600897_2003_厦门空港_厦门机场2003年年度报告_2004-02-24.pdf

厦门机场发展股份有限公司 2003年度报告厦门机场发展股份有限公司 2003年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长王倜傥先生、主管会计工作负责人总经理钱进群先生及会计机构负责人朱昭先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。公司董事长王倜傥先生、主管会计工作负责人总经理钱进群先生及会计机构负责人朱昭先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。厦门机场发展股份有限公司董事会厦门机场发展股份有限公司 2003 年度报告 1 目 录 一 公司基本情况简介 2 二 会计数据和业务数据摘要 3 三 股本变动及股东情况 5 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况 7 五 公司治理结构 8 六 股东大会情况简介 10 七 董事会报告 11 八 监事会报告 23 九 重要事项 24 十 财务报告 28 十一 备查文件目录 55 厦门机场发展股份有限公司 2003 年度报告 2 年度报告正文 第一节、公司基本情况简介第一节、公司基本情况简介 一、公司法定中、英文名称及缩写 一、公司法定中、英文名称及缩写 公司法定中文名称：厦门机场发展股份有限公司 中文缩写：厦门机场 公司法定英文名称：Xiamen Airport Development Co.,Ltd.英文缩写：XADC 二、公司法定代表人：王倜傥先生二、公司法定代表人：王倜傥先生 三、公司董事会秘书：朱昭先生三、公司董事会秘书：朱昭先生 联系地址：厦门高崎国际机场厦门机场发展股份有限公司 电话：（0592）6022936-6005 传真：（0592）5730699 电子信箱：ZHUZXIAGC.COM.CN 四、公司注册地址：四、公司注册地址：厦门高崎国际机场 公司办公地址：公司办公地址：厦门高崎国际机场内厦门机场发展股份有限公司办公楼 邮政编码：邮政编码：361006 公司电子信箱：公司电子信箱：ZHUZXIAGC.COM.CN 五、公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报 五、公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年报的国际互联网网址：http:/ 公司年报备置地点：厦门高崎国际机场内厦门机场发展股份有限公司办公楼 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：厦门机场 股票代码：600897 七、其他有关资料：七、其他有关资料：1、公司首次注册日期为：1996年5月21日 注册地址为：厦门高崎国际机场 2、变更情况：（1）变更注册登记日期：2001年5月31日 注册地址为：厦门高崎国际机场 （2）变更注册登记日期：2003年1月16日 注册地址为：厦门高崎国际机场 3、企业法人营业执照注册号：3500001001690 1/1 4、税务登记号：3502061581632130 厦门机场发展股份有限公司 2003 年度报告 3 5、公司聘请的会计师事务所：厦门天健华天会计师事务所 办公地址：厦门湖滨南路 57 号金源大厦 17、18 层 第二节、会计数据和业务数据摘要第二节、会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要利润指标及现金流量情况（单位：人民币元）项 目 2003年实现数 利润总额 48,542,200.07 净利润 39,881,388.31 扣除非经常性损益后的净利润 35,506,368.88 主营业务利润 67,019,994.89 其它业务利润 3,484,111.25 营业利润 48,296,548.60 投资收益 118,864.74 补贴收入 0 营业外收支净额 126,786.73 经营活动产生的现金流量净额 234,538,525.98 现金及现金等价物净增加额 146,844,315.17 注：扣除的非经常性损益项目和金额：1、营业外收支净额126,786.73元；2、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费5,274,500.00元；3、国债投资损失-254,205.05元；4、上述影响的所得税数 772,062.25元。扣除的非经常性损益项目合计金额为 4,375,019.43元 二、公司近三年主要会计数据和财务指标 厦门机场发展股份有限公司 2003 年度报告 4 2002年度 2001年度 项 目 单位 2003年度 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 元 191,130,109.60 191,195,318.64191,195,318.64180,847,382.17 180,847,382.17净利润 元 39,881,388.31 48,742,023.2147,856,087.8052,925,711.92 51,489,647.22总资产 元 1,261,827,201.68 1,272,244,637.27 1,267,743,405.42 1,279,108,591.68 