600685_2007_广船国际_2007年年度报告（修订版）_2008-04-15.pdf

1(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)7 年 年 度 报 告 7 年 年 度 报 告 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司全体董事出席于 2008 年 3 月 18 日召开的第五届董事会第三十次会议，其中独立非执行董事李昕亮委托独立非执行董事吴发波先生代为出席表决。本公司负责人董事长李柱石先生、主管会计工作负责人总会计师曾祥新先生、会计机构负责人财务中心主任侯增全先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。本公司审计委员会已审阅并确认本公司 2007 年度财务会计报告。2 目 录 目 录 一、公司基本情况简介 3 二、会计数据和业务数据摘要 6 三、股本变动及股东情况 12 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 15 五、公司管治报告 20 六、股东大会情况简介 27 七、董事会报告 28 八、监事会报告 41 九、重要事项 44 十、财务报告 48 十一、备查文件 113 董事、高级管理人员对 2007 年年度报告的书面确认意见 114 监事会对2007 年年度报告的书面审核意见 115 3(一)、一般信息(一)、一般信息 公司法定中文名称：广州广船国际股份有限公司 公司中文名称缩写：广船国际 公司法定英文名称：GUANGZHOU SHIPYARD INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 公司英文名称缩写：GSI 公司法定代表人：李柱石 公司董事会秘书：李志东 联系地址：中国，广州市芳村大道南 40 号 电 话：（8620）81891712 转 2962 传 真：（8620）81891575 电子信箱： 公司证券事务代表：杨萍 联系地址：中国，广州市芳村大道南 40 号 电 话：（8620）81891712 转 2995 传 真：（8620）81891575 电子信箱： 公司注册地址及办公地址：（510382）中国，广州市芳村大道南 40 号 公司香港主要营业地址：香港皇后大道东一号太古广场三座二十八楼 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： 公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报、香港商报、中国日报(海外版)登载公司年度报告的网址：,www.hkexnews.hk， 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 4公司股票上市地：股：上海证券交易所 股票代码：600685 股票简称：广船国际 股：香港联合交易所有限公司 股票代码：0317 股票简称：广州广船 公司注册日期及地点：首次注册日期及地点：1993 年 6 月 7 日、广州 变更注册日期及地点：1994 年 10 月 21 日、广州 企业法人营业执照注册号：企股粤穗总字第 000264 号 税务登记号码：440107520102708 国内审计师：天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A12 层 国际核数师：罗兵咸永道会计师事务所 香港中环太子大厦 22 楼 律师：广东正平天成律师事务所 广州市环市东路 472 号 粤海大厦 21 楼 众达国际法律事务所 香港皇后大道中 15 号置地广场 公爵大厦 31 楼 股份过户登记处：A 股登记处：中国证券登记结算有限公司上海分公司 上海市浦东新区陆家咀东路 166 号 中国保险大厦 3 楼 H 股登记处：香港证券登记有限公司 香港皇后大道东 183 号合和中心 46 楼 5美国托管凭证（ADR）委托银行：The Bank of New York P.O.Box 11258 Church Street Station New York,NY 10286-1258 (二)、公司简介 (二)、公司简介 广船国际是中国船舶工业集团公司（“中船集团”）属下目前华南地区最大的现代化造船综合企业，于 1993 年经广州造船厂改制成立，享有自营进出口权。广船国际以造船为核心业务，专注于灵便型船舶产品的开发和建造，并已进入滚装船、客滚船、半潜船等高技术含量船舶市场。公司坚持以市场变化趋势和客户需求为导向，逐步形成造船、大型桥梁与建筑钢结构、机电设备制造等主要产品，并先后通过 ISO9001、GJB/Z9002 质量认证、GJB9001A-2001 标准审核、国家保密认证和国防科工委武器装备科研生产认证、英国劳氏职业健康和安全管理体系（OSHAS18001）和环境管理体系（ISO4001）认证。2007 年，广船国际被广东省科学技术厅评为“高新技术企业”。公司追求企业整体价值的不断提升和企业由强及大的可持续性稳定成长，在致力于优化企业内部管理，提高运作效率和不断降低成本的同时，不断扩大生产能力，提高市场竞争力，力争成为全球造船行业灵便型液货船舶市场的领先者。