600529_2007_山东药玻_2007年年度报告_2008-03-25.pdf

山东省药用玻璃股份有限公司 山东省药用玻璃股份有限公司 600529 600529 2007 年年度报告 2007 年年度报告 山东省药用玻璃股份有限公司 2007 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、主要财务数据和指标：.2 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.11 六、公司治理结构.14 七、股东大会情况简介.17 八、董事会报告.17 九、监事会报告.26 十、重要事项.27 十、重要事项.27 十一、财务报告30 十二、备查文件目录.73 山东省药用玻璃股份有限公司 2007 年年度报告 1一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人柴文，主管会计工作负责人张富春及会计机构负责人（会计主管人员）单战文应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：山东省药用玻璃股份有限公司 公司法定中文名称缩写：山东药玻 公司英文名称：SHANDONG PHARMCEUTICAL GLASS CO.，LTD 公司英文名称缩写：SDPG 2、公司法定代表人：柴文 3、公司董事会秘书：周仕勇 电话：0533-3259006 传真：0533-3249700 E-mail： 联系地址：山东省淄博市沂源县药玻路 公司证券事务代表：任磊 电话：0533-3259016 传真：0533-3249700 E-mail： 联系地址：山东省淄博市沂源县药玻路 4、公司注册地址：山东省淄博市沂源县药玻路 公司办公地址：山东省淄博市沂源县药玻路 邮政编码：256100 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：山东药玻 公司 A 股代码：600529 7、其他有关资料 公司法人营业执照注册号：3700001807872 公司税务登记号码：370323168611868 公司组织结构代码：16861186-8 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 山东省药用玻璃股份有限公司 2007 年年度报告 2三、主要财务数据和指标：三、主要财务数据和指标：(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 154,682,205.46利润总额 159,517,510.86归属于上市公司股东的净利润 111,013,512.90归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 99,667,046.69经营活动产生的现金流量净额 122,632,735.78(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 1,636,864.54计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 3,653,132.00除上述各项之外的其他营业外收支净额-147,789.81其他非经常性损益项目 12,070,816.50所得税影响数-5,861,259.53少数股东权益-5,297.49合计 11,346,466.21 其他非经常性损益项目系本年根据新会计准则冲回的应付福利费。(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2006 年 2005 年 主要会计数据 2007 年 调整后 调整前 本年比上年增减(%)调整后 调整前 营业收入 1,012,129,757.92 855,772,793.76826,714,232.1918.27707,669,342.60 672,138,979.24利润总额 159,517,510.86 140,737,386.56140,737,386.5613.34121,212,377.24 121,212,377.24归属于上市公司股东的净利润 111,013,512.90 96,075,508.2794,055,248.8515.5583,220,321.59 82,484,076.01归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 99,667,046.69 93,644,410.3891,624,150.966.4382,983,008.18 82,246,762.60基本每股收益 0.44 0.430.422.330.41 0.40稀释每股收益 0.44 0.430.422.330.41 0.40扣除非经常性损益0.40 0.420.41-4.760.40 0.40山东省药用玻璃股份有限公司 2007 年年度报告 3后的基本每股收益 全面摊薄净资产收益率（%）8.51 10.3210.19减少1.81 个百分点9.78 9.70加权平均净资产收益率（%）9.26 10.6910.62减少1.43 