600662_2007_强生控股_2007年年度报告_2008-02-26.pdf

上海强生控股股份有限公司 上海强生控股股份有限公司 600662 600662 2007 年年度报告 2007 年年度报告 上海强生控股股份有限公司 2007 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、主要财务数据和指标：.1 四、股本变动及股东情况.3 五、董事、监事和高级管理人员.7 六、公司治理结构.11 七、股东大会情况简介.13 八、董事会报告.14 九、监事会报告.17 十、重要事项.18 十二、备查文件目录.24 上海强生控股股份有限公司 2007 年年度报告 1一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、上海上会会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人张同恩，主管会计工作负责人张国权及会计机构负责人（会计主管人员）吴超英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海强生控股股份有限公司 公司法定中文名称缩写：强生控股 公司英文名称：Shanghai Qiangsheng Holding CO.,Ltd.2、公司法定代表人：张同恩 3、公司董事会秘书：樊建林 电话：021-62151181 传真：021-62538782 E-mail： 联系地址：上海市南京西路 920 号 18 楼 公司证券事务代表：靳岩 电话：021-62152699 传真：021-62538782 E-mail：QSKG 联系地址：上海市南京西路 920 号 18 楼 4、公司注册地址：上海市浦东新区浦建路 145 号 公司办公地址：上海市南京西路 920 号 18 楼 邮政编码：200041 公司国际互联网网址：Http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：Http:/ 公司年度报告备置地点：上海市南京西路 920 号 18 楼董事会办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：强生控股 公司 A 股代码：600662 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992 年 2 月 1 日 公司首次注册登记地点：上海市浦东新区浦东南路 1680 号 公司法人营业执照注册号：3100001000657 公司税务登记号码：310106132210595 公司组织结构代码：13221059-5 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海上会会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市威海路 755 号 20 楼 上海强生控股股份有限公司 2007 年年度报告 2三、主要财务数据和指标：三、主要财务数据和指标：(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 316,262,360.63利润总额 294,978,202.29归属于上市公司股东的净利润 213,011,341.30归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 230,169,861.69经营活动产生的现金流量净额 641,827,676.27(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-49,543,935.54计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 23,756,398.64除上述各项之外的其他营业外收支净额 5,280,244.4所得税影响额 4,443,914.74少数股东损益影响额-1,095,142.63合计-17,158,520.39(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2006 年 主要会计数据 2007 年 调整后 调整前 本年比上年增减(%)2005 年 营业收入 1,919,399,848.81 1,300,830,286.841,287,548,321.9947.55 1,226,763,062.70利润总额 294,978,202.29 200,020,813.93188,747,889.9847.47 158,373,767.99归属于上市公司股东的净利润 213,011,341.30 141,574,461.37115,165,595.9350.46 107,149,247.18归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 230,169,861.69 130,425,211.4995,541,100.9576.48 100,892,242.69基本每股收益 0.34 0.230.1847.83 0.17稀释每股收益 0.34 