1,275,649,636.79股东权益(不含少数股东权益)元 1,227,421,732.97 1,204,676,355.98 1,173,850,308.91 1,187,612,657.77 1,144,172,546.11全面摊薄每股收益 元/股 0.148 0.1810.1770.196 0.191加权平均每股收益 元/股 0.148 0.1810.1770.196 0.191扣除非经常性损益后的每股收益 元/股 0.132 0.1810.1770.195 0.190每股净资产 元/股 4.546 4.4624.3484.399 4.238调整后每股净资产 元/股 4.542 4.4584.3414.391 4.230每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 0.869 0.3550.3550.293 0.293全面摊薄净资产收益率%3.25 4.054.084.46 4.50加权平均净资产收益率%3.27 4.174.094.56 4.44扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率%2.91 4.174.094.54 4.42 三、本报告期利润表附表 根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号通知精神，公司 2003 年按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益：净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 5.46 5.50 0.248 0.248 营业利润 3.93 3.96 0.179 0.179 净利润 3.25 3.27 0.148 0.148 扣除非经常性损益后的净利润 2.89 2.91 0.132 0.132 四、报告期内股东权益变动情况 单位：元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配 利润 股东权益 合计 期初数 270,000,000634,690,839.51107,643,782.0048,442,553.86192,341,734.47 1,204,676,355.98本期增加 09,863,988.687,976,277.663,988,138.8339,881,388.31 57,721,654.65本期减少 0 00034,976,277.66 34,976,277.66期末数 270,000,000644,554,828.19115,620,059.6652,430,692.69197,246,845.12 1,227,421,732.97厦门机场发展股份有限公司 2003 年度报告 5 变动原因：1、资本公积：按本年度向关联方收取的资金使用费超过一年期银行存款利率计算的金额转入8870750元；接受现金捐赠扣除应缴纳所得税后的净额转资本公积918000元；三年以上应付账款转资本公积75238.68元。2、盈余公积：按本年净利润的10%提取法定盈余公积和公益金所致增加。3、法定公益金：按本年净利润的10%提取法定公益金所致增加。4、未分配利润：本年实现净利润所致增加，减少系提取法定盈余公积和公益金以及实施 2002 年度利润分配所致。第三节、股本变动及股东情况 第三节、股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 一、股份变动情况表 1、公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+、-）本次 变动前 配 股 送 股 公积金 转股 增 发 其 他 小 计 本次 变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国有法人持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 202,500,000 202,500,000 202,500,000 202,500,000 202,500,000 202,500,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 67,500,000 67,500,000 67,500,000 67,500,000 三、股份总数 270,000,000 270,000,000 2、股票发行与上市情况(1)截止本报告期末为止的前三年（2001 年-2003 年），公司无股票发行和上市情况。(2)本报告期内，公司股份总数及结构无变动。(3)本报告期内无现存的内部职工股。二、股东情况二、股东情况 1、截止 2003 年 12 月 31 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的股东共有 51595 户，持股 27000 万股，其中国有法人股股东 1 户，持股 20250厦门机场发展股份有限公司 2003 年度报告 6 万股，社会公众股股东 51594 户，持股 6750 万股。2、公司主要股东持股情况（截止 2003 年 12 月 31 日）名次 股东 年末持股数（股）报告期持股 增减（+、-）变动数 持股类别 占总股本比例（%）质押或冻结 的股份数量 流通情况1.