600549_2007_厦门钨业_2007年年度报告_2008-03-17.pdf

厦门钨业股份有限公司 2007 年年度报告 厦门钨业股份有限公司 2007 年年度报告 二 00 八年三月十六日 二 00 八年三月十六日 厦门钨业股份有限公司 2007 年年度报告 1 目 录 目 录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、主要财务数据和指标.2 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.9 六、公司治理结构.15 七、股东大会情况简介.19 八、董事会报告.19 九、监事会报告.31 十、重要事项.32 十一、财务会计报告.38 十二、备查文件目录.39 厦门钨业股份有限公司 2007 年年度报告 1 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、董事李仲泽因出差委托副董事长张寿连出席会议并代为行使表决权。3、福建省华兴有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人刘同高，主管会计工作负责人兼会计机构负责人许火耀声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：厦门钨业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：厦门钨业 公司英文名称：XIAMEN TUNGSTEN CO.,LTD.公司英文名称缩写：XTC 2、公司法定代表人：刘同高 3、公司董事会秘书：许火耀 电话：0592-5363891 传真：0592-5363857 E-mail： 联系地址：厦门市湖滨南路 619 号 1602 室 公司证券事务代表：王烈春 电话：0592-5363856 传真：0592-5363857 E-mail： 联系地址：厦门市湖滨南路 619 号 1602 室 4、公司注册地址：厦门市海沧区柯井社 公司办公地址：厦门市湖滨南路 619 号 1602 室 邮政编码：361004 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：上海证券交易所 公司年度报告备置地点：本公司董事会秘书办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 厦门钨业股份有限公司 2007 年年度报告 2 公司 A 股简称：厦门钨业 公司 A 股代码：600549 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1997 年 12 月 30 日 公司首次注册登记地点：厦门市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3502001003235 公司税务登记号码：350206155013367 公司聘请的境内会计师事务所名称：福建省华兴有限责任会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：福建省福州市湖东路中山大厦 B 座 7-9 楼 三、主要财务数据和指标：三、主要财务数据和指标：(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 338,683,049.59利润总额 378,951,524.59归属于上市公司股东的净利润 200,436,755.10归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 171,033,753.40经营活动产生的现金流量净额 275,549,121.74(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 220,781.96计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 41,240,979.05除上述各项之外的其他营业外收支净额-1,193,286.01福利费余额与当期福利费计划差额调整当期管理费用 6,053,019.86减：所得税影响数-6,511,277.18减：少数股东损益部分影响数-10,407,215.98合计 29,403,001.70(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2006 年 2005 年 主要会计数据 2007 年 调整后 调整前 本年比上年增减(%)调整后 调整前 营业收入 4,625,090,002.564,409,571,476.664,409,338,292.744.892,910,815,709.89 2,896,655,406.49利润总额 378,951,524.59431,870,333.98428,303,465.82-12.25308,162,188.34 307,731,450.02归属于上市公司股东的净利润 200,436,755.10241,053,848.04240,246,673.05-16.85178,268,838.95 