000088_2003_盐田港_盐田港A2003年年度报告_2004-04-20.pdf

深圳市盐田港股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告正文 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事徐云国、赵启正因公未出席本次董事会会议，委托董事刘明德代为出席并行使表决权。公司董事长李选民、总经理周健、财务总监罗凤琴、财务部经理郑成浔声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。1 目 录 一、公司基本情况简介 2 二、会计数据和业务数据摘要 3-5 三、股本变动及股东情况 5-7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 7-9 五、公司治理结构 1 0-1 2 六、股东大会情况简介 1 2-1 4 七、董事会报告 1 4-2 1 八、监事会报告 2 1-2 3 九、重要事项 2 3-2 4 十、财务报告 2 5-6 9 十一、备查文件目录 7 0 2一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：深圳市盐田港股份有限公司 公司法定英文名称：S h e n z h e n Y a n T i a n P o r t H o l d i n g s C o.,L t d 2、公司法定代表人：李选民 3、公司董事会秘书：华 翔 证券事务代表：李翠云 联系电话：（0 7 5 5）2 5 2 9 0 1 8 0 传 真：（0 7 5 5）2 5 2 9 0 9 3 2 电子信箱：l i c u i y u n y a n t i a n-p o r t.c o m 4、公司办公地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦十七 十九层 公司邮政编码：5 1 8 0 8 1 5、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报 登载年度报告的国际互联网网址：h t t p:/w w w.c n i n f o.c o m.c n 公司年度报告备置地点：深圳市盐田港股份有限公司董事会秘书处 6、公司股票上市地：深圳证券交易所 公司股票简称：盐田港 A 公司股票代码：0 0 0 0 8 8 7、其他有关资料 公司注册日期：一九九七年七月二十一日 公司注册地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦十七层 二十层 企业法人营业执照情况：注册号 4 4 0 3 0 1 1 0 2 7 5 0 7 执照号 深司字N 5 3 2 5 8 税 务 登 记 号 码:地 税 登 字4 4 0 3 0 3 2 7 9 3 6 3 0 1 9 国 税 登 字4 4 0 3 0 1 2 7 9 3 6 3 0 1 9 公司聘请的会计师事务所：深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 办公地址：深圳市深南中路 2 0 7 2 号电子大厦八楼 3 二、会计数据及业务数据摘要（一）公司本年度会计数据和财务指标（单位：人民币元）利润总额 878,242,505.11 净利润 773,599,635.60 扣除非经常损益后的净利润 776,588,765.97 主营业务利润 250,423,470.93 其他业务利润 4,931,631.78 营业利润 196,839,577.77 投资收益 684,392,057.70 补贴收入 0.00 营业外收支净额-2,989,130.37 经营活动产生的现金流量净额 199,947,959.41 现金及现金等价物净增加额 201,927,761.69 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：1、营业外收入：971,826.96 2、营业外支出：-3,960,957.33 3、以上项目涉及金额为：-2,989,130.37 （二）公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）2002 年度 2001 年度 项目 2003 年度 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 590,284,723.18 507,723,834.29 507,723,834.29 383,405,091.52 383,405,091.52 净利润 773,599,635.60 555,857,354.67 555,857,354.67 