厦门国际航 空港集团有限公司 202,500,000 0 国有法人股75 0 未流通 2.东方证券 636,220-社会公众股0.24 未知 已流通 3.博皓实业 438,000-社会公众股0.16 未知 已流通 4.蔡晓东 284,755-社会公众股0.11 未知 已流通 5.官金仙 179,990 0 社会公众股0.07 未知 已流通 6.傅培珍 139,350 0 社会公众股0.05 未知 已流通 7.兴和基金 125,050 418,904 社会公众股0.05 未知 已流通 8.鑫达公司 120,600-社会公众股0.04 未知 已流通 9.庄美英 105,210-社会公众股0.04 未知 已流通 10.胡秉忠 104,837 0 社会公众股0.04 未知 已流通 3、公司第一大股东情况介绍说明：公司的控股股东为厦门国际航空港集团有限公司。报告期内，厦门国际航空港集团有限公司所持的股份为 20250 万股，类别为未上市流通的国有法人股，报告期内其所持股份未发生变动，且未被冻结或质押。厦门国际航空港集团有限公司是厦门市人民政府授权实行国有资产经营一体化的国有独资公司，成立于1994年12月8日，注册资本为81561万元，法定代表人为王倜傥先生。公司的经营范围主要有：办理航空运输业务；对国内外飞机提供机务保障；为飞机提供地面技术及设备服务；汽车的客货运输等。该司在本公司首次发行股票时持股数为8100万股，占公司总股本75%。因96年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案的实施，持股数增加至16200万股；在97年度配股中，足额认购了获配股份4050万股，当年末股本总数为20250万股，占公司总股本比例不变。报告期内公司控股股东无变更。4、报告期内，公司前十名股东中，第一大股东厦门国际航空港集团有限公司与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；公司未知其他流通股股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。5、公司前 10 名流通股股东持股情况 厦门机场发展股份有限公司 2003 年度报告 7 2003 年 12 月 31 日在册，拥有公司流通股股份前十名股东情况 名次 股东名称 年末持股数量(股)种类 股东之间关联关系 1 东方证券 636,220A 股 2 博皓实业 438,000A 股 3 蔡晓东 284,755A 股 4 官金仙 179,990A 股 5 傅培珍 139,350A 股 6 兴和基金 125,050A 股 7 鑫达公司 120,600A 股 8 庄美英 105,210A 股 9 胡秉忠 104,837A 股 10 陈鹏 90,000A 股 公司未知前10名流通股东之间是否属于一致行动人，也未知其间是否存在关联关系。第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的基本情况 姓名 性 别 年 龄 职务 任期 年初持股数 年末持股数 在股东单位 任职情况 在股东单位任期王倜傥 男 47 董事长 2002.5-2005.5 30000 30000 董事长 1993年7月至今 钱进群 男 40 董事 总经理 2002.5-2005.5 25000 25000 无 王加成 男 53 董事 副总经理 2002.5-2005.5 25000 25000 无 邵德义 男 54 董事 2002.5-2005.5 25000 25000 财务经理 1988年11月至2003年6月 徐柏龄 男 72 独立董事 2002.5-2005.5 0 0 无 张斌生 男 69 独立董事 2003.8-2005.5 0 0 无 黄世忠 男 42 独立董事 2002.5-2005.5 0 0 无 李庆新 男 55 监事会 主席 2002.5-2005.5 0 0 党委副书记 1997年4月至今 王燕飞 男 54 监事 2002.5-2005.5 25000 25000 副总经理 1992年10月至今聂新阶 男 50 监事 2002.5-2005.5 20000 20000 副总经理 1995年2月至今 张瑞生 男 51 监事 2002.5-2005.5 0 0 无 林文杰 男 38 监事 总助 2002.5-2005.5 20000 20000 无 朱昭 男 31 董秘 财务经理 2002.7-2005.5 0 0 无 报告期内，上述人员持股情况没有变动。二、董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况 二、董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况 1、2003 年度在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬是参照厦门经济特区工资标准，按照公司有关规章制度之规定并结合行业的实际情况制厦门机场发展股份有限公司 2003 年度报告 8 定，其中在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬，由公司董事会审议并提交公司股东大会通过后按月发放。