个百分点9.99 10.08扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）7.64 10.069.92减少2.42 个百分点9.76 9.67扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.31 10.4210.34减少2.11 个百分点9.96 10.05经营活动产生的现金流量净额 122,632,735.78 78,468,091.3278,468,091.3256.2844,086,953.73 44,086,953.73每股经营活动产生的现金流量净额 0.48 0.350.3537.140.20 0.202006 年末 2005 年末 2007 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)调整后 调整前 总资产 1,871,385,404.73 1,638,485,788.561,630,602,467.5714.211,425,842,940.10 1,425,842,940.10所有者权益（或股东权益）1,305,182,616.90 931,191,814.11923,323,633.5540.16863,110,433.78 850,580,471.10归属于上市公司股东的每股净资产 5.07 4.194.1521.003.87 3.82 山东省药用玻璃股份有限公司 2007 年年度报告 4四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 55,302,759 24.86 55,302,75921.492、国有法人持股 3、其他内资持股 12,529,633 5.63 34,880,000 -12,529,63322,350,367 34,880,00013.55其中：境内法人持股 12,529,633 5.63 34,880,000 -12,529,63322,350,367 34,880,00013.55境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 67,832,392 30.49 34,880,000 -12,529,63322,350,367 90,182,75935.04二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 154,667,719 69.51 12,529,63312,529,633 167,197,35264.962、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 154,667,719 69.51 12,529,63312,529,633 167,197,35264.96三、股份总数 222,500,111 100 34,880,000 034,880,000 257,380,111100 股份变动的批准情况（1）2007 年 2 月 9 日，根据股改承诺，公司向上海证券交易所提出有限售条件流通股上市申请，上海证券交易所核准本次有限售条件的流通股上市数量为 12,529,633 股，上市流通日为 2007 年 2 月 26日。（2）2007 年 1 月 19 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司的非公开发行股票申请。2007年 2 月 6 日，公司取得中国证监会关于核准山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行股票的通知（证监发行字【2007】34 号）。股份变动的过户情况（1）2007 年 2 月 26 日，经上海证券交易所审核批准和中国证券登记结算有限公司上海分公司解除锁定，淄博工陶耐火材料有限公司等 46 家法人机构持有的有限售条件流通股 12,529,633 股自即日起可山东省药用玻璃股份有限公司 2007 年年度报告 5上市流通。（2）2007 年 2 月 13 日，10 家获得公司非公开发行股票资格的机构投资者向公司此次非公开发行股票的主承销商指定帐户缴纳了全部认股款。2007 年 2 月 13 日，主承销商向公司募集资金专用帐户划转了全部认股款。2007 年 2 月 14 日，上海上会会计师事务所有限公司出具了上会师报字（2007）第 0285号验资报告。2007 年 2 月 27 日，公司向中国证券登记结算有限公司办理了本次向特定对象非公开发行股票 3,488 万股的股权登记事宜。