600881_2007_亚泰集团_2007年年度报告（修订版）_2008-05-14.pdf

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 吉林亚泰（集团）股份有限公司吉林亚泰（集团）股份有限公司 股票代码：股票代码：600881 2007 年年度报告年年度报告 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 目 录 一、重要提示一、重要提示.1 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介.2 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况五、董事、监事、高级管理人员和员工情况.12 六、公司治理结构六、公司治理结构.18 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介.32 八、董事会报告八、董事会报告.32 九、监事会报告九、监事会报告.50 十、重要事项十、重要事项.52 十一、财务报告十一、财务报告.58 十二、备查文件目录十二、备查文件目录.124 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 1 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司董事宋尚龙先生、施国琴女士、黄百渠先生、孙晓波先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，分别委托董事李廷亮先生、孙晓峰先生、郝水先生、李玉先生代为出席并行使表决权。、公司董事宋尚龙先生、施国琴女士、黄百渠先生、孙晓波先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，分别委托董事李廷亮先生、孙晓峰先生、郝水先生、李玉先生代为出席并行使表决权。3、中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。、中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人董事长、总裁宋尚龙先生，主管会计工作负责人副总裁、总会计师刘树森先生，会计机构负责人财务资产管理部总经理张玉女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。、公司负责人董事长、总裁宋尚龙先生，主管会计工作负责人副总裁、总会计师刘树森先生，会计机构负责人财务资产管理部总经理张玉女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。吉林亚泰（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 2 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称、公司法定中文名称：吉林亚泰(集团)股份有限公司 英文名称英文名称：JILIN YATAI(GROUP)CO.,LTD.英文名称缩写英文名称缩写：YTG 2、公司法定代表人、公司法定代表人：董事长 宋尚龙 3、公司董事会秘书、公司董事会秘书：田奎武 证券事务代表：证券事务代表：秦音 联系地址：联系地址：长春市吉林大路 1801 号 联系电话联系电话：(0431)84956688 传传 真真：(0431)84951400 电子信箱电子信箱： 4、公司注册及办公地址、公司注册及办公地址：长春市吉林大路 1801 号 邮编邮编：130031 公司国际互联网网址公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱：公司电子信箱： 5、公司选定的信息披露报纸：、公司选定的信息披露报纸：上海证券报、中国证券报 登载年度报告的国际互联网网址：登载年度报告的国际互联网网址：http:/ 公司年报备置地点公司年报备置地点：公司董事会办公室 6、公司股票上市交易所、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称股票简称：亚泰集团 股票代码股票代码：600881 7、其他有关资料：、其他有关资料：（1）公司首次注册登记 名称：辽源市茶叶经销股份有限公司 日期：1986 年 12 月 27 日 地点：辽源市向阳大街（2）公司现注册登记 名称：吉林亚泰(集团)股份有限公司 日期：2007 年 12 月 27 日 地点：长春市吉林大路 1801 号 （3）企业法人营业执照注册号：220000000023084 （4）公司税务登记号码：220105123961012 （5）公司组织结构代码：123961012（6）公司聘请的境内会计师事务所名称：中准会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：长春市自由大路 1138 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 3 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要财务指标情况（一）本年度主要财务指标情况 单位：元；币种：人民币 项项 目目 金金 额额 营业利润 457,674,540.60利润总额 596,286,957.17归属于上市公司股东的净利润 536,168,820.03归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 519,983,892.29经营活动产生的现金流量净额-245,509,982.45（二）扣除非经常性损益项目和涉及金额（二）扣除非经常性损益项目和涉及金额 