376,277,383.42 376,277,383.42 总资产 3,942,979,193.53 3,434,817,939.38 3,434,817,939.38 3,329,204,610.14 3,329,204,610.14 股东权益(不含少数股东权益)2,766,472,896.95 2,051,175,130.28 1,992,675,130.141,787,817,775.611,495,317,775.61每股收益 1.322 0.9500.950 0.6430.643 每股收益(按截至 2004年 4 月 17 日最新股本计算)*1.243-每股净资产 4.729 3.5063.406 3.0562.556 调整后的每股净资产 4.715 3.4893.3893.0482.548 每股经营活动产生的现金流量净额 0.342 0.427 0.427 0.3480.348 净资产收益率 27.963%27.099%27.895%21.047%25.164%*根据中国证监会颁布的公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号(2003 年修订),该指标按加权平均法计算 4 （三）本年度利润表附表 按照中国证监会 要求计算的净资产收益率及每股收益:2003 年度 2002 年度 净资产收益率（%）每股收益（元/股）净资产收益率（%）每股收益（元/股）项目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 9.0 5 2%1 0.3 9 7%0.4 2 8 0.4 2 8 1 2.8 2 7%1 4.4 1 4%0.4 3 7 0.4 3 7 营业利润 7.1 1 5%8.1 7 2%0.3 3 6 0.3 3 6 9.7 5 4%1 0.9 6 1%0.3 3 2 0.3 3 2 净利润 2 7.9 6 3%3 2.1 1 7%1.3 2 2 1.3 2 2 2 7.8 9 5%3 1.3 4 7%0.9 5 0 0.9 5 0 扣除非经常性损益后的净利润 2 8.0 7 1%3 2.2 4 1%1.3 2 8 1.3 2 8 2 8.1 9 3%3 1.6 8 1%0.9 6 0 0.9 6 0 注：主要财务指标计算方法：全面摊薄每股收益=报告期利润年度末普通股股份总数 加权平均每股收益=P(S O+S 1+S i M i M O-S j M j M O)其中：P为报告期利润；S O为期初股份总数；S 1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S j 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M O 为报告期月份数；M i 为增加股份下月份起至报告期末的月份数；M j为减少股份下一月份起至报告期末的月份数。每股净资产=年度末股东权益年度末普通股股份总数 调整后的每股净资产=（年度末股东权益 三年以上的应收款项净额 待摊费用 待处理（流动、固定）资产净损失 开办费 长期待摊费用 住房周转金负数余额）年度末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额年度末普通股股份总数 全面摊薄净资产收益率=净利润年度末股东权益1 0 0%加权平均净资产收益率=P(E O+N P 2+E i M i M O-E j M j M O)其中：P为报告期利润；E O为期初净资产；N P为报告期净利润；E i为报告期发行新股和债转股等新增净资产；E j 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M O 为报告期月份数；M i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。5 （四）股东权益变动情况（单位：人民币元）项目 股本 资本公积 法定盈余公积金 法定公益金 未分配利润 现金股利 股东权益合计 期初数 585,000,000.00 757,804,041.01 137,993,500.56 73,508,630.11 438,368,958.60 58,500,000.00 2,051,175,130.28 本期增加 198,131.07 77,359,963.56 38,679,981.78 773,599,635.60 622,500,000.00 1,512,337,712.01本期减少 738,539.,945.3458,500,000.00 797,039,945.34,期末数 585,000,000.00 758,002,172.08 215,353,464.12 112,188,611.89 473,428,648.86 622,500,000.002,766,472,896.95 