600848_2004_上海临港_ST自仪2004年年度报告_2005-04-27.pdf

上海自动化仪表股份有限公司上海自动化仪表股份有限公司 二四年年度报告二四年年度报告(600848 900928)(600848 900928)公司名称：上海自动化仪表股份有限公司公司名称：上海自动化仪表股份有限公司 报告日期：报告日期：二五年四月二十六日二五年四月二十六日 上海自动化仪表股份有限公司 上海自动化仪表股份有限公司 2004年年报年年报 SHANGHAI AUTOMATION INSTRUMENTATION Co.,Ltd.ANNUAL REPORT 2004 1重重 要要 提提 示示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人董事长肖宗义先生、主管会计工作负责人总经理范幼林先生及会计机构负责人副总经理兼资财部经理吴剑啸先生保证年度报告中财务报告的真实、完整。董事何晓勇先生因故未能出席本次董事会，委托公司董事长肖宗义先生对本次会议各项议案行使表决权。独立董事方培琦先生因公未能出席本次董事会，委托公司独立董事裴静之先生对本次会议各项议案行使表决权。本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人董事长肖宗义先生、主管会计工作负责人总经理范幼林先生及会计机构负责人副总经理兼资财部经理吴剑啸先生保证年度报告中财务报告的真实、完整。董事何晓勇先生因故未能出席本次董事会，委托公司董事长肖宗义先生对本次会议各项议案行使表决权。独立董事方培琦先生因公未能出席本次董事会，委托公司独立董事裴静之先生对本次会议各项议案行使表决权。上海立信长江会计师事务所有限公司（A 股审计）和香港浩华会计师事务所（B 股审计）为本公司出具了带说明段的无保留意见审计报告。上海立信长江会计师事务所有限公司（A 股审计）和香港浩华会计师事务所（B 股审计）为本公司出具了带说明段的无保留意见审计报告。上海自动化仪表股份有限公司董事会 上海自动化仪表股份有限公司董事会 二二 00 五年四月二十六日五年四月二十六日 上海自动化仪表股份有限公司 上海自动化仪表股份有限公司 2004年年报年年报 SHANGHAI AUTOMATION INSTRUMENTATION Co.,Ltd.ANNUAL REPORT 2004 2 目目 录录 一、公司基本情况简介 3 二、会计数据和业务数据摘要 4 三、股本变动及股东情况 5 四、董事、监事和高级管理人员 8 五、公司治理结构 14 六、股东大会情况简介 16 七、董事会报告 17 八、监事会报告 28 九、重要事项 30 十、财务会计报告 35 十一、备查文件目录 75 上海自动化仪表股份有限公司 上海自动化仪表股份有限公司 2004年年报年年报 SHANGHAI AUTOMATION INSTRUMENTATION Co.,Ltd.ANNUAL REPORT 2004 3第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：上海自动化仪表股份有限公司一、公司法定中文名称：上海自动化仪表股份有限公司 公司英文名称：Shanghai Automation Instrumentation Co.,Ltd.公司英文名称缩写：SAIC 二、公司法定代表人：肖宗义二、公司法定代表人：肖宗义 三、公司董事会秘书：缪丹桦三、公司董事会秘书：缪丹桦 联系地址：上海市虹漕路 41 号 电话：021-54260980 传真：021-54260980 或 021-62801680 E-mail： 公司证券事务代表：蒋蕾 联系地址：上海市虹漕路 41 号 电话：021-54260980 传真：021-54260980 或 021-62801680 E-mail： 四、公司注册地址及办公地址：上海市虹漕路四、公司注册地址及办公地址：上海市虹漕路 41 号号 邮政编码：200233 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 五、公司信息披露报纸名称：上海证券报、香港文汇报五、公司信息披露报纸名称：上海证券报、香港文汇报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：上海市虹漕路 41 号 六、公司六、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：ST 自仪 公司 A 股代码：600848 公司公司 B 股上市交易所：上海证券交易所股上市交易所：上海证券交易所 公司 B 股简称：ST 自仪 B 公司 B 股代码：900928 七、其它有关资料七、其它有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 12 月 20 日 公司首次注册登记地点：上海市工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2004 年 9 月 8 日 公司变更注册登记地点：上海市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：企股沪总副字第 