600893_2006_S吉生化_2006年年度报告_2007-04-20.pdf

1 吉林华润生化股份有限公司 吉林华润生化股份有限公司 CHINA RESOURCES(JILIN)BIO-CHEMICAL CO.,LTD CHINA RESOURCES(JILIN)BIO-CHEMICAL CO.,LTD 二六年年度报告 二六年年度报告 1 重要提示重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司董事会九名董事全部出席董事会议（董事岳国君先生委托董事胡永雷先生代为出席）3、天职国际会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。4、公司负责人董事长于旭波先生、主管会计工作负责人财务总监金荣鑫先生、会计机构负责人财务管理部经理祖兰兰女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。释 义 释 义 1、公司、本公司、华润生化均指吉林华润生化股份有限公司。2、CCR指公司持股49%的华润赛力事达玉米工业有限公司。3、股份转让协议是指2005年11月25日公司第一大股东华润（集团）有限公司与中粮生化 投资有限公司签署的关于吉林华润生化股份有限公司股份的股份转让协议。4、华润集团指公司现第一大股东华润（集团）有限公司，股份转让协议的转让方。5、中粮集团指中国粮油食品（集团）有限公司，股份转让协议的受让方的控制人。6、中粮生化指中粮生化投资有限公司，是中粮集团注册在境外的全资子公司中粮（BVI）有限公 司的全资子公司，是股份转让协议的受让方。7、四粮库货款纠纷案指原告德惠市第四粮库起诉公司及公司控股子公司黄龙食品工业有限公司货款纠纷案。8、深圳仓储股份权属纠纷案是指公司所持深圳物业吉发仓储有限公司 25%股份的权属纠纷案:1993 年公司设立时，主要发起人吉林省开发建设投资公司（以下简称吉发投资）以其持有的深圳物业吉发仓储有限公司（以下简称深圳仓储）25%股权及其他资产作为其发起人资产，与其他四家发起人共同设立公司。但由于种种原因深圳仓储 25%股权一直未能过户到本公司名下。该项股权后因吉发投资与他人的纠纷被深圳市中级人民法院查封冻结，另被吉林省东辽县人民法院轮候查封冻结。2 目 录 目 录 第一部分 公司基本情况简介.1 第二部分 会计数据和业务数据摘要.3 第三部分 股本变动及股东情况.6 第四部分 董事、监事和高级管理人员.11 第五部分 公司治理结构.15 第六部分 股东大会情况简介.17 第七部分 董事会报告.18 第八部分 监事会报告.26 第九部分 重要事项.27 第十部分 财务报告.32 附 件 备查文件目录.70 1 第一部分 公司基本情况简介 第一部分 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：吉林华润生化股份有限公司 公司英文名称：CHINA RESOURCES(JILIN)BIO-CHEMICAL CO.,LTD 公司英文名称缩写：CRBC 2、公司法定代表人：于旭波 3、公司董事会秘书：唐昭 联系地址：长春市经济技术开发区仙台大街 1717 号 电话：043185883022 传真：043185883058 E-mail： 公司证券事务代表：果春花 联系地址：长春市经济技术开发区仙台大街 1717 号 电话：043185883022 传真：043185883058 E-mail： 4、公司注册地址：吉林省长春市经济技术开发区仙台大街 1717 号 公司办公地址：吉林省长春市经济技术开发区仙台大街 1717 号 邮政编码：130033 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：本公司投资发展管理部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：S 吉生化 公司 A 股变更前简称:吉发股份、华润生化 公司 A 股代码：600893 7、其他有关资料 （1）公司工商登记情况：1993 年 5 月 28 日公司首次在吉林省长春市注册 公司法人营业执照注册号：2201081110166 公司名称：吉林省吉发农业开发集团股份有限公司 注册地址：长春市斯大林大街 90-1 号 法定代表人：肖振友 注册资金：12346.8 万元 企业类型：股份制 经营范围：食品加工业。以玉米等农副产品为原料的深加工业，与加工业相配套的运输业、仓储业、包装业及国内外进出口贸易；工业区、住宅区、仓储区的房地产开发及相配套的服务设施开发；物资、供销、粮油贸易、商业、技术信息咨询服务、广告、建筑装璜。