600730_2007_中国高科_2007年年度报告(修订版)_2008-06-18.pdf

中国高科集团股份有限公司 2007 年年度报告 中国高科集团股份有限公司 中国高科集团股份有限公司 600730 600730 2007 年年度报告 2007 年年度报告 中国高科集团股份有限公司 2007 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况简介.2 三、主要财务数据和指标.2 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.8 六、公司治理结构.10 七、股东大会情况简介.12 八、董事会报告.12 九、监事会报告.15 十、重要事项.16 十一、财务会计报告.21 十二、备查文件目录.95 中国高科集团股份有限公司 2007 年年度报告 2一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、董事卢旸因公未能出席会议，书面委托董事易梅代为行使董事职权。3、重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人周伯勤，主管会计工作负责人王周富及会计机构负责人（会计主管人员）尤勤声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：中国高科集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写：中国高科 公司英文名称：CHINA HI-TECH GROUP CO.,LTD.2、公司法定代表人：周伯勤 3、公司董事会秘书：曹琦 电话：021-61462222 传真：021-61462211 E-mail：hitechchina-hi- 联系地址：上海浦东新区新金桥路 1122 号方正大厦 10 层 公司证券事务代表：赖寒 电话：021-61462222 传真：021-61462211 E-mail：laihanchina-hi- 联系地址：上海浦东新区新金桥路 1122 号方正大厦 10 层 4、公司注册地址：上海市浦东新区金港路 501 号 公司办公地址：上海浦东新区新金桥路 1122 号方正大厦 9/10 层 邮政编码：201206 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：hi-techchina-hi- 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：上海浦东新区新金桥路 1122 号方正大厦 10 层董事会办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：中国高科 公司 A 股代码：600730 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992 年 6 月 26 日 公司首次注册登记地点：上海市工商行政管理局 公司第 1 次变更注册登记日期：2007 年 8 月 3 日 公司第 1 次变更注册登记地址：上海市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：310000000009961 公司税务登记号码：310115132210333 公司聘请的境内会计师事务所名称：重庆天健会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：重庆市渝中区人和街 74 号 12 楼 三、主要财务数据和指标：三、主要财务数据和指标：(一)本报告期主要财务数据 中国高科集团股份有限公司 2007 年年度报告 3单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 273,247,136.36利润总额 272,266,151.32归属于上市公司股东的净利润 218,612,706.60归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,812,416.90经营活动产生的现金流量净额-137,761,001.79(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 223,627,833.81计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 3,228,221.25除上述各项之外的其他营业外收支净额-4,359,278.18其他非经常性损益项目 345,703.82减：所得税的影响金额 32,042,191.00合计 190,800,289.70(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2006 年 主要会计数据 2007 年 调整后 调整前 本年比上年增减(%)2005 年 营业收入 2,313,944,688.43 2,166,786,795.852,166,786,795.856.79 2,431,073,329.9利润总额 272,266,151.32 43,781,444.3342,074,206.89521.88 42,925,364.51归属于上市公司股东的净利润 