171,258,578.72归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净171,033,753.40221,557,981.91220,750,806.92-22.80167,242,591.11 160,232,330.88厦门钨业股份有限公司 2007 年年度报告 3利润 基本每股收益 0.38480.50220.5005-23.380.7428 0.7136稀释每股收益 0.38480.50220.5005-23.380.7428 0.7136扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.32840.47720.4599-31.180.6968 0.6676全面摊薄净资产收益率（%）11.1522.4922.77减少11.34 个百分点 21.24 20.40加权平均净资产收益率（%）11.8125.5525.49减少13.74 个百分点 22.85 22.05扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）9.5121.3720.92减少11.86 个百分点 19.92 19.09扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.0724.2823.42减少14.21 个百分点 21.44 20.63经营活动产生的现金流量净额 275,549,121.74308,195,542.41335,185,234.99-10.59229,676,933.11 229,676,933.11每股经营活动产生的现金流量净额 0.530.640.70-17.190.96 0.962006 年末 2005 年末 2007 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)调整后 调整前 总资产 8,560,595,625.676,566,675,850.635,689,489,093.5030.363,520,492,309.68 3,494,624,549.70所有者权益（或股东权益）1,798,276,774.261,071,772,868.391,054,988,298.3267.79854,719,020.35 839,459,642.90归属于上市公司股东的每股净资产 3.432.232.2053.813.56 3.50 厦门钨业股份有限公司 2007 年年度报告 4四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 170,664,96035.56 5,625,000 -24,000,000-18,375,000 152,289,96029.032、国有法人持股 98,698,20020.56 10,252,000 -24,000,000-13,748,000 84,950,20016.193、其他内资持股 3,252,0000.68 24,223,000 -3,252,00020,971,000 24,223,0004.62其中：境内法人持股 3,252,0000.68 24,223,000 -3,252,00020,971,000 24,223,0004.62境内自然人持股 4、外资持股 52,584,84010.96 4,500,000 -27,252,000-22,752,000 29,832,8405.69其中：境外法人持股 52,584,84010.96 4,500,000 -27,252,000-22,752,000 29,832,8405.69境外自然人持股 有限售条件股份合计 325,200,00067.76 44,600,000 -78,504,000-33,904,000 291,296,00055.53二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 154,800,00032.25 0 78,504,00078,504,000 233,304,00044.472、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 154,800,00032.25 0 78,504,00078,504,000 233,304,00044.47三、股份总数 480,000,000100 44,600,000 044,600,000 524,600,000100股份变动的批准情况：2007 年 1 月，公司经中国证监会证监发行字200720 号关于核准厦门钨业股份有限公司非公开发行股票的通知核准，向特定对象非公开发行 4,460 万股股票。股份变动的过户情况：2007 年 2 月 12 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股票的股份登记。报告期后到年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响：由于股份增加，公司最近一期每股收益、每股净资产有所稀释。