600345_2007_长江通信_2007年年度报告_2008-04-24.pdf

武汉长江通信产业集团股份有限公司 武汉长江通信产业集团股份有限公司 600345 600345 2007 年年度报告 2007 年年度报告 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2007 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况简介.3 三、主要财务数据和指标：.4 四、股本变动及股东情况.6 五、董事、监事和高级管理人员.9 六、公司治理结构.14 七、股东大会情况简介.16 八、董事会报告.16 九、监事会报告.23 十、重要事项.24 十一、财务会计报告.26 十二、备查文件目录.86 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2007 年年度报告 3一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人熊瑞忠，主管会计工作负责人彭海潮及会计机构负责人（会计主管人员）曾林应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：武汉长江通信产业集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写：长江通信 公司英文名称：WuHan Yangtze Communication Industry Group Co.,Ltd 公司英文名称缩写：YCIG 2、公司法定代表人：熊瑞忠 3、公司董事会秘书：高国志 电话：027-67840308 传真：027-67840279 E-mail： 联系地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号 公司证券事务代表：熊作成 电话：027-67840308 传真：027-67840279 E-mail： 联系地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号 4、公司注册地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号 公司办公地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号 邮政编码：430074 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：长江通信 公司 A 股代码：600345 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1996 年 1 月 2 日 公司首次注册登记地点：武汉市武昌珞瑜路 200-1 号东湖新技术开发区管理大楼 11 层 公司第 1 次变更注册登记日期：2006 年 6 月 6 日 公司第 1 次变更注册登记地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号 公司法人营业执照注册号：4200001000753 公司税务登记号码：42010130019146X 公司组织结构代码：30019146-X 公司聘请的境内会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：武汉国际大厦 B 座 16-18 层 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2007 年年度报告 4三、主要财务数据和指标：三、主要财务数据和指标：(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 52,846,467.01利润总额 53,350,712.82归属于上市公司股东的净利润 31,435,080.70归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,523,385.55经营活动产生的现金流量净额 36,547,595.00(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-6,258,700.74计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 1,060,000.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 6,070,333.33除上述各项之外的其他营业外收支净额 664,546.80其他非经常性损益项目 13,580,119.53根据新准则福利费冲回 38,778.16扣除非经常性损益的所得税影响数-2,303,758.14扣除少数股东损益的影响数 60,376.21合计 12,911,695.15(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2006 年 2005 年 主要会计数据 2007 年 调整后 调整前 本年比上年增减(%)调整后 调整前 营业收入 459,620,987.08 590,540,731.39566,866,326.67-22.17677,165,127.19668,524,868.16利润总额 53,350,712.82 32,836,577.0331,420,301.6362.4735,480,459.5533,255,601.59归属于上市公司股东的净利润 31,435,080.70 16,773,057.1016,194,121.2287.4115,408,812.3813,183,954.42归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,523,385.55 11,765,271.8511,186,335.9757.446,994,707.804,769,849.84基本每股收益 0.159 0.0850.081887.060.0780.0666稀释每股收益 0.159 0.0850.081887.060.0780.0666扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.094 