单位：元；币种：人民币 项 目 2007年度 2006年度 一、非经常性收入项目：一、非经常性收入项目：1、非流动资产处置收益 1,445,028.08 16,292,654.722、越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 3、计入当期损益的政府补助 29,720,000.00 33,760,000.004、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债产生的公允价值变动收益 6、投资性房地产公允价值变动收益 7、企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辩认净资产公允价值产生的收益 8、非货币资产交换收益（不包括存货交换产生的收益）9、委托投资收益 10、债务重组收益 518,522.96 11、交易价格显失公允的交易产生的越过公允价值的收益 12、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净利润 13、营业外收入中的其他项目 3,433,138.42 1,266,847.3014、其他（应付福利费转回）7,303,243.23 小计：小计：42,419,932.69 51,319,502.02吉林亚泰（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 4 二、非经常性支出项目：二、非经常性支出项目：1、非流动资产处置损失 12,552,887.54 15,196,336.152、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债产生的公允价值变动损失 3、投资性房地产公允价值变动损失 4、非货币资产交换损失（不包括存货交换产生的损失）5、委托投资损失 6、债务重组损失 7、因不可抗力因素而计提的各项资产减值准备 8、与公司主营业务无关的预计负债产生的损失 9、企业重组费用 10、营业外支出中的其他项目 5,190,915.14 9,655,653.5111、其他 小计：小计：17,743,802.68 24,851,989.66三、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算过程：三、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算过程：所得税费用影响数 8,491,202.27 2,024,355.12税后净利润影响数 16,184,927.74 24,443,157.24（三）报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标（三）报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标 单位：元；币种：人民币 2006 年 2006 年 2005 年 2005 年 主要会计数据 2007 年 调整后 调整前 本年比上年 增减(%)调整后 调整前 主要会计数据 2007 年 调整后 调整前 本年比上年 增减(%)调整后 调整前 营业收入 4,059,075,021.80 2,996,382,294.262,996,382,294.2635.472,212,395,368.54 2,212,395,368.54利润总额 596,286,957.17 127,088,124.98127,598,170.16369.1954,063,934.87 44,173,600.17归属于上市公司股东的净利润 536,168,820.03 113,553,595.83118,616,176.23372.1769,732,154.78 59,229,935.15归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 519,983,892.29 89,110,438.59 106,634,638.63484.8369,557,674.77 59,055,455.14基本每股收益 0.46 0.100.10360.000.08 0.07稀释每股收益 0.46 0.100.10360.000.08 0.07扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.45 0.080.09462.500.08 0.07全面摊薄净资产收益率（%）10.65 4.344.73145.392.81 2.48吉林亚泰（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 5 加权平均净资产收益率（%）17.66 4.474.84295.082.85 2.51扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率（%）10.33 3.414.26202.932.80 2.47扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）17.17 3.524.36387.782.84 2.50经营活动产生的现金流量净额-245,509,982.45 36,496,870.0536,496,870.05-772.69258,955,864.37 258,955,864.37每股经营活动产生的现金流量净额-0.19 0.030.03-733.330.31 0.312006 年末 2005 年末 2007 年末 调整后调整前本年末比上年末增减(%)调整后 调整前总资产 11,099,463,017.16 