600779_2007_水井坊_2007年年度报告_2008-03-07.pdf

四川水井坊股份有限公司 四川水井坊股份有限公司 600779 600779 2007 年年度报告 2007 年年度报告 四川水井坊股份有限公司 2007 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况简介.3 三、主要财务数据和指标：.4 四、股本变动及股东情况.6 五、董事、监事和高级管理人员.12 六、公司治理结构.17 七、股东大会情况简介.19 八、董事会报告.20 九、监事会报告.31 十、重要事项.33 十一、财务会计报告.37 十二、备查文件目录.110 四川水井坊股份有限公司 2007 年年度报告 3一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人董事长杨肇基先生，主管会计工作负责人总经理黄建勇先生及会计机构负责人（会计主管人员）杜培明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：四川水井坊股份有限公司 公司法定中文名称缩写：水井坊 公司英文名称：SICHUAN SWELLFUN CO.,LTD 公司英文名称缩写：SCSF 2、公司法定代表人：杨肇基 3、公司董事会秘书：张宗俊 电话：(028)86252847 传真：(028)86695460 E-mail： 联系地址：四川省成都市金牛区全兴路 9 号公司董事办 公司证券事务代表：王成兵 电话：(028)86252847 传真：(028)86695460 E-mail： 联系地址：四川省成都市金牛区全兴路 9 号公司董事办 4、公司注册地址：四川省成都市金牛区全兴路 9 号 公司办公地址：四川省成都市金牛区全兴路 9 号 邮政编码：610036 公司国际互联网网址：http:/ 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：四川省成都市金牛区全兴路 9 号公司董事办 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：水井坊 公司 A 股代码：600779 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 12 月 21 日 公司首次注册登记地点：成都市工商行政管理局 公司第 1 次变更注册登记日期：1996 年 11 月 27 日 公司第 1 次变更注册登记地址：成都市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：5101001802381 公司税务登记号码：51010672341539X 公司组织结构代码：72341539-X 公司聘请的境内会计师事务所名称：信永中和会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 四川水井坊股份有限公司 2007 年年度报告 4三、主要财务数据和指标：三、主要财务数据和指标：(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 431,710,217.69利润总额 431,801,833.34归属于上市公司股东的净利润 201,239,979.12归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 193,412,141.86经营活动产生的现金流量净额 594,915,747.60(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-181,416.82计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 227,530.39计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外-154,015.50除上述各项之外的其他营业外收支净额 10,675.14短期投资损益,但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外 7,925,064.05合计 7,827,837.26(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2006 年 2005 年 主要会计数据 2007 年 调整后 调整前 本年比上年增减(%)调整后 调整前 营业收入 1,003,947,466.39 805,127,928.67805,127,928.6724.69604,855,702.66 604,855,702.66利润总额 431,801,833.34 227,535,856.94227,284,214.5489.77166,898,172.47 167,414,032.84归属于上市公司股东的净利润 201,239,979.12 101,691,933.15100,872,015.1897.8980,254,491.07 