218,612,706.60 28,984,490.9227,253,159.66654.24 34,717,754.36归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,812,416.90 26,619,164.3424,887,833.094.48 29,912,183.00基本每股收益 0.75 0.100.111650.00 0.142稀释每股收益 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.10 0.090.10211.11 0.122全面摊薄净资产收益率（%）31.78 5.725.23增加 26.06 个百分点 6.99加权平均净资产收益率（%）36.63 5.835.36增加 30.80 个百分点 7.25扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）4.04 5.254.78减少 1.21 个百分点 6.03扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.66 5.354.89减少 0.69 个百分点 6.24经营活动产生的现金流量净额-137,761,001.79 27,999,952.9927,999,952.99-592.00 283,341,803.1每股经营活动产生的现金流量净额-0.47 0.100.11-570.00 1.16中国高科集团股份有限公司 2007 年年度报告 42006 年末 2007 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)2005 年末 总资产 1,679,255,599.66 1,799,588,956.491,814,033,750.64-6.69 1,520,121,220.77所有者权益（或股东权益）687,831,612.29 506,615,937.99521,060,732.1435.77 496,427,612.55归属于上市公司股东的每股净资产 2.34 1.732.1335.26 2.03 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 0 0 0 0000 002、国有法人持股 62,937,994 25.75 0 00-62,937,994-62,937,994 00.003、其他内资持股 82,130,006 33.60 0 12,073,0890-21,764,561-9,691,472 72,438,53424.70其中：境内法人持股 82,130,006 33.60 0 12,073,0890-21,764,561-9,691,472 72,438,53424.70有限售条件股份合计 145,068,000 59.35 0 12,073,0890-84,702,555-72,629,466 72,438,53424.70二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 99,372,001 40.65 0 36,814,911084,702,555121,517,466 220,889,46775.30无限售条件流通股份合计 99,372,001 40.65 0 36,814,911084,702,555121,517,466 220,889,46775.30三、股份总数 244,440,001 100 0 48,888,0000048,888,000 293,328,001100.00股份变动的批准情况（1）公司股权分置改革相关股东大会审议通过了公司股权分置改革方案，在股权分置改革方案实施完成一年后，符合条件的“有限售条件流通股”将上市流通。有关股权分置改革实施公告刊登在 2006年 6 月 9 日的中国证券报和上海证券报上。（2）公司 2006 年度股东大会审议通过了2006 年度利润分配方案，以 2006 年末公司总股本为244,440,001 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股送红股 2 股并派发现金红利 0.2223元（含税）。决议公告刊登在 2007 年 5 月 15 日的中国证券报和上海证券报上。股份变动的过户情况（1）2007 年 6 月 15 日,公司根据股权分置改革方案的有关规定，安排了第一批“有限售条件流通股”上市流通，上市数量共计 84,702,555 股。相关公告刊登在 2007 年 6 月 11 日的中国证券报和上海证券报上。（2）2007 年 6 月 26 日，公司实施了 2006 年度利润分配方案，共计派发红股 48,888,000 股。相关公中国高科集团股份有限公司 2007 年年度报告 5告刊登在 2007 年 6 月 19 日的中国证券报和上海证券报上。