600870_2007_＊ST厦华_2007年年度报告_2008-04-29.pdf

厦门华侨电子股份有限公司 厦门华侨电子股份有限公司 600870 600870 2007 年年度报告 2007 年年度报告 2007 年度财务报表的审计报告 1目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况简介.2 三、主要财务数据和指标.3 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.9 六、公司治理结构.12 七、股东大会情况简介.14 八、董事会报告.15 九、监事会报告.22 十、重要事项.23 十一、财务报告.28 十二、备查文件目录.109 2007 年度财务报表的审计报告 2 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司董事邱创仪、巫俊毅、独立董事季国平未能出席会议，分别委托王炎元董事、吕镜松董事、陈汉文独立董事代为行使表决权。3、天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项无保留意见的审计报告。4、公司负责人王炎元，主管会计工作负责人吕镜松及会计机构负责人（会计主管人员）张锦源声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：厦门华侨电子股份有限公司 公司法定中文名称缩写：厦华电子 公司英文名称：Xiamen Overseas Chinese Electronic Co.,Ltd.公司英文名称缩写：XOCECO 2、公司法定代表人：王炎元 3、公司董事会秘书：林旦旦 电话：0592-5687203 传真：0592-6021331 E-mail： 联系地址：厦门市湖里大道 22 号 公司证券事务代表：高松丽 电话：0592-5687203 传真：0592-6021331 E-mail： 联系地址：厦门市湖里大道 22 号 4、公司注册地址：厦门市湖里大道 22 号 公司办公地址：厦门市湖里大道 22 号 邮政编码：361006 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 2007 年度财务报表的审计报告 3 公司年度报告备置地点：公司证券管理投资部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：厦华电子 公司 A 股代码：600870 7、其他有关资料 公司法人营业执照注册号：企股闽厦总副字第 02142 号 公司税务登记号码：350206612020897 公司聘请的境内会计师事务所名称：天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：厦门市湖滨南路 57 号金源大厦 17-18 层 三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润-427,449,652.81 利润总额-387,226,847.40 归属于上市公司股东的净利润-391,286,328.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-438,126,757.14 经营活动产生的现金流量净额 147,312,219.30 (二)扣除非经常性损益项目和金额 根据中国证监会公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号非经常性损益（2007 年修订）（“会计字20079 号”），本公司非经常性损益如下：项 目 本年数 上年数 非经常性收入项目：1、非流动资产处置收益 35,241,963.31 29,038,350.712、越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 3、计入当期损益的政府补助 10,724,234.18 7,404,425.054、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 781,694.905、企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,379,278.15 6、营业外收入中的其他项目 1,505,758.52 2,760,379.017、以前年度已经计提各项减值准备的转回 10,588,835.45小 计 48,851,234.16 50,573,685.122007 年度财务报表的审计报告 4项 目 本年数 上年数 非经常性支出项目：1、非流动资产处置损失 386,048.29 3,052,739.332、营业外支出中的其他项目 1,664,260.32 25,985,840.64小 计 2,050,308.61 29,038,579.97影响利润总额 46,800,925.55 21,535,105.15减：所得税（15%）160,922.75 5,271.44影响净利润 46,640,002.80 