000661_2003_长春高新_长春高新2003年年度报告_2004-03-12.pdf

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 证券代码：0 0 0 6 6 1 证券简称：长春高新 2 0 0 3 年年度报告 全 文 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 证券代码：0 0 0 6 6 1 证券简称：长春高新 公告编号：2 0 0 4-？长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2 0 0 3年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人董事长杨占民先生、主管会计工作负责人财务总监朱兴功先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目 录 一、公司基本情况简介-1 二、会计数据和业务数据摘要-1 三、股本变动及股东情况-3 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况-4 五、公司治理结构-5 六、股东大会简介-7 七、董事会报告-7 八、监事会报告-1 4 九、重要事项-1 5 十、财务报告-1 8 十一、备查文件目录-5 0 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 1 一、公司基本情况简介 （一）公司的法定中、英文名称及缩写：公司英文名称：C h a n g c h u n H i g h N e w T e c h n o l o g y I n d u s t r i e s (G r o u p)I n c.公司名称缩写：C C H N （二）公司法定代表人：杨占民 （三）公司董事会秘书：周伟群 证券事务代表：焦敏、刘思 联系地址：长春市同志街 6 4 号火炬大厦 5 层 电话：0 4 3 1-5 6 6 6 3 6 7 传真：0 4 3 1-5 6 7 5 3 9 0 电子信箱：c c h n p u b l i c.c c.j l.c n （四）公司注册地址：长春市同志街 6 4 号 公司办公地址：长春市同志街 6 4 号火炬大厦 5 层 邮政编码：1 3 0 0 2 1 公司国际互联网网址：h t t p:/w w w.c c h n.c o m.c n 电子信箱：c c h n p u b l i c.c c.j l.c n （五）公司选定的信息披露报纸名称：证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：h t t p:/w w w.c n i n f o.c o m.c n 公司年度报告备置地点：公司证券部（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：长春高新 股票代码：0 0 0 6 6 1 （七）其他有关资料：公司首次注册日期：1 9 9 3 年 6 月 变更注册登记日期：2 0 0 0 年 1 2 月 2 6 日 注册地点：吉林省长春市 企业法人营业执照注册号：2 2 0 1 0 7 1 0 0 0 4 9 0 税务登记号码：国税字 2 2 0 1 0 4 2 4 3 8 9 9 3 0 5 号、地税字 2 2 0 1 0 7 2 4 3 8 9 9 3 0 5 号 公司聘请的会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市西城区民丰胡同 3 1 号 二、会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度主要会计数据：（单位：人民币元）利润总额-9 8,6 4 4,2 8 4.3 0 净利润-1 0 8,1 6 4,2 8 2.5 9 扣除非经营性损益后的净利润-9 0,4 7 0,4 2 9.6 0 主营业务利润 2 9 4,9 1 7,0 7 6.8 2 其它业务利润 9 5 8,0 6 6.5 8 营业利润-7 4,3 0 4,8 1 8.3 3 投资收益-4,6 9 6,7 5 0.9 8 补贴收入 1 0 0,0 0 0.0 0 营业外收支净额-1 9,7 4 2,7 1 4.9 9 经营活动产生的现金流量净额-8 1,1 6 0,8 0 7.6 4 现金及现金等价物净增加额 9 5,9 4 0,1 6 3.4 1 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 2 注：非经常性损益包括的项目如下：（单位：人民币元）项目 金额 