600900_2004_长江电力_长江电力2004年年度报告_2005-03-28.pdf

中国长江电力股份有限公司中国长江电力股份有限公司 2004 年年度报告年年度报告 二五年三月二十五日二五年三月二十五日 重要提示重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事王晓松、孙又奇、独立董事崔建民因故未能出席公司第一届董事会第十二次会议，已分别委托董事长李永安、董事曹广晶、独立董事林义相代为出席并代为行使表决权。公司 2004 年度财务报告已经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司董事长李永安、总经理毕亚雄、副总经理兼财务总监寇日明和会计机构负责人杨旭光声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目目 录录 第一节 公司基本情况简介.1 第二节 2004 年经营管理概况.3 第三节 会计数据和业务数据摘要.4 第四节 股本变动及股东情况.6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.9 第六节 公司治理结构.17 第七节 股东大会情况简介.20 第八节 董事会报告.22 第九节 监事会报告.33 第十节 重要事项.36 第十一节 财务报告.40 第十二节 备查文件目录.74 2004 年年报 第 1 页 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司基本信息一、公司基本信息 中文名称：中国长江电力股份有限公司 中文简称：长江电力 英文名称：China Yangtze Power Co.,Ltd.英文简称：CYPC 法定代表人：李永安 董事会秘书：傅振邦 电话：010-58688900 传真：010-58688898 电子信箱： 证券事务代表：吴胜亮 电话：010-58688900 传真：010-58688898 电子信箱： 联系地址：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 23 层 注册地址：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 办公地址：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 邮政编码：100032 互联网网址：http:/ 电子信箱： 首次注册登记日期：2002 年 11 月 4 日 变更注册登记日期：2004 年 2 月 3 日 变更注册登记地址：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 企业法人营业执照注册号：1000001003730 税务登记号码：420501710930405 二、股票上市交易所和证券代码二、股票上市交易所和证券代码 股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：长江电力 2004 年年报 第 2 页 股票代码：600900 三、公司信息查询三、公司信息查询 信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报和中国三峡工程报 登载年度报告网站的网址：http:/、http:/ 年度报告备置地点：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 23 层公司董事会办公室 聘请的会计师事务所：北京中洲光华会计师事务所有限公司 聘请的会计师事务所办公地址：北京市西城区复兴门内大街 158 号 四、公司简介四、公司简介 中国长江电力股份有限公司是经国家经贸委报请国务院同意后，以关于同意设立中国长江电力股份有限公司的批复（国经贸企改2002700 号文）批准，由中国长江三峡工程开发总公司（简称“中国三峡总公司”）作为主发起人，联合华能国际电力股份有限公司、中国核工业集团公司、中国石油天然气集团公司、中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司和长江水利委员会长江勘测规划设计研究院等五家发起人以发起方式设立的股份有限公司，公司创立于 2002 年 9 月 29 日。2003 年 10 月 28 日，公司首次公开发行人民币普通股 232,600 万股，发行价为每股 4.30 元，募集资金净额为 98.26 亿元。