600644_2007_乐山电力_2007年年度报告_2008-03-05.pdf

乐山电力股份有限公司 乐山电力股份有限公司 600644 600644 2007 年年度报告 2007 年年度报告 二八年三月六日 二八年三月六日 乐山电力股份有限公司 2007 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况简介.3 三、主要财务数据和指标：.4 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.11 六、公司治理结构.14 七、股东大会情况简介.18 八、董事会报告.19 九、监事会报告.31 十、重要事项.32 十一、财务会计报告.40 十二、备查文件目录.40 乐山电力股份有限公司 2007 年年度报告 3一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、董事赵勤因公事出差委托董事孙志远、董事谢永康因公事出差委托董事朱建国、独立董事王国华因公事出差委托独立董事张言庆出席会议。3、四川君和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人廖政权，主管会计工作负责人孙志远及会计机构负责人（会计主管人员）江涛应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：乐山电力股份有限公司 公司法定中文名称缩写：乐山电力 公司英文名称：LESHAN ELECTRIC POWER CO.,LTD 公司英文名称缩写：LEP 2、公司法定代表人：廖政权 3、公司董事会秘书：李江 电话：0833-2445800 传真：0833-2445800 E-mail： 联系地址：四川省乐山市市中区嘉定北路 46 号 公司证券事务代表：曾跃驰 电话：0833-2445800 传真：0833-2445800 E-mail： 联系地址：四川省乐山市市中区嘉定北路 46 号 4、公司注册地址：四川省乐山市市中区嘉定北路 46 号 公司办公地址：四川省乐山市市中区嘉定北路 46 号 邮政编码：614000 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http/ 公司年度报告备置地点：四川省乐山市市中区嘉定北路 46 号公司董事会办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：乐山电力 公司 A 股代码：600644 7、其他有关资料 乐山电力股份有限公司 2007 年年度报告 4 公司首次注册登记日期：1988 年 5 月 17 日 公司第 1 次变更注册登记日期：2007 年 2 月 25 日 公司第 1 次变更注册登记地址：四川省乐山市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：5111001800015 公司税务登记号码：51110020695120-7 公司组织结构代码：51110020695120-7 公司聘请的境内会计师事务所名称：四川君和会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：四川省成都市八宝街 88 号国信广场 22 楼 三、主要财务数据和指标：三、主要财务数据和指标：(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 74,701,472.74利润总额 86,531,258.24归属于上市公司股东的净利润 62,308,076.14归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 65,057,841.46经营活动产生的现金流量净额 139,500,866.91(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 7,588,246.39企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 813,041.19债务重组损益 2,601,303.49除上述各项之外的其他营业外收支净额 827,194.43其他非经常性损益项目-12,872,479.19小计-1,042,693.69所得税影响金额 178,453.39 扣除少数股东所占的份额 1,528,618.24 扣除所得税影响及少数股东所占份额后的非经常性损益 -2,749,765.32 本年度中国证监会认定的其他非经常性损益项目金额为-12,872,479.19 元，主要为：本公司及各子公司根据企业会计准则第 9 号职工薪酬及其指南等的相关规定，本年度将“应付职工薪酬职工福利费”余额调整减少 2007 年度管理费用 2,285,292.86 元；股权转让收益及持有至到期投资收益金额 1,786,468.69 元；本年度资产减值损失 16,944,240.74 元。