营业外收入 1 1 0,8 1 7.8 0 营业外支出 1,2 4 0,5 8 3.1 8 补贴收入 1 0 0,0 0 0.0 0 股权投资差额摊销 4 3 5,9 5 1.5 1 处理股权投资收益-5,2 1 5,2 5 8.0 6 资产置换损失 3,2 7 1.9 7 债务重组损失 1 0 6,9 0 1.2 2 处置固定资产损失 1 1,7 7 4,6 0 7.8 7 （二）截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标：2 0 0 2 年度 指 标 项 目 2 0 0 3 年度 调整前 调整后 2 0 0 1 年度 主营业务收入（元）4 2 4,1 2 5,2 5 8.6 6 4 6 1,7 8 8,4 0 2.8 8 445,802,442.39 4 0 6,8 1 2,6 2 2.1 6 净利润（元）-1 0 8,1 6 4,2 8 2.5 9 7,379,669.61 2,1 3 6,4 8 5.6 5 4,3 5 2,9 6 8.0 6 总资产（元）1,551,106,402.17 1,2 3 6,3 8 4,9 3 8.9 8 1,2 2 1,3 6 9,6 0 2.5 0 1,2 5 9,9 0 7,4 9 3.8 4 股东权益（不含少数股东权益）（元）3 4 7,0 3 4,8 1 8.2 6 4 6 0,4 2 0,7 2 4.1 2 4 5 5,1 7 7,5 4 0.1 6 4 5 1,4 4 3,8 1 9.7 1 每股收益（元/股）-0.8 2 0.0 6 0.0 1 6 0.0 3 每股净资产（元/股）2.6 4 3.5 1 3.4 7 3.4 4 调整后的每股净资产（元/股）2.5 9 3.3 0 3.2 6 3.2 4 每股经营活动产生的 现金流量净额（元）-0.6 2 0.1 1 0.1 1 0.1 9 6 净资产收益率(%)-3 1.1 7 1.6 0 0.4 7 0.9 6 （三）根据中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号要求计算的数据：净资产收益率（%）每股收益（元/股）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 8 4.9 8 7 3.5 3 2.2 5 2.2 5 营业利润-2 1.4 1 -1 8.5 3 -0.5 7 -0.5 7 净利润-3 1.1 7 -2 6.9 7 -0.8 2 -0.8 2 扣除非经常性损益后的净利润-2 6.0 7 -2 2.5 6 -0.6 9 -0.6 9 （四）报告期内股东权益变动情况：单位：人民币元 项 目 股 本 资本公积金 盈余公积金 其中：法定公益金 未确认的 投资损失 未分配利润 股东权益合计 期初数 1 3 1,3 2 6,5 7 0.0 02 2 4,4 2 8,1 3 7.0 4 8 9,9 9 7,5 4 7.9 2 1 7,9 7 0,3 2 1.3 5 9,4 2 5,2 8 5.2 04 5 5,1 7 7,5 4 0.1 6本期增加 01 1,8 2 0,9 9 2.8 4 2,3 6 2,0 9 1.0 3 6 9 7,8 0 8.8 0 -2,1 3 1,2 8 8.5 9-1 0 8,1 6 4,2 8 2.5 9-9 6,1 1 2,4 8 7.3 1本期减少 09,6 6 8,1 4 3.5 6 0 0 2,3 6 2,0 9 1.0 31 2,0 3 0,2 3 4.5 9期 末 数 1 3 1,3 2 6,5 7 0.0 02 2 6,5 8 0,9 8 6.3 2 9 2,3 5 9,6 3 8.9 5 1 8,6 6 8,1 3 0.1 5 -2,1 3 1,2 8 8.5 9-1 0 1,1 0 1,0 8 8.4 23 4 7,0 3 4,8 1 8.2 6变动原因：1、资本公积金增加系本公司资产置换产生股权投资差额和下属子公司以车抵偿债务及无法支付款项、专项拔款等原因所致；资本公积金减少系本公司减资将资本公积金股权投资准备转入资本公积金其他资本公积所致；2、盈余公积金增加系本公司下属子公司按本年利润提取所致；3、法定公益金增加系本公司下属子公司按本年利润提取所致；长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 3 4、未确认的投资损失增加系本公司下属子公司长春高新物业发展有限公司及长春百克药业有限责任公司投资损失超过投资成本帐面价值所致。5、未分配利润减少系本年净利润下降所致；6、股东权益减少主要系本公司净利润下降所致。