6(一)、本年度主要财务数据(一)、本年度主要财务数据 本年度本公司及其附属公司（以下统称本集团）实现的主要财务数据如下：1、按中国企业会计准则编制 人民币元 指标 指标 金额金额营业利润 1,109,831,246.40 利润总额 1,343,060,757.80 归属于上市公司股东的净利润 940,656,796.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 915,678,615.36经营活动产生的现金流量净额 1,818,659,141.44 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目和金额 人民币元 项目 项目 本年数 本年数 非经常性收入项目非经常性收入项目：1、非流动资产处置收益 709,104.842、计入当期损益的政府补助 27,921,080.273、营业外收入中的其他项目 2,698,835.484、短期投资收益 30,232,936.65小计 61,561,957.24非经常性支出项目：非经常性支出项目：1、非流动资产处置损失 9,247,877.182、因不可抗力因素而计提的各项资产减值准备 13,944,361.483、营业外支出中的其他项目 603,744.86小计 23,795,983.52影响利润总额 37,765,973.72减：所得税 12,462,771.33影响净利润 25,303,202.39影响少数股东损益 325,021.71影响归属于母公司普通股股东净利润 24,978,180.68扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 915,678,615.36 2、按香港财务报告准则编制 人民币千元 指标 指标 金额金额除税前盈利 1,340,964股东应占盈利 938,560二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 7(二)、本集团近年主要会计数据及财务指标(二)、本集团近年主要会计数据及财务指标 1、按中国企业会计准则编制 人民币元 2006 年 2005 年 指标 指标 2007 年 2007 年 调整后 调整后 调整前 调整前 本年末比上年末增减(%)调整后 调整后 调整前 调整前 营业收入 5,952,697,163.61 3,399,203,543.04 3,399,203,543.04 75.12 2,826,324,036.87 2,826,324,036.87 利润总额 1,343,060,757.79 311,880,155.01 309,795,241.57 330.63 112,352,555.17 106,155,555.17 归属于上市公司股东的净利润 940,656,796.03 267,537,448.04 293,616,579.81 251.60 134,773,259.73 98,193,259.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 915,678,615.36 272,726,938.30 298,806,070.07 235.75 98,606,032.10 62,026,032.10 资产总值 11,034,433,438.69 7,675,454,534.11 7,481,033,647.00 43.76 2,638,523,337.13 2,544,604,337.13 负债总额 8,507,075,060.14 6,352,336,994.26 6,319,715,282.48 33.92 1,704,765,764.72 1,686,428,464.72 股东权益(不含少数股东权益)2,451,509,684.38 1,261,712,691.62 1,099,913,516.29 94.30 884,037,648.62 808,455,948.62 基本每股收益 1.90 0.54 0.59 251.85 0.27 0.20 稀释每股收益 1.90 0.54 0.59 251.85 0.27 0.20 扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.85 0.55 0.60 236.36 0.20 0.12每股净资产（按年末股数计算）4.96 2.55 2.22 94.51 1.79 1.63 调整后的每股净资产（按年末股数计算）4.94 2.21 2.21 123.53 1.67 1.54 经营活动产生的现金流量净额 1,818,659,141.44 2,619,252,190.45 2,619,252,190.45-30.57 845,576,858.89 845,576,858.89 每股经营活动产生的 现 金 流量净 额（按 年 末股数 计算）3.68 5.29 5.29-30.43 1.71 1.71 净资产收益率（%）(按年末股东权益数计算)38.37 21.20 26.69 增加了17.17个百分点 15.25 12.15 净资产收益率（%）(按加权平均计算)52.17 