1995 年 7 月 18 日公司变更注册地址为长春经济技术开发区浦东路 2 号 1996 年 3 月 28 日公司因发行新股变更注册资金为 16746.8 万元 1996 年 7 月 28 日公司因送股变更注册资金为 17433.1 万元 1998 年 1 月 23 日公司因配股变更注册资金为 21355.5 万元 1998 年 9 月 29 日公司变更法定代表人为刘少敏 1999 年 11 月 5 日公司因送股变更注册资金为 23490 万元 2003 年 5 月 21 日公司因控股股东发生变化而变更工商登记，变更后：公司名称：吉林华润生化股份有限公司 2 法定代表人：乔世波 注册地址：长春市经济技术开发区东盛大街 345 号 经营范围：食品加工、以玉米等农副产品为原料的深加工、与加工业相配套的运输业、仓储业、包装业及技术开发、信息咨询、粮油经销（国家法规禁止的除外）2004 年 4 月 29 日因公司所在地街路改名而变更工商登记，变更后注册地址为长春市经济技术开发区仙台大街 1717 号 2004 年 12 月 30 日因外资收购公司股权而变更工商登记，变更后：公司法人营业执照注册号：企股吉总字第 000002 号 注册资本：234,910,865 元人民币 企业类型：中外合资股份有限公司 经营范围：经营食品加工、以玉米及其他农副产品为原料的深加工以及与加工业相配套的仓储业、包装业，相关行业的技术开发、信息咨询（凭许可证经营）2005 年 3 月 15 日公司增设分支机构公主岭分公司 2006 年 8 月 9 日公司变更法定代表人为于旭波，企业类型为股份有限公司（中外合资，上市），公司法人营业执照注册号为企股吉总副字第 000005 号（2）公司税务登记号码：国税 220105243870086 地税 220105243870086（3）公司聘请的会计师事务所：天职国际会计师事务所有限责任公司 办 公 地 址：北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 2 层 3 第二部分 会计数据和业务数据摘要 第二部分 会计数据和业务数据摘要 一、本报告期主要财务数据 单位:人民币元 项目 金额 利润总额 42,485,468.12净利润 8,020,266.33扣除非经常性损益后的净利润 8,245,911.41主营业务利润 208,069,809.01其他业务利润 1,417,133.97营业利润 32,453,291.80投资收益 11,788,455.68补贴收入 0营业外收支净额-1,756,279.36经营活动产生的现金流量净额 46,797,238.05现金及现金等价物净增加额 10,779,460.89 二、扣除非经常性损益项目和金额 单位:人民币元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资产生的损益 749,045.00 处置固定资产产生的损益 -111,218.13各种形式的政府补贴 以前年度已经计提各项减值准备的转回 扣除公司日常根据企业会计制度计提资产减值准备等后的其他各项营业外收入、支出 -1,645,061.23扣除非经常性损益的少数股东损益分摊数-512,302.26 非经常性损益的所得税影响数 269,287.02 合计-225,645.08 说明：公司本年度非经常性损益为-225,645.08 元，其主要项目列示如下：1、处置长期股权投资产生的损益系本年度母公司转让对中国太平洋保险(集团)有限公司的长期股权投资产生的净收益 749,045.00 元。2、处置固定资产产生的损益由两部分组成：（1）本公司的子公司吉林华润生化包装有限公司本年度处置固定资产产生的损益 60,912.80元。4 （2）本公司的子公司黄龙食品工业有限公司本年度处置固定资产产生的损益-172,130.93 元。3、扣除公司日常根据企业会计制度计提资产减值准备等后的其他各项营业外收入、支出主要是：（1）本公司的子公司黄龙食品工业有限公司本年度支付的防洪资金，价调基金，残保基金合计1,028,780.58 元。（2）本公司本年度计提四粮库案件货款利息 371,594.04 元。（3）本公司及下属子公司的其它各项营业外收支。