三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况：1、股份变动情况表 截止日期：2 0 0 3 年 1 2 月 3 1 日 数量单位：股 每股面值：1 元 本次变动前 本期变动增减（+、-）本次变动后 股份类别 配股 送股 公积金转股 其它 小计 (1)未上市流通股份 发起人股份 4 5,4 7 5,2 1 0 0 0 0 4 5,4 7 5,2 1 0 其中:国有持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 4 5,4 7 5,2 1 0 4 5,4 7 5,2 1 0 募集法人股份 6,0 4 8,0 0 0 0 0 0 6,0 4 8,0 0 0 内部职工股 0 0 优先股或其他 未上市流通股份合计 5 1,5 2 3,2 1 0 0 0 0 5 1,5 2 3,2 1 0 （2）已上市流通股份 人民币普通股 境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 7 9,8 0 3,3 6 0 7 9,8 0 3,3 6 0 已上市流通股份合计 7 9,8 0 3,3 6 0 0 0 0 7 9,8 0 3,3 6 0 （3）股份总数 1 3 1,3 2 6,5 7 0 0 0 0 1 3 1,3 2 6,5 7 0 （二）股票发行与上市情况：根据 2 0 0 0 年 6 月 2 2 日公司第三届四次董事会审议通过的 关于公司回购部分国有股并注销股份的决议和 2 0 0 0 年 7 月 2 5 日召开的公司 2 0 0 0 年第一次临时股东大会决议内容，由长春市人民政府 2 0 0 0 2号文、吉林省政府吉政函 2 0 0 0 9 5号文、财政部财管字 2 0 0 0 5 9 号文、中国证券监督管理委员会证监公司字 2 0 0 0 2 1 3号文批准，公司以协议回购方式，以公司 1 9 9 9年 1 2月 3 1日经审计确认的每股净资产 3.4 0 元为基础，同时考虑自 2 0 0 0 年初至回购实施期间的公司经营收益，以每股 3.4 4元为回购价格向公司国有股股份持有者长春高新技术产业发展总公司回购并注销7,0 0 0万股国有股，占公司股份总数的 3 4.7 7%。公司依照相关法律、法规的规定，于 2 0 0 0年 1 2月 2 6日完成了本次股份回购并注销后的工商注册登记工作。本次股份回购后，公司股份总数为1 3,1 3 2.6 5 7万股，其中国有股股东长春高新技术产业发展总公司持有 4,5 4 7.5 2 1 万股，占公司股份总数的 3 4.6 3%。本公司内部职工股发行数量 2,6 8 0万股，发行价格 1.0 0元，已于 1 9 9 6年 1 2 月 1 8日和 1 9 9 9年 1 2 月 7 日全部上市流通，内部职工股上市公告刊登于 1 9 9 9 年 1 2 月 3 日的证券时报。至此，本公司的内部职工股除 1 1,7 9 3 股高管人员股暂时冻结外已全部上市流通，公司已上市流通股份增至 7 9,8 0 3,3 6 0 股。（三）本报告期内股东情况介绍：1、报告期末股东总数：截止到 2 0 0 3 年 1 2 月 3 1 日，公司股东共计 4 3,7 4 7 户，其中法人股股东 6 户。2、本公司前 1 0 名股东持股情况：长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 4 截止 2 0 0 3 年 1 2 月 3 1 日 序号 股 东 姓 名 年度内股份 增减变动情况 年末持股 数量(股)所持股份 类别 所持股份质押 或冻结情况 1 长春高新技术产业发展总公司 0 4 5,4 7 5,2 1 0 国有股 无 2 长春市南湖实业总公司 0 2,5 2 0,0 0 0 法人股 未知 3 长春天燃气化学工业公司 0 1,0 0 8,0 0 0 法人股 未知 4 吉林省博维实业有限公司 0 1,0 0 8,0 0 0 法人股 未知 5 长春建设股份有限公司 0 1,0 0 8,0 0 0 法人股 未知 6 孔勤 未知 3 1 8,0 0 0 流通股 未知 7 吉林省地产总公司 0 3 0 2,4 0 0 法人股 未知 8 何瑞香 未知 2 8 0,5 0 0 流通股 未知 9 劳兴攀 未知 2 6 9,6 0 0 流通股 未知 1 0 周祥仙 未知 2 3 2,7 0 0 流通股 未知 前十名股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。3、公司控股股东情况：长春高新技术产业发展总公司是本公司国有股股东，法定代表人为张晓明，成立日期为 1 9 9 2 年 3 月 2 8 日，注册资本为 4 4,0 0 0 万元。公司经营范围如下：组织高新技术企业的国内经济技术合作，负责开发区内土地成片管理，房屋租赁，经销普通机械、建材、仪表、五金、交电百货、工艺美术品、土畜产品、纺织品。