厦门钨业股份有限公司 2007 年年度报告 52、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初 限售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售 股数 限售 原因 解除限售日期 福建省冶金(控股)有限责任公司 170,664,960 24,000,0005,625,000152,289,960 五矿有色金属股份有限公司 98,698,200 24,000,0009,252,00083,950,200 股改限售及认购增发股份 日本联合材料株式会社 49,332,840 24,000,000025,332,840 股改限售 见第 7 页 日本三菱商事株式会社 3,252,000 3,252,00000 杭州锦园丝绸有限公司 3,252,000 3,252,00000 交银施罗德精选股票证券投资基金 0 08,000,0008,000,000 易方达基金管理有限公司 0 06,000,0006,000,000 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)0 05,000,0005,000,000 UBS AG 0 04,500,0004,500,000 厦门航空开发股份有限公司 0 04,223,0004,223,000 汇添富优势精选混合型证券投资基金 0 02,000,0002,000,000 福建省冶金工业设计院 0 01,000,0001,000,000 认购增发股份 2008 年 2月 13 日 合计 325,200,000 78,504,00044,600,000369,800,000 3、证券发行与上市情况(1)前三年历次证券发行情况 单位:股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 2008 年 2 月13 日 37,975,000 非公开发行股票 2007 年 1 月31 日 14.3144,600,0002010 年 2 月13 日 6,625,000 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期，公司因非公开发行股票 4460 万股，股份总数由 48,000 万股增加到 52,460 万股。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 厦门钨业股份有限公司 2007 年年度报告 6单位:股 报告期末股东总数 46,167 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股 比例(%)持股总数 报告期内 增减 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结 的股份数量 福建省冶金(控股)有限责任公司 国家 33.60176,289,9605,625,000152,289,960 0 五矿有色金属股份有限公司 国有法人 20.58107,950,2009,252,00083,950,200 0 日本联合材料株式会社 境外法人 9.4049,332,840025,332,840 0 广发大盘成长混合型证券投资基金 其他 1.749,134,5209,134,5200 0 大成价值增长证券投资基金 其他 1.618,455,3068,255,3060 0 交银施罗德精选股票证券投资基金 其他 1.528,000,0008,000,0008,000,000 0 易方达价值精选股票型证券投资基金 其他 1.146,003,6906,003,6900 0 华安宏利股票型证券投资基金 其他 1.095,735,7205,735,7200 0 广发聚丰股票型证券投资基金 其他 1.085,667,6554,167,6550 0 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)其他 0.955,000,0005,000,0005,000,000 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 福建省冶金(控股)有限责任公司 24,000,000人民币普通股 五矿有色金属股份有限公司 24,000,000人民币普通股 日本联合材料株式会社 24,000,000人民币普通股 广发大盘成长混合型证券投资基金 9,134,520人民币普通股 大成价值增长证券投资基金 8,455,306人民币普通股 易方达价值精选股票型证券投资基金 6,003,690人民币普通股 华安宏利股票型证券投资基金 5,735,720人民币普通股 广发聚丰股票型证券投资基金 5,667,655人民币普通股 富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 4,578,673人民币普通股 国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金 4,000,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 广发大盘成长混合型证券投资基金和广发聚丰股票型证券投资基金同为广发基金管理有限公司旗下基金公司，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 2008 年 3 月 29 日 24,000,0002009 年 3 月 29 日 122,664,9601 福建省冶金(控股)有限责任公司 152,289,960 2010 年 2 月 13 日 5,625,000因实施股权分置改革取得流通权的股份，自获得上市流通权之日（2006 年 3 月 29 日）起，至少在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份的数量占厦门钨业股份有限公司的股份总数比例在十二个月内不超过 5%，在二十四个月内不超过 10%；因认购公司非公开发行股票取得的股份562.50 万股，自发行结束之日（2007 年 2月 12 日）起三十六个月内不得转让。