0.230.1847.83 0.17扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.37 0.210.1576.19 0.16全面摊薄净资产收益率（%）15.12 11.198.84增加3.93个百分点 8.44加权平均净资产收益率（%）15.86 10.949.00增加4.92个百分点 8.78扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）16.34 10.317.33增加6.03个百分点 7.95扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）17.14 10.087.46增加7.06个百分点 8.27上海强生控股股份有限公司 2007 年年度报告 3经营活动产生的现金流量净额 641,827,676.27 356,850,888.69350,770,743.0279.86 63,244,623.66每股经营活动产生的现金流量净额 1.03 0.570.5680.70 0.102006 年末 2007 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)2005 年末 总资产 3,046,048,065.59 3,148,556,462.013,170,733,306.42-3.26 2,754,761,424.12所有者权益（或股东权益）1,408,395,451.94 1,264,954,755.261,303,346,700.9211.34 1,269,666,875.65归属于上市公司股东的每股净资产 2.25 2.022.0811.39 2.03 (四)采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额交易性金融资产 35,326,412.80 50,000,500.0014,674,087.20 2,011,137.22 合计 35,326,412.80 50,000,500.0014,674,087.20 2,011,137.22 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 203,458,307 32.51 203,458,30732.513、其他内资持股 3,743,787 0.60 -3,743,787-3,743,787 其中：境内法人持股 3,743,787 0.60 -3,743,787-3,743,787 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 207,202,094 33.11 -3,743,787-3,743,787 203,458,30732.51二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 418,597,150 66.89 3,743,7873,743,787 422,340,93767.492、境内上市的 外资股 上海强生控股股份有限公司 2007 年年度报告 43、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 418,597,150 66.89 3,743,7873,743,787 422,340,93767.49三、股份总数 625,799,244 100 625,799,244100 2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 上海国民实业有限公司 3,743,787 3,743,787股改 2007 年 9 月5 日 合计 3,743,787 3,743,787 3、证券发行与上市情况(1)前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 2007 年 8 月 30 日，公司公告有限售条件的流通股上市公告，此次上海国民实业有限公司持有的本公司有限售条件的流通股上市流通 3,743,787 股，上市流通日为 2007 年 9 月 5 日。上市后公司无限售条件流通股份增至 422,340,937 股，公司总股本不变。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 146,018 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量上海强生集团有限公司 国有法人 32.51203,458,307 203,458,307 上海国民实业有限公司 0.603,743,787 中国银行嘉实沪深300指数证券投资基金 0.382,378,135 未知 冯洁华 0.241,485,100 未知 何晓 0.181,101,046 未知 戴隆金 0.11698,944356,600 未知 韩美珍 0.098613,500 未知 范金钗 0.081509,640 未知 戴智燕 0.080500,000 未知 王昭兰 0.079494,672 未知 上海强生控股股份有限公司 2007 年年度报告 5前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 上海国民实业有限公司 3,743,787 人民币普通股 中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金 2,378,135 人民币普通股 冯洁华 1,485,100 人民币普通股 何晓 1,101,046 人民币普通股 戴隆金 698,944 人民币普通股 韩美珍 613,500 人民币普通股 范金钗 509,640 人民币普通股 戴智燕 500,000 人民币普通股 王昭兰 494,672 人民币普通股 金展丰 461,093 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。