600571_2004_信雅达_信雅达2004年年度报告_2005-04-19.pdf

杭州信雅达系统工程股份有限公司 600571 2004 年年度报告 杭州信雅达系统工程股份有限公司 600571 2004 年年度报告 杭州信雅达系统工程股份有限公司 2004 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况简介.3 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况.6 五、董事、监事和高级管理人员.9 六、公司治理结构.12 七、股东大会情况简介.13 八、董事会报告.13 九、监事会报告.21 十、重要事项.22 十一、财务会计报告.23 十二、备查文件目录.64 杭州信雅达系统工程股份有限公司 2004 年年度报告 3一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、独立董事潘云鹤因公出差，已委托独立董事费忠新代为表决。3、浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人董事长郭华强先生，主管会计工作负责人总裁张健先生，会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理徐丽君女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：杭州信雅达系统工程股份有限公司 公司英文名称：HANGZHOU SUNYARD SYSTEM ENGINEERING CO.,LTD 公司英文名称缩写：SUNYARD 2、公司法定代表人：郭华强 3、公司董事会秘书：费禹铭 联系地址：杭州市高新技术产业开发区（滨江）高新软件园（2 期）信雅达科技大厦证券部 电话：0571-56686501 传真：0571-56686502 E-mail： 公司证券事务代表：叶晖 联系地址：杭州市高新技术产业开发区（滨江）高新软件园（2 期）信雅达科技大厦证券部 电话：0571-56686501 传真：0571-56686502 E-mail： 4、公司注册地址：杭州市文三路 252 号伟星大厦 6 楼 公司办公地址：杭州市高新技术产业开发区（滨江）高新软件园（2 期）信雅达科技大厦 邮政编码：310053 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：信雅达 公司 A 股代码：600571 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：2000 年 11 月 20 日 公司首次注册登记地点：浙江省工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2004 年 9 月 30 日 公司变更注册登记地点：浙江省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3300001008622 公司税务登记号码：330195253917765 公司聘请的境内会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：杭州市文三路 388 号钱江科技大厦 15-20 楼 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 杭州信雅达系统工程股份有限公司 2004 年年度报告 4单位:元 币种:人民币 利润总额 29,283,007.71 净利润 22,959,695.24 扣除非经常性损益后的净利润 25,578,600.02 主营业务利润 118,503,813.91 其他业务利润 1,998,453.04 营业利润 26,899,496.96 投资收益 -4,988,928.07 补贴收入 7,518,108.97 营业外收支净额 -145,670.15 经营活动产生的现金流量净额 85,036,011.42现金及现金等价物净增加额 15,592,340.62 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 23,819.34 各种形式的政府补贴 1,262,781.00 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 67,268.02 短期投资收益 -4,712,071.45 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -169,489.49 所得税影响数 496,948.19 2004 年企业技术开发费可抵减 2004 年度应纳税所得税额 1,445,634.83 少数股东损益影响数（亏损以“-”表示）39,898.84 合计 -2,618,904.78 所得税影响数、少数股东损益影响数虽为正值，但在计算时应为减项。（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 2002 年 主要会计数据 2004 年 调整后 调整前 本期比上期增减(%)调整后 调整前 主营业务收入 367,228,031.44 241,651,993.06241,651,993.0651.97190,400,101.28 190,400,101.28利润总额 29,283,007.71 29,978,452.0629,978,452.06-2.3239,336,007.62 39,336,007.62净利润 22,959,695.24 25,466,504.7225,466,504.72-9.8532,870,780.86 32,013,108.74扣除非经常性损益的净利润 25,578,600.02 22,213,776.0522,213,776.0515.1530,902,532.80 30,044,860.682003 年末 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 本期比上期增减(%)调整后 调整前 总资产 672,762,367.12 