0.0590.05659.320.0350.024全面摊薄净资产收益率（%）3.28 1.751.73增加 87.43 个百分点 1.451.42武汉长江通信产业集团股份有限公司 2007 年年度报告 5加权平均净资产收益率（%）3.32 1.791.73增加 85.47 个百分点 1.461.42扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）1.93 1.231.20增加 21.14 个百分点 0.660.51扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.95 1.261.20增加 19.84 个百分点 0.660.51经营活动产生的现金流量净额 36,547,595.00 82,409,047.3876,736,541.83-55.6583,675,862.2583,675,862.25每股经营活动产生的现金流量净额 0.18 0.420.39-57.140.420.422006 年末 2005 年末 2007 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)调整后 调整前 总资产 1,586,885,745.38 1,636,975,157.871,625,461,159.95-3.061,722,128,785.441,586,906,426.92所有者权益（或股东权益）957,416,939.22 939,234,982.56935,811,610.671.941,066,229,156.35931,006,797.83归属于上市公司股东的每股净资产 4.84 4.744.732.115.384.70 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 49,470,000 24.98 -9,900,000-9,900,000 39,570,00019.992、国有法人持股 57,630,000 29.11 -816,000-816,000 56,814,00028.693、其他内资持股 15,300,000 7.73 -11,719,800-11,719,800 3,580,2001.81其中：境内法人持股 15,300,000 7.73 -11,719,800-11,719,800 3,580,2001.81境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 122,400,000 61.82 -22,435,800-22,435,800 99,964,20050.49武汉长江通信产业集团股份有限公司 2007 年年度报告 6二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 75,600,000 38.18 22,435,80022,435,800 98,035,80049.512、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 75,600,000 38.18 22,435,80022,435,800 98,035,80049.51三、股份总数 198,000,000 100.00 00 198,000,000100.00 2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 武汉高科国有控股集团有限公司 49,470,000 9,900,000 39,570,000 股权分置改革承诺 2007 年 8月 10 日 青岛海协信托投资有限公司股权收购项目资金信托 9,588,000 9,588,000 0 股权分置改革承诺 2007 年 8月 10 日 长江经济联合发展(集团)股份有限公司武汉分公司 1,519,800 1,519,800.00 0 股权分置改革承诺 2007 年 8月 10 日 华中科技实业总公司 816,000 816,000.00 0 股权分置改革承诺 2007 年 8月 10 日 重庆顺升商贸有限公司 612,000 612,000.00 0 股权分置改革承诺 2007 年 8月 10 日 合计 62,005,800 22,435,800 39,570,000 3、证券发行与上市情况(1)前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2007 年年度报告 7单位:股 报告期末股东总数 28,928前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量武汉长江光通信产业有限公司 国有法人 28.6956,814,00056,814,000 托管 武汉高科国有控股集团有限公司 国家 21.3342,230,000-7,240,00039,570,000 质押 29,000,000 武汉新能实业发展有限公司 境内非国有法人 1.813,580,2003,580,200 托管 长江经济联合发展(集团)股份有限公司武汉公司 境内非国有法人 0.771,519,8000 未知 华中科技实业总公司 国有法人 0.41816,0000 未知 冯文雄 未知 0.25491,500491,5000 未知 何少平 未知 0.22444,552444,5520 未知 郭凤豹 未知 0.21408,200408,2000 未知 顾桂珍 未知 0.18352,760352,7600 未知 王健 未知 0.14270,000270,0000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类 武汉高科国有控股集团有限公司 2,660,000人民币普通股 长江经济联合发展(集团)股份有限公司武汉公司1,519,800人民币普通股 华中科技实业总公司 816,000人民币普通股 冯文雄 491,500人民币普通股 何少平 444,552人民币普通股 郭凤豹 408,200人民币普通股 顾桂珍 352,760人民币普通股 王健 270,000人民币普通股 陈松新 258,000人民币普通股 齐潇 255,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司前十名股东中的武汉新能实业发展有限公司持有武汉长江光通信产业有限公司 98%的股份。