4、本公司前 1 0 名流通股股东持股情况：截止 2 0 0 3 年 1 2 月 3 1 日 序号 股 东 姓 名 年末持有流通股数量(股)所持股份种类 1 孔勤 3 1 8,0 0 0 流通股 2 何瑞香 2 8 0,5 0 0 流通股 3 劳兴攀 2 6 9,6 0 0 流通股 4 周祥仙 2 3 2,7 0 0 流通股 5 锡山市羊尖电镀有限公司 1 7 6,0 0 0 流通股 6 芦盛河 1 4 1,0 4 6 流通股 7 鲍宏谊 1 3 2,0 0 0 流通股 8 周兰芳 1 2 1,4 4 0 流通股 9 杨仰东 1 2 0,0 0 0 流通股 1 0 危全文 1 1 6,0 0 0 流通股 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况：姓 名 性别 年龄 任期起止日期 年初 持股数（股）年末 持股数（股）年度内股份增减变动量及原因 职 务 杨占民 男 5 0 2 0 0 2.0 5-2 0 0 4.0 5 0 0 0 董事长 高俊芳 女 4 9 2 0 0 2.0 5-2 0 0 4.0 5 0 0 0 副董事长 张晓明 男 4 9 2 0 0 2.0 5-2 0 0 4.0 5 0 0 0 董事 赵士贤 女 5 1 2 0 0 2.0 5-2 0 0 4.0 5 0 0 0 董事 孙克林 男 5 2 2 0 0 2.0 5-2 0 0 4.0 5 1,9 6 5 1,9 6 5 0 董事 陶兆华 男 5 0 2 0 0 2.0 5-2 0 0 4.0 5 0 0 0 董事、副总经理 周伟群 男 4 7 2 0 0 2.0 5-2 0 0 4.0 5 3,2 7 6 3,2 7 6 0 董事、副总经理、董秘 吕长江 男 3 9 2 0 0 2.0 5-2 0 0 4.0 5 0 0 0 独立董事 董方言 男 4 4 2 0 0 2.0 5-2 0 0 4.0 5 0 0 0 独立董事 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 5 刁晓明 男 4 9 2 0 0 2.0 5-2 0 0 4.0 5 0 0 0 监事会主席 王 辰 男 4 1 2 0 0 2.0 5-2 0 0 4.0 5 0 0 0 监事 冯大强 男 3 8 2 0 0 2.0 5-2 0 0 4.0 5 0 0 0 监事 朱兴功 男 3 7 2 0 0 3.0 1-2 0 0 4.0 5 0 0 0 财务总监 董事、监事在股东单位任职情况如下：董事长杨占民在本公司控股股东长春高新技术产业发展总公司任副总经理；董事张晓明在本公司控股股东长春高新技术产业发展总公司任总经理；董事赵士贤在本公司控股股东长春高新技术产业发展总公司任副总经理；董事孙克林在本公司控股股东长春高新技术产业发展总公司任副总经理；监事会主席刁晓明在本公司控股股东长春高新技术产业发展总公司企业管理部任经理；（二）年度报酬情况：报酬的决策程序、确定依据：本报告期内，在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员实行岗位工资制，其报酬依据是根据公司年度经济责任制度。本报告期内公司董事、监事及高级管理人员共计 1 3 人，其中 7 人在本公司领取报酬及津贴，其他 6 人只在本公司领取津贴。该 7 名人员领取的年度报酬总额为 3 8.9 5 万元，其中金额最高的前三名董事报酬总额为 2 3.5 0 万元，金额最高的前三名高级管理人员与金额最高的前三名董事的任职人员相同,则其报酬总额也为 2 3.5 0 万元。在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员年收入在 8-9 万元之间的为 1 人；6-7 万元之间的为 2 人；4-6 万元之间的为 3 人；1 万元以下的为 1 人。公司副董事长高俊芳在本报告期内只领取了 2 个月的报酬及津贴，其他各月报酬未在本公司领取；公司财务总监在本报告期内领取了 1 1 个月的报酬；董事张晓明、董事赵士贤、董事孙克林、监事刁晓明不在本公司领取报酬，其相关薪酬在其任职单位处领取，在本公司领取董事津贴为1,0 0 0 元/月（含税）。独立董事吕长江、董方言不在本公司领取报酬，在本公司领取独立董事津贴为 2,9 0 0 元/月（含税）。（三）本报告期内，经公司第四届九次董事会审议通过了关于高俊芳女士辞去公司总经理职务的议案；此外无其他离任的董事、监事及高级管理人员。（四）公司员工情况：截止 2 0 0 3 年末，公司共有在职员工 1,9 8 6 人，其中专业构成情况如下：管理人员 3 5 4 人，生产人员 8 1 2 人，销售人员 4 4 6 人，财务人员 4 8 人，专业工程技术人员 2 6 8 人，服务及其他人员 5 8人，公司 6 5.7%以上员工具有大、中专以上学历。