报告期内，现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额（含基本工资、各项奖金、福利及各项津贴）为 53.7 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 26.4 万元，金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为 27.6 万元。2、三名独立董事年津贴共计 14.4 万元,独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按公司章程行使职权所需的合理费用，公司据实报销。3、公司现任董事、监事、高级管理人员共 13 人。在公司领取报酬的 8 人。其中年度报酬数额在 10-15 万元以上的 1 人，年度报酬数额在 107 万元之间的 2 人，年度报酬数额在 75 万元之间的 4 人，年度报酬数额在 5 万元以下的 1 人。4、不在公司领取报酬、津贴的董事、监事有：王倜傥、邵德义、李庆新、王燕飞、聂新阶。上述人员均在公司控股股东领取报酬，公司不提供报酬和福利待遇。三、报告期内离、聘任的董事、监事、高级管理人员三、报告期内离、聘任的董事、监事、高级管理人员 1、公司于 2003 年 8 月 12 日召开的 2003 年第一次临时股东大会选举张斌生先生为公司第三届董事会独立董事。2、报告期内无聘任或解聘公司监事、高级管理人员的情况。四、公司员工情况四、公司员工情况 本公司的员工总数为 451 人，其中具有大专以上文化程度者 119 名，占职工总数的 26.39%。具有高级职称 9 名，占职工总数的 2.0%，中级职称者 42 名，占职工总数的 9.31%，初级职称 20 名，占职工总数的 4.43%。员工中行政管理人员 44 名，财务人员 11 名，工程技术人员 111 名，退休职工 11 名（我司承担部分退休金，其余由社会保险承担）。第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况一、公司治理情况 公司上市以来，按照公司法、证券法和中国证监会有关法律、法规要求，不断完善公司法人治理结构和现代企业制度的建设工作。报告期内，公司治理的主要内容如下：1 关于股东与股东大会：公司严格按照中国证券监督管理委员会公布的股东大会规范意见的要求建立股东大会议事规则，并在股东大会议事规则的指导下召集、召开股东大会；公司关联交易公平合理，能够从维护中小股东的利益出发，做到公平合理并及时进行披露。2、关于控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东已实现了人员、资产、财务分开，机构和业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，公司董事会、监事会和内部机构独立运作；公司经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。3、关于董事与董事会：根据中国证券会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见，公司于 2003 年 8 月 12 日召开的 2003 年第一次临时股东大会增选 1 名符合任职条件的独立董事。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，独立董事人数占到董事会总人数的 1/3 以上；公司董事会建立了董事会议厦门机场发展股份有限公司 2003 年度报告 9 事规则，公司各位董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解董事的权利、义务和责任，确保董事会高效运作和科学决策。4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，通过列席董事会会议，定期检查公司财务以及对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。5、关于绩效评价与激励约束机制：公司目前已积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准、程序及相关激励与约束机制；经理人员的聘任公开、公平、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护员工、客户、消费者等的合法权益，重视与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。7、关于信息披露与透明度：公司制定了信息披露工作规则，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息，维护股东，尤其是中小股东的合法权益。二、独立董事履行职责情况二、独立董事履行职责情况 报告期内，公司根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 的要求，于 2003 年 8 月 12 日召开的 2003 年第一次临时股东大会增选张斌生先生为公司第三届董事会独立董事。现公司共有徐柏龄、张斌生、黄世忠三位独立董事，三人分别是民航业专家、法律专家及会计专业人士。三位独立董事在公司任职期间，严格遵守了国家有关法律、法规、规章和上海证券交易所上市规则以及公司章程等的要求，认真参加了报告期内的董事会和股东大会，依法参与有关重大事项的决策过程，并分别从各自的专业知识和法律、财务角度对董事会有关议案发表了独立的意见，维护了公司及中小股东的利益。