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 武汉长江光通信产业有限公司 56,814,000 2009 年 8 月10 日 56,814,000自获得上市流通权之日起 36 个月内不上市交易或转让 2 武汉高科国有控股集团有限公司 39,570,000 2008 年 8 月10 日 9,900,000按照上市公司股权分置改革管理办法的要求做出了法定承诺 3 武汉高科国有控股集团有限公司 39,570,000 2009 年 8 月10 日 29,670,000按照上市公司股权分置改革管理办法的要求做出了法定承诺 4 武汉新能实业发展有限公司 3,580,200 2009 年 8 月10 日 3,580,200自获得上市流通权之日起 36 个月内不上市交易或转让 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2007 年年度报告 82、控股股东及实际控制人简介(1)法人控股股东情况 控股股东名称：武汉长江光通信产业有限公司 法人代表：陈卫 注册资本：90,000,000 元 成立日期：1999 年 1 月 1 日 主要经营业务或管理活动：组织通信工程勘测设计；通信工程（非土建工程）设备、住宅区通信网络工程安装；安全技术防范监控工程的设计、施工与安装；通信技术的开发、研制、技术服务等。(2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：武汉市国有资产管理委员会 (3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2007 年年度报告 93、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 武汉高科国有控股集团股份有限公司赵家新 150,0002001 年1 月 1日 对高新技术产业、城市基础设施、环保、生态农业、商贸、旅游等领域的投资；物业管理；展览展示服务。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 报告期被授予的股权激励情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 持有本公司的股票期权被授予的限制性股票数量股份增减数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）可行权股数 已行权数量 行权价 期末股票市价是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴熊瑞忠 董事长 男 55 2005年 12月 8日 2008年 12月 7日 00 28.06 否 朱建斌 副董事长 男 41 2007年 9月 12日 2008年 12月 7日 00 是 刘守根 董事 男 54 2005年 12月 8日 2008年 12月 7日 00 是 陈卫 董事 男 45 2005年 12月 8日 2008年 12月 7日 00 是 白艺丰 董事 女 51 2005年 12月 8日 2008年 12月 7日 00 是 丁坚 董事 男 38 2005年 12月 8日 2008年 12月 7日 00 是 赵曼 独立董事 女 56 2005年 12月 8日 2008年 12月 7日 00 3.57 否 朱荣 独立男 44 2005年 122008年 1200 3.57 否 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2007 年年度报告 10董事 月 8日 月 7日 李明 独立董事 男 41 2005年 12月 8日 2008年 12月 7日 00 3.57 否 任伟林 监事会主席 男 45 2005年 12月 8日 2008年 12月 7日 00 15.19 否 高自强 监事 男 46 2007年 7月 19日 2008年 12月 7日 00 是 李雪飞 监事 男 37 2005年 12月 8日 2008年 12月 7日 00 是 彭海潮 总裁 男 43 2005年 12月 8日 2008年 4月 23日 00 24.19 否 胡湘建 副总裁 男 43 2005年 12月 8日 2008年 12月 7日 00 20.35 否 刘福安 副总裁 男 56 2005年 12月 8日 2008年 12月 7日 00 21.50 否 黄笑声 副总裁 男 53 2005年 12月 8日 2008年 12月 7日 00 20.35 否 李醒群 光存储事业总监 男 40 2005年 12月 8日 2008年 12月 7日 1,3441,344 18.62 否 许捷 技术总监 男 53 2005年 12月 8日 2008年 12月 7日 00 19.19 否 曾林 财务总监 男 44 2005年 12月 8日 2008年 12月 7日 00 18.62 否 董全元 无线事业总监 男 43 2005年 12月 8日 2008年 12月 7日 00 15.73 否 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2007 年年度报告 11高国志 董事会秘书 男 41 2006年 5月 30日 2008年 12月 7日 00 15.73 否 合计/228.23 /董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)熊瑞忠,男，1952 年 9 月出生，汉族，中共党员，本科学历。1999 年 8 月至今，担任武汉长江通信产业集团股份有限公司董事长。(2)朱建斌,男，1966 年 6 月出生，汉族，中共党员，本科学历，硕士学位，工程师职称。2001 年 12 月至2003 年 12 月任红桃 K 俱乐部总经理。2003 年 12 月至 2007 年 6 月任武汉高科国有控股集团有限公司党委副书记、副总经理。2007 年 6 月至今任武汉高科国有控股集团有限公司党委副书记、常务副总经理。(3)刘守根,男，1953 年 12 月出生，汉族，中共党员，本科学历。