(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%)2005 年 主要会计数据 调整后 调整前 营业收入 660,436,264.85549,286,607.10483,497,596.4020.24 500,219,291.82利润总额 86,531,258.2476,984,773.3168,224,843.7912.40 57,394,206.20归属于上市公司股东的净利润 62,308,076.1452,803,095.3052,633,558.9818.00 42,012,608.27归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 65,057,841.4647,022,635.4444,512,498.1138.35 39,752,598.56基本每股收益 0.19080.21180.2111-9.92 0.1685稀释每股收益 0.19080.21180.2111-9.92 0.1685乐山电力股份有限公司 2007 年年度报告 5扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.19930.18860.17855.66 0.1594全面摊薄净资产收益率（%）10.799.909.98增加 0.89 个百分点 8.29加权平均净资产收益率（%）11.2710.1410.22增加 1.13 个百分点 8.28扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）11.278.828.44增加 2.45 个百分点 7.84扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.779.038.64增加 2.74 个百分点 7.84经营活动产生的现金流量净额 139,500,866.91132,379,265.38119,852,894.445.38 148,487,367.95每股经营活动产生的现金流量净额 0.42730.53090.48-19.52 0.59552006 年末 2005 年末 2007 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)总资产 1,284,301,127.961,213,081,565.711,159,701,185.335.87 1,252,541,406.55所有者权益（或股东权益）577,198,468.05533,329,226.72527,604,589.488.23 506,908,521.78归属于上市公司股东的每股净资产 1.76792.13902.12-17.35 2.0330四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 单位:股 1、股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 73,153,822 29.34 -7,030,863 -7,030,863 66,122,95920.252、国有法人持股 36,307,059 14.56 -3,489,496 -3,489,496 32,817,56310.053、其他内资持股 11,114,047 4.46 -1,068,182 -1,068,182 10,045,8653.08其中：境内法人持股 11,114,047 4.46 -1,068,182-235,011-1,303,193 9,810,8543.01境内自然人持股 235,011235,011 235,0110.074、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 120,574,928 48.36 -11,588,541 -11,588,541 108,986,38733.38二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 128,761,571 51.64 11,588,54177,143,632 88,732,173 217,493,74466.622、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 128,761,571 51.64 11,588,54177,143,632 88,732,173 217,493,74466.62三、股份总数 249,336,499 100.00 77,143,632 77,143,632 326,480,131100.00乐山电力股份有限公司 2007 年年度报告 6（1）股份变动的批准情况 报告期内，公司实施了股权分置改革，股权分置改革方案为流通股股东每 10 股获得非流通股股东支付的 0.9 股股份，同时，公司用资本公积金向全体流通股股东定向转增股本，流通股股东每持有 10 股获得定向转增股本 5.9912 股。经上述送股和定向转增后，流通股东每 10 股获得 6.8912 股。公司股权分置改革方案于 2006 年 12 月 11 日获得四川省政府国有资产监督管理委员会的批准，并经公司 2006 年 12 月 18 日召开的 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过，2006 年 12 月 28 日公司向上海证券交易所申请实施。