77,807,051.75归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 193,412,141.86 88,697,419.8687,877,501.89118.0673,187,329.56 70,739,890.24基本每股收益 0.41 0.210.2195.240.16 0.16四川水井坊股份有限公司 2007 年年度报告 5稀释每股收益 0.41 0.210.2195.240.16 0.16扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.40 0.180.18122.220.15 0.14全面摊薄净资产收益率（%）15.45 8.638.70增加6.82 个百分点 7.02 6.91加权平均净资产收益率（%）16.39 8.798.85增加7.60 个百分点 7.30 7.08扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）14.85 7.537.58增加7.32 个百分点 6.41 6.29扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）15.76 7.677.71增加8.09 个百分点 6.65 6.44经营活动产生的现金流量净额 594,915,747.60 137,027,688.62137,027,688.62334.1686,984,270.56 86,984,270.56每股经营活动产生的现金流量净额 1.22 0.280.28335.710.18 0.182006 年末 2005 年末 2007 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)调整后 调整前 总资产 2,263,962,045.34 1,903,484,342.221,885,265,710.6218.941,972,575,012.86 1,722,242,493.79所有者权益（或股东权益）1,302,831,300.70 1,177,804,450.471,159,768,537.9110.621,142,416,540.75 1,125,200,546.16归属于上市公司股东的每股净资产 2.67 2.412.3710.792.34 2.30 四川水井坊股份有限公司 2007 年年度报告 6四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 243,665,212 49.88 -48,787,400-48,787,400 194,877,81239.89其中：境内法人持股 243,665,212 49.88 -48,787,400-48,787,400 194,877,81239.89境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 243,665,212 49.88 -48,787,400-48,787,400 194,877,81239.89二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 244,880,486 50.12 48,787,40048,787,400 293,667,88660.112、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 244,880,486 50.12 48,787,40048,787,400 293,667,88660.11三、股份总数 488,545,698 100 00 488,545,698100 股份变动的批准情况：2007 年 1 月 18 日和 12 月 5 日，根据公司股改时的承诺及上海证券交易所批准，公司共有48,787,400 股有限售条件的流通股上市流通。2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 四川成都全兴集团有限公司 192,848,300 9,912192,858,212 股改 成都金博利贸易有限公司 10,794,030 10,794,030 0 股改 2007 年 1月 18 日 四川水井坊股份有限公司 2007 年年度报告 7成都鑫同盛实业发展有限公司 7,484,582 7,484,582 0 股改 2007 年 1月 18 日 其它 73 家股东 32,538,300 30,508,788 2,019,600 股改 合计 243,665,212 48,787,4009,912194,877,812 3、证券发行与上市情况(1)前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，公司股份总额及股权结构没有发生变化，期末公司股份总额为 488,545,698 股。