2003 年 11 月 18 日，公司首次公开发行股票中的 127,930 万股社会公众股股票在上海证券交易所挂牌交易；一般法人投资者配售持有 64,670 万股，锁定期限为 6 个月，已于 2004 年 5 月 18 日上市流通；战略投资者持有 40,000 万股，锁定期限为 18 个月，将于 2005 年 5 月 18 日上市流通。公司是目前我国最大的水电上市公司，主要从事水力发电业务，截至本报告披露日，拥有葛洲坝水电站和三峡工程投产的 6 台发电机组，总装机容量为 691.5 万千瓦。三峡电站设计安装 26 台单机容量为 70 万千瓦的水轮发电机组。截至 2004年 12 月 31 日，三峡工程已投产 11 台机组，2009 年全部投产后，三峡电站总装机容量为 1,820 万千瓦，年设计发电量为 847 亿千瓦时，将成为世界上最大的水电站。未来公司将持续收购三峡工程陆续投产的其他机组，三峡工程已投产但暂未进入公司的发电资产目前由公司受托管理。2004 年年报 第 3 页 第二节第二节 2004 年经营管理概况年经营管理概况 2004 年是公司上市后的第一个完整经营年度。围绕安全生产、电力市场开拓、资本市场维护等任务，公司全面完成了 2004 年度经营管理目标。截至 2004 年 12月 31 日，公司总资产 331.34 亿元，净资产 219.05 亿元，总装机容量 551.5 万千瓦。全年完成主营业务收入 61.74 亿元，实现利润总额 45.35 亿元，净利润 30.39 亿元，每股收益 0.387 元。全年主要工作情况如下：一、提高设备可靠性，优化梯级调度，千方百计多发电 一、提高设备可靠性，优化梯级调度，千方百计多发电 2004 年，公司通过开展安全性评价和贯彻质量、环境、职业安全健康标准认证等措施，不断提高设备可靠性和稳定性。精心调度、精心运行、精心维护，节水增发，公司全年完成发电量 357.58 亿千瓦时，较上年增长 73.27%，完成年度计划110.87%。三峡电站、葛洲坝电站实现连续安全生产三个一百天，全年无重、特大事故。二、抓住市场机遇，做好电能消纳工作，提高销售收入 二、抓住市场机遇，做好电能消纳工作，提高销售收入 2004 年，公司受电范围扩大为华中、华东、南方三大电网，促进了以三峡为中心的“西电东送，南北互供，全国联网”大格局的形成；公司抓住市场需求旺盛的有利时机，做好市场营销工作，积极争取相关政策，从 2004 年 6 月 15 日起葛洲坝电厂电价提高 0.2 分/千瓦时；加强电费回收力度，依据合同约定及时进行了回收。三、以市场为导向，深化各项改革，提高公司管理水平 三、以市场为导向，深化各项改革，提高公司管理水平 2004 年，通过签订业绩考核责任书形式层层落实年度经营目标和责任，初步形成以市场为导向，动态、量化的生产考核激励体系；实行全面预算管理，突出预算执行全过程控制，在发电量超过年初计划较多的情况下，成本支出基本控制在预算范围内；同时积极推进 ePMS 系统等信息化建设，不断提高公司经营管理水平。四、规范公司运作，完善投资者关系管理，维护资本市场良好形象 四、规范公司运作，完善投资者关系管理，维护资本市场良好形象 公司上市以后，切实贯彻国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见精神，不断完善公司基本管理制度，充分发挥独立董事专业作用，积极按照证券监管要求，全面规范公司运作，及时准确地披露公司重要信息，积极开展年度业绩推介等投资者关系管理活动。通过一年多的运作，公司得到了监管机构和广大投资者的认可，先后获得了“CCTV2003 最具投资价值上市公司”、“首届中国十佳上市公司”等称号，初步树立了良好的资本市场形象。2004 年年报 第 4 页 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、一、2004 年度主要会计数据（单位：元）年度主要会计数据（单位：元）项 目 金 额 利润总额 4,535,044,711.72 净利润 3,038,967,852.03 扣除非经常性损益后的净利润 3,037,162,910.24 主营业务利润 4,532,440,776.38 其他业务利润 18,134,495.67 营业利润 3,987,437,279.04 投资收益 14,758,459.21 补贴收入 542,005,246.38 营业外收支净额（负数为支出）-9,156,272.91 经营活动产生的现金流量净额 5,282,769,641.00 现金及现金等价物净增减额 1,090,500,418.97 非经常性损益项目及金额明细（单位：元）项 目 金额 处置固定资产产生的损益-8,307,259.46 短期投资损益 10,467,996.38 扣除计提的资产减值准备后的其他各项营业外收支-849,013.45 