600839_2007_四川长虹_2007年年度报告_2008-04-18.pdf

四川长虹电器股份有限公司 四川长虹电器股份有限公司 600839 600839 2007 年年度报告 2007 年年度报告 四川长虹电器股份有限公司 2007 年年度报告 2 目 录 目 录 一、重要提示.3 二、公司基本情况简介.3 三、主要财务数据和指标：.4 四、股本变动及股东情况.6 五、董事、监事和高级管理人员.10 六、公司治理结构.15 七、股东大会情况简介.18 八、董事会报告.18 九、监事会报告.30 十、重要事项.31 十一、财务会计报告.42 十二、备查文件目录.159 四川长虹电器股份有限公司 2007 年年度报告 3 第一节、重要提示 第一节、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、四川君和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人赵勇先生，主管会计工作负责人林茂祥先生及会计机构负责人（会计主管人员）叶洪林先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。第二节、公司基本情况简介 第二节、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：四川长虹电器股份有限公司1、公司法定中文名称：四川长虹电器股份有限公司 公司法定中文名称缩写：四川长虹 公司英文名称：SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC CO.,LTD.公司英文名称缩写：CHANGHONG 2、公司法定代表人：赵勇 3、公司董事会秘书：谭明献2、公司法定代表人：赵勇 3、公司董事会秘书：谭明献 电话：0816-2418486 传真：0816-2418518、0816-2410299 E-mail： 联系地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号 4、公司注册地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号4、公司注册地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号 公司办公地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号 邮政编码：621000 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：四川长虹 公司 A 股代码：600839 7、其他有关资料7、其他有关资料 四川长虹电器股份有限公司 2007 年年度报告 4 公司首次注册登记日期：1993 年 4 月 8 日 公司首次注册登记地点：中国四川绵阳 公司法人营业执照注册号：5107001800651 公司税务登记号码：绵国税直税字 510700205412308 号 川地税绵字 510790205412308 号 公司聘请的境内会计师事务所名称：四川君和会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：四川省成都市走马街 68 号锦城大厦 10 楼 第三节、主要财务数据和指标 第三节、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 426,534,271.51利润总额 505,874,695.41归属于上市公司股东的净利润 336,979,387.28归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 256,446,663.51经营活动产生的现金流量净额-415,281,167.37(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-11,835,077.89计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 20,323,630.99除上述各项之外的其他营业外收支净额 58,950,807.21中国证监会认定的其他非经常性损益项目 17,740,309.20扣除少数股东所占的份额-4,646,945.74扣除所得税影响后的非经常性损益 80,532,723.77 扣除非经常性损益项目和金额的说明：1、非流动资产处置损益主要是报告期内处置固定资产的损失；2、除上述各项之外的其他营业外收支净额主要包括收到的专项赔偿款。3、上表中“中国证监会认定的其他非经常性损益项目”为根据企业会计准则讲解 2006第十章第四节的规定，在新会计准则首次执行日时本公司根据实际情况所应确认的应付职工薪酬职工福利与从原应付福利费余额之间的差异。