000156_2003_华数传媒_安塑股份2003年年度报告_2004-02-27.pdf

湖南安塑股份有限公司 2003 年年度报告 第 1 页 共 1 页 湖南安塑股份有限公司 2003 年年度报告 2004 年 2 月 28 日 湖南安塑股份有限公司 2003 年年度报告 第 2 页 共 2 页 目 录 第一章 重要提示 3 第二章 公司基本情况简介 4 第三章 会计数据和业务数据摘要 6 第四章 股本变动及股东情况 8 第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 12 第六章 公司治理结构 14 第七章 股东大会情况简介 16 第八章 董事会报告 19 第九章 监事会报告 26 第十章 重要事项 29 第十一章 财务报告 32 第十二章 备查文件目录 66 湖南安塑股份有限公司 2003 年年度报告 第 3 页 共 3 页 第一章 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事长肖贤辉先生、总经理周卫国先生、财务总监兼会计机构负责人万新红先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。本年度报告经本公司第四届第十二次董事会会议审议通过。湖南安塑股份有限公司 2003 年年度报告 第 4 页 共 4 页 第二章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称:湖南安塑股份有限公司 一、公司法定中文名称:湖南安塑股份有限公司 中文简称：安塑股份 公司法定英文名称：HUNAN ANPLAS CO.,LTD.英文简称：ANPLAS 二、公司法定代表人：肖贤辉 三、公司董事会秘书：陈付华 董事会证券事务代表：肖 伟 二、公司法定代表人：肖贤辉 三、公司董事会秘书：陈付华 董事会证券事务代表：肖 伟 联系电话：0731-4318808 转 776 传 真：0731-4315978 电子信箱： 联系地址：湖南省长沙市芙蓉中路海东青大厦 16 楼湖南安塑股份有限公司 四、公司注册地址：湖南省洪江市安江镇大沙坪 四、公司注册地址：湖南省洪江市安江镇大沙坪 公司办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路海东青大厦 16 楼 邮政编码：410005 公司网址：http:/ 电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的网站：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 五、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的网站：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：安塑股份 股票代码：000156 七、其他有关资料 七、其他有关资料 企业首次注册日期：1994 年 6 月 30 日 注册地址：洪江市安江镇大沙坪 企业法人营业执照注册号：4300001004053 税务登记号码：地税湘字：431281188887554 国税字：431281189080365 湖南安塑股份有限公司 2003 年年度报告 第 5 页 共 5 页 公司聘请的会计师事务所：天职孜信会计师事务所有限公司 办公地址：长沙市车站北路 329 号 湖南安塑股份有限公司 2003 年年度报告 第 6 页 共 6 页 第三章 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度的利润总额及其构成（单位：人民币元）项 目 金 额 利润总额 27,437,390.86净利润 19,187,624.60扣除非经常性损益后的净利润 16,873,301.55主营业务利润 83,419,046.54其他业务利润 77,406.84营业利润 24,726,949.84投资收益 2,868,383.87补贴收入-营业外收支净额-157,942.85经营活动产生的现金流量净额 34,797,139.15现金及现金等价物净增加额 21,727,021.99注：扣除非经常性损益的项目和涉及金额 3,098,351.11项 目 金 额 股票投资收益 69,793.52债权投资收益 1,498,531.95股权投资收益差额摊销 1,687,968.49营业外收入 38,230.20营业外支出 196,173.05 二、近三年的主要会计数据及财务指标 项目 单位 2003 年 2002 年 2001 年 主营业务收入 元 414,441,643.38246,507,976.56132,611,505.98净利润 