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的分开情况三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的分开情况 1、业务方面：公司独立开展业务经营，控股股东没有超越公司股东大会和董事会直接或间接干预公司的决策与经营。2、人员方面：公司拥有独立于控股股东的劳动、人事及工资管理等行政管理机构；拥有独立的办公场所和生产经营场所，不存在与控股股东合署办公的情况；公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书均属专职，没有在母公司兼职，且均在公司领薪。公司的董事、监事及高级管理人员均系依照公司法和公司章程规定的程序，通过选举或聘任产生，不存在控股股东干预公司人事任免的情况。3、资产方面：公司资产独立完整、权属清晰。公司的 1、2、3 号候机楼的产权及土地使用权均在公司名下。4、机构方面：公司股东大会、董事会、监事会及其他内部机构保持独立运作，控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系，各机构均独立于控股股东，依法行使各自职权。5、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立开设银行帐户，依法独立纳税。建立了财务管理制度和内部审计制度等加强财务控制，实现了公司财务与直接控股股东和实际控制人严格厦门机场发展股份有限公司 2003 年度报告 10 分开，保证了独立运作。四、对高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况四、对高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况 公司高级管理人员向董事会负责，接受董事会直接考核、奖惩。公司高级管理人员承担董事会下达的生产、销售、经营目标责任制，董事会根据利润完成情况和经营、管理、安全生产等情况对照责任制和利润目标对高级管理人员进行年度考核，并进行相应的奖惩。第六节第六节 股东大会情况简介股东大会情况简介 报告期内，公司共召开了两次股东大会。一、一、2002 年年度股东大会年年度股东大会 1、公司于 2003 年 5 月 24 日在上海证券报刊登了厦门机场发展股份有限公司关于召开 2002 年年度股东大会的公告，并于 2003 年 6 月 26 日在厦门国际航空港大酒店召开了股东大会。厦门联合信实律师事务所律师为本次大会作了现场见证并出具了法律意见书。2、大会审议并通过了如下决议：(1)审议通过公司董事会 2002 年度工作报告 (2)审议通过公司监事会 2002 年度工作报告 (3)审议通过公司 2002 年度财务决算报告 (4)审议通过公司 2002 年度利润分配预案 (5)审议通过航空业务收入划分协议(6)审议通过关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案 以上决议事项刊登在 2003 年 6 月 27 日的上海证券报上。二、二、2003 年第一次临时股东大会年第一次临时股东大会 1、公司于 2003 年 7 月 12 日在上海证券报刊登了厦门机场发展股份有限公司董事会三届九次会议决议公告暨召开 2003 年第一次临时股东大会的公告，并于 2003 年 8 月 12 日在厦门国际航空港大酒店召开了 2003 年第一次临时股东大会。厦门联合信实律师事务所律师为本次大会作了现场见证并出具了法律意见书。2、大会审议并通过了如下决议：(1)审议并通过关于选举张斌生先生为公司独立董事的议案 (2)审议并通过公司与厦门国际航空港集团有限公司签定资金使用合同的议案 以上决议事项刊登在 2003 年 8 月 13 日的上海证券报上。三、选举、更换公司董事、监事情况三、选举、更换公司董事、监事情况 1、报告期内，公司于 2003 年 8 月 12 日召开的 2003 年第一次临时股东大会审议通过了关于选举张斌生先生为公司独立董事的议案，增选张斌生先生为公司第三届董事会独立董事，任期至 2005 年 5 月。2、报告期内，公司无选举、更换公司监事情况。厦门机场发展股份有限公司 2003 年度报告 11 第七节、董事会报告第七节、董事会报告 一、公司经营情况（一）公司主营业务的范围及其经营情况 1、公司的主营业务范围：提供民用航空有关设施的服务；经营国内版图书零售，乙类非处方药的零售，食品、副食品零售；饮食供应；物业管理；信息服务。2、公司经营情况 报告期内，公司按照董事会总体工作部署，紧紧围绕公司制订的全年工作计划，全面推进安全、服务、效益等各方面工作，推动公司治理结构进一步完善。厦门机场荣获全国 2003 年度“旅客话民航”机场用户满意优质服务奖第一名，2003 年度全国实施用户满意工程先进机场，2003 年度“旅客话民航”400-800 万人次组用户评价第二名。2003 年，厦门机场安全起降各类飞机 5.49 万架次，比 2002 年增加 3.78%；旅客吞吐量 429.65 万人次，居全国第 11 位，比 2002 年增加 0.90%；货邮吞吐量为15.03 万吨，比 2002 年增加 7.74%。公司实现主营业务收入 19,113 万元，净利润3,988 万元。