厦门钨业股份有限公司 2007 年年度报告 72008 年 2 月 13 日 9,252,0002008 年 3 月 29 日 24,000,0002 五矿有色金属股份有限公司 83,950,200 2009 年 3 月 29 日 50,698,200因实施股权分置改革取得流通权的股份，自获得上市流通权之日（2006 年 3 月 29 日）起，至少在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份的数量占厦门钨业股份有限公司的股份总数比例在十二个月内不超过 5%，在二十四个月内不超过 10%；因认购公司非公开发行股票取得的股份925.20 万股，自发行结束之日（2007 年 2月 12 日）起三十六个月内不得转让。2008 年 3 月 29 日 24,000,0003 日本联合材料株式会社 25,332,840 2009 年 3 月 29 日 1,332,840因实施股权分置改革取得流通权的股份，自获得上市流通权之日（2006 年 3 月 29 日）起，至少在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份的数量占厦门钨业股份有限公司的股份总数比例在十二个月内不超过 5%，在二十四个月内不超过 10%。4 交银施罗德精选股票证券投资基金 8,000,000 2008 年 2 月 13 日 8,000,0005 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)5,000,000 2008 年 2 月 13 日 5,000,0006 UBS AG 4,500,000 2008 年 2 月 13 日 4,500,0007 厦门航空开发股份有限公司 4,223,000 2008 年 2 月 13 日 4,223,0008 汇添富优势精选混合型证券投资基金 2,000,000 2008 年 2 月 13 日 2,000,0009 全国社保基金109 组合 1,871,000 2008 年 2 月 13 日 1,871,00010 全国社保基金601 组合 1,850,000 2008 年 2 月 13 日 1,850,000因认购公司非公开发行股票取得的股份，自发行结束之日（2007 年 2 月 12 日）起十二个月内不得转让。战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况 战略投资者或 一般法人的名称 约定持股期限 福建省冶金(控股)有限责任公司 因认购公司非公开发行股票取得的股份 562.50 万股，自发行结束之日（2007年 2 月 12 日）起三十六个月内不得转让。五矿有色金属股份有限公司因认购公司非公开发行股票取得的股份 925.20 万股，自发行结束之日（2007年 2 月 12 日）起十二个月内不得转让。交银施罗德精选股票证券投资基金 因认购公司非公开发行股票取得的股份 800 万股，自发行结束之日（2007 年 2月 12 日）起十二个月内不得转让。鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)因认购公司非公开发行股票取得的股份 500 万股，自发行结束之日（2007 年 2月 12 日）起十二个月内不得转让。2、控股股东及实际控制人简介(1)法人控股股东情况 控股股东名称：福建省冶金（控股）有限责任公司 法人代表：欧阳元和 注册资本：55,018 万元 成立日期：1996 年 2 月 15 日 厦门钨业股份有限公司 2007 年年度报告 8主要经营业务或管理活动：经营授权的国有资产及其资本收益管理(2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：福建省国有资产管理委员会 主要经营业务或管理活动：国有资产管理(3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100 33.60%3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 五矿有色金属股份有限公司 周中枢 616,000,000.002001 年 12 月 27 日有色金属产品及相关产品的销售，陆路货物运输，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对外贸易等。日本联合材料株式会社 野田茂 2,674,652,650.00（日元）1939 年 8 月 30 日 矿物的精炼及其产品的销售，各种金属丝、条、棒、板、粉末冶金品及其他各种金属加工品的制造及销售等业务。