9,564,525,285.919,450,141,247.1016.057,673,079,460.48 7,578,097,449.60所有者权益(或股东权益)5,032,524,638.76 2,614,393,515.392,505,737,694.0192.492,485,226,248.61 2,390,244,237.73归属于上市公司股东的每股净资产 3.98 2.262.1676.112.97 2.86（四）采用公允价值计量的项目（四）采用公允价值计量的项目 单位：元；币种：人民币 项目名称项目名称 期初余额期初余额 期末余额期末余额 当期变动当期变动 对当期利润的影响金额对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 1,842,000.00 6,630,000.00 4,788,000.00 0 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表、股份变动情况表 单位：股 本次本次 变动前变动前 本次变动增减（，）本次变动增减（，）本次本次 变动后变动后 数量数量 比例比例（%）发行新股发行新股 送送股股 公积金公积金转股转股 其他其他 小计小计 数量数量 比例比例（%）一、有限售条件股份一、有限售条件股份 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 6 1、国家持股 214,412,724 18.5+15,320,000 -74,346,715-59,026,715 155,386,009 12.30 2、国有法人持股 4,384,928 0.38+27,160,000 -4,384,928+22,775,072+27,160,000 2.15 3、其他内资持股 +61,680,000 +61,680,000+61,680,000 4.88 其中：境内法人持股 +40,150,000 +40,150,000+40,150,000 3.18 境内自然人持股 +21,530,000 +21,530,000+21,530,000 1.70、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 218,797,652 18.88+104,160,000 -78,731,643+25,428,357 244,226,009 19.33 二、无限售条件股份二、无限售条件股份 1、人民币普通股 940,197,053 81.12 +78,731,643+78,731,643 1,018,928,696 80.67 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 940,197,053 81.12 +78,731,643+78,731,643 1,018,928,696 80.67 三、股份总数三、股份总数 1,158,994,705 100 +104,160,000 1,263,154,705 100 股份变动的批准情况：股份变动的批准情况：公司非公开发行方案经 2007 年 1 月 25 日召开的公司 2007 年第 1 次临时董事会会议及2007年 2月13日召开的公司 2007年第二次临时股东大会审议通过，经中国证监会发行审核委员会 2007 年 9 月 11 日第 122 次工作会议审议通过，于2007 年 10 月 9 日取得中国证监会证监发行字2007345 号核准文件。公司于 2007 年 11 月 15 日以非公开发行股票的方式向 9 家特定投资者发行了 10,416 万股人民币普通股（A 股），公司总股本由 1,158,994,705 股增至1,263,154,705 股。2007 年 8 月 10 日，公司股改形成的有限售条件的流通股第一次安排上市，吉林亚泰（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 7 其中，国家股上市 74,346,715 股，国有法人股上市 4,384,928 股，合计 78,731,643股。股份变动的过户情况股份变动的过户情况:本次发售新增股份已于 2007 年 11 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2008 年 11 月 15 日。2、限售股份变动情况表、限售股份变动情况表 单位：股 股东名称股东名称 年初限售股数本年解除限售股数年初限售股数本年解除限售股数 本年增加限售股数本年增加限售股数 年末限售股数年末限售股数 限售原因限售原因 解除限售日期解除限售日期 57,949,735 股权分置改革 2008 年 8 月 10 日长春市人民政府国有资产监督管理委员会 198,015,744 57,949,735 0 82,116,274 股权分置改革 2009 年 8 月 10 日吉林济业工贸集团有限公司 0 19,450,000 19,450,000 非公开发行 2008年11月15日吉林省信托投资有限责任公司 4,384,928 4,384,928 17,160,000 17,160,000 非公开发行 2008年11月15日邢本义 0 16,350,000 16,350,000 非公开发行 2008年11月15日辽源市财政局 16,396,980 16,396,980 15,320,000 15,320,000 非公开发行 2008年11月15日三江航天集团财务有限责任公司 0 10,000,000 10,000,000 非公开发行 2008年11月15日浙江北辰投资发展有限公司 0 10,000,000 10,000,000 非公开发行 2008年11月15日吉林省兴国投资有限公司 0 7,900,000 7,900,000 非公开发行 2008年11月15日邢小彬 0 5,180,000 5,180,000 非公开发行 2008年11月15日财富证券有限责任公司 0 2,800,000 2,800,000 非公开发行 2008年11月15日 合计 218,797,652 78,731,643 104,160,000244,226,009 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 8 3、证券发行与上市情况、证券发行与上市情况（1）前三年证券发行与上市情况 2005 年 7 月，公司实施了经 2004 年度股东大会审议通过的 2004 年度资本公积金转增股本方案，提取资本公积金 278,880,477 元，以 2004 年 12 月 31 日总股本 557,760,953 股为基数，按照每 10 股转增 5 股的比例进行资本公积金转增股本。