2007 年 3 月 21 日，公司原股东上海汇浦产业投资有限公司更名为上海国民实业有限公司，并办理相应证券帐户的变更手续 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 上海强生集团有限公司 31,289,962 2009 年 9月 5 日 自 2006 年 9 月 5 日起，在三十六个月限售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五。2 上海强生集团有限公司 31,289,962 2010 年 9月 5 日 接前项，出售数量占该公司股份总数的比例在二十四个月内不得超过百分之十。3 上海强生集团有限公司 140,878,383 2011 年 9月 5 日 接前项，在六十个月之后不再有限售条件。2、控股股东及实际控制人简介(1)法人控股股东情况 控股股东名称：上海强生集团有限公司 法人代表：张同恩 注册资本：3 亿元 成立日期：1997 年 2 月 6 日 主要经营业务或管理活动：客运、房地产、内外贸易、科技及相关产业的实业投资、经营、管理；资本与资产的经营、管理 (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：上海强生集团有限公司职工持股会 成立日期：2001 年 2 月 13 日 上海强生集团有限公司股东结构为：上海强生集团有限公司职工持股会占 35%股权，上海久事公司占 25%股权，上海房地（集团）公司占 20%股权，上海现代建筑设计（集团）有限公司占 20%股权。上海强生控股股份有限公司 2007 年年度报告 6 上海强生集团有限公司职工持股会为上海强生集团有限公司实际控制人，成立于 2001 年 2 月 13日，上海强生集团有限公司职工持股会是公司职工出资、公司工会下属的从事职工内部持股管理，代表持股职工行使股东权利并以公司工会社团法人名义承担民事责任的组织。(3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况 上海强生控股股份有限公司 2007 年年度报告 7单位:股 报告期被授予的股权激励情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 持有本公司的股票期权被授予的限制性股票数量股份增减数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）可行权股数 已行权数量 行权价 期末股票市价是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴张同恩 董事长 男 57 2007年 6月 29日 2010年 6月 29日 64,03564,035 是 张国权 董事、总经理 男 50 2007年 6月 29日 2010年 6月 29日 22,27522,275 32 否 徐元 董事 男 58 2007年 6月 29日 2010年 6月 29日 54,42454,424 是 孙继元 董事 男 58 2007年 6月 29日 2010年 6月 29日 14,17614,176 是 樊建林 董事、总经济师、董秘 男 37 2007年 6月 29日 2010年 6月 29日 21 否 陈毛弟 独立董事 男 68 2007年 6月 29日 2010年 6月 29日 3.75 否 董娟 独立董事 女 56 2007年 6月 29日 2010年 6月 29日 3.75 否 尤石樑 独立董事 男 62 2007年 6月 29日 2010年 6月 29日 3.75 否 张国明 独立董事 男 46 2007年 6月 29日 2010年 6月 29日 3.75 否 金德强 监事会召集人 男 54 2007年 6月 29日 2010年 6月 29日 是 张监事 男 58 2007201041,76541,765 是 上海强生控股股份有限公司 2007 年年度报告 8敏康 年 6月 29日 年 6月 29日 胡颂恩 监事 男 56 2007年 6月 29日 2010年 6月 29日 27,84427,844 13 否 赵祖炎 副总经理 男 57 2007年 6月 29日 2010年 6月 29日 62,81362,813 25 否 黄宏 副总经理 男 47 2007年 6月 29日 2010年 6月 29日 21 否 合计/287,332287,332/127 /董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)张同恩,现任上海强生集团有限公司董事长、党委书记，上海强生控股股份有限公司董事长,曾任上海市出租汽车公司党委书记、总经理。