23.67 30.77 增加了28.50个百分点 16.80 12.93 8扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)(按年末股东权益数计算)37.35 21.65 31.32 增加了15.70个百分点 12.29 8.17 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)（按加权平均计算）50.78 24.17 31.32 增加了26.61个百分点 12.29 8.17 股东权益比率(%)(股东权益资产总值100%)22.22 14.70 14.70 增加了51.16个百分点 33.51 31.77 流动比率（流动资产流动负债）1.17 1.20 1.20-2.50 0.87 87.00 2、按香港财务报告准则编制 人民币千元 指标 指标 2007 年 2007 年 2006 年 2006 年 2005 年 2005 年 2004 年 2004 年 经重列 经重列 2003 年 2003 年 经重列 经重列 营业额 5,906,7933,322,2992,728,9162,363,403 2,840,446经营盈利（亏损）1,158,930288,26091,31856,528 66,175除税前盈利 1,340,964310,978112,28835,072 26,473股东应占盈利 938,560266,635135,01160,945 24,555资产总值 11,029,1297,672,2373,432,0862,862,932 2,932,287负债总额 8,501,7726,349,1862,499,6502,092,208 2,214,985股东权益总额(不含少数股东权益)2,451,5091,261,647882,716718,514 657,569每股盈利（人民币元）（按年末股数计算）1.89730.53900.27290.1232 0.0496每股盈利（人民币元）（按加权平均股数计算）1.89730.53900.27290.1232 0.0496每股净资产（人民币元）（按年末股数计算）4.962.551.781.45 1.33净资产收益）率（%）(按年末股东权益数计算)38.2821.1315.298.48 3.73净资产收益率（%）(按年初与年末股东权益平均数计算)50.5524.8716.868.86 3.81股东权益比率(%)(股东权益资产总值100%)22.2316.4425.7225.10 22.43流动比率（流动资产流动负债）1.131.190.910.97 0.98资产负债率（%）77.0882.7672.8373.08 75.54 9 注：每股盈利/（亏损）、每股净资产、净资产收益率和调整后的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额及资产负债率的计算方法如下：按年末数的计算方法：每股盈利（亏损）=净利润（亏损）年度末普通股股份总数 每股净资产=年度末股东权益年度末普通股股份总数 净资产收益（亏损）率=净利润（亏损）年度末股东权益100%调整后的每股净资产=（年度末股东权益三年以上的应收款项待摊费用待处理 (流动、固定)资产净损失开办费长期待摊费用住房周转 金负数余额)年度末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数 按加权平均数的计算方法：每股盈利（亏损）=净利润（亏损）年度按月份加权股份数 加权平均净资产收益率=P/（E0 NP2 EiMiM0 EjMjM0EkMkM0）其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。资产负债率=负债总值/资产总值100%境内外会计准则差异 人民币千元 归属于母公司所有者的净利润 归属于母公司所有者的净利润 归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益 项目 项目 本年数 本年数 上年数 上年数 年末数 年末数 年初数 年初数 按中国会计准则编制之金额(调整后)940,657267,5372,451,509 1,261,713投资物业之亏绌准备 1,322-(1,322)持至到期日财务资产调整至摊余价值(1,256)1,256-1,256子公司提取职工奖励及福利基金(2,163)(2,159)-按香港财务报告准则编制之金额 938,560266,6352,451,509 1,261,647(三)、按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）的要求计算的净资产收益率及每股收益(三)、按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）的要求计算的净资产收益率及每股收益 净资产收益率（%）每股收益 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 38.37 52.17 1.90 1.90 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 