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 70,583 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 四川成都全兴集团有限公司 境内非国有法人 39.63193,632,470784,170192,858,212 无 上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金 未知 3.4116,649,69216,649,692 未知 中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金 未知 1.296,299,8366,299,836 未知 中国光大银行股份有限公司泰信先行策略开放式证券投资 未知 0.994,819,4914,819,491 未知 中国银行海富通收益增长证券投资基金 未知 0.984,785,9074,785,907 未知 中国工商银行开元证券投资基金 未知 0.894,370,3544,370,354 未知 中国银行大成财富管理 2020生命周期证券投资基金 未知 0.884,282,1884,282,188 未知 中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金 未知 0.834,063,0464,063,046 未知 海通中行未知 0.673,249,9203,249,920 未知 四川水井坊股份有限公司 2007 年年度报告 8FORTIS BANK SA/NV 中国银行泰信优质生活股票型证券投资基金 未知 0.602,939,6172,939,617 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类 上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金 16,649,692人民币普通股 中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金 6,299,836人民币普通股 中国光大银行股份有限公司泰信先行策略开放式证券投资 4,819,491人民币普通股 中国银行海富通收益增长证券投资基金 4,785,907人民币普通股 中国工商银行开元证券投资基金 4,370,354人民币普通股 中国银行大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金 4,282,188人民币普通股 中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金 4,063,046人民币普通股 海通中行FORTIS BANK SA/NV 3,249,920人民币普通股 中国银行泰信优质生活股票型证券投资基金 2,939,617人民币普通股 中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金 2,685,579人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司第一大股东四川成都全兴集团有限公司与上述其余股东之间不存在关联关系，也不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人；公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 2007年 1 月18 日 02008年 1 月18 日 01 四川成都全兴集团有限公司 193,222,186 2016年 1 月18 日 193,222,186自本次股权分置改革实施之日（即 2006 年 1 月 18 日）起二十四个月内出售股份数量不超过公司股份总数的 5%，在三十六个月内不超过股份总数的 10%；在股改方案实施后的 10年内的任意时点，不通过减持使其对本公司的持股比例低于30%；本表持股数量考虑了全兴集团为成都市金禾粮油食品连锁公司垫付对价股份的归还情况（金禾粮油需归还对价363,974 股）。2 成都市金禾粮油食品连锁公司 2,019,600 成都市金禾粮油食品连锁公司尚未归还对价，待其征得全兴集团同意后再办理上市流通事宜。四川水井坊股份有限公司 2007 年年度报告 9 2、控股股东及实际控制人简介 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：四川成都全兴集团有限公司(中外合资)法人代表：杨肇基 注册资本：47,188 万元 成立日期：1997 年 9 月 29 日 主要经营业务或管理活动：商业采购及批发、佣金代理(拍卖除外)经营；酒类包装材料：玻璃瓶、塑料瓶、金属瓶盖、塑料瓶盖、纸板礼品盒、木制、皮制或金属制硬盒、易拉罐体和罐端、产品标签、塑料膜标签(瓶用)和产品运输外包装纸箱；陶瓷、玻璃、塑料、纸制、木制、金属制(不含黄金)礼品、工艺品和装饰品；促销推广用品和宣传用品(法律、法规限制和禁止的除外)，以及上述商品进出口和相关配套服务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理)。