(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 四川长虹电器股份有限公司 2007 年年度报告 52006年 2005年 主要会计数据 2007年 调整后 调整前 本年比上年增减(%)调整后 调整前 营业收入 23,046,832,431.87 18,892,974,985.80 18,892,974,985.80 21.99 15,153,976,836.72 15,153,976,836.72 利润总额 505,874,695.41 360,795,695.86 406,876,823.10 40.21 259,630,457.17 298,117,778.41 归属于上市公司股东的净利润 336,979,387.28 229,021,219.22 305,907,434.01 47.14 206,007,902.79 285,036,668.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 256,446,663.51 112,376,080.32 49,350,638.18 128.20 150,742,496.55 144,221,384.23 基本每股收益 0.18 0.12 0.161 47.14 0.10 0.132 稀释每股收益 0.18 0.12 0.161 47.14 0.10 0.132 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.14 0.06 0.026 128.20 0.07 0.067 全面摊薄净资产收益率（%）3.62 2.52 3.41 增加1.10个百分点 2.06 2.91 加权平均净资产收益率（%）3.66 2.45 3.33 增加 1.21个百分点 2.09 2.95 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）2.76 1.24 0.55 增加1.52个百分点 1.51 1.47 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.78 1.20 0.54 增加1.58个百分点 1.53 1.49 经营活动产生的现金流量净额-415,281,167.37 385,539,927.39 385,539,927.39-207.71 1,421,350,812.17 1,421,350,812.17 每股经营活动产生的现金流量净额-0.22 0.2 0.2-210.00 0.657 0.657 2006年末 2005年末 2007年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)调整后 调整前 总资产 23,056,565,391.77 16,780,008,700.85 16,569,973,165.86 37.40 16,039,018,040.20 15,823,988,740.82 所有者权益（或股东权益）9,297,638,956.77 9,099,252,508.38 8,960,337,550.49 2.18 10,007,339,094.59 9,790,994,643.75 归属于上市公司股东的每股净资产 4.90 4.79 4.72 2.30 4.62 4.52 （四）采用公允价值计量的项目 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 股票中国联通 36,798,283.06 95,186,993.4458,388,710.3858,388,710.38衍生工具*4,487,482.034,487,482.034,487,482.03合计 36,798,283.06 99,674,475.4762,876,192.4162,876,192.41 采用公允价值计量的项目的说明：1、公司将持有的中国联通股票划分为交易性金融资产，以公允价值进行计量。四川长虹电器股份有限公司 2007 年年度报告 62、衍生工具*:本公司经营方面有美元收入，同时有日元借款负债，为有效防止美元与日元对人民币的汇率变动形成的汇率损失，进行了套期保值交易，在 2007 年年末，本公司根据主要条款比较法认定上述套期有效，并按公允价值套期进行了会计处理。第四节、股本变动及股东情况 第四节、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 576,203,793 30.36 5,143,8655,143,865 581,347,65830.633、其他内资持股 47,128,483 2.48 -39,031,667-39,031,667 8,096,8160.42其中：境内法人持股 47,128,483 2.48 -39,031,667-39,031,667 8,096,8160.42境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 623,332,276 32.84 -33,887,802-33,887,802 589,444,47431.05二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 1,274,879,142 67.16 33,887,80233,887,802 1,308,766,94468.952、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 1,274,879,142 67.16 33,887,80233,887,802 1,308,766,94468.95三、股份总数 1,898,211,418 100.00 00 1,898,211,418100.00 股份变动的批准情况 1、本公司于 2007 年 4 月 12 日首次安排 21,735,231 股限售流通股上市流通，相关公告的具体内容详见 4 月 6 日的上海证券报。