600787_2007_中储股份_2007年年度报告_2008-04-17.pdf

中储发展股份有限公司 中储发展股份有限公司 600787 600787 2007 年年度报告 2007 年年度报告 中储发展股份有限公司 2007 年年度报告 1 目录目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、主要财务数据和指标.2 四、股本变动及股东情况.3 五、董事、监事和高级管理人员.9 六、公司治理结构.12 七、股东大会情况简介.14 八、董事会报告.14 九、监事会报告.25 十、重要事项.26 十一、财务会计报告.32 十二、备查文件目录.142 中储发展股份有限公司 2007 年年度报告 1 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司董事周晓红女士委托公司董事长韩铁林先生代为行使表决权、公司董事王学明先生委托公司董事李小晶女士代为行使表决权、公司独立董事朱道立先生委托公司独立董事韩旭东先生代为行使表决权。3、中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人韩铁林，主管会计工作负责人谢景富及会计机构负责人（会计主管人员）王树惠声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：中储发展股份有限公司 公司法定中文名称缩写：中储股份 公司英文名称：Zhongchu development stock Co.,LTD.公司英文名称缩写：ZDS 2、公司法定代表人：韩铁林 3、公司董事会秘书：薛斌 电话：01083673292 传真：01083673191 E-mail： 联系地址：北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼 公司证券事务代表：胡华萍 电话：01083673292 传真：01083673191 E-mail： 联系地址：北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼 4、公司注册地址：天津市北辰经济开发区开发大厦 公司办公地址：北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼 邮政编码：100070 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：中储股份 公司 A 股代码：600787 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1997 年 1 月 8 日 公司首次注册登记地点：天津市工商行政管理局 公司最近一次变更注册登记日期：2007 年 11 月 6 日 公司最近一次变更注册登记地址：天津市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：120000000002074 公司税务登记号码：120113103070984 公司组织结构代码：103070984 公司聘请的境内会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层 中储发展股份有限公司 2007 年年度报告 2 三、主要财务数据和指标：三、主要财务数据和指标：(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 206,920,222.26利润总额 231,997,619.35归属于上市公司股东的净利润 144,790,526.86归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 119,916,681.40经营活动产生的现金流量净额 260,451,121.38(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 26,445,382.02计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 279,928.98债务重组损益-1,285,962.64除上述各项之外的其他营业外收支净额-362,968.95减：归属于少数股东的非经常性损益-202,533.95合计 24,873,845.46(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2006 年 2005 年 主要会计数据 2007 年 调整后 调整前 本年比上年增减(%)调整后 调整前 营业收入 13,056,577,657.87 7,031,894,535.806,915,508,618.0485.6765589,564,017.43 5,220,422,532.79利润总额 231,997,619.35 138,899,333.74130,400,062.8467.0257106,425,540.15 100,298,607.17归属于上市公司股东的净利润 144,790,526.86 73,773,565.8879,513,346.5996.263472,276,128.12 