股权登记日为 2005 年 7 月 19 日，除权基准日为 2005 年 7 月 20 日，新增可流通股份上市日为 2005 年 7 月 21 日。方案实施后，国家股增加 99,795,324 股，法人股增加 2,000,000 股，社会公众股增加 179,085,153 股，总股本由 557,760,953股增加到 836,641,430 股。2006 年 7 月，经吉林省人民政府国有资产监督管理委员会吉国资发产权2006177 号文批准和公司 2006 年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，公司以 2005 年末流通股本 537,255,459 股为基数，以资本公积金向股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有 10 股流通股可获得转增股数 6 股，共计转增 322,353,275 股。非流通股股东再向股权登记日登记在册的流通股股东支付总数为 80,588,319 股的公司股票，即流通股股东每持有 10股流通股获得 1.5 股。方案实施的股权登记日为 2006 年 8 月 8 日，对价及转增股份上市日为 2006 年 8 月 10 日。股改方案实施后，未上市流通的国家股、法人股减少 299,385,971 股，降为 0，有限售条件的流通股增加 218,797,652 股，无限售条件的流通股增加 402,941,594 股。公司总股本由 836,641,430 股增至1,158,994,705 股。2007 年 8 月 10 日，公司股权分置改革后首次有限售条件的流通股上市，上市数量为 78,731,643 股，至此，公司有限售条件的流通股变为 140,066,009 股，减少 78,731,643 股，无限售条件的流通股变为 1,018,928,696 股，增加 78,731,643股，公司总股本未变，仍为 1,158,994,705 股。经 2007 年 1 月 25 日召开的公司 2007 年第 1 次临时董事会会议及 2007 年 2月 13 日召开的公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过公司非公开发行方案，公司本次发售申请于 2007 年 4 月 18 日由中国证监会受理，经中国证监会发行审核委员会 2007 年 9 月 11 日第 122 次工作会议审议通过，于 2007 年 10 月 9 日取得中国证监会证监发行字2007345 号核准文件。吉林亚泰（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 9 公司于 2007 年 11 月 7 日以非公开发行股票的方式向 9 家特定投资者发行了10,416 万股人民币普通股（A 股），公司总股本由 1,158,994,705 股增至1,263,154,705 股。（2）报告期内公司因完成了非公开发行致使公司股份总数发生了变动，总股本由 1,158,994,705 股增至 1,263,154,705 股。（3）公司无内部职工股。（二）股东情况（二）股东情况 1、股东数量和持股情况、股东数量和持股情况 单位：股 股东总数 306,254 户 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 持股总数 报告期内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 长春市人民政府国有资产监督管理委员会 国家股 15.57%196,725,744-1,290,000140,066,009 135,000,000 辽源市财政局 国家股 2.51%31,716,980+15,320,00015,320,000 2,700,000 吉林省信托投资有限责任公司法人股 1.71%21,544,928+17,160,00017,160,000 2,000,000 吉林济业工贸集团有限公司 法人股 1.54%19,450,000+19,450,00019,450,000 未知 邢本义 社会公众股东 1.50%19,009,000+19,009,00016,350,000 未知 三江航天集团财务有限责任公司 法人股 0.79%10,000,000+10,000,00010,000,000 未知 浙江北辰投资发展有限公司 法人股 0.79%10,000,000+10,000,00010,000,000 未知 吉林省兴国投资有限公司 法人股 0.63%7,900,000+7,900,0007,900,000 未知 中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金 社会公众股东 0.54%6,857,363+6,857,3630 未知 邢小彬 社会公众股东 0.41%5,180,000+5,180,0005,180,000 