1999 年 4 月至 2003 年 6 月，武汉东湖高新集团股份有限公司副总裁。2003 年 6 月至今，担任武汉高科国有控股集团有限公司副总经理。(4)陈卫,男，1962 年 5 月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级经济师。2002 年 9 月至今，担任武汉开发投资有限公司副总经理、武汉长江光通信产业有限公司董事长、总经理。(5)白艺丰,女，1956 年 11 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级会计师、中国注册会计师。2000年 7 月至今，武汉新能实业发展有限公司财务总监；2001 年 11 月至今，武汉开发投资有限公司总会计师。(6)丁坚,男，1970 年 4 月出生，汉族，硕士研究生。2001 年 8 月至今，青岛中金信投资发展有限公司董事长。(7)赵曼,女，1952 年 2 月出生，汉族，中共党员，教授、博士生导师。2002 年 10 月至今，中南财经政法大学公共管理学院院长。(8)朱荣,男，1964 年 2 月出生，汉族，博士、高级工程师，1997 年至今，任武汉大学多媒体网络通信工程研究所 DSP 与 EDA 研究室主任，主要从事多媒体通信产品研究开发。(9)李明,男，1966 年 11 月出生，汉族，博士、副研究员。1999 年 7 月至今，财政部财政科学研究所任财务会计研究室主任。(10)任伟林，男，1962 年 10 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级经济师。1998 年 3 月2004年 5 月，武汉市委政研室工作，任综合一处处长；2004 年 5 月至 2007 年 10 月，任本公司控股子公司湖北东湖光盘技术有限责任公司总经理；2007 年 10 月至今任武汉经济发展投资（集团）有限公司任人力资源部部长。(11)高自强,男，1962 年 2 月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师。2002 年 2 月至 2007 年 2月任武汉长联生化药业有限公司董事兼常务副总经理。2007 年 2 月至今任长发公司投资部负责人。(12)李雪飞,男，1970 年 10 月出生，汉族，硕士研究生，会计师。1995 年 9 月至今，任武汉科技投资股份有限公司财务部经理、华中科技实业总公司财务部经理。(13)彭海潮,男，1964 年 12 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，研究员级高级工程师。1998 年 1 月2001 年 12 月，武汉中原电子集团有限公司副总经理；2001 年 11 月至今，武汉长江通信产业集团股份有限公司总裁。(14)胡湘建,男，1965 年 1 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级经济师。1999 年 10 月至 2005年 12 月，武汉长江通信产业集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。2005 年 12 月至今，武汉长江通信产业集团股份有限公司党委副书记、副总裁。(15)刘福安,男，1951 年 11 月出生，汉族，中共党员，大专学历，高级工程师。2001 年 6 月至 2002 年12 月，武汉长江光网通信有限责任公司总经理，2002 年 12 月至今，武汉长江通信产业集团股份有限公司常务副总裁。(16)黄笑声,男，1954 年 9 月出生，汉族，中共党员，本科学历。2001 年 1 月至今，武汉长江通信产业集团股份有限公司副总裁。(17)李醒群,男，1968 年 2 月出生，汉族，中共党员，本科学历。2002 年 3 月至 2002 年 12 月，武汉长江武汉长江通信产业集团股份有限公司 2007 年年度报告 12通信产业集团股份有限公司财务总监；2002 年 12 月至今，武汉长江通信产业集团股份有限公司副总裁、光存储事业总监。(18)许捷,男，1955 年 1 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级工程师。1996 年 1 月至今，武汉长江通信产业集团股份有限公司副总工程师、总工程师。(19)曾林,男，1963 年 7 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级会计师。1998 年 4 月至 2002 年 2月，武汉东湖高新集团股份有限公司计划财务部总经理、农业生物工程有限公司执行总经理；2002 年 3 月至今，历任武汉长江通信产业集团股份有限公司总经理助理兼资产管理部经理、总会计师，现任财务总监。(20)董全元,男，1964 年 7 月出生，汉族，中共党员，硕士学位。2001 年至今，历任武汉长线通信技术有限公司常务副总经理、总经理、长盈投资公司总经理，现任武汉长江通信产业集团股份有限公司无线事业总监。(21)高国志,男，1966 年 8 月出生，汉族，经济学硕士。2002 年 3 月至今，在武汉长江通信产业集团股份有限公司历任战略发展部经理、长盈投资公司常务副总经理，现任董事会秘书。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 朱建斌 武汉高科国有控股集团有限公司 常务副总经理 2007年6月1日 是 刘守根 武汉高科国有控股集团有限公司 副总经理 2003年6月1日 是 陈卫 武汉长江光通信产业有限公司 董事长、总经理 2002年9月1日 是 白艺丰 武汉新能实业发展有限公司 财务总监 2001 年 11 月1 日 是 高自强 长江经济联合发展（集团）股份有限公司 投资部经理 2007年2月1日 是 李雪飞 华中科技实业总公司 计财部经理 1995年9月1日 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴赵曼 中南财经政法大学 公共管理学院院长 2002 年 10月 1 日 是 李明 财政部财政科学研究所 财务会计研究室主任 1999 年 7 月1 日 是 朱荣 武汉大学 多媒体网络通信工程研究所DSP 与 EDA 研究室主任 1997 年 1 月1 日 是 丁坚 青岛中金信投资发展有限公司 董事长、总经理 2001 年 8 月1 日 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司年初由董事会与公司经营管理层签订经营目标责任书，年底由董事会对经营管理层的经营情况进行考核，根据考核情况兑现相关报酬。