(2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：成都盈盛投资控股有限公司 法人代表：杨肇基 注册资本：5,780 万元 成立日期：2002 年 11 月 6 日 主要经营业务或管理活动：项目投资、实业投资 (3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 四川水井坊股份有限公司 2007 年年度报告 10 注：3 成都盈盛投资控股有限公司 49 名股东受托代持股份情况表 成都盈盛投资控股有限公司 49 名股东受托代持股份情况表 序号 股东姓名 本人持有份额 受托代持股份情况 股东持有总额序号 股东姓名 本人持有份额 受托代持股份情况 股东持有总额1 杨肇基 6.00%无 6.00%2 陈 可 3.00%受托代持 0.5%的预留份额 3.50%3 黄建勇 3.00%受托代持 0.5%的预留份额 3.50%4 卢忠捷 3.00%受托代持 0.5%的预留份额 3.50%5 赖登燡 3.00%受托代持 0.5%的预留份额 3.50%6 邓禄银 3.00%受托代持 0.5%的预留份额 3.50%7 李溢中 3.00%受托代持 0.5%的预留份额 3.50%8 薛常有 3.00%受托代持 0.5%的预留份额 3.50%9 王仲滋 3.00%受托代持 0.5%的预留份额 3.50%成都盈盛投资控股有限公司四川成都全兴集团有限公司四川水井坊股份有限公司 四川水井坊股份有限公司工会 杨肇基 6.00%马治良 0.38%王 敬0.38%郭晓军0.38%陈素芬0.30%杜小葆 0.26%陈 可 3.00%李成章 0.38%杨永成0.38%薛 怡0.38%王成兵0.30%徐 莉 0.26%黄建勇 3.00%刘生庭 0.38%黄维贞0.38%奉光锐0.30%王晓兰0.30%肖 川 0.26%卢忠捷 3.00%蔡金枝 0.38%李建蓉0.38%孙德骥0.30%刘玉明0.30%曾瑜娴 0.26%赖登燡 3.00%刘文惠 0.38%刘 杰0.38%钟祖勋0.28%江 波0.30%唐 靖 0.26%邓禄银 3.00%赖永明 0.38%张英杰0.38%文德礼0.28%卓 飚0.30%余劲东 0.26%李溢中 3.00%谭晓琳 0.38%蔡阳坡0.38%陈共荣0.29%梁 诚0.30%邓雪姣 0.26%薛常有 3.00%吴友乾 0.38%邹 玲0.38%龙梅芳0.30%迟站琴0.30%邹淑云 0.26%王仲滋 3.00%郑惠糧 0.38%王 刚0.38%邓 佳0.30%田奕东0.30%王立军 0.26%多增强 3.00%郑礼权 0.38%高 飞0.38%周志刚0.30%廖 均0.30%张伟辉 0.26%李晴朗 2.00%魏章明 0.38%林 东0.38%陆兴华0.30%赵 华0.30%洪 慧 0.26%朱国英 2.00%沈绍军 0.38%范 威0.38%刘怀英0.30%谢影屏0.30%吴 影 0.26%徐 斌 2.00%王小红 0.38%李兴东0.38%刘祥平0.30%陆 莉0.30%唐 宇 0.26%鲍 雨 2.00%吴崇军 0.38%刘 琼0.38%崔德品0.30%李郑元0.26%杜光宇 0.24%杜培明 1.00%陈 旭 0.38%吴 锐0.38%丁志贤0.30%杨 震0.26%付犹金 0.24%许 勇 1.00%陈 蓉 0.38%谢成贵0.38%赵文玲0.30%郭敬忠0.26%谭 兵 0.26%张宗俊 1.00%徐万成 0.38%魏原江0.38%王跃平0.30%牛 杰0.26%杜 杰 0.26%张 力 1.00%张跃廷 0.38%王成平0.38%刘万瑞0.30%田冀东0.26%贺 钟 0.26%李 直 1.00%童作林 0.38%胡 雷0.38%方 刚0.30%陈万能0.26%杨 海 0.26%郁 玲 1.00%钟瑞卿 0.38%王继洪0.38%范 鏖0.30%王 宏0.26%陈小鹏 0.26%刘德华 1.00%刘银贵 0.38%李 佳0.38%张 燕0.30%杨俊章0.26%李果毅 0.26%罗蜀贤 0.50%钟跃明 0.38%吕晓华0.38%汪 革0.30%陈修伟0.26%田孝平 0.26%潘华文 0.38%曲 波 0.38%陈平原0.38%邱 维0.30%申秀燕0.26%郑 刚 0.26%吴德华 0.38%李继萍 0.37%雷光秀0.38%李友均0.30%注 1：以上共计 142 人，均为全兴集团母子公司中层助理以上管理团队成员，共持有 87.24%的份额；其余 12.76%为预留份额，拟分配给工作表现突出的团队成员和新增团队成员，未分配之前的所有权、收益权归团队集体所有。注 2：鉴于公司法规定有限责任公司股东人数不得超过 50 人，以上 142 人分别委托其中 49 人作为成都盈盛投资控股有限公司股东办理了工商登记手续。49 名股东受托代持股份的情况详见注 3。Diageo Highlands Holding B.V.