505,753,695.29505,753,695.2933.03447,714,608.19 447,714,608.19股东权益 346,367,361.20 340,327,075.17340,327,075.171.78314,104,570.45 313,246,898.33经营活动产生的现金流量净额 85,036,011.42-52,777,929.67-52,777,929.67261.1255,062,282.83 55,062,282.832003 年 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 本期比上期增减(%)调整后 调整前 每股收益（全面摊薄）0.246 0.4360.436-43.580.56 0.55杭州信雅达系统工程股份有限公司 2004 年年度报告 5最新每股收益 净资产收益率（全面摊薄）（%）6.63 7.487.48-11.3710.46 10.21扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄）（%）7.39 6.536.5313.179.84 9.59每股经营活动产生的现金流量净额 0.909-0.903-0.903200.670.94 0.94每股收益（加权平均）0.246 0.4360.436-43.580.746 0.74扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄）0.274 0.3800.380-27.900.529 0.51扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均）0.274 0.3800.380-27.900.529 0.51净资产收益率（加权平均）（%）6.70 7.797.79-14.0025.97 25.29扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平均）（%）7.46 6.806.809.7124.41 23.742003 年末 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 本期比上期增减(%)调整后 调整前 每股净资产 3.70 5.825.82-36.435.37 5.36调整后的每股净资产 3.69 5.815.81-36.495.36 5.35（四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 34.22 34.55 1.267 1.267 营业利润 7.77 7.85 0.288 0.288 净利润 6.63 6.70 0.246 0.246 扣除非经常性损益后的净利润 7.39 7.46 0.274 0.274 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 58,460,000.00 218,824,621.9012,722,901.594,240,967.2050,319,551.68 340,327,075.17本期增加 35,076,000.00 本期减少 35,076,000.00 期末数 93,536,000.00 184,369,121.9015,808,663.345,269,554.4552,655,485.17 346,367,361.20 1)、股本变动原因：资本公积转增股本 2)、资本公积变动原因：资本公积转增股本 3)、股东权益变动原因：报告期实现净利润及分红派息 杭州信雅达系统工程股份有限公司 2004 年年度报告 6四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，）期初值 配股 送股 公积金转股增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 24,276,000 14,565,600 14,565,600 38,841,600 境外法人持有股份 其他 16,184,000 9,710,400 9,710,400 25,894,4002、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 40,460,000 24,276,000 24,276,000 64,736,000二、已上市流通股份 1、人民币普通股 18,000,000 10,800,000 10,800,000 28,800,0002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 18,000,000 10,800,000 10,800,000 28,800,000三、股份总数 58,460,000 35,076,000 35,076,000 93,536,000 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期 A 股 2002-10-17 13.87 18,000,0002002-11-01 18,000,000 2002 年 10 月 17 日，公司经中国证券监督管理委员会证监发行字2002101 号文核准向社会公众发行 1800 万股人民币普通股，每股发行价 13.87 元，全面摊薄发行市盈率 20 倍，并于 2002 年 11 月1 日在上海证券交易所挂牌流通。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内公司实施了每 10 股派发现金 3 元及转增 6 股的 2003 年度利润分配及资本公积金转增股本，新增可流通股份上市日为 2004 年 6 月 9 日，现金红利发放日为 2004 年 6 月 14 日。公司股份总数因转增而增加 0.6 倍，但股份结构未发生变化，具体情况如上所述。