21,529,833.71影响少数股东损益-200,426.10 18,114.19影响归属于母公司普通股股东净利润 46,840,428.90 21,511,719.52扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润-438,126,757.14 -567,445,238.20 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2006 年 主要会计数据 2007 年 调整后 调整前 本年比上 年增减(%)2005 年 营业收入 6,498,920,818.59 8,475,246,592.51 8,154,250,924.54-23.32%7,297,299,812.28 利润总额-387,226,847.40-541,932,836.52-519,215,348.52 28.55%40,948,572.25 归属于上市公司股东的净利润-391,286,328.24-545,933,518.68-523,333,309.70 28.33%47,575,525.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-438,126,757.14-567,445,238.20-544,736,173.08 22.79%-1,924,812.28 基本每股收益-1.06-1.47-1.41 27.89%0.13 稀释每股收益-1.06-1.47-1.41 27.89%0.13 扣除非经常性损益后的基本每股收益-1.18-1.53-1.47 22.88%-0.01 全面摊薄净资产收益率（%）-339.68-193.65-163.00 减少 146.03个百分点 5.74 加权平均净资产收益率（%）-453.56-98.47-89.66减少 355.09个百分点 5.73扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）-380.34-201.28-170.00 减少 179.06个百分点-0.23 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-507.85-102.35-93.33减少 405.50个百分点-0.23经营活动产生的现金流量净额 143,259,144.80 274,135,877.07309,147,704.75-47.74%287,399,731.18每股经营活动产生的现金流量净额 0.39 0.740.83-47.29%0.83 2007 年度财务报表的审计报告 52006 年末 2007 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)2005 年末 总资产 3,161,020,334.96 3,907,279,425.68 3,950,774,180.94-19.10%3,968,473,568.29 所有者权益（或股东权益）-115,193,156.81 297,451,175.02 320,123,058.76-138.73%828,599,082.82 归属于上市公司股东的每股净资产-0.31 0.80 0.86-138.75%2.23 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 181,426,791 48.93 -50,508,19813.62 130,918,59335.31其中：境内法人持股 181,426,791 48.93 -50,508,19813.62 130,918,59335.31境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 181,426,791 48.93 -50,508,19813.62 130,918,59335.31二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 189,391,924 51.07 50,508,198 13.62 239,900,12264.692、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 189,391,924 51.07 50,508,198 13.62 239,900,12264.69三、股份总数 370,818,715 100 370,818,7151002007 年度财务报表的审计报告 6 2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数年末限售股数 限售原因 解除限售日期 华映视讯(吴江)有限公司 100,121,068 18,540,935 81,580,133股改限售股份 2007 年 12 月 10 日 厦门华侨电子企业有限公司 67,879,395 18,540,935 49,338,460股改限售股份 2007 年 12 月 10 日 福州嘉溢电子有限公司 10,745,941 10,745,941 0股改限售股份 2007 年 