000630_2005_铜陵有色_G铜都2005年年度报告_2006-03-30.pdf

G 铜都(000630)2005 年年度报告全文 1 安安安安徽徽徽徽铜铜铜铜都都都都铜铜铜铜业业业业股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 A N H U I T O N G D U C O P P E R S T O C K C O.L T D.二 OO 五年年度报告 2005 ANNUAL REPORT G 铜都(000630)2005 年年度报告全文 2安徽铜都铜业股份有限公司 2 0 0 5年年度报告正文 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司独立董事刘昌桂先生因公出差，委托独立董事高德柱先生代为行使表决权全体董事出席董事会会议。公司董事王立保先生因公出差，委托董事吴国忠先生代为行使表决权。安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长韦江宏先生、总经理汪仁发先生、主管会计工作负责人吴国忠先生、会计机构负责人解硕荣先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。目 录 一、重要提示 2 二、公司基本情况简介 3 三、会计数据和业务数据摘要 4 四、股本变动及股东情况 7 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 14 六、公司治理结构 20 七、股东大会情况简介 23 八、董事会报告 24 九、监事会报告 35 十、重要事项 37 十一、财务报告 42 十二、备查文件 98 G 铜都(000630)2005 年年度报告全文 3第二节 公司基本情况简介 1公司法定中文名称：安徽铜都铜业股份有限公司 公司 英 文 名 称：ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.,LTD.公 司 缩 写：G 铜都 2公司法定代 表 人：韦江宏 3公司董事会 秘 书：吴国忠 联 系 地 址：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼 联 系 电 话：0562-2825077、2825029 传 真：0562-2825082 公司 电 子 信 箱： 4公司 注 册 地 址：安徽省铜陵市长江西路 公司 办 公 地 址：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼 邮 政 编 码：244001 公司国际互联网网址：http：/ 公司 电 子 信 箱： 5公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：/ 年度报告备置地点：公司证券部 6股票上市交 易 所：深圳证券交易所 股 票 简 称：G 铜都 股 票 代 码：000630 