2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数年末限售股数 限售原因 解除限售日期 深圳市康隆科技发展有限公司 59,455,445 011,891,08971,346,534 股改承诺 2010 年 6 月15 日 复旦大学 10,880,100 10,880,10000 2007 年 6 月15 日 成都创先科技开发有限公司 6,815,536 6,815,53600 2007 年 6 月15 日 上海交大产业投资管理(集团)有限公司 6,165,390 6,165,39000 2007 年 6 月15 日 同济大学 5,077,380 5,077,38000 2007 年 6 月15 日 北京邮电大学 3,264,030 3,264,03000 2007 年 6 月15 日 上海外国语大学 2,901,360 2,901,36000 2007 年 6 月15 日 中国华云技术开发公司 2,901,360 2,901,36000 2007 年 6 月15 日 北京大学 2,901,360 2,901,36000 2007 年 6 月15 日 清华控股有限公司 2,901,360 2,901,36000 2007 年 6 月15 日 其他持股比例小于 1%的股东汇总 41,804,679 40,894,679182,0001,092,000 2007 年 6 月15 日 合计 145,068,000 84,702,55511,891,08972,438,534 3、证券发行与上市情况(1)前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 2007 年 6 月 26 日，公司实施了 2006 年度利润分配方案，以 2006 年末公司总股本为 244,440,001股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股送红股 2 股并派发现金红利 0.2223 元（含税），共计派发红股 48,888,000 股，公司总股本从原来的 244,440,001 股增加为 293,328,001 股。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 中国高科集团股份有限公司 2007 年年度报告 6单位:股 报告期末股东总数 57,504前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量深圳市康隆科技发展有限公司 境内非国有法人 24.3271,346,53412,043,96971,346,534 质押 59,302,565 复旦大学 国有法人 4.4513,056,1202,176,0200 0北京市北邮通信技术公司 国有法人 1.343,916,8363,916,8360 0北京大学 国有法人 1.193,481,632580,2720 0上海外国语大学 国有法人 1.193,481,632580,2720 0上海交大产业投资管理（集团）有限公司 国有法人 1.133,300,000-2,865,3900 0清华控股有限公司 国有法人 0.822,400,000-501,3600 0中国人民大学 国有法人 0.591,740,816290,1360 0北京航空航天大学 国有法人 0.591,740,816290,1360 0延安大学 国有法人 0.591,740,816290,1360 0前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类 复旦大学 13,056,120人民币普通股 北京市北邮通信技术公司 3,916,836人民币普通股 北京大学 3,481,632人民币普通股 上海外国语大学 3,481,632人民币普通股 上海交大产业投资管理（集团）有限公司 3,300,000人民币普通股 清华控股有限公司 2,400,000人民币普通股 中国人民大学 1,740,816人民币普通股 北京航空航天大学 1,740,816人民币普通股 延安大学 1,740,816人民币普通股 中国华育发展总公司 1,640,400人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 本公司前十大股东之间不存在关联关系或一致行动；本公司未知前十名流通股股东之间，以及前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 深圳市康隆科技发展有限公司 71,346,534 2010 年 6月 15 日 71,346,534所持股份股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；前项承诺期满后，三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易。2、控股股东及实际控制人简介(1)法人控股股东情况 控股股东名称：深圳市康隆科技发展有限公司 法人代表：王超杰 中国高科集团股份有限公司 2007 年年度报告 7注册资本：150,000,000 元 成立日期：1993 年 6 月 28 日 主要经营业务或管理活动：无线电通讯设备的销售及其他国内商业、物资供销业；经营进出口业务；电脑配件、手提电脑电池及充电器的技术开发和销售。