019035 号（市局）公司税务登记号码：国税沪字 310104132204689 号 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：南京东路 61 号新黄浦金融大厦五楼 公司聘请的境外会计师事务所名称：香港浩华会计师事务所 公司聘请的境外会计师事务所办公地址：香港湾仔港湾道 18 号中环广场 2001 室 上海自动化仪表股份有限公司 上海自动化仪表股份有限公司 2004年年报年年报 SHANGHAI AUTOMATION INSTRUMENTATION Co.,Ltd.ANNUAL REPORT 2004 4 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、公司一、公司 2004 年度各项主要会计数据年度各项主要会计数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 9,533,812.42 净利润 8,012,315.10 扣除非经常性损益后的净利润 -14,802,722.27 主营业务利润 168,442,320.68 其它业务利润 5,619,039.62 营业利润 -22,071,923.80 投资收益 11,009,515.34 补贴收入 561,000.00 营业外收支净额 20,035,220.88 经营活动产生的现金流量净额 30,307,805.45 现金及现金等价物净增加额 -2,842,151.32 1、扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其它资产产生的损益 248,553.56 各种形式的政府补贴 561,000.00 短期投资收益 -582,934.86 扣除资产减值准备后的其它各项营业外收入、支出 20,919,974.75 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,657,463.25 所得税影响数 10,980.67 合计 22,815,037.37 2、国内外会计准则差异 净利润 净资产 2004 2003 2004 2003 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 本集团法定报表金额 本年度报告金额 8,0121,925123,003 114,714调整：未确认的附属公司损失 3111,803-按国际财务报告准则调整 其它（35）-（1）8,2883,728123,003 114,713 二、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 二、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上期 增减(%)2002 年 主营业务收入 677,498,866.47596,044,469.0013.67 579,593,087.00利润总额 9,533,812.42 6,990,301.00 36.39 17,059,305.00净利润 8,012,315.10 1,924,879.00 316.25 10,249,507.00扣除非经常性损益的净利润 -14,802,722.27-33,531,786.0055.85-19,345,149.00 2004 年末 2003 年末 本期比上期 增减(%)2002 年末 总资产 858,501,926.49833,627,146.002.98 978,625,099.00股东权益 123,002,646.51114,713,858.927.23 110,608,713.00经营活动产生的现金流量净额 30,307,805.45-24,372,107.00224.35-46,655,682.00上海自动化仪表股份有限公司 上海自动化仪表股份有限公司 2004年年报年年报 SHANGHAI AUTOMATION INSTRUMENTATION Co.,Ltd.ANNUAL REPORT 2004 5主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期 增减(%)2002 年 每股收益（全面摊薄）0.0201 0.0048 318.75 0.03 最新每股收益 -净资产收益率（全面摊薄）（%）6.51 1.68 增加 4.83 个百分点 9.27 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄）（%）-12.03-29.23 增加 17.2 个百分点-17.49 每股经营活动产生的现金流量净额 0.08-0.06 233.33-0.12 每股收益（加权平均）0.0201 0.0048 318.75 0.03 扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄）-0.04-0.08 50.00-0.05 扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均）-0.04-0.08 50.00-0.05 