2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 嘉实基金管理有限公司 0 05,000,0005,000,000 非公开发行新股认购 2008 年 2月 27 日 华安基金管理有限公司 0 05,000,0005,000,000 非公开发行新股认购 2008 年 2月 27 日 博时基金管理有限公司 0 05,000,0005,000,000 非公开发行新股认购 2008 年 2月 27 日 易方达基金管理有限公司 0 05,000,0005,000,000 非公开发行新股认购 2008 年 2月 27 日 海富通基金管理有限公司 0 04,380,0004,380,000 非公开发行新股认购 2008 年 2月 27 日 中国人寿资产管理有限公司 0 04,000,0004,000,000 非公开发行新股认购 2008 年 2月 27 日 光大证券股份有限公司 0 03,000,0003,000,000 非公开发行新股认购 2008 年 2月 27 日 广发基金管理有限公司 0 02,000,0002,000,000 非公开发行新股认购 2008 年 2月 27 日 荷兰银行有限公司 0 0750,000750,000 非公开发行新股认购 2008 年 2月 27 日 建信基金管理有限责任公司 0 0750,000750,000 非公开发行新股认购 2008 年 2月 27 日 沂源县公有资产管理委员会 55,302,759 0055,302,759 股改承诺 2009 年 2月 17 日 淄博工陶耐火材料有限公司 1,623,115 1,623,11500 股改承诺 2007 年 2月 26 日 沂源县电业局实业总公司 1,460,803 1,460,80300 股改承诺 2007 年 2月 26 日 山东省药用玻璃股份有限公司 2007 年年度报告 6山东鲁阳股份有限公司 811,557 811,55700 股改承诺 2007 年 2月 26 日 山东博山大桥实业总公司耐火材料厂 811,557 811,55700 股改承诺 2007 年 2月 26 日 山东联合化工有限公司 811,557 811,55700 股改承诺 2007 年 2月 26 日 山东沂源乐万家酒业食品有限公司 608,668 608,66800 股改承诺 2007 年 2月 26 日 淄博祥利物资有限公司 486,934 486,93400 股改承诺 2007 年 2月 26 日 沂源商城实业有限公司 405,779 405,77900 股改承诺 2007 年 2月 26 日 淄博八陡耐火材料有限公司 405,779 405,77900 股改承诺 2007 年 2月 26 日 新泰市永泰经贸有限公司 405,779 405,77900 股改承诺 2007 年 2月 26 日 沂源县沐源保洁有限公司 397,149 397,14900 股改承诺 2007 年 2月 26 日 沂源金店 358,958 358,95800 股改承诺 2007 年 2月 26 日 沂源县朝阳商贸有限公司 352,715 352,71500 股改承诺 2007 年 2月 26 日 沂源县河北纸箱厂 340,137 340,13700 股改承诺 2007 年 2月 26 日 淄博众阳软件有限公司 308,189 308,18900 股改承诺 2007 年 2月 26 日 淄博新连汽车维修有限公司 304,333 304,33300 股改承诺 2007 年 2月 26 日 沂源县远东建筑工程有限公司 278,771 278,77100 股改承诺 2007 年 2月 26 日 山东沂源玉泉机电制品有限公司 186,658 186,65800 股改承诺 2007 年 2月 26 日 沂源县轻工机械厂 162,311 162,31100 股改承诺 2007 年 2月 26 日 莒县金鑫计算机有限公司 156,069 156,06900 股改承诺 2007 年 2月 26 日 肥城市陆房建筑安装工程公司 156,069 156,06900 股改承诺 2007 年 2月 26 日 淄博德信科贸有限公司 136,944 136,94400 股改承诺 2007 年 2月 26 日 淄博艾能电气科技有限公司 136,341 136,34100 股改承诺 2007 年 2月 26 日 山东省药用玻璃股份有限公司 2007 年年度报告 7淄博市鲁源实业总公司 127,621 127,62100 股改承诺 2007 年 2月 26 日 淄博金信房地产开发有限公司 121,733 121,73300 股改承诺 2007 年 2月 26 日 宁津县清林金属制品有限公司 121,733 121,73300 股改承诺 2007 年 2月 26 日 沂源县东关木器厂 101,444 101,44400 股改承诺 2007 年 2月 26 日 沂源县金属制品厂 97,387 97,38700 股改承诺 2007 年 2月 26 日 山东金汇达食品有限公司 93,641 93,64100 股改承诺 2007 年 2月 26 日 沂源县元利石粉有限公司 81,156 81,15600 股改承诺 2007 年 2月 26 日 沂源县第二中学教学服务中心 81,156 81,15600 股改承诺 2007 年 2月 26 日 沂源曙光轻化工艺品有限公司 81,156 81,15600 股改承诺 2007 年 2月 26 日 淄博市山川果蔬食品有限公司 81,156 81,15600 股改承诺 2007 年 2月 26 日 沂南县玻璃原料加工厂 81,156 81,15600 股改承诺 2007 年 2月 26 日 淄博安信企业投资咨询有限公司 62,427 62,42700 股改承诺 2007 年 2月 26 日 沂源县新华书店华艺实业有限公司 