四川长虹电器股份有限公司 2007 年年度报告 72、本公司于 2007 年 5 月 24 日安排 12,152,571 股限售流通股上市流通，相关公告的具体内容详见 5 月 18 日的上海证券报。2、限售股份变动情况表 2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 四川长虹电子集团有限公司 576,203,793 5,143,865581,347,658 股改 其他股东 47,128,483 39,031,6678,096,816 股改 合计 623,332,276 39,031,6675,143,865589,444,474 本公司股东四川长虹电子集团有限公司报告期内持股数量增加 5,143,865 股,系部分限售流通股东偿还四川长虹电子集团有限公司在股权分置改革中为其垫付对价的股份所致。3、证券发行与上市情况 3、证券发行与上市情况(1)前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 428,454前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量四川长虹电子集团有限公司 国有股东 30.63581,347,6585,143,865581,347,658 质押 155,200,000 中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金 其他 0.387,213,5107,213,5100 未知 王彦士 其他 0.387,119,2562,440,1370 未知 王悦殊 其他 0.336,323,08111,1820 未知 重庆市城市建设投资公司 其他 0.265,000,000-1,399,1200 未知 孙孟林 其他 0.264,987,4131,645,0340 未知 北京雅宝经济文化发展中心 其他 0.224,177,466-1,252,8900 未知 北京雅宝大厦 其他 0.193,530,2491,952,8620 未知 张美芳 其他 0.183,415,5003,415,5000 未知 宋伟铭 其他 0.173,229,6002,579,6000 未知 前十名无限售条件股东持股情况前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类 中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金 7,213,510人民币普通股 四川长虹电器股份有限公司 2007 年年度报告 8王彦士 7,119,256人民币普通股 王悦殊 6,323,081人民币普通股 重庆市城市建设投资公司 5,000,000人民币普通股 孙孟林 4,987,413人民币普通股 北京雅宝经济文化发展中心 4,177,466人民币普通股 北京雅宝大厦 3,530,249人民币普通股 张美芳 3,415,500人民币普通股 宋伟铭 3,229,600人民币普通股 李京 3,026,802人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 1、前 10 名股东关联关系说明：国有股东与其他股东不存在关联关系或一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。2、前 10 名无限售条件流通股股东关联关系说明：未知本公司前 10 名无限售条件流通股东之间是否存在关联关系或一致行动人。前 10 名无限售条件流通股股东与本公司第一大股东无关联关系，未知前 10 名无限售条件流通股东与前 10 名股东中其他股东是否存在关联关系。四川长虹电子集团有限公司将持有的本公司 10,220 万股股份质押给中信银行成都分行，用于向该行申请流动资金贷款的质押担保，质押期限为 2007 年 7 月 31 日至 2008 年 1 月 19 日。另外，长虹集团将持有的本公司 5,300 万股股份质押给民生银行成都分行，用于向该行申请流动资金贷款的质押担保，质押期限为 2007 年 9 月 30 日至 2008 年 9 月 29 日。上述股份均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。截至本报告披露日，四川长虹电子集团有限公司 2007 年质押给中信银行成都分行的本公司 10,220 万股股份已解除质押。