12 月 10 日 厦门华益工贸有限公司 2,680,387 2,680,387 0股改限售股份 2007 年 12 月 10 日 合计 181,426,791 50,508,198 130,918,593 3、证券发行与上市情况(1)前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 49,601前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 华映视讯（吴江）有限公司 境内非国有法人 27.00100,121,068081,580,133 无 厦门华侨电子企业有限公司 国有法人 18.3167,879,395049,338,460 无 福州嘉溢电子有限公司 境内非国有法人 2.559,457,451-1,288,4900 未知 杨思罗 未知 1.365,030,0005,030,0000 未知 杨细素 未知 1.334,940,0004,940,0000 未知 冯阿央 未知 1.324,896,0004,986,0000 未知 厦门华益工国有法人 0.722,680,38700 未知 2007 年度财务报表的审计报告 7贸有限公司 蒋菊珍 未知 0.672,481,6632,481,6630 未知 杜宝在 未知 0.341,251,7001,251,7000 未知 林美华 未知 0.331,220,0001,220,0000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类 厦门华侨电子企业有限公司 18,540,935人民币普通股 华映视讯（吴江）有限公司 18,540,935人民币普通股 福州嘉溢电子有限公司 9,457,451人民币普通股 杨思罗 5,030,000人民币普通股 杨细素 4,940,000人民币普通股 冯阿央 4,896,000人民币普通股 厦门华益工贸有限公司 2,680,387人民币普通股 蒋菊珍 2,481,663人民币普通股 杜宝在 1,251,700人民币普通股 林美华 1,220,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明华映视讯（吴江）有限公司和福州嘉溢电子有限公司为一致行动关系。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 华映视讯（吴江）有限公司 81,580,133 2008 年 12月 8 日 18,540,935股改承诺有限售条件股份可上市流通时间为追加对价安排实施完毕 24个月后 2 厦门华侨电子企业有限公司 49,338,460 2008 年 12月 8 日 18,540,935股改承诺有限售条件股份可上市流通时间为追加对价安排实施完毕 24个月后 2、控股股东及实际控制人简介 (1)第一大股东情况 第一大股东名称：华映视讯（吴江）有限公司 法人代表：邱创仪 注册资本：9,600 万美元 成立日期：2001 年 3 月 21 日 主要经营业务或管理活动：生产液晶显示屏及其模组、销售本公司自产产品 (2)实际控制人情况 实际控制人名称：中华映管股份有限公司 2007 年度财务报表的审计报告 8法人代表：林蔚山 注册资本：821.26 亿元（新台币）成立日期：1971 年 5 月 4 日 主要经营业务或管理活动：下列产品之设计、制造、买卖、承装、维修服务及进口销售代 理：（1）阴极射线（即映管或映像管）、电子枪及其有关之材料、零组件。（2）偏向轭及其有关之材料、零组件。（3）平板显示器及其有关映管、平板显示设备。发电、输电、配电机械制造业，电器制造业，电子零组件制造业，机械设备制造业，模具制造业，资讯软体服务业。除许可业务外，得经营法令非禁止或限制之业务。(1)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(2)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 股东名称 法人代表 注册资本成立日期 主要经营业务或管理活动 厦门华侨电子企业有限公司 王宪榕 52,0001984 年 10月 16 日 1、电视机（含监视器、电视录象一体机）、收录放音机（含音响）、通讯设备、安2007 年度财务报表的审计报告 9全报警系统等电子整机产品的生产制造；2、电子元器件、五金件、电源线、注塑件模具等零部件的生产制造；3、承接国内外的有关电子、电气系统工程的生产安装和技术服务并进行本公司产品的售后服务；4、从事厦门地区的有关投资业务。