600717_2007_天津港_2007年年度报告_2008-03-21.pdf

天津港股份有限公司 天津港股份有限公司 600717 600717 2007 年年度报告 2007 年年度报告 目 录 目 录 一、重要提示.3 二、公司基本情况简介.3 三、主要财务数据和指标：.4 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.9 六、公司治理结构.13 七、股东大会情况简介.16 八、董事会报告.16 九、监事会报告.28 十、重要事项.29 十一、财务报告.37 十二、备查文件目录.88 天津港股份有限公司 2007 年年度报告 天津港股份有限公司 2007 年年度报告 1一、重要提示 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人于汝民先生，主管会计工作负责人李全勇先生及会计机构负责人（会计主管人员）姚志刚先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：天津港股份有限公司 2、公司法定代表人：于汝民 3、公司董事会秘书：刘冬 电话：022-25702708 传真：022-25706615 E-mail：liudongtianjin- 联系地址：天津市塘沽区天津港集装箱物流中心跃进路 1 号（航运服务区 6 号楼）公司证券事务代表：郭小薇 电话：022-25706615 传真：022-25706615 E-mail：guoxiaoweitianjin- 联系地址：天津市塘沽区天津港集装箱物流中心跃进路 1 号（航运服务区 6 号楼）4、公司注册地址：天津市塘沽区新港二号路卡子门内 公司办公地址：天津市塘沽区天津港集装箱物流中心跃进路 1 号（航运服务区 6 号楼）邮政编码：300461 公司国际互联网网址：www.tianjin- 公司电子信箱：tianjinporttianjin- 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：证券融资部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：天津港 公司 A 股代码：600717 7、其他有关资料 公司变更注册登记日期：2004 年 11 月 23 日 公司变更注册登记地址：天津市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：1200001001451 天津港股份有限公司 2007 年年度报告 天津港股份有限公司 2007 年年度报告 2 公司税务登记号码：国（地）税津字 120114103064381 公司组织结构代码：10306438-1 公司聘请的境内会计师事务所名称：五洲松德联合会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：天津市和平区西康路赛顿中心C座8层 三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标、本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 897,916,570.34利润总额 982,296,975.79归属于上市公司股东的净利润 600,415,826.38归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 482,490,566.55经营活动产生的现金流量净额 102,549,191.22、扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 85,258,769.83处置长期股权投资-7,997.16调整的职工福利费 90,972,680.53所得税影响-58,298,193.37合计 117,925,259.83、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2006 年 2005 年 主要会计数据 2007 年 调整后 调整前 本年比上年增减(%)调整后 调整前 营业收入 2,930,568,345.00 2,556,507,177.33 2,253,188,446.27 14.63 2,560,747,951.48 2,380,791,467.93 利润总额 982,296,975.79 813,293,760.22 800,536,580.26 20.78 1,153,356,929.70 1,140,954,080.49 归属于上市公司股东的净利润 600,415,826.38 515,039,765.17 515,256,167.39 16.58 724,044,891.76 719,262,727.