2008 年 4 月 17 日，本公司接到四川长虹电子集团有限公司通知，四川长虹电子集团有限公司将持有的本公司 10,220 万股限售流通股股份质押给中信银行成都分行，质押期限为一年，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 2008 年 4月 14 日 94,910,5711 四川长虹电子集团有限公司 581,347,658 2009 年 4月 12 日 486,437,087获得流通权后所持股份在24个月内不上市交易或者转让，但从第二年起由于本公司引进战略投资者或由于资本运作进行换股而转让股份除外；G+24 个月后的第一年通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司股份总数的 5。2 深圳市华晟达投资控股有限公司 1,950,000 待定 1,950,000待归还长虹集团在股权分置改革为其垫付的对价后，再将其剩余股份安排上市。3 绵阳市中银实业总公司 1,357,824 待定 1,357,824待归还长虹集团在股权分置改革为其垫付的对价后，再将其剩余股份安排上市。4 昆明盛天腾信息产业有限公司 529,789 2008 年 4月 14 日 529,789截至本报告披露日已安排上市。5 绵阳绵州酒店集团有限公司 468,289 2008 年 4月 14 日 468,289截至本报告披露日已安排上市。6 绵阳市科技城市信用社 405,782 2008 年 4月 14 日 405,782截至本报告披露日已安排上市。7 苏州久利电子有403,104 待定 403,104待归还长虹集团在股权分置改革为其垫付的四川长虹电器股份有限公司 2007 年年度报告 9限公司 对价后，再将其剩余股份安排上市。8 云南省玉溪百货大厦有限责任公司 339,456 待定 339,456待归还长虹集团在股权分置改革为其垫付的对价后，再将其剩余股份安排上市。9 徐州白云大厦股份有限公司 339,456 待定 339,456待归还长虹集团在股权分置改革为其垫付的对价后，再将其剩余股份安排上市。10 湖南省益阳电容器厂 339,456 待定 339,456待归还长虹集团在股权分置改革为其垫付的对价后，再将其剩余股份安排上市。2、控股股东及实际控制人简介 2、控股股东及实际控制人简介(1)法人控股股东情况 控股股东名称：四川长虹电子集团有限公司 法人代表：赵勇先生 注册资本：67,154 万元 成立日期：1995 年 6 月 16 日 主要经营业务或管理活动：家用电器、汽车电器、电子产品及元器件、电子信息网络产品、电子商务、新型材料、电动产品、环保产品、通讯传输设备、电工器材制造、销售、房地产开发等。(2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：绵阳市国有资产监督管理委员会(3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。绵阳市国有资产监督管理委员会 100四川长虹电子集团有限公司 30.63 四川长虹电器股份有限公司 四川长虹电器股份有限公司 2007 年年度报告 10第五节、董事、监事和高级管理人员 第五节、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)赵勇 董事长 男 44 2005年6月29 日 2008年6月29 日 000 46.03 刘体斌 副董事长、总经理 男 44 2005年6月29 日 2008年6月29 日 000 38.91 郑光清 副总经理 男 49 2005年6月29 日 2008年6月29 日 000 24.78 林茂祥 董事、副总经理 男 45 2005年6月29 日 2008年6月29 日 000 27.18 巫英坚 董事、副总经理 男 49 2005年6月29 日 2008年6月29 日 000 27.18 邬江 董事、副总经理 男 43 2005年6月29 日 2008年6月29 日 000 27.18 李进 副总经理 男 40 2005年6月29 日 2008年6月29 日 000 26.04 郭德轩 副总经理 男 45 2006年3月21 日 2008年6月29 日 000 25.82 谭明献 董秘、副总经理 男 43 2005年6月29 日 2008年6月29 日 000 26.38黄朝晖 独立董事 男 44 2005年6月29 日 2008年6月29 日 000 12.41冯冠平 独立董事 男 61 2005年6月29 日 2008年6月29 日 000 12.41张玉卿 独立董事 男 64 2005年6月29 日 2008年6月29 日 000 12.41李彤 独立董事 女 37 2005年6月29 日 2008年6月29 日 000 12.41高朗 独立董事 男 55 2006 年 12月 19 日 2008年6月29 日 000 12.41钱鹏霄 独立董事 男 64 2007年5月25 日 2008年6月29 日 000 12.41杨学军 监事会主席 男 48 2005年6月29 日 2008年6月29 日 42,36542,3650 31.98包涵力 监事 男 55 2005年6月29 日 2008年6月29 日 58,11358,1130 14.37殷荣华 监事 男 60 2005年6月29 日 2008年6月29 日 1,2221,2220 3.42费敏英 监事 女 49 2005年6月29 日 2008年6月29 日 6706700 28.13阳丹 监事 男 41 2005年6月29 日 2008年6月29 日 1,4741,4740 30.05吴晓刚 监事 男 36 2005年6月29 日 2008年6月29 日 000 13.17袁兵 监事 男 48 2005年6月29 日 2008年6月29 日 000 13.36合计/478.44四川长虹电器股份有限公司 2007 年年度报告 11说明：董事、监事和高级管理人员的报酬均为税前收入。