52,752 52,75200 股改承诺 2007 年 2月 26 日 淄博庆源建安有限责任公司 40,578 40,57800 股改承诺 2007 年 2月 26 日 临朐县冶源镇建材公司 35,709 35,70900 股改承诺 2007 年 2月 26 日 天长市金辰仪表电缆有限公司 31,214 31,21400 股改承诺 2007 年 2月 26 日 淄博齐兴纸业有限公司 25,970 25,97000 股改承诺 2007 年 2月 26 日 沂源县源材工业品经营有限公司 23,722 23,72200 股改承诺 2007 年 2月 26 日 沂源县永久汽车配件有限责20,290 20,29000 股改承诺 2007 年 2月 26 日 山东省药用玻璃股份有限公司 2007 年年度报告 8任公司 沂源县城关建筑工程有限公司 20,290 20,29000 股改承诺 2007 年 2月 26 日 沂源县银河福利塑料厂 20,288 20,28800 股改承诺 2007 年 2月 26 日 沂源远大电子有限公司 15,607 15,60700 股改承诺 2007 年 2月 26 日 沂源华龙养殖有限公司 5,275 5,27500 股改承诺 2007 年 2月 26 日 合计 67,832,392 12,529,63334,880,00090,182,759 3、证券发行与上市情况(1)前三年历次证券发行情况 单位:股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 人民币普通股 2007 年 2 月13 日 8.6034,880,0002008 年 2 月27 日 34,880,000 2007 年 1 月 19 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司的非公开发行股票申请。2007 年 2 月6 日，公司取得中国证监会关于核准山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行股票的通知（证监发行字【2007】34 号）。(2)公司股份总数及结构的变动情况 期初，公司总股本 222,500,111 股，其中：有限售条件股份 67,832,392 股，无限售条件流通股份154,667,719 股。2007 年 2 月 26 日，根据股改承诺，有限售条件股份 12,529,633 股上市流通；2007年 2 月 13 日，公司以非公开发行方式向 10 家机构投资者发行人民币普通股 3,488 万股，限售期为一年，至 2008 年 2 月 27 日上市流通。报告期末，公司总股本 257,380,111 股，其中：有限售条件股份90,182,759 股，无限售条件流通股份 167,197,352 股。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 30,891前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量沂源县公有资产管理委员会 国家 21.4955,302,759055,302,759 0 中国工商银行广发聚富开放式证券投资基金 未知 3.448,854,8338,854,8331,000,000 未知 中国工商银行未知 2.727,009,6517,009,6510 未知 山东省药用玻璃股份有限公司 2007 年年度报告 9易方达价值成长混合型证券投资基金 中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资基金 未知 2.185,599,9215,599,9210 未知 兴业银行股份有限公司兴业全球视野股票型证券投资基金 未知 2.025,192,9475,192,9470 未知 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪 未知 1.463,750,0003,750,0003,750,000 未知 中国工商银行嘉实策略增长混合型证券投资基金 未知 1.353,480,0003,480,0003,480,000 未知 交通银行海富通精选证券投资基金 未知 1.313,380,0003,380,0003,380,000 未知 光大证券股份有限公司 未知 1.173,000,0003,000,0003,000,000 未知 中国银行易方达策略成长二号混合型证券投资基金 未知 1.122,873,9972,873,9970 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国工商银行广发聚富开放式证券投资基金 7,854,833人民币普通股 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 7,009,651人民币普通股 中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资基金 5,599,921人民币普通股 兴业银行股份有限公司兴业全球视野股票型证券投资基金 5,192,947人民币普通股 中国银行易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2,873,997人民币普通股 中国银行易方达策略成长证券投资基金 2,840,134人民币普通股 申银万国汇丰MERRILL LYNCH INTERNATIONAL2,531,728人民币普通股 交通银行科汇证券投资基金 2,333,858人民币普通股 国泰君安建行香港上海汇丰银行有限公司 2,186,189人民币普通股 UBS AG 2,114,561人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动。