600860_2007_北人股份_2007年年度报告_2008-04-15.pdf

北人印刷机械股份有限公司 2007 年年度报告 1 北人印刷机械股份有限公司 北人印刷机械股份有限公司 600860 600860 2007 年年度报告 2007 年年度报告 北人印刷机械股份有限公司 2007 年年度报告 2目 录 目 录 一、重要提示 3 二、公司基本情况简介3 三、主要财务数据和指标5 四、股本变动及股东情况7 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况12 六、公司治理结构及管治报告17 七、股东大会情况简介31 八、董事长报告32 九、管理层讨论与分析34 十、董事会报告42 十一、监事会报告45 十二、重要事项46 十三、财务报告52 十四、五年业绩摘要132 十五、备查文件目录133 公司董事、高级管理人员关于年报的书面确认意见134 北人印刷机械股份有限公司 2007 年年度报告 3一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司应出席董事会会议的董事 11 名，实到 10 名，董事陆长安先生因公务未能出席会议，委托董事邓钢先生行使表决权。3、信永中和会计师事务所有限责任公司和信永中和（香港）会计师事务所有限公司分别按照中国会计准则及香港财务报告准则及香港公司条例，为本公司出具了标准无保留意见之审计报告。4、公司董事长王国华先生，总经理张培武先生，总会计师姜建明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介（一）有关本公司参考咨询二、公司基本情况简介（一）有关本公司参考咨询 1、公司法定中文名称：北人印刷机械股份有限公司 公司法定中文名称缩写：北人股份 公司英文名称：Beiren Printing Machinery Holdings Limited 公司英文名称缩写：BR 2、公司法定代表人：王国华 3、公司董事会秘书：焦瑞芳 电话：010-67802565 传真：010-67802570 E-mail： 联系地址：中国北京市北京经济技术开发区荣昌东街 6 号 公司证券事务代表：芦蕊苹 电话：010-67802565 传真：010-67802570 E-mail： 联系地址：中国北京市北京经济技术开发区荣昌东街 6 号 4、公司注册地址：中国北京市北京经济技术开发区荣昌东街 6 号 公司办公地址：中国北京市北京经济技术开发区荣昌东街 6 号 邮政编码：100176 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 北人印刷机械股份有限公司 2007 年年度报告 45、公司信息披露报纸名称：上海证券报、香港经济日报、英文虎报 登载公司年度报告国际互联网网址：http:/ http:/www.hkexnews.hk 公司年度报告备置地点：北人印刷机械股份有限公司董事会秘书室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：北人股份 公司 A 股代码：600860 公司 H 股上市交易所：香港联合交易所有限公司 公司 H 股简称：北人印刷 公司 H 股代码：0187 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 7 月 13 日 公司首次注册登记地点：中国北京市朝阳区 公司第 1 次变更注册登记日期：2003 年 12 月 24 日 公司第 1 次变更注册登记地址：中国北京市 公司法人营业执照注册号：1100001501595 公司税务登记号码：京国税朝字 110105101717457 公司组织结构代码：101717457 公司聘请的境内会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 公司聘请的境外会计师事务所名称：信永中和(香港)会计师事务所有限公司 公司聘请的境外会计师事务所办公地址：香港金钟道 95 号统一中心 16 楼 公司聘请的境内法律顾问名称：北京市康达律师事务所 公司聘请的境内法律顾问办公地址：中国北京朝阳区建国门外大街 19 号 公司聘请的境外法律顾问名称：胡关李罗律师行 公司聘请的境外法律顾问办公地址：香港中环怡和大厦 26 楼 股东接待日：每月 10 日及 20 日（节假日顺延）(公司每星期六、星期日休息)上午 9：00-11：00 下午 2：00-4：00（二）本公司基本情况（二）本公司基本情况 1、公司沿革 本公司是由北人集团公司独家发起设立的股份有限公司，于一九九三年七月十三日在工商行政管理局登记注册成立，并于一九九三年七月十六日经国家体改委体改生（一九九三年）118 号文件批准，转为可在境内及香港公开发行股票并上市的社会募集股份有限公司。经国务院证券委员会等有关部门批准，本公北人印刷机械股份有限公司 2007 年年度报告 5司于一九九三年和一九九四年分别在香港和上海发行 H 股和 A 股，并分别于一九九三年及一九九四年在香港联合交易所及上海证券交易所上市。二 00 二年经中国证券监督管理委员会证监发行字2002133 号文核准，本公司增发 2200 万股 A 股，于二 00 三年一月十六日在上海证券交易所上市。