元 19,187,624.6028,428,390.3014,488,964.59总资产 无 1,152,962,667.90756,378,980.17671,315,200.37股东权益 元 524,367,367.23507,238,079.27478,527,043.79摊薄后每股收益 元 0.19880.29460.1501加权平均每股收益 元 0.19880.29460.1501扣除非经常性损益后的每股收益 元 0.17490.27350.1356每股净资产 元 5.435.264.96调整后的每股净资产 元 5.225.174.90每股经营活动产生的现金流量净额 元 0.36060.28280.2064净资产收益率%3.665.603.03加权净资产收益率%3.735.773.08湖南安塑股份有限公司 2003 年年度报告 第 7 页 共 7 页 扣除非经常性损益后的加权净资产收益率%3.225.352.81三、利润表附表 报告期利润 净资产收益率（%）每股收益（元）全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 15.91 16.20 0.86440.8644营业利润 4.72 4.80 0.25620.2562净利润 3.66 3.73 0.19880.1988扣除非经常性损益后的净利润 3.22 3.28 0.17490.1749 四、报告期内股东权益的变动情况 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合 计 期初数 96,500,000.00325,919,937.8415,323,930.847,661,965.4259,773,908.53 507,238,079.27本期增加 017,234.125,071,753.582,535,876.8011,579,994.22 19,204,858.72本期减少 017,234.12 17,234.12期末数 96,500,000.00327,978,274.4820,395,684.4210,197,842.2271,353,902.75 526,425,703.87 变动原因：本年末股东权益余额 526,425,703.87 元，比年初增长 3.78%。主要原因是本年度净利润增加,各项权益的变动情况如下：本年末总股本为 9,650 万股，无变动。本年末资本公积余额为 327,978,274.48 元，比年初增长 0.06%。本年末盈余公积余额为 20,395,684.42 元，比年初增长 33.10%。增加的原因是本年度按规定提取法定盈余公积金 5071753.58 元和法定公益金 2535876.80 元。本年末未分配利润余额为 71,353,902.75 元，比年初增长 19。37%。增加的原因是本年度净利润增加导致未分配利润增加 11,579,994.22 元。湖南安塑股份有限公司 2003 年年度报告 第 8 页 共 8 页 第四章 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 一、股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（，）本次变动前 配股送股公积金转股 增发其他 小计 本次变动后一、未上市流通股份 1、发起人股份 39,754,000 39,754,000其中：国家持有股份 1,947,000 1,947,000境内法人持有股份 37,807,000 37,807,000境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 15,246,000 15,246,0003、内部职工股 5,500,000 -5,500,000-5,500,000 04、优先股或其他 未上市流通股份合计 60,500,000 55,000,000二、已上市流通股份 1、人民币普通股 36,000,000 +5,500,000+5,500,000 41,500,0002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 36,000,000 +5,500,000+5,500,000 41,500,000三、股份总数 96,500,000 96,500,000 二、股票发行与上市情况 二、股票发行与上市情况 1、公司于 2000 年首次公开发行 A 股，至本年度末为止的前三年内无增发新股及配股情形。经中国证监会证监发行字2000（110）号文（2000 年 8 月 14 日）核准，公司于 2000 年 8 月 18 日在深圳证券交易所上网定价发行人民币普通股票 1,800 万股，发行价格为 8.98 元/股；2000 年 8 月 19 日在深圳证券交易所向二级市场投资者配售人民币普通股股票 1,800 万股。