三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:人民币元 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增减(%)2004 年 主营业务收入 1,184,444,178.011,058,996,946.8411.85 1,079,082,378.58利润总额 42,485,468.1240,138,778.765.85 38,852,404.96净利润 8,020,266.332,209,694.98262.96 10,266,084.66扣除非经常性损益的净利润 8,245,911.41862,973.28855.52 1,967,061.10每股收益 0.034140.00941262.81 0.0437最新每股收益 净资产收益率（%）1.3320.373增加 0.959 个百分点 1.732扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）1.3700.146增加 1.224 个百分点 0.332扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）1.3800.145增加 1.23 个百分点 0.336经营活动产生的现金流量净额 46,797,238.05157,882,409.47-70.36 96,256,747.80每股经营活动产生的现金流量净额 0.1990.672-70.36 0.41 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增减(%)2004 年末 总资产 1,203,299,836.131,282,692,848.70-6.19 1,328,858,105.52股东权益（不含少数股东权益）602,023,399.24593,101,511.411.50 592,766,909.26每股净资产 2.5632.5251.50 2.523调整后的每股净资产 2.5562.4733.356 2.449 四、报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 234,910,865.00 349,731,261.4114,196,761.829,387,198.69-5,737,376.82 593,101,511.41本期增加 0 3,426,709.1910,803,763.5308,020,266.33 22,250,739.05本期减少 0 455,933.009,387,198.699,387,198.693,485,719.53 13,328,851.22期末数 234,910,865.00 352,702,037.6015,613,326.660-1,202,830.02 602,023,399.24 5 变动原因说明：（一）资本公积 1、资本公积增加 3,426,709.19 元（1）股权投资准备增加 426,709.19 元，是根据被投资单位 CCR 及长春百事可乐公司资本公积增加，本公司按股权比例确认的股权投资准备。（2）拨款转入增加 3,000,000.00 元，是根据吉林省财政厅根据财政部财建200698 号文件和吉林省发改委吉发改投资字20051202 号文件，将中央国债专项资金 300 万元，拨入本公司，用于20052006 年玉米深加工扩建项目，公司将该资金专款专用，并于 2006 年转入固定资产。2、资本公积减少 455,933.00 元（1）公司受让吉林粮食集团有限公司持有的原吉粮赛力事达玉米工业有限公司（现华润赛力事达玉米工业有限公司）49%的股权时，未计提印花税，本年进行了补提。由于原先确认对华润赛力事达玉米工业有限公司的长期股权投资时，将贷方差额计入了资本公积，因此本年调减资本公积122,555.00 元，调增应交税金 122,555.00 元。（2）其他资本公积减少 333,378.00 元，为公司支付的股改相关费用，根据财政部财会便200610 号文件，冲减其他资本公积。（二）盈余公积 盈余公积增加 10,803,763.53 元：（1）公司本年度计提增加 1,416,564.84 元，其中计提盈余公积 906,192.82 元，计提企业发展基金 255,186.01 和计提储备基金 255,186.01 元。（2）公司本年根据公司法及财政部关于公司法施行后有关企业财务处理问题的通知（财企200667 号）将年初法定公益金结存数 9,387,198.69 元转入。（三）法定公益金 法定公益金减少原因同（二）-（2）（四）未分配利润 1、未分配利润增加 8,020,266.33 元，是公司本期实现的净利润。2、未分配利润减少 3,485,719.53 元，是（1）本期计提盈余公积、企业发展基金和储备基金共计 1,416,564.84 元；（2）公司控股子公司本期计提职工福利及奖励基金共计 2,069,154.69 元。