净资产收益率（加权平均）（%）6.75 1.73 增加 5.02 个百分点 8.89 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平均）（%）-12.47-30.05 增加 17.58 个百分点-16.78 2004 年末 2003 年末 本期比上期 增减(%)2002 年末 每股净资产 0.31 0.29 6.90 0.28 调整后的每股净资产 0.28 0.25 12.00 0.22 三、按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第三、按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 136.94 141.88 0.422 0.422 营业利润 -17.94-18.59-0.055-0.055 净利润 6.51 6.75 0.020 0.020 扣除非经常性损益后的净利润-12.03-12.47-0.037-0.037 四、报告期内股东权益变动情况及变化原因 四、报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 399,286,890.00 221,969,095.3326,733,602.59896,122.00-528,717,413.00 114,713,858.92本期增加 206,059.0776,951.198,012,315.10 8,529,908.36本期减少 241,120.77 241,120.77期末数 399,286,890.00 221,969,095.3326,939,661.66973,073.19-520,946,218.67 123,002,646.51 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况（一）股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，）期初值 配股 送股 公积金 转股 增发 其它 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 207,842,149 207,842,149 境内法人持有股份 35,318,441 35,318,441上海自动化仪表股份有限公司 上海自动化仪表股份有限公司 2004年年报年年报 SHANGHAI AUTOMATION INSTRUMENTATION Co.,Ltd.ANNUAL REPORT 2004 6 境外法人持有股份 其它 2、募集法人股份 15,306,500 15,306,5003、内部职工股 4、优先股或其它 未上市流通股份合计 258,467,090 258,467,090二、已上市流通股份 1、人民币普通股 33,674,300 33,674,3002、境内上市的外资股 107,145,500 107,145,5003、境外上市的外资股 4、其它 已上市流通股份合计 140,819,800 140,819,800三、股份总数 399,286,890 399,286,890（二）股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。二、公司股东情况(一)报告期末股东总数为 34,684 户，其中非流通股股东 78 户，流通 A 股股东 17,904 户，流通 B股股东 16,702 户，流通 H 股股东 0 户。（二）公司前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称)年度内 增减 年末持股 情况 比例(%)股份类别（已流通或未流通）质押或冻结情况 股东性质（国有股东或外资股东）上海仪电控股(集团)公司 115,196,42428.85 未流通 无 国有股东 中国华融资产管理公司 38,615,4559.67 未流通 无 国有股东 上海国际信托投资有限公司 35,318,4418.85 未流通 无 国有股东 中国东方资产管理公司 33,647,8008.43 未流通 无 国有股东 中国长城资产管理公司 18,308,3354.59 未流通 无 国有股东 申银万国证券股份有限公司 10,730,6502.69 未流通 无 法人股东 上海交大企业管理中心 3,307,248 0.83 未流通 无 法人股东 中国信达资产管理公司 2,074,135 0.52 未流通 无 国有股东 陈 益 -50,000 1,274,681 0.32 已流通 未知 外资股东 SHK NOM.LTDCLTS OF SHK INV.SER 1,241,2331,241,233 0.31 已流通 未知 外资股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明：上海自动化仪表股份有限公司 上海自动化仪表股份有限公司 2004年年报年年报 SHANGHAI AUTOMATION INSTRUMENTATION Co.,Ltd.ANNUAL REPORT 2004 7公司非流通股股东之间不存在关联关系或属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人的情况。