以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,636,835.24 所得税影响-2,143,616.92 合计 1,804,941.79 二、公司近两年主要会计数据及财务指标二、公司近两年主要会计数据及财务指标 公司于 2002 年 11 月 4 日设立，公司设立以来 2 个完整会计年度的主要会计数据及财务指标如下：指标项目 2004 年度 2003 年度 主营业务收入（元）6,173,985,879.982,985,833,463.77净利润（元）3,038,967,852.031,437,567,437.43总资产（元）33,134,245,966.3329,616,558,475.99股东权益（元）21,904,990,684.8319,826,762,172.57每股收益（加权平均）（元/股）0.3870.251每股收益（全面摊薄）（元/股）0.3870.183每股净资产（元/股）2.792.52调整后的每股净资产（元/股）2.792.52每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.670.23净资产收益率（%）13.877.25 2004 年年报 第 5 页 三、利润表附表三、利润表附表 净资产收益率（%）每股收益（元/股）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均主营业务利润 20.69 21.72 0.577 0.577 营业利润 18.20 19.11 0.508 0.508 净利润 13.87 14.56 0.387 0.387 扣除非经常性损益后的净利润 13.87 14.56 0.387 0.387 四、报告期股东权益变动情况四、报告期股东权益变动情况（单位：元）项 目 期初数 本期增加 本期减少期末数 变动原因 股本 7,856,000,000.00 7,856,000,000.00 资本公积 10,529,198,423.05 10,529,198,423.05 盈余公积 248,382,776.45 516,624,534.84765,007,311.29 按10%提取法定公积金、按7%提取法定公益金 其中：法定公益金 82,556,883.30 212,727,749.645,328,228.00289,956,404.94 按7%提取法定公益金 未分配利润 1,193,180,973.07 2,522,343,317.19960,739,339.772,754,784,950.49 2004 年盈利及发放 2003年度股利 股东权益 19,826,762,172.57 3,038,967,852.03960,739,339.7721,904,990,684.83 同上 2004 年年报 第 6 页 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、公司发行情况一、公司发行情况 经中国证券监督管理委员会关于核准中国长江电力股份有限公司公开发行股票的通知（证监发行字2003132 号文）核准，公司于 2003 年 10 月 28 日2003年 11 月 11 日，以网下向法人投资者（含战略投资者、证券投资基金和一般法人投资者）定价配售与网上向二级市场投资者定价配售发行相结合的方式成功发行了232,600 万股、每股面值 1.00 元的人民币普通股（A 股）股票，发行价格为每股 4.30元，募集资金总额 100.018 亿元，募集资金净额 98.26 亿元，用于收购三峡工程首批投产的 4 台机组。2003 年 11 月 18 日，经上海证券交易所关于中国长江电力股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知（上证上字2003139 号文）核准，公司首次公开发行股票中的 127,930 万股社会公众股股票在上海证券交易所挂牌交易。网下法人投资者配售持有的股票，在锁定期满后上市流通。其中一般法人投资者持有 64,670 万股，锁定期限为 6 个月，已于 2004 年 5 月 18 日上市流通；战略投资者持有 40,000万股，锁定期限为 18 个月，将于 2005 年 5 月 18 日上市流通。