6 第三部分 股本变动及股东情况 第三部分 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 17,361,080 7.39 17,361,0807.39其中：国家持有股份 境内法人持有股份 17,361,080 7.39 17,361,0807.39 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 15,254,470 6.49 15,254,4706.493、外资法人股份 86,978,430 37.03 86,978,43037.034、内部职工股 5、优先股或其他 未上市流通股份合计 119,593,980 50.91 119,593,98050.91二、已上市流通股份 1、人民币普通股 115,316,885 49.09 115,316,88549.092、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 115,316,885 49.09 115,316,88549.09三、股份总数 234,910,865 100.00 234,910,865100.00（二）股票发行与上市情况 1、到报告期末为止的前三年公司未发行过股票。2、报告期内，公司于 2006 年 12 月 4 披露公告进入股改程序（公司公告刊登于 2006 年 12 月 4日、12 月 18 日、2007 年 3 月 6 日、3 月 12 日、3 月 19 日、3 月 26 日、4 月 2 日、4 月 5 日、4 月17 日上海证券报）。3、报告期内公司股份总数及结构未发生变动。4、公司内部职工股已于 1999 年上市，转成流通股份。7 二、股东情况 （一）报告期末公司股东总数为 28,482 户。其中：非流通股股东 47 户；流通 A 股股东 28,435户。（二）前十名股东持股情况 单位：股 股东名称（全称）股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减 股份 类别 持有非流通股数量 质押或冻结情况 华润（集团）有限公司（）外资股东37.0386,978,4300未流通 86,978,430无 中国信达资产管理公司 国有股东2.6756,284,7400未流通 6,284,740无 上海浦东发展银行 广发小盘成长股票型证券投资基金 未知 2.0014,700,000+4,700,000已流通 0无 上海市原材料开发投资公司 国有股东1.7054,006,3100未流通 4,006,310无 深圳市清水河实业公司 未知 1.6723,927,6600未流通 3,927,660 部分股份冻结()东北证券有限责任公司 国有股东1.3383,142,3700未流通 3,142,370无 吉林森工集团松江河林业有限公司 未知 1.0032,357,0800未流通 2,357,080无 太原市唐都大酒店有限公司 未知 0.6691,570,5800未流通 1,570,580质押()上海钜爱企业发展有限公司 未知 0.5431,276,550+1,276,550（）未流通 1,276,550无 中国太平洋财产保险股份有限公司 国有股东0.5411,270,0000未流通 1,270,000无 说明：、前十名股东关联关系或一致行动的说明：公司未知前十名股东之间有无关联关系或是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。、公司第一大股东华润集团于 2005 年 11 月 25 日与中粮生化签署了股份转让协议，以协议收购方式转让其所持公司 37.03%的股份；2006 年 3 月华润集团已取得国务院国资委“关于吉林华润生化股份有限公司股份转让有关问题的批复”；2006 年 11 月 29 日中粮集团得到了国务院国资委“关于延长关于吉林华润生化股份有限公司股份转让有关问题的批复有效期有关问题的复函”；目前股份转让的变更过户的相关手续尚未完成（公司相关公告刊登于 2005 年 11 月 29 日、12 月 9日、2006 年 7 月 7 日上海证券报）、2006 年 12 月 31 日，公司查询中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 PROP 上市公司网获悉:公司第五大股东深圳市清水河实业公司所持公司 1,291,958 股法人股于 2005 年 7 月 21 日被司法冻结。