未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。（三）控股股东及实际控制人简介（1）控股股东情况 公司名称：上海仪电控股(集团)公司 法人代表：张林俭 注册资本：231,822 万元人民币 成立日期：1995 年 5 月 12 日 主要经营业务或管理活动：上海市国资委授权范围内的国有资产经营和管理。（2）实际控制人情况 公司名称：上海市国有资产监督管理委员会 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 (四)截止本报告期末公司无其它持股在百分之十以上的法人股东。（五）公司前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它）陈 益 1,274,681 B 股 SHK NOM.LTDCLTS OF SHK INV.SER.1,241,233 B 股 CHIN IKUSHIN 800,000 B 股 郑 国 胜 660,600 B 股 沈 家 珊 620,702 B 股 陈 小 丽 479,965 B 股 TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT 477,691 B 股 韩 桢 初 420,851 A 股 张 炯 400,200 B 股 盛 惠 雄 368,470 B 股 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人的情况。上海市国有资产监督管理委员会上海仪电控股(集团)公司 上海自动化仪表股份有限公司 100%28.85%上海自动化仪表股份有限公司 上海自动化仪表股份有限公司 2004年年报年年报 SHANGHAI AUTOMATION INSTRUMENTATION Co.,Ltd.ANNUAL REPORT 2004 8第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况一、董事、监事、高级管理人员情况（一）董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 持股数年末 持股数股份 增减数 变动原因 肖宗义 董事长 男 51 2002-06-25 2005-06-250 0 0 无 郑祖明 副董事长 男 60 2002-06-25 2004-06-251,210 1,210 0 无 胡宏刚 副董事长 男 53 2003-06-25 2005-06-250 0 0 无 范幼林 董事、总经理 男 48 2002-06-25 2005-06-25354 354 0 无 裴静之 独立董事 男 72 2002-06-25 2005-06-250 0 0 无 黄祥鹭 独立董事 男 63 2002-06-25 2005-06-250 0 0 无 庄松林 独立董事 男 64 2003-06-25 2005-06-250 0 0 无 方培琦 独立董事 男 43 2003-06-25 2005-06-250 0 0 无 陈文钊 董事 男 49 2002-06-25 2005-06-250 0 0 无 张 平 董事 男 41 2004-06-25 2005-06-250 0 0 无 何晓勇 董事 男 53 2004-06-25 2005-06-250 0 0 无 朱惠良 董事 男 39 2003-06-25 2005-06-250 0 0 无 陆 莹 董事 女 36 2003-06-25 2005-06-250 0 0 无 陈志铭 监事会 主席 男 57 2004-06-25 2005-06-250 0 0 无 林雄民 监事会 副主席 男 57 2002-06-25 2005-06-250 0 0 无 刘伟民 监事 男 46 2002-06-25 2005-06-250 0 0 无 洪 汀 监事 女 37 2003-06-25 2005-06-250 0 0 无 寿向阳 监事 女 42 2002-06-25 2005-06-250 0 0 无 周 鸣 监事 男 41 2003-06-25 2005-06-250 0 0 无 郑斌章 监事 男 55 2002-06-25 2005-06-25500 500 0 无 乐嘉民 副总经理 男 56 2002-06-25 2005-06-250 0 0 无 黄 捷 副总经理 男 39 2002-06-25 2005-06-25306 306 0 无 许大庆 总工程师 男 41 2002-06-25 2005-06-251,210 1,210 0 无 吴剑啸 副总经理 男 40 2004-06-25 2005-06-250 0 0 无 缪丹桦 董秘 女 49 2002-06-25 2005-06-250 0 0 无 说明：公司副董事长郑祖明先生因工作年限到龄，不再担任公司董事会董事、副董事长职务，并经 2004 年公司第十二次股东大会批准。（二）董事、监事、高级管理人员主要工作经历：(1)肖宗义，1998 年 6 月-2000 年 5 月任上海金陵股份有限公司党委副书记。