董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)赵勇,曾任本公司副总经理、副董事长、总经理、党委副书记，四川长虹电子集团公司副董事长、总经理、党委副书记，绵阳市人民政府副市长、党组成员等职，现任本公司董事长、党委书记，四川长虹电子集团有限公司董事长、党委书记。(2)刘体斌,曾任本公司副总经理、财务总监、常务副总经理、党委书记，四川长虹电子集团有限公司总会计师、副总经理、党委书记等职，现任本公司副董事长、总经理、党委常委，四川长虹电子集团有限公司副董事长、党委常委。(3)郑光清,曾任本公司董事、副总经理、总工程师、执行副总裁等职，现任本公司党委常委、副总经理，四川长虹电子集团有限公司董事。(4)林茂祥,曾任本公司董事、副总经理、总会计师、执行副总裁，深圳市莱英达集团有限责任公司总经济师、营运总监，深圳市新世纪饮水科技有限公司董事长兼总裁，深圳市坚达机械有限公司董事长，深圳市莱英达集团有限责任公司及深圳市瑞福德投资有限公司董事、副总裁等职，现任本公司董事、党委常委、副总经理。(5)巫英坚,曾任国家科技部高新司信息处处长、自动化处处长，绵阳市人民政府副市长、国家科技部火炬中心副主任（主持工作）等职，现任本公司董事、党委常委、副总经理兼任技术中心主任。(6)邬江,曾任本公司规划发展部部长、执行副总裁，四川长虹电子集团有限公司副总经理等职，现任本公司董事、党委常委、副总经理。(7)李进,曾任本公司董事、空调事业部空调研究所所长、副部长兼总工程师、空调公司总经理等职，现任本公司党委常委、副总经理，四川长虹电子集团有限公司董事。(8)郭德轩,曾任本公司营销部副部长兼华北片区市场总监、部长，上海朝华科技公司助理总裁兼西南大区总经理等职，现任本公司党委常委、副总经理。(9)谭明献,曾任本公司证券办主任、证券投资部部长、法务部部长、副总经理、执行副总裁等职，现任本公司董事会秘书、党委常委、副总经理。(10)黄朝晖,曾任中国建设银行总行处长、摩根士丹利纽约总部投资银行部顾问等职，现任本公司独立董事，中国国际金融有限公司投资银行部董事总经理。(11)冯冠平,曾在美国 Bently 公司、西德 Brankamp 自动化研究所从事研究工作，曾任清华大学科技处长、校长助理等职，现任本公司独立董事，清华大学校长助理、深圳清华大学研究院常务副院长。(12)张玉卿,曾任中国商务部（对外贸易经济合作部）干部、处长、司长,美国华盛顿 Arnold&Porter和 Akin Gump&Strauss 律师事务所律师等职，现任本公司独立董事，北京张玉卿律师事务所主任。(13)李彤,曾任深圳市大通实业投资有限公司业务主管，中国银行河南省分行、深圳市分行、悉尼分行信贷客户经理、副科长、科长、副处长、部门主管、处长，深圳市银行同业公会信贷专业委员会主任，现任本公司独立董事，中银国际控股有限公司副执行总裁。(14)高朗,曾任国家经贸委技改司综合处长、国家经贸委技改司副司长,现任本公司独立董事。(15)钱鹏霄，曾任四川省绵阳地区林业局副局长、四川省平武县人民政府县长、绵阳市计划经济委员会主任、绵阳市人民政府副市长等职，现任本公司独立董事。四川长虹电器股份有限公司 2007 年年度报告 12(16)杨学军,曾任本公司工会主席等职，现任本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记，四川长虹电子集团有限公司董事、总经理、党委副书记、纪委书记。(17)包涵力,曾任本公司人力资源部副部长,现任本公司监事、党委常委、组织部部长，四川长虹电子集团有限公司党委常委。(18)殷荣华,曾任长虹模塑科技有限公司统计、分工会主席等职，2001 年至今任本公司监事。(19)费敏英,曾任本公司审计室主任、审计法务部部长等职，现任本公司监事、纪委副书记、审计部部长。(20)阳丹,曾任本公司质量部副部长、部长等职，现任本公司监事、副总工程师兼技术质量部部长。(21)吴晓刚,曾任本公司团委副书记、书记，现任本公司监事、工会副主席。(22)袁兵,现任本公司监事，纪委副书记、纪检监察部部长、监事会办公室主任。