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 持有本公司的股票期权被授予的限制性股票数量 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴王炎元 董事长 男 57 2007 年 5 月 18 日 2010 年 5 月 17 日00 0 是 郭则理 副董事长 男 53 2007 年 5 月 18 日 2010 年 5 月 17 日15,14015,140 11.5 否 吕镜松 董事、总经理 男 50 2007 年 5 月 18 日 2010 年 5 月 17 日00 40 否 王宪榕 董事 女 56 2007 年 5 月 18 日 2010 年 5 月 17 日3,3753,375 0 是 邱创仪 董事 男 46 2007 年 5 月 18 日 2010 年 5 月 17 日00 0 是 吴小敏 董事 女 53 2007 年 5 月 18 日 2010 年 5 月 17 日3,3753,375 0 是 巫俊毅 董事 男 39 2007 年 5 月 18 日 2010 年 5 月 17 日00 0 是 朱崇实 独立董事 男 54 2007 年 5 月 18 日 2008 年 5 月 17 日00 5 否 陈汉文 独立董事 男 40 2007 年 5 月 18 日 2008 年 5 月 17 日00 5 否 林元芳 独立董事 男 67 2007 年 5 月 18 日 2009 年 5 月 17 日00 5 否 季国平 独立董事 男 61 2007 年 5 月 18 日 2010 年 5 月 18 日00 5 否 郑毅夫 监事会主席 男 54 2007 年 5 月 18 日 2010 年 5 月 17 日3,3752,575 0 是 谢忠明 监事 男 56 2007 年 5 月 18 日 2010 年 5 月 17 日00 9 否 涂洪森 监事 男 53 2007 年 5 月 18 日 2010 年 5 月 17 日00 0 是 曾庆将 副总经理 男 42 2007 年 4 月 24 日 2010 年 4 月 23 日00 26.9 否 苏钟人 总工程师 男 61 2007 年 4 月 24 日 2010 年 4 月 23 日1,8750 30.6 否 李永 副总经理 男 52 2007 年 4 月 24 日 2010 年 4 月 23 日3,3753,375 21.5 否 蒋伟文 副总经理 男 41 2007 年 4 月 24 日 2010 年 4 月 23 日00 25.5 否 魏自力 副总经理 男 46 2007 年 6 月 21 日 2010 年 6 月 20 日00 17 否 张锦源 财务负责人 男 43 2007 年 6 月 21 日 2010 年 6 月 20 日00 30 否 林旦旦 董事会秘书 男 34 2007 年 4 月 24 日 2010 年 4 月 23 日00 6.5 否 合计/30,51527,840/238.5/2007 年度财务报表的审计报告 10 说明：2006 年 8 月 26 日公司第四届董事会第十次会议讨论同意苏钟人董事不再担任董事职务，2007 年 4 月 11 日卖出所持有的本公司股票 1875 股。2007 年 4 月 24 日公司第四届董事会第十三次会议聘任苏钟人先生为公司总工程师。董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)王炎元,曾任中华映管公司董事、大同公司显示器事业部总处长、台达电子工业公司视讯事业群电视事业部总经理、中华映管股份有限公司总经理室顾问，现任本公司董事长。(2)郭则理,历任海军北海舰队参谋，厦门特区管委会人劳处干事，厦门经济特区贸易有限公司副总经理，厦门华侨电子股份有限公司董事长、总经理，现任本公司副董事长、党委书记。(3)吕镜松,曾任中华映管股份有限公司业务课课长、中华映管马来西亚公司业务处主任、华映光电股份公司业务处协理、福州华映视讯有限公司总经理，华映光电股份有限公司总经理，现任本公司董事、总经理。(4)王宪榕,历任厦门建发集团有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理、总经理，现任厦门建发集团有限公司董事长、党委书记，厦门建发股份有限公司董事长，本公司董事。(5)邱创仪,曾任中华映管公司研发处应用工程部主任、中华映管公司 TFT 产品企划总处副总经理，现任中华映管公司总经理及本公司董事。(6)吴小敏,历任厦门建发集团有限公司贸管部经理、副总经理、常务副总经理，厦门华侨电子股份有限公司董事长，现任厦门建发集团公司总经理、厦门建发股份有限公司副董事长，本公司董事。(7)巫俊毅,曾任中华映管英国公司财务课课长、中华映管公司财务处协理，现任中华映管公司副总经理及本公司董事。(8)朱崇实,历任厦门大学法律系助教、讲师、副教授，法律系副系主任，厦门大学师资与职称工作处副处长、处长、厦门大学副校长；现任厦门大学校长、法律系教授、博士生导师及本公司独立董事。(9)陈汉文,历任厦门大学会计系讲师、副教授，现任厦门大学会计系主任、教授、博士生导师及本公司独立董事。(10)林元芳,历任第四机械工业部 1412 所班长，电子工业部电子器件工业总公司副科长、副处长、事业部部长，电子工业部基础产品局处长、副局长；机械电子工业部微电子与基础产品司副司长；信息产业部经济体制改革与经济运行司副司长、巡视员现任本公司独立董事。(11)季国平,曾任信息产业部电子信息产品管理司基础产品处处长、信息产业部电子信息产品管理司助理巡视员、武汉东湖高新技术开发区副主任，现任本公司独立董事。(12)郑毅夫,历任厦门建发电子公司副总经理、建发通讯系统有限公司总经理、建发集团有限公司总经理助理、副总经理，厦门华侨电子股份有限公司董事、常务副总经理，现任本公司监事会主席。