变动原因说明：资本公积增加数系本公司之子公司深圳惠盐高速公路有限公司本年度将无法支付的款项转入资本公积,本公司按权益法核算相应调增；法定盈余公积金和法定公益金增加数系本公司根据公司章程按净利润提取 10%法定盈余公积金和 5%法定公益金；未分配利润增加数系公司本年度实现的净利润,减少数系公司本年度提取的法定盈余公积金、法定公益金及拟分配的现金股利；现金股利增加数系公司本年度末拟分配的现金股利数；现金股利减少数系公司本年度已实施的2002 年度现金股利分配数 三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表：单位：万股 期初数 本期变动增减（+，-）期末数 一、尚未流通股份 （一）发起人股份 其中：国家拥有股份 境内法人持有股份 （二）募集法人股 （三）董事、监事和高级管理人员持股 （四）优先股或其他 尚未流通股份合计 4 6,0 0 0 4 6,0 0 0 1 0.7 4 4 6,0 1 0.7 4 0 0 4 6,0 0 0 4 6,0 0 0 1 0.7 4 4 6,0 1 0.7 4 二、已流通股份（一）境内上市的人民币普通股（二）境内上市的外资股 已流通股份合计 1 2,4 8 9.2 6 1 2,4 8 9.2 6 0 0 1 2,4 8 9.2 6 1 2,4 8 9.2 6 三、股份总数 5 8,5 0 0 5 8,5 0 0 6 2、股票发行与上市情况 公司于 1 9 9 7年 7月 7日上网公开发行 1.2 5亿股人民币普通股，每股面值1.0 0 元，发行价格为 5.3 1 元/股，扣除发行有关费用后，共募集资金 6.4 亿元。公司股票“盐田港 A”于 1 9 9 7 年 7 月 2 8日在深圳证券交易所挂牌上市。公司职工股的发行数量为 8 5 3 万股，发行价格为 5.3 1 元/股。1 9 9 8 年 2 月 1 6 日，公司职工股 8 2 1.1 万股上市流通。目前公司董事、监事、高级管理人员持有的1 0.7 4万股公司职工股已按有关规定锁定。报告期内公司没有因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数和结构的变动。（二）股东情况 1、股东情况介绍 报告期末股东总数 1 4 6 1 3 户 前十一名股东持股情况 股东名称（全称）年度内增减(股)年末持股 数量（股）比例（%）股份 类别 质押或冻结的股份数量 股东性质 深圳市盐田港集团 有限公司 0 4 6 0,0 0 0,0 0 0 7 8.6 3 2 未流通 0 国有股东 鹏华行业成长 证券投资基金+2,9 2 2,5 6 1 5,5 0 5,7 1 8 0.9 4 1 已流通 未知 社会公众股 裕元证券投资基金+2,8 6 3,3 5 0 5,1 0 0,0 0 0 0.8 7 2 已流通 未知 社会公众股 泰和证券投资基金+1,8 0 1,0 3 6 4,1 6 0,4 7 4 0.7 1 1 已流通 未知 社会公众股 中国银行嘉实成长收益型证券投资基金+1,9 2 0,4 8 2 4,1 5 5,1 3 8 0.7 1 0 已流通 未知 社会公众股 融鑫证券投资基金+3,8 0 4,5 7 3 4,0 5 8,7 4 3 0.6 9 4 已流通 未知 社会公众股 天元证券投资基金+3,2 0 6,2 3 0 3,7 2 3,0 8 0 0.6 3 6 已流通 未知 社会公众股 鸿阳证券投资基金+1,6 9 6,9 6 5 3,5 0 2,0 1 0 0.5 9 9 已流通 未知 社会公众股 银丰证券投资基金+5 8 9,7 5 3 3,4 2 8,8 6 3 0.5 8 6 已流通 未知 社会公众股 南方稳健成长 证券投资基金+1,6 5 0,1 0 3 3,2 5 5,7 4 2 0.5 5 7 已流通 未知 社会公众股 久嘉证券投资基金+2,4 2 5,1 3 9 2,9 7 0,5 8 0 0.5 0 8 已流通 未知 社会公众股 7前十名股东关联 关系或一致行动 的说明 前十名股东中，国有法人股股东深圳市盐田港集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知流通股股东是否属于一致行动人；已知的关联关系有：泰和证券投资基金和嘉实成长收益性证券投资基金的基金管理人同为嘉实基金管理公司；天元证券投资基金和南方稳健成长证券投资基金的基金管理人同为南方基金管理公司。2、公司控股股东情况 公司的控股股东：深圳市盐田港集团有限公司（以下简称“盐田港集团”）法定代表人：郑京生 成立时间：1 9 8 5 年 2 月 2 6 日 注册资本：1 3 8 0 0 0万元 经营范围：开发、管理盐田开发区（含港口区、工业区、商业贸易区、生活区的建设和经营）。