(二)在股东单位任职情况(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 赵勇 四川长虹电子集团有限公司 董事长 否 刘体斌 四川长虹电子集团有限公司 副董事长 否 杨学军 四川长虹电子集团有限公司 董事、总经理 否 郑光清 四川长虹电子集团有限公司 董事 否 李进 四川长虹电子集团有限公司 董事 否 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 合肥美菱股份有限公司 董事长 是 四川长虹佳华信息产品有限责任公司 董事长 否 四川世纪双虹显示器件有限公司 董事长 否 绵阳国虹通讯数码集团有限责任公司 董事 否 赵勇 四川虹欧显示器件有限公司 董事长 否 刘体斌 四川长虹民生物流有限责任公司 董事长 否 合肥长虹实业发展有限公司 董事长 否 四川长虹模塑科技有限公司 董事长 否 四川长虹器件科技有限公司 董事长 否 四川长虹技佳精工有限公司 董事长 否 四川长虹包装印务有限公司 董事长 否 郑光清 四川长虹精密电子科技有限公司 董事长 否 四川长虹佳华信息产品有限责任公司 董事 否 四川长虹置业有限公司 董事 否 四川长虹新能源科技有限公司 董事长 否 四川长虹创新投资有限公司 董事长 否 林茂祥 绵阳国虹通讯数码集团有限责任公司 董事 否 四川长虹佳华信息产品有限责任公司 董事 否 巫英坚 四川世纪双虹显示器件有限公司 董事 否 四川长虹电器股份有限公司 2007 年年度报告 13四川虹微技术有限公司 董事长 否 四川长虹信息技术有限公司 董事长 否 深圳长虹科技有限责任公司 董事长 否 绵阳虹发模型设计制作有限公司 董事长 否 深圳聚龙光电有限公司 董事 否 四川虹欧显示器件有限公司 董事、总经理 否 四川虹视显示技术有限公司 董事长 否 陕西彩虹电子玻璃有限责任公司 董事 否 广东长虹数码科技有限公司 董事长 否 广东长虹电子有限公司 董事长 否 长虹电器（澳大利亚）有限公司 董事长 否 长虹欧洲电器有限责任公司 董事长 否 邬 江 长虹（香港）贸易有限公司 董事长 否 合肥美菱股份有限公司 董事 是 中山长虹电器有限公司 董事长 否 合肥长虹美菱制冷有限公司 董事长 否 长虹东元精密设备有限公司 董事长 否 湖南长虹空调销售有限公司 董事长 否 上海长虹空调销售有限公司 董事长 否 李 进 江西长虹电子科技发展有限公司 董事长 否 吉林长虹电子有限责任公司 董事长 否 江苏长虹电视机有限公司 董事长 否 四川长虹网络科技有限责任公司 董事长 否 四川长虹电子系统有限公司 董事长 否 长春长虹电子科技有限公司 董事长 否 乐家易连锁管理有限公司 董事长 否 四川快益点电器服务连锁有限公司 董事长 否 郭德轩 四川星空长虹数字移动电视有限公司 副董事长 否 四川长虹佳华信息产品有限责任公司 董事 否 谭明献 长城证券有限责任公司 董事 否 四川长虹大酒店有限责任公司 董事长 否 四川长虹电源有限责任公司 董事长 否 杨学军 四川长虹置业有限公司 董事长 否 合肥美菱股份有限公司 监事会主席 是 四川长虹佳华信息产品有限责任公司 监事 否 四川世纪双虹显示器件有限公司 监事 否 绵阳国虹通讯数码集团有限责任公司 监事 否 广东长虹电子有限公司 监事 否 长虹电器（澳大利亚）有限公司 监事 否 长虹欧洲电器有限责任公司 监事 否 合肥长虹实业发展有限公司 监事 否 合肥长虹美菱制冷有限公司 监事 否 吉林长虹电子有限责任公司 监事 否 江苏长虹电视机有限公司 监事 否 江西长虹电子科技发展有限公司 监事 否 费敏英 乐家易连锁管理有限公司 监事 否 四川长虹电器股份有限公司 2007 年年度报告 14四川长虹创新投资有限公司 监事 否 四川长虹网络科技有限责任公司 监事 否 合肥长虹网络科技有限责任公司 监事 否 成都长虹网络科技有限责任公司 监事 否 四川长虹欣锐科技有限公司 监事 否 四川长虹置业有限公司 监事 否 四川电子军工集团有限公司 监事会主席 否 四川虹视显示技术有限公司 监事 否 四川虹微技术有限公司 监事 否 四川华丰企业集团有限公司 监事 否 四川星空长虹数字移动电视有限公司 监事 否 阳 丹 四川虹微技术有限公司 董事 否 黄朝晖 中国国际金融有限公司 投资银行部董事总经理 是 清华大学 校长助理 是 冯冠平 深圳清华大学研究院 常务副院长 是 张玉卿 北京张玉卿律师事务所 主任 是 李 彤 中银国际控股有限公司 副执行总裁 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司实行全员绩效考核制度，公司董事、监事和高级管理人员的报酬均与公司的经济效益挂钩，按公司统一考核标准考评。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 根据公司 2006 年度股东大会会议决议，同意郑光清先生、李进先生、郎丰伟先生辞去公司董事职务，同意选举钱鹏霄先生为公司第六届董事会独立董事。上述情况相关公告刊登在 2007 年 5 月 26 日的上海证券报上。(五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为30,118人,需承担费用的离退休职工为2,504人。员工的结构如下：1、专业构成情况(五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为30,118人,需承担费用的离退休职工为2,504人。