63,992,364.99归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 119,916,681.40 73,950,314.3676,252,873.0462.158457,817,622.75 47,249,793.48基本每股收益 0.2234 0.11830.128188.84550.1159 0.1031稀释每股收益 0.2234 0.11830.128188.84550.1159 0.1031扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1850 0.11860.122955.990.0927 全面摊薄净资产收益率（%）3.6905 4.56235.0194减少0.8717个百分点 4.6714 4.2014加权平均净资产收益率（%）8.5619 4.65525.1181增加3.9068个百分点 6.4121 中储发展股份有限公司 2007 年年度报告 3 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产 收 益 率（%）3.0565 4.57324.8136减少1.5167个百分点 3.7369 3.1022扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.0911 4.66634.9082增加2.4247个百分点 5.1294 4.1956经营活动产生的现金流量净额 260,451,121.38 65,731,245.5067,915,263.10296.2364293,827,127.81 287,124,551.12每股经营活动产生的现金流量净额 0.3534 0.11910.1094196.72440.4712 0.46262006 年末 2005 年末 2007 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)调整后 调整前 总资产 9,038,841,646.86 4,646,315,785.034,584,232,599.8894.53783,660,841,823.45 3,625,892,049.20所有者权益（或股东权益）3,923,315,386.76 1,617,042,838.131,584,105,061.33142.62281,540,612,759.25 1,523,127,386.81归属于上市公司股东的每股净资产 5.3235 2.60532.5522104.33532.4706 2.454(四)采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 可供出售金融资产 5,816,436.352,108,391,587.762,102,575,151.41 0合计 5,816,436.352,108,391,587.762,102,575,151.41 0 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公 积 金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 274,985,720 44.3 70,000,000 70,000,000 344,985,72046.813、其他内资持股 0 41,300,000 41,300,000 41,300,0005.6其中：境内法人持股 0 41,300,000 41,300,000 41,300,0005.6境内自然人持股 4、外资持股 0 5,000,000 5,000,000 5,000,0000.68其中：中储发展股份有限公司 2007 年年度报告 4 境外法人持股 0 5,000,000 5,000,000 5,000,0000.68境外自然人持股 有限售条件股份合计 274,985,720 44.3 116,300,000 116,300,000 391,285,72053.09二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 345,692,062 55.7 345,692,06246.912、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 345,692,062 55.7 345,692,06246.91三、股份总数 620,677,782 100 116,300,000 116,300,000 736,977,782100股份变动的批准情况 公司本次非公开发行申请于 2007 年 9 月 3 日经中国证监会股票发行审核委员会第 113 次会议审议通过，于 2007 年 9 月 21 日获得中国证监会“证监发行字2007306 号”文核准。股份变动的过户情况 公司本次非公开发行股票分两次发行，第一次向控股股东中储总公司发行 7000 万股，已于 2007年 10 月 16 日完成了在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的股份登记工作，上市流通时间为 2010 年 10 月 18 日；第二次向机构投资者发行 4630 万股，已于 2007 年 10 月 31 日完成在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的股份登记工作，上市流通时间为 2008 年 10 月 31 日。