公司实施股权分置改革方案的股权登记日为 2006 年 12 月 29 日，对价及转增股份上市日为 2007 年 1 月 5 日。2007 年 1 月 5 日公司股权分置改革方案实施完成后，公司总股本增加了 77,143,632 股，股份总数由 249,336,499 股增加至 326,480,131股，其中有限售条件的流通股为108,986,387股，占公司股份总数326,480,131股的33.38，无限售条件的流通股为 217,493,744 股，占公司股份总数 326,480,131 股的 66.62。2007 年 1 月 5 日，公司股权分置改革方案实施时，申银万国证券股份有限公司因其持有的 2,494,325 股乐山电力非流通股全部被质押冻结，无法执行送股。由乐山市国有资产经营有限公司垫付 115,602 股、四川省电力公司垫付 79,516 股、眉山市资产经营有限公司垫付44,613股；宁波市海曙能汇电器有限公司持有的160000股乐山电力非流通股（现已协议转让给自然人股东：范良平）因公司注销而无法联系，无法执行送股。由乐山市国有资产经营有限公司垫付 7,415 股、四川省电力公司垫付 5,101 股、眉山市资产经营有限公司垫付 2,862 股。2007 年 12 月，公司限售股股东申银万国证券股份有限公司、范良平分别与乐山市国有资产经营有限公司、四川省电力公司和眉山市资产经营有限公司签订了 偿还对价协议书。根据该协议公司限售股股东申银万国证券股份有限公司偿还乐山市国有资产经营有限公司 115,602 股、四川省电力公司 79,516 股和眉山市资产经营有限公司 44,613 股乐山电力股份，以换取剩余股份的上市流通权；公司限售股股东范良平偿还乐山市国有资产经营有限公司 7,415 股、四川省电力公司 5,101 股和眉山市资产经营有限公司 2,862 股乐山电力股份，以换取剩余股份的上市流通权。报告期内，上述垫付股份偿还的过户手续已在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。（2）公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 2006 年 8 月 18 日，眉山市资产经营有限公司与四川省电力公司签订股份转让协议，将其持有的公司国家股 2037 万股协议转让给四川省电力公司。本次收购完成后，四川电力将持有公司股份 5667.7059 万股，占公司总股本 24933.6499 万股的 22.73%，为公司第一大股东。该股份转让尚需获得有权部门的审核批准，目前正在履行相关审批程序。（详见公司于 2006 年 8 月 22 日刊登在中国证券报、上海证券报和证券时报上的公告）2007 年 1 月 5 日，公司实施完成股权分置改革，截至报告期末，四川省电力公司持有本公司 32,817,563 股限售流通股，占公司总股本 326,480,131 股的 10.05；眉山市乐山电力股份有限公司 2007 年年度报告 7资产经营有限公司持有本公司 18,412,226 股限售流通股，占公司总股本 326,480,131 股的 5.64。2、证券发行与上市情况(1)前三年历次证券发行情况 公司于 1988 年 3 月 8 日经乐山市人民政府1988字 12 号文批准，由乐山市财政局与峨眉铁合金（集团）股份有限公司等九家法人单位共同发起成立，1992 年 11 月 22 日公司经国家体改委体改生199288 号文批准为继续进行向社会公开发行股票的股份制试点企业。公司 1988 年 8 月 8 日至 1991 年 12 月 31 日发行 A 股股票 5154 万股，其中社会公众股 1300 万股，于 1993 年 4 月 26 日在上海证券交易所上市；1993 年 8 月 16 日向社会公众股东 1:1 配股（国家股及法人股放弃配股）；1994 年 4 月 22 日向社会公众股股东按10:2 送红股（国有股及法人股按同比例送现金红利）；1996 年 10 月 4 日向公司全体股东按 10:1 送红股；1997 年 8 月 29 日以 7671.4 万股为基数按 10:2.727 的比例实施配股（法人股全部放弃配股），同年 10 月 6 日分别按 10:1.2516 比例和 10:2.9206 比例向全体股东送红股和公积金转增股本。截止 1998 年末，公司总股本为 13028.952 万股，其中流通股为 6190.4604 万股。公司经四川省证管办川证办1998128 号文件同意，中国证监会上字1998150 号文件批准获得配股资格，并于 1998 年 12 月 9 日在中国证券报和上海证券报刊登配股说明书，股权登记日：1999 年 1 月 7 日，除权日 1999 年 1 月 8日，配股交款日 1999 年 1 月 8 日1 月 22 日。公司以 1997 年末总股本 13028.952 万股为基数，向全体股东每 10 股配 3 股，每股配售价 6.50 元，共计配售 2554.5792 万股。其中国家股股东-乐山市国有资产经营有限公司应配 1162.4018 万股，该股东以实物净资产认购 60%，即 697.44 万股，需 4533.77 万元净资产。