公司股票于 2000 年 9 月 6 日在深圳证券交易所上市，获准上市交易的流通股份总额为 3,600 万股。2、本报告期内公司股份总数无变化，无送股、转增股本等情形。股本结构发生了变化，流通股份增加了 550 万股，原因是公司内部职工股 550 万股已于 2003 年 8 月 19 日上市流通，目前上市交易的流通股份总额为 4,150 万股。湖南安塑股份有限公司 2003 年年度报告 第 9 页 共 9 页 三、股东情况 三、股东情况 1、报告期末股东总数：17,922 户，其中国家股股东 2 户，法人股股东 5 户，其他为社会公众股股东。2、报告期末，公司前 10 名股东持股情况：股东名称 年度内增减 年末持股数量比例（%）质押或冻结的股份数量 股东性质（国有股东或流通股东）1、洪江市大有发展有限责任公司 28,809,000 29.85%全部质押 法人股 2、湖南盛华投资管理有限公司 11,308,000 11.72%质押1100万股 法人股 3、上海沪荣物资有限公司 11,000,000 11.40%全部质押 法人股 4、湖南日升物资贸易有限公司 1,386,000 1.44%法人股 5、洪江市国有资产管理局 990,000 1.03%国家股 6、芷江侗族自治县国有资产管理局 957,000 0.99%国家股 7、湖南明谦投资有限公司 550,000 0.57%法人股 8、谢志兴 276,000 0.29%流通股 9、李家兴 269,800 0.28%流通股 10、封 恒 266,995 0.27%流通股 3、前十名流通股股东持股情况：股东名称 年末持有流通股的数量种类 1、谢志兴 276,000A 股 2、李家兴 269,800A股 3、封恒 266,995A 股 4、曹祥秀 190,000A 股 5、英大国际信托投资有限责任公司 150,850A 股 6、丰和价值证券投资基金 147,800A 股 7、秦亚峰 142,257A 股 8、肖关良 130,000A 股 9、李晓雯 129,058A 股 10、张桂芹 122,059A 股 前十名股东持股相关情况的说明：1、报告期内，湖南日升物质贸易有限公司受让了衡阳市洪福经贸有限公司持有的本公司法人股股份 792,000 股，湖南日升合计持有本公司法人股股份 1,386,000 股，占本公司总股本的 1.44%。2、社会公众股股东所持股份的增减变化系二级市场买卖所致。3、报告期内，持有 5%（含 5%）以上的法人股股东所持股份质押冻结情况：（1）报告期内，上海沪荣物资有限公司因提供借款质押担保，将其持有的本公司法湖南安塑股份有限公司 2003 年年度报告 第 10 页 共 10 页 人股中的 900 万股和 200 万股分别质押给华夏银行上海分行和招商银行上海分行东方支行，并于 2003 年 5 月 27 日和 2003 年 7 月 7 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，股份质押期为一年。（2）报告期内，湖南盛华投资管理有限公司因提供借款质押担保，将其持有的本公司法人股中的 1,100 万股质押给华夏银行上海分行，并于 2003 年 8 月 22 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，股份质押期为一年。（3）报告期内，洪江市大有发展有限责任公司因提供借款质押担保，将其持有的本公司法人股中的 1,780.9 万股质押给上海浦东发展银行深圳中心区分行，并于 2003 年 10 月9 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，股份质押期为一年。（4）报告期内，洪江市大有发展有限责任公司因提供借款质押担保，将其持有的本公司法人股中的 1,100 万股质押给招商银行上海分行东方支行，并于 2003 年 11 月 6 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，股份质押期为一年。4、截止至本报告期末，根据公司已知的资料，未发现本公司前十名股东之间存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。5、公司第一大股东情况（报告期末）名 称：洪江市大有发展有限公司 法定代表人：胡德华 成立日期：2001 年 5 月 23 日 注册资本：1.5 亿元 注册地址：洪江市黔城镇人民路 经营范围：土地开发，建筑材料研究、生产、销售，高科技、实业投资，国家政策允许经营的国内贸易购销。股权结构：深圳市荣涵投资有限公司持有洪江市大有发展有限公司 70%的股份。