2000 年 6 月-至今，任上海自动化仪表股份有限公司董事长、党委副书记、党委书记。(2)胡宏刚，1999 年 12 月前在中国工商银行上海市分行项目信贷处任科长；2000 年 1 月-2002上海自动化仪表股份有限公司 上海自动化仪表股份有限公司 2004年年报年年报 SHANGHAI AUTOMATION INSTRUMENTATION Co.,Ltd.ANNUAL REPORT 2004 9年 4 月在中国华融资产管理公司上海办事处股权管理部任高级副经理；2002 年 4 月-至今在中国华融资产管理公司上海办事处资产经营二部任高级经理。(3)范幼林，1997.8-2000.5 任上海自动化仪表股份有限公司副总经理；2000 年 6 月至今任上海自动化仪表股份有限公司董事、总经理。(4)裴静之，1983 年-1987 年任上海市政府经委副主任；1987 年-1993 年任上海市政府计委副主任；其中，91 年兼任上海证券管理办公室主任；1993 年-2000 年任上海浦东发展银行行长、党委书记、副董事长，其中：行长 93 年-97 年；2001 年退休。(5)黄祥鹭，1992 年-1995 年 4 月任上海市仪表局总工程师；1995.4-1996.7 任上海仪电控股(集团)公司副总裁;1996.4-2001.2 任上海索广映像公司副总经理;2001.9 起至今任上海市电子学会常务副理事长。(6)庄松林，1962.9-1979.12 任上海光学仪器研究所技术员、工程师、副总工程师；1979.12-1980.8任美国密西根维恩州立大学电子工程系兼职副教授；1980.8-1982.12 任美国宾夕法尼亚州立大学电子工程系博士研究生；1982.12-至今任上海光学仪器研究所研究员、所长；1988.3-1993.3 上海市激光技术研究所研究员、所长；1995.2-至今上海理工大学光学和电子工程学院院长、教授。(7)方培琦，1983.3-1997.10 任上海雷磁仪器总厂副厂长、厂长；1996.12-1997.10 任上海精密科学仪器有限公司董事、副总经理；1999.11-2001.7 任上海精密科学仪器有限公司董事、总经理；2001.7-2002.2 任上海仪电控股(集团)公司总裁助理；2002.4-至今上海华虹(集团)有限公司总裁。(8)陈文钊，1999-2002 年任上海市上投投资管理有限公司业务部副经理、经理；2003-至今任上海市上投投资管理有限公司外派上海绅士汽车商城有限公司总经理。(9)张 平，1998.12-2002.6 任上海仪电控股(集团)公司电子仪表分公司副总经理；2002.7-2003.6任上海华仕德电路技术有限公司董事、副总经理；2003.7-至今任上海仪电控股(集团)公司投资管理部副经理。(10)何晓勇，1995.1-1996.7 任申银证券公司市场总部总经理；1996.7-1997.12 任申银万国证券公司市场管理总部总经理；1998.1-2003.3 任申银万国证券公司投资银行总部总经理；2003.3-2004.5任申银万国证券公司部门总经理级干部；2004.5-至今任申银万国证券公司上市工作办公室主任。(11)朱惠良，1993.3-2000.3 任中国农业银行上海市分行科员、副主任科员、主任科员；2000.3-2001.1 任中国长城资产管理公司上海办事处资产经营部处长助理；2001.2-2002.1 任中国长城资产管理公司上海办事处债权管理部副处长；2002.2-至今任中国长城资产管理公司上海办事处资产经营部副处长。(12)陆 莹，1988.7-2000.4 中国银行上海市分行；2005.5-至今任中国东方资产管理公司上海办事处高级职员。(13)陈志铭，1996.6-1999.9 任上海光学仪器有限公司董事长、总经理；1999.9-2004.12 任上海汇龙仪表电子有限责任公司董事长；2004.6-至今任上海敏特投资有限公司总经理。(14)林雄民，1996.3-2000.4 任上海光学仪器有限公司党委书记、副总经理；2000.5-2000.11 任上海电子仪表分公司副总经理；2000.12-至今任上海自动化仪表股份有限公司党委副书记、纪委书上海自动化仪表股份有限公司 上海自动化仪表股份有限公司 2004年年报年年报 SHANGHAI AUTOMATION INSTRUMENTATION Co.,Ltd.ANNUAL REPORT 2004 10记。(15)刘伟民，1978.6-1990.10 任上海无线电三十二厂工人、团委书记、工会副主席；1990.10-2000.05 任上海市仪表电子工会科员、副主任科员、主任科员、部长；2000.5-至今任上海自动化仪表股份有限公司工会主席。(16)洪 汀，1999.9-2003.2 任中国信达资产管理公司上海办事处投资银行部副经理；2003.2-至今任中国信达资产管理公司上海办事处投资银行部经理。(17)寿向阳，1997.7-2004.3 在上海仪电控股(集团)公司审计室工作；2004.3-至今在上海仪电控股(集团)公司稽核部工作。(18)周 鸣，1986.7-1998.6 任工商银行静安支行信贷科副科长、工商银行浦东分行信贷科副科长；1998.6-2000.3 任工商银行第二营业部副科长；2000.3-至今任中国华融资产管理公司上海办事处资产经营二部第三组经理。