(2)张国权,现任上海强生控股股份有限公司总经理，曾任上海市出租汽车公司办公室主任，上海强生集团有限公司副总经理。(3)徐元,现任上海强生集团有限公司总经济师，曾任上海市出租汽车公司计划科长、副总经济师。(4)孙继元,现任上海强生集团有限公司工会主席，曾任上海出租汽车公司党委副书记、工会负责人。(5)樊建林,现任上海强生控股股份有限公司董事、总经济师、董秘，曾任上海强生集团有限公司资产经营部科员、副经理、副总经济师、党委书记助理。(6)陈毛弟,曾任新华通讯社上海分社政治新闻采访室主任、政治对外新闻采访部主任、中国证券报上海记者站站长、开放月刊杂志社顾问。(7)董娟,现任中天宏国际咨询有限责任公司董事长，曾任财政部商贸司副处长、处长、副司长，国家国有资产管理局企业司司长，财政部评估司司长等职。(8)尤石樑,现任上海国际汽车城发展有限公司总经理，曾任上海造纸机械总厂副厂长、上海第一汽车附件厂厂长、上海乾通汽车附件有限公司总经理、上海汽车股份有限公司董事、总经理兼党委书记、上海实业交通电器有限公司党委书记。(9)张国明,现任上海诺诚投资管理有限公司董事长，曾任深圳特区发展工程公司投资发展部项目经理、上海联发物业发展有限公司董事副总经理、天和资产管理有限公司执行董事。(10)金德强,现任上海强生集团有限公司总经理、党委副书记，曾任上海公交客运管理处处长。(11)张敏康,现任上海强生集团有限公司纪委书记，曾任上海市出租汽车公司组织科科长。(12)胡颂恩,现任上海强生控股股份有限公司人事部经理、曾任上海出租汽车公司申江汽车场党委委员、纪委书记。(13)赵祖炎,现任上海强生控股股份有限公司副总经理，曾任上海出租汽车公司修理厂厂长、上海市出租汽车修理公司总经理。(14)黄宏,现任上海强生控股股份有限公司副总经理，曾任上海市出租汽车公司四场修理厂副厂长，四场团委书记，上海强生出租汽车股份有限公司四分公司技术科副科长、科长，上海强生交运营运有限公司副经理、经理。上海强生控股股份有限公司 2007 年年度报告 9(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 张同恩 上海强生集团有限公司 董事长 2006 年 4 月 26日 2009 年 4 月 26日 是 金德强 上海强生集团有限公司 总经理 2006 年 4 月 26日 2009 年 4 月 26日 是 孙继元 上海强生集团有限公司 工会主席 2006 年 4 月 26日 2009 年 4 月 26日 是 徐元 上海强生集团有限公司 总经济师 2006 年 4 月 26日 2009 年 4 月 26日 是 张敏康 上海强生集团有限公司 纪委书记 2006 年 4 月 26日 2009 年 4 月 26日 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 张同恩 上海巴士实业（集团）股份有限公司 董事 否 徐元 上海公共交通卡股份有限公司 董事 否 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事会薪酬与考核委员会提出方案，经董事会讨论决议后执行。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依照上海强生控股股份有限公司工资考核办法所定的考评指标，高级管理人员实行年薪制，年薪由底薪、年度业绩奖惩组成。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 张同恩 是 徐元 是 孙继元 是 金德强 是 张敏康 是 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 朱国兴 董事 任期届满 张斌 董事 任期届满 吴本初 董秘 退休 上海强生控股股份有限公司 2007 年年度报告 10报告期内因本公司第五届董事会和第五届监事会任期届满。根据公司法和公司章程的有关规定，本公司董事会和监事会进行了换届选举。经本公司 2007 年 6 月 29 日召开的 2006 年度股东大会审议，大会以记名投票表决方式选举张同恩、张国权、徐元、孙继元、樊建林、陈毛弟、董娟、尤石樑、张国明任公司第六届董事会董事；选举金德强、张敏康、胡颂恩任公司第六届监事会监事。新产生的第六届董事会选举张同恩继任公司董事长。根据张同恩董事长的提名，聘任张国权为公司总经理，聘任樊建林为公司董事会秘书。新产生的第六届监事会选举金德强为监事会召集人。据总经理提名，聘任赵祖炎、黄宏为公司副总经理，樊建林为公司总经济师。(五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 8,846 人,公司正式员工均已参加上海市城镇职工养老保险，离退休人员养老金实行社会统筹发放。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 管理人员 498技术人员 74财务人员 80生产工人 8,194 2、教育程度情况 教育类别 人数 硕士及以上学历 2大专以上 577高中、中专、中技 5,488初中及以下 2,779 六、公司治理结构六、公司治理结构(一)公司治理的情况 公司严格按照中华人民共和国公司法、证券法和上海证券交易所股票上市规则的要求，建立并不断完善法人治理结构，推进公司规范化运作，加强信息披露工作。