(2)自然人控股股东情况 控股股东姓名：钟祥 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：中国四海工程公司重庆公司 最近五年内职务：总经理 控股股东姓名：史晨皓 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：深圳市康隆科技发展有限公司 最近五年内职务：进出口部经理 控股股东姓名：周科群 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：深圳赛格集团 最近五年内职务：市场部经理 (3)自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：钟祥 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权:否 最近五年内职业：中国四海工程公司重庆公司 最近五年内职务：总经理 实际控制人姓名：史晨皓 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权:否 最近五年内职业：深圳市康隆科技发展有限公司 最近五年内职务：进出口部经理 实际控制人姓名：周科群 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权:否 最近五年内职业：深圳赛格集团 最近五年内职务：市场部经理 (4)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(5)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国高科集团股份有限公司 2007 年年度报告 8 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 周伯勤 董事长 男 45 2007 年 5 月 12 日 2010 年 5 月 12 日17.20 否 陈勇 董事、总裁 男 36 2007 年 5 月 12 日 2010 年 5 月 12 日28.00 否 龚民煜 董事 男 55 2007 年 5 月 12 日 2010 年 5 月 12 日0 是 林学雷 董事 男 42 2007 年 5 月 12 日 2010 年 5 月 12 日0 是 易梅 董事 女 43 2007 年 5 月 12 日 2010 年 5 月 12 日0 否 卢旸 董事 男 41 2007 年 5 月 12 日 2010 年 5 月 12 日0 否 李安模 独立董事 男 73 2007 年 5 月 12 日 2010 年 5 月 12 日500 否 张永国 独立董事 男 45 2007 年 5 月 12 日 2010 年 5 月 12 日500 否 陈卫东 独立董事 男 48 2007 年 5 月 12 日 2010 年 5 月 12 日500 否 张豪 监事会主席 男 39 2007 年 5 月 12 日 2010 年 5 月 12 日0 是 张华庭 监事 男 61 2007 年 5 月 12 日 2010 年 5 月 12 日0 是 陈敏华 监事 女 52 2007 年 5 月 12 日 2010 年 5 月 12 日0 是 郭燕琳 职工代表监事 女 31 2007 年 5 月 12 日 2010 年 5 月 12 日10.34 否 沈振华 职工代表监事 男 40 2007 年 11 月 14 日2010 年 5 月 12 日10.28 否 曹琦 副总裁、董事会秘书 女 43 2007 年 5 月 12 日 2010 年 5 月 12 日14.00 否 王周富 财务总监 男 45 2007 年 5 月 12 日 2010 年 5 月 12 日14.00 否 合计/108.82/董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)周伯勤,曾任深圳市高科实业有限公司总经理，中国高科集团股份有限公司常务副总裁、总裁。2006 年 8 月起担任本公司董事长。(2)陈勇,曾任方正证券有限公司副总裁，北大方正集团 IT 硬件事业部、医药事业部常务副总经理，2006 年 8 月起担任本公司董事、总裁。(3)龚民煜,曾任上海交大产业集团常务副总裁，现任上海交大产业集团总裁。中国高科集团股份有限公司 2007 年年度报告 9 (4)林学雷,复旦大学财务处处长，2001 年 12 月起兼上海复旦复华科技股份有限公司监事。(5)易梅,曾任深圳华动网络科技有限公司财务总监，方正科技集团股份有限公司销售平台副总经理、财务总监等职，现任北大方正集团有限公司助理总裁、IT 事业群副总经理。(6)卢旸,曾任中国纺织化纤工程公司经济分析部经理，中国新纪元有限公司进出口部经理，北大方正集团有限公司贸易管理部总经理。现任方正东安稀土新材料有限公司总经理，北大方正集团有限公司综合事业群总经理。(7)李安模,曾任北京大学设备实验室处处长、校长助理、副校长、校务委员会副主任，现任北京大学校友会副会长。(8)张永国,曾任郑州航空工业管理学院会计系副主任、河南宇航审计事务所所长，郑州航空工业管理学院成教院院长，现任郑州航空工业管理学院审计室主任。(9)陈卫东,中国人民大学法学院诉讼法教研室主任，诉讼制度与司法改革研究中心主任，全国诉讼法学研究会理事，北京市法学会理事，北京市诉讼法学研究会副会长。(10)张豪,曾任深圳市良鹏贸易有限公司财务经理、深圳市朗科科技有限公司财务中心主管、财务经理，现任深圳市康隆科技发展有限公司财务总监。(11)张华庭,同济大学财务处副处长。(12)陈敏华,曾任上海外国语大学国际问题研究所支部书记、社会科学研究院副院长、总支书记，现任上海外国语大学国有资产管理处处长。