37.35 50.78 1.85 1.85 10(四)、采用公允价值计量的项目(四)、采用公允价值计量的项目 人民币元 项目名称 项目名称 期初余额 期初余额 期末余额 期末余额 当期变动 当期变动 对当期利润的影响金额 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 712,022.60 294,309,931.43293,597,908.83交易性金融负债 570,327.16 11,628,218.9811,057,891.82282,540,017.01可供出售权益工具 218,765,655.40 575,174,357.75356,408,702.40无影响 采用公允价值计量的项目的说明：交易性金融资产是公司为防范汇率风险而签订的远期外汇合约，公允价值采取商业银行的远期外汇报价作为依据、并用折现的方法确定。本公司非常审慎地厘定该项资产的公允价值，但是由于汇率变化趋势极难预测，致使该项金融资产的实际到期日之价值与公允值往往出现偏差。可供出售的权益工具主要是公司对其他上市公司的股票投资，公允值按期末市场价进行合理估值计量。(五)、报告期内股东权益变动情况(五)、报告期内股东权益变动情况 人民币元 项目 项目 股本 股本 资本公积 资本公积 盈余公积 盈余公积 未分配利润 未分配利润 股东权益合计 股东权益合计 期初数 494,677,580.00 793,464,788.81 100,147,511.34 -126,577,188.53 1,261,712,691.62 本期增加 251,343,900.11 75,343,540.58 940,656,796.03 1,267,344,236.72 本期减少 42,207.40 77,505,036.56 77,547,243.96 期末数 494,677,580.00 1,044,766,481.52 175,491,051.92 736,574,570.94 2,451,509,684.38 变动原因:1、资本公积年末较年初增加 31.67%，主要是受可供出售金融资产公允价值变动的影响。2、盈余公积增加是由于根据本公司章程及有关规定，公司需按照本年税后利润弥补前期亏损后的 10提取法定盈余公积。3、未分配利润增加数为本年净利转入，减少数主要是按规定计提法定盈余公积。(六)、主要业务数据(六)、主要业务数据 本集团主要业务于本年度的营业额与业绩概列如下：人民币千元 截至 2007 年 12 月 31 日止年度 截至 2007 年 12 月 31 日止年度 截至 2006 年 12 月 31 日止年度 截至 2006 年 12 月 31 日止年度 营业额 营业额 税前毛利 税前毛利 税前毛利 税前毛利 （毛损）（毛损）营业额 营业额（毛损）（毛损）主要业务 主要业务 金额 金额 比重(%)比重(%)金额 金额 金额 金额 比重(%)比重(%)金额 金额 造船 5,134,589 88.35856,6932,860,68786.11 421,541.00钢结构工程 391,846 6.7445,362320,0339.63 41,033.00机电产品及其他 285,033 4.964,644141,5794.26 52,905.00合计 5,811,468 100966,6983,322,299100 515,480.00 11其他业务利润 68,282 13,040.00期间费用 216,688 224,219.00营业税金及附加 20,347 9,293.00资产减值损失 15,578 3,962.00公允价值变动收益 282,540 -2,382.00投资收益 44,924 3,085.00营业外收入 243,081 30,527.00营业外支出 9,852 10,395.00利润总额(按中国企业会计准则计算)1,343,061 311,880.00调节项目 -投资物业之亏绌准备 1,322 -持至到期日财务资产调整至摊余价值 (1,256)1,256-子公司提取职工奖励及福利基金 (2,163)(2,159)除税前盈利(按香港财务报告准则计算)1,340,964 310,978 12(一一)、股份变动情况、股份变动情况 1、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动增减（，）本次变动后 本次变动后 数量 数量 比例比例%发行新股发行新股送股送股公积金公积金 转股 转股 其他其他小计 小计 数量 数量 比例比例%一、有限售条件股份 1、国家持股 176,650,615 35.71-176,650,615 35.71 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 160,628,965 32.47-160,628,965 32.47 2、境外上市的外资股 157,398,000 31.82-157,398,000 31.82 三、股份总数 494,677,580 100-494,677,580 100 2、限售股份变动情况 本报告期内，中船集团持有的本公司限售股份未发生变动。该等股份之限售乃因中船集团于股权分置改革所做出的承诺，其解除限售日期为 2009 年 5 月 23 日。