建筑材料，钢材，装饰材料，机电设备，有色金属材料，矿产品、五金、交电，化工，土产品、粮油食品，副食品，开展开发区所需的建筑材料的进出口业务。报告期内公司控股股东无变更。3、公司控股股东的控股股东或实际控制人情况 自 2 0 0 3 年 4 月开始，深圳市政府对公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司实行授权经营。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事、高级管理人员的情况 1、基本情况 公司现任七位董事基本情况如下：李选民，男，1 9 5 4年出生，董事长，任期三年（2 0 0 1年 5月至 2 0 0 4年 5月），现任深圳市盐田港集团有限公司总经理。未持有公司股票。不在公司领取报酬，在控股股东单位领取报酬。陈钦硕，男，1 9 5 4 年出生，任期三年（2 0 0 1 年 5 月至 2 0 0 4 年 5 月），现任深圳市盐田港集团有限公司党委副书记、纪委书记。持有公司股票2 6 0 0 0 股。不在公司领取报酬，在控股股东单位领取报酬。徐云国，男，1 9 5 9 年出生，任期三年（2 0 0 1 年 5 月至 2 0 0 4 年 5 月），现任盐田国际集装箱码头有限公司常务副总经理。未持有公司股票。在参股公司领取 8报酬。赵启正，男，1 9 4 8 年出生，任期三年（2 0 0 1 年 5 月至 2 0 0 4 年 5 月），现任深圳市盐田港集团有限公司副总经理。未持有公司股票。不在公司领取报酬，在控股股东单位领取报酬。张明鸣，男，1 9 5 1 年出生，任期三年（2 0 0 1 年 5 月至 2 0 0 4 年 5 月），现任深圳市盐田港集团有限公司副总经理。未持有公司股票。不在公司领取报酬，在控股股东单位领取报酬。刘明德，男，1 9 4 6 年出生，任期三年（2 0 0 1 年 5 月至 2 0 0 4 年 5 月），现任深圳市盐田港集团有限公司总经济师。未持有公司股票。不在公司领取报酬，在控股股东单位领取报酬。肖 波，男，1 9 6 0 年出生，总工程师，任期三年（2 0 0 1 年 5月至 2 0 0 4 年 5月），持有公司股票 1 9 0 0 0 股。在公司领取报酬。公司现任四位独立董事基本情况如下：白有忠，男，1 9 4 1 年出生，任期至 2 0 0 4 年 5 月，未持有公司股票。在公司领取津贴。李选举，男，1 9 5 4 年出生，任期至 2 0 0 4 年 5 月，未持有公司股票。在公司领取津贴。郭晋龙，男，1 9 6 1年出生，任期至 2 0 0 4年 5月，持有公司股票 6 4 0 0股。在公司领取津贴。刘 恒，男，1 9 6 4 年出生，任期至 2 0 0 4 年 5 月，未持有公司股票。在公司领取津贴。公司现任三位监事基本情况如下：王维柏，男，1 9 5 1年出生，监事会主席，任期三年（2 0 0 1年 5月至 2 0 0 4年 5 月），未持有公司股票。在公司领取报酬。张永进，男，1 9 5 6 年出生，任期三年（2 0 0 1 年 5月至 2 0 0 4 年 5 月），现任深圳市盐田港集团有限公司副总经济师兼审计部经理。持有公司股票 1 9 0 0 0 股。不在公司领取报酬，在控股股东单位领取报酬。李 萍，女，1 9 6 0年出生，任期三年（2 0 0 1年 5 月至 2 0 0 4年 5 月），现任公司女工委主任。未持有公司股票。在公司领取报酬。9 公司现任高级管理人员基本情况如下：周 健，男，1 9 4 9年出生，总经理，任期三年（2 0 0 1年 5月至 2 0 0 4年 5月），未持有公司股票。在公司领取报酬。王心平，男，1 9 5 7 年出生，副总经理，任期三年（2 0 0 1 年 5 月至 2 0 0 4年 5月），持有公司股票 2 0 0 0 0 股。在公司领取报酬。孙伯海，男，1 9 5 9 年出生，副总经理，任期三年（2 0 0 1 年 5月至 2 0 0 4 年 5月），未持有公司股票。在公司领取报酬。肖 波，基本情况见董事基本情况介绍。罗凤琴，女，1 9 5 1 年出生，财务总监，任期三年（2 0 0 1 年 5月至 2 0 0 4 年 5月），未持有公司股票。在公司领取报酬。华 翔，男，1 9 6 2 年出生，董事会秘书兼董事会秘书处主任，任期三年（2 0 0 1年 5 月至 2 0 0 4 年 5月），持有公司股票 1 7 0 0 0股。在公司领取报酬。2、年度报酬情况 根据国家、深圳市的有关规定以及公司的实际情况，公司股东大会制定了独立董事的津贴标准以及监事会主席的报酬标准，公司董事会制定了关于由董事会聘任的管理人员工资分配暂行办法。公司董事、监事和高级管理人员根据公司股东大会和董事会的规定以及工作岗位领取相应薪酬。