本公司需承担费用的离退休职工人数为 2 人。五、公司治理结构 （一）公司治理结构：公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，努力建立现代企业制度，规范公司运作，努力提高公司经营管理水平，切实维护中小股东的利益。对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司董事会对目前法人治理结构具体说明如下：1、关于股东与股东大会：公司已经制定了股东大会议事规则，并能严格按照股东大会议事规则和中国证监会发布的股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，保证股东行使表决权，并有律师出席见证。报告期内公司共召开了 2 次股东大会，其召开程序、出席会议人员的资格和表决程序都符合公司法、上市公司股东大会规范意见和公司章程的规定。公司在涉及关联交易的表决中关联股东在股东大会上放弃了表决权。公司能够确保所有股东享有平等地位，并能够充分行使自己的权利；同时认真接待股东来访和来电咨询，使股东及时、准确的了解公司的真实运作情况。长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 6 2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东按照法律规定行使出资人的权利；本公司控股股东行为规范，没有出现超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的决策及生产经营活动的现象；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司具有独立、完整的业务及自主经营能力。3、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，董事候选人的提名和董事的选聘程序符合公司章程的规定，公司董事会及人员专业构成合理；公司制定了董事会工作条例，确保了董事会高效运作和科学决策；公司董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务与责任，并有足够的时间和精力履行其职责；4、关于监事与监事会：公司监事的选举符合有关法律、法规的规定，公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求；公司监事会制定了监事会工作条例；公司监事会的人员和结构能够确保监事会独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督和检查；公司监事会会议按照规定的程序进行。5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；公司经理人员的聘任按照有关法律、法规和公司章程的规定进行，经理人员的聘任公开、透明。6、关于相关利益者：公司与银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的关系是相辅相成、共同促进和共同发展的关系，公司能够充分尊重并维护银行及其他债权人、员工、客户、消费者、供应商等其他利益相关者的合法权益，并积极合作共同推动公司持续、健康地发展。7、关于信息披露与透明度：公司股票上市以来，十分重视信息披露工作。公司指定董事会秘书负责证券有关的信息披露，同时单独设立了董事会秘书处并指定专人负责信息披露、接待来访、回答咨询等工作；本报告期内，公司制定了投资者关系管理制度，确保所有的股东有平等的机会获得信息。（二）独立董事履行职责情况：根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和公司章程的规定要求，本公司设立了 2 名独立董事，专业涵盖了制药领域及经济管理，改善了董事会的结构，提高了董事会的决策水平。自上任以来，公司 2 名独立董事都能够按时参加公司董事会和股东大会，能充分履行职责，并关注公司生产经营管理、财务状况和法人治理结构，参与公司重大事项的决策，并按照有关规定对需要发表独立意见的事项发表了独立意见。（三）公司与控股股东之间的关系：公司与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能够做到完全分开，形成了公司独立、完整的生产及自主经营能力和开发能力。