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 482,490,566.55 450,156,451.42 450,800,223.31 7.18 357,756,486.84 347,672,865.73 基本每股收益 0.41 0.36 0.36 13.89 0.50 0.50 稀释每股收益 0.41 0.36 0.36 13.89 0.50 0.50 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.33 0.31 0.31 6.45 0.25 0.24 全面摊薄净资产收益率（%）12.59 11.93 11.96 增加 0.66 个百分点 18.00 17.92 加权平均净资产收益率（%）13.22 12.04 12.38 增加1.18个百分点 21.10 21.01 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）10.12 10.43 10.46 减少 0.31 个百分点 8.89 8.66 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.62 10.52 10.84 增加 0.1个百分点 10.43 10.16 经营活动产生的现金流量净额 102,549,191.22 836,168,843.84 806,903,912.29-87.74 1,181,701,964.47 1,136,127,395.90 每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 0.58 0.56-87.93 0.82 0.78 天津港股份有限公司 2007 年年度报告 天津港股份有限公司 2007 年年度报告 32006 年末 2005 年末 2007 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)调整后 调整前 总资产 11,545,054,165.77 7,210,546,981.93 7,084,969,677.71 60.11 6,541,944,138.67 6,390,645,763.90 所有者权益（或股东权益）4,768,639,050.39 4,317,175,220.87 4,308,581,291.89 10.46 4,023,204,412.09 4,014,074,626.17 归属于上市公司股东的每股净资产 3.29 2.98 2.97 10.40 2.78 2.77 、截止报告期末公司前三年的主要业务数据和指标 指标项目 2007 年 2006 年 2005 年 散杂货吞吐量（吨）111,642,88191,400,56290,093,868集装箱吞吐量（万 TEU）326.53289.8225运输量（吨）35,232,87325,270,10524,699,313入库量（吨）7,804,26311,015,51114,543,625出库量（吨）7,708,85410,839,12714,391,135堆存吨天（吨天）207,684,041211,888,496286,802,743船舶代理（艘次）11,11410,0449,218货运代理（吨）33,854,79216,660,03814,640,093.13四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况、股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 725,583,833 50.08 -144,884,044-144,884,044 580,699,78940.082、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 725,583,833 50.08 -144,884,044-144,884,044 580,699,78940.08二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 723,256,609 49.92 144,884,044144,884,044 868,140,65359.922、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 723,256,609 49.92 144,884,044144,884,044 868,140,65359.92三、股份总数 1,448,840,442 100 1,448,840,442100 天津港股份有限公司 2007 年年度报告 天津港股份有限公司 2007 年年度报告 4股份变动的批准情况 公司股权分置改革方案于 2005 年 12 月 19 日经相关股东会审议通过，国家股股东天津港(集团)有限公司持有的部分有限售条件的股份 144,884,044 股于 2007年 12 月 27 日变为无限售条件股份。股份变动的过户情况 公司国家股股东持有的部分有限售条件的股份 144,884,044 股变为无限售条件的股份，该股份变动已由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络系统实施完毕。2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售 股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数年末限售 股数 限售 原因 解除限售日期 天 津 港(集团)有限公司 725,583,833 144,884,0440580,699,789 股权分置改革 2007年12月 27 日 合计 725,583,833 144,884,0440580,699,789 3、证券发行与上市情况、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。