(19)郑斌章，1999.1-2004.1 任上海自动化仪表股份有限公司记录仪表制造部(原大华仪表厂)工会主席；2004.1-至今任上海自动化仪表股份有限公司记录仪表制造部党总支书记、工会主席。(20)郑祖明，1995 年开始历任公司第二届、第三届、第四届董事会董事、副董事长。(21)乐嘉民，1988.5-1993.12 任上海仪表游丝厂厂长；1994.1-1995.3 任上海精工游丝有限公司总经理；1995.3-1996.4 任上海自动化仪表一厂党委书记、常务副厂长；1996.4-1999.5 任上海自动化仪表一厂厂长；1999.5-至今任上海自动化仪表股份有限公司副总经理。(22)黄 捷，1998.5-1999.11 任大华仪表厂总工程师；1999.11-2000.11 任大华仪表厂厂长；2000.11至今任上海自动化仪表股份有限公司副总经理。(23)许大庆，1999.1-至今任上海自动化仪表股份有限公司总工程师。(24)吴剑啸，1997.10-至今任上海自动化仪表股份有限公司财务部副经理、经理；2004.6-至今任上海自动化仪表股份有限公司副总经理。(25)缪丹桦，1986.7-1992 历任上海市仪表局党委办公室秘书、对外经济合作处副主任科员、主任科员；1993-2002.4 历任上海仪电控股(集团)公司资产经营部、综合管理部业务经理；2002.4 任上海自动化仪表股份有限公司董事会秘书。（三）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期是否领取报酬津贴胡宏刚 中国华融资产管理公司 上海办事处 高级经理 2004-01-01 2006-01-01 是 陈文钊 上海国际信托投资有限公司 2002-00 2003-01 是 张 平 上海仪电控股（集团）公司 投资部资深经理 2004-04 是 何晓勇 申银万国证券股份有限公司 上市办主任 2004-05 是 朱惠良 中国长城资产管理公司 上海办事处资产经营部副处长 2002-02 是 陆 莹 中国东方资产管理公司 上海办事处 高级职员 2002-05 是 陈志铭 上海仪电控股(集团)有限公司 上海敏特投资有限公司总经理 2004-06 是 上海自动化仪表股份有限公司 上海自动化仪表股份有限公司 2004年年报年年报 SHANGHAI AUTOMATION INSTRUMENTATION Co.,Ltd.ANNUAL REPORT 2004 11洪 汀 中国信达资产管理公司 上海办事处投资 银行部经理 2003-02 2006-02 是 寿向阳 上海仪电控股(集团)公司 稽察审核部 2004-03 是 周 鸣 中国华融资产管理公司 上海办事处资产经营二部第三组经理2004-03 是（四）在其它单位任职情况 姓名 其它单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 胡宏刚 江南造船集团公司 董事 2002-06-01 2006-06-01 否 胡宏刚 上海仪表厂有限责任公司 董事 2002-06-01 2006-06-01 否 范幼林 上海西门子工业自动化有限公司 董事 1998-03-20 否 裴静之 上海飞乐股份有限公司 独立董事 2002-12 是 裴静之 上海飞乐音响股份有限公司 独立董事 2002-04 是 裴静之 上海金陵股份有限公司 独立董事 2003-07 是 张 平 上海飞乐音响股份有限公司 董事 2004-04 否 张 平 上海金陵股份有限公司 董事 2004-04 否 何晓勇 上海申达股份有限公司 董事 2004-06 2007-06 否 何晓勇 上海天地源股份有限公司 董事 2004-11 2006-10 否 朱惠良 上海神汇汽车转向器有限公司 董事 2003-05 否 朱惠良 上海新先锋药业有限公司 董事 2003-05 否 朱惠良 上海有色新材料(集团)有限公司 董事 2003-05 否 朱惠良 上海轻工装备(集团)有限公司 董事 2003-05 否 朱惠良 上海纺织(集团)有限公司 监事 2003-05 否 朱惠良 上海浦东康桥(集团)有限公司 董事 2003-05 否 陆 莹 上海轻工装备(集团)有限公司 董事 2003-12 否 陆 莹 上海纺织(集团)有限公司 监事 2001-12 否 陆 莹 上海浦东康桥(集团)有限公司 监事 2003-10 否 陈志铭 上海飞乐音响股份有限公司 监事长 2004-06 否 陈志铭 上海仪电商社有限公司 监事长 2004-06 否 陈志铭 上海敏特投资有限公司 总经理 2004-06 是 陈志铭 上海华铭投资有限公司 董事 2004-08 否 陈志铭 上海金陵股份有限公司 董事 2004-04 否 林雄民 上海海隆流体控制技术有限公司 副董事长 2002-03 否 陈文钊 上海绅士汽车商城有限公司 总经理 2003-01 否 洪 汀 上海轻工装备(集团)有限公司 监事 2001-12 否 洪 汀 上海纺织(集团)有限公司 监事 2001-12 否 洪 汀 威海北洋电气(集团)有限公司 董事 2004-12 2007-12 否 上海自动化仪表股份有限公司 上海自动化仪表股份有限公司 2004年年报年年报 SHANGHAI AUTOMATION INSTRUMENTATION