(13)谢忠明,历任厦门华侨电子股份有限公司人事部职员、党办主任、工会副主席，现任厦门华侨电子股份有限公司党委委员，安全保卫部经理，监事。(14)涂洪森,曾任大同贵金属主计课课长、中华映管公司财务总处处长，现任中华映管公司稽核委员会主任委员、稽核处处长，本公司监事。2007 年度财务报表的审计报告 11 (15)曾庆将,曾任厦门华侨电子股份有限公司设计部设计师，技术中心副总经理、总经理，现任厦门华侨电子股份有限公司副总经理。(16)苏钟人,历任厦门大学电子工程系副主任、厦华研究所所长、厦门华侨电子股份有限公司总工程师、副总经理，现任本公司总工程师。(17)李永,历任华益工贸公司副总经理、厦门建发集团公司贸管部经理、总经理助理，现任厦门建发股份有限公司监事会主席、厦门华侨电子股份有限公司副总经理。(18)蒋伟文,历任厦门华侨电子股份有限公司彩电厂工艺员、主任，生产工程部经理，彩电厂厂长，监事会监事；现任厦门华侨电子股份有限公司副总经理。(19)魏自力,历任厦华机芯厂生产部主任、厦华销售公司西南片区副总、厦华销售公司总部常务副总、总经理，现任本公司副总经理。(20)张锦源,历任明基电通股份有限公司（以下简称“明基公司”）总部财务处会计管理师、明基公司欧洲营销总部会计经理、明基公司英国威尔斯之新设制造基地财务总监、明基公司总部财务处会计主管、明基电通中国制造总部财务总监、明基公司集团总部资讯产品事业群财务长，现任本公司财务负责人。(21)林旦旦,现任厦门华侨电子股份有限公司董事会秘书、证券部经理。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期是否领取报酬津贴王宪榕 厦门华侨电子企业有限公司 董事长 2005 年 7 月 18 日 否 郭则理 厦门华侨电子企业有限公司 董事 2005 年 7 月 18 日 否 吴小敏 厦门华侨电子企业有限公司 董事、总经理2005 年 7 月 18 日 否 李永 厦门华侨电子企业有限公司 董事 2005 年 7 月 18 日 否 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 邱创仪 中华映管公司 总经理 2007 年 3 月 20日 无 否 巫俊毅 中华映管公司 副总经理 2005 年 7 月 11日 无 否 涂洪森 中华映管公司 稽核处处长 2006 年 5 月 1日 无 否 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事会决策 2、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 王炎元 是 王宪榕 是 邱创仪 是 2007 年度财务报表的审计报告 12吴小敏 是 巫俊毅 是 郑毅夫 是 涂洪森 是 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 1、第四届董事会提名，经 2006 年年度股东大会讨论通过，推选邱创仪、王宪榕、王炎元、吴小敏、巫俊毅、郭则理、吕镜松为公司第五届董事会董事；选举朱崇实、林元芳、陈汉文、季国平为第五届董事会独立董事。第五届董事会一次会议推选王炎元为第五届董事会董事长、郭则理为副董事长。2、新一届董事会聘任吕镜松为公司总经理；聘任曾庆江、蒋伟文、李永为公司副总经理；聘任苏钟人为公司总工程师；聘任林旦旦为第五届董事会秘书；第五届董事会第二次会议审议通过聘任魏自力为公司副总经理、聘任张锦源为公司财务负责人。3、第四届监事会提名，经 2006 年年度股东大会讨论通过，推选郑毅夫、谢忠明、涂洪森为第五届监事会监事，第五届监事会一次会议审议通过推选郑毅夫为监事会主席。(五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 5,412 人,需承担费用的离退休职工为 0 人。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 管理类 616技术类 891销售类 404其他 3,501 2、教育程度情况 教育类别 人数 博士 7硕士 21本科 898大专 512其他 3,974 六、公司治理结构(一)公司治理的情况 公司严格遵照公司法、证券法等法律、法规以及中国证监会、上海证券交易2007 年度财务报表的审计报告 13所有关文件的要求规范运作，报告期根据公司治理的要求，先后修订了 董事会议事规则、股东大会议事规则、信息披露管理制度；公司第一大股东华映视讯（吴江）有限公司入股本公司后即与公司签订了关联交易协议，公司既充分利用新股东的上游供应商的成本优势，又规范了与大股东之间的日常经营行为，采取市场定价原则，维护广大投资者利益；同时本公司与第二大股东厦门华侨电子企业有限公司签订了 专利技术转让合同、注册商标转让协议，重新签订费用分摊协议，并提请股东大会审议通过，以减少和规范与股东之间的关联交易；公司建立了较为完善的内部控制制度，既包括政策、计划、组织、协调、控制与预算等管理方面的职能，又包括市场调查、销售、生产、采购、仓储、工程、品管、保险、广告、人事与研发等业务事项所采用的程序和标准。