2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 中国物资储运总公司 274,985,720070,000,000344,985,720 公 司 非 公开 发 行 增加股份 2010年10月 18 日 新华人寿保险股份有限公司分 红 团 体 分 红 018L FH001 沪 006,000,0006,000,000 公 司 非 公开 发 行 增加股份 2008年10月 31 日 交通银行安顺证券投资基金 006,000,0006,000,000 公 司 非 公开 发 行 增加股份 2008年10月 31 日 成都天祥房地产集团有限公司 005,000,0005,000,000 公 司 非 公开 发 行 增加股份 2008年10月 31 日 Bill&Melinda Gates Foundation Trust 005,000,0005,000,000 公 司 非 公开 发 行 增加股份 2008年10月 31 日 长江证券有限责任公司 005,000,0005,000,000 公 司 非 公开 发 行 增加股份 2008年10月 31 日 招商银行股份有限公司海富通强化回报混合型证券投资基金 004,000,0004,000,000 公 司 非 公开 发 行 增加股份 2008年10月 31 日 中国工商银行安信证券投资基金 004,000,0004,000,000 公 司 非 公开 发 行 增加股份 2008年10月 31 日 中储发展股份有限公司 2007 年年度报告 5 中国建设银行海富通风格优势股票型证券投资基金 004,000,0004,000,000 公 司 非 公开 发 行 增加股份 2008年10月 31 日 交通银行海富通精选证券投资基金 004,000,0004,000,000 公 司 非 公开 发 行 增加股份 2008年10月 31 日 宁波保税区恒业国际贸易有限公司 001,650,0001,650,000 公 司 非 公开 发 行 增加股份 2008年10月 31 日 北京首创轮胎有限责任公司 001,650,0001,650,000 公 司 非 公开 发 行 增加股份 2008年10月 31 日 合计 274,985,7200116,300,000391,285,720 3、证券发行与上市情况(1)前三年历次证券发行情况 单位:股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期人民币普通股 2007 年 10 月 16 日 4.870,000,0002010 年 10 月 18 日 70,000,000 人民币普通股 2007 年 10 月 31 日 8.646,300,0002008 年 10 月 31 日 46,300,000 公司本次非公开发行申请于 2007 年 9 月 3 日经中国证监会股票发行审核委员会第 113 次会议审议通过，于 2007 年 9 月 21 日获得中国证监会“证监发行字2007306 号”文核准。根据公司向中国证监会报送的中储发展股份有限公司关于非公开发行方式的申请及股东大会授权，公司四届十六次董事会于 2007 年 9 月 24 日审议通过了关于确定公司非公开发行股票发行方式的议案，决定将中储股份非公开发行股票分两次发行，第一次向控股股东中储总公司发行 7000 万股，发行价格为 4.80 元/股（以下简称“第一次发行”）；第二次向其他机构投资者以竞价方式发行不超过 7000万股，发行价格为不低于 4.80 元（以下简称“第二次发行”）。第一次发行已于 2007 年 10 月 16 日完成了在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的股份登记工作。本次发行后,公司控股股东-中国物资储运总公司持有的股票由 274,985,720 股增至344,985,720 股，持股比例由 44.30增至 46.81%。第二次发行已于 2007 年 10 月 31 日完成在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的股份登记工作。本次发行人民币普通股 46,300,000 股,发行对象为 8 家机构投资者，分别为新华人寿保险股份有限公司 6,000,000 股，海富通基金管理公司 12,000,000 股，Bill&Melinda Gates Foundation5,000,000 股，成都天祥房地产集团有限公司 5,000,000 股,华安基金管理有限公司10,000,000 股，长江证券有限责任公司 5,000,000 股,北京首创轮胎有限责任公司 1,650,000 股，宁波保税区恒业国际贸易有限公司 1,650,000 股。公司股份总数由 620,677,782 股增至 736,977,782 股。