、公司股份总数及结构的变动情况 公司股权分置改革方案于 2005 年 12 月 19 日经相关股东会审议通过，国家股股东天津港(集团)有限公司持有的部分有限售条件的股份 144,884,044 股于 2007年 12 月 27 日限售期满上市流通，公司股份结构发生变动。公司有限售条件的部分流通股上市后股份结构变动情况如下：股份类别 变动前（股）变动数（股）变动后（股）1、国家股股东持有股份 725,583,833-144,884,044 580,699,7892、募集法人持有股份 0有限售条件的流通股份 有限售条件的流通股合计 725,583,833-144,884,044 580,699,789A 股 723,256,609144,884,044 868,140,653无限售条件的流通股份 无限售条件的流通股合计 723,256,609144,884,044 868,140,653股份总额 1,448,840,4420 1,448,840,442、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。天津港股份有限公司 2007 年年度报告 天津港股份有限公司 2007 年年度报告 5、股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 103,405 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 天津港（集团）有限公司 国家 50.08725,583,8330 580,699,789无 交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金 未知 2.4335,159,29935,159,299 0未知 中国建设银行博时主题行业股票证券投资基金 未知 2.1831,584,10331,584,103 0未知 博时价值增长证券投资基金 未知 1.4520,999,56020,999,560 0未知 中国工商银行嘉实策略增长混合型证券投资基金 未知 1.3519,518,22019,518,220 0未知 中国工商银行景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 未知 1.1817,147,97517,147,975 0未知 中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金 未知 1.1616,797,81916,797,819 0未知 泰和证券投资基金 未知 0.9013,000,00013,000,000 0未知 中国银行嘉实成长收益型证券投资基金 未知 0.8912,917,30012,917,300 0未知 中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金 未知 0.7010,127,89510,127,895 0未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 天津港（集团）有限公司 144,884,044 人民币普通股 交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金 35,159,299 人民币普通股 中国建设银行博时主题行业股票证券投资基金 31,584,103 人民币普通股 博时价值增长证券投资基金 20,999,560 人民币普通股 中国工商银行嘉实策略增长混合型证券投资基金 19,518,220 人民币普通股 中国工商银行景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 17,147,975 人民币普通股 中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金 16,797,819 人民币普通股 泰和证券投资基金 13,000,000 人民币普通股 中国银行嘉实成长收益型证券投资基金 12,917,300 人民币普通股 中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金 10,127,895 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 上述股东中，国家股股东天津港（集团）有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于上市公司股东变动信息披露管理办法中规定的一致行动人，其他股东之间的关联关系未知，是否属于一致行动人未知。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 2008 年 12 月 27 日1,163,612 1 天津港(集团)有限公司 580,699,7892010 年 12 月 27 日579,536,177 自获得上市流通权之日起 在24 个月内不通过交易所挂牌交易或转让；在前项规定期满后 36 个月 内将继续保持对天津港的控股地位（持股比例不低于总股本的 40%）天津港股份有限公司 2007 年年度报告 天津港股份有限公司 2007 年年度报告 6战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况 公司不存在战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况。