1、人员分开方面：公司的组织机构健全，公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬，公司与控股股东在劳动、人事、及分配上是完全独立的；2、资产完整方面：公司拥有独立的生产体系、辅助生产体系和配套设施，本公司的生产经营性资产与控股股东严格分开并保持独立运营，各自资产完整、独立，不存在与控股股东合用资产或控股股东占用本公司资产的情况；3、财务独立方面：公司设立了独立的财务部门和审计部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司的财务管理制度，公司拥有独立的银行帐户，未与控股股东共用一个帐户，公司依法独立纳税。4、机构独立方面：公司设立了独立、健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，并制定了各部门的规章制度和职责，形成了责权分明、科学合理的内部控制体系，拥有独立的决策管理机构和完整的生产经营企业，公司与控股股东及其职能部门之间分别独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系；长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 7 5、业务分开方面：本公司具有自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的能力；本公司拥有完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，以及工业产权和非专利技术等资产。（四）公司按照上市公司治理准则的要求，建立了公正、透明的高级管理人员绩效评价标准和程序，董事会根据利润完成情况和经营、管理、廉政、安全生产等情况，对高级管理人员进行考核并进行奖惩，由专门部门分别结合销售收入、利润指标、管理要求等对高级管理人员的工作业绩进行评价，把高级管理人员的薪酬同公司业绩挂钩，逐步健全、完善了对高级管理人员的考评及激励机制。经理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。六、股东大会情况简介 （一）股东大会的通知、召集、召开情况：本报告期内共召开股东大会 2 次：1、2 0 0 3 年度第一次临时股东大会：本公司于 2 0 0 3 年 4 月 7 日召开 2 0 0 3 年度第一次临时股东大会，出席本次股东大会的股东及授权代表共 1 0 人，代表股份 5 1,3 3 1,8 5 1 股，占本公司股本总数的 3 9.0 9%；其中国家股 4 5,4 7 5,2 1 0股，占公司股份总数的 3 4.6 3，符合公司法和公司章程的有关规定。本公司从保护中小股东利益出发，并争得国有股股东的同意，公司国有股股东长春高新技术产业发展总公司在本次股东大会的表决过程回避表决，放弃其投票权。因此，到会有表决权的股份总数为 5,8 5 6,6 4 1 股，占本公司股本总数的 4.4 6%。根据公司第四届十次董事会审议通过并提请本次股东大会审议的提案内容，经与会股东及股东代表认真审议并以记名投票表决方式，本次股东大会审议通过了关于本公司控股子公司长春长生生物科技股份有限公司拟赴香港交易所创业板申请发行境外上市外资股（H 股）的提案。吉林兢诚律师事务所的徐沛荣律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。本次股东大会决议公告刊登于 2 0 0 3 年 4 月 8 日证券时报上。2、2 0 0 2 年年度股东大会：公司于 2 0 0 3 年 5 月 1 5 日召开 2 0 0 2 年年度股东大会，出席股东大会的股东及授权代表共 6 人，代表股份 4 9,3 1 0,8 5 1 股，占本公司股本总额的 3 7.5 5%，符合公司法和公司章程的规定。经与会股东表决，通过了以下决议：（1）审议通过了公司 2 0 0 2 年度报告及其摘要；（2）审议通过了公司 2 0 0 2 年度董事会工作报告；（3）审议通过了公司 2 0 0 2 年度监事会工作报告；（4）审议通过了公司 2 0 0 2 年度财务决算报告；（5）审议通过了公司 2 0 0 2 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案；（6）审议通过了关于从长春高新东光电子有限公司撤出部分投资的议案；（7）审议通过了续聘会计师事务所的议案；本次股东大会决议公告刊登于 2 0 0 3 年 5 月 1 6 日证券时报上。（二）选举、更换公司董事、监事情况：公司第四届九次董事会于 2 0 0 3 年 1 月 2 2 日召开并审议通过了如下议案：审议通过了关于高俊芳女士辞去公司总经理职务的议案；审议通过了关于选举高俊芳女士任公司第四届董事会副董事长的议案；审议通过了同意聘任朱兴功先生为公司财务总监的议案。