(2)公司股份总数及结构的变动情况 项目 变动前 非公开发行股票 增加股份 变动后 一、有限售条件的流通股 国有法人持有股份 274,985,720 70,000,000 344,985,720一般法人配售股份 0 46,300,000 46,300,000有限售条件的流通股合计 274,985,720 116,300,000 391,285,720二、无限售条件的流通股份 无限售条件的流通股 A 股 345,692,062 0 345,692,062无限售条件的流通股合计 345,692,062 0 345,692,062三、股份总额 620,677,782116,300,000 736,977,782中储发展股份有限公司 2007 年年度报告 6 (3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 75,433前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比例(%)持股总数 报告期内 增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中国物资储运总公司 国有 法人 46.81344,985,72070,000,000344,985,720 无 西北证券有限责任公司 其他 2.9721,875,23600 冻结 21,875,236 中国工商银行金泰证券投资基金 其他 0.96,662,8746,662,8740 无 新华人寿保险股份有限公司分红团体分红018LFH001 沪 其他 0.816,000,0005,300,0006,000,000 无 交通银行安顺证券投资基金 其他 0.816,000,0002,600,1006,000,000 无 中国银行泰信优质生活股票型证券投资基金 其他 0.795,816,8085,816,8080 无 成都天祥房地产集团有限公司 其他 0.685,000,0005,000,0005,000,000 无 Bill&Melinda Gates Foundation Trust 其他 0.685,000,0005,000,0005,000,000 无 长江证券有限责任公司 其他 0.685,000,0002,934,3895,000,000 无 招商银行股份有限公司海富通强化回报混合型证券投资基金 其他 0.544,000,0004,000,0004,000,000 无 中国工商银行安信证券投资基金 其他 0.544,000,0002,646,1324,000,000 无 中国建设银行海富通风格优势股票型证券投资基金 其他 0.544,000,00040,0314,000,000 无 交通银行海富通精选证券投资基金 其他 0.544,000,0004,000,0004,000,000 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 西北证券有限责任公司 21,875,236 人民币普通股 中国工商银行金泰证券投资基金 6,662,874 人民币普通股 中国银行泰信优质生活股票型证券投资基金 5,816,808 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司巨田资源优选混合型证券投资基金 3,500,000 人民币普通股 中储发展股份有限公司 2007 年年度报告 7 中国人民人寿保险股份有限公司万能个险万能 2,899,970 人民币普通股 陈静 2,729,200 人民币普通股 中国建设银行诺德价值优势股票型证券投资基金 2,699,940 人民币普通股 中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金 2,000,437 人民币普通股 广西君合投资有限公司 1,960,000 人民币普通股 黄德群 1,623,943 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或上市公司股东信息披露管理办法规定的一致行动人。本公司前十名股东中交通银行安顺证券投资基金与中国工商银行安信证券投资基金同属华安基金管理有限公司管理的基金；招商银行股份有限公司海富通强化回报混合型证券投资基金、中国建设银行海富通风格优势股票型证券投资基金与交通银行海富通精选证券投资基金同属海富通基金管理公司管理的基金，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或上市公司股东信息披露管理办法规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份 数量 限售条件 1 中国物资储运总公司 274,985,7202010 年 1月 10 日 274,985,720法定承诺的限售期限届满后，三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售本次股权分置改革后获得流通权的中储股份股票。