福建省国有资产管理委员会 福建省冶金(控股)有限责任公司 厦门钨业股份有限公司 厦门钨业股份有限公司 2007 年年度报告 9五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 报告期被授予的 股权激励情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末持股数持有本公司的股票期权 被授予的限制性股票数量 股份增减数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）可行权股数 已行权数量 行权价 期末股票市价 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴刘同高 董事长 男 55 2006年 4 月10 日 2009年 4 月10 日 00 0 93.66 否 张寿连 副董事长 男 52 2006年 4 月10 日 2009年 4 月10 日 00 0 1.20 是 浅井毅 副董事长 男 64 2006年 4 月10 日 2009年 4 月10 日 00 0 1.20 是 吴冲浒 董事、副总裁 男 62 2006年 4 月10 日 2009年 4 月10 日 00 0 75.00 否 张榕 董事 男 53 2006年 4 月10 日 2009年 4 月10 日 00 0 0 是 李仲泽 董事 男 38 2006年 4 月10 日 2009年 4 月10 日 00 0 1.20 是 卢忠效 独立董事 男 72 2006年 4 月10 日 2008年 4 月10 日 00 0 6.00 否 吴世农 独立董事 男 51 2006年 4 月10 日 2009年 4 月10 日 00 0 6.00 否 黄世忠 独立董事 男 45 2006年 4 月10 日 2008年 4 月10 日 00 0 6.00 否 李镇 监事会主席 男 55 2006年 4 月10 日 2009年 4 月10 日 00 0 0 是 徐基清 监事会副主席 男 39 2006年 4 月10 日 2009年 4 月10 日 00 0 1.20 是 石刚 监事 男 41 2006年 4 月10 日 2009年 4 月10 日 00 0 1.20 是 吴大云 监事 男 50 2006年 4 月10 日 2009年 4 月10 日 00 0 1.20 是 叶柏树 监事 男 56 2006年 4 月10 日 2009年 4 月10 日 00 0 1.20 是 齐藤隆监事 男 57 2006年 4 月10 日 2009年 4 月10 日 00 0 1.20 是 厦门钨业股份有限公司 2007 年年度报告 10文 袁廷亮 职工监事 男 41 2006年 4 月10 日 2009年 4 月10 日 00 0 13.87 否 陶青松 职工监事 男 37 2006年 4 月10 日 2009年 4 月10 日 00 0 14.90 否 林高安 职工监事 男 41 2006年 4 月10 日 2009年 4 月10 日 00 0 30.18 否 庄志刚 总裁 男 46 2006年 4 月10 日 2009年 4 月10 日 00 0 93.66 否 黄长庚 副总裁 男 42 2006年 4 月10 日 2009年 4 月10 日 00 0 66.00 否 王吉宁 副总裁 男 41 2006年 4 月10 日 2009年 4 月10 日 00 0 56.00 否 王强 副总裁 男 45 2006年 4 月10 日 2009年 4 月10 日 00 0 109.00 否 李渝 副总裁 男 50 2006年 4 月10 日 2009年 4 月10 日 00 0 61.00 否 许火耀 总会计师、董秘 男 36 2006年 4 月10 日 2009年 4 月10 日 00 0 56.00 否 合计/00/0/696.87 /董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)刘同高,男，1952 年 11 月出生，大专学历，享受国务院政府特殊津贴专家，高级工程师，历任厦门钨品厂车间主任、厂长，本公司董事、总裁，现任本公司董事长、厦门三虹钨钼股份有限公司董事长兼总经理，兼任中国钨业协会主席团主席，福建省冶金专业高评委委员。曾获中国有色工业金属工业总公司劳动模范、厦门市劳模、福建省劳模、全国劳动模范等称号。(2)张寿连,男，1955 年 3 月出生，本科学历。历任国家计委经贸司出口处主任科员、副处长、处长，五矿国际有色金属贸易公司副总经理，中国五金矿产进出口总公司企划部总经理，五矿国际有色金属贸易公司总经理，中国有色金属工业贸易集团公司副总经理，五矿有色金属股份有限公司总经理，现任中国五矿集团总裁助理、本公司及厦门三虹钨钼股份有限公司副董事长。(3)浅井毅,男，日本籍，1943 年 5 月出生，大学文化。历任住友电气工业株式会社粉末合金事业部制品开发部部长，住友电气美国合金制造株式会社社长，住友电气粉末合金事业部部长，住友电气粉末合金事业部取缔役，日本东京钨株式会社取缔役支配人，日本联合材料株式会社常务取缔役,现任日本联合材料株式会社顾问、本公司及厦门三虹钨钼股份有限公司副董事长。(4)吴冲浒,男，1945 年 9 月出生，本科学历，享受国务院政府特殊津贴专家，教授级高级工程师，历任厦门钨品厂技术员、车间主任、副厂长、总工程师，厦门金鹭特种合金有限公司董事总经理，现任本公司董事、副总裁、技术中心主任、厦门金鹭特种合金有限公司董事长、厦门三虹钨钼股份有限公司董事，同时兼任中国有色加工协会副理事长、硬质合金协会副理事长、中国机械学会高级会员、中国有色金属标准化技术委员厦门钨业股份有限公司 2007 年年度报告 11会委员、福建省冶金专业高评委委员、稀有金属与硬质合金杂志社副董事长。