、2006 年 12 月 31 日，公司查询中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 PROP 上市公司网获悉：公司第八大股东太原市唐都大酒店所持公司 1,570,580 股法人股于 2003 年 9 月 26 日办理了股权质押手续。、经公司查询中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 PROP 上市公司网，公司前十名股东中除第五、第八大股东外其他股东所持公司法人股无质押冻结情况。、公司原法人股股东惠州市金山实业公司于 2006 年 5 月 19 日通过司法转让，将其所持公司股份全部转让给上海钜爱企业发展有限公司。、公司股东中没有战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东的情况。8 （三）前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量（股）股份种类 上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金 4,700,000 人民币普通股宋丽娜 981,300 人民币普通股阮大建 639,600 人民币普通股陈玉兰 581,000 人民币普通股林如雄 540,600 人民币普通股何爱珍 517,000 人民币普通股王宇 500,900 人民币普通股刘慧平 458,900 人民币普通股李平 448,000 人民币普通股邓黎倩 444,313 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知前 10 名流通股股东之间有无关联关系或是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。公司未知前 10 名流通股股东和前 10 名股东之间有无关联关系。（四）控股股东及实际控制人简介 2005 年 11 月公司现控股股东华润（集团）有限公司与中粮生化签署了股份转让协议，报告期内，股份转让的相关审批手续尚未办理完毕；协议收购的结果将导致公司控股股东发生变化，最终控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会：1、现控股股东情况 华润（集团）有限公司的前身华润公司成立于 1948 年，1983 年改组注册为华润(集团)有限公司，董事长陈新华,注册地为香港湾仔港湾道 26 号华润大厦,注册资本 90 亿港币，主要经营业务为投资控股。华润（集团）有限公司自五十年代初起，就成为中国各进出口公司在港澳和东南亚地区总代理，是新中国开展对港澳和世界各国贸易的最早窗口；内地改革开放后，华润(集团)有限公司实现了以代理为主向自营贸易的转变、以贸易为主向多元化的转变、商品经营向资产经营的转变，本着做实、做强、做大、做持久的经营理念，在消费品的生产和销售、房地产及相关行业、能源基础设施等三大行业发展。9 2、现实际控制人情况 华润（集团）有限公司的最终控股股东中国华润总公司,成立于 1986 年,法定代表人陈新华,注册地为北京建国门北大街 8 号华润大厦，注册资本 96.6 亿元人民币，主营业务为贸易与投资。现由国资委直接管理。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：3、控股股东及实际控制人变更情况 前述协议收购完成后，公司控股股东将会发生变更，但最终控制人不变：（1）变更后控股股东情况 公司新控股股东中粮生化投资有限公司，系中粮集团专为此次收购而设立的有限公司，注册地址为 P.O.Box957,Offshore Incorporations Centre,Road Town,Tortola,British Virgin Islands，法定代表人刘福春。（2）变更后实际控制人情况 中粮生化投资有限公司的最终控股股东中国粮油食品（集团）有限公司，成立于 1952 年，法定代表人宁高宁，注册地址为北京市东城区建国门内大街 8 号中粮广场 A 座 7-13 层，注册资本人民币 3.1223 亿元，经营范围为许可经营项目：粮食收购；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务，有效期至 2009 年 4 月 22 日）；美食与美酒期刊的出版（有效期至2008 年 12 月 31 日）；境外期货业务（品种范围以许可证为准，有效期至 2010 年 12 月 31 日）。一般经营项目：进出口业务；从事对外咨询服务；广告、展览及技术交流业务；酒店的投资管理；房地产开发经营；物业管理、物业代理；自有房屋出租。