2 中国物资储运总公司 70,000,0002010 年 10月 18 日 70,000,000公司非公开发行股份限售期三年 3 交通银行安顺证券投资基金 6,000,0002008 年 10月 31 日 6,000,000公司非公开发行股份限售期一年 4 新华人寿保险股份有限公司分红团体分红018LFH001 沪 6,000,0002008 年 10月 31 日 6,000,000公司非公开发行股份限售期一年 5 Bill&Melinda Gates Foundation 5,000,0002008 年 10月 31 日 5,000,000公司非公开发行股份限售期一年 6 成都天祥房地产集团有限公司 5,000,0002008 年 10月 31 日 5,000,000公司非公开发行股份限售期一年 7 长江证券有限责任公司 5,000,0002008 年 10月 31 日 5,000,000公司非公开发行股份限售期一年 8 招商银行股份有限公司海富通强化回报混合型证券投资基金 4,000,0002008 年 10月 31 日 4,000,000公司非公开发行股份限售期一年 9 中国工商银行安信证券投资基金 4,000,0002008 年 10月 31 日 4,000,000公司非公开发行股份限售期一年 10 中国建设银行海富通风格优势股票型证券投资基金 4,000,0002008 年 10月 31 日 4,000,000公司非公开发行股份限售期一年 11 交通银行海富通精选证券投资基金 4,000,0002008 年 10月 31 日 4,000,000公司非公开发行股份限售期一年 中储发展股份有限公司 2007 年年度报告 8 2、控股股东及实际控制人简介(1)法人控股股东情况 控股股东名称：中国物资储运总公司 法人代表：韩铁林 注册资本：57,148 万元 成立日期：1962 年 8 月 8 日 主要经营业务或管理活动：组织物资和商品的储存、加工、运输（公路、铁路、水路、航空）、进出口、货运代理、承办海运进出口货物的国际运输代理业务，金属材料、机电产品、化工原料、木材、水泥、燃料、汽车的销售；兼营：投资企业产品的销售，为货主代运、代储、代展、代销物资，与主营业务有关的技术咨询、技术服务、信息服务（以上有专项专营规定的除外）。(2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：中国诚通控股集团有限公司 法人代表：马正武 注册资本：256,016 万元 成立日期：2000 年 1 月 12 日 主要经营业务或管理活动：资产经营管理；受托管理；兼并管理；投资管理及咨询；物流服务；进出口业务；钢材销售。(3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。中储发展股份有限公司 2007 年年度报告 9 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 报告期被授予的股权激励情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 持有本公司的股票期权被授予的限制性股票数量股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）可行权股数 已行权数量 行权价期末股票市价是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴韩铁林 董事长 男 50 2006 年6 月 23日 至换届 000 6 是 姜超峰 监事会主席 男 58 2007 年12月26日 至换届 000 4.8 是 谢景富 董事、总经理 男 44 2006 年6 月 23日 至换届 24,00024,0000 45 否 王学明 董事 男 49 2006 年6 月 23日 至换届 000 3.6 是 周晓红 董事 女 47 2006 年6 月 23日 至换届 000 3.6 是 李小晶 董事、副总经理 女 52 2006 年6 月 23日 至换届 000 3.6 是 朱道立 独立董事 男 63 2006 年6 月 23日 至换届 000 3.6 是 韩旭东 独立董事 男 48 2006 年6 月 23日 至换届 000 3.6 是 刘秉镰 独立董事 男 53 2006 年6 月 23日 至换届 000 3.6 是 刘文湖 独立董事 男 40 2006 年6 月 23日 至换届 000 3.6 是 陈立华 监事 男 45 2007 年12月26日 至换届 000 0 是 宋敏善 监事 男 51 2006 年6 月 23日 至换届 000 3.6 是 王国淦 监事 男 60 2006 年6 月 23日 至换届 24,38718,291-6,096报 告 期内 卖 出6096 股。30 否 马宏伟 监事 男 50 2006 年6 月 23日 至换届 000 18 否 中储发展股份有限公司 2007 年年度报告 10 向宏 副总经理 男 45 2006 年6 月 23日 至换届 000 30 否 赵晓宏 副总经理 男 42 2006 年6 月 23日 至换届 000 30 否 王树惠 总会计师 女 51 2006 年6 月 23日 至换届 000 30 否 薛斌 董事会秘书 男 40 2006 年6 月 23日 至换届 000 30 否 合计/48,38742,291/-6,096/252.6 /董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)韩铁林,1999 年 3 月至 2004 年 12 月 16 日，任中储发展股份有限公司董事、总经理；2004年 12 月6 日至今，任中国物资储运总公司总经理、中储发展股份有限公司董事长；2007 年 4 月10 日至今，任太平洋证券股份有限公司董事。