二、股份变动情况表二、股份变动情况表 单位：万股 变动前 本次变动增减（，）变动后 配股送股公积金转股 增发其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 553,000 553,000境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、其他*其中:战略投资者配售*40,000 40,000一般法人投资者配售*64,670-64,670-64,670 未上市流通股份合计 657,670-64,670-64,670 593,000二、已上市流通股份 1、人民币普通股*127,930+64,670+64,670 192,6002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 127,930+64,670+64,670 192,600三、股份总数 785,600 785,600 2004 年年报 第 7 页 注：公司于 2003 年 10 月 28 日首次公开发行 A 股 232,600 万股，其中 127,930 万股已于 2003年 11 月 18 日上市流通；一般法人投资者持有 64,670 万股，锁定期限为自 2003 年 11 月 18 日起 6 个月，已于 2004 年 5 月 18 日上市流通；战略投资者持有 40,000 万股，锁定期限为自 2003年 11 月 18 日起 18 个月，将于 2005 年 5 月 18 日上市流通。三、股东情况介绍三、股东情况介绍（一）截至 2004 年 12 月 31 日，公司共有股东 181,446 户。（二）截至 2004 年 12 月 31 日，除中国三峡总公司外，公司不存在其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东，前十名股东持股情况如下：（单位：万股）股东名称（全称）年度内增减 年末持股 数量 比例（%）股份种类 质押或冻结 中国长江三峡工程开发总公司 0494,93563.00 国家股 无 华能国际电力股份有限公司 016,5902.11 国有法人股 无 中国核工业集团公司 016,5902.11 国家股 无 中国石油天然气集团公司 016,5902.11 国家股 无 中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司 05,5300.71 国有法人股 无 交通银行易方达 50 指数证券投资基金+4,4214,4210.56 流通股 无 全国社保基金五一组合 04,0000.51 流通股（锁定）*无 国家电网公司 04,0000.51 流通股（锁定）*无 中国银行海富通收益增长证券投资基金+3,8453,8450.49 流通股 无 交通银行科瑞证券投资基金+1,5793,5530.45 流通股 无 以上股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东与其他股东没有关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。交通银行易方达 50 指数证券投资基金和交通银行科瑞证券投资基金同属易方达基金管理有限公司管理的证券投资基金，未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人情况。注：全国社保基金五一组合、国家电网公司作为战略投资者配售成为前 10 名股东，其所持股份锁定期限自 2003 年 11 月 18 日起 18 个月。（三）公司控股股东和实际控制人情况简介 1、控股股东情况 控股股东名称：中国长江三峡工程开发总公司 法定代表人：李永安 成立日期：1993 年 9 月 18 日 注册资本：393,553 万元 中国三峡总公司是国家实行计划单列的特大型国有企业，是国家授权投资机构，全面负责三峡工程的建设，此外并经国务院授权负责金沙江水电开发。中国三峡总公司目前的主要业务情况包括：2004 年年报 第 8 页 工程建设：负责三峡工程的建设，是三峡工程的业主，并负责金沙江溪洛渡、向家坝等项目的建设；电力生产：控股中国长江电力股份有限公司；其他方面：控股长江三峡投资发展有限责任公司、三峡国际招标有限责任公司、长江三峡技术经济发展有限公司等与工程建设和电力生产相配套的专业化公司以及控股一家非银行金融机构三峡财务有限责任公司。2、实际控制人情况 公司最终实际控制人是国务院国有资产监督管理委员会。3、控股股东和实际控制人变更情况 报告期内公司的控股股东及实际控制人未发生变更。