为建设“温馨空港”，展现候机楼新形象，满足航空业务特别是国际客流量增长的需要，全年投资 2888 万元用于改造候机楼内设施设备，主要有完成 19 号远机位的改造，增加新的国际值机 F 岛和相应的行李输送系统，全面完成候机楼内外墙高低空的墙面粉刷工作，使 3 号楼又重现洁白亮丽的形象；全面完成楼内灯箱标志和地下车库流程的改造工作，完成航显系统设备安装调试，目前已投入试运行。经营方面，克服不利因素，稳定业务收益，配合推进机场整体营销，创造市场需求，投资更新改造了国际候机区域设施设备条件，为厦门机场国际客货运输量稳居全国第四打下坚实基础。下属企业市场化程度进一步增强，业务发展取得新的突破，机电公司继续做大对外优势项目，强化对新涉入的大型设备安装工程的项目管理，在信息系统开发、设备代理销售等领域寻求市场切入点并取得初步成效。全年对外签定合同项目 143 项，公司发展战略规划基本形成，在业内形成了良好的品牌知名度。广告公司借助良好激励机制的建立，实现了对外业务的大幅增长，全年厦门机场发展股份有限公司 2003 年度报告 12 新开发广告 3311 平方米，发布场外广告 4394 平方米，创历史最好业绩。在控制成本方面，向管理要效益，财务部通过认真研究国家有关政策，向税务部门努力争取并获得正式批准于 5 月退回 20002002 年房产税 460 多万元，并经重新核定缴交范围,每年可少缴 100 多万元房产税。公司治理结构日臻完善。2003 年公司继续按照上市公司治理准则等法律法规要求，进一步规范与控股股东关联交易，进一步完善董事会领导下的总经理负责制。严格执行厦门机场发展股份有限公司信息披露制度，做好年报、中报、季报的编制工作和股东大会、董事会相关决议披露工作。保证做到真实、规范、及时，确保广大投资者利益不受侵犯。在公司治理方面，完成增聘独立董事的工作。建立良好运行机制，深化企业内部改革，进行大规模整章建制活动，全面修订工作标准和规范化管理手册，全面实施 ISO9001 工程，提高员工工作规范、工作标准意识。围绕薪酬的改革，进行了岗位分析、岗位评估，岗位排序等工作。在此基础上，制定了公司的工资改革方案。经董事会审核通过后于 9 月份正式实施。新工资方案体现了以岗定酬，责、权、利统一的原则，真正打破了岗位平均主义，有力地推动公司的各项工作。3、分行业、地区业务构成情况：（单位：万元）主营业务收入 主营业务成本 项目 金额 占比 金额 占比 毛利率（%）-厦门地区 183,222,942.69 95.86110,081,541.5494.92 39.92 航空运输服务收入 108,368,720.81 56.7093,103,589.92 80.2814.09 租金收入 43,121,977.06 22.563,446,964.802.9792.01 其中：关联交易 6,746,176.00 3.53539,257.070.4692.01 广告收入 15,210,682.50 7.965,633,946.79 4.8662.96 商品销售收入 5,099,174.24 2.673,841,945.62 3.3124.66 工程收入 9,308,462.56 4.877,020,490.55 6.0524.58 其他收入 6,274,135.78 3.281,042,384.86 0.9083.39 减：公司行业内相互抵消 4,160,210.26 2.184,007,781.003.453.66-国内其他地区 7,907,166.91 4.145,887,393.39 5.0825.54 工程收入 4,646,583.85 2.43 2,769,050.20 2.3940.41 商品销售收入 3,260,583.06 1.713,118,343.192.694.36 合计 191,130,109.60 100115,968,934.9310039.32 厦门机场发展股份有限公司 2003 年度报告 13 4、报告期内，占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务经营活动的主营业务赢利能力变动情况说明：公司主营业务收入中的航空运输服务收入的主营业务赢利能力比 2002 年下降了 12.40%。主要是因为 2003 年度受“非典”影响，根据民航总局关于调整机场旅客服务费计收比例的通知的精神，5-6 月份旅客服务费计收比例改变，计收比例从按旅客服务费由始发站出港飞机座位数的 65计数调整为按 40计收；另外民航总局关于调整国内机场收费标准的通知精神，我司于 2002 年 9 月开始执行新的机场收费标准。上述两项收费标准的调整对占公司主导收入的旅客服务费收入影响显著，报告期内公司航空运输服务费收入比 2002 年下降 9.66%，绝对值为 1158.75万元。另一方面航空运输服务收入成本比 2002 年增加了 5.59%，也影响航空运输服务业务赢利能力的下降。（二）主要控股公司和参股公司的经营情况和业绩 1、厦门国际航空港集团广告有限公司 截至报告期末，本公司拥有厦门国际航空港集团广告有限公司 100%的股权，其基本情况如下：成立时间：1995 年元月 1 日 注册资金：100 万元 经营范围：国内外广告业务及广告发布、代理、设计、制作及广告器材、美术品、五金交电、百货批发、零售等。截止 2003 年末，广告公司总资产为 2850.35 万元，实现主营业务收入 1,560.65万元，净利润 552.12 万元。