山东省药用玻璃股份有限公司 2007 年年度报告 10前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 沂源县公有资产管理委员会 55,302,7592009 年 2 月17 日 55,302,759在股权分置改革实施之日起 36个月内不上市交易或转让。2 中国人寿股份有限公司分红个人分红005LFH002 3,750,0002008 年 2 月27 日 3,750,000认购公司非公开发行股份，锁定期 1 年。3 嘉实策略增长混合型证券投资基金 3,480,0002008 年 2 月27 日 3,480,000同上 4 海富通精选证券投资基金 3,380,0002008 年 2 月27 日 3,380,000同上 5 光大证券股份有限公司 3,000,0002008 年 2 月27 日 3,000,000同上 6 裕隆证券投资基金 2,800,0002008 年 2 月27 日 2,800,000同上 7 安顺证券投资基金 2,500,0002008 年 2 月27 日 2,500,000同上 8 安信证券投资基金 2,500,0002008 年 2 月27 日 2,500,000同上 9 全国社保基金 108 组合 2,200,0002008 年 2 月27 日 2,200,000同上 10 全国社保基金一零九组合 1,700,0002008 年 2 月27 日 1,700,000同上 2、控股股东及实际控制人简介(1)法人控股股东情况 控股股东名称：沂源县公有资产管理委员会 法人代表：任明慧 主要经营业务或管理活动：沂源县公有资产管理委员会是县属公有资产的运营监督管理机构，公司的国有资产归属该机构运营监督管理。沂源县公有资产管理委员会为山东省药用玻璃股份有限公司控股股东，持有山东省药用玻璃股份有限公司 21.49%股权。(2)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(3)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 山东省药用玻璃股份有限公司 2007 年年度报告 11 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 报告期被授予的股权激励情况 姓名 职务 性别年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 持有本公司的股票期权被授予的限制性股票数量股份增减数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）可行权股数 已行权数量 行权价 期末股票市价是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴柴文 董事长 男 59 2007年 4月 21日 2010年 4月 20日 45,11145,111000 53.42 否 扈永刚 董事、总经理 男 43 2007年 4月 21日 2010年 4月 20日 30,07430,074000 32.98 否 蔡弘 独立董事 女 47 2007年 4月 21日 2010年 4月 20日 00000 5 否 朱维平 独立董事 男 53 2007年 4月 21日 2010年 4月 20日 00000 5 否 马越英 独立董事 女 50 2007年 4月 21日 2010年 4月 20日 00000 5 否 山东省药用玻璃股份有限公司 2007 年年度报告 12陈永康 董事、副总经理 男 50 2007年 4月 21日 2010年 4月 20日 1,1571,157000 28.88 否 周在义 董事、副总经理 男 48 2007年 4月 21日 2010年 4月 20日 30,07430,074000 29.84 否 张军 董事、总经理助理 男 38 2007年 4月 21日 2010年 4月 20日 00000 23.18 否 周仕勇 副总经理、董事会秘书 男 44 2007年 4月 21日 2010年 4月 20日 5,0005,000000 32.84 否 张志成 监事会主席 男 52 2007年 4月 21日 2010年 4月 20日 30,07430,074000 32.84 否 王本利 监事 男 51 2007年 4月 21日 2010年 4月 20日 16,19416,194000 32.84 否 任文义 监事 男 54 2007年 4月 21日 2010年 4月 20日 45,11145,111000 32.84 否 张富春 副总经理 男 50 2007年 4月 21日 2010年 4月 20日 30,07430,074000 28.34 否 合计/董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)柴文,曾任山东省药用玻璃总厂生产技术科科长、常务副厂长、厂长。