该股东以 1997 年公司配股后乐山市自来水总公司剩余净资产 2444.67 万元认购其中的 376.1031 万股，以乐山市煤气总公司2966 万元净资产中的 2089.10 万元认购 321.338 万股；配股后乐山市煤气总公司剩余净资产约 877 万元，由乐山市资产经营公司持有，与本公司共同组建乐山市燃气有限责任公司。公司法人股股东全部放弃配股。社会公众股股东共配 1857.1381 万股，由承销商全额包销。本次获准配售股本2554.5792万股，实际配售2554.5792万股,应募集资金16604.76万元，扣除发行费用 544.58 万元，实际募集资金 16060.18 万元（其中实物资产 4533.75万元）。配股资金经四川君和会计师事务所君和验资1999第 001 号验资报告验证，已全部到位。本次配股后公司总股本增至 15583.5312 万股，公司股份变动报告刊载于 1999年 2 月 9 日的中国证券报和上海证券报。2000 年 10 月 26 日，公司实施了 2000年中期资本公积金每10股转增6股的方案，本方案实施后，公司的总股本增至24933.6499万股，经四川君和会计师事务所验资后，公司的股份变动公告于 2000 年 11 月 4 日在中国证券报和上海证券报上刊载。2007 年 1 月 5 日，公司实施了股权分置改革方案，本方案实施后，公司股本总额由 24933.6499 万股增至 32648.0131 万股。公司股权分置改革实施方案公告于 2006 年 12 月 28 日刊登在中国证券报上海证券报和证券时报上。截止 2007 年 12 月 31 日，公司总股本为 32648.0131 万股。(2)公司股份总数及结构的变动情况 乐山电力股份有限公司 2007 年年度报告 8报告期内，公司股份总数变动情况为：公司股权分置改革方案于 2006 年 12 月 11 日获得四川省政府国有资产监督管理委员会的批准，并经公司2006年12月18日召开的2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过，2006 年 12 月 28 日公司向上海证券交易所申请实施。公司实施股权分置改革方案的股权登记日为 2006 年 12 月29 日，对价及转增股份上市日为 2007 年 1 月 5 日。2007 年 1 月 5 日公司股权分置改革方案实施完成后，公司股份总数 326,480,131 股，其中有限售条件的流通股为 108,986,387股，占公司股份总数 326,480,131 股的 33.38，无限售条件的流通股为 217,493,744 股，占公司股份总数 326,480,131 股的 66.62。公司最新的股本结构和股东持股情况详见公司 2008 年 1 月 3 日刊登在 中国证券报上海证券报证券时报证券日报和上海证券交易所网站上的乐山电力股份有限公司有限售条件的流通股上市公告。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 53,294 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内 增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量乐山市国有资产经营有限公司 国家 14.6147,710,733-5,073,08947,710,733 四川省电力公司 国有法人 10.0532,817,563-3,489,49632,817,563 眉山市资产经营有限公司 国家 5.6418,412,226-1,957,77418,412,226 申银万国证券股份有限公司 境内非国有法人0.692,254,594-239,7312,254,594 深圳市东方热电投资有限公司 境内非国有法人0.401,310,639-139,3611,310,639 楼蓓 境内自然人 0.341,105,1001,105,100 上海点津贸易有限公司 境内非国有法人0.29933,889-66,111903,889 上海九宇新技术发展有限公司 境内非国有法人0.28903,889-96,111903,889 上海隆得歧实业有限公司 境内非国有法人0.26858,695-91,305858,695 唐亮 境内自然人 0.26853,300853,300 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 楼蓓 1,105,100人民币普通股 唐亮 853,300人民币普通股 季新明 701,880人民币普通股 何国贤 636,865人民币普通股 成都鑫同盛实业发展有限公司 630,000人民币普通股 游文华 628,776人民币普通股 赵伟 624,900人民币普通股 刘慧秀 589,220人民币普通股 方嘉懿 582,180人民币普通股 毕东瀛 565,300人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 在前十名股东中，眉山市资产经营有限公司与四川省电力公司于 2006 年 8 月 18 日签订了公司国家股股份转让协议，目前正在履行相关审批程序。除此之外，公司国有股股东和国有股股东、国有股股东和法人股股东、法人股股东和法人股股东之间不存在关联关系；本公司未知前十名流通股之间，以及前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。