二 00 六年三月二十日公司股东大会通过了 A 股市场股权分置改革，于二 00 六年三月三十一日 A 股市场恢复交易。2、经营业务范围 开发、设计、生产、销售印刷机械、锻压设备、包装机械、商用表格印刷机、商用轮转印刷机、商用柔性版印刷机、凹印机、前述机械设备的零配件；技术咨询、技术服务；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。三、主要财务数据和指标：三、主要财务数据和指标：(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润-2,788,582.26利润总额 10,243,036.16归属于上市公司股东的净利润 9,278,498.87归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,342,489.03经营活动产生的现金流量净额 24,301,793.67(二)境内外会计准则差异 单位:千元 币种:人民币 归属于母公司所有者的净利润 归属于母公司所有者权益 项目 本期数 上期数 期初数 期末数 按中国会计准则 9,278.00-103,130.001,150,880.00 1,161,040.00按香港会计准则调整的分项及合计：1.北人集团投入资产估值差异 00-60,198.00-60,198.002.北人集团投入资产估值差异之期后摊销 66.0066.0048,277.00 48,343.003.投入附属公司资产估值差异 31.0031.00-259.00-228.004.收购-附属公司产生之商誉确认差异 004,479.00 4,479.005.收购-附属公司产生之商誉摊销差异 00-1,344.00-1,344.006.递延税项确认之差异 0-15,122.001,622.00 1,622.007.固定资产减值转销确认之差异-1,730.0000-1,730.00北人印刷机械股份有限公司 2007 年年度报告 68.其他-2,453.00-1,639.00-783.00-3,236.00按香港会计准则 5,192.00-119,794.001,142,674.00 1,148,748.00 本年度，国内外会计准则差异对净利润的财务影响金额为人民币 4,086 千元，其主要之差异如下:（1）北人集团投入资产估值差异的调整，根据香港会计实务准则，北人集团投入本公司的土地开发费视为资本储备的增加；而根据企业会计准则，此乃新增的长期待摊费用。因此，本公司将今年相关的摊销费用 66 千元转回。（2）投入附属公司资产估值之差异，根据香港会计实务准则，本公司投入子公司的无形资产原值人民币4,624 千元应予以核销；而根据企业会计准则，该无形资产仍结存于本集团的资产中。因此，本公司将今年相关的摊销费用 31 千元转回。(三)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 3,818,086.21计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 2,104,624.68除上述各项之外的其他营业外收支净额 4,967,806.66福利费余额冲回 3,730,470.35合计 14,620,987.90 (四)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2006 年 2005 年 主要会计数据 2007 年 调整后 调整前 本年比上年增减(%)调整后 调整前 营业收入 1,071,509,754.56 978,316,596.33978,316,596.339.531,014,162,528.58 1,011,498,284.41利润总额 10,243,036.16-103,038,226.07-87,257,826.20109.9442,410,644.33 61,509,113.95归属于上市公司股东的净利润 9,278,498.87-103,129,983.00-87,894,795.85109.0025,673,608.47 48,790,356.05归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,342,489.03-103,106,001.01-93,878,476.3094.8210,285,466.40 33,402,213.97基本每股收益 0.02-0.24-0.21108.330.06 0.12稀释每股收益 0.02-0.24-0.21108.330.06 0.12扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.01-0.24-0.2295.830.02 0.08北人印刷机械股份有限公司 2007 年年度报告 7全面摊薄净资产收益率（%）0.80-8.96-7.54增加9.76 个百分点 2.04 3.81加权平均净资产收益率（%）0.80-8.39-7.11增加9.19 个百分点 2.01 3.85扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）-0.46-8.96-8.06增加8.50 个百分点 