四川水井坊股份有限公司 2007 年年度报告 1110 多增强 3.00%无 3.00%11 李晴朗 2.00%受托代持 0.5%的预留份额 2.50%12 朱国英 2.00%受托代持 0.5%的预留份额 2.50%13 徐 斌 2.00%受托代持 0.5%的预留份额 2.50%14 鲍 雨 2.00%受托代持 0.26%的预留份额 2.26%15 杜培明 1.00%受托代持 1%的预留份额 2.00%16 许 勇 1.00%受托代持 1%的预留份额 2.00%17 张宗俊 1.00%受托代持 1%的预留份额 2.00%18 张 力 1.00%受托代持 1%的预留份额 2.00%19 李 直 1.00%受托代持 1%的预留份额 2.00%20 郁 玲 1.00%受托代持 1%的预留份额 2.00%21 刘德华 1.00%受托代持 1%的预留份额 2.00%22 潘华文 0.38%受托代持吴影（0.26%）、江波（0.3%）、方刚（0.3%）、钟跃明（0.38%）、文德礼（0.28%）共计1.52%的份额 1.90%23 李成章 0.38%受托代持刘祥平（0.3%）、徐万成（0.38%）、陈万能（0.26%）、曲波（0.38%）、刘万瑞（0.3%）共计 1.62%的份额 2.00%24 刘文惠 0.38%受托代持奉光锐（0.3%）、罗蜀贤（0.5%）、魏章明（0.38%）共计 1.18%的份额 1.56%25 赖永明 0.38%受托代持谭晓琳（0.38%）、李友均（0.3%）共计 0.68%的份额 1.06%26 郑惠糧 0.38%受托代持陆兴华（0.3%）、高飞（0.38%）、范鏖（0.3%）共计 0.98%的份额 1.36%27 沈绍军 0.38%受托代持李继萍（0.37%）、陈共荣（0.29%）共计 0.66%的份额 1.04%28 王小红 0.38%受托代持杨震（0.26%）、李郑元（0.26%）共计 0.52%的份额 0.90%29 陈 旭 0.38%受托代持蔡金枝（0.38%）、杨俊章（0.26%）、吴德华（0.38%）、王跃平（0.30%）、付犹金（0.24%）共计 1.56%的份额 1.94%30 黄维贞 0.38%受托代持陈蓉（0.38%）、陈平原（0.38%）共计 0.76%的份额 1.14%31 李建蓉 0.38%受托代持刘怀英（0.30%）、徐莉（0.26%）、郑礼权（0.38%）共计 0.94%的份额 1.32%32 张英杰 0.38%受托代持吴崇军（0.38%）、刘 杰（0.38%）、牛 杰（0.26%）共计 1.02%的份额 1.40%33 蔡阳坡 0.38%受托代持周志刚（0.30%）、田奕东（0.30%）、廖均（0.30%）、谢影屏（0.30%）共计 1.2%的份额1.58%34 林 东 0.38%受托代持丁志贤（0.30%）、刘琼（0.38%）、刘银贵（0.38%）、刘生庭（0.38%）共计 1.44%的份额 1.82%35 范 威 0.38%受托代持梁诚（0.30%）、陈素芬（0.30%）、卓飚（0.30%）、赵文玲（0.30%）共计 1.2%的份额 1.58%36 谢成贵 0.38%受托代持贺钟（0.26%）、谭兵（0.26%）、田孝平（0.26%）、李果毅（0.26%）共计 1.04%的份额 1.42%37 吕晓华 0.38%受托代持魏原江（0.38%）、杜杰（0.26%）、陈小鹏（0.26%）、杨海（0.26%）共计 1.16%的份额 1.54%38 雷光秀 0.38%受托代持杨永成（0.38%）、邓雪姣（0.26%）、邹淑云（0.26%）共计 0.90%的份额 1.28%39 郭晓军 0.38%受托代持李兴东（0.38%）、陈修伟（0.26%）、肖川（0.26%）共计 0.90%的份额 1.28%40 薛 怡 0.38%受托代持王继洪共计 0.38%的份额 0.76%41 邓 佳 0.30%受托代持王刚（0.38%）、龙梅芳（0.30%）、余劲东（0.26%）共计 0.94%的份额 1.24%42 张 燕 0.30%受托代持吴友乾（0.38%）、郭敬忠（0.26%）、孙德骥（0.3%）共计 0.94%的份额 1.24%43 王成兵 0.30%受托代持陆莉（0.3%）、田冀东（0.26%）、唐宇（0.26%）、洪慧（0.26%）共计 1.08%的份额 1.38%44 王晓兰 0.30%受托代持吴锐（0.38%）、张伟辉（0.26%）、李佳（0.38%）、郑 刚（0.26%）共计 1.28%的份额 1.58%45 刘玉明 0.30%受托代持胡雷（0.38%）、王敬（0.38%）、赵华（0.30%）共计 1.06%的份额 1.36%46 迟站琴 0.30%受托代持钟瑞卿（0.38%）、钟祖勋（0.28%）、杜光宇（0.24%）、王成平（0.38%）共计 1.28%的份额 1.58%47 王 宏 0.26%受托代持崔德品（0.3%）、张跃廷（0.38%）、童作林（0.38%）、马治良（0.38%）共计 1.44%的份额 1.70%48 杜小葆 0.26%受托代持邹玲（0.38%）、邱维（0.3%）、申秀燕（0.26%）共计 0.94%的份额 1.20%49 唐 靖 0.26%受托代持汪革（0.3%）、王立军（0.26%）、曾瑜娴（0.26%）共计 0.82%的份额 1.08%总 计 100%四川水井坊股份有限公司 2007 年年度报告 123、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 报告期被授予的股权激励情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 持有本公司的股票期权被授予的限制性股票数量股份增减数 