中粮集团为国务院国有资产监督管理委员会直属的国有独资公司，是国务院国资委管理的 53 户重点国有企业之一。10 中粮集团成立于 1952 年，是一家集贸易、实业、金融、信息、服务和科研为一体的大型企业集团，横跨农产品、食品、酒店、地产等众多领域，拥有全资、控股企业 260 多家。1994 年以来，一直名列美国财富杂志全球企业 500 强。1992 年以来，伴随着中国市场经济的建立和不断发展，中粮集团加快战略调整，实现了由传统外贸代理企业向产业化经营的跨国企业转型。目前，中粮集团已形成了以粮油食品加工业为主体，兼顾相关行业的发展格局。食用油脂、饮料、酒类、啤酒麦芽、面粉、巧克力、金属包装等业务在国内占有领先地位。中粮集团产品“福临门”食用油、“长城”葡萄酒、“金帝”巧克力享誉大江南北，中粮集团投资的凯莱系列酒店也跻身世界酒店集团 300 强。此外，中粮集团还是可口可乐在中国的主要装瓶商。2005 年以来，集团进军生化能源和生物化工产业。2000 年以来，通过重组、改制，集团进一步强化核心业务和核心竞争力，组建了中粮粮油进出口公司（主营粮油糖政策性贸易业务）、“中粮国际”（香港上市公司，主营粮油食品生产加工业务）、“鹏利国际”（主营地产投资和酒店管理）、中粮发展有限公司（主营非上市业务）和“中粮金融”（主营人寿保险、保险经纪、期货等业务）5 大经营中心。2004 年 7 月，中粮集团对中国土产畜产进出口总公司进行了并入式重组。2006年 3 月，中谷粮油集团公司并入中粮集团，成为中粮集团的全资子公司。2007 年中粮集团对旗下业务、资产作进一步重组：将葡萄酒、巧克力、饮料等品牌消费品的加工、销售以及小包装食用油的销售业务整合至中粮国际旗下，成为中粮国际的主营业务；同时将包括生化能源和生物化工、油脂在内的大宗农产品加工业务注入集团在香港新设立的中国粮油控股有限公司，并于 2007 年 3 月 21 日实现中国粮油控股有限公司在香港证券交易挂牌上市。（3）变更后公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：（五）截止报告期末，除第一大股东华润（集团）有限公司外，公司其他法人股东持股数量均不超过 10%（含 10%）。11 第四部分 董事、监事和高级管理人员 第四部分 董事、监事和高级管理人员 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初持股数（股）年末持股数（股）股份增减数（股）变动 原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)于旭波 董事长 男 41 2006 年 6 月 2009 年 6 月0 0 0 0岳国君 副董事长 男 44 2006 年 6 月 2009 年 6 月0 0 0 0胡永雷 董 事 男 40 2006 年 6 月 2009 年 6 月0 0 0 0李 喜 董 事 男 34 2006 年 6 月 2009 年 6 月0 0 0 0崔步翔 董 事 男 60 2006 年 6 月 2009 年 6 月0 0 0 2.52金光日 董 事 男 53 2006 年 6 月 2009 年 6 月0 0 0 2.52宋廷锋 独立董事 男 39 2006 年 6 月 2009 年 6 月0 0 0 3.36王泽润 独立董事 男 67 2006 年 6 月 2009 年 6 月0 0 0 3.36丁 正 独立董事 男 70 2006 年 6 月 2009 年 6 月0 0 0 3.36石 勃 监事会主席 男 41 2006 年 6 月 2009 年 6 月0 0 0 0何文欣 监 事 男 39 2006 年 6 月 2009 年 6 月0 0 0 9.14祖兰兰 监 事 女 44 2006 年 6 月 2009 年 6 月0 0 0 7.76佟 毅 总经理 男 44 2006 年 5 月 2009 年 5 月0 0 0 21.31王立才 副总经理 男 60 2006 年 5 月 2009 年 5 月0 0 0 0王忠昌 副总经理 男 50 2006 年 5 月 2009 年 5 月6,655 6,655 0 11.05胡文辉 副总经理 女 39 2006 年 5 月 2009 年 5 月0 0 0 26.45金荣鑫 财务总监 男 39 2006 年 5 月 2009 年 5 月0 0 0 0唐 昭 董事会秘书 女 46 2006 年 6 月 2009 年 6 月0 0 0 20.44合 计-6,655 6,655 0-111.27备注:公司董事、监事、高管人员报告期从公司领取的报酬均为税后数额。