董事会下设的稽核会负责公司内控制度的核查，报告期制定了公司内部控制制度和内部稽核制度。内部稽核的职能旨在调查、评估内控制度的缺失情况以及衡量内控营运的效率等。根据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知（证监公司字【2007】28 号）的文件精神，公司于 2007 年 4 月至 6 月对公司治理进行了全面自查，形成自查报告和整改计划。通过自查，认为公司治理结构符合公司法、证券法等法律、法规的基本要求，符合公司章程等内控制度的规定，未发现公司运作存在严重不规范的行为；根据厦门证监局 关于对厦门华侨电子股份有限公司治理情况的综合评价意见及整改通知（厦证监发2007305 号）的有关要求，结合公司专项治理自查阶段发现问题所提出具体整改措施。整改报告经五届六次董事会审议通过后，于 2007 年 11月 3 日刊登在上海证券报第八版、中国证券报第 C003 版；目前，公司已完成大部分整改事项，2008 年尽快建立审计委员会等专门委员会，完善公司治理方面的不足。公司将以此次专项治理活动为新起点，认真学习公司治理相关文件、法规，进一步提高公司治理水平。经过几年的努力，公司治理基本符合公司法、上市公司治理准则、上市公司股东大会规范意见、上市公司章程指引及关于提高上市公司质量的意见等文件中规定的建立和完善公司治理结构及规范运作的要求。(二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注陈汉文 990 0 朱崇实 981 0 林元芳 990 0 季国平 880 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 2007 年度财务报表的审计报告 14 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司与大股东不存在业务交叉和同业竞争现象，公司从产品开发、生产到销售全过程都是独立的 2、人员方面：公司在劳动、人事、分配制度方面完全独立 3、资产方面：公司与大股东严格分开，拥有产权清晰的生产设备和配套设施 4、机构方面：公司按照公司章程规定和公司管理制度的要求建立了独立的组织机构体系，并受董事会及管理层的监督 5、财务方面：公司拥有独立的财务核算系统和财务管理制度，并拥有独立的银行结算帐户 (四)高级管理人员的考评及激励情况 公司高管人员对董事会负责，根据年初制定的经营目标和工作分工各司其职；公司对高管人员和部分中层干部实行年薪制(五)公司内部控制制度的建立健全情况 公司建立了较为完善的内部控制制度，既包括政策、计划、组织、协调、控制与预算等管理方面的职能，又包括市场调查、销售、生产、采购、仓储、工程、品管、保险、广告、人事与研发等业务事项所采用的程序和标准。董事会下设的稽核会负责公司内控制度的核查，本年度制定了公司内部控制制度和内部稽核制度。内部稽核的职能旨在调查、评估内控制度的缺失情况以及衡量内控营运的效率等。(六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介(一)年度股东大会情况 1、厦门华侨电子股份有限公司 2006 年度股东大会于 2007 年 5 月 18 日上午 9：30时在公司本部一楼多功能厅召开，会议由董事长陈顺棻先生主持。出席会议的股东及股东代理人 11 名，其所持及代表股份数 178,853,651 股，占公司股份总数的 48.23%，符合公司法、公司章程的规定。会议采取记名表决的方式，审议通过了以下议案：一、2006 年董事会工作报告；二、2006 年监事会工作报告；三、2006 年年度报告；四、2006年度财务决算报告；五、2006 年度利润分配预案；六、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案；七、预计 2006 年度公司与关联方日常关联交易总额；八、关于董事会成员换届选举的议案；九、关于监事会会成员换届选举的议案；十、调整公司经营范围的议案；十一、关于重新修订公司章程的议案。决议公告刊登在 2007年 5月 19日的上海证券报第 22版、中国证券报A15。2007 年度财务报表的审计报告 15八、董事会报告八、董事会报告 一、报告期公司经营情况（一）管理层讨论与分析 报告期内经营情况的回顾 2007 年公司的经营重点是：以品质和成本为核心；提高运营效率；强化内部流程通畅；以加快公司的健康发展。报告期公司在产业链的整合、组织架构的改造、生产及原材料采购的流程再造和经营管理的革新等方面进行全方位的改革。加强内外销结构的调整，努力降低各项费用，取得了一定的效果，九月份当月实现较好的收益，但由于彩电市场竞争激烈，年度内处理历史遗留的问题导致前八个月累计亏损较大，因此公司 2007 年全年业绩为亏损。1、公司主营业务的范围及其经营情况（1）公司主营业务经营情况的说明 公司主营彩色电视机、彩色监视器等产品。报告期销售各种型号的彩电 340 万台，较去年同期下降 12，车载监视器销售 4.5 万台，较去年同期下降 39。