现任本公司董事长、党委书记，淄博金牛投资股份有限公司董事长、沂源新业投资有限公司董事长、沂源兴业投资有限公司董事长、沂源县源通机械有限公司董事、中国医药包装协会常务理事、中国日用玻璃协会瓶罐玻璃专业委员会理事，山东包装协会会长。(2)扈永刚,曾任山东省药用玻璃总厂车间主任、本公司车间主任。现任本公司董事、总经理、沂源新业投资有限公司董事、淄博金牛投资股份有限公司董事、沂源县源通机械有限公司董事。(3)蔡弘,曾在中国医药工业公司包装部兼任中国医药包装协会副秘书长。现任中国医药包装协会秘书长。(4)朱维平,曾任玻璃设计室主任、总工程师室主任、山东省一轻工业厅对外经贸处科长、山东省轻工业对外经济开发公司副总经理、山东省第一轻工总会对外经贸部主任等职，现任本公司独立董事、山东省轻工业协会行业部负责人。(5)马越英,曾任山东省一轻厅财务处、审计处科长。现任本公司独立董事、山东新求是有限责任会计师事务所副所长。(6)陈永康,曾任山东省药用玻璃总厂车间主任、本公司车间主任、生产技术处处长、总经理助理。现任本公司董事、副总经理、沂源新业投资有限公司董事、淄博金牛投资股份有限公司董事。(7)周在义,曾任本公司办公室副主任、供应处处长。现任本公司董事、副总经理、淄博金牛投资股山东省药用玻璃股份有限公司 2007 年年度报告 13份有限公司监事。(8)张军,曾任本公司车间主任，分公司副经理、研发部部长，制造部部长。现任本公司董事、总经理助理。(9)周仕勇,曾任本公司企业管理处处长、董事。现任本公司副总经理、董事会秘书、沂源县源通机械有限公司董事长、淄博金牛投资股份有限公司董事。(10)张志成,曾任山东省药用玻璃总厂党委办公室副主任、本公司党委办公室副主任、副总经理。现任本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、沂源新业投资有限公司监事、沂源县源通机械有限公司监事、淄博金牛投资股份有限公司董事、总经理。(11)王本利,曾任山东省药用玻璃总厂办公室主任。现任本公司监事、工会主席、党委办公室主任、公司办公室主任、沂源兴业投资有限公司监事。(12)任文义,曾任山东省药用玻璃总厂车间主任、生产技术科科长、纪委书记、本公司纪委书记、副总经理。现任本公司监事、淄博金牛投资股份有限公司监事。(13)张富春,曾任本公司财务处处长、董事。现任本公司副总经理、主管会计工作负责人、沂源县源通机械有限公司监事、淄博金牛投资股份有限公司监事。(二)在股东单位任职情况 截止本报告期末公司董事、监事、高级管理人员未在股东单位任职。在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 柴文 沂源新业投资有限公司 董事长 2004 年 5 月 27 日 否 柴文 沂源兴业投资有限公司 董事长 2006 年 3 月 8 日 否 柴文 沂源县源通机械有限公司 董事 2004 年 6 月 27 日 否 柴文 淄博金牛投资股份有限公司 董事长 2007 年 8 月 6 日 否 扈永刚 沂源新业投资有限公司 董事 2004 年 5 月 27 日 否 扈永刚 沂源县源通机械有限公司 董事 2004 年 6 月 27 日 否 扈永刚 淄博金牛投资股份有限公司 董事 2007 年 8 月 6 日 否 陈永康 沂源新业投资有限公司 董事 2004 年 5 月 27 日 否 陈永康 淄博金牛投资股份有限公司 董事 2007 年 8 月 6 日 否 周在义 淄博金牛投资股份有限公司 监事 2007 年 8 月 6 日 否 周仕勇 沂源县源通机械有限公司 董事长 2004 年 6 月 27 日 否 周仕勇 淄博金牛投资股份有限公司 董事 2007 年 8 月 6 日 否 张志成 沂源新业投资有限公司 监事 2004 年 5 月 27 日 否 张志成 沂源县源通机械有限公司 监事 2004 年 6 月 27 日 否 张志成 淄博金牛投资股份有限公司 董事、总经理 2007 年 8 月 6 日 否 张富春 沂源县源通机械有限公司 监事 2004 年 6 月 27 日 否 山东省药用玻璃股份有限公司 2007 年年度报告 14张富春 淄博金牛投资股份有限公司 监事 2007 年 8 月 6 日 否 王本利 沂源兴业投资有限公司 监事 2006 年 3 月 8 日 否 任文义 淄博金牛投资股份有限公司 监事 2007 年 8 月 6 日 否 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司董事、监事的报酬是根据公司 2006 年年度股东大会审议通过的关于公司董事、监事报酬的议案执行；公司高级管理人员的报酬是根据公司四届十九次审议通过的关于公司高管人员薪酬办法的议案执行。