（二）公司现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历 姓名 职务 主要工作经历 于旭波 董事长 2000 年 6 月至今任中粮集团副总裁兼任中粮集团中粮油进出口公司总经理，2006 年 2 月兼任吉林燃料乙醇有限公司副董事长；2006 年 6 月至今兼任华润生化董事长；2007 年 1月起任中国粮油控股有限公司执行董事兼董事总经理 岳国君 副董事长 1997 年 8 月至 2006 年 4 月曾任黑龙江华润金玉实业有限公司总工程师、副总经理、总经理，黑龙江华润酒精有限公司总经理，华润生化副董事长兼总经理；2005 年 12 月至今任中国粮油食品（集团）有限公司生化能源事业部总经理兼黑龙江华润酒精有限公司董事长、吉林燃料乙醇有限公司董事、华润生化副董事长；2007 年 1 月起任中国粮油控股有限公司执行董事兼副总经理 12 胡永雷 董 事 2001 年 5 月至 2006 年 5 月曾任香港华润投资开发有限公司董事兼万科企业股份有限公司监事，华润生化副总经理；2005 年 12 月至今任中国粮油食品（集团）有限公司生化能源事业部副总经理兼中粮集团战略部副总监兼投资管理部总经理、华润生化董事；2007 年 1月起任中国粮油控股有限公司业务战略部总经理 李 喜 董 事 1998 年至 2006 年 7 月历任中国信达信托投资公司业务经理，中国信达资产管理公司审计部副经理；2006 年 7 月至今任中国信达资产管理公司证券部经理；2006 年 6 月至今兼任华润生化董事 崔步翔 董 事 2001 年 1 月至今任上海市原材料开发投资公司资产部副经理，2001 年 6 月起一直兼任华润生化董事 金光日 董 事 1999 年 3 月至 2003 年 4 月历任吉林省信托投资公司总经理助理、证券总部总经理，东北证券有限责任公司副总裁；2003 年 4 月至今任东北证券有限责任公司副监事长；2001 年10 月起一直兼任华润生化董事 宋廷锋 独立董事 1999 年 11 月至 2006 年 12 月历任北京双鹤药业股份有限公司财务管理委员会副主任，国药集团药业股份有限公司财务总监；2006 年 12 月至今任国药控股有限公司财务总监；2003 年 4 月起一直兼任华润生化独立董事 王泽润 独立董事 1994 年 3 月至 2000 年 10 月曾任吉林省国有资产管理局局长；2000 年 11 月至今任吉林省评估协会会长；2003 年 4 月起一直兼任华润生化独立董事 丁 正 独立董事 1977 年 7 月至 1997 年 12 月担任吉林省粮油科研设计院高级工程师，是享受政府特贴专家，现已退休，2003 年 4 月起一直兼任华润生化独立董事 石 勃 监事会主席 2002 年至 2006 年 4 月曾任黑龙江华润酒精有限公司财务总监；2005 年 12 月至今任中国粮油（集团）有限公司生化能源事业部副总经理；2006 年 6 月起兼任华润生化监事会主席 何文欣 监 事 1999 年 10 月至 2006 年 6 月历任中国农业银行长春市春城支行副主任，华润生化监事兼证券资本部经理；2006 年 6 月至今任华润生化监事兼投资发展管理部经理 祖兰兰 监 事 1993 年 11 月至 2006 年 6 月历任吉林省吉发集团、吉林省吉发农业开发集团股份有限公司主管会计、财务部副经理、经理、第三届监事会监事，华润生化财务管理部主管会计、财务管理部副经理、第四届监事会监事；2006 年 6 月至今任华润生化监事兼财务管理部经理 佟 毅 总 经 理 1999 年 11 月至 2006 年 5 月曾任黑龙江华润金玉酒精有限责任公司副总经理，华润生化董事兼副总经理、常务副总经理，华润生化控股子公司玉米深加工科技开发有限责任公司董事长，CCR 董事；2006 年 5 月至今任华润生化总经理 王立才 副总经理 1987 年 6 月至 2004 年 7 月历任黄龙食品工业有限公司生产部经理、助理总经理、副总经理、常务副总经理；2004 年 7 月至今任华润生化副总经理兼黄龙食品工业有限公司常务副总经理 王忠昌 副总经理 1995 年 2 月至 2003 年 1 月历任吉林省吉发农业开发集团股份有限公司副总经理、总经 理、副董事长兼总经理；2003 年 1 月至今任华润生化副总经理 胡文辉 副总经理 1999 年 7 月至 2004 年 7 月历任吉林省吉发农业开发集团股份有限公司副总经理，长春百事可乐饮料有限公司董事，华润生化监事、助理总经理；2004 年 7 月至今任华润生化副总经理，兼任长春百事可乐饮料有限公司董事 金荣鑫 财务总监 2001 年 1 月至 2006 年 