0.82 2.61扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.46-8.38-7.59增加7.92 个百分点 0.80 2.64经营活动产生的现金流量净额 24,301,793.67 35,321,461.1135,321,461.11-31.20-31,354,369.58-31,354,369.58每股经营活动产生的现金流量净额 0.058 0.0840.084-30.95-0.074-0.0742006 年末 2005 年末 2007 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)调整后 调整前 总资产 2,216,816,579.29 2,135,853,138.752,132,913,615.403.792,127,444,673.60 2,127,384,112.13所有者权益（或股东权益）1,161,039,825.84 1,150,879,765.661,165,310,630.150.881,257,813,397.15 1,280,500,320.83归属于上市公司股东的每股净资产 2.75 2.732.760.732.94 3.03 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 北人印刷机械股份有限公司 2007 年年度报告 82、国有法人持股 222,640,000 52.76 -21,100,000-21,100,000 201,540,000 47.763、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 222,640,000 52.76 -21,100,000-21,100,000 201,540,000 47.76二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 99,360,000 23.55 21,100,000 21,100,000 120,460,000 28.552、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 100,000,000 23.69 100,000,000 23.694、其他 无限售条件流通股份合计 199,360,000 47.24 220,460,000 52.24三、股份总数 422,000,000 100 00 422,000,000 100注:股份变动情况的说明:公司股权分置改革于 2006 年 3 月 20 日经相关股东大会通过，以 2006 年 3 月 29 日作为股权登记日实施，于 2006 年 3 月 31 日实施后首次复牌。根据股权分置改革方案,公司有限售条件股份 222,640,000 股，其中:21,100,000 股，于 2007 年 6 月 5 日上市流通，股权性质相应变化。公司已于 2007 年 5 月 30 日披露北人印刷机械股份有限公司有限售条件的流通股上市公告。2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限 售股数 本年解 除限售股数 本年增加限售股数年末限 售股数 限售原因 解除限售日期 北人集团公 司 222,640,000 21,100,000 0201,540,000股权分置改革 2007 年 6 月 5 日合 计 222,640,000 21,100,000 0201,540,000 3、证券发行与上市情况(1)前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 北人印刷机械股份有限公司 2007 年年度报告 9报告期内，公司股份总数没有发生变动，由于股权分置改革，有 21,100,000 股有限售条件的股份于2007 年 6 月 5 日解除限售，使股本结构发生变化，详见“四、（一）股本变动情况 1、股份情况变动表及注解”。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。4、本公司报告期股票价格情况(1)2007 年 H 股股票价格：年初开盘价：1.69 港元 年末收盘价：2.69 港元 最高价：4.55 港元 最低价：1.69 港元(2)2007 年 A 股股票价格：年初开盘价：3.73 元 年末收盘价：10.02 元 最高价：12.50 元 最低价：3.58 元 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 24,686 户(其中：A 股股东 24,601 户，H 股股东 85 户)前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量北人集团公司 国有法人 52.76222,640,0000201,540,000 无HKSCC NOMINEES LIMITED 未知 23.4799,041,1991,376,0000未知汪新辉 未知 0.18741,899741,8990未知谢旭红 未知 0.17730,000730,0000未知天宝天成 未知 0.16691,500691,5000未知汪兴林 未知 