报告期内，公司董事会、监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求，独立董事人数符合中国证监会要求的独立董事占全部董事成员三分之一的比例。公司董、监事均能够尽到勤勉尽职的义务。公司根据监管部门的要求，不断进行自检自查，确保公司治理状况符合中国证监会相关文件要求。公司董事会能确保全体股东依法享有法律、行政法规和公司章程所规定的合法权利，股东按其持有的股份享有平等的权利并承担相应的义务。报告期内公司共召开了二次股东大会，公司严格按照中国证监会公布的股东大会规范意见和公司制订的股东大会议事规则的要求召集、召开股东大会，严格遵照表决事项和表决程序的有关规定，维护上市公司和股东的合法权益，并由律师出席见证。报告期内的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在控股股东以垄断采购和销售业务渠道方式干预公司的经营，损害公司的利益。上市公司未对控上海强生控股股份有限公司 2007 年年度报告 11股股东及关联方提供担保。报告期内控股股东依法行使其权利，承担相应义务，没有直接或间接干预公司决策及依法开展的经营，损害公司和其他股东权益；控股股东与上市公司实行人员、资产、财务、机构、业务五分开，相互独立。根据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关工作的通知（证监公司字200728号）及中国证监会上海证监局关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的通知（沪证监公司字200739 号）的要求和统一部署，公司成立了公司治理专项活动领导小组和工作小组，自 2007 年 4月10 月，公司积极开展了专项活动。2007 年 7 月 3 日在中国证券报、上海证券报、证券时报公告了专项治理活动自查情况报告和整改计划。2007 年 8 月 16 日，上海证监局对公司进行了公司治理专项活动的现场检查。上海证监局出具关于上海强生控股股份有限公司治理状况整改通知书，上海证券交易所出具上海强生控股股份有限公司治理状况评价意见。公司根据上海证监局整改意见及自查情况制定了相应的整改措施并及时进行了整改活动。公司重新修订了公司投资者关系管理制度，向社会公布了治理活动的联系电话和联系方式，优化公司网站，认真、虚心地接受广大投资者及社会公众对公司治理的评议和意见。公司严格按照公司章程的有关规定进行了换届选举，选举了新一届的董事会、监事会成员，组建了董事会提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，修订了董事会议事规则、总经理工作细则、董事会提名委员会工作细则、董事会战略委员会工作细则、董事会薪酬与考核委员会工作细则、董事会审计委员会工作细则、公司投资者关系管理制度，加强了独立董事参与公司治理的深度和水平。公司将进一步按照公司法、证券法、上市公司信息披露管理办法、上市规则等法律法规及相关规范性文件的要求，继续加强公司信息披露事务管理建设和内部控制制度建设，规范股东大会和董事会运作，强化公司董事会的履职意识，推进公司治理水平的提高。(二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注陈毛弟 1111 尤石樑 1111 董娟 1111 张国明 1111 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见及其他相关法律、法规的要求，公司独立董事认真履行对上市公司及全体股东的诚信与勤勉尽职义务，不受公司主要股东、实际控制人、以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事对定期报告、关联交易等做出客观、公正地判断，发表了独立意见和专项说明。独立董事作为董事会各专门委员会委员，认真履行职责，对公司未来发展并对公司经营管理、规范运作等各方面工作提出许多有价值的建议，对董事会科学决策和公司的健康发展起到了积极作用。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 上海强生控股股份有限公司 2007 年年度报告 121、业务方面：公司独立开展经营，业务结构完整，与控股股东之间无同业竞争，具有自主经营能力，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。2、人员方面：公司已建立独立的组织机构并配备相应的人员，公司劳动、人事及工资管理完全独立，公司总经理、其他高级管理人员和主要员工均在本公司工作并领取报酬。3、资产方面：公司与控股股东产权关系明晰，拥有独立的生产设施和配套设施，公司的资产完全独立于控股股东。4、机构方面：公司董事会、监事会及其他机构均独立运作，控股股东及其职能部门与本公司及下属机构未以任何形式影响公司在机构设置和管理上的独立性。公司建立了完全独立于控股股东的组织结构，拥有独立的职能管理部门。