(13)郭燕琳,本公司资产管理部总经理。(14)沈振华,曾任本公司投资管理部经理助理，总裁办公室主任，现任人力资源部经理。(15)曹琦,曾任凤凰股份有限公司董事会秘书、上海晟隆(集团)有限公司党委秘书、总经理秘书，信息中心主任及战略发展部总监，现任中国高科集团股份有限公司副总裁、董事会秘书，上海市股份公司联合会理事。(16)王周富,曾任科健信息科技有限公司总经理助理，深圳市高科实业有限公司常务副总经理、财务总监，现任中国高科集团股份有限公司财务总监。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 龚民煜 上海交大产业投资管理（集团）有限公司总裁 是 林学雷 复旦大学 财务处处长 是 张华庭 同济大学 财务处副处长 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴龚民煜 上海交大南洋股份有限公司 董 事 否 林学雷 上海复旦复华科技股份有限公司 监 事 否 张永国 郑州航空工业管理学院 审计室主任 是 易梅 北大方正集团有限公司 助理总裁、IT 事业群副总经理 是 卢旸 北大方正集团有限公司 综合事业群总经理 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:根据公司薪酬制度拟定，报董事会批准后执行。独立董事津贴还需股东大会审议通过后执行。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据公司经营情况，参考市场薪酬水平确定。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 周伯勤 否 中国高科集团股份有限公司 2007 年年度报告 10龚民煜 是 林学雷 是 易梅 否 卢旸 否 张豪 是 张华庭 是 陈敏华 是(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 荣泳霖 董事 任期届满 冉茂平 董事 任期届满 胡锦华 独立董事 任期届满 孙厚德 监事会主席 任期届满 茅永江 监事 任期届满 许华芝 监事 任期届满 叶平儿 职工代表监事 工作变动 1、2007 年 2 月 5 日至 9 日，公司第四届董事会第 22 次会议以通讯会议形式召开，会议审议通过关于公司高管人员辞职的议案，同意胡波先生辞去公司副总裁职务。有关决议公告刊登在 2007 年 2月 10 日的中国证券报和上海证券报。2、2007 年 10 月 22 日至 26 日，公司第五届董事会第 5 次会议以通讯会议形式召开，会议审议通过 关于公司高管人员辞职的议案，同意陆婉英女士辞去公司副总裁职务。有关决议公告刊登在 2007 年10 月 27 日的中国证券报和上海证券报。(五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 705 人,需承担费用的离退休职工为 0 人。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 生产人员 439销售人员 49技术人员 82财务人员 30行政人员 105 2、教育程度情况 教育类别 人数 硕士及以上 18本科 72大专 114大专以下 501 中国高科集团股份有限公司 2007 年年度报告 11六、公司治理结构六、公司治理结构(一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，建立了权责明确、相互制衡的公司治理制度，并严格依法规范运作。报告期内，根据中国证券监督管理委员会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知（证监公司字200728 号）及中国证券监督管理委员会上海监管局关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的通知（沪证监公司字200739 号）的要求和统一部署，公司组织了相关人员进行专题学习，并成立了“公司治理专项活动领导小组”。自 2007 年 4 月至 11 月，公司积极开展了公司治理专项活动。2007 年 9 月，上海监管局对公司进行了公司治理专项活动的现场检查，出具了关于中国高科集团股份有限公司公司治理状况的整改通知书，建议公司进一步完善董事会的经营管理和决策机制，强化董事会的决策功能；建立专业委员会，加强董事会的审计监督功能。公司根据上海监管局意见及自查情况制定了相应的整改措施并进行了及时整改：设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专业委员会；制定了董事会信息月度报送制度等。通过此次专项治理活动，公司完善了相关制度，提高了经营管理和规范运作水平，增强了风险防范能力；提高了公司透明度，提升了公司的市场价值。公司在 2007 年第六届“金百强”中国上市公司董事会治理排名活动中，获“董事会治理金百强”荣誉称号。公司将在监管部门的指导和帮助下，严格按照相关法律、法规规范运作，不断加强公司治理的规范化、制度化建设；同时认真贯彻落实公司本次治理专项活动中提出的各项整改计划，不断提高公司治理水平，促使公司持续健康发展，维护公司及全体股东的利益。