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 长春市人民政府国有资产监督管理委员会 56,659,735 A 股 辽源市财政局 16,396,980 A 股 中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金 6,857,363 A 股 吉林省信托投资有限责任公司 4,384,928 A 股 中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金 4,000,000 A 股 中国建设银行博时裕富证券投资基金 2,847,094 A 股 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 10 邢本义 2,659,000 A 股 中国银行万家 180 指数证券投资基金 1,957,558 A 股 中国工商银行上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 1,894,455 A 股 中国农业银行大成沪深 300 指数证券投资基金 1,826,276 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前 10 名股东中，已知第一大股东长春市人民政府国有资产监督管理委员会与其他流通股东不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金与中国农业银行大成沪深300指数证券投资基金均为大成基金管理有限公司旗下投资基金；未知其他流通股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人,也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股份可上市交易情况有限售条件股份可上市交易情况 序号序号 有限售条件有限售条件 股东名称股东名称 持 有 的 有 限售 条 件 股 份数量持 有 的 有 限售 条 件 股 份数量 可上市可上市 交易时间交易时间 新增可上市交易股份数量新增可上市交易股份数量 限售条件限售条件 2008 年 8 月 10 日57,949,735 股权分置改革 1 长春市人民政府国有资产监督管理委员会 140,066,009 2009 年 8 月 10 日82,116,274 股权分置改革 2 吉林济业工贸集团有限公司 19,450,000 2008 年 11 月 15 日19,450,000 非公开发行 3 吉林省信托投资有限责任公司 17,160,000 2008 年 11 月 15 日17,160,000 非公开发行 4 邢本义 16,350,000 2008 年 11 月 15 日16,350,000 非公开发行 5 辽源市财政局 15,320,000 2008 年 11 月 15 日15,320,000 非公开发行 6 三江航天集团财务有限责任公司 10,000,000 2008 年 11 月 15 日10,000,000 非公开发行 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 11 长春市人民政府国有资产监督管理委员会 吉林亚泰（集团）股份有限公司 15.57%7 浙江北辰投资发展有限公司 10,000,000 2008 年 11 月 15 日10,000,000 非公开发行 8 吉林省兴国投资有限公司 7,900,000 2008 年 11 月 15 日7,900,000 非公开发行 9 邢小彬 5,180,000 2008 年 11 月 15 日5,180,000 非公开发行 10 财富证券有限责任公司 2,800,000 2008 年 11 月 15 日2,800,000 非公开发行 3、控股股东及实际控制人简介、控股股东及实际控制人简介（1）控股股东情况 公司的控股股东为长春市人民政府国有资产监督管理委员会，主要职责为代表长春市政府履行国有资产出资人职责，监管范围是长春市属企业（含地方性金融类企业）的国有资产，负责人为万芝兰。（2）实际控制人情况 实际控制人名称：长春市人民政府国有资产监督管理委员会（3）报告期内公司控股股东及实际控制人变更情况 报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东、其他持股在百分之十以上的法人股东 截至本报告期末，公司无持股在 10%（含 10%）以上的法人股东。六、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事、高级管理人员情况（一）董事、监事、高级管理人员情况 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 12 1、基本情况、基本情况 姓姓 名名 职职 务务 性别性别 年龄年龄 任期起始任期起始 日期日期 任期终止任期终止 日期日期 年初持股数年初持股数(股股)年末持股数（股）年末持股数（股）报告期内从公司领取的税前报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴报告期内从公司领取的税前报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴宋尚龙 董事长、总裁 男 55 2005 年 4 月2008 年 4 月1,019,6641,019,664 89.35 否 李廷亮 副董事长、副总裁 男 56 2005 年 4 月2008 年 4 月351,225 351,225 69.38 否 徐德复 副董事长、副总裁 男 55 2005 年 4 月2008 年 4 月354,218 354,218 74.08 否 陈继忠 董事、副总裁 男 50 2005 