袁峰先生持有大有公司 30%的股份。6、公司第一大股东的控股股东情况 名 称：深圳市荣涵投资有限公司 法定代表人：刘昼 注册地址：深圳市南山区高新技术工业村 C1 综合楼 3 楼 成立日期：2001 年 5 月 14 日 湖南安塑股份有限公司 2003 年年度报告 第 11 页 共 11 页 注册资本：3.3 亿元 经营范围：兴办实业、高新技术产品的技术开发，企业形象策划，信息咨询 股权结构：湖南电广传媒股份有限公司持有荣涵投资 96.97%的股份（湖南广播电视产业中心于 2003 年 10 月 25 日将其持有的荣涵投资 96.97%的股权转让给湖南电广传媒股份有限公司，详见 2003 年 10 月 30 日的中国证券报、上海证券报和证券时报的股权收购暨关联交易公告）；深圳市达晨创业投资有限公司持有荣涵投资的 3.03%的股份。7、本公司其他持股在 10%以上（含 10%）法人股东情况（报告期末）（1）湖南盛华投资管理有限公司 法定代表人：肖子明 成立日期：1997 年 12 月 22 日 注册资本：2,000 万元 经营范围：房地产及实业投资、经济信息咨询服务（不含证券、期货咨询）、建筑材料、政策允许的金属材料、矿产品、化工（不含危险品）产品、农副产品及五金交电、工程机械设备的销售。（2）上海沪荣物资有限公司 法定代表人：刘令群 成立日期：2001 年 3 月 28 日 注册资本：7,300 万元 经营范围：铝合金、低压电器的生产加工，房地产开发经营，物业管理，金属材料、陶瓷、电子电器、机电设备、化工原料及产品（除危险品）、建材、装潢材料、包装材料、农副产品、纺织品、其他食品（除烟酒）的销售及以上相关业务的咨询服务。湖南安塑股份有限公司 2003 年年度报告 第 12 页 共 12 页 第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员的基本情况（一）基本情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 年初持股数（股）年末持股数（股）肖贤辉 男 32 董事长 2003.4.13-2006.2.280 0 刘金水 男 42 副董事长 2003.4.13-2006.2.280 0 于立群 男 42 董 事 2003.4.13-2006.2.280 0 段 军 男 34 董 事 2003.4.13-2006.2.280 0 万新红 男 38 董事兼财务总监2003.4.13-2006.2.280 0 彭 隆 男 37 董 事 2003.4.13-2006.2.280 0 廖正品 男 64 独立董事 2003.4.13-2006.2.280 0 彭建刚 男 49 独立董事 2003.4.13-2006.2.280 0 邹奕红 女 39 独立董事 2003.4.13-2006.2.280 0 陈付华 男 38 董秘兼副总经理2003.4.13-2006.2.280 0 刘 军 男 40 监事会召集人 2003.4.13-2006.2.280 0 黄 惠 女 32 监 事 2003.4.13-2006.2.280 0 刘赞扬 女 38 职工代表监事 2003.4.13-2006.2.280 0 周卫国 男 39 总经理 2003.4.13-2006.2.280 0 周定贵 男 39 副总经理 2003.7.30-2006.2.280 0 （二）在股东单位任职情况：适用 不适用 二、年度报酬情况 2003 年度，在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬均依据本公司股东大会决议、董事会决议及公司制订的有关绩效考核制度发放。现任董事、监事及高级管理人员在公司领取的年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）为 116 万元。其中金额最高的前三名董事的报酬总额为 39 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 41 万元。独立董事的津贴为：每年 5 万元。公司现任董事、监事及高级管理人员共 15 人，在公司领取报酬的 12 人（不含独立董事），其中年度报酬数额在 15-20 万元的 1 人；10-15 万元的 5 人；5-10 万元的 3 人；3-5万元的 3 人。湖南安塑股份有限公司 2003 年年度报告 第 13 页 共 13 页 三、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 本报告期内，本公司董事会进行了换届选举工作，选举肖贤辉先生、刘金水先生、于立群先生、段军先生、万新红先生、彭隆先生为本公司第四届董事会董事，廖正品先生、彭建刚先生、邹奕红女士为本公司第四届董事会独立董事。