5、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理体制，独立在银行开户，单独进行税务登记，独立纳税。(四)高级管理人员的考评及激励情况 公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司高管人员的考评与激励工作，对公司高级管理人员实行年薪制，年薪收入分为基本收入和年度业绩奖惩两部分，根据年度经营目标完成情况对高级管理人员的收入进行相应的奖励或扣罚。(五)公司内部控制制度的建立健全情况 公司已建立有较为完善合理的内部控制制度，相关制度覆盖了公司内部管理的各个环节，并在生产经营活动中得到了较好的执行。公司各项内部管理及控制制度为保护广大股东权益起到了积极作用。公司内部控制制度基本上是完整的、合理的，执行是有效的，不存在重大的缺陷，能够合理地保证内部控制目标的达成。2008 年公司将在进一步修订完善内部控制规章制度的基础上，加强内控制度的执行力度和监督检查力度，更好保障公司的健康持续发展。(六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。七、股东大会情况简介 七、股东大会情况简介(一)年度股东大会情况 1、公司于 2007 年 6 月 29 日召开 2006 年年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年 6 月 30 日的中国证券报、上海证券报、证券时报。根据公司第五届董事会 2007 年第十次会议，公司于 2007 年 6 月 8 日在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登召开 2006 年度股东大会通知公告，并于 2007 年 6 月 29 日在上海市政协华夏会议中心武夷厅召开，出席本次会议的股东及股东代理人共 79 人，代表股份 204,147,901 股，占公司股份总数 625,799,244 股的 32.6219%，符合公司法和公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议：一、审议 2006 年度董事会工作报告。二、审议 2006 年度监事会工作报告。三、审议 2006 年度财务决算及利润分配方案。四、2007 年度续聘上海上会会计师事务所的议案。五、公司 2007 年发行规模不超过 5 亿元的短期融资券议案，发行期限为发行日起计 365 日。六、公司拟通过上海浦东发展银行普陀支行向控股子公司上海君强置业有限公司提供人民币叁亿元的委托贷款。七、公司拟通过上海银行永康支行向控股子公司上海江桥大酒店提供人民币叁亿元的委托贷款。八、公司董事会、监事会的换届选举。(一)、董事会进行换届选举，选举张同恩、张国权、徐元、孙继元、樊建林、陈毛弟、尤石樑、张国明、董娟为公司第六届董事会董事，其中陈毛弟、尤石樑、张国明、董娟为独立董事。(二)、监事会进行换届选举，选举金德强、张敏康、胡颂恩为公司第六届监事会监事。九、审议修改公司章程的议案。(二)临时股东大会情况 上海强生控股股份有限公司 2007 年年度报告 131、第一次临时股东大会情况 公司于 2007 年 9 月 4 日召开 2007 年第一次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年 9 月 6 日的 中国证券报、上海证券报、证券时报。根据公司第六届董事会第二次会议，公司于 2007 年 8 月 16 日在 中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登召开 2007 年第一次临时股东大会通知公告，并于 2007 年 9 月 4 日在上海市政协华夏会议中心召开，出席本次会议的股东及股东代理人共 1068 人，代表股份 218,366,190 股，占公司总股本的 34.8940%，符合公司法和公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议：1、审议公司配股资格的议案。2、逐项审议配股方案的议案：2.1 配股发行股票种类；2.2 配股发行股票面值；2.3 配股比例及配股数量；2.4 配股价格；2.5 配股对象。2.6 配股募集资金用途；2.6.2 公司营运车辆（包括租赁车、公交车）更新项目；2.6.3 徐泾房地产开发项目；2.7 本次配股前滚存未分配利润的分配方案；2.8 关于本次配股的股东大会决议有效期；4.审议前次募集资金运用可行性报告的议案；8.审议提请 2007 年第一次临时股东大会授权董事会办理本次配股具体相关事宜的议案。9.审议制定募集资金使用管理办法的议案。以下议案遭到否决：2.6.1 收购强生集团及其关联单位的交通运营类资产项目；3.审议配股募集资金运用可行性分析报告的议案；5.审议股份转让协议的议案；6.审议本次配股涉及关联交易的议案；7.审议提请股东大会批准上海强生集团有限公司免于履行因本次配股导致持股比例增加触发要约收购义务的议案。八、董事会报告八、董事会报告(一)管理层讨论与分析 1、报告期公司经营情况 一、报告期经营状况的回顾 2007 年，公司主动顺应经营环境的变化，以“和谐、务实、高效、发展”为指导思想，稳步发展客运交通业，大力推进汽车服务业，积极开发房地产业，取得了较好的成效。