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 杭州信雅达系统工程股份有限公司 2004 年年度报告 71、报告期末股东总数为 11,160 户 2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称)年度内增减 年末持股情况 比例(%)股份类别股份类别（已流通或未流通）质押或冻结情况 股东性质（国有股东或外资股东）杭州信雅达电子有限公司 11,421,85830,458,288 32.56未流通 质押 30,458,288 法人股东 郭华强 4,364,82511,639,533 12.44未流通 自然人股东 宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司 3,143,7428,383,312 8.96未流通 法人股东 许建国 966,1852,576,493 2.75未流通 自然人股东 朱宝文 847,2322,259,286 2.42未流通 自然人股东 张 健 546,2101,456,560 1.56未流通 自然人股东 潘庆中 509,7961,359,456 1.45未流通 自然人股东 傅 宁 388,4161,035,776 1.11未流通 自然人股东 杨文山 388,4161,035,776 1.11未流通 自然人股东 交通银行-汉兴证券投资基金 940,629940,629 1.01已流通 未知 法人股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 （1）郭华强先生为杭州信雅达电子有限公司董事，持有其 71.73%的股权；（2）许建国先生持有宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司 90.73%的股权；（3）朱宝文先生为杭州信雅达电子有限公司董事，持有其 11.77%的股权；（4）张健先生为杭州信雅达电子有限公司董事，持有其 6.02%的股权；（5）潘庆中为杭州信雅达电子有限公司董事，持有其 2.41%的股权；（6）杨文山为杭州信雅达电子有限公司监事，持有其 2.41%的股权；（7）傅宁为宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司监事，持有其 9.27%的股权。3、控股股东及实际控制人简介（1）控股股东情况 公司名称：杭州信雅达电子有限公司 法人代表：朱乃成 注册资本：1,060,000 元人民币 成立日期：1994 年 10 月 7 日 主要经营业务或管理活动：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：工业控制计算机软件及系统软件、电子设备；制造 （2）实际控制人情况 自然人姓名：郭华强 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：主要从事软件及相关行业的企业经营与管理工作 最近五年内职务：主要担任公司及部分控股子公司董事长 杭州信雅达系统工程股份有限公司 2004 年年度报告 8 本公司实际控股股东郭华强先生，1956 年生，中国国籍，未取得其他国家或地区的居留权，高级经济师。直接持有公司总股本 12.44%的股份,加上郭华强控股的杭州信雅达电子有限公司持有公司总股本的 32.56%股份，郭华强实际可控制公司总股本的 45%，是本公司的实际控制股东。另其妻陈澜持有本公司总股本 0.69%的股份,其妹陈旭持有本公司总股本 0.69%的股份。郭华强先生 1993 年至 1998 年任杭州新利电子有限公司总裁，是该公司的创始人之一。1996 年创办本公司，任执行董事。1999 年至今担任本公司董事长。郭华强先生现还担任宁波经济技术开发区信雅达三金系统工程有限公司、杭州信雅达数据集成有限公司、深圳市信雅达三金系统工程有限公司执行董事，是杭州电子科技大学兼职教授。（3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它）交通银行汉兴证券投资基金 940,629 A 股 林纳新 307,918 A 股 蒲凤英 161,800 A 股 北京水木同正网络技术有限公司 158,006 A 股 李洪清 113,000 A 股 中钢投资公司 110,000 A 股 孙川 104,300 A 股 张国华 98,000 A 股 邓椿 96,000 A 股 钟卫群 95,300 A 股 公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法所规定的一致行动人。公司未知前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。郭华强 电子公司 信雅达 71.73%32.56%12.44%杭州信雅达系统工程股份有限公司 2004 年年度报告 9 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数股份增减数 变动原因 郭华强 董事长 男 49 2003-12-26 2006-12-26 7,274,70811,639,5334,364,825 公积金转增股本 许建国 副董事长 男 59 2003-12-26 2006-12-26 1,610,3082,576,493966,185 公积金转增股本 朱宝文 董事、总工程师 男 36 2003-12-26 2006-12-26 1,412,0542,259,286847,232 公积金转增股本 张健 董事、总裁 男 44 2003-12-26 2006-12-26 910,3501,456,560546,210 公积金转增股本 潘庆中 董事 男 43 2003-12-26 2006-12-26 849,6601,359,456509,796 公积金转增股本 蔡亮 董事、副总裁 男 29 2003-12-26 2006-12-26 00 傅宁 董事、副总裁 男 43 2003-12-26 2006-12-26 647,3601,035,776388,416 公积金转增股本 杨文山 董事、副总裁 男 42 2003-12-26 2006-12-26 647,3601,035,776388,416 公积金转增股本 潘云鹤 独立董事 男 59 2003-12-26 2006-12-26 00 赵纯均 独立董事 男 64 2003-12-26 2006-12-26 00 费忠新 独立董事 男 51 2003-12-26 