报告期内，公司现任董事、监事和高级管理人员有 8 位在公司领取报酬，年度报酬总额为 4 5 9.6 万元；金额最高的前三名董事的报酬总额为 5 8 万元（在公司领取报酬的董事只有1 位）；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为2 0 3万元。根据公司 2 0 0 1 年 9 月 1 8日股东大会的决议，独立董事的津贴标准为每人每年 6 万元（以上报酬均为含税报酬）。报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬数额区间为：2 5万元以下的有 1 人；2 5 至 6 0 万元的有 5 人；6 0万元以上的有 2 人。3、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。聘任或解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的情况 报告期内，公司于 2 0 0 3 年 9 月 2 6日召开的第一次临时股东大会增补刘恒为公司第二届董事会独立董事。报告期内，公司无离任的情况；无聘任或解聘公司高级管理人员的情况。（二）员工情况 10公司共有员工 1 1 3 7人，其中生产人员 8 0 9 人、销售人员 2 1 人、技术人员 1 5 3人、财务人员 4 9 人、行政人员 1 0 5人；博士1 人、硕士 2 2 人、大学本科 9 6 人、专科 1 4 8 人、其他 8 7 0 人；公司需承担费用的离退休职工有 2 5 人。五、公司治理结构（一）公司治理情况 公司按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和中国证监会有关法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，努力建立现代企业制度，规范公司运作。对照上市公司治理准则，公司董事会对公司法人治理的实际情况说明如下：1、关于公司股东与股东大会：公司的治理结构能够确保所有股东特别是中小股东的平等地位，确保股东充分行使合法权利；公司制订了股东大会议事规则，报告期内公司召开的二次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格和表决程序都符合公司法、上市公司股东大会规范意见和公司章程的规定。2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东对上市公司十分重视，并给予大力支持，依法行使股东权利，承担股东义务；公司与控股股东在业务、资产、机构、人员和财务等方面做到“五分开”，独立核算，独立承担责任和风险。3、关于董事与董事会：公司按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事；董事均忠实、诚信、勤勉地履行职责；董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求；公司董事会制订了董事会议事规则，董事会会议按照规定的程序进行；公司按照中国证监会和深圳证管监管办公室的要求建立了独立董事制度，设立了三个董事会专门委员会，均由独立董事占多数并担任召集人，并相应建立了董事会专门委员会的实施细则。4、关于监事与监事会：公司股东监事和职工监事的选举符合有关法律、法规的规定；公司监事会的人员和结构能确保监事会独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督和检查；公司监事会制订了监事会议事规则，监事会会议按照规定的程序进行。5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正在研究如何建立公正透明的绩效 11评价标准问题；公司经理人员的聘任按照有关法律、法规和公司章程的规定进行。6、关于利益相关者：公司尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，并积极合作共同推动公司持续、健康地发展。7、关于信息披露与透明度：公司按照有关规定，认真履行信息披露义务；公司设立了董事会秘书处，在董事会的领导下负责信息披露工作。公司董事会专门下发了关于建立信息披露责任制的通知，明确公司信息披露工作的第一责任人是董事长；直接责任人是总经理；责任人是董事会秘书；公司本部各部门主要负责人为该部门信息披露责任人，各控股公司信息披露工作的第一责任人是由我方派出的董事长或副董事长，以便使公司完整、准确、及时地进行信息披露工作。对照上市公司治理准则，公司董事会认为，公司治理的实际状况与上市公司治理准则的要求基本一致。今后公司将根据中国证监会的要求和国家有关规定，积极探索建立累积投票制度、公开征集股东大会投票权、建立绩效评价与激励约束机制等问题，进一步加大董事、监事和高级管理人员的培训力度。（二）独立董事履行职责情况。