(二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注李安模 11 11 0 0 张永国 11 10 1 0 陈卫东 11 11 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的原材料采购和产品的生产、销售体系，主要原材料的采购和产品的生产、销售不依赖于控股股东及其关联企业。2、人员方面：公司有独立的劳动、人事、工资管理部门和相应的管理制度。公司的高级管理人员不在控股股东及其关联企业兼任职务。公司的董事、监事、高级管理人员严格按照公司法和公司章程等有关规定，由董事会、股东大会通过合法程序进行任免，不存在控股股东干预公司人事任免决定的情况。3、资产方面：公司拥有独立于控股股东的生产系统、配套设施、房屋所有权、土地使用权、工业产权和非专利技术等有形和无形资产。4、机构方面：公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开，不存在混合经营、合署办公的情况；公司的相应部门与控股股东及其关联企业的内设机构之间没有上下级关系。5、财务方面：公司设有独立的财务会计部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，财务核算体系与公司股东的财务核算体系没有业务、人员上的重叠；公司拥有独立的银行帐户，不存在与股东单中国高科集团股份有限公司 2007 年年度报告 12位共用银行帐户的情况；公司独立办理税务登记，依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在股东干预公司资金使用的情况。(四)高级管理人员的考评及激励情况 报告期内，公司继续采用高级管理人员薪酬体系年薪制，并设立了董事会薪酬与考核委员会，完善了高级管理人员绩效考核工作。公司将根据公司的战略发展计划、年度工作计划及实际经营情况进一步健全高级管理人员的考评及激励机制，持续提高公司经营和管理效率。(五)公司内部控制制度的建立健全情况 报告期内，公司致力于健全内部控制体系，目前公司内部控制制度已基本涵盖公司经营管理各个层面和主要业务环节，包括法人治理、生产及经营管理、采购及费用管理、财务管理、人力资源管理信息披露事务管理等，能够适应并满足公司发展的需要。为了确保内控制度的有效实施，报告期内，公司对集团下属公司内控制度建设情况进行了巡查，夯实了内控制度的执行基础，加强了执行力度。公司还将结合实际情况不断完善内部控制体系，使其更具有完整性、合理性和实施的有效性，为提高公司经营效率和经营行为的合规性奠定坚实基础。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介(一)年度股东大会情况 1、公司于 2007 年 5 月 12 日召开 2006 年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年 5 月 15 日的中国证券报、上海证券报。(二)临时股东大会情况 1、第 1 次临时股东大会情况：公司于 2007 年 5 月 14 日召开 2007 年第一次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年 5 月 15 日的中国证券报、上海证券报。2、第 2 次临时股东大会情况：公司于 2007 年 12 月 14 日召开 2007 年第二次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年 12 月 15日的中国证券报、上海证券报。八、董事会报告八、董事会报告(一)管理层讨论与分析 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 2007 年公司实现营业总收入 231,394.47 万元，较上年增加 6.79%，实现净利润 21,861.27 万元，较上年增加了 654.24%，证券投资收益 17,212.51 万元，长期股权投资收益 5,135.74 万元。报告期内，公司充分把握资本市场的机会，利用 2007 年证券市场的特点，将解禁的非流通股择机在较好的卖点作了减持，取得了较好的收益。报告期内，公司调整了生物产业，由于医药产业培育期长，投入大，结合公司自身发展，决定将生物公司、联合生物公司股权全部作了转让，收回了投资。报告期内，高科深圳南山工业园竣工并正式投入运营；武汉国信新城三期全部按期交房，国信馨园顺利开盘销售情况良好，工程进度顺利；IT 产业作为公司的双主业之一，保持了较好的势头，利润有所增长，特别是深圳智能系统公司的高成长，更具爆发力，利润大幅上升，未来经营也继续趋好。土地储备是房地产开发的命脉，公司在激烈的市场竞争下，进一步充实专业人才，积极采取各种方式增加优质土地储备，抓住良机，加大土地储备量，加快科技加地产的拓展步伐。北京中关村生命医药产业园及昆山电子艺术创意产业地产开发项目进入实质性开发和推进阶段，为公司的可持续发展提供有力保证。中国高科集团股份有限公司 2007 年年度报告 132、对公司未来发展的展望（1）、公司发展战略及经营计划 2008 年，公司将继续坚持“净利润和经营现金流”的经营方针，实现高科现有产业经营业绩持续稳定增长。继续加大力度支持 IT 产业的深圳智能系统公司，使其稳步快速发展，争取利润最大化。剥离深圳高科所代理的方正 IT 贸易业务，配合整个集团的业务调整，将发展重心将放在深圳南山工业园的业务上，打造集团在深圳的物流平台。