2、厦门国际航空港机电工程有限公司 截至报告期末，本公司拥有厦门国际航空港机电工程有限公司 95%的股权，其基本情况如下：成立时间：1996 年 11 月 14 日 注册资金：1000 万元 经营范围：机电设备安装工程三级；建筑智能化工程三级；电子工程三级；技防工程设计、施工、维修三级；自动化控制，计算机网络，通讯工程，弱电系统集成及机电设备，空调制冷设备安装、调试、维修保养及技术服务，技术开发，技术转让，技术咨询等。厦门机场发展股份有限公司 2003 年度报告 14 截止 2003 年末，机电公司总资产为 2224.48 万元，实现主营业务收入 2,364.43万元，净利润 67.23 万元。3、厦门民航凯亚有限公司 截至报告期末，本公司拥有厦门民航凯亚有限公司 20.5%的股权，其基本情况如下：成立时间：2001 年 9 月 14 日 注册资金：200 万元 经营范围：计算机软、硬件工程项目的承包；计算机软件、硬件、外设、网络产品的研制、开发、生产、销售、租赁及与上述业务有关的技术咨询、技术服务。截止 2003 年末，凯亚公司总资产为 628.63 万元，实现主营业务收入 807.20万元，净利润 182.31 万元。（三）主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名主要供应商采购金额合计 12,898,662.31 元，占公司年度采购总额的 85.29%。他们分别为电讯盈科(北京)公司、公安部第一研究所、中建二局、群立金属公司、深圳天达空港设备公司。报告期内，公司向前五名主要客户销售金额合计 62,719,900.91 元，占公司销售总额的 32.82%。他们分别为厦门航空公司、南方航空公司、国际航空公司、深圳航空公司、全日空公司。（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 1、出现的问题与困难 2003 年受“非典”影响，根据民航总局关于调整机场旅客服务费计收比例的通知的精神，5-6 月份旅客服务费计收比例改变。计收比例从按旅客服务费由始发站出港飞机座位数的 65计数调整为按 40计收。民航总局 关于调整国内机场收费标准的通知精神，我司于 2002 年 9 月开始执行新的机场收费标准。上述两项收费标准的调整对我司占主导收入的旅客服务费的下调影响到我司的主业收入。2、解决方案 随着 SARS 疫情在我国逐渐得到控制，航空运输也迅速复苏，有关“非典”时期的收费标准停止执行。另一方面，公司通过加强机场营销，实行有效的营销策略，厦门机场发展股份有限公司 2003 年度报告 15 吸引更多的航空公司开辟厦门航线，增加航班，吸引更多的旅客从厦门机场中转，以此提高航空业务收入。同时，在非航空主业上进一步挖掘潜力，提高该部分收入。二、公司投资情况 1、报告期内公司无募集资金或使用报告期前募集资金情况发生。2、报告期内公司无非募集资金投资的重大项目。三、公司财务状况及经营成果 1、主要财务会计指标及变动情况（单位：人民币万元）项 目 2003 年度 2002 年度 变动比例（%）主营业务收入 19,113.01 19,119.53-0.03%净利润 3,988.14 4,874.20-18.18%总资产 126,182.72 127,224.46-0.82%股东权益 122,742.17 120,467.641.89%现金及现金等价物净增加额 14,684.43 2,575.48470.16%2、财务状况说明 主营业务收入分析：A、虽然本年度主营收入较上年度基本持平，但母公司主营业务收入为 15603.95 万元，比去年同期下降 6.63%。B、广告、机电公司 2003 年主业收入为 3509.06 万元，比去年同期增长 45.74%。利润分析：本年度净利润较上年度下降 18.18，主要的增减原因分析如下：A、2003 年 5-6 月受“非典”影响旅客服务费计收比例改变。计收比例从按旅客服务费由始发站出港飞机座位数的 65计数调整为按 40计收。该标准的执行使我司5-6 月旅客服务费收入下降 38.46%，绝对值为 287 万元。B、民航总局关于调整国内机场收费标准的通知精神，我司于 2002 年 9 月开始执行新的机场收费标准，新标准的执行使我司占主导收入的旅客服务费收入比 2002年下降 12.17%，绝对值为 1135.84 万元。C、为了进一步提升机场形象，2003 年我司由于设施、设备的更新改造使主营业务成本中的机场服务费增加 371.27 万元，新增折旧 95.77 万元。D、报告期内广告及机电公司一方面收入、利润大幅增长。其合计主业收入和净利润分别为 3509.06 万元和 619.35 万元，比去年同期分别增长 45.74%和 35.74%，另一方面与之配比的主营业务成本增加 753.74 万元，比去年同期分别增长 77.18%。E、报告期内广告及机电公司的管理费用和营业费用也呈上升趋势。广告、机电公司2003 年管理费用和营业费用分别为 611.82 万元、223.57 万元，分别比去年同期增厦门机场发展股份有限公司 2003 年度报告 16 长 8%和 64.35%。总资产的减少主要系公司在报告期内计提固定资产折旧导致固定资产净值的减少所致。股东权益的增加系本年度净利润及资本公积关联方交易价差的增加所致。现金及现金等价物净增加额的变动主要由于公司于 2003 年度收回拆借给厦门国际航空港集团公司的资金 6500 万元，同时加快应收帐款的催缴力度，致使本报告期与上报告期相比增加幅度较大。3 3、会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正的说明（1）根据财政部财会200312