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事和高级管理人员报酬是参照同行业水平，根据企业经营情况，依据第二届董事会第三次会议审议通过的薪资改革方案实施。武汉长江通信产业集团股份有限公司 2007 年年度报告 13 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 朱建斌 是 刘守根 是 陈卫 是 白艺丰 是 丁坚 是 高自强 是 李雪飞 是 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 朱德静 董事 个人原因提出辞职 熊红斌 监事 工作变动 1.经 2007 年 8 月 7 日召开的公司 2007 年第一次临时股东大会选举高自强先生为公司监事。2.经 2007 年 9 月 12 日召开的公司 2007 年第二次临时股东大会选举朱建斌先生为公司董事。(五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 351 人,需承担费用的离退休职工为 16 人。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 生产技术 150财务 36营销 67行政人员 74 2、教育程度情况 教育类别 人数 研究生以上 47本科、大专 257大专以下 47 六、公司治理结构六、公司治理结构(一)公司治理的情况 在报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司冶理准则等相关要求，制定了公司对外投资管理办法，修订完善了公司信息披露管理条例，不断完善公司治理结构，提高规范运作水武汉长江通信产业集团股份有限公司 2007 年年度报告 14平。目前公司治理结构如下：1、关于股东和股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；严格按照中国证监会颁布的股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，并有律师出席见证。2、关于控股股东与上市公司关系：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面严格做到了“五分开”，各自独立核算，独立承担责任和风险。公司的董事会、监事会和内部机构均独立运作。控股股东严格按照公司法与公司章程的规定依法行使出资人的权利并承担义务，行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。3、关于董事和董事会：公司董事会的人数和人员构成符合法律法规和公司章程的要求，独立董事人数符合有关规定要求；公司各位董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和职责。4、关于监事和监事会：公司监事会严格执行公司法、公司章程的有关规定，人员构成符合相关规定；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，通过列席董事会会议、审议重大事项等方式对公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。5、关于绩效评估和激励约束机制：公司进一步完善目标责任制考核体系，加强高级管理人员和员工的管理和激励。在每个经营年度末，对任职人员的经营业绩进行评估。业绩评估与激励相结合，并实行基本工资加奖金的激励制度。6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、供应商的合法权益，积极与相关利益者合作，共同推动公司持续、健康地发展。7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书及证券事务代表负责信息披露工作，接待股东来访、咨询工作。公司指定中国证券报、上海证券报、证券时报为公司信息披露报纸，准确、真实、完整、及时地披露有关公司信息。（二）2007 年公司专项治理活动情况 报告期内，根据证券监管机构的要求，公司按时完成了上市公司专项治理工作各项工作。公司管理层高度重视公司治理专项活动，成立了以公司董事长为第一责任人的治理专项活动领导小组和工作小组，并制定了专项活动工作计划作。2007 年 7 月 10 日，公司第四届董事会 2007 年第二次临时董事会议审议通过了公司关于公司治理的自查报告和整改计划。通过自查，公司有待改进的问题主要是：内控制度更新有待进一步完善、投资者关系管理有待进一步加强、公司董事、监事、高管人员对公司治理方面的法规制度学习不够。湖北监管局于 2007 年 10 月 11 日向本公司下发了关于武汉长江通信产业集团股份有限公司治理情况综合评价意见的通知（鄂证监公司字2007118 号）中，对公司提出了严格执行信息披露事务管理制度、加强与投资者主动沟通的意识及定期组织公司董事、监事、高管集中学习的整改建议。公司高度重视，对整改建议进行了分析研究，制订和实施了相应整改措施，并于 2007 年 10 月 29 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了关于制定公司对外投资管理办法的议案。通过此次公司治理专项活动的开展，公司运作的独立性、透明度和规范化水平得到了进一步的提高，是对公司各项日常工作的积极促进。公司将在此次专项活动成果基础上，不断完善公司法人治理结构和内部控制制度建设，不断提高公司质量，促进公司长期健康发展。(二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注赵曼 981 0 李明 972 0 朱荣 981 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。