2、控股股东及实际控制人简介、法人控股股东情况 控股股东名称：天津港（集团）有限公司 法人代表：于汝民 注册资本：362,145 万元 成立日期：1952-10 主要经营业务或管理活动：以自有资金对港口业投资；港区土地开发；装卸搬运；仓储（危险品除外）；货物中转联运、分拨；港口理货；客货运输服务；驳运；船舶引领及相关服务；港口设施、设备及港口机械的租赁、维修；商品包装加工；工属具制造；物资供销；以下限分支机构经营：船、货代理及船舶供油、供水；房屋租赁；航道和港池疏浚（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。、法人实际控制人情况 实际控制人名称：天津市人民政府国有资产监督管理委员会、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。天津港股份有限公司 2007 年年度报告 天津港股份有限公司 2007 年年度报告 7 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 、董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种：人民币 报告期被授予的股权激励情况 姓名 职 务 性 别 年龄 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 年初持股数 年末持股数 持有本公司的股票期权被授予的限制性股票数量股份增减数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）可行权股数 已行权数量 行权价期末股票市价是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴于汝民 董事长 男 58 2007-04 2010-0400 0无94.26 否 李全勇 董事、总裁 男 45 2007-04 2010-0400 0无51.10 否 刘 冬 董事、董事会秘书 男 32 2007-04 2010-0400 0无49.40 否 诸葛涛 董事 男 45 2007-04 2010-0400 0无 是 李天力 独立 董事 女 49 2007-04 2010-0400 0无4.00 否 韩传模 独立 董事 男 56 2007-04 2010-0400 0无4.00 否 王学俊 监事会主席 男 52 2007-04 2010-0400 0无 是 李大康 监事 男 56 2007-04 2010-0416,63716,637 0无 是 董靖臣 监事 男 44 2007-04 2010-042,3702,370 0无 是 范 江 监事 男 49 2007-04 2010-04 0无17.76 否 王 健 监事 男 35 2007-04 2010-0400 0无47.94 否 姚志刚 财务负责人 男 46 2007-04 2010-0400 0无48.13 否 合计/19,00719,007/316.59 /天津港股份有限公司 2007 年年度报告 天津港股份有限公司 2007 年年度报告 8董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：、于汝民,2002 年 6 月-2004 年 4 月任天津港务局局长、党委副书记，2004年 5 月-2007 年 11 月任天津港（集团）有限公司副董事长、总裁、党委副书记，2007年 11 月至报告期末任天津港（集团）有限公司董事长、党委书记。1998 年 6 月-2004年 2 月任天津港（集团）股份有限公司董事、总裁，2004 年 3 月-2004 年 5 月任天津港（集团）股份有限公司董事，2004 年 6 月至报告期末任天津港股份有限公司董事长。、李全勇,2003 年 1 月-2004 年 1 月任天津港（集团）股份有限公司董事、董事会秘书、证券融资部总经理，2004 年 2 月-2007 年 1 月任天津港股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，2007 年 2 月至报告期末任天津港股份有限公司董事、总裁。、刘 冬,2003 年 2 月至 2005 年 4 月任中原证券股份有限公司投资银行总部副总经理兼投资银行（北京）总部总经理；2005 年 4 月至 2006 年 6 月任铂金资产管理有限公司中国区主管；2006 年 6 月至 2006 年 12 月任天津港财务公司筹备组组长；2006 年 12 月至报告期末任天津港财务有限公司董事。2007 年 4 月至报告期末任天津港股份有限公司董事，2007 年 2 月至报告期末任天津港股份有限公司董事会秘书、证券融资部总经理。、诸葛涛,1998年8月-2005 年4月任天津港股份有限公司计财部科长，2005年 4 月-2005 年 5 月任天津港股份有限公司计财部副总经理，2005 年 5 月至报告期末任天津港（集团）有限公司计财部副部长。2006 年 5 月至报告期末任天津港股份有限公司董事。、李天力,2000 年-2004 年任嘉德律师事务所合伙人，2004 年至报告期末任嘉德恒时律师事务所合伙人。2007 年 4 月至报告期末任天津港股份有限公司独立董事。、韩传模,1998 年 9 月至报告期末任天津财经大学商学院副院长、系主任、教授。2007 年 4 月至报告期末任天津港股份有限公司独立董事。、王学俊,1996 年 12 月-2004 年 8 月任天津港务局工会副主席，2004 年 9月至报告期末任天津港（集团）有限公司工会副主席。