0.16682,800682,8000未知苏国荣 未知 0.16666,860666,8600未知张达瑞 未知 0.16660,308660,3080未知倪琳 未知 0.14606,628606,6280未知黄玉群 未知 0.14573,704573,7040未知前十名无限售条件股东持股情况 北人印刷机械股份有限公司 2007 年年度报告 10股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类 HKSCC NOMINEES LIMITED 99,041,199境外上市外资股北人集团公司 21,100,000人民币普通股汪新辉 741,899人民币普通股谢旭红 730,000人民币普通股天宝天成 691,500人民币普通股汪兴林 682,800人民币普通股苏国荣 666,860人民币普通股张达瑞 660,308人民币普通股倪琳 606,628人民币普通股黄玉群 573,704人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 本公司未知前十名流通股股东之间是否存关联关系，也未知其相互之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。本公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存关联关系，也未知其相互之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。注：公司前十名股东中北人集团公司为本公司控股股东。HKSCC NOMINEES LIMITED 为香港中央结算（代理人）有限公司所持股份是代理客户持股，本公司未接获香港中央结算（代理人）有限公司通知本公司任何单一 H 股股东持股数量有超过本公司总股本 5%情况。持有公司 5%以上（含 5%）股东所持股份无质押或冻结情况。持有公司 5%以上（含 5%）股东无变动情况。除上文所披露者外，董事并无获告知有任何人士（并非董事或主要行政人员）于本公司股份或相关股份拥有权益或持有淡仓而需遵照证券及期货条例第 XV 部第 2 及第 3 分部之规定向本公司作出披露，或根据证券及期货条例第 336 条规定，须列入所指定之登记册之权益或淡仓。购买、出售或赎回本公司上市股份 报告期内，本公司及附属公司均没有购买、出售或赎回任何本公司之股票。优先购股权 根据中国有关法律及本公司之章程，并无优先购股权之条款。可换股证券、购股权、认股证券或类似权利 截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司并无发行任何可换股证券、购股权、认股证券或类似权利。北人印刷机械股份有限公司 2007 年年度报告 112、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件 股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 2007 年 6 月 5 日 21,100,000 2008 年 3 月 31 日 42,200,000 1 北人集团公司 222,640,000 2009 年 3 月 31 日222,640,000在其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;在上述承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。且承诺上述限售期限内通过证券交易所挂牌交易出售价格不低于股权分置改革方案公告前三十个交易日流通A股加权均价的110%(4.29元/股)。2、控股股东及实际控制人简介(1)法人控股股东情况 控股股东名称：北人集团公司 法人代表：邓钢 注册资本：20,026.6 万元 成立日期：1992 年 7 月 16 日 主要经营业务或管理活动：制造和销售印刷机械、包装机械、机床及系列产品和配件、技术开发、技术咨询、服务、经营与所属企业生产相关的进出口业务，承包境外印刷机械工程及境内国际招标工程。(2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：北京京城机电控股有限责任公司 法人代表：李济生 注册资本：135,901.5万元 成立日期：1997 年 9 月 8 日 主要经营业务或管理活动：授权内的国有资产经营管理；产权（股权）经营；对外融资、投资。(3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 北人印刷机械股份有限公司 2007 年年度报告 12 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员情况摘要 单位:股 姓名 职务 性别 年龄任期起 始日期 任期终 止日期 年初持股 数年末持股 数股 份增减数变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额万元（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴王国华 董事长 男 442005-07-14 2008-07-13 