选举肖贤辉先生为本公司董事长，选举刘金水先生为本公司副董事长。本报告期内，聘任周卫国先生为本公司总经理；聘任陈付华先生为本公司董事会秘书；聘任陈付华先生、周定贵先生为本公司副总经理；聘任万新红先生为本公司财务总监。四、本公司员工情况 本报告期末，本公司在职员工（包括控股子公司在职员工）总数为 1252 人，其中：生产人员 719 人，占 57.43%；销售人员 139 人，占 11.10%；技术人员 115 人，占 9.19%；财务人员 42 人，占 3.35%；行政人员 237 人，占 18.93%；具有大专以上学历的 299 人，中专（技校、高中）学历 587 人。公司需承担费用的离退休职工为 335 人（内部退养）。湖南安塑股份有限公司 2003 年年度报告 第 14 页 共 14 页 第六章 公司治理结构 一、治理结构实际情况 本公司自 2000 年上市以来，按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规和证券监管部门的有关规定，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，报告期内，进行了董事会换届选举，根据证监会颁布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见，增补了三名独立董事，使独立董事人数达到董事会人数的三分之一，建立了比较完善的内部控制制度。根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司治理结构实际情况如下：1、关于股东与股东大会：公司严格按照上市公司股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。2、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程的有关规定选举、更换董事；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；董事会设立了各专员委员会，以提高董事会决策的客观性和科学性。董事会成员本着积极、认真、负责的态度出席董事会会议和股东大会，积极参加培训，学习证券监管部门下发的文件，熟悉了解有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，严格履行职责。3、关于监事和监事会：公司严格按照公司章程的有关规定选举、更换监事；公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事本着对股东负责的精神，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事、总经理以及其他高管人员履行职责的合法合规性进行监督，并就有关事项发表意见。4、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工及其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。5、关于信息披露与透明度：公司董事会制订了公司信息披露管理制度，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够按照法律、法规和公司章程的规定披露有关信息，并确保所有股东有平等机会获得信息，及时披露大股东的详细资料和股份的变化情况。二、独立董事履行职责情况 根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，公司已于第四届董事会换届选举时选举了三名独立董事，使独立董事人数已占本公司董事会董湖南安塑股份有限公司 2003 年年度报告 第 15 页 共 15 页 事总人数的三分之一。本公司三名独立董事自任职以来出席和授权出席了报告期内的历次董事会会议和股东大会，认真审议了提交董事会审议的各项议案，并就相关关联交易发表了独立董事意见，维护了公司及广大股东的整体利益。三、与控股股东在人员、资产、财务、机构业务等方面的分开情况 1、人员方面：本公司与控股股东在劳动、人事及薪酬方面相互独立。本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高管人员均在本公司领取薪酬，且未在股东单位担任职务。2、资产方面：本公司与控股股东产权关系明确。3、财务方面：本公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，单独在银行开户。4、机构方面：本公司组织机构独立于控股股东，不存在与控股股东合署办公的情况。