山西安泰集团股份有限公司SHANXIANTAIGROUPCO.,LTD二○○四年年度报告二○○五年元月山西安泰集团股份有限公司二○○四年年度报告1一、重要提示及目录本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。独立董事张世华、朱龙因事未能出席会议，分别委托独立董事李成、张松龄代为行使表决权。山西天元会计师事务所为本公司出具了晋天元审[2005]0103号标准无保留意见的审计报告。本公司董事长李安民先生、财务负责人杨锦龙先生及会计主管人员任昱柄先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。山西安泰集团股份有限公司二○○四年年度报告2目录一、重要提示及目录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1二、公司基本情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3三、会计数据和业务数据摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4四、股本变动及股东情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6五、董事、监事、高级管理人员和员工情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯9六、公司治理结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯13七、股东大会情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯14八、董事会报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯16九、监事会报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯27十、重要事项⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯29十一、财务报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯32十二、备查文件目录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯33十三、附录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯34山西安泰集团股份有限公司二○○四年年度报告3二、公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：山西安泰集团股份有限公司中文名称缩写：安泰集团法定英文名称：SHANXIANTAIGROUPCO.,LTD（二）法定代表人：李安民（三）董事会秘书：郭全虎联系地址：山西省介休市安泰工业区电话：0354-7531034传真：0354-7536786电子信箱：zqbat@263.net（四）注册地址：山西省介休市义安镇办公地址：山西省介休市义安镇邮政编码：032002互联网网址：http://www.antaigroup.com（五）选定的信息披露指定报纸名称：《中国证券报》登载年报的证监会指定网站：http://www.sse.com.cn年度报告备置地点：公司证券部（六）股票上市交易所：上海证券交易所股票简称：安泰集团股票代码：600408（七）首次注册登记日期：1993年7月29日变更注册登记日期：2004年12月24日登记地点：山西省工商行政管理局注册资本：39100...