武汉长江通信产业集团股份有限公司 2007 年年度报告 15(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：本公司的业务独立于第一大股东，拥有独立完整的业务及自主经营能力。2、人员方面：本公司的人员独立，建立了比较完善的劳动人事制度。公司董事长、经营管理人员均在公司领取报酬。3、资产方面：本公司的资产与第一大股东无关联，拥有独立的生产体系、辅助体系和配套设施；拥有独立的采购和销售系统，独立拥有工业产权、非专利技术等无形资产。4、机构方面：本公司组织机构独立运作，与第一大股东完全分开。5、财务方面：本公司按照新会计准则等相关规定，制定了规范的财务会计制度，并以此进行公司财务收支和经营核算。公司拥有独立的银行帐号，独立纳税，确保了公司在财务上完全独立。(四)高级管理人员的考评及激励情况 公司已建立了目标责任制考核体系，加强对高级管理人员的考评与激励。在经营年度末，由董事会、监事会以及独立董事会同相关职能部门，根据高级管理人员的年度工作总结和实际目标的完成情况，进行述职考评，并与年度奖金挂钩。同时公司将在总结经验的基础上，努力建立出一套更加切实有效的激励和约束机制。(五)公司内部控制制度的建立健全情况 公司为保证经营业务的正常开展，结合自身的具体情况制定了较为全面的内部控制制度。公司管理层认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合公司自身特点，并已基本覆盖公司经营管理的各个方面；在所有重大方面已建立了较为健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循；这些内控制度保证了公司的经营管理的正常进行，对经营风险起到了有效控制，是完整有效的。随着公司的发展，公司将不断对内控制度作修改完善，使之适应公司发展需要。(六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介(一)年度股东大会情况 1、公司于 2007 年 4 月 20 日召开 2006 年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年 4 月 21 日的 中国证券报、上海证券报、证券时报。(二)临时股东大会情况 1、第 1 次临时股东大会情况：公司于 2007 年 8 月 7 日召开 2007 年第 1 次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年 8 月 8 日的中国证券报、上海证券报、证券时报。2、第 2 次临时股东大会情况：公司于 2007 年 9 月 12 日召开 2007 年第 2 次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年 9 月 13 日的中国证券报、上海证券报、证券时报。3、第 3 次临时股东大会情况：公司于 2007 年 11 月 21 日召开 2007 年第 3 次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年 11 月 22 日的 中国证券报、上海证券报、证券时报。武汉长江通信产业集团股份有限公司 2007 年年度报告 16八、董事会报告八、董事会报告(一)管理层讨论与分析 一、公司总体经营情况 2007 年，在村村通工程、3G 基站建设等综合因素影响下，运营商投资规模有所扩大，光通信市场需求规模出现增长。同时，由于光传输设备采购普遍采用集中招标方式进行，市场竞争十分激烈。根据行业现状与公司现有资源情况，公司通过积极整合电力专网销售资源，加大自主产品的开发力度，确保了光传输设备业务的持续发展。同时，围绕光纤上下游产业，培育形成了分别经营光纤色散补偿模块、光缆、FTTH 的三家控股公司，各项业务进展顺利。这些企业的发展巩固了公司在光通信行业的地位，为公司今后的可持续发展奠定了良好的主业基础。在公司经营班子和全体员工的共同努力下，实现主营收入 4.59 亿元，净利润 3,144 万元，分别完成预算的 85和 161，净利润比上年增加 87%，总体上实现了年度经营目标。公司营业收入及利润变动如下表：单位：元 币种：人民币项 目 2007 年 2006 年 2007 年比 2006 年增减百分比 营业收入 459,620,987.08 590,540,731.39-22.17%营业利润 52,846,467.01 34,559,380.02 52.91%净利润 31,435,080.70 16,773,057.10 87.41%营业收入的减少是因为公司减少了毛利率较低的无线通信产品业务，净利润大幅增加主要是因为投资收益大幅增长。二、公司主营业务及其经营状况 在光通信业务方面，日电公司和光网公司面对激烈竞争的国内光通信市场，加强了电力专网销售资源的整合，对电力专网市场精耕细作，确保了既有区域市场份额，又对新区域市场进行了有效渗透，较好地完成年度经营目标任务。同时，光网公司控股子公司光系统公司主要生产光纤色散补偿模块，其已成为华为、中兴的主要供应商，取得了丰厚的投资回报。在无线通信方面，油田信息自动化系统已基本得到客户认可，GPS定位产品销售也取得了一定成绩。在光存储业务方面，面对人民币汇率不断攀升、可录光盘行业低价无序竞争、全行业不景气等恶劣态势，紧紧依靠全体员工，紧抓生产经营和管理，大力开拓市场，保证了各项管理工作的顺利开展和生产经营的平稳进行。1、主营业务分行业及产品情况见下表：单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率（%）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)行业 通信产品制造业 372,771,107.36 275,879,725.4125.99-18.54-26.25 增加 7.74 个百分点 光存储产品制造行业 33,654,460.96 31,207,697.037.27-57.63-53.58 减少 8.10 个百分点 商业批发业 30,501,403.02 27,095,886.1511.1754.2654.27 减少 0.01 个百分点 其他行业 6,467,456.27 2,131,598.6167.04-58.83-49.83 减少 5.91 个百分点 武汉长江通信产业集团股份有限公司