2006-12-26 00 周小明 独立董事 男 39 2003-12-26 2006-12-26 00 叶慧清 监事会召集人 男 41 2003-12-26 2006-12-26 404,600647,360242,760 公积金转增股本 顾显豪 监事 男 42 2003-12-26 2006-12-26 00 魏致善 监事 男 36 2003-12-26 2006-12-26 00 鲍伯生 副总裁 男 67 2003-12-26 2006-12-26 00 陈澜 副总裁 女 41 2003-12-26 2006-12-26 404,600647,360242,760 公积金转增股本 羊英杰 副总裁 男 42 2003-12-26 2006-12-26 404,600647,360242,760 公积金转增股本 许以纲 副总裁 男 46 2003-12-26 2006-12-26 404,600647,360242,760 公积金转增股本 耿俊岭 副总裁 男 33 2003-12-26 2006-12-26 00 郭庆 副总裁 男 32 2003-12-26 2006-12-26 404,600647,360242,760 公积金转增股本 费禹铭 副总裁、董事会秘书 男 36 2003-12-26 2006-12-26 00 徐丽君 财务部经理 女 42 2003-12-26 2006-12-26 00 杭州信雅达系统工程股份有限公司 2004 年年度报告 10董事、监事、高级管理人员主要工作经历：(1)郭华强，最近 5 年主要担任公司及部分控股子公司董事长，曾任公司总裁。(2)许建国，最近 5 年主要在公司担任副董事长。(3)朱宝文，最近 5 年主要在公司担任董事、总工程师。(4)张健，最近 5 年主要在公司担任董事、总裁，曾任公司常务副总裁。(5)潘庆中，最近 5 年主要在公司担任董事。(6)蔡亮，最近 5 年主要在公司担任董事、副总裁。(7)傅宁，最近 5 年主要在公司担任董事、副总裁。(8)杨文山，最近 5 年主要在公司担任董事、副总裁。(9)潘云鹤，最近 5 年主要在浙江大学担任校长。(10)赵纯均，最近 5 年主要在清华大学担任经管学院院长。(11)费忠新，最近 5 年主要在广厦集团担任副总裁，在浙江财经学院担任兼职教授。(12)周小明，最近 5 年主要在北京市君泽君律师事务所担任律师、高级合伙人。(13)叶慧清，最近 5 年主要在公司担任监事，监事会召集人。(14)顾显豪，最近 5 年主要在公司担任监事，曾任公司技术项目投资部经理。(15)魏致善，最近 5 年主要在公司担任监事、总裁办主任。(16)鲍伯生，最近 5 年主要在公司担任副总裁，曾任公司监事。(17)陈澜，最近 5 年主要在公司担任副总裁。(18)羊英杰，最近 5 年主要在公司担任副总裁。(19)许以纲，最近 5 年主要在公司担任副总裁。(20)耿俊岭，最近 5 年主要在公司担任副总裁。(21)郭庆，最近 5 年主要在公司担任副总裁。(22)费禹铭，最近 5 年主要在公司担任董事会秘书、副总裁，曾任公司证券部经理。(23)徐丽君，最近 5 年主要在公司担任财务部经理。2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 郭华强 杭州信雅达电子有限公司 董事 2003-09-09 2006-09-09 否 朱宝文 杭州信雅达电子有限公司 董事 2003-09-09 2006-09-09 否 张健 杭州信雅达电子有限公司 董事 2003-09-09 2006-09-09 否 潘庆中 杭州信雅达电子有限公司 董事 2003-09-09 2006-09-09 否 蔡亮 杭州信雅达电子有限公司 董事 2003-09-09 2006-09-09 否 杨文山 杭州信雅达电子有限公司 监事 2003-09-09 2006-09-09 否 顾显豪 宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司 董事 2004-05-19 2007-05-19 否 傅宁 宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司 董事 2004-05-19 2007-05-19 否 （二）在其他单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：年初根据公司的总体发展战略和年度的经营目标确定高级管理人员的考核指标 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：按公司实际绩效考核确定 3、报酬情况 杭州信雅达系统工程股份有限公司 2004 年年度报告 11单位:元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 3,566,900 金额最高的前三名董事的报酬总额 940,000 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 780,000 独立董事的津贴 60,000 独立董事的其他待遇 因履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销 4、报酬区间 报酬数额区间 人数 10 万元以下 2 10-15 万元 6 15-20 万元 3 20-25 万元 5 25-30 万元 1 30 万元以上 2 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 2004 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举郭华强为公司董事长、许建国为公司副董事长，聘任张健为公司总裁，朱宝文为公司总工程师，蔡亮、傅宁、杨文山、鲍伯生、陈澜、羊英杰、许以纲、耿俊岭、郭庆、费禹铭为公司副总裁，聘任费禹铭为公司董事会秘书、徐丽君为公司财务部经理。2004 年 4 月 15 日，公司召开第二届监事会第一次会议，选举叶慧清为公司监事会召集人。