本次会议决议公告刊登于 2 0 0 3 年 1 月 2 3 日证券时报上。本报告期内，公司其他董事、监事未发生更换情况。七、董事会报告 （一）主营业务范围及其经营状况：长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 8 1、公司主营业务范围：新药开发、技术转让、技术咨询服务、高新技术产品的开发、生产、销售及服务、基础设施的开发、建设、物业管理、集中供热、高新技术成果的转让及中介服务、商业供销业（国家有专项限制经营的商品除外）、产业投资（医药产业、高新技术产业），餐饮娱乐、旅馆、培训及广告业务。2、报告期内公司主营收入和主营业务利润构成：（1）按行业列示 单位：人民币元 主营业务类型 主营业务收入 主营业务成本 药业 3 8 9,8 5 6,3 4 0.4 6 1 0 6,7 1 0,1 5 4.7 7 基础建设 8,9 4 4,9 3 4.9 5 7,7 6 7,7 8 0.4 6 服务业 2 5,3 2 3,9 8 3.2 5 9,1 5 5,9 4 9.9 7 小计 4 2 4,1 2 5,2 5 8.6 6 1 2 3,6 3 3,8 8 5.2 0 （2）按主要产品销售及地区列示 单位：人民币元 主要产品 销售收入 销售成本 毛利率（%）人用狂犬病纯化疫苗(V E R O 细胞)6 3,5 7 5,5 4 8.0 9 2 6,9 5 8,8 7 4.1 2 5 7.6 3 基因重组人生长素 4 7,2 3 6,4 8 5.4 6 6,8 5 6,3 4 4.9 7 8 5.4 8 血栓心脉宁 4 6,8 1 2,8 7 2.8 7 1 0,0 1 4,0 5 5.9 6 7 8.6 1 主要产品各地区销售情况 单位：人民币元 地区 主营业务收入 主营业务成本 华北 9 7,6 8 8,0 8 8.1 0 2 5,2 7 4,4 1 3.3 2 东北 8 2,9 7 4,1 5 8.1 1 2 8,7 2 8,6 5 9.4 0 华东 1 1 9,4 7 7,5 6 9.7 8 3 0,6 9 2,1 4 4.6 1 华南 3 7,9 2 3,8 0 6.1 3 9,2 1 7,0 3 7.2 6 西北 1 5,4 8 6,3 6 3.3 8 3,6 0 9,0 8 8.3 6 华中 4 5,4 1 3,3 7 1.1 9 1 9,4 4 6,3 2 2.0 0 西南 2 5,1 6 1,9 0 1.9 7 6,6 6 6,2 2 0.2 5 合计 4 2 4,1 2 5,2 5 8.6 6 1 2 3,6 3 3,8 8 5.2 0 （二）主要控股公司的经营情况及业绩：长春长生生物科技股份有限公司注册资本为 5,0 0 0 万元，本公司占其注册资本的 5 9.6 8%。2 0 0 3 年度，由于V E R O 细胞狂犬疫苗生产厂家不断增加，致使产品价格大幅度滑落，市场竞争加剧，产品销量明显下降。同时，由于各级防疫站用于防疫“非典”疫情的各种不可预见经费的不断加大，直接影响了销售货款的回收。该企业在狂犬疫苗出现市场波动的情况下，积极推广甲肝疫苗的保险普种，在入秋时节抓住流感疫苗的市场机会，使部分产品销售保持了良好的势头。该企业 2 0 0 3 年度共实现主营业务收入 1 3 6,3 3.7 2 万元，实现主营业务利润 8,2 3 5.8 8 万元，净利润 1,8 8 8.3 2 万元。吉林华康药业股份有限公司注册资本为 9,2 8 0万元，本公司占其注册资本的 5 1%。2 0 0 3年度国家发展计划委员会发布的国家计委关于公布 2 6 7 种中成药最高零售价格的通知要求，该企业生产的血栓心脉宁等产品市场价格下降，同时受到“非典”环境冲击，销售压力增大，销售费用增加，使该企业整体销售收入产生大幅度下滑。该企业 2 0 0 3 年实现主营业务收入 1 6,5 2 7.9 9 万元，实现主营业务利润 1 2,5 5 0.3 万元，实现净利润-2,3 4 6.3 万元。长春金赛药业有限责任公司注册资本 7,3 0 0 万元，本公司占其注册资本的 7 0%。在本报告期内，该企业实施了大规模市场扩张策略，实行医院、儿科两支队伍并驾齐驱的销售模式，效果显著。同时，投资1,0 0 0 万元建设的化药车间的土建主体工程已全部竣工，将为下一步产品生产提供更加良好的硬件环境。本报告期内，该企业共实现主营业务收入 7,8 9 7.6 9 万元，实现主营业务利润 6,7 8 3.1 8 万元，实现净利润 1,2 6 7.8 9 万元。长春晨光药业有限责任公司注册资金 1,5 0 0 万元，其中本公司出资 1,3 2 9 万元人民币，占其注册资本的 8 9%。晨光药业主要经营片剂（抗肿瘤药）、胶囊剂、颗粒剂、丸剂（微丸）及中药长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 9 饮片。