曾获福建省科技进步一等奖、二等奖、福建省技术开发优秀成果奖、厦门市科技进步成果一等奖、厦门市火炬计划先进个人、厦门市十大产业科技功臣、2007 年厦门市科技重大贡献奖。(5)张榕,男，1954 年 10 月出生，本科学历，高级工程师。历任龙岩钢铁厂工人、车间技术员、车间副主任，福建省冶金工业总公司副主任科员、主任科员、副处长，福建省经贸委冶金行管办副主任，福建省黄金管理局副局长，福建省冶金（控股）有限责任公司综合业务处处长、公司副总工程师，现任福建省冶金（控股）有限责任公司副总经理、本公司及厦门三虹钨钼股份有限公司董事。(6)李仲泽,男，1969 年 1 月出生，本科学历，助理商务师。历任中国五金矿产进出口总公司总裁办公室秘书科科长，五矿国际有色金属贸易公司锡部、稀土部经理，美国矿产金属有限公司有色金属部经理，中国有色金属工业贸易集团公司钨部副总经理，五矿有色金属股份有限公司副总经理、钨部总经理，现任本公司及厦门三虹钨钼股份有限公司董事。(7)卢忠效,男，1935 年 10 月出生，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，历任北京有色金属研究院稀土研究室金属组组长、专题组组长，科研办公室副主任、科研处处长、副总工程师、总工程师、副院长，原国家计划委员会稀土专家组成员、科技组组长、国家火炬计划项目认定专家、金属材料组组长，现任本公司独立董事。(8)吴世农,男，1956 年 12 月出生，教授、博士生导师，历任厦门大学中-加 MBA 教育中心主任、工商管理学院院长、管理学院常务副院长、院长，曾任第一、二、三届中国大学生创业大赛评委会副主任，福建省人民政府“十五计划”专家咨询委员会委员，福建省八届政协委员。现任厦门大学副校长，全国 MBA 教育指导委员会副主任，国家教育部第四届科学技术委员会管理学部委员，国务院学位委员会工商管理学科评议组成员，福建省人民政府经济发展规划专家咨询委员会委员，福耀玻璃工业集团股份有限公司董事，本公司及厦门建发股份有限公司、东阿阿胶股份有限公司独立董事，兴业银行股份有限公司监事。(9)黄世忠,男，1962 年 9 月出生，会计学博士，会计学教授、博士生导师。历任厦门大学会计系讲师、副教授、教授，厦门大学会计师事务所经理、副主任会计师，厦门天健会计师事务所首席合伙人，厦门天健华天会计师事务所首席合伙人，天健会计师事务所集团任执行董事，厦门大学管理学院教授、副院长，现任厦门国家会计学院副院长，厦门国际航空港股份有限公司、厦门国际港务股份有限公司、中国银行股份有限公司及本公司独立董事。(10)李镇,男，1952 年 11 月出生，本科学历，高级工程师。历任邵武铜冶炼厂化验室、生产科技术员，福建省冶金研究所化验室副主任、主任、党支部副书记、书记、副所长、省冶金质检站、环境监测站站长，福建省冶金工业总公司政研处处长，福建省冶金（控股）有限责任公司总经理助理兼总经办主任，现任福建省冶金（控股）有限责任公司副总经理、本公司及厦门三虹钨钼股份有限公司监事会主席。(11)徐基清,男，1968 年 2 月 5 日出生，硕士研究生学历，高级会计师。历任五矿发展股份有限公司财务部部门经理、财务部副总经理、财务部总经理，中国有色金属工业贸易集团公司财务部总经理，现任五矿有色金属股份有限公司副总经理兼财务总监、本公司及厦门三虹钨钼股份有限公司监事会副主席。(12)石刚,男，1966 年 10 月出生，博士学历，高级工程师，历任北京有色金属研究总院工程师、澳大利亚MONASH 大学访问学者、五矿有色金属股份有限公司企划部部门经理，现任五矿有色金属股份有限公司企划部副总经理、本公司及厦门三虹钨钼股份有限公司监事 厦门钨业股份有限公司 2007 年年度报告 12 (13)吴大云,男，1957 年 5 月出生，中专学历，高级会计师。历任福建省南平冶金机修厂、南平铝厂财务科助理会计师，福建省冶金工业总公司计财处、经管处科员、副主任科员、主任科员、，福建省冶金工业总公司审计师副主任，福建省冶金工业总公司财务资产审计处副处长，现任福建省冶金（控股）有限公司审计处处长、本公司及厦门三虹钨钼股份有限公司监事。(14)叶柏树,男，1951 年 10 月 10 日出生，大专学历，高级会计师。历任邵武铜冶炼厂文书，福建省冶金工业局计财处会计，福建南平铝厂财务处处长，总会计师。现任福建省冶金（控股）有限责任公司副总经济师兼财务资产管理处处长、本公司及厦门三虹钨钼股份有限公司监事。(15)齐藤隆文,男，日本籍，1950 年 4 月 13 日出生，本科学历，历任日本住友电工业株式会社财务部总经理、会计部总经理，日本联合材料株式会社取缔役助理，日本联合材料株式会社取缔役，现任日本联合材料株式会社常务取缔役、本公司及厦门三虹钨钼股份有限公司监事。(16)袁廷亮,男，1966 年 9 月出生，大专学历，助理政工师。历任公司中心试验室技术员、助理工程师、党委办公室宣传干事，团总支书记，党委办公室主任兼部室党支部书记，现任本公司党办、总经办主任、本公司及厦门三虹钨钼股份有限公司监事。(17)陶青松,男，1970 年 2 月出生，本科学历，工程师。历任厦门虹鹭钨钼工业有限公司技术员、值班长、经理助理，现任厦门虹鹭钨钼工业有限公司生产管理部主任工程师、本公司及厦门三虹钨钼股份有限公司监事。