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 481 人，需承担费用的离退休职工为 0 人，员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 销售人员 131 技术人员 254 财务人员 13 行政人员 84 总计 481 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 博士 4 硕士 32 本科 259 大专 137 大专以下 49 总计 481 六、公司治理结构六、公司治理结构 杭州信雅达系统工程股份有限公司 2004 年年度报告 12（一）公司治理的情况 报告期内，公司按照中国证监会和国家经贸委发布的上市公司治理准则，及上海证券交易所发布的上市规则等文件要求，积极改进并完善了公司法人治理结构。公司已建立了独立董事制度，设立了董事会各专门委员会，修订完善了公司章程、公司治理纲要等基本制度以及信息披露管理制度、子公司管理制度、投资者关系管理制度等具体规章，公司治理情况基本达到了中国证监会等有关规范性文件的要求。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注潘云鹤 4 4 赵纯均 4 3 1 费忠新 4 4 周小明 4 4 报告期内，公司独立董事本着为全体股东负责的态度，按照公司法、证券法和上市公司治理准则等法律法规的要求，履行诚信和勤勉义务，维护公司整体利益和全体股东，特别是中小股东的合法利益不受侵犯。独立董事通过参加董事会会议及作为董事会各专门委员会的成员，参与公司的决策议案审议，并发表独立意见，为董事会科学决策提供建设性意见。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的采购和产品的开发生产、销售系统，产品的生产、销售不依赖于控股股东及其关联企业。公司拥有独立的商标权、专利权、著作权等知识产权和独立的技术开发队伍，业务发展不依赖和受制于控股股东和任何其他关联企业。2)、人员方面：公司的高级管理人员均专职在本公司工作并领薪，不在控股股东及其关联企业兼任除董事之外的其他职务。公司的劳动、人事及工资管理完全独立。控股股东推荐董事和经理人员均按法定程序进行。3)、资产方面：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施，拥有独立于他人的房屋所有权、土地使用权、工业产权和非专利技术等有形和无形资产。4)、机构方面：公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开，不存在混合经营、合署办公的情况。公司的相应部门与控股股东及其关联企业的内设机构之间没有上下级关系。5)、财务方面：公司设置了独立的财务会计部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司在银行独立开户，依法独立纳税。（四）高级管理人员的考评及激励情况 公司目前对经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定；公司目前实施的高级管理人员的绩效评价制度是，公司董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和履行职责情况进行考评，并根据考评结果决定下一年度的年薪定级、岗位安排直至聘用与否。公司对高级管理人员实行与公司年度经营业绩挂钩的绩效奖金制。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 杭州信雅达系统工程股份有限公司 2004 年年度报告 13 1)、股东大会的通知、召集、召开情况：公司于 2005 年 4 月 17 日在中国证券报、上海证券报刊登了关于召开公司 2003 年年度股东大会会议通知公告，公告就本次会议召开的时间、地点、会议内容、出席对象和会议登记办法等相关事项予以明确规定。公司 2003 年年度股东大会于 2004 年 5 月 18 日上午 9 点在杭州市教工路 2 号金都宾馆多功能厅召开，出席会议的股东和股东代表共 13 人，代表有表决权股份 38,467,141 股，占公司股份总数的65.80%。股东大会通过的决议及披露情况：（1）审议通过关于设立公司审计委员会的提案；（2）审议通过关于设立公司提名委员会的提案；（3）审议通过关于设立公司薪酬与考核委员会的提案；（4）审议通过关于设立公司战略委员会的提案；（5）审议通过关于确定本届独立董事津贴的提案；（6）审议通过关于修改公司章程的提案；（7）审议通过2003 年度董事会工作报告；（8）审议通过2003 年度监事会工作报告；（9）审议通过2003 年度利润分配方案及资本公积转增股本方案；（10）审议通过2003 年年度报告和年度报告摘要；（11）审议通过关于续聘浙江天健会计师事务所为公司 2004 年度审计机构及 2003 年度审计费用的提案。公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 5 月 19 日刊登在中国证券报、上海证券报上。浙江天册律师事务所就公司 2003 年年度股东大会召开程序和表决结果进行了现场见证，并出具法律意见书。八、董事会报告八、董事会报告（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，是公司在新形势下实施 IT 相关业务战略的关键年。公司根据自身的基础和特色，继续贯彻“做精产品、做深行业”的方针，在产品、市场、系统集成、运营及服务等方面都实现了稳步的发展。在全体员工的努力下，2004 年公司实现主营业务收入 36723 万元，与 2003 年度 24165 万元相比，同比增长 51.97%；主营业务利润 11850 万元，较 2003 年增长 43.67%,公司实现净利润 2296 万元，与2003 年度 2547 万元相比，同比下降 9.86%。截止 2004 年 12 月 31 日，总资产达 67276 万元，净资产34637 万元，与 2003 年相比，都有一定的增长。报告期内，公司取得了一系列荣誉，社会公众形象得到进一步提升。