4、公司与控股股东及实际控制人之间的产权控制关系图 （四）截至 2004 年 12 月 31 日，公司流通股前 10 名股东情况 股东名称（全称）年末持股 数量（股）种类（A 股或其他）交通银行易方达 50 指数证券投资基金 44,206,776 A 股 中国银行海富通收益增长证券投资基金 38,448,603 A 股 交通银行科瑞证券投资基金 35,525,019 A 股 中国银行嘉实服务增值行业证券投资基金 35,107,681 A 股 中国工商银行南方稳健成长证券投资基金 30,012,900 A 股 招商银行股份有限公司中信经典配置证券投资基金 28,759,790 A 股 中国工商银行天元证券投资基金 28,475,800 A 股 中国银行易方达平稳增长证券投资基金 27,887,805 A 股 银丰证券投资基金 27,237,910 A 股 申银万国花旗UBS LIMITED 26,256,823 A 股 注：交通银行易方达 50 指数证券投资基金、交通银行科瑞证券投资基金和中国银行易方达平稳增长证券投资基金均为易方达基金管理有限公司管理的证券投资基金。中国工商银行南方稳健成长证券投资基金和中国工商银行天元证券投资基金均为南方基金管理有限公司管理的证券投资基金。除此之外，公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在其他关联关系或一致行动人情况。中国长江电力股份有限公司100%63%国务院国有资产监督管理委员会中国长江三峡工程开发总公司 2004 年年报 第 9 页 第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况一、董事、监事和高级管理人员的情况（一）基本情况：姓 名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 李永安 男 62 董事长 2003.12-2005.09 0 0 郭 涛 男 57 董事 2002.09-2005.03 0 0 杨 清 男 53 董事 2002.09-2005.09 0 0 曹广晶 男 40 董事 2002.09-2005.09 0 0 毕亚雄 男 42 董事 2004.05-2005.09 0 0 王晓松 男 58 董事 2002.09-2005.09 0 0 孙又奇 男 52 董事 2002.09-2005.09 0 0 贡华章 男 58 董事 2002.09-2005.09 0 0 崔建民 男 72 独立董事 2002.09-2005.09 0 0 林义相 男 40 独立董事 2002.09-2005.09 0 0 吴敬儒 男 72 独立董事 2003.05-2005.09 0 0 武广齐 男 47 独立董事 2003.05-2005.09 0 0 林初学 男 45 监事会主席 2002.09-2005.09 0 0 张崇久 男 52 监事 2002.09-2005.09 0 0 刘志明 男 41 监事 2002.09-2005.09 0 0 毕为民 女 48 监事 2003.03-2005.09 0 0 程永权 男 42 监事 2003.03-2005.09 0 0 毕亚雄 男 42 总经理 2004.03-2005.09 0 0 寇日明 男 46 副总经理、财务总监2002.09-2005.09 0 0 张定明 男 41 副总经理 2002.09-2005.09 0 0 傅振邦 男 30 董事会秘书 2003.12-2005.09 0 0 注：2005 年 3 月 25 日，经公司第一届董事会第十二次会议审议同意郭涛辞去董事职务。董事、监事、高级管理人员简历 1、董事长李永安 男，中国籍，高级经济师，享受政府特殊津贴专家。曾任湖北省人民政府副秘书长，湖北清江水电开发公司总经理、党委书记，中国三峡总公司党组书记、副总经理，公司副董事长、总经理，国务院三峡工程建设委员会委员。2003 年 11 月至今，任国务院三峡工程建设委员会副主任、中国三峡总公司总经理。2003 年 12 月至今，任公司董事长。2、董事郭 涛 男，中国籍，硕士，教授。历任四川映秀湾电厂工人、技术员，水科院水利史研究室工程师、西南电管局政策研究室工程师，成都科技大学管理工程系讲师、副教授、教授、系主任，四川联合大学资源开发管理研究所所长，中国三峡总公司办 2004 年年报 第 10 页 公室副主任，中国三峡总公司党组成员、副总经理、纪检组长。2004 年 9 月至今，任中国建筑工程总公司党组书记，副总经理。3、董事杨 清 男，中国籍，大学本科学历，教授级高级工程师。历任宁夏水电局青铜峡电机厂负责人，宁夏水电局银川电力修造厂负责人，水电部地质勘探机电研究所建厂队副队长、实验车间副主任、试验工厂副厂长、电气研究室副主任、机电研究所代所长、所长，中国三峡总公司北京代表处副主任，中国三峡总公司工程建设部副主任。2000 年 1 月至今，任中国三峡总公司副总经理。4、董事曹广晶 男，中国籍，博士，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴专家。