乐山电力股份有限公司 2007 年年度报告 9前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 1 乐山市国有资产经营有限公司 47,710,7332010 年 1 月 5 日47,710,733自股权分置改革方案实施之日起12 个月内不上市交易或转让。在前项规定期满后 24 个月不通过证券交易所挂牌交易出售。2 四川省电力公司 32,817,5632010 年 1 月 5 日32,817,563自股权分置改革方案实施之日起12 个月内不上市交易或转让。在前项规定期满后 24 个月不通过证券交易所挂牌交易出售。2008 年 1 月 5 日16,324,007自股权分置改革方案实施之日起12 个月内不上市交易或转让。3 眉山市资产经营有限公司 18,412,2262009 年 1 月 5 日2,088,219自股权分置改革方案实施之日起24 个月内不上市交易。4 申银万国证券股份有限公司 2,254,5942008 年 1 月 5 日2,254,594自股权分置改革方案实施之日起12 个月内不上市交易或转让。5 深圳市东方热电投资有限公司 1,310,6392008 年 1 月 5 日1,310,639自股权分置改革方案实施之日起12 个月内不上市交易或转让。6 上海九宇新技术发展有限公司 903,8892008 年 1 月 5 日903,889自股权分置改革方案实施之日起12 个月内不上市交易或转让。7 上海点津贸易有限公司 903,8892008 年 1 月 5 日903,889自股权分置改革方案实施之日起12 个月内不上市交易或转让。8 上海隆得歧实业有限公司 858,6952008 年 1 月 5 日858,695自股权分置改革方案实施之日起12 个月内不上市交易或转让。9 上海元昌汽车配件有限公司 650,8002008 年 1 月 5 日650,800自股权分置改革方案实施之日起12 个月内不上市交易或转让。10 四川省世旗投资管理有限责任公司 518,5562008 年 1 月 5 日518,556自股权分置改革方案实施之日起12 个月内不上市交易或转让。2、控股股东及实际控制人简介（1）法人控股股东股东情况 1）公司第一大股东情况：公司第一大股东名称：乐山市国有资产经营有限公司 法人代表：刘虎廷 注册资本：27,243 元 成立日期：1996 年 3 月 18 日 主要经营业务或管理活动：在授权范围内以独资、控股、参股方式从事资产经营活动。2）公司实际控制人情况：实际控制人名称：四川省电力公司 法人代表：朱长林 注册资本：724,000 万元 成立日期：1994 年 9 月 29 日 乐山电力股份有限公司 2007 年年度报告 10主要经营业务或管理活动：主要经营范围：水、火、油、电、气、核、地热发电；水、火、电、热电的购销，输电、变电、配电站（所）的论证、勘测、施工，设备安装、调试、验收接电和技术咨询；电力技术服务；电器设备及配件、五金、工具、铁塔，电杆的设计、制造、加工销售和技术咨询；电网的统一规划，发电管理、调度；电力工程项目论证、招标、电力工程承包。（2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：国家电网公司 主要经营业务或管理活动：国家电网公司是国家电网投资和经营的主体，依法经营国家电网公司及有关企业中由国家投资形成并由国家电网公司拥有的全部国有资产。负责投资、建设和经营跨区域输变电工程和联网工程，负责三峡输变电工程的建设管理，负责调频、调峰电厂的投资、建设与经营，也是中国南方电网有限公司的出资者之一。(3)控股股东及实际控制人变更情况 乐山市国有资产经营有限公司为公司第一大股东，持有公司股份 4771.0733 万股，比例为 14.61；四川省电力公司为公司第二大股东，为本公司实际控制人，持有公司股份3281.7563 万股，比例为 10.05，公司第三大股东眉山市资产经营有限公司将其持1841.2226 万股，比例为 5.64的国有股份协议转让给四川省电力公司，相关手续正在报批过程中。四川省电力公司的实际控制人为国家电网公司。公司董事会于 2007 年 2 月 12日进行了换届选举，董事会由 11 名成员组成，其中四川省电力公司推选 6 名，乐山市国有资产经营有限公司推选 5 名，公司董事长由四川省电力公司推选人员担任，公司总经理由乐山市国有资产资产经营有限公司推选人员担任。