变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）可行权股数 已行权数量行权价期末股票市价是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴杨肇基 董事长 男 59 2006年 5月30日 2009年 5月30日 137,029137,029 0 30.05 否 陈 可 副董事长 男 58 2006年 5月30日 2009年 5月30日 76,59076,590 0 17.90 否 黄建勇 董事、总经理 男 42 2006年 5月30日 2009年 5月30日 108,078108,078 0 31.74 否 多增强 董事 男 53 2006年 5月30日 2009年 5月30日 83,57883,578 0 17.88 否 Kenneth Macpherson（柯明思）董事 男 37 2007年 4月 3日 2009年 5月30日 00 0 0 否 Peter Batey（贝彼德）董事 男 49 2007年 4月 3日 2009年 5月30日 00 0 0 否 游贞义 独立董事 女 63 2006年 5月30日 2009年 5月30日 840840 0 3.90 否 盛 毅 独立董事 男 51 2006年 52009年 500 0 3.90 否 四川水井坊股份有限公司 2007 年年度报告 13月30日 月30日 李贤福 独立董事 男 68 2006年 5月30日 2009年 5月30日 00 0 3.90 否 邓禄银 监事会主席 男 60 2006年 5月30日 2009年 5月30日 76,07876,078 0 17.68 否 朱国英 监事 女 54 2006年 5月30日 2009年 5月30日 76,07876,078 0 18.00 否 李 直 监事 男 36 2006年 5月30日 2009年 5月30日 56,70456,704 0 13.75 否 赖登燡 副总经理 男 59 2006年 5月30日 2009年 5月30日 76,59076,590 0 17.91 否 李溢中 副总经理 男 62 2006年 5月30日 2009年 5月30日 76,52960,000 -16,529出售流通股16.27 否 薛常有 副总经理 男 59 2006年 5月30日 2009年 5月30日 76,59076,590 0 17.91 否 王仲滋 副总经理 男 52 2006年 5月30日 2009年 5月30日 76,20676,206 0 17.91 否 Robert Justin FRIZELLE（罗伯特.贾斯汀.弗莱泽列）副总经理 男 44 2007年 8月24日 2009年 5月30日 00 0 0 否 杜培明 财务总监 男 51 2006年 5月30日 2009年 5月30日 76,69876,698 0 18.88 否 陈传琨 财务副总男 33 2007年 32009年 500 0 16.58 否 四川水井坊股份有限公司 2007 年年度报告 14监 月 6日 月30日 徐 斌 总经理助理 女 40 2006年 5月30日 2009年 5月30日 56,70456,704 0 21.13 否 鲍 雨 总经理助理 男 41 2006年 5月30日 2009年 5月30日 56,70456,704 0 23.15 否 许勇 总经理助理 男 44 2006年 5月30日 2009年 5月30日 56,70456,704 0 21.18 否 张宗俊 董秘 男 37 2006年 5月30日 2009年 5月30日 56,70456,704 0 14.03 否 合计/1,224,4041,207,875/-16,529/343.65 /董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)杨肇基,历任成都耀华食品厂厂长，四川省成都全兴酒厂厂长、党委书记，四川省糖酒公司总经理，四川省酒类专卖局局长，四川省商业厅党组成员，中国酒城股份有限公司总经理，四川全兴足球俱乐部董事长，四川制药股份有限公司董事长,中外合资成都九兴印刷包装有限公司董事长,中共成都市委员会候补委员。曾荣获国家商业部劳动模范、全国“五一劳动奖章”、四川省优秀企业家等荣誉称号。现任四川水井坊股份有限公司第五届董事会董事长、党委书记。(2)陈 可,历任成都糖果糕点公司总经理，四川省成都全兴酒厂常务副厂长、副书记，全兴集团东风商贸广场有限公司董事长，四川制药股份有限公司董事长，四川成都全兴集团有限公司副董事长、副总经理。现任四川水井坊股份有限公司第五届董事会副董事长。(3)黄建勇,历任成都全兴销售公司公关部副主任，成都全兴酒厂进出口公司副经理，成都全兴酒厂厂办副主任、厂长助理、副厂长，四川全兴足球俱乐部总经理，成都太合生物材料有限公司执行董事。现任四川水井坊股份有限公司第五届董事会董事、总经理、成都水井坊营销有限公司总经理。(4)多增强,历任海南益丰实业有限公司副总经理，四川省商业厅体改办副主任、主任，四川省商业经济研究所副所长、所长，四川省成都全兴酒厂总经济师，四川制药股份有限公司董事，四川全兴足球俱乐部有限公司董事,成都全兴房地产开发有限公司董事,中外合资成都九兴印刷包装有限公司董事。