历任中国三峡总公司筹建处工程技术组助理工程师、工程技术处工程师、中国三峡总公司工程技术部技术处副处长、处长、工程建设部厂坝项目部副主任、工程建设部副主任兼厂坝项目部主任。2002 年 2 月至今，任中国三峡总公司副总经理。5、董事、总经理毕亚雄 男，中国籍，工程硕士，教授级高级工程师。历任原葛洲坝电厂电修分场技术员、二江分厂车间技术专责、车间副主任、主任、二江分厂副总工程师、副厂长、厂长、原葛洲坝电厂副厂长兼总工程师、厂长；兼任中国电力企业联合会水电分会会长。2002 年 9 月至 2004 年 3 月，任公司副总经理；2003 年 12 月起任中国三峡总公司副总经理。2004 年 3 月至今，任公司总经理；2004 年 5 月起，任公司董事。6、董事王晓松 男，中国籍，大学本科学历，教授级高级工程师。历任抚顺发电厂副厂长、元宝山发电厂厂长及东北电管局劳动工资处处长。1993 年 3 月至 2000 年 1 月，历任华能国际电力开发公司证券融资部经理、华能国际电力股份公司证券融资部经理、华能国际电力股份公司副总经理、华能国际电力开发公司副总经理。现任华能国际电力股份公司副董事长、华能国际电力开发公司董事、副总经理、中国华能集团公司副总经理。7、董事孙又奇 男，中国籍，大学本科学历，高级会计师。历任核工业部核燃料局会计师，中国核工业总公司核燃料局副处长、处长、局长助理、副局长，中核财务公司董事、副总经理；中核集团公司审计部主任。2001 年 6 月至今，任中核集团公司党组成员、2004 年年报 第 11 页 副总经理，现还兼任中核集团公司总法律顾问、总会计师，中核财务公司董事长，中国广东核电集团公司副董事长。8、董事贡华章 男，中国籍，教授级高级会计师。历任中国石油天然气总公司财务局总会计师、副局长、局长，中国石油天然气集团公司财务资产部主任。现任中国石油天然气集团公司党组成员、总会计师，兼任中国石油天然气股份有限公司董事，中油财务有限责任公司董事长，财政部会计准则委员会委员，中国会计学会副会长，国家会计学院教授。9、独立董事崔建民 男，中国籍，大学本科学历，高级审计师，注册会计师。1983 年到国家审计署工作，历任工业交通审计局局长、副审计长、常务副审计长，中国注册会计师协会会长。现任中信国安信息产业股份有限公司独立董事、兖州煤业股份有限公司独立董事、中国石油化工股份有限公司独立监事，2004 年 10 月至今，兼任中国注册税务师协会顾问。10、独立董事林义相 男，中国籍，博士。1989 年在法国储蓄与信托银行（CDC）股票部从事股票投资分析工作；1993 年起历任中国证券监督委员会高级专家、研究信息部副主任、证券交易监控系统负责人、华夏证券公司副总裁。现任北京天相投资顾问有限公司董事长兼总经理、中捷缝纫机股份有限公司董事、北京同仁堂股份有限公司独立董事，并兼任中国证券业协会副会长、中国证券业协会证券分析师专业委员会主任、投资基金法起草组顾问。11、独立董事吴敬儒 男，中国籍，毕业于上海交通大学，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴专家。历任国家能源投资公司副总经理，国家开发银行电力信贷局局长、贷委会专职委员、资深顾问。现为国家开发银行专家委员会常务委员、国务院三峡工程建设委员会三峡输变电工程稽察组副组长、国家电网公司特高压工程顾问小组成员。12、独立董事武广齐 男，中国籍，研究生学历，高级政工师。历任海洋石油地质服务公司录井队队长，渤海公司团委书记，中海石油钻井公司党委副书记、书记兼纪委书记、中海石油技术服务公司党委书记兼副总经理，中国海洋石油总公司办公厅主任、中海石油 2004 年年报 第 12 页 研究中心党委书记兼纪委书记、工会主席，中国海洋石油总公司直属党委书记兼总公司思想政治部主任、总经理助理。2004 年 8 月至今，任中国海洋石油总公司党组成员、纪检组长。13、监事会主席林初学 男，中国籍，工学学士，工商管理硕士，教授级高级工程师。中国长江三峡工程开发总公司副总经理，三峡财务有限责任公司董事长，招商银行股份有限公司独立董事。曾任中信公司业务部机电处副处长，中信渤海铝工程办公室主任，中信兴业信托投资公司处长、襄理，中信公司证券部副主任，中信证券公司董事、副总经理，中海信托投资公司监事，中信公司财务部副主任，中信公司管理信息中心主任，中信网络金融办公室常务副主任。14、监事张崇久 男，中国籍，工程硕士，高级经济师。历任葛洲坝工程局计划处副处长，葛洲坝工程局经营计划办公室主任、葛洲坝工程局副总经济师、葛洲坝集团总经济师、副总经理兼总经济师，葛洲坝股份有限公司董事、副总经理。现任葛洲坝集团副总经理，葛洲坝股份有限公司董事。15、监事刘志明 男，中国籍，工学硕士，教授级高级工程师。