3、股票发行与上市情况 本公司自获准于 1993 年 8 月 3 日发行新股 H 股 15,739.80 万股和于 1993 年 9 月 22日发行新股 A 股 12,647.95 万股以来，除于 2006 年 5 月 24 日因股权分置改革由原非流通股股东中船集团为获得股票流通权向原A股流通股股东每10股赠送2.7股之外，截至2007年 12 月 31 日未安排任何其他新股票及其他衍生证券发行，未安排送、配股或转增股本等，亦无内部职工股。(二二)、股东情况、股东情况 1、截至本报告期末，本公司股东总数、前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况如下：单位：股 报告期末股东总数报告期末股东总数 股东总数为 28,175 户，其中有限售条件流通股股东 1 户，无限售条件流通 A股股东 28,073 户，流通 H 股股东 101 户。前十名股东持股情况前十名股东持股情况 股东名称股东名称 报告期报告期 内增减内增减 报告期末报告期末 持股数量持股数量 比例比例(%)持有有限持有有限 售条件股售条件股 份数量份数量 质押或冻质押或冻结情况结情况 股东性质股东性质中国船舶工业集团公司 176,650,61535.71 176,650,615 无 国有股东HKSCC NOMINEES LIMITED 5,285,100153,230,79930.980 未知 外资股东广发稳健增长证券投资基金 2,213,5346,615,0531.340 未知 其它 广发聚丰股票型证券投资基金 5,561,2946,305,2571.270 未知 其它 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 13广发大盘成长混合型证券投资基金 6,011,4516,011,4511.220 未知 其它 申万巴黎新动力股票型证券投资基金 5,800,0005,800,0001.170 未知 其它 中邮核心成长股票型证券投资基金 5,672,9505,672,9501.150 未知 其它 广发小盘成长股票型证券投资基金 3,743,5905,533,1241.120 未知 其它 广发聚富开放式证券投资基金 4,331,7204,631,7200.940 未知 其它 诺安价值增长股票证券投资基金 4,110,6834,110,6830.830 未知 其它 前十名无限售条件股东持股情况前十名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件持有无限售条件 股份数量 股份数量 股份股份种类种类 HKSCC NOMINEES LIMITED 153,230,799H 股 广发稳健增长证券投资基金 6,615,053A 股 广发聚丰股票型证券投资基金 6,305,257A 股 广发大盘成长混合型证券投资基金 6,011,451A 股 申万巴黎新动力股票型证券投资基金 5,800,000A 股 中邮核心成长股票型证券投资基金 5,672,950A 股 广发小盘成长股票型证券投资基金 5,533,124A 股 广发聚富开放式证券投资基金 4,631,720A 股 诺安价值增长股票证券投资基金 4,110,683A 股 招商核心价值混合型证券投资基金 3,841,568A 股 上述股东关系或一致行动的说明 上述股东关系或一致行动的说明 广发稳健增长证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金及广发聚富开放式证券投资基金同属广发基金管理有限公司所管理的基金；除此外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。2、除上述股东外，截至 2007 年 12 月 31 日，本公司按香港证券及期货条例（“证券及期货条例”）第 336 条备存的登记册记录的持有本公司股份及相关股份中拥有权益或淡仓的人士的情况如下：股东名称 持有 H 股数量（股）占已发行 H 股股本 总额的比例（）占已发行股本总 额的比例（）Mirae Asset Global Investments(HngKong)Limited 14,268,0009.06 2.86 JPMorgan Chase&Co.20,594,00013.08 4.12 3、控股股东及实际控制人简介 本公司国家股股权代表为中船集团，现持有本公司 35.71%股份。该公司是在 1999 年7 月 1 日由原中国船舶工业总公司改组而成立，注册资本为人民币 6,374,300,000 元，其法定代表人为陈小津，其经营范围为：造船、修船、船舶设备制造与进出口，以及多种经营，包括其他钢结构与工业品的制造和国际合作、合资、融资、技术贸易与交流、劳务出口等。本报告期内中船集团所持有的本公司股份未有质押。本公司之实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，中船集团由其授权管理本公司之国家股。14 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。