1,6561,6560 0是 陆长安 副董事长 男 592005-07-14 2008-07-13 6,6246,6240 0是 张培武 董 事 总经理 男 442007-06-18 2008-07-13 000 48.4否 于宝贵 董 事 男 582005-07-14 2008-07-13 5,7965,7960 3是 杨振东 董 事 总工程师 男 452005-07-14 2008-07-13 000 35.7否 100%100%52.76%100%100%52.76%北京市人民政府国有资产监督管理委员会 北京京城机电控股有限责任公司 北人集团公司 北人印刷机械股份有限公司 北人印刷机械股份有限公司 2007 年年度报告 13姜建明 董 事 总会计师 男 522005-07-14 2008-07-13 000 35.7否 邓 钢 董 事 男 422005-07-14 2008-07-13 000 4是 武文祥 独立非执行董事 男 732005-07-14 2008-07-13 000 3否 胡匡佐 独立非执行董事 男 612005-07-14 2008-07-13 000 5否 李一经 独立非执行董事 女 562005-07-14 2008-07-13 000 3否 施天涛 独立非执行董事 男 452005-07-14 2008-07-13 000 3否 肖茂林 监事长 男 582005-07-14 2008-07-13 000 3是 薛克新 监 事 男 422005-07-14 2008-07-13 1,0000-1,000卖出 股票 10.6否 田福仁 监 事 男 592005-07-14 2008-07-13 5,6584,258-1,400卖出 股票 7.3否 焦瑞芳 董事会 秘 书 女 312007-03-01 2008-07-13 000 24.3否 孔达钢 副总经理 男 492007-03-01 2008-07-13 000 23.5否 刘 静 副总经理 男 522007-03-01 2008-07-13 000 30.2否 合计/20,73418,334-2，400/239.7/说明：（1）报告期公司董事、监事、高级管理人员未有被本公司授予股权激励的情况。（2）除上文所披露者外，于 2007 年 12 月 31 日，各董事、监事及高级管理人员或彼等联系人概无与本公司或任何关联公司（定义见证券（公开权益）条例之股份中拥有权益，而各董事及监事或彼等之配偶或未满十八岁子女概无认购本公司证券之权利，亦无使用该项权利。（3）在本年结算日或年内之任何时间，除下述服务合约外，本公司各董事及监事均无在本公司任何重要合约中直接或间接拥有权益。（4）除上述所载各董事及监事须根据香港证券（公开权益）条例（公开权益条例）第 29 条而保存之登记册所示外，在本年内，本公司均无参与任何安排，使本公司董事或监事或任何其他法人团体之股份或债券获益，并未有任何须根据公司权益条例第 29 条予以记录之权益。（5）除上文所披露者外，于 2007 年 12 月 31 日，本公司董事、监事或高级管理人员概无于本公司或其任何相关法团（定义见证券及期货条例）之股份、相关股份或债券中拥有根据证券及期货条例第 XV 部第 7 及 8 分部之规定，彼等须知会本公司或香港联合交易所有限公司（“联交所”）之任何权益或淡仓，或根据证券及期货条例第 352 条规定，须列入所指定之登记册之权益或淡仓。北人印刷机械股份有限公司 2007 年年度报告 14（6）除上文所披露者外，概无其他任何董事、监事及高级管理人员或其相关人士获公司或其附属公司授出购入公司股份或债券之权益，或在 2007 年 12 月 31 日前已行使任何此等权益。2、董事与监事服务合约 董事及监事与本公司订立书面合约，主要方面如下：（1）第五届董事、监事每份合约由 2005 年 7 月 14 日开始，至 2008 年 7 月 13 日止。（2）在服务合约的合约期内董事及监事之薪酬每年可以增加 15%。（3）各董事有权收取由董事会决定参照本公司除税后综合净盈利（不包括非常项目）授予之管理花红，惟付予董事之花红总额不得超过该盈利 1%，董事须放弃就有关彼收取之数额之决议案投票。（二）董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历：(1)王国华,中国国籍，44 岁，董事长，工商管理硕士，高级工程师。曾任北人集团公司董事长、党委书记、总工程师；北京印刷机械研究所所长；北人印刷机械股份有限公司董事、总经理、总工程师；现任北人印刷机械股份有限公司董事长；北京京城机电控股有限责任公司副总经理。王国华先生具有多年的产品设计及企业管理经验。(2)陆长安,中国国籍，59 岁，副董事长，研究生毕业，高级经济师。曾任北人集团公司总经理；北人印刷机械股份有限公司董事、总经理、副总经理；现任北人印刷机械股份有限公司副董事长。陆长安先生具有三十余年的企业管理经验。(3)张培武,中国国籍，44 岁，董事、总经理，印刷机械学硕士，高级经济师。曾在陕西省西安理工大学任教；并曾任四川省印刷物资公司副总经理、法人代表；中国印刷物资总公司器材公司经理；北人集团公司总经理助理兼经营销售公司总经理；现任北人印刷机械股份有限公司董事、总经理。张培武先生具有多年从事营销及企业管理等方面的工作经历与经验。(4)于宝贵,中国国籍，58 岁，董事，大专毕业，政工师。