2004 年，公司蝉联中国软件百强企业、中国电子政务 IT 百强企业、国家火炬计划软件产业基地骨干企业，连续四年被评为浙江省软件业十强企业，并成功入选国家规划布局内重点软件企业、“中国软件欧美出口工程”试点企业（软件外包型 A 类）、计算机信息系统集成一级资质企业、全国 20 家优秀系统集成企业之一等，这些荣誉提升了公司的整体品牌形象。（二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况(1)公司主营业务经营情况的说明 公司主营业务经营范围为 IT 行业的电子文档影像、电子商务、电子政务和信息安全等软件产品的生产、销售及提供系统集成等，以及环保行业的电除尘器、布袋除尘器等产品的生产、销售、安装及技术咨询等。(2)主营业务分行业情况表 杭州信雅达系统工程股份有限公司 2004 年年度报告 14单位:元 币种:人民币 分行业 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)金融 137,022,920.74 37.32 38,694,929.90 32.66 环保 54,234,900.77 14.77 14,025,155.31 11.84 电子政务 48,629,689.70 13.25 18,563,773.47 15.67 其他 127,340,520.2334.6647,219,955.23 39.83其中:关联交易 356,153.96 0.10 0.00 0.00 合计 367,228,031.44/118,503,813.91/内部抵消 /合计 367,228,031.44 100.00 118,503,813.91 100.00 (3)主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分产品 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)电子文档影像系统 64,310,090.71 17.48 24,154,964.41 20.35 客户服务中心系统 54,888,758.68 14.95 21,493,839.57 18.14 环保产品 54,234,900.77 14.77 14,025,155.31 11.84 软件产品贸易 45,586,014.01 12.42 5,826,727.65 4.92 弱电集成 30,387,056.83 8.28 6,035,519.70 5.10 安全产品 23,580,987.78 6.43 9,209,610.84 7.78 其他产品 94,240,222.66 25.67 37,757,996.43 31.87 其中:关联交易 356,153.96 0.10 0.00 0.00 合计 367,228,031.44/118,503,813.91/内部抵消 /合计 367,228,031.44 100.00 118,503,813.91 100.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 356,153.96 元。主营业务分行业和分产品的收入情况与上年度均不具可比性.(4)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)华东地区 261,920,574.73 71.33 69,914,646.50 59.00 东北地区 15,136,954.97 4.13 9,978,981.19 8.42 华北地区 37,599,377.52 10.24 16,256,126.28 13.72 西北地区 12,821,818.04 3.50 7,822,915.61 6.61 华南地区 14,417,525.04 3.93 5,169,914.95 4.37 西南地区 10,834,113.87 2.95 4,878,979.51 4.12 华中地区 11,666,825.44 3.18 2,840,361.57 2.40 国外 2,830,841.83 0.74 1,641,888.26 1.36 其中:关联交易 356,153.96 0.10 0.00 0.00 合计 367,228,031.44/118,503,813.91/内部抵消 /合计 367,228,031.44 100.00 118,503,813.91 100.00 杭州信雅达系统工程股份有限公司 2004 年年度报告 15 (5)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)金融 137,022,920.74 95,748,650.81 28.24 环保 54,234,900.77 40,209,745.46 25.86 电子政务 48,629,689.70 30,065,916.23 38.18 其他 127,340,520.2380,120,565.0037.09电子文档影像系统 64,310,090.71 40,155,126.30 37.56 客户服务中心系统 54,888,758.68 33,394,919.11 39.16 环保产品 54,234,900.77 40,209,745.46 25.86 软件产品贸易 45,586,014.01 39,759,286.36 12.79 其他产品 94,240,222.66 53,902,886.20 40.07 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1）宁波经济技术开发区信雅达三金系统工程有限公司 该公司经营范围为电子计算机、家用电器、通信设备、办公设备、电子产品、计算机硬件、软件的开发、咨询服务、设备租赁；注册资本为人民币 50 万元；截止 2004 年 12 月 31 日，总资产达 8591.64万元，净资产为 1517.88 万元；2004 年度净利润为 269.98 万元。2）杭州信雅达数据集成有限公司 该公司经营范围为技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：电子产品，计算机软、硬件；批发、零售：电子计算机，家用电器，通信设备，办公自动化设备；注册资本为人民币 50 万元；截止 2004年 12 月 31 日，总资产达 1552.41 万元，净资产为 619.42 万元；2004 年度净利润