(18)林高安,男，1966 年 2 月出生，本科学历，工程师。历任厦门金鹭特种合金有限公司氢氧站技术员、技术主管、制粉部主任工程师、制粉部副经理、经理，现任厦门金鹭特种合金有限公司制粉部经理、本公司及厦门三虹钨钼股份有限公司监事。(19)庄志刚,男，1961 年 2 月出生，本科学历，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。历任厦门钨品厂技术员，东南铝业有限公司车间副主任、工程师，厦门三虹钨钼股份有限公司董事、副总经理，厦门虹鹭钨钼工业有限公司总经理兼总工程师，本公司钨钼材事业部总经理。现任本公司总裁、厦门虹鹭钨钼工业有限公司董事长、成都虹波实业股份有限公司董事长、赣州虹飞钨钼材料有限公司董事长、上海虹广钨钼科技有限公司董事长、厦门滕王阁房地产开发有限公司董事长，兼任中国照明协会常务理事，中国钨协钨钼材分会会长，福建省冶金专业高评委委员。曾获福建省科技进步一等奖、三等奖、厦门市科技进步一等奖、厦门市十大产业科技功臣、2005 年厦门市科技重大贡献奖。(20)黄长庚,男，1965 年 11 月出生，硕士研究生学历，工程师。历任本公司钨车间工段长、铜加工办公室负责人、钨车间付主任、主任、生产副总经理、常务副总经理,现任本公司副总裁、海沧分公司总经理、洛阳豫鹭矿业有限责任公司董事长、厦门嘉鹭金属工业有限公司董事长、宁化行洛坑钨矿有限责任公司董事长、长汀金龙稀土有限公司董事长、厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司执行董事。曾获第八届福建青年科技奖。(21)王吉宁,男，1966 年 9 月出生，大专学历，历任本公司财务科副科长、科长、副总经理兼财务部经理、副总经理，现任本公司副总裁。(22)王强,男，1962 年 11 月出生，博士学历，高级经济师。历任厦门农行海沧支行行长、思明支行行长、厦门光大银行常务副行长、厦门中信银行行长，现任本公司副总裁兼厦门滕王阁房地产开发有限公司董事、总经理。(23)李渝,男，1957 年 4 月生，本科学历，高级工程师，历任成都虹波实业股份有限公司技术员、厂技改厦门钨业股份有限公司 2007 年年度报告 13办副主任、六车间主任、分厂厂长兼党总支副书记、公司副总经理、总经济师、总工程师、常务副总经理，厦门三虹钨钼股份有限公司副总经理，成都虹波实业股份有限公司副董事长兼总经理，本公司钨钼材事业部副总经理，现任本公司副总裁、钨钼材事业部总经理、厦门虹鹭钨钼工业有限公司董事总经理、成都联虹钼业有限公司董事长。(24)许火耀,男，1971 年 12 月出生，本科学历，高级会计师；历任本公司财务部主办会计、会计师、首席会计师、财务部经理兼证券事务代表，现任本公司总会计师兼董事会秘书。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期 起始日期 任期 终止日期 是否领取 报酬津贴 张寿连 中国五矿集团公司 总裁助理 是 徐基清 五矿有色金属股份有限公司 财务总监兼财务部总经理 是 石刚 五矿有色金属股份有限公司 企划部副总经理 是 张榕 福建省冶金（控股）有限责任公司 副总经理 是 李镇 福建省冶金（控股）有限责任公司 副总经理 是 叶柏树 福建省冶金（控股）有限责任公司 副总经济师兼财务资产管理处处长 是 吴大云 福建省冶金（控股）有限责任公司 审计处处长 是 浅井毅 日本国联合材料株式会社 顾问 是 齐藤隆文 日本国联合材料株式会社 常务取缔役 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的 职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 刘同高 厦门三虹钨钼股份有限公司 董事长、总经理 2006 年 4 月 10 日 2009 年 4 月 10 日 否 吴冲浒 厦门三虹钨钼股份有限公司 董事 2006 年 4 月 10 日 2009 年 4 月 10 日 否 庄志刚 厦门三虹钨钼股份有限公司 董事 2006 年 4 月 10 日 2009 年 4 月 10 日 否 张榕 厦门三虹钨钼股份有限公司 董事 2006 年 4 月 10 日 2009 年 4 月 10 日 否 张寿连 厦门三虹钨钼股份有限公司 副董事长 2006 年 4 月 10 日 2009 年 4 月 10 日 否 李仲泽 厦门三虹钨钼股份有限公司 董事 2006 年 4 月 10 日 2009 年 4 月 10 日 否 浅井毅 厦门三虹钨钼股份有限公司 副董事长 2006 年 4 月 10 日 2009 年 4 月 10 日 否 李镇 厦门三虹钨钼股份有限公司 监事长 2006 年 4 月 10 日 2009 年 4 月 10 日 否 厦门钨业股份有限公司 2007 年年度报告 14吴大云 厦门三虹钨钼股份有限公司 监事 2006 年 4 月 10 日 2009 年 4 月 10 日 否 叶柏树 厦门三虹钨钼股份有限公司 监事 2006 年 4 月 10 日 2009 年 4 月 10 日 否 徐基清 厦门三虹钨钼股份有限公司 监事 2006 年 4 月 10 日 2009 年 4 月 10 日 否 石刚 厦门三虹钨钼股份有限公司 监事 2006 年 4 月 10 日 2009 年 4 月 10 日 否 袁廷亮 厦门三