根据中国证监会和深圳市证管办的要求，公司聘请了我国法律、会计、经济管理等领域的四位专家担任独立董事，并设立了三个董事会专门委员会，均由独立董事占多数并担任召集人，还相应制定了董事会提名和薪酬委员会实施细则、董事会资产管理和投资审议委员会实施细则和董事会财经审计委员会实施细则。进一步完善了公司的法人治理结构，改善了董事会的结构，提高了董事会的决策水平。报告期内，公司独立董事按照中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和公司章程的要求独立履行职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事作用：1、根据董事会专门委员会实施细则，董事会提名和薪酬委员会召开了一次会议，对公司董事会决定薪酬人员进行年终考核；研究公司本部薪酬方案；研究公司本部车改方案。董事会资产管理和投资审议委员会召开了一次会议，研究关于盐田港 3 号区盐港 2 号仓工程项目投资的问题。2、报告期内，根据中国证监会的有关规定，公司独立董事就公司增补独立董事、重大关联交易、公司资产减值准备计提政策等重大事项发表了独立意见。（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面都已经分开，12具有独立完整的业务及自主经营能力。1、在业务方面，公司业务完全独立于控股股东。2、在人员方面，公司人员独立于控股股东，公司的经理人员、财务负责人和董事会秘书在控股股东单位没有担任任何职务。3、在资产方面，控股股东投入公司的资产独立完整、权属清晰。报告期内，控股股东没有占用、支配公司资产，没有干预公司对资产的经营管理。公司正在办理 5 号区 1 号仓等的房地产证。4、在机构方面，公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系。控股股东及其下属机构没有向公司及其下属机构下达任何有关公司经营的计划和指令，也没有以其他任何形式影响其经营管理的独立性。5、在财务方面，公司按照有关法律、法规的要求建立健全财务、会计管理制度，独立核算。控股股东没有干预公司的财务、会计活动。六、股东大会情况简介（一）报告期内，公司召开了二次股东大会。会议情况如下：1、深圳市盐田港股份有限公司于 2003 年 4 月 19 日在证券时报和上海证券报 上刊登了关于召开公司2002年年度股东大会的公告。股东大会于2003年 6 月 27 日上午 9 时在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表为 11 人，代表股份 463,719,957 股，占公司股份总数的 79.27%。董事长李选民主持了本次会议。广东博合律师事务所胡荣国律师出席了本次会议并出具了法律意见书。股东大会对各项议案进行了审议并以书面记名投票方式进行了表决，会议表决结果如下：（1）以 463,719,957 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表决权股份总数的 1 0 0%，通过了关于批准公司董事会 2 0 0 2 年工作报告的决议。（2）以 463,719,957 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表决权股份总数的 1 0 0%，通过了关于批准公司监事会 2002 年工作报告的决议。（3）以 463,719,957 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表决权股份总数的 1 0 0%，通过了关于批准公司 2002 年财务决算方案的决议。（4）以 463,719,957 票同意，0票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表 13决权股份总数的 1 0 0%，通过了关于批准公司 2 0 0 2 年利润分配方案的决议。（5）以 463,719,957 票同意，0票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表决权股份总数的 1 0 0%，通过了关于续聘深圳南方民和会计师事务所及支付其报酬的决议。会议决议公告于 2 0 0 3年 6 月 2 8 日分别刊登在证券时报第 1 4 版、上海证券报第 3 7 版。2、深圳市盐田港股份有限公司于 2003 年 8 月 27 日在证券时报和上海证券报上刊登了关于召开公司2003 年第一次临时股东大会的公告。股东大会于 2003 年 9 月 26 日上午 9：30 在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表为 8 人，代表股份 492,569,030 股，占公司股份总数的84.2%。董事长李选民主持了本次会议。