年 4 月2008 年 4 月535,763 535,763 73.9 否 孙晓峰 董事、常务副总裁 男 46 2005 年 4 月2008 年 4 月184,275 184,275 74.08 否 施国琴 董事、副总裁 女 63 2005 年 4 月2008 年 4 月184,275 184,275 73.48 否 刘树森 董事、副总裁、总会计师 男 46 2005 年 4 月2008 年 4 月184,275 184,275 73.9 否 王化民 董事 男 46 2005 年 4 月2008 年 4 月184,275 184,275 73.9 否 王永武 董事 男 47 2006 年 1 月2008 年 4 月3,500 0 10.8 否 郝 水 独立董事 男 82 2005 年 4 月2008 年 4 月0 0 10.8 否 黄百渠 独立董事 男 59 2005 年 4 月2008 年 4 月0 0 10.8 否 李 玉 独立董事 男 64 2005 年 4 月2008 年 4 月0 0 10.8 否 孙晓波 独立董事 男 50 2005 年 4 月2008 年 4 月0 0 10.8 否 程秀茹 独立董事 女 44 2005 年 4 月2008 年 4 月0 0 10.8 否 安桐森 监事会主席 男 58 2005 年 4 月2008 年 4 月354,218 354,218 7.2 否 张宝谦 监事会副主席 男 62 2005 年 4 月2008 年 4 月184,275 184,275 71.48 否 王 俊 监事 男 58 2005 年 4 月2008 年 4 月30,713 30,713 16.02 否 吴宝升 监事 男 53 2005 年 4 月2008 年 4 月0 0 38.18 否 韩冬阳 监事 男 33 2005 年 4 月2008 年 4 月7,400 7,400 19.85 否 仇 健 监事 男 40 2006 年 1 月2008 年 4 月0 0 15.16 否 孙 弘 监事 女 50 2006 年 9 月2008 年 4 月0 0 16.77 否 王劲松 监事 男 37 2005 年 4 月2008 年 4 月3,754 3,754 20.97 否 秦 音 监事 女 32 2005 年 4 月2008 年 4 月0 0 14.29 否 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 13 刘晓峰 副总裁 男 43 2005 年 4 月2008 年 4 月184,275 184,275 63.1 否 张凤瑛 副总裁 女 51 2005 年 4 月2008 年 4 月0 0 63.02 否 张国栋 总工程师 男 55 2005 年 10 月2008 年 4 月0 0 64.85 否 田奎武 董事会秘书 男 43 2005 年 4 月2008 年 4 月0 0 39.59 否 说明：（1）以上董事、监事及高级管理人员无在股东单位任职情况。报告期内，公司未实施股权激励。董事王永武报告期内持股减少 3,500 股，原因详见“重要事项”中“公司个别董事、监事、高级管理人员违规买卖本公司股票情况”。（2）报告期内公司未实施股权激励。2、董事、监事及高级管理人员的主要工作经历及其他任职或兼职情况、董事、监事及高级管理人员的主要工作经历及其他任职或兼职情况 宋尚龙，男，55 岁，本科学历，高级经济师、高级工程师，中共党员，全国人大代表。曾任长春市二道区城建局副局长、长春龙达建筑实业公司总经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长、总裁，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事长、总裁。先后被评为长春市创业先锋、吉林省优秀共产党员、吉林省特等劳动模范、吉林省杰出企业家、吉林省十大风云人物、振兴长春老工业基地功臣、全国五一劳动奖章获得者。李廷亮，男，56 岁，研究生，高级经济师，中共党员。曾任吉林省体改委股份制工作处处长、吉林省股份制企业协会秘书长，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长、副总裁、党委书记。徐德复，男，55 岁，研究生，高级经济师，中共党员，长春市人大代表。曾任吉林松江水泥厂矿山团委书记、副矿长、长春双阳水泥（集团）有限责任公司董事长兼总经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长、副总裁。先后被评为长春市劳动模范、国家建材系统劳动模范、全国五一劳动奖章获得者。陈继忠，男，50 岁，本科学历，高级工程师，长春市二道区政协委员，中共党员，长春市劳动模范。曾任长春市二道建筑公司总经理、二道房地产开发公司副总经理、长春龙达建筑实业公司副总经理、吉林亚泰房地产开发有限公司总经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁。孙晓峰，男，46 岁，经济学研究生，副研究员，中共党员，长春市政协常委。曾任中共吉林省委党校经济学讲师、吉林亚泰（集团）股份有限公司证券部、吉林亚泰（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 14 投资部经理、董事会秘书，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、常务副总裁。施国琴，女，63 岁，大专学历，高级经济师，中共党员。曾任长春市饮食集团公司总经理兼党委书记、长春市北国之春食品有限责任公司总经理、吉林亚泰饭店有限公司总经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁。刘树森，男，46 岁，硕士研究生，高级会计师，长春市人大代表，中共党员。