(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 乐山市国有资产监督管理委员会 国家电网公司 100 100 乐山市国有资产经营有限公司 四川省电力公司 14.61%10.05%乐山电力股份有限公司 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 报告期被授予的股权激励情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 持有本公司的股票期权被授予的限制性股票数量 股份增减数 变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税后）可行权股数已行权数量 行权价期末股票市价是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 廖政权 董事长 男 43 2007 年 2 月 12 日2010 年 2 月 11 日0 0 27.95 否 谢永康 董事 男 42 2007 年 2 月 12 日2010 年 2 月 11 日0 0 0 是 赵 勤 董事 男 50 2007 年 2 月 12 日2010 年 2 月 11 日0 0 2.48 是 魏晓天 董事、总经理 男 44 2007 年 2 月 12 日2010 年 2 月 11 日1,6212,738 1,117股改对价支付增加35.76 否 孙志远 董事、副总经理兼总会计师 男 42 2007 年 2 月 12 日2010 年 2 月 11 日0 0 22.50 否 朱建国 董事 男 55 2007 年 2 月 12 日2010 年 2 月 11 日0 0 0 是 蒋 毅 董事 男 37 2007 年 2 月 12 日2010 年 2 月 11 日0 0 2.48 是 王国华 独立董事 男 41 2007 年 2 月 12 日2010 年 2 月 11 日0 0 3.24 否 张言庆 独立董事 男 45 2007 年 2 月 12 日2010 年 2 月 11 日0 0 3.24 否 纪昌全 独立董事 男 44 2007 年 2 月 12 日2010 年 2 月 11 日0 0 3.24 否 毛 杰 独立董事 男 42 2007 年 2 月 12 日2010 年 2 月 11 日0 0 3.24 否 杜品春 监事会主席 男 42 2007 年 2 月 12 日2010 年 2 月 11 日0 0 28.75 否 郑大金 监事 男 46 2007 年 2 月 12 日2010 年 2 月 11 日0 0 1.68 是 赵卫华 监事 女 46 2007 年 2 月 12 日2010 年 2 月 11 日0 2,400 2,400二级市场买入 1.68 是 杨向东 监事 男 40 2007 年 2 月 12 日2010 年 2 月 11 日0 0 0 是 向志军 监事 男 55 2007 年 2 月 12 日2010 年 2 月 11 日0 0 28.76 否 李 江 副总经理兼董事会秘书 男 52 2007 年 2 月 12 日2010 年 2 月 11 日0 0 28.76 否 吴 泓 副总经理兼总工程师 男 52 2007 年 2 月 12 日2010 年 2 月 11 日12,00020,270 8,270股改对价支付增加28.76 否 合计/13,62125,408/11,787/222.52 /董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)廖政权,2001 年 8 月至 2007 年 2 月任乐山电业局党委书记，2007 年 2 月起任本公司董事长。(2)谢永康,1992 年 7 月至 2005 年 6 月在乐山市财政局任办公室副主任、主任、乐山市财政局直属机关党委书记职务；2005 年 7 月至今任乐山市国有资产经营公司负责人。(3)赵 勤,2001 年 12 月至 2005 年 1 月任四川省电力公司眉山公司总经理、党委书记；2005 年 1 月至今任乐山电业局局长。(4)魏晓天,2000 年 4 月至今在乐山电力股份有限公司工作，先后担任公司董事、总经理、党委副书记，现任公司董事、总经理、党委副书记职务。(5)孙志远,2001 年 6 月至 2004 年 11 月任四川新光硅业科技有限公司总会计师；2004年 11 月至 2007 年 2 月任乐山电业局总会计师；2007 年 2 月起任公司董事、副总经理兼总会计师。(6)朱建国,2000 年 1 月至 2002 年 3 月在乐山市国资局工作，任科长；2002 年 3 月至今在乐山市国有资产经营有限公司工作，任部门经理。(7)蒋 毅,2001 年 4 月至 2005 年 12 月四川省电力公司投资部专责；2006 年 1 月至今在四川省电力公司财务部工作。(8)王国华,1989 年 7 月毕业于中央财政金融学院财政专业留校任教，先后任税务系助教、系主任助理、副教授、教授，1998 年获得经济学博士学位，2001 年批准为博士生导师；现任中央财经大学副校长。(9)张言庆,1992 年至 2002 年在成都证券有限责任公司工作，担任部门经理、总助、副总裁职务；2003 年至今在四川成长资产管理有限公司工作，任董事长职务。(10)纪昌全,1999 年 12 月至今在乐山众信会计师事务所工作，任主任会计师。(11)毛 杰,1993 年 5 月至今先后在乐山经济律师事务所、乐山英特律师事务所、四川高贸律师事务所任专职律师。现任四川高贸律师事务所主任。(12)杜品春,2000 年 9 月至 2006 年 5 月任乐山市粮食局党组成员、纪检组组长；2006年 6 月任乐山电力股份有限公司党委委员、纪委书记，现任公司监事会主席、党委委员、纪委书记职务。(13)郑大金,1997 年 8 月至 2006 年 3 月在四川电力送变电建设公司任党委副书记、纪委书记；2006 年 3 月至今在四川省电力公司任纪检监察部副主任。