5、业务方面：本公司业务方面独立于控股股东，拥有独立的产、供、销系统，主要原材料、产品的采购、生产、销售均独立完成。四、对高管人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况 董事会对高级管理人员的业绩和履职情况进行年度考评，并根据考评结果决定本年度的薪酬情况、岗位聘用等。目前，公司建立了高管人员绩效考评制度，高管人员实行绩效年薪制，薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩。湖南安塑股份有限公司 2003 年年度报告 第 16 页 共 16 页 第七章 股东大会情况简介 报告期内，本公司共召开四次股东大会。一、2002 年度股东大会 1、股东大会的通知、召集、召开情况。本公司董事会于 2003 年 3 月 12 日在中国证券报、证券时报、上海证券报上刊登了湖南安塑股份有限公司董事会第三届第二十二次会议决议公告暨召开 2002 年年度股东大会的通知。2003 年 4 月 13 日，本公司 2002 年度股东大会在长沙中圆科技有限公司多功能厅召开，出席会议的股东及股东代表共 5 人，代表股份 51,716,534 股，占本公司总股本的 53.59%。2、股东大会通过的决议及决议刊登情况。会议以书面记名投票表决方式通过了如下报告及议案：（1）审议通过了公司 2002 年度董事会工作报告；（2）审议通过了公司 2002 年度监事会工作报告；（3）审议通过了公司 2002 年度财务决算报告；（4）审议通过了公司 2002 年度利润分配预案；（5）审议通过了公司 2002 年年度报告正本及其年度报告摘要；（6）审议通过了关于续聘天职孜信会计师事务所有限公司为 2003 年度公司审计中介机构并确定其报酬的议案；（7）审议通过了关于董事会换届选举的议案；（8）审议通过了关于监事会换届选举的议案；（9）审议通过了关于调整独立董事津贴的议案；（10）审议通过了关于修改本公司部分条款的议案。本次股东大会决议公告刊登于 2003 年 4 月 15 日的中国证券报、证券时报、上海证券报。3、选举、更换公司董事、监事情况。会议审议通过了关于董事会换届选举的议案，选举肖贤辉先生、刘金水先生、于立群先生、段军先生、万新红先生、彭隆先生为本公司第四届董事会董事，廖正品先生、彭建刚先生、邹奕红女士为本公司第四届董事会独立董事。湖南安塑股份有限公司 2003 年年度报告 第 17 页 共 17 页 会议审议通过了关于监事会换届选举的议案，选举刘军先生、黄惠女士为本公司第四届监事会监事，核准刘赞扬女士为第四届监事会职工代表监事。二、2003 年第一次临时股东大会 1、股东大会的通知、召集、召开情况。本公司董事会于 2003 年 5 月 14 日在中国证券报、证券时报、上海证券报上刊登了湖南安塑股份有限公司董事会第四届第三次会议决议公告暨召开 2003 年第一次临时股东大会的通知。2003 年 6 月 16 日，本公司 2003 年度第一次临时股东大会在长沙中圆科技有限公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份 51,711,000 股，占本公司总股本的53.59%。2、股东大会通过的决议及决议刊登情况。会议以书面记名投票表决方式通过了如下议案：审议通过了关于受让泰阳证券有限责任公司股权的议案。本次股东大会决议公告刊登于 2003 年 6 月 17 日的中国证券报、证券时报、上海证券报。三、2003 年第二次临时股东大会 1、股东大会的通知、召集、召开情况。本公司董事会于 2003 年 5 月 30 日在中国证券报、证券时报、上海证券报上刊登了湖南安塑股份有限公司董事会第四届第五次会议决议公告暨召开 2003 年第二次临时股东大会的通知。2003 年 6 月 30 日，本公司 2003 年度第二次临时股东大会在长沙中圆科技有限公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份 51,711,000 股，占本公司总股本的53.59%。2、股东大会通过的决议及决议刊登情况。会议以书面记名投票表决方式通过了如下议案：审议通过了关于受托管理长沙振升铝材有限公司的议案。本次股东大会决议公告刊登于 2003 年 7 月 1 日的中国证券报、证券时报、上海证券报。湖南安塑股份有限公司 2003 年年度报告 第 18 页 共 18 页 四、2003 年第三次临时股东大会 1、股东大会的通知、召集、召开情况。本公司董事会于 2003 年 10 月 18 日在中国证券报、证券时报、上海证券报上刊登了湖南安塑股份有限公司董事会第四届第十次会议决议公告暨召开 2003 年第三次临时股东大会的通知。