曾任吉林省第一建筑公司财务处处长、总会计师、吉林亚泰（集团）股份有限公司副总会计师，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁、总会计师。王化民，男，46 岁，博士，副研究员，中共党员，长春市二道区政协委员。曾任吉林工业大学财务会计系主任、吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部经理、研究院院长，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总经济师。王永武，男，46 岁，本科学历，中共党员，曾任辽源市财政局行财科科员、辽源市西安区财政局副局长、局长、辽源市西安区区长助理，现任辽源市国有资产经营公司经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司董事。郝水，男，82 岁，中国科学院院士。曾任东北师范大学生物系教授、东北师范大学遗传与细胞研究所所长、东北师范大学副校长、校长，现任东北师范大学生物系教授、遗传与细胞研究所教授、吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。黄百渠，男，59 岁，英国爱丁堡大学博士，博士生导师，教育部长江学者奖励计划特聘教授。曾任东北师范大学遗传与细胞研究所副所长，现任东北师范大学遗传与细胞研究所所长、吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。李玉，男，64 岁，教授，博士生导师。曾任吉林农业大学副教务长、副校长、校长，现任吉林农业大学菌物所所长、吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。主要社会兼职有中国菌物学会理事长、国务院学位委员会学科评议组成员、吉林省科协副主席、国务院西部开发顾问。曾荣获长春市知名教授、吉林省九五科技先进个人、吉林省政府科技成果二等奖、吉林省管优秀专家。孙晓波，男，50 岁，研究员，博士生导师。曾任吉林省中医中药研究院院长，现任吉林省中医中药研究院研究员、吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董吉林亚泰（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 15 事。主要社会兼职有国家发改委中药专项评审委员、国家食品药品监督管理局评审委员、国家级新药审评委员、国家级基本药物审评委员、国家科技进步奖评审委员、国家科技部有关项目评审、论证专家、国家中医药管理局课题评审、成果评审专家组成员、国家中医药管理局重点研究室副主任、吉林农业大学药用真菌学博士生导师。程秀茹，女，44 岁，大专学历，高级会计师。曾任长春汽车城百货大楼财务科会计、长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都财务部部长、总会计师、长春欧亚集团股份有限公司副总会计师，现任长春欧亚集团股份有限公司总会计师、吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。安桐森，男，58 岁，硕士研究生，高级经济师，长春市人大代表，长春市优秀青年企业家，长春市优秀企业经营者。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁，现任长春市热力（集团）有限责任公司董事长、总经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司监事会主席。张宝谦，男，62 岁，大专学历，高级经济师，中共党员。曾任吉林省双阳县政府办公室副主任、双阳县计委副主任、长春双阳水泥（集团）有限责任公司党委书记，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事会副主席、党委副书记、工会主席。王俊，男，58 岁，本科学历，高级经济师，全国五一劳动奖章获得者，中共党员，吉林省辽源市人大代表。曾任辽源市塑料四厂厂长、辽源市二轻局改革办主任、辽源市塑料编织袋总厂厂长、党委书记，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、吉林亚泰三川塑编有限公司总经理、党委书记。吴宝升，男，53 岁，满族，大专学历，高级政工师，中共党员，长春市双阳区人大代表。曾任吉林化学工业公司水泥厂车间副主任、书记兼主任、组织部长、支部书记、厂工会主席、党委副书记、常务副厂长、厂长兼党委书记。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、吉林亚泰水泥有限公司总经理兼党委书记。韩冬阳，男，33 岁，大专学历，工程师，中共党员，长春市二道区人大代表。曾任吉林亚泰房地产开发有限公司电气技术员、总工办主任、总经理助理、吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁办公室副主任、吉林亚泰富苑购物中心有限公司副总经理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、吉林亚泰房地产开发吉林亚泰（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 16 有限公司总经理。仇健，男，40 岁，硕士学位，讲师，中共党员，曾任吉林工业大学机械学院讲师、吉林亚泰（集团）股份有限公司研究院网络部主任、吉林亚泰万联医药有限公司副总经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司医药产业部副总经