Co.,Ltd.ANNUAL REPORT 2004 12寿向阳 上海金陵股份有限公司 监事 2002-06 否 周 鸣 上海纺织(集团)有限公司 监事 2001-11 否 周 鸣 上海包装造纸(集团)有限公司 监事 2002-06 否 周 鸣 上海旦化有限公司 监事 2002-06 否 方培琦 上海华虹(集团)有限公司 总裁 2002-02 是 方培琦 上海贝岭股份有限公司 董事长 2002-04 否 方培琦 上海华虹 NEC 电子有限公司 副董事长 2003-01 否 方培琦 上海新鑫投资有限公司 董事长 2002-04 否 方培琦 上海金陵股份有限公司 独立董事 2003-06 2006-06 是 庄松林 上海大学机自学院 院长 1999-05 是 庄松林 中国计量学院 院长 2001-08 2005-08 否 庄松林 上海交通大学 兼职教授 2003-08 是 庄松林 上海飞乐股份有限公司 独立董事 2002-02 是 庄松林 江苏大亚科枝股份有限公司 独立董事 2002-08 是 乐嘉民 上海横河电机有限公司 副董事长 2003-05-30 2006-10 否 乐嘉民 上海康茂胜气动控制组件有限公司副董事长 1999-05 2005-11 否 乐嘉民 上海麦克林电子有限公司 董事长 2000-06 2005-06 否 黄 捷 上海康茂胜自动控制有限公司 副董事长 2002-12-30 否 黄 捷 千野测控设备(昆山)有限公司 副董事长 2003-02-19 否 黄 捷 上海大华-千野仪表有限公司 董事 2003-02-19 否 黄 捷 上海自动化仪表股份有限公司 电源系统分公司 经理 否 吴剑啸 上海上仪国际贸易有限公司 副董事长 2004-09-20 否 二、董事、监事、高级管理人员报酬情况二、董事、监事、高级管理人员报酬情况（一）公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据：2004 年，公司高管人员领取年度报酬均按公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放，年终均依据能绩考评结果予以发放。（二）公司现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况 1、公司董事、监事和高级管理人员 2004 年的年度报酬总额为 94.11 万元。金额最高的前二名董事年度报酬总额为 22.24 万元。金额最高的前三名高级管理人员年度报酬总额为 27.44 万元。报告期内，独立董事裴静之先生、黄祥鹭先生、庄松林先生、方培琦先生领取公司津贴每人均为 3 万元。2、公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬区间：在 1013 万元内领取报酬的董事、监事和高级管理人员 2 人；在 810 万元内领取报酬的董事、监事和高级管理人员 4 人；在 68 万元以下领取报酬的董事、监事和高级管理人员 4 人。3、不在公司领取报酬津贴的董事、监事情况 上海自动化仪表股份有限公司 上海自动化仪表股份有限公司 2004年年报年年报 SHANGHAI AUTOMATION INSTRUMENTATION Co.,Ltd.ANNUAL REPORT 2004 13 报告期内，在股东单位任职的董事：张 平、陈文钊、胡宏刚、何晓勇、朱惠良、陆 莹、监事：陈志铭、洪 汀、寿向阳、周 鸣均不在本公司领取报酬。董事张平、监事陈志铭、寿向阳均在上海仪电控股（集团）公司领取报酬；董事陈文钊在上海国际信托投资有限公司所属上海市上投投资管理有限公司领取报酬；董事何晓勇在申银万国证券股份有限公司领取报酬。董事胡宏刚、监事周鸣在中国华融资产管理公司上海办事处领取报酬。董事朱惠良在中国长城资产管理公司上海办事处领取报酬。董事陆莹在中国东方资产管理公司上海办事处领取报酬。监事洪汀在中国信达资产管理公司上海办事处领取报酬。三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 郑祖明 公司第四届董事会董事、副董事长 因到龄离任 潘步恩 公司第四届董事会董事 因工作需要而调整离任 姜国芳 公司第四届董事会董事 因工作变动离任 邵礼群 公司第四届监事会监事、监事会主席 因工作需要而调整离任（一）公司第十二次股东大会（2003 年年会）于 2004 年 6 月 25 日在上海影城 6 楼第 3 放映厅（新华路 160 号）召开，会议审议并批准了以下董事、监事的调整事项：1、选举并调整何晓勇先生、张平先生为公司第四届董事会董事。2、公司副董事长郑祖明先生、董事潘步恩先生、董事姜国芳先生因上述离任原因不再担任董事。3、选举并调整陈志铭先生为公司第四届监事会监事。4、公司监事及监事会主席邵礼群先生因上述离任原因，不再担任监事和监事会主席职务。（详情见 2004 年 6 月 26 日上海证券报、香港文汇报本公司刊登的公告）（二）公司第四届监事会第十次会议选举并通过陈志铭先生为公司第四届监事会主席。（详情见 2004 年 6 月 26 日上海证券报、香港文汇报本公司刊登的公告）(三)公司第四届董事会第十三次会议审议并通过总经理范幼林先生的提议，同意聘任吴剑啸先生为公司副总经理