公司审时度势，通过积极地收购兼并，扩大出租汽车经营规模，增加了市场占有份额；通过加大科技投入力度，强化内部管理，有效降低了成本，提高了劳动生产率；通过开源增效等多种措施，增加了主营收入和利润，较好地完成了全年的经营目标，全年共实现主营业务收入 191939.98 万元，净利润 21301.13 万元，分别比去年同期增长 47.55 和 50.46，公司在 2007 年得到了稳健而积极的发展。1、克难求进，保持营运服务稳步发展 报告期内，燃油价格持续上涨和劳动力成本不断增高，给公司主营业务带来了巨大的挑战。面对困难，公司积极化解各种不利因素，继续通过兼并收购扩大出租汽车规模来保持主营业务的稳定发展，保持了在行业中的规模优势，全年新增 249 辆营运车辆，并在上海市交通局无障碍出租车招投标中，独家成功中标 30 辆无障碍出租汽车经营权。根据市场情况，全年更新车辆 2788 辆，进一步提高了车辆成新率。年内公司通过对 62580000 调度平台的技术改造，电话租车业务实现了较大幅度的上升，全年实现电调车次 490 万车次，较上年净增 100 万车次，上升 26%，调放成本控制，技术和内部管理能力处于行业领先水平。公司强化突出安全行车管理，通过车辆行驶记录仪（俗称“黑匣子”）、卫星定位（GPS）系统，建立了完善的安全指标考核体系，对车辆行驶超速次数进行跟踪考核，有效地控制了重大事故的发生，达到了预防和降低事故的目的，从而控制了事故费用的增长。公司还根据“交强险”的新规定，及时调整了营运车辆的保险方案，有效合理规避事故赔付风险。公司进一步深化强化服务管理，改进服务流程，从规范服务向优质服务过渡，通过完善的 ISO9001 质量管理体系与企业文化的结合，进一步提升了“强生”品牌的市场形象，荣获了全国用户满意企业。2、大力推进，汽车服务相关产业进入良好发展 上海强生控股股份有限公司 2007 年年度报告 14利用“强生”品牌优势和已有汽车销售、修理网络，年内基本形成了汽车销售、汽车维修保养、汽车租赁和汽车服务为内容的汽车服务经营链。全年销售汽车 3500 辆；车辆服务公司继续扩展规模，为 22 个社会及政府机关单位提供车辆管理服务，车辆管理总数达到 1600 辆。汽车租赁保持了良好发展势头，租赁规模较上年不断扩大，并积极开通网上临时租车、会展用车等新型业务，租车率达 85以上。经过最近三年的开发，公司的房产项目推进顺利，房产项目开始实现收益，成为公司利润增长的重要来源。3、实施满意战略，强化品牌形象 公司积极实施品牌战略，从强化企业文化入手，通过制订和实施发展规划，积极用文化统一思想，凝聚职工队伍；创新发展，优化服务，用先进企业文化强化管理，提高效益，积极构筑与现代客运业相适应的文化管理机制，为公司持续健康发展注入了强劲的活力。公司先后为“特奥会”、“华交会”等大型社会活动提供服务，得到了良好的社会赞誉。4、全面实行财务预算管理，保障全年经营目标的顺利实现 年内公司继续推进全面财务预算管理。在总结上年度资金管理和预算管理执行情况的基础上，进一步建立和完善了企业财务预算管理制度，围绕企业战略规划和年度经营计划，强化了企业内部的成本费用管理，完善了企业内部控制机制，有效保障了公司全年经营目标的顺利实现。公司还积极利用短期融资券等多种金融创新工具，节约财务成本，提高资金使用效率。5、加大科技创新，增强发展后劲 通过对 62580000 调度中心的技术升级，实现了无线调放能力的大幅度提升，目前已实现 IVR 自动语音应答、轨迹回放（电子路单）、GPS 安全提示器等。在深度开发中，公司自主研发的“实时车速检测暨智能动态导航系统”，在上海工业博览会智能交通论坛、交通工程学会 2007 年度学术年会上，受到专家的高度关注和评价，该技术是在交通管理、信息发布方面的重大突破，在目前国外大城市中，也未见应用实例，具有较大的市场价值和商业价值。二、对公司未来发展的展望 1、行业发展趋势及面临的市场竞争格局对公司可能的影响 公司以出租车运营服务为主业，出租车服务是城市公共交通客运的重要组成部分，是提供出行的基础性行业，与市政府提出的加快形成服务经济为主的产业结构战略目标相符。上海作为国际性的大都市，在新一轮对外开放中，“一个龙头”、“四个中心”的地位将更加凸现，苏浙沪三地将共筑长三角“三小时都市圈”，随着长三角一体化进程的推进，异地扩张，将成功的管理模式和品牌形象输出至其他城市将会是公司扩大主营业务规模、增强市场竞争力、拓展客运市场的新举措。2010 年上海将承办世博会。预计 184 天内将有 7220 万人次参观世博会，高峰日参观人数将达到55 万人次，上海也将构筑多元复合的现代交通服务体系，世博效应已开始显现，这些都对公司带来了较大的发展机遇。当然，公司出租汽车主营业务也面临着燃料油价格居高不下，劳动力成本日趋上升，顾客满意度要求越来越高等因素的影响，同时上海轨道交通网络的日趋完善也将对客流产生一定的分流作用。公司将密切关注这些影响因素，积极应对，随时根据市场变化调整业务结构和营运流程，确保主营业务的持续稳定健康发展。2、2008 年的经营计划 2008 年，公司将继续以“和谐、务实、高效、发展”为指导思想，加强调研，科学决策，快速适应公司经营板块的市场变化，适时调整经营策略；优化资源配置，将最优的资源向公司重点发展的产业倾斜，公司将