2004 年 6 月至 2007 年 3 月任天津港股份有限公司监事，2007 年 4 月至报告期末任天津港股份有限公司监事会主席。、李大康,2000 年 3 月-2004 年 9 月任天津港务局计财处副处长，2004 年9 月-2007 年 12 月任天津港（集团）有限公司计财部副部长，2007 年 12 月至报告期末任天津港（集团）有限公司副总会计师。2006 年 5 月至报告期末任天津港股份有限公司监事。、董靖臣,2003 年 1 月-2004 年 8 月任天津港务局审计处副处长，2004 年9 月至-2007 年 8 月任天津港（集团）有限公司审计部副部长，2007 年 8 月至-2007年 11 月任天津港股份有限公司审计部副部长，2007 年 12 月至报告期末任天津港股份有限公司审计部部长。2004 年 6 月至报告期末任天津港股份有限公司监事。天津港股份有限公司 2007 年年度报告 天津港股份有限公司 2007 年年度报告 9 、范 江,2003 年 3 月至-2007 年 9 月任天津港第五港埠公司工会主席，2007 年 9 月至报告期末任天津港第三港埠公司党委书记、纪委书记。2004 年 6 月至报告期末任天津港股份有限公司监事。、王 健,1999 年 11 月-2005 年 12 月任天津港（集团）有限公司团委书记，2005 年 12 月-2007 年 10 月任天津港股份有限公司焦炭码头分公司党委副书记、纪委书记，2007 年 10 月至报告期末任天津港股份有限公司焦炭码头分公司党委书记、纪委书记。、姚志刚,2003 年 1 月-2004 年 8 月任天津港（集团）股份有限公司计划财务部副总经理，2004 年 8 月-2007 年 11 月任天津港股份有限公司财务负责人、计划财务部副总经理，2007 年 12 月至报告期末任天津港股份有限公司财务负责人、计划财务部总经理。、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期是否领取报酬津贴于汝民 天津港（集团）有限公司董事长 2007-11 否 诸葛涛 天津港（集团）有限公司计划财务部副部长2005-04 是 王学俊 天津港（集团）有限公司工会副主席 2004-09 是 李大康 天津港（集团）有限公司副总会计师 2007-12 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 于汝民 天津港东疆建设开发有限公司 董事长 2004-03 否 于汝民 天津港散货物流有限责任公司 董事长 2000-01 否 于汝民 天津港财务有限公司 董事长 2006-12 否 李全勇 神华天津煤炭码头有限责任公司 董 事 2007-3 否 刘 冬 天津港财务有限公司 董 事 2006-12 否 诸葛涛 天津港航工程有限公司 董 事 2005-8 否 诸葛涛 天津滨海新区投资控股有限公司 董 事 2005-8 否 诸葛涛 天津滨海快速交通发展有限公司 董 事 2005-8 否 诸葛涛 北京振基投资咨询有限责任公司 董 事 2005-8 否 诸葛涛 天津临港产业投资控股有限公司 董 事 2007-9 否 韩传模 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 独立董事 2001 是 韩传模 海洋石油工程股份有限公司 独立董事 2002 是 韩传模 长城汽车股份有限公司 独立董事 2002 是 韩传模 天津中环半导体股份有限公司 独立董事 2005 是 李大康 天津港湾职业技能开发服务有限公司 监事会主席2003-12 否 李大康 天津港东疆建设开发有限公司 监事会主席2004-03 否 李大康 天津港陆海物流有限公司 监 事 2006-11 否 李大康 天津新港赛挪码头有限公司 董 事 2005-03 否 李大康 天津市海岸带工程有限公司 董 事 2003-11 否 李大康 天津路港南疆铁路运输服务有限责任公司董 事 2004-9 否 李大康 天津港商业保税仓库有限公司 董 事 2006-1 否 李大康 天津港滚装码头有限公司 董 事 2004-11 否 李大康 天津港财务有限公司 董 事 2006-12 否 天津港股份有限公司 2007 年年度报告 天津港股份有限公司 2007 年年度报告 10董靖臣 天津港国际物流发展有限公司 监事会主席2004-03 否 董靖臣 天津港散货物流有限责任公司 监事会主席2004-03 否 董靖臣 天津港财务有限公司 监事会主席2006-12-6 否 董靖臣 天津港东疆建设开发有限公司 监 事 2004-03 否 董靖臣 神华天津煤炭码头有限责任公司 监 事 2004-05 否 董靖臣 天津电子口岸发展有限公司 监 事 2005-7-26 否 姚志刚 天津五洲国际集装箱码头有限公司 董 事 2005-11 否 姚志刚 天津港财务有限公司 董 事 2006-12-6 否、董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据公司 2007 年度财务决算和生产经营的具体指标，经董事会薪酬委员会确定并提交董事会批准后实施。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事会薪酬委员会审查了公司高级管理人员的履责情况，根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的实现情况、安全生产情况等进行考核、奖惩，确定 2007 年公司高管年度报酬，并提交五届八次董事会审议通过。