确保武汉国信馨园项目的销售进展，根据市场情况变化，适时调整销售策略，年内完成馨园的交房工作，并依托国信品牌在全国范围内有计划有方向地开发建设项目，由住宅开发积极向商业地产发展。房地产行业是受经济周期波动影响比较明显的行业之一，宏观经济因素的变化会对其产生重大影响，公司正积极在科技文化产业方面探索一条新路。在上海昆山和北京地区，公司努力推进科技地产项目，走出高科特色的科技+地产，艺术+地产，文化+地产的产业路，培养极具成长性的项目，扶植它做大做强，力争在其行业中居前。（2）、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划 面临新一轮的开发机遇，公司经营规模将扩大，2008 年，公司对资金有进一步的需求。为实现公司发展战略，公司将根据项目的市场前景和盈利能力分期加大投入。公司拟通过以下方式筹措发展所需资金：、积极寻找资本市场直接融资的良好时机和方式；、继续利用与银行等金融机构的良好合作关系进行间接融资；、关注不断推出的金融创新品种，尝试通过创新模式进行融资，降低融资成本。(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率（%）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)行业 IT 销售IT 贸易 1,635,713,057.05 1,586,822,359.812.99-0.61-0.90 增加 0.28 个百分点 IT 销售IT 产品 89,994,554.61 68,349,752.1024.0521.004.01 增加 12.41 个百分点商品销售内销 333,301,942.21 333,110,029.350.0646.6146.73 减少 0.08 个百分点 商品销售外销 28,664,898.46 28,202,052.641.61-16.77-11.95 减少 5.38 个百分点 房地产销售 175,391,629.88 137,588,482.9721.5562.9674.74 减少 5.29 个百分点 运输及仓储 23,285,013.92 11,233,887.7951.75-15.15-24.21 增加 5.77 个百分点 药品销售及药5,200,224.82 1,385,216.7873.36-80.68-71.05 减少 8.86 个百分点 中国高科集团股份有限公司 2007 年年度报告 14品技术转让 其他 18,762,016.07 13,966,580.2825.568.809.23 减少 0.29 个百分点 其他业务收入 3,631,351.41 1,498,483.4158.73-36.01-66.43 增加 37.40 个百分点总计 2,313,944,688.43 2,182,156,845.135.706.796.89 减少 0.08 个百分点(三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 2007 年 12 月 26 日,公司与北京北大国际医院投资管理有限公司（以下简称“北大国际医院”）就北京市“京土整储挂（昌）2007058 号”地块的相关事宜签署了土地合作开发框架协议，鉴于北大国际医院已于 2007 年 12 月 3 日竞得北京市国土资源局公开挂牌出让的“京土整储挂（昌）2007058 号”地块的土地使用权（该地块成交价款为 25,100 万元），拟设立新的项目公司，专门负责该地块的开发活动，双方同意公司以成本价（不计地价）受让该项目公司 68%的股权。截止 2007 年12 月 31 日，公司已支付股权转让款 17,068 万元。该事项已刊登在 2007 年 12 月 29 日的中国证券报、上海证券报。(四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 公司 2007 年 1 月 1 日执行新企业会计准则，根据新企业会计准则规定，对会计政策进行了相应修改。公司在编制对比财务报表时，根据公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露的要求，将企业会计准则第 38 号首次执行企业会计准则第五条至第十九条规定的追溯调整事项对上年同期利润表和可比期初资产负债表进行了调整，并对 2007 年 1 月 1 日前已经持有的对子公司长期股权投资，视同自最初按成本法核算进行了追溯调整，同时按照企业会计准则第 38 号首次执行企业会计准则第二十一条规定对财务报表项目比较数据的列报进行了调整。除列报的影响外，主要会计政策变化及影响数说明如下：1、公司对所得税的会计处理由应付税款法改按资产负债表债务法核算，对该会计政策变更采用追溯调整法进行会计处理，该项会计政策变更的各年影响数如下：项 目 2007 年度 2006 年度 期初留存收益 1,069,470.11 1,045,376.29 净利润 -728,294.28 24,093.82 2、根据企业会计准则解释第 1 号第七条（二）款的规定，公司在首次执行日 2007 年 1 月 1 日以前已经持有的对子公司长期股权投资，在首次执行日进行了追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算，2006 年合