2003 年 11 月 18 日，本公司 2003 年度第三次临时股东大会在长沙南方明珠大酒店会议室召开，出席会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份 52,503,000 股，占本公司总股本的54.40%。2、股东大会通过的决议及决议刊登情况。会议以书面记名投票表决方式通过了如下议案：审议通过了关于与岳阳励志实业有限公司资产置换暨关联交易的议案。本次股东大会决议公告刊登于 2003 年 11 月 19 日的中国证券报、证券时报、上海证券报。湖南安塑股份有限公司 2003 年年度报告 第 19 页 共 19 页 第八章 董事会报告 一、经营情况的讨论与分析 2003 年，是公司根据董事会的战略发展规划，建设大型新材料产业集团和产业结构进行战略调整的一年。公司以资产置换的方式收购了湖南知名企业长沙振升铝材有限公司，从而构筑了新的产业结构，公司主导产业由原来单一的塑料材料制品发展成为塑料材料制品和铝合金型材两大主导产业。经公司全员上下的努力，特别是市场战略的调整，产品生产规模和销售继续扩大。由于铝型材产业的并入，全年实现主营业务收入和主营业务利润 414,44.16万元和 8,341.90 万元，分别较上年增长了 68.13%和 38.17%。随着公司战略的调整，在做大做强人造革主业的基础上，大力发展对金属材料和高科技化工材料的投资力度，将对公司2004 年的主营业务收入和主营业务利润产生较大影响。2003 年亦是公司发展不正常的一年。上半年，受非典型性肺炎的影响，公司主营业务中的出口业务受到较大幅度影响。下半年，由于受“电荒”影响，公司生产不正常，原材料特别是用于铝型材生产的原材料铝锭价格大幅度上扬，加之铝型材加工企业为高能耗企业，生产成本大幅上扬，导致本期利润总额和税后利润均较上年出现较大幅度下滑。另外大幅度的对外投资未能产生当期效益而给公司带来较大的财务负担。管理费用的大幅增加也影响了公司的净利润额。2003 年度，公司实现净利润 1918.62 万元，较 2003 年度减少 32.51%。（一）主营业务的范围及其经营情况 1、主营业务范围为经营 PVC、PU 人造革、塑料制品、铝合金型材及其相关产品的生产、销售；出口本企业自产的 PVC、PU 人造革、塑料制品（国家组织统一联合经营的出口商品除外），进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家实行核定公司经营的进口商品除外），经营本企业的进料加工和三来一补业务；金属与非金属材料及其制品的投资；国家法律、法规以及政策允许范围内的国内贸易等业务。2、报告期内公司主营业务收入为销售 PVC、PU 人造革、PVC 板材、铝型材等的销售收入，收入构成情况如下：（1）公司主营业务收入、成本分项列示如下：（单位：人民币元）2003 年度 2002 年度 经营业务分布 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 人造革 245,718,555.36193,123,641.79211,361,934.77156,369,740.33湖南安塑股份有限公司 2003 年年度报告 第 20 页 共 20 页 膜 类 5,638,079.615,332,495.8811,901,097.4410,696,340.55PVC 管、板材 19,976,022.0715,349,012.7222,053,897.4816,888,237.51生物制品 2,714,013.714,032,920.831,191,046.871,427,044.67铝型材 140,394,972.63112,006,402.62-合 计 414,441,643.38329,844,473.84246,507,976.56185,381,363.06（2）主营业务收入按地区列示如下：（单位：人民币元）2003 年度 地 区 主营业务收入（元）主营业务收入比上年增减 华中地区 147,878,124.52215.73%华南地区 114,268,239.8049.53%华东地区 73,715,566.6145.87%其它地区 78,579,712.458.06%3、报告期内公司的主营业务及其构成较 2002 年发生较大变化。主要是公司收购湖南知名企业长沙振升铝材有限公司，铝型材生产经营成为公司主营业务之一。（一）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩。公司名称 经营范围 注册资本（万元）资产规模（万元）净利润（万元）长沙中圆科技有限公司 塑料制品 21,500.00 48,347.09 2,696.35 湖南海天塑胶有限公司 塑胶制品 803.00 2,321.47 28.80 洪江市有源有限责任公司 塑料制品 2,752.00 3,438.84-131.67 岳阳安塑材料有限公司 铝型材 6,000 12,988.16 98.74 长沙振升铝材有限公司 铝型材 15,000 28,302.42 601.69 湖南健康生物制品有限公司 天然维生素 E148 万美元 1,757.50-106.21 本公司拥有 50%以下权益性资本的合营公司 公司名称 注册地注册资本（元）投资金额（元）所占 比例 海南神农大丰科技股份有限公司 海口市46,000,000.004,000,000.00 6.52%湖南洞庭食品有限公司 沅江市49,200,000.005,000,000.00 10.16%泰阳证券有限责任公司 长沙市1,204,796,000.00107,000,000.00 7.47%（二）参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）适用 不适用 （三）主要供应商、客户情况：报告期内，公司向前五名供应商合计采购金额占 2003 年度采购总额的 41%；公司向前五名客户合计销售金额占 2003 年销售总额的 35.23%。湖南安塑股份有限公司 2003 年年度报告 第 21 页 共 21 页 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 1、公司在经营中出现的问题与困难 公司在保持稳步发展的同时，面对竞争日益激烈的市场环境，认识到目前仍然存在一些不足和差距，主要表现在：（1）企业与品牌形象仍待进一步强化与提升；（2）公司在销售方面仍需大的突破；（3）公司内部产业整合力度不够，管理难度大；（4）新产品开发力度需进一步加大；（5）公司在稳步发展的过程中存在各类专业人才短缺的问题。2、解决方案（1）加大企业形象与品牌设计及宣传力度；（2）完善市场营销网络，加大营销投入力度，促进产品销售；（3）加大技术、科研开发投入；利用公司新获准设立的材料科学与工程博士后工作站，加大科研院所准备工作力度；（4）加大人力资源的利用和开发力度；（5）加快企业内部产业整合特别是岳阳安塑材料有限公司和长沙振升铝材有限公司在铝型材生产的产、供、销上的整合，提高资源使用效益；（6）加快国际合作步伐，引进国外先进企业的先进技术和经营管理经验，提升企业管理水平。二、报告期内投资情况（一）募集资金使用情况 1、募集资金投资项目进度（单位：人民币万元）序号募集资金 投资项目 募集资金 计划投资额期初累计已投资额本期计划投资额 本期新增 投资额 本期末累计投资额完成 程度 1 年产 1,200 万 M2PU 透气人造革工程 17,717.00 17,536.00181.00 181.00 17,717.00100%2 追加 PU 透气人造革项目流动资金 6,700.00 6,700.00 0.00 0.00 6,700.00 100%3 追加长沙安塑塑料制品厂流动资金 2,602.00 2,602.00 0.00 0.00 2,602.00 100%4 年产 3,300 吨节水灌溉技改工程 3,873.00 暂缓投入 0 5 追加节水灌溉技改工程流动资金 284.00 暂缓投入 0 6 合计 31,176.00 26,838.00-181.00 27,019 86.67%本公司对报告期末尚未使用的募集资金为 4,157 万元，均存入银行。湖南安塑股份有限公司 2003 年年度报告 第 22 页 共 22 页 2、实际投资项目的进度及收益情况（单位：人民币万元）项目 募集资金 计划投资额本期末累计已投资额 进度 收益 年产1,200万M2PU弹性透气人造革工程24,417.00 24,417.00 100%2542.00 合 计 24,417.00 24,417.00 100%2542.00 （二）非募集资金投资项目进度及收益情况（单位：人民币万元）项 目 内 容 项目金额 项目进度 项目收益情况 本公司收购泰阳证券有限责任公司股权 10,700.00 100%暂未分配 本公司投资湖南神农大丰种业股份有限公司 400.00 100%暂未分配 长沙中圆科技有限公司投资湖南贵之步实业有限公司 1,000.00 100%150 万/年 长沙中圆科技有限公司参股湖南洞庭食品有限公司 500.00 100%暂未分配 合 计 24,699.60 100%-三、报告期内财务状况（单位：人民币元）项 目 2003 年 2002 年 增减（%）总 资 产 1,152,962,667.90756,378,980.1752.43 股东权益 524,367,367.23507,238,079.273.38 主营业务利润 83,419,046.5460,373,628.2038.17 净 利 润 19,187,624.6028,428,390.30-32.51 现金及现金等价物 21,727,021.99-69,974,638.4