报告期内，公司实现销售收入 643,213 万元，较去年同期下降 23.31，其中平板电视的销售额接近总收入的 77；净利润-38,997 万元。（2）生产经营的主营产品及市场占有率情况的说明 截止报告期末，根据中怡康公司提供的统计数据，公司主营平板电视的综合市场占有率为 4.91，位居国产品牌第六；根据海关出口统计数据（含外资企业），公司液晶电视的出口金额为 2.8 亿美元，占同期我国同类出口金额的 4.23，位居出口彩电企业第五。报告期公司产品荣获“厦华 PRIMA”获得全国政府采购指定品牌光荣称号；“PRIMA”品牌获联合国采购机构 UNOPS 颁发的联合国供应商正式品牌资质证书；”蓝极“系列电视荣获 2007 创新盛典中国工业设计奖最佳年度特色设计奖项。（3）报告期内占主营业务收入 10（含 10%）以上的业务情况：（单位：元）分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率（%）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)彩电 6,216,022,422.44 5,731,299,442.49 7.80%-23.16-22.89-0.14 车载监视器 168,059,645.35 129,744,755.58 22.80%15.78 9.81 4.2 （4）主营业务分区情况：（单位：元）地区 主营业务收入 比上年增减（+-）国内 2,788,560,661.02-27.05%国外 3,643,566,541.65-20.17%（5）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 2007 年度财务报表的审计报告 16 合并 项目 年末余额 年初余额 增加比例说明 应收票据 115,259,469.24 226,084,531.01 -49.02%货款支付 其他应收款 106,368,741.98 69,670,876.24 52.67%出售寨上房产余款 4970 万元将在 08 年第一季收到 递延所得税资产 2,833,763.45 1,251,262.29 126.47%由于计提跌价准备以及预提费用产生 应付职工薪酬 36,916,794.99 22,025,449.57 67.61%计提的员工以及分支机构派驻各商场导购员薪酬 应交税费-66,577,807.19 -45,087,247.52 47.66%采购材料的增值税发票取得速度加快,使得进项增加 长期借款 159,693.70 377,587.61 -57.71%长期借款的归还 其他非流动负债 50,000,000.00 21,500,000.00 132.56%取得政府对于厂房搬迁的补偿款 外币报表折算差额-4,848,197.96 972,598.13 -598.48%海外外币报表折算成人民币随汇率的变化引起差异 归属于母公司所有者权益合计-115,193,156.81 281,913,967.52 -140.86%由于亏损 销售费用 675,157,444.54 881,534,756.01-23.41%营业额减少引起费用相应减少 管理费用 130,007,556.98 122,414,276.24 6.20%加上新的企业会计制度的变更，06年取得的政府专项研发补贴冲减研发支出，而 07年是直接列入补贴收入，研发的支出直接列入管理费用；06年由于厦华企业公司与厦华股份公司共用资源，费用共同承担，所以，06年分摊 1570万的费用给厦华企业公司。财务费用 93,069,618.08 110,802,005.19-16.00%公司重新整顿欧洲市场，对欧洲出货放缓，是以相应之欧元应收帐款部分减少，在欧元升值的情况下，汇兑损益同比上年，减少收益 2870万元；对联营企业和合营企业的投资收益 -442,293.25 3,065,839.44-114.43%出售联发股权的收益 营业外收入 42,273,114.02 11,029,513.61 283.27%出售寨上房产获得收益 营业外支出 2,050,308.61 29,038,585.48-92.94%06 年子公司被没收的海关保证金 2473 万元 非流动资产处置损失 386,048.29 3,040,016.53-87.30%06年为处置固定资产损失 收到的税费返还 139,003,271.21 68,975,034.76 101.53%出口退税返还增加 收到其他与经营活动有关的现金 84,414,930.88 22,503,199.50 275.12%保证金转回 支付的各项税费 41,179,613.28 108,608,650.22 -62.08%支付税费减少 收回投资收到的现金 20,000,000.00 151,080,000.00 -86.76%06 年出售联发股权 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 50,475,496.25 8,829,542.64 471.67%出售寨上房产 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27,672,823.85 150,564,836.63 -81