(14)赵卫华,2000 年 6 月至 2006 年 3 月任四川省电力公司审计部综合审计处处长；2006年 3 月至今任四川省电力公司审计部副主任。(15)杨向东,1998 年至 2002 年在乐山市国有资产经营有限公司工作;2002 年至 2005 年在乐山市政府法制办工作;2005 年至今任乐山市国有资产经营有限公司部门经理。(16)向志军,1994 年 1 月至今在乐山电力股份有限公司工作，先后任公司工会主席、纪委书记、监事会主席、党委委员。现担任公司监事、工会主席、党委委员职务。乐山电力股份有限公司 2007 年年度报告 13 (17)李 江,1993 年 12 月至今在乐山电力股份有限公司工作，先后任公司办公室主任、董事会秘书、副总经理、董事、党委委员职务。现担任公司副总经理兼董事会秘书、党委委员职务。(18)吴 泓,1989 年 9 月至今在乐山电力股份有限公司工作，历任基建部经理助理、企管部经理、总经理助理兼供电公司经理职务，2005 年 5 月起任公司总工程师职务。现担任公司副总经理兼总工程师职务。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起 始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴谢永康 乐山市国有资产经营有限公司 负责人 2005-07 是 朱建国 乐山市国有资产经营有限公司 部门经理 2002-03 是 郑大金 四川省电力公司 纪检监察部副主任2006-03 是 赵卫华 四川省电力公司 审计部副主任 2006-03 是 杨向东 乐山市国有资产经营有限公司 部门经理 2005 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起 始日期 任期终 止日期 是否领取报酬津贴魏晓天 四川洪雅花溪电力有限公司 董事 否 魏晓天 四川省乐山市金粟电厂 董事 否 李 江 四川洪雅花溪电力有限公司 董事 否 李 江 四川省乐山市金粟电厂 董事 否 吴 泓 四川省乐山市金粟电厂 董事 否 王国华 中成进出口股份有限公司 独立董事 是 杜品春 四川省乐山市金粟电厂 监事 否 向志军 四川洪雅花溪电力有限公司 监事会主席 否 向志军 四川省乐山市金粟电厂 监事会主席 否(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司董事、监事的报酬及工作津贴由公司股东大会审议通过，高级管理人员的报酬提交公司董事会审议通过。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事、监事的工作津贴是根据工作的需要确定，高级管理人员的报酬是根据董事会下达的经营目标的完成情况来确定。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 谢永康 是 朱建国 是 杨向东 是(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 刘虎廷 董事长 换届改选 李 放 董事 换届改选 乐山电力股份有限公司 2007 年年度报告 14徐文学 董事 换届改选 黎 澜 董事 换届改选 苏 剑 董事 换届改选 郝如玉 独立董事 换届改选 左卫民 独立董事 换届改选 何党军 监事 换届改选 廖若周 监事 换届改选 江 涛 总会计师 换届改选 报告期内，公司进行了董事会、监事会换届选举，公司董事、监事、高级管理人员及职务发生了变动，具体变动情况如下：根据公司股东的提案，经公司 2007 年 2 月 12 日召开的 2007 年第一次临时股东大会审议通过了董事会换届选举的提案。会议选举产生了公司第六届董事会，由董事长廖政权先生，董事谢永康先生、赵勤先生、孙志远先生、朱建国先生、蒋毅先生，独立董事王国华先生、张言庆先生、纪昌全先生、毛杰先生组成。原公司第五届董事会成员刘虎廷先生不再担任公司董事长职务，魏晓天先生、李江先生、李放先生、徐文学先生、黎澜先生、苏剑先生不再担任公司董事职务，郝如玉先生、左卫民先生不再担任公司独立董事职务。（详见公司 2007 年 2 月 13 日刊登在中国证券报、上海证券报和证券日报上的临时公告）根据公司股东的提案，经公司 2007 年 2 月 12 日召开的 2007 年第一次临时股东大会审议通过了监事会换届选举的提案。会议选举产生了公司第六届监事会，由监事会主席杜品春先生、监事郑大金先生、赵卫华女士、杨向东先生、向志军先生组成。原公司第五届监事会成员朱建国先生、纪昌全先生、何党军先生、廖若周先生不再担任公司监事职务。（详见公司 2007 年 2 月 13 日刊登在中国证券报、上海证券报和证券日报上的临时公告）经公司 2007 年 2 月 12 日召开的第六届董事会第一次会议审议，同意聘任魏晓天先生为公司总经理、聘任孙志远先生为公司副总经理兼总会计师、聘任李江先生为公司副总经理兼董事会秘书、聘任吴泓先生为公司副总经理兼总工程师，江涛先生不再担任公司总会计师职务。同时，在本次会议上审议同意增补魏晓天先生为公司第六届董事会董事候选人，并经公司 2007 年 5 月 10 日召开的公司 2006 年年度股东大会审议通过。（详见公司 2007年 2 月 13 日、2007 年 5 月 11 日刊登在中国证券报、上海证券报和证券日报上的临时公告）