从 1996 年至今任北人集团公司、北人印刷机械股份有限公司董事、工会主席。于宝贵先生在生产管理、劳工关系等方面有十多年的经验。(5)杨振东,中国国籍，45 岁，董事、总工程师，硕士研究生，高级工程师。曾任北人印刷机械股份有限公司研究所副所长；现任北人印刷机械股份有限公司董事、总工程师。杨振东先生具有多年的产品设计及管理经验。(6)姜建明,中国国籍，52 岁，董事、总会计师,大学本科毕业，高级会计师。曾任北京机电工业控股有限责任公司资产管理部部长；北京京城机电控股有限责任公司资产财务审计部部长；现任北人印刷机械股份有限公司董事、总会计师。姜建明先生在企业财务管理等方面有较丰富的经验。(7)邓钢,中国国籍，42 岁，董事,硕士研究生，高级工程师。曾任北京京城机电控股有限责任公司人力资源部部长；现任北人集团公司总经理、党委书记；北人印刷机械股份有限公司董事、党委书记，邓先生具有人力资源管理等多方面的经验和能力。(8)武文祥,中国国籍，73 岁，独立非执行董事,战略委员会委员,中国人民大学工业统计系专科毕业，高级经济师。曾任中国印刷总公司总经理、董事长；国家经委印刷技术装备协调小组成员；中国印刷及设备北人印刷机械股份有限公司 2007 年年度报告 15器材工业协会秘书长、副会长；中国印刷博物馆监事顾问委员会常务副会长；现任中国印刷技术协会理事长；中国出版工作者协会副主席；中国包装技术协会副会长；1992 年被评为国家有突出贡献专家；获国务院颁发的政府特殊津贴。武文祥先生 1995 年主持研制宣纸胶印国画获国家专利；1997 年获中国印刷界最高奖-毕升奖。(9)胡匡佐,香港特别行政区，61 岁，独立非执行董事，提名委员会主席，薪酬与考核委员会主席，香港大学法律系毕业，执业律师。曾任职香港政府律政处及司法部从事法律及劳工事务工作，1988 年至 2001年为执业律师。从事集团财务，收购合并等法律事务。1991 年开始先后加入北海集团有限公司（香港上市公司），Capital Citybus Limited（英国之公共巴士公司）等担任执行董事职位，对企业融资，项目策划，集团管理等拥有十多年经验。现时业务投资管理事务，任新海环保能源有限公司（香港上市公司）及Prime CCIF Capital Limited 执行董事，并为深圳市中外企业家协会执行委员。(10)李一经,中国国籍，56 岁，独立非执行董事，审计委员会主席，薪酬与考核委员会委员，研究生毕业，注册会计师。曾任北京建材局党校财会教师，北京机械局党校教研室主任、副校长，北京中平建会计师事务所副主任会计师，1998 年至现在任北京市第十届人民代表大会代表，1997 年至现在任中国民主建国会第七届北京市市委委员。(11)施天涛,中国国籍，45 岁，独立非执行董事,提名委员会和薪酬与考核委员会委员,法学博士，现任清华大学法学院教授、博士生导师，中国商法研究会常务理事。施天涛先生一直从事公司法、证券法、金融法的教学研究工作。1995 年，新加坡东亚政治经济研究所访问研究员，2001-2002 年，美国斯坦福大学法学院访问教授。(12)肖茂林,中国国籍，58 岁，监事长，研究生毕业，经济师。1998 年至今任北人集团公司纪委书记、北人印刷机械股份有限公司监事长。肖茂林先生具有二十多年的企业管理经验。(13)薛克新,中国国籍，42 岁，监事，研究生毕业,经济师。薛先生曾任北人印刷机械股份有限公司生产技安处处长助理；多色机分厂厂长助理；企管运营部经理。现任北人印刷机械股份有限公司监事。薛克新先生长期从事公司生产管理工作和战略管理及财务分析工作，具有较为丰富的企业管理经验及财务分析能力。(14)田福仁,中国国籍，59 岁，监事，中专毕业，高级技工师。在北人工作三十余年。田福仁先生为公司之模范员工，长期担任员工代表，在处理、维护员工利益方面有丰富的经验。(15)焦瑞芳,中国国籍，31 岁，董事会秘书，毕业于哈尔滨理工大学，经济学学士，高级项目管理师。曾任北京北重汽轮电机有限责任公司企业策划主管；北京金海泰资本市场研究中心咨询经理、项目经理；北京京城机电控股有限责任公司战略规划主管、资产投资主管；现任北人印刷机械股份有限公司董事会秘书。焦瑞芳女士具有在大型工业企业及管理咨询公司工作的经历。在公司战略制定、管理策划、对外投资、内部资产重组等方面具有经验。(16)孔达钢,中国国籍，49 岁，副总经理，毕业于西安理工大学（原陕西机械学院），印刷机械学学士、管理学硕士，教授级高级工程师。曾任北人印刷机械股份有限公司副总工程师兼第一、第三印刷机械厂总工程师；现任北京北人富士印刷有限公司总经理兼总工程师；海门北人富士印刷机械有限公司首席执行官；北人印刷机械股份有限公司 2007 年年度报告 16北人印刷机械股份有限公司副总经理。孔达钢先生 1986 年 2 月由中国科学技术协会选派赴日本参加企业管理研修一年；具有多年从事产品设计及企业管理等方面的经验。(17)刘静,中国国籍，52 岁，副总经理，经济管理本科毕业，工程师。曾任北人印刷机械股份有限公司团委委员；经营销售处副处长；经营服务部副部长；经营销售部部长；营销公司副总经理、总经理；现任北人印刷机械股份有限公司副总经理。刘静先生具有多年的经营销售经验。