本公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下：本公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下：100%35.71%国务院国有资产监督管理委员会 中国船舶工业集团公司广州广船国际股份有限公司 15(一)、董事、监事、高级管理人员情况 (一)、董事、监事、高级管理人员情况 1、现任董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 本届任职起本届任职起 始日期始日期 报告期内从本公司 报告期内从本公司 领取的报酬总额 领取的报酬总额(人民币元)(人民币元)是否从股东单位 是否从股东单位 领取报酬或补贴 领取报酬或补贴 李柱石 董事长 男 63 2005-10-10 150,000 是 韩广德 副董事长、总经理 男 46 2005-05-27 1,434,289 否 陈景奇 执行董事 男 55 2005-05-27 1,251,399 否 钟 坚 执行董事 男 45 2005-05-27 1,092,157 否 余宝山 非执行董事 男 47 2005-05-27 100,392 是 李俊峰 非执行董事 男 45 2005-05-27 40,000 是 苗 健 非执行董事 男 43 2005-05-27 40,000 是 卜妙金 独 立 非 执 行 董 事 男 63 2005-05-27 60,000 否 吴发波 独 立 非 执 行 董 事 男 55 2005-05-27 60,000 否 王小军 独 立 非 执 行 董 事 男 53 2005-05-27 60,000 否 李昕亮 独 立 非 执 行 董 事 男 37 2006-05-09 60,000 否 王树森 监事会主席 男 67 2005-05-27 96,000 是 梁绵洪 执行监事 男 54 2005-05-27 1,077,773 否 刘仕柏 执行监事 男 56 2005-05-27 939,548 否 王矢明 非执行监事 男 55 2005-05-27 40,000 否 叶伟明 非执行监事 男 45 2005-05-27 40,000 否 陈 激 副总经理 男 41 2005-05-27 1,104,975 否 杨力 副总经理 男 40 2007-12-14 565,261 否 周笃生 副总经理 男 52 2007-12-14 596,313 否 曾祥新 总会计师 男 41 2005-05-27 1,141,271 否 李志东 董事会秘书 男 42 2005-05-27 968,121 否 上述董事、监事、高级管理人员之任期均到下一届董事会及监事会改选产生之日止。董事陈景奇先生年初持有本公司 A 股股票 2,540 股，本报告期内，其持股未发生变动。除此之外，于本报告期内，本公司现任董事、监事及高级管理人员均未持有或买卖本公司股票。上述董事、监事及高级管理人员于本报告期内从本公司领取的报酬总额包括基本工资、年终奖、住房公积金、社会养老金及其他保险费等补贴。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 16董事、监事、高级管理人员主要工作经历：董事、监事、高级管理人员主要工作经历：董事 李柱石董事 李柱石，男，63 岁，研究员级高级工程师，现任本公司董事长。1967 年毕业于上海交通大学，1968 年加入天津新港船厂，历任天津新港船厂设计员、副科长、副厂长、厂长；中国船舶工业贸易公司副总经理、总经理；香港华联船舶有限公司总经理；中船集团副总经理。2005 年加入本公司。韩广德韩广德，男，46 岁，研究员级高级工程师，现任本公司副董事长、总经理。1983 年毕业于华中工学院，同年加入广州造船厂，2002 年取得工业工程管理硕士学位。历任广船国际造船事业部设计二室课长、副主任、造船事业部生产管理部副部长、造船事业部副经理、经理、本公司副总经理。陈景奇陈景奇，男，55 岁，高级政工师，现任本公司董事、党委书记。1969 年加入广州造船厂工作，1987 年毕业于广州电视大学，历任广州造船厂涂装车间党支部书记、集装箱分厂党总支书记、本公司工会副主席、工会主席、党委副书记、纪委书记、本公司监事。钟坚钟坚，男，45 岁，研究员级高级工程师，现任本公司董事、副总经理、党委副书记。1983 年毕业于上海交通大学，同年加入广州造船厂，1993 年获得工商硕士学位，历任广船国际副总经济师、投资发展部经理、公司总经理助理、副总经理，中船集团资产部副主任、主任。余宝山余宝山，男，47 岁，研究员级高级工程师，现任中船集团总经理助理、广州船舶工业公司总经理、广州中船龙穴造船有限公司总经理、广州中船南沙龙穴建设发展有限公司副董事长。1978 年加入广州造船厂工作，1982 年毕业于广东湛江水产学院，2002 年取得工业工程管理硕士学位。历任广州造船厂设计二室课长、本公司造船事业部副经理、公司副总经理、总经理、副董事长。李俊峰李俊峰，男，45 岁，高级工程师，1983 年毕业于上海交通大学，1991 年进入中国船舶工业总公司修船局工作，2003 年获得工商硕士学位，现任中船集团经济运行部副主任，2002 年加入本公司。