(2)姜超峰,2001 年 1 月至 2007 年 11 月，任中国物资储运总公司常务副总经理、中储发展股份有限公司副董事长；2007 年 12 月 26 日至今，任中储发展股份有限公司监事会主席。(3)谢景富,2002 年 1 月至 2006 年 6 月 7 日任中储发展股份有限公司常务副总经理；2006 年 6月 7 日至今任中储发展股份有限公司总经理；2006 年 6 月 23 日至今任中储发展股份有限公司董事。(4)王学明,2001 年 1 月至 2007 年 11 月，任中国物资储运总公司副总经理；2001 年 1 月至今，任中储发展股份有限公司董事；2007 年 11 月至今，任中储发展股份有限公司党委副书记。(5)周晓红,2001 年 1 月至今，任中国物资储运总公司总会计师、中储发展股份有限公司董事。(6)李小晶,2001 年 1 月至 2007 年 11 月，任中国物资储运总公司总经济师；2003 年 6 月至今，任北京中物储国际物流科技有限公司董事长；2006 年 9 月至今，任无锡中储物流有限公司董事长；1997 年 1 月至今，任中储发展股份有限公司董事；2007 年 12 月至今，任中储发展股份有限公司副总经理。(7)朱道立,1998 年至今，任复旦大学管理学院管理科学系主任；2002 年 6 月 28 日至今，任中储发展股份有限公司独立董事。(8)韩旭东,2000 年 9 月至今，任中国火炬高新技术产业投资公司常务副总裁；2002 年 6 月 28日至今，任中储发展股份有限公司独立董事。(9)刘秉镰,2001 年至今，任南开大学现代物流研究中心主任；2003 年 4 月 28 日至今，任中储发展股份有限公司独立董事。(10)刘文湖,2000 年至今，任山东正源和信会计师事务所副总经理；2003 年 4 月 28 日至今，任中储发展股份有限公司独立董事。(11)陈立华,2003 年 3 月至 2004 年 5 月，任中国物资储运总公司资产经营部经理；2004 年 5 月至 2005 年 12 月，任中国物资储运总公司投资规划部经理；2005 年 12 月至 2006 年 7 月，任中国物资储运总公司综合管理部经理；2006 年 7 月至 2007 年 12 月，任中国物资储运总公司投资规划部经理；2007 年 12 月至今，任中储发展股份有限公司监事、董、监事办公室主任。(12)宋敏善,2001 年 3 月至 2007 年 11 月，任中国物资储运总公司人力资源部经理；2001 年 4月 13 日至今，任中储发展股份有限公司监事；2007 年 11 月至今，任中储发展股份有限公司人力资源部经理。(13)王国淦,2001 年 1 月至 2003 年 4 月，任中储发展股份有限公司副总经理；2003 年 4 月至今任中储发展股份有限公司顾问；2000 年 4 月 15 日至今，任中储发展股份有限公司职工代表监事。(14)马宏伟,2002 年 1 月至 2004 年 12 月，任中储发展股份有限公司总经理办公室副主任；2004年 12 月至 2005 年 12 月，任中储发展股份有限公司总经理办公室主任；2005 年 12 月至 2006 年 6月，任中储股份天津事业部总经理助理兼总经理办公室主任；2006 年 6 月至今，任中储发展股份有中储发展股份有限公司 2007 年年度报告 11 限公司总经理办公室主任；2006 年 6 月 23 日至今，任中储发展股份有限公司职工代表监事。(15)向宏,2001 年 4 月至 2007 年 11 月，任中储发展股份有限公司党委书记；2001 年 12 月 5 日至 2006 年 6 月，任中储发展股份有限公司监事；2006 年 6 月至今，任郑州恒科实业有限公司董事长；2006 年 6 月 23 日至今任中储发展股份有限公司副总经理。(16)赵晓宏,2002 年 1 月至 2003 年 2 月，任中国物资储运总公司商贸部经理；2003 年 2 月至2005 年 6 月，任中国物资储运总公司总经理助理兼商贸本部总经理；2005 年 6 月至 2006 年 6 月，任中国物资储运总公司总经理助理兼中国物资储运广州公司总经理；2006 年 6 月 23 日至今，任中储发展股份有限公司副总经理。(17)王树惠,2001 年 1 月至 2002 年 5 月 27 日，任中储发展股份有限公司总经理助理、财务部经理；2002 年 5 月 27 日至今，任中储发展股份有限公司总会计师。(18)薛斌,2000 年 4 月 15 日至今，任中储发展股份有限公司董事会秘书；2004 年 3 月至今，任青州中储物流有限公司董事长。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务任期起始日期 任期终止 日期 是否领取报酬津贴 韩铁林 中国物资储运总公司 总经理 2004 年 11 月 15 日未知 是 周晓红 中国物资储运总公司 总会计师 2001 年 1 月 5 日 未知 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的 职务 任期起始日期 任期终止 日期 是否领取报酬津贴 韩铁林 太平洋证券股份有限公司董事 2007 年 4 月 10 日 未知 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬由公司董事会决定。