历任水利部长江水利委员会设计院枢纽处电站室副主任、枢纽处副处长、处长。2002 年 7 月至 2005 年 2 月，任长江水利委员会设计院副院长；2005 年 2 月至今，任长江水利委员会规划计划局局长。16、监事毕为民 女，中国籍，博士，教授级高级工程师。历任原葛洲坝电厂电修车间技术专责、分厂总工办技术专责，原葛洲坝电厂工会副主席、厂长助理、副厂长。现任公司总经济师、纪委书记、工会主席。17、监事程永权 男，中国籍，工学硕士，教授级高级工程师，历任原葛洲坝电厂电修车间励磁班负责人、大江分厂保护班负责人、维修车间主任、分厂总工办副总工程师、分厂副厂长、分厂厂长，三峡电厂筹建处技术部负责人、三峡电厂副厂长。现任公司总工程师。18、副总经理、财务总监寇日明 男，中国籍，工学硕士，理学博士，高级工程师，金融学教授，享受政府特殊 2004 年年报 第 13 页 津贴专家。历任北京水利水电经济管理学院讲师，国家能源投资公司水电项目部技术开发处副处长、高级工程师，国家开发银行国际金融局处长、局长助理、副局长，国家开发银行资金局副局长兼交易室总经理，中国三峡总公司改制办公室主任。现任公司副总经理、财务总监。19、副总经理张定明 男，中国籍，管理学硕士，高级工程师。历任国家计委重点建设司水利电力处副主任科员、主任科员、副处长，国务院三峡工程建设委员会办公室计划资金司副处长、处长、副司长，中国三峡总公司电力生产管理部副主任，公司副总经理、董事会秘书。现任公司副总经理。20、董事会秘书傅振邦 男，中国籍，工学学士，工商管理硕士，高级工程师。历任中国三峡总公司工程技术部助理工程师、工程建设部助理工程师、办公室秘书、工程建设部厂坝项目部工程师，中国三峡总公司改制办公室方案组负责人，公司资本运营部经理。2003年 12 月至今，任公司董事会秘书。（二）董事、监事在股东单位任职情况：姓 名 公司任职 股东单位任职 任职期间 李永安 董事长 中国三峡总公司总经理 2003.11 至今 郭 涛 董事 中国三峡总公司党组成员、纪检组长 2003.12 至 2004.8 杨 清 董事 中国三峡总公司副总经理 2000.01 至今 曹广晶 董事 中国三峡总公司副总经理 2002.02 至今 毕亚雄 董事 中国三峡总公司副总经理 2003.12 至今 王晓松 董事 华能国际电力股份有限公司副董事长 1999.12 至今 孙又奇 董事 中国核工业集团公司副总经理 2001.06 至今 贡华章 董事 中国石油天然气集团公司党组成员、总会计师 1999.02 至今 林初学 监事会主席 中国三峡总公司副总经理 2002.02 至今 张崇久 监事 中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司副总经理 2001.10 至今 刘志明 监事 长江水利委员会长江勘测规划设计研究院副院长 2002.07 至 2005.2 （三）董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况 姓 名 公司任职 除股东单位以外的其他单位任职 任职期间 李永安 董事长 国务院三峡工程建设委员会副主任 2003.11 至今 郭 涛 董事 中国建筑总公司党组书记、副总经理 2004.09 至今 杨 清 董事 三峡国际招标有限公司董事长 曹广晶 董事 中国水利学会副理事长 2003 年至今 毕亚雄 董事、总经理 中国电力企业联合会水电分会会长 中国华能集团公司副总经理 1999.12 至今 华能国际电力开发公司副总经理 1996.03 至今 王晓松 董事 浙江东南发电股份有限公司副董事长 2003.06 至今 孙又奇 董事 中核财务有限责任公司董事长 2003.07 至今 2004 年年报 第 14 页 中国广东核电集团公司董事 中国广东核电集团公司副董事长 2002.10 至今 2004.10 至今 中国石油天然气股份有限公司董事 1999.11 至今 中油财务有限责任公司董事长 1999 年至今 财政部会计准则委员会委员 2003 年至今 中国会计学会副会长 2002 年至今 中国总会计师协会副会长 2003 年至今 中国国际税收理事会副理事长 2004 年至今 中国价格协会高级顾问 中银国际证券有限责任公司高级顾问 贡华章 董事 国家会计学院教授 中信国安信息产业股份有限公司独立董事 2004.4-2007.4 兖州煤业股份有限公司独立董事 2002.4-2005.4 中国石油化工股份有限公司独立监事 2003.4-2006.4 崔建民 独立董事 中国注册税务师协会顾问 2004.10 至今 天相投资顾问有限公司董事长兼总经理 2001.3 至今 上海天相投资咨询有限公司董事长 2002.6 至今 上海天相财务咨询有限公司董事长 