现任四川水井坊股份有限公司第五届董事会董事。(5)Kenneth Macpherson（柯明思）,历任帝亚吉欧印度洋酒业总经理、帝亚吉欧亚洲新兴市场商务总监、帝亚吉欧中国和香港总经理，现任帝亚吉欧大中华区（包括中国大陆、香港、澳门和台湾）董事总经理、帝亚吉欧（上海）洋酒有限公司法定代表人、四川水井坊股份有限公司第五届董事会董事。(6)Peter Batey（贝彼德）,曾任英国前首相爱德华希斯先生的私人秘书、中国英商会主席、中国欧盟商会主席、贝特伯恩公司董事长、安可顾问公司亚洲董事长。现任银硃合伙人有限公司董事长、中国指数证券基金主席、长龙中国基金董事、伦敦金融城驻北京代表、英中贸易协会委员及其执行委员会委员、四川水井坊股份有限公司第五届董事会董事。(7)游贞义,历任中国工商银行成都市分行副行长、中国工商银行四川省分行巡视员、四川全兴股份有限公司第三、四届董事会独立董事。现任四川水井坊股份有限公司第五届董事会独立董事、四川综合律师事务所执业律师。四川水井坊股份有限公司 2007 年年度报告 15 (8)盛 毅,历任四川省社会科学院经济研究所副所长、四川全兴股份有限公司第三、四届董事会独立董事。现任四川水井坊股份有限公司第五届董事会独立董事、四川省社科院四川经济社会发展重大问题对策研究中心秘书长。(9)李贤福,历任财政部驻四川省财政监察专员办专员助理、四川全兴股份有限公司第四届董事会独立董事。现任四川水井坊股份有限公司第五届董事会独立董事、四川亚通会计师事务所所长助理。(10)邓禄银,历任西藏军区独立五团政治处干事、政治指导员，独立七团一营副教导员，南木林县人武部副政委，定日县人武部政委、党委书记，四川省成都全兴酒厂党委副书记兼纪委书记，四川成都全兴集团有限公司董事。现任四川水井坊股份有限公司第五届监事会主席。(11)朱国英,历任四川省成都全兴酒厂财务科副科长、科长及财务处处长，四川制药股份有限公司监事，四川全兴股份有限公司财务负责人、总经理助理。现任四川水井坊股份有限公司工会主席，四川水井坊股份有限公司第五届监事会监事。(12)李 直,历任四川全兴股份有限公司支部委员、纪委委员。现任四川水井坊股份有限公司第五届监事会监事，财会处处长助理。(13)赖登燡,历任四川成都全兴集团有限公司董事，四川全兴股份有限公司董事、副总经理。现任四川水井坊股份有限公司副总经理。(14)李溢中,历任四川全兴股份有限公司董事、副总经理。现任四川水井坊股份有限公司副总经理。(15)薛常有,历任四川全兴股份有限公司副总经理。现任四川水井坊股份有限公司副总经理。(16)王仲滋,历任成都全兴销售公司总经理，四川全兴股份有限公司副总经理。现任四川水井坊股份有限公司副总经理。(17)Robert Justin FRIZELLE（罗伯特.贾斯汀.弗莱泽列）,曾任曼谷浤丰洋酒公司的财务副总裁，现任帝亚吉欧南亚市场总经理、四川水井坊股份有限公司副总经理。(18)杜培明,历任四川成都全兴集团有限公司财务部部长。现任四川水井坊股份有限公司财务总监。(19)陈传琨,历任美国迈阿密的帝亚吉欧（北美）消费者战略小组成员、帝亚吉欧（伦敦总部）的全球商业支持部商业支持经理，帝亚吉欧（韩国）公司商业财务总监。现任四川水井坊股份有限公司财务副总监。(20)徐 斌,历任成都水井坊营销公司企划部经理兼办公室主任、副总经理。现任四川水井坊股份有限公司总经理助理。(21)鲍 雨,历任成都水井坊营销有限公司副总经理，成都九兴印刷包装有限公司董事、常务副总经理，四川水井坊股份有限公司第五届董事会董事。现任四川水井坊股份有限公司总经理助理。(22)许勇,历任四川全兴足球俱乐部常务副总、总经理，21 世纪体育报常务副总编。现任四川水井坊股份有限公司总经理助理。(23)张宗俊,历任四川成都全兴集团有限公司投资发展部副部长，四川全兴股份有限公司证券事务代表。现任四川水井坊股份有限公司董事会秘书。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 杨肇基 四川成都全兴集团有限公司 董事长、总经理 2007年1月5日 2010年1月5日 否 Kenneth Macpherson（柯明思）四川成都全兴集团有限公司 副董事长 2007年1月5日 2010年1月5日 否 陈可 四川成都全兴集团有限公司 董事、副总经理 2007年1月5日 2010年1月5日 否 黄建勇 四川成都全兴集团有限公司 董事 2007年1月5日 2010年1月5日 否 赖登燡 四川成都全兴集团有限公司 董事 2007 年 8 月20 日 2010年1月5日 否 朱国英 四川成都全兴集团有限公司 监事 2007年1月5日 2010年1月5日 否 四川水井坊股份有限公司 2007 年年度报告 16 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 杨肇基 成都九兴印刷包装有限公司 副董事长 2007 年 12 月25 日 2010 年 12 月25 日 否 杨肇基 成都全兴房地产开发有限公司 董事长 2007年3月26日 2010年3月26日 否 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司董事、监事、高级管理人员与普通员工一样按公司内部分配及管理制度