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：各董事、监事的报酬按年薪 5 万元执行，内部董事、监事有行政兼职的，按就高不就低的原则执行；董事长和公司高级管理人员的报酬是根据每年公司经营业绩确定，其年薪由基薪和年度利润奖罚额两部分组成。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。(五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 5,124 人,需承担费用的离退休职工为 0 人。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 生产人员 3,859销售人员 115技术人员 801财务人员 36管理人员 313 2、教育程度情况 教育类别 人数 本科及以上 64专科学历 412中专、技校 2,025高中及以下 2,623 六、公司治理结构六、公司治理结构(一)公司治理的情况 报告期内，公司开展了“加强公司治理专项活动”，按照公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立现代企业制山东省药用玻璃股份有限公司 2007 年年度报告 15度，规范运作，加强信息披露工作，公司治理情况与中国证监会关于上市公司治理的要求基本一致，主要工作如下：1、关于股东与股东大会：公司能够规范执行股东大会的召集、召开和议事程序，确保股东的合法权益，股东能够充分地行使自己的权利，对重大事项享有知情权和参与权，所有股东地位平等，公司与股东沟通渠道畅通，确保关联交易的公平合理。2、关于控股股东与上市公司：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司的重大决策均由股东大会和董事会依法做出。3、关于董事和董事会：公司董事会的人数和人员构成符合有关法律法规的要求，公司独立董事 3 人，达到董事会人数的三分之一，独立董事没有在公司及股东关联公司担任任何职位，能认真履行职责，维护公司整体利益和中小股东利益；公司董事能够认真参加董事会会议和股东大会，参与决策，发表意见；公司设立了董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会；各委员会根据职责分工，采取事前调研、论证，事中视察跟踪，事后专项审计的方式，强化了董事会的职能；为董事会的决策提供充分依据，有力地保证了公司决策的合法性、科学性，降低了决策风险。4、关于监事与监事会：公司监事会人数和人员构成符合有关法律法规的要求；公司监事会拥有监督权、知情权、质询权，全体监事能够履行自己的职责。5、关于相关利益者：公司尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商的合法权益，努力与他们开展多方面的合作，共同推动公司有序健康发展。6、关于信息披露与透明度：公司能够严格按照有关法律法规规定，准确、真实、完整、及时地披露信息，所有股东能平等地、经济便捷地获得信息。7、公司治理专项活动情况：根据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知（证监公司字200728 号）、山东证监局关于加强上市公司治理专项活动有关事项通知（鲁证监公司字200722 号）的文件要求，公司自 2007 年 4 月起启动了公司治理专项活动，成立了以董事长为组长、其他高级管理人员为成员的治理专项活动领导小组，制定部署了公司治理专项活动实施方案。（1）自查阶段工作的开展情况公司治理专项活动领导小组定期召开工作会议，对前期工作进行总结，对下阶段工作进行安排，有效地保证了公司治理专项活动按阶段顺利进行。第一次工作会议于 4 月 19 日召开，会议传达了证监会及证监局关于公司治理专项活动文件精神，并根据实施方案对公司治理专项工作进行了安排。要求各部门展开全面、细致的自查，制定了各部门的自查报告，并提交公司治理专项活动领导小组进行综合审定。第二次工作会议于 5 月 20 日召开，领导小组讨论、修订了各部门的自查报告，并针对自查发现的问题拟定了详细的整改计划和整改责任分工，汇总形成了山东省药用玻璃股份有限公司治理专项活动自查报告和整改计划初稿。2007 年 7 月 27 日，公司召开五届四次董事会，审议并通过了山东省药用玻璃股份有限公司治理专项活动自查报告及整改计划，并于 7 月 28 日在中国证券报、上海证券报上公告，对公司的自查情况进行了说明。并公开了公司及监管部门电话和邮箱，接受投资者评议。第三次工作会议于 7 月 30 日召开，会议对评议阶段工作进行了总体部署和安排，并对开展期间的有关工作作了具体要求。（2）公众评议阶段工作的开展情况 为便于公众了解公司的治理情况，并听取他们对本公司治理的积极评议，公司将有关“公司治理”的相关资料及时、全面的刊登在上海证券交易所网站（http:/）和 中国证券报、上海证券报上，并公布公司及监管部门的电话、邮箱，接受公众评议。2007 年 7 月 26 日，山东证监局对公司进行了公司治理的现场专项检查和指导，对公司治理情况山东省药用玻璃股份有限公司 2007 年年度报告 16提出整改建议。（3）整改提高阶段工作的开展情况 根据治理专项活动自查出的问题、整改计