依据公司股东大会决议，独立董事在公司领取年度津贴。公司董事、监事和高级管理人员于汝民、李全勇、刘冬、李天力、韩传模、王健、姚志刚在公司领取的报酬总额合计 316.59 万元（税前）。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 诸葛涛 是 王学俊 是 李大康 是 董靖臣 是、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 黑锦国 监事会主席 任期已满 孙志伟 董 事 任期已满 高如艳 独立董事 任期已满 谭焕珠 独立董事 任期已满 报告期内，公司第四届董事会任期已满，经 2007 年 4 月 20 日召开的公司 2006年度股东年会选举，于汝民先生、李全勇先生、刘冬先生、诸葛涛先生当选公司第五届董事会董事，韩传模先生、李天力女士当选公司第五届董事会独立董事。孙志伟先生不再担任董事职务，高如艳女士、谭焕珠先生不再担任独立董事职务。公司第五届董事会选举于汝民先生为公司董事长，聘任李全勇先生为公司总裁，聘任刘冬先生为公司董事会秘书，聘任姚志刚先生为公司财务负责人，聘任郭小薇女士为公司证券事务代表。报告期内，公司第四届监事会任期已满，经 2007 年 4 月 20 日召开的公司 2006年度股东年会选举，王学俊先生、李大康先生、董靖臣先生当选公司第五届监事会监事，范江先生、王健先生经职工代表会议选举作为职工代表直接进入公司第五届监事会。黑锦国先生不再担任监事会主席职务。天津港股份有限公司 2007 年年度报告 天津港股份有限公司 2007 年年度报告 11公司第五届监事会选举王学俊先生为公司监事会主席。、公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 4,060 人,需承担费用的离退休职工为 502 人。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人 数 生产人员 2,382财务人员 149业务人员 640技术人员 386行政人员 295其他人员 2082、教育程度情况 教育类别 人 数 本科及以上学历 808大专学历 909中专技校学历 1,514 六、公司治理结构六、公司治理结构、公司治理的情况 根据中国证监会开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知（证监公司字2007 28 号）及中国证监会天津监管局关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知的要求，公司于 2007 年 4 月至 2007 年 10 月开展治理专项活动，成立了由公司董事长担任组长的专项治理工作领导小组，并制定专项工作安排计划。在自查阶段，公司组织高管人员对公司治理的相关法律法规进行学习，本着实事求是的原则，对照相关法律法规及公司内部规章制度，认真查找公司治理中存在的不足，并提出整改措施，及时落实各项整改措施的责任人。2007年6月25日，公司召开五届三次董事会审议通过了天津港股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划。公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划于2007年6月26日在中国证券报、上海证券报及上交所网站予以披露。在公众评议阶段，公司通过治理专线电话、公众邮箱等方式听取投资者对公司治理的意见和建议。2007 年 8 月 20 日至 2007 年 8 月 22 日，中国证监会天津监管局对公司进行了为期三天的专项治理活动现场检查。2007 年 9 月 26 日，公司收到中国证监会天津监管局关于天津港股份有限公司治理状况综合评价及整改建议的函（津证监上市字（2007）57 号）。中国证监会天津监管局对公司治理工作给予充分的肯定，并对公司提出相关要求。公众评议阶段结束后，针对自查、监管部门检查和评议的结果，公司对治理工作加以完善。制定并落实公司的整改措施如下：天津港股份有限公司 2007 年年度报告 天津港股份有限公司 2007 年年度报告 121、经 2007 年 10 月 29 日召开的公司第五届董事会第四次临时会议审议通过，公司董事会设立提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会等四个专门委员会。2、公司加快向控股股东定向发行股份购买资产的工作进度，通过控股股东向上市公司注入经营性资产，彻底消除港口装卸业务与控股股东间的同业竞争。3、公司进一步树立市值管理的理念，加强投资者关系管理工作。公司充分认识市值管理的重要性和必要性，加强对公司董事、监事及高级管理人员的市值管理理念的宣传和培训，并逐步制定和实施相应的规定、措施，提升公司的内在价值和外在价值；积极探索公司股权激励方案，加快完善公司激励机制，提升上市公司的内在价值；加强投资者关系管理工作，规范信息披露制度；促进公司与投资者之间的沟通、了解和信任，以持续、稳定、合理、有效地提高公司总市值为目标，努力实现公司价值最大化和股东价值最大化。4、加强人员培训，适应政策法规的不断完善和公司发展的要求 面对新修订的公司法、证券法实施和股权分置改革后新的形势和要求，公司董事会、监事会、经理层采取多种方式进行员工培训，尤其加强对公司管理层面的培训力度，促进了公司规范运作，为公司健康发展提供持续的动力。