5 月历任黄龙食品工业有限公司总经理助理兼财务部经理、财务总监，华润生化助理总经理；2006 年 5 月至今任华润生化财务总监、华润生化控股子公司黄龙食品工业有限公司财务总监、吉林华润生化包装有限责任公司董事长 唐 昭 董事会秘书 1998 年 9 月至 2003 年 1 月曾任吉林省吉发农业开发集团股份有限公司董事会秘书；2003年 1 月至今任华润生化董事会秘书（三）公司董事、监事在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期是否领取报酬津贴 于旭波 中国粮油食品（集团）有限公司 副总裁 2000 年 6 月 是岳国君 中国粮油食品（集团）有限公司 生化能源事业部总经理 2005 年 12 月 是 13 胡永雷 中国粮油食品（集团）有限公司 生化能源事业部副总经理兼中粮集团投资管理部总经理 2005 年 12 月 是石 勃 中国粮油食品（集团）有限公司 生化能源事业部副总经理 2005 年 12 月 是李 喜 中国信达资产管理公司 证券部经理 2006 年 7 月 是崔步翔 上海市原材料开发投资公司 资产部副经理 2001 年 1 月 是金光日 东北证券有限责任公司 副监事长 2003 年 4 月 2009 年 4 月是（四）公司董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 宋廷锋 国药控股有限公司 财务总监 2006 年 12 月 是 王泽润 吉林省评估协会 会 长 2000 年 11 月 是 丁 正 吉林省粮油科研设计院 已退休 是 王立才 公司控股企业黄龙食品工业有限公司常务副总经理 1996 年 6 月 是 金荣鑫 公司控股企业黄龙食品工业有限公司财务总监 2004 年 3 月 是 二、董事、监事、高级管理人员报酬情况 （一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序及报酬确定依据 公司董、监事的报酬由公司股东大会决定，公司高级管理人员的报酬由公司董事会决定；公司现任董、监事根据 2003 年第二次临时股东大会关于发放董、监事职务津贴的决议及 2005 年度股东大会关于调整董事职务津贴的决议，仅在公司领取职务津贴；公司高级管理人员根据四届三次董事会关于公司高级管理人员薪酬及福利标准的决议和公司薪酬、福利制度领取报酬。（三）不在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员情况 姓名 本公司职务 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 于旭波 董事长 不在公司领取董事津贴，仅在股东单位领取报酬 岳国君 副董事长 不在公司领取董事津贴，仅在股东单位领取报酬 胡永雷 董事 不在公司领取董事津贴，仅在股东单位领取报酬 李 喜 董事 不在公司领取董事津贴，仅在股东单位领取报酬 石 勃 监事会主席 不在公司领取监事津贴，仅在股东单位领取报酬 王立才 副总经理兼子公司常务副总经理仅在公司控股子公司领取报酬 金荣鑫 财务总监兼子公司财务总监 仅在公司控股子公司领取报酬 三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 1、公司董事会换届情况 （1）2006 年 4 月 25 日、6 月 30 日经公司董事会四届二十六次会议提名、2005 年度股东大会审议通过，选举于旭波、岳国君、胡永雷、李喜、崔步翔、金光日为公司第五届董事会董事；选举宋廷锋、丁正、王泽润为公司第五届董事会独立董事（公司公告刊登于 2006 年 4 月 28 日、7 月 1 日上海证券报）。（2）2006 年 6 月 30 日公司董事会五届一次会议选举于旭波先生为公司董事长、岳国君先生为公司副董事长；续聘唐昭女士为公司董事会秘书（公司公告刊登于 2006 年 7 月 4 日上海证券报）。14 2、公司监事会换届情况 （1）经公司职工代表大会选举，公司职工祖兰兰女士当选为公司第五届监事会职工监事（公司公告刊登于 2006 年 4 月 28 日上海证券报）。（2）2006 年 4 月 25 日、6 月 30 日经公司监事会四届九次会议提名、2005 年度股东大会审议通过，选举石勃、何文欣为公司第五届监事会股东监事（公司公告刊登于 2006 年 4 月 28 日、7 月 1 日上海证券报）。（3）2006 年 6 月 30 日公司监事会五届一次会议选举石勃先生为公司监事会主席（公司公告刊登于 2006 年 7 月 1 日上海证券报）。3、公司管理层换届情况 （1）200