广东博合律师事务所胡荣国律师出席了本次会议并出具了法律意见书。股东大会对各项议案进行了审议并以书面记名投票方式进行了表决，会议表决结果如下：（1）以 492,569,030 票同意,0 票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表决权股份总数的 1 0 0%，通过了关于批准增补公司独立董事的决议；（2）会议以逐项表决方式通过了关于批准延长公司配股有效期的决议。以 4 9 2,5 6 9,0 3 0 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表决权股份总数的 1 0 0%，通过了“发行股票种类”的事项。以 4 9 2,5 6 9,0 3 0票同意，0 票弃权，0票反对，同意票占出席会议有表决权股份总数的 1 0 0%，通过了“股票面值”事项。以 4 9 2,5 6 9,0 3 0票同意，0 票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表决权股份总数的 1 0 0%，通过了“股东配股比例和配售股份总额”的事项。以 4 9 2,5 6 9,0 3 0 票同意，0 票弃权，0票反对，同意票占出席会议有表决权股份总数的 1 0 0%，通过了“发行对象”的事项。发行对象为股权登记日登记在册的公司全体股东。以 4 9 2,5 6 9,0 3 0票同意，0 票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表决权股份总数的 1 0 0%，通过了“发行方式”的事项。发行方式为网上配售。以 4 9 2,5 6 9,0 3 0 票同意，0 票弃权，0票反对，同意票占出席会议有表决权股份总数的 1 0 0%，通过了“配股价格及其定价方法”的事项。以 3 2,5 6 9,0 3 0 票同意，0票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表决权股份总数的 1 0 0%，通过了“募集资金数量及用途”的事项。14本项事项属关联交易，公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司已回避表决。本项事项有表决权的股份为 3 2,5 6 9,0 3 0股。以 4 9 2,5 6 9,0 3 0票同意，0 票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表决权股份总数的 1 0 0%，通过了“决议的有效期”的事项。会议决议公告于 2 0 0 3 年 9 月 2 7日刊登在证券时报第 1 1 版。七、董事会报告（一）报告期内发生或将要发生的重大事项对公司经营成果、财务状况影响的分析 1、公司参股企业盐田国际集装箱码头有限公司（以下简称“盐田国际”）箱量饱和及税收政策的变化将对公司经营产生重大影响 盐田国际负责经营管理的盐田港一二期码头近年来处于高速成长期，集装箱吞吐量迅速增加，盐田港一二期码头的实际处理的集装箱吞吐量已远远超过其设计能力（设计能力为 200 万标箱，2003 年的实际处理的集装箱量为 510 万标箱），码头超负荷运转情况严重，已经处于饱和状态，没有新增能力；盐田港一期码头的企业所得税五年免税期已结束，2004 年进入企业所得税五年减半征收期（7.5%）。由于公司绝大部分利润来自于盐田国际的投资收益，因此，盐田国际码头经营的饱和及税收政策的变化将对公司 2004 年的经营产生重大的影响，公司将从近年的高速成长期进入基本稳定期。2、公司控股公司深圳梧桐山隧道有限公司（以下简称“隧道公司”）面临政策风险 2 0 0 2 年1 0 月，深圳市第三届人大常委会第十八次会议批准市政府提出的 关于综合整治收费问题议案的办理方案，市政府正在积极稳妥地进行深圳市路隧改革。路隧改革的要点是：撤销除高速公路外市内所有的 1 2 个路隧收费站（其中包括梧桐山隧道收费站）；充分考虑投资者的利益和回报。如果该方案实施，将使梧桐山隧道收费站收费政策发生变化，从而给隧道公司带来政策风险。3、公司控股公司深圳惠盐高速公路公司（以下简称“公路公司”）面临政策风险 目前，国家有关部门及广东省政府有关部门在高速公路收费管理方面正在研究改革措施。如果政策发生变化，将对公路公司今年的经营产生一定的影响。15（二）公司报告期内的经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况 报告期内，公司主营业务总体上发展良好：集装箱码头装卸业务迅速增长；高速公路运输业务稳步增加；隧道疏港运输业务因盘山公路开通分流的影响出现较大幅度下降；仓储、运输业务发展良好；商品混凝土生产业务盈利能力下降。公司的主营业务范围是码头的开发和经营；货物装卸与运输；港口配套交通设施建设与经营；港口配套仓储及工业设施建设与经营；港口配套生活服务设施的建设与经营；集装箱修理；转口贸易。