公司邀请上海证券交易所上市公司部负责人、中国证监会天津监管局负责人、五洲松德联合会计师事务所负责人、北京中伦金通律师事务所负责人对公司董事、监事、高管及相关人员进行上市公司规范运作、公司治理、证券法律法规、财务知识和信息披露等专业培训。5、为适应公司业务发展的需要，便于管理的更加科学、高效，公司进一步完善内部机构，增设了董事会秘书处、审计部两个管理机构。公司关于公司治理专项活动整改报告于2007年10月30日在中国证券报、上海证券报及上交所网站予以披露。公司自上市以来，严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范经营运作行为。报告期内，公司设立董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会 4 个专门委员会，充分发挥独立董事外部监督作用，促进了公司治理结构的完善，修订了投资者关系工作制度和信息披露事务管理制度，公司治理的实际情况与中国证监会发布的上市公司治理准则的要求一致。、独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注李天力 10100 0 韩传模 1091 0 本报告期内，两位独立董事认真参加了报告期内的董事会和股东大会，分别从财务、法律和经营等方面对公司日常关联交易、聘任公司高管、向天津港（集团）有限公司定向发行股票购买资产暨关联交易等议案作出了客观、公正的判断，发表了专业性独立意见，对董事会的科学决策和公司的规范运作起到了积极的推动作用，维护了公司及广大中小投资者的合法权益。天津港股份有限公司 2007 年年度报告 天津港股份有限公司 2007 年年度报告 132、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 李天力 无 无 韩传模 无 无 报告期内，公司两位独立董事未对公司本年度董事会各项议案及其他非董事会议案事项提出异议。、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司以独立拥有的生产设施为货主和船公司提供港口装卸及相关服务，按提供服务的数量、质量向被服务对象收取服务费用。公司自主经营，业务结构完整。2、人员方面：公司与控股股东在人员方面已经分开，公司制订了劳动、人事及工资管理制度，公司人员独立于控股股东。3、资产方面：上市公司与控股股东在资产方面已经分开，公司拥有一流的码头设施和高效装卸机械，能够为货主和船公司提供高效服务。资产独立完整、权属清晰。4、机构方面：上市公司与控股股东在机构方面已经分开，不存在与控股股东合署办公的情况。公司建立了独立的组织体系，股东大会、董事会、监事会独立运作，各 职 能 部 门 在 总 裁 的 领 导 下 根 据 部 门 的 职 责 独 立 开 展 工 作。5、财务方面：上市公司与控股股东在财务方面已经分开，公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系，制定了完整的财务管理制度，取得了独立的银行账号和税务登记号，独立经营纳税。、高级管理人员的考评及激励情况 每年董事会审议年度财务预算和生产经营的具体指标，公司的高级管理人员向董事会负责。董事会薪酬委员会、董事会根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的实现情况和安全生产情况等指标对高级管理人员进行考核，根据考核情况进行奖惩。、公司内部控制制度的建立健全情况 公司自成立以来，严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规的要求，已经制定了较全面的与内部控制相关的管理制度，并不断的修改与完善了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事制度、总裁议事规则、信息披露事务管理制度、投资者关系管理制度、财务管理制度及重大经济活动的主要控制程序等，形成一套行之有效的内部控制系统。公司法人治理结构完善、组织机构健全、管理与考核制度明晰，能够有效地服务于公司经营管理。公司建立了一系列会计核算与管理制度，重大经济活动包括采购与付款、销售与收款、对外投资、筹资管理、成本费用开支控制、人力资源控制、其他资产控制及信息管理系统控制，做到程序合理、权责明确、控制得当。公司内控体系与内控制度有效地保护了公司资产安全、完整，保证了会计资料的真实、合天津港股份有限公司 2007 年年度报告 天津港股份有限公司 2007 年年度报告 14法，保障了公司经营管理活动协调、有序。公司设有独立的审计部门，并设置了相关的审计监察制度。公司聘请常年法律顾问，有效保障公司的合法经营和合法权益。报告期内，公司董事会设立提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会等四个专门委员会。进一步完善了公司的治理结构。、公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介、年度股东大会情况 1、公司于 2007 年 4 月 20 日召开 2006 年度股东大会。决议公告刊登在 2007年 4 月 21 日的中国证券报、上海证券报。、临时股东大会情况 1、第 1 次临时股东大会情况 公司于 2007 年 8 月 15 日召开 2007 年第一次临时股东大会。决议公告刊登在2007 年 8 月 16 日的中国证券报、上海证券报。2、第 2 次临时股东大会情况 公司于