2005.1 至今 中捷缝纫机股份有限公司董事 中国证券业协会副会长 2002.7 至今 中国证券业协会证券分析师专业委员会主任 2000.7 至今 北京同仁堂股份有限公司独立董事 2001.5 至今 山西太原不锈钢股份有限公司独立董事 2003.8 至今 北京大学光华管理学院兼职教授 1992 年至今 林义相 独立董事 中国人民大学研究生院兼职教授 1998 年至今 国家开发银行专家委员会常委 2004.6-2006.6 华润电力控股公司独立董事 2003.8-2005.8 国务院三峡工程建设委员会输变电工程稽察组副组长 2002 年至今 吴敬儒 独立董事 国家电网公司特高压工程顾问小组成员 2000.01 至今 中国海洋石油总公司总经理助理 2003.04-2004.8 武广齐 独立董事 中国海洋石油总公司党组成员、纪检组长 2004.8 至今 三峡财务有限责任公司董事长 林初学 监事会主席 招商银行股份有限公司独立董事 葛洲坝股份有限公司董事 1997 年至今 中国施工企业管理协会企业管理咨询顾问、工程建设管理咨询顾问 2004.052007.12 湖北省信誉促进会副会长 2003 年至今 张崇久 监事 中国水利发电工程学会合同专业委员会副主任委员 2002 年至今 刘志明 监事 长江水利委员会规划计划局局长 2005.2 至今 毕为民 监事 无 程永权 监事 无 中国对外经济贸易大学兼职教授 1998 年至今 寇日明 副总经理 财务总监 三峡财务有限责任公司副董事长 张定明 副总经理 长江三峡技术经济发展有限公司董事 傅振邦 董事会秘书 无 （四）董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和确定依据 除独立董事外，其他董事未在公司领取报酬，独立董事的报酬按照股东大会确定的标准执行；除职工监事外，其他监事不在公司领取报酬，职工监事按其在公司 2004 年年报 第 15 页 任职及工作岗位考核并领取报酬。对报告期董事、监事和高管人员的考评按照高级管理人员薪酬管理暂行规定，依据责任、风险、利益相一致和与股东利益相一致原则，根据公司的生产经营业绩，由董事会薪酬与考核委员会具体负责考核。2、报酬情况 2004 年度，现任董事、监事和高级管理人员从公司领取的年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）约 134.59 万元（含税），其中金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 70.96 万元（含税）。目前除独立董事外的其他董事均不在公司领取报酬，独立董事的工作津贴为每人每年 5 万元（含税）。此外，独立董事因公司召开股东大会、董事会以及按适用法律和公司章程的相关规定行使职权所需的合理费用由公司据实报销。在公司领取报酬的高级管理人员年度报酬在 10 万元到 20 万元之间的有 1 人，20 万元到 30 万元之间的有 2 人。3、未在公司领取报酬的董、监事情况 公司职务 姓 名 领取报酬单位 董事 李永安、杨清、曹广晶、毕亚雄 中国三峡总公司 董事 郭涛 中国三峡总公司（至 2004 年 8 月）中国建筑工程总公司（2004 年 9 月至今）董事 王晓松 华能国际电力股份有限公司 董事 孙又奇 中国核工业集团公司 董事 贡华章 中国石油天然气集团公司 监事 林初学 中国三峡总公司 监事 张崇久 中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司 监事 刘志明 长江水利委员会长江勘测规划设计研究院（四）报告期内董事、监事和高级管理人员的聘任或离任情况 2004 年 3 月 27 日，经公司第一届董事会第七次会议审议同意李永安辞去总经理职务，聘任毕亚雄担任公司总经理职务。2004 年 5 月 14 日，经公司 2003 年度股东大会审议同意陆佑楣辞去董事职务，聘任毕亚雄担任公司董事职务。二、公司员工情况二、公司员工情况 员工构成 人数 比例 专业构成 生产人员 1,261 75.60%技术人员 143 8.57%管理人员 233 13.98%财务人员 31 1.86%教育程度 硕士及以上学历 66 3.96%2004 年年报 第 16 页 本科学历 605 36.27%大专学历 399 23.92%中专及以下学历 598 35.85%职称情况 高级职称 235 14.09%中级职称 729 43.71%初级及以下职称 704 42.20%公司员工为 1,668 人，此外，还有临时辅助用工 230 人，需承担工资及保险福利的退岗退养人员 374 人，需支付企业补贴的离退休人员 680 人。2004