(三)在股东单位任职情况 姓 名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取 报酬津贴 陆长安 北人集团公司 原总经理 2000 年 3 月 21 日2007 年 11 月 1 日 是 邓 钢 北人集团公司 总经理、党委书记 2007 年 11 月 1 日 是 于宝贵 北人集团公司 工会主席 2000 年 3 月 21 日 是 肖茂林 北人集团公司 纪委书记、党委副书记2000 年 3 月 21 日 是 （四）在其他单位任职情况 姓 名 其他单位名称 担任的 职 务 任期起始日期 任期终 止日期 是否领取 报酬津贴 王国华 北京京城机电控股有限责任公司 副总经理2006 年 8 月 16 日 是 (五)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:由董事会薪酬与考核委员会提出方案,董事会审议通过报请股东大会批准。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据同行业与其相应的董事、监事和高管人员高、中、低三个档次年平均收入和境外上市公司的年薪制标准并结合本公司相关人员为公司承担的责任、工作时间、工作任务和突出贡献来确定的。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 王国华 是 陆长安 是 于宝贵 是 邓 钢 是 肖茂林 是 (六)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 张培武 董 事 任职 焦瑞芳 董事会秘书 任职 北人印刷机械股份有限公司 2007 年年度报告 17孔达钢 副总经理 任职 刘静 副总经理 任职 朱武安 董 事 离任 戎佩敏 董事会秘书 离任 报告期内,公司第五届董事会第十二次会议审议通过聘任焦瑞芳女士为公司董事会秘书，聘任孔达钢先生、刘静先生为公司副总经理。戎佩敏女士因到退休年龄，故不再担任公司董事会秘书。公司 2006 年度股东大会审议通过张培武先生为公司董事，同意朱武安先生辞去公司董事。(七)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 2,563 人,需承担费用的离退休职工为 2,359 人。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 生产人员 1,459销售人员 130技术人员 265财务人员 40管理人员 283其他人员 386 2、教育程度情况 教育类别 人数 硕士 29大学 758中专 234其他 1,542 六、公司治理结构及管治报告六、公司治理结构及管治报告(一)公司治理的情况 1、报告期内，公司严格按照公司法、证券法以及上海证券交易所、香港联交所上市规则等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司经营运作行为，相继制定、修改了公司信息披露事务管理制度、董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法、内部控制制度体系、高级管理人员绩效考核管理办法等制度。2、根据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知（证监公司字【2007】北人印刷机械股份有限公司 2007 年年度报告 1828 号）、关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知（证监公司字【2007】29 号）及北京证监局关于北京证监局开展辖区上市公司治理等监管工作的通知（京证公司发200718 号）的要求，公司于 2007 年 4 月启动了公司治理专项活动。在此过程中完成了计划方案制定，成立专项工作小组，逐项自查，设立交流平台，搜集公众意见，接受现场检查并整改等一系列工作。在自查中发现并整改的问题有:(1)应建立对高级管理人员的绩效考核机制 公司从国有企业改制而来，最初的董事会成员与高管人员高度重叠，无法考核。随着公司治理不断改进，董事会成员与高管人员逐步分离，也初步建立了董事会对高管人员的考核，但考核内容比较笼统，导致考核结果无法确认。通过整改落实,公司已按照整改计划制定了高级管理人员绩效考核管理办法,在第五届董事会第十四次会议上审议通过后,已经开始执行。(2)应建立对子公司的管控模式并加强管控 公司现有的几个子公司的业务与母公司有一定的关联，但相对独立，公司没有对子企业战略、投资、财务及关键人员的管控，也没有做到资源共享，没有产生协同效应。通过整改落实,公司聘请了外部咨询机构对母子公司管控进行项目咨询。母子公司管控框架已搭建起来，公司从战略、人力资源、财务、权限、信息、审计等几个方面做了细致的安排。重新梳理了公司的制度和流程体系，制定了公司治理实施管理手册、外派董事/监事管理制度、战略管理制度、投资管理制度、内部审计制度、子公司管理手册、预算管理制度等制度，这些制度已于公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。通过公司治理专项活动，在社会各方面的帮助下，公司发现了在治理方面存在的不足，并积极采取改进措施进行了认真的整改，有力地促进了公司治理的完善，提升了公司规范运作的水平，强化了公司董事、监事和公司管理人员的规范运作的意识。公司将持续关注