现有生产批准文号药品 3 1 个，其中中药品种 6 个，西药品种 1 5 个，有 3 个品种被列入国家基本医疗保险目录。本报告期内，是该企业异地改造、搬迁建厂的调整阶段，正常生产经营活动受到一定影响，但在产品结构调整、技术设备调整以及市场营销调整方面取得了一定进展，在短时间内完成了 G M P 改造工作，实现了高标准、高质量、高速度、低成本完成了工程建设，已于 2 0 0 3 年1 2 月 2 9 日通过了省药监局的验收，并于 2 0 0 4 年 1 月 1 6 日正式取得了国家药品监督管理局颁发的中华人民共和国药品 G M P 证书。本报告期内，该企业共实现主营业务收入 6 8 8.9 2 万元，实现主营业务利润 2 0 0.0 7 万元，实现净利润-5 7 0.9 5 万元。长春百克药业有限责任公司根据本公司第四届八次董事会审议通过的关于成立中美合资经营企业长春百克药业有限责任公司的议案。该合资公司首期投资总额为 5 0 0 万元人民币，其中：本公司投资 2 5 0 万元人民币，占注册资本比例的 5 0%。该企业生产经营范围包括：新药开发、技术咨询、技术服务等，目前主要承担艾滋病疫苗的研制、开发、生产、销售等。本报告期内该企业主要承担的 H I V 亚洲型 D N A 疫苗项目一、二期临床的制备和申报工作进展顺利，已完成了全部临床前研究。长春高新东光电子有限公司注册资本为 4,0 6 1万元，本公司占其注册资本的 5 0.1 3%。根据公司 2 0 0 3 年 5 月 1 5 日召开的 2 0 0 2 年年度股东大会审议通过，同意从高新东光进行整体战略性退出。具体减资方案以北京中天华资产评估有限责任公司以 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日为评估基准日出具的评估报告为计算依据，将本公司投入到高新东光原值 3,7 5 1万元的土地与厂房经评估后合计为3 6,1 6 3,4 2 6.1 4 元，共计3,1 8 0.6 万股全部由本公司收回；本次减资完成后，高新东光资产共计6,7 8 5万元，净资产 2,4 0 9 万元，其中本公司投资 1,0 6 1,9 5 3.4 5 元，持有其 9 3.4 万股股权，占其注册资本的 4.4 1%。上述减资事宜中的工商注册变更登记手续已于 2 0 0 3年 1 2月 3 1日办理完毕。通过对该企业的减资，本报告期内减少了该企业年度经营亏损对公司的影响，但也通过减资给公司带来了一部分资产损失。长春高新科贸大厦有限公司该企业注册资本为 4,9 6 1 万元，法定代表人为张晓星，经营范围为房屋出租、出售及物业管理。根据本公司第四届十四次董事会审议通过，以本公司持有的长春高新热力有限责任公司的全部股权与长春高新技术产业开发区管理委员会持有的长春高新科贸大厦有限公司的全部股权进行置换。通过本次置换，进一步优化了公司产业结构和资产配置，提高了公司的资产质量，增强公司可持续发展的能力。该 企业已于 2 0 0 3 年 4 月 1 5 日办理了工商注册登记手续。本报告期内，该企业共实现主营业务收入 1 9 9.1 2 万元，实现主营业务利润 1 4 8.4 7 万元，实现净利润 8.7 8 万元。（三）主要供应商、客户情况：本报告期内本公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 4 7.6 8%,五名客户销售额合计占公司销售总额的 1 0.9 7%。（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案：1、经营中出现的问题及困难：由于公司主导产品面临市场价格持续下降的竞争状况，以及同类产品生产厂家不断增加，导致产品利润额大幅下滑及市场份额的减少，对公司营业收入影响较大。同时有的制药企业 G M P 改造后成本费用大幅度上升，导致利润下降。本报告期内，公司产业结构面临新的调整，加快新产业、新项目的启动受公司资金短缺的影响存在很大困难。公司现有房地产开发项目由于回迁量比较大增加了开发项目成本，同时由于周边地区楼盘竞争激烈使销售工作十分艰难。现有物业管理企业设备陈旧，周边市场竞争激烈，房租下降使出租工作压力很大。2、解决方案：公司从未来药品市场定位出发，加强对重点市场的开拓，以质量、价格、品种来提高市场占有率，对现有品种所面对的医院、防疫部门及其他流通渠道进行产品跟踪调查和效果观察，增强点对长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 10 面的辐射功能，以此来提高市场开发的有效性。同时，在产品市场推广中注重产品的品牌效应，为客户提供了良好的售后服务，收到了较好的效果。公司经过艰苦努力，现开发建设