苗健苗健，男，43 岁，高级工程师，1987 年毕业于上海交通大学，同年加入中国船舶工业总公司 601 所经贸室工作，现任中船集团财务部副处长，2003 年加入本公司。卜妙金卜妙金，男，63 岁，教授。1969 年毕业于中国人民大学，1970 年参加工作，1981年取得经济学硕士学位；历任中山大学管理学系主任、管理学院第一副院长、仲恺农业技术学院院长，2002 年加入本公司。吴发波吴发波，男，55 岁，中国注册会计师，高级会计师。1968 年参加工作，1975 年毕业于广东省外贸学校，1985 年毕业于广州第一职工商学院。历任广州市外经贸委审计处处长、广州东方会计师事务所所长。现任广州市东方会计师事务所所长，2002 年加入本公司。王小军王小军，男，53 岁，律师，拥有中国、香港及英国三地律师执照，1992 年毕业于香港大学，并加入香港股票联合交易所，其后曾服务于英国齐伯礼律师行、百富勤融资公司，现任王小军律师行主要执业人，2005 年加入本公司。李昕亮李昕亮，男，37 岁，英国特许公认会计师公会会员、美国特许财务分析师，1993 年毕业于香港中文大学，自 2003 年至今任职于香港新创建基建管理有限公司，2006 年加入本公司。17 监事 王树森 监事 王树森，男，67 岁，高级经济师。1966 年毕业于哈尔滨工业大学，随后加入中南光学仪器厂工作；历任中南光学仪器厂科员、副科长、总师办主任、副厂长，武汉船舶工业公司经理，中国船舶工业总公司财务部副主任、财务局长，中船集团副总经理、总会计师。现任中船财务公司副董事长，中国船舶工业股份有限公司监事会主席，本公司监事会主席，2004 年加入本公司。梁绵洪梁绵洪，男，54 岁，高级政工师，现任本公司监事、党委副书记、纪委书记、工会主席。1969 年加入广州造船厂工作，1987 年毕业于广州市职工业余大学；历任广州造船厂团委干事、人事科干事、机械分厂党总支干事、副书记、书记、副厂长、本公司机械工程事业部党总支部书记、副经理、中船集团广州管理局局长助理、本公司造船事业部党总支书记、副经理。刘仕柏刘仕柏，男，56 岁，会计师。现任本公司监事、监事会秘书兼纪监审计部副部长。1975 年毕业于广州财政学校，同年加入广州造船厂工作，历任广州造船厂财务科副科长、财务处副处长、审计室主任，本公司审计室主任、第一届监事会监事、副总会计师。王矢明王矢明，男，55 岁，高级会计师、注册会计师。1984 年毕业于广州市业余大学工业会计专业，2000 年毕业于澳洲梅铎大学 MBA 管理硕士班。1971 年 9 月加入广州市财政局工作，担任财税专管员；1984 年 3 月加入广东羊城会计师事务所有限公司，任审计部经理；1990 年 2 月至 2001 年 12 月在香港越秀集团工作，历任越秀财务公司财务总监、总经理等职务。现任中天银会计师事务所广东分所副主任会计师，兼任上市公司广州白云山制药股份有限公司独立董事。2004 年加入本公司。叶伟明叶伟明，男，45 岁，律师。1986 年毕业于中山大学；1986 年分配到广东省司法厅工作，1989 年至 1994 年在广东珠江律师事务所任兼职律师；1994 年 9 月为广东三正律师事务所合伙人。1999 年被抽调到广东省经济体制改革委员会工作。2001 年 7 月创办广东信扬律师事务所，现任该所主任、高级合伙人。2004 年加入本公司。高级管理人员 陈激高级管理人员 陈激，男，41 岁，高级工程师，现任本公司副总经理。1989 年毕业于上海交通大学，同年加入广州造船厂工作，2001 年取得工商管理硕士学位；历任广州造船厂修船分厂监修师、生产科科长助理、本公司修船事业部生产科科长助理、修船事业部经理助理、副经理、本公司总经理助理。杨力杨力，男，40 岁，工程师，现任本公司副总经理。1991 年毕业于哈尔滨船舶工程学院，同年加入广州造船厂工作,2006 年取得工商管理硕士学位；历任广州造船厂设计室技术员、本公司造船事业部物资部课长、副部长、部长、船舶经营部经理、公司总经理助理。周笃生周笃生，男，52 岁，工程师，现任本公司副总经理。1980 年毕业于镇江船舶学院，1980年加入广州造船厂工作,2003 年取得工商管理硕士学位；历任广州造船厂设计室技术员、副课长、本公司造船事业部质量部副部长、工程部副部长、本公司子公司广州兴顺船舶服务有限公司副经理、董事经理、造船事业部经理助理、副经理、经理、本公司造船管理部部长、公司总经理助理。曾祥新曾祥新，男，41 岁，高级会计师，现任本公司总会计师。1989 年毕业于湖南财经学院，同年加入广州造船厂工作，2002 年取得工业工程管理硕士学位；历任本公司财务部会计、财务室主任、财务部经理助理、副经理、财务中心主任、本公司副总会计师。18李志东李志东，男，42 岁，高级工程师,现任本公司董事会秘书、总经理助理、公司办公室主任。1987 年毕业于上海交通大学，同年加入广州造船厂，1997 年于中欧国际工商管理学院取得工商管理硕士学历，历任本公司船舶设计室内装课设计师、造船事业部工程部副部长、财务部经理助理、办公室副主任。2、在股东单位任职情况 姓名 姓名 股东单位名称 股东单位名称 担任的职务 担任的职务 任期期间 任期期间 是否领取 是否领取 报酬津贴 报酬津贴 李柱石 广州中船南沙龙穴建设发展有限公司 董事长 2005.8-2007.3 否 中国船舶工业集团公司 总经理助理 2007