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 生产人员 19,379行政人员 1,268销售人员 3,806技术人员 4,709财务人员 9572、教育程度情况 2、教育程度情况 教育类别 人数 博士研究生 16四川长虹电器股份有限公司 2007 年年度报告 15硕士研究生 223大学 3,567大专 4,368大专以下 21,944 第六节、公司治理结构 第六节、公司治理结构 (一)公司治理的情况(一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则等法律法规的要求，建立和完善公司法人治理结构，建立现代企业制度、规范公司运作。公司相继制订或修订了公司章程、公司信息披露管理制度、投资者关系管理制度、独立董事制度、总经理议事规则、募集资金管理制度等一系列内部管理制度，并在实际运行中严格遵照执行，从而保障了公司法人治理结构的高效运作。公司成立了董事会下属战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，并制定了各专业委员会制度及实施细则。公司还按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求，启动了公司治理专项活动，先后顺利完成了公司治理自查、公众评议和四川证监局现场检查整改提高三个阶段的工作，确保公司治理结构更加规范、科学。公司治理专项活动的相关情况已刊登在 2007 年 6 月 29 日、11 月 23 日的上海证券报。1、股东与股东大会：公司依据上市公司股东大会规则的要求及公司已制订的股东大会议事规则，召集、召开股东大会，确保公司所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利，认真接待股东来访、来电、来函，使股东了解公司运作情况。2、公司控股股东与公司的关系：公司控股股东依法行使出资人的权利和义务，没有超越股东大会直接干预公司决策和生产经营，公司资产完整、机构分开、财务独立、人员分离、业务自主。3、董事和董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司在董事会之下设置战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，董事会建设趋于合理化；公司各位董事能够依据董事会议事规则等制度，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，正确行使董事职权，谨慎决策；积极参加有关培训，学习并熟悉相关法律、法规，知晓作为董事的权利、义务和责任。4、监事和监事会：公司监事会严格执行公司法、公司章程的有关规定，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，监事能认真履行自己的职责，本着对公司股东负责的态度，对公司的重要事项、财务及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。5、信息披露：公司按照上海证券交易所股票上市规则、公司章程和信息披露管理制度等有关规定，依法履行信息披露义务，确保披露信息的真实、及时、准确、完整，使所有股东有平等机会获得信息，切实维护了股东的利益。四川长虹电器股份有限公司 2007 年年度报告 166、利益相关者：公司能充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、顾客和其他利益相关者的合法权益，以谋求公司持续、健康、稳定发展。(二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况(二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 黄朝晖 26 26 冯冠平 26 26 张玉卿 26 26 李 彤 26 26 高朗 26 26 钱鹏霄 17 17 钱鹏霄先生为 2007 年 5 月 25日新任公司独立董事 报告期内，公司独立董事能按照公司法、证券法、独立董事制度等相关法律法规的要求，诚信勤勉的履行独立董事的工作职责，为公司重大决策提供了专业和建设性意见，按规定要求及时完整的发表独立意见，有效地促进了公司治理结构的完善，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容备注冯冠平 第六届董事会第五十六次会议审议关于组建四川虹视显示技术有限公司的议案 反对 冯冠平 第六届董事会第四十三次会议，审议关于公司向特定对象非公开发行股份方案有关条款的修正案的议案中的第二项“对原关于本次公司向特定对象非公开发行股份方案的议案中第 7 款募集资金的修正补充”和审议关于本次公司向特定对象非公开发行股份募集资金运用的可行性报告的议案中“收购 Sterope Investments B.V 公司 75股权项目”弃权 第六届董事会第五十六次会议审议关于组建四川虹视显示技术有限公司的议案，公司独立董事冯冠平先生对该议案投了反对票，反对的理由为：“本项目缺少详细的市场、技术、成本及国内外竞争对手的比较分析。在这些材料补充之前，本人暂时否决这一议案。”(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情