（1）报告期内，公司主营业务收入为 59,028.47 万元，主营业务利润为25,042.35 万元，公司主营业务收入按行业划分如下：工业19,487.29 万元；交通运输业 35,543.52 万元；仓储业 3,342.44 万元；租赁业 655.22 万元。（2）占公司主营业务毛利 10%以上的业务经营活动情况为：公司持有 6 6.6 7%股权的公路公司报告期内完成主营业务收入 1 8,5 2 6.4 3万元，实现净利润 9,1 5 8.2 2 万元（包括少数股东损益）；公司持有 5 0%股权的隧道公司报告期内完成主营业务收入 1 2,5 9 6.0 3万元，实现净利润 6,7 5 2.5 6 万元（包括少数股东损益）。（3）报告期内，公司主营业务结构较前一报告期无重大变动；公司租赁业毛利率比上一报告期降低2 1.9%，系因公司原3 号区临时堆场开始建造二期仓库，堆场租赁收入减少所致。其他主营业务盈利能力较前一报告期无重大变动。报告期内，公司主营业务及其盈利情况详见下表：行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)主营业务收入比上年增减(%)主营业务成本比上年增减(%)毛利率(%)比上年增减(%)工业 194,872,943.95178,940,341.958.1858.0360.04-1.16交通运输业 355,435,219.89121,920,617.0265.703.5516.28-3.75 仓储业 33,424,363.2214,524,301.4456.552.4224.42-7.68租赁业 6,552,196.126,163,729.085.93-23.81-0.69-21.90减:抵消数 0.001,156,339.20 -100.00-5.33 合计 590,284,723.18320,392,650.2945.7216.2637.32-8.32 2、主要控股公司及参股企业的经营情况及业绩（1）盐田国际集装箱码头有限公司：该公司注册资本为 2 4 0 0 0 0 万元港币，16我司持有 2 7%股权，主要经营范围是：合资经营盐田港一期工程六个泊位及其配套设施（包括码头、堆场、仓库、装卸设备等）；合资建设和经营二期工程的三个集装箱泊位。该公司报告期内完成集装箱吞吐量为 5 1 0.7万标箱，实现净利润折合人民币 2 5 4,0 6 2.4 4 万元；（2）深圳惠盐高速公路有限公司：该公司注册资本为 3,6 0 0 万元，我司持有 6 6.6 7%股权，主要经营范围是：从事惠盐高速公路深圳段正线建设的组织管理及深圳段正线竣工后的经营管理维修、养护、征收过路费和路政管理、道路工程的施工管理和工程咨询等。该公司报告期内完成主营业务收入 1 8,5 2 6.4 3万元，实现净利润 9,1 5 8.2 2 万元（包括少数股东损益）；（3）深圳梧桐山隧道有限公司：该公司注册资本为人民币 1 5 0 0 0 万元，我司持有 5 0%股权，主要经营范围是梧桐山隧道的开发建设、营运、保养、监督救护及收费等业务，设分支机构从事汽车修理业务。该公司报告期内完成主营业务收入 1 2,5 9 6.0 3 万元，实现净利润 6,7 5 2.5 6万元（包括少数股东损益）；（4）深圳市盐田港混凝土有限公司：该公司注册资本为 2 0 0 0 万元，我司持有 6 0%股权，主要经营范围是生产和销售商品预拌混凝土及水泥制品；经营散装水泥、沙石等建筑材料的贸易业务；仓库租赁、汽车运输等业务。该公司报告期内完成主营业务收入 1 3,0 5 5.3 1万元，实现净利润 8 9.2 3 万元；（5）深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司：该公司注册资本为 2 0 0 0 万元，我司持有 5 5%股权，主要经营范围是开展出口货物仓储业务；仓库租赁；货物的堆存；集装箱拆、拼箱及配套服务。该公司报告期内完成主营业务收入 8 2 7.1 6万元，实现净利润 3 4 3.7 7 万元；（6）深圳盐田港集装箱物流中心有限公司：该公司注册资本为 1 4 0 0 万元。我司持有 5 0%股权，主要经营范围是：仓储（不含危险品）；集装箱堆存。该公司报告期内完成主营业务收入 2,2 9 1.3 1 万元，实现净利润 1,3 9 6.3 3 万元；（7）深圳盐田港珠江物流有限公司：该公司注册资本为 4 0 0 0 万元，我司持有 4 0%股权。主要经营范围是从事以深圳港口为中转港的陆路集装箱和件杂货汽车运输业务；站场设施建设和经营；集装箱、集装箱拖车和拖卡及件杂货汽车的修理；其它相关的运输服务项目。该公司报告期内完成主营业务收入 3,2 4 3.5 9万元，实现净利润 2 8 2.6 7 万元；（8）深圳市港龙混凝土有限公