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董、监事的津贴依据公司三届二次股东大会通过的标准发放，高级管理人员的报酬依据公司上年度财务预算目标完成情况按公司高级管理人员薪酬考核办法由公司董事会决定其报酬。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 姜超峰 副董事长 工作变动 林军 董事 工作变动 杨清福 监事会主席 退休 曾勇 监事 工作变动 离任情况：1、离任的董事为：姜超峰先生：原为公司副董事长、董事，离任的原因是工作变动。林军先生：原为公司董事，离任的原因是工作变动。2、离任的监事为：杨清福先生：原为公司监事会主席，离任的原因是退休。曾勇先生：原为公司监事，离任的原因是工作变动。聘任情况：1、本报告期内，公司无新当选董事人员。中储发展股份有限公司 2007 年年度报告 12 2、当选的监事为：姜超峰先生：于 2007 年 12 月 26 日当选为公司第四届监事会监事。陈立华先生：于 2007 年 12 月 26 日当选为公司第四届监事会监事。2、聘任的公司高级管理人员为：李小晶女士：于 2007 年 12 月 7 日被聘任为公司副总经理。(五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 4,868 人,需承担费用的离退休职工为 340 人。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 生产人员 2,970销售人员 438技术人员 584财务人员 195行政人员 681 2、教育程度情况 教育类别 人数 研究生 39本科 648专科 1,012高中及中专 1,720初中及以下 1,449 六、公司治理结构六、公司治理结构(一)公司治理的情况 1、报告期内公司规范运作及法人治理结构完善情况 公司自成立以来严格按照公司法、证券法和中国证监会上市公司治理准则等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。本报告期内，公司根据公司法、证券法、上市公司信息披露管理办法、上海证券交易所股票上市规则 等法律、法规的有关规定，新修订了 中储发展股份有限公司信息披露管理制度，进一步加强了对公司信息披露工作的管理。2、2007 年度公司治理专项活动情况 根据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知及天津证监局相关要求，公司于 2007 年 4 月份成立了以公司董事长为第一责任人的治理专项活动领导小组和工作办公室，并制定了专项活动工作计划，明确了三个阶段的主要工作。5、6 月份，公司各职能部门按照全面客观、实事求是的原则，对照自查事项，认真查找本公司治理结构方面存在的问题和不足，认真分析产生问题的原因，完成了对公司治理情况的自查工作。7 月 6 日，公司四届十二次董事会审议通过了关于公司治理专项活动自查报告及整改计划。7 月 7 日，公司治理专项活动自查报告和整改计划在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站进行了公开披露，同时公布电话、传真及邮箱开始接受社会公众评议。9 月 13 日至 14 日，中国证监会天津监管局对公司进行了关于公司治理情况的现场检查。9 月 19 日，公司接到中国证监会天津监管局出具的（津证监上市字【2007】49 号）关于中储发展股份有限公司治理状况综合评价及整改建议的函。公司结合自查情中储发展股份有限公司 2007 年年度报告 13 况及天津证监局提出的整改问题对公司治理情况进行了整改和提高，10 月 30 日，公司关于治理专项活动整改报告经公司四届二十一次董事会审议通过。整改过程中，为完善公司的决策和监督机制，充分发挥独立董事的作用，公司建立了董事会提名委员会，制订了独立董事制度、战略发展与投资管理委员会工作细则、薪酬与考核委员会工作细则、审计委员会工作细则、提名委员会工作细则；公司单独设立了审计部门，进一步发挥内审部门对公司的监控作用。通过此次公司治理专项活动，加强了公司制度建设，规范了公司运作，进一步提升了公司治理水平。(二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注朱道立 21201 韩旭东 21201 刘秉镰 21201 刘文湖 2121 报告期内公司独立董事能够严格按照公司法、证券法、公司章程及关于在上市公司建立独立董事制度指导意见等法律法规的要求，认真履行职责，积极参与公司决策，对审议事项都能独立发表意见，充分发挥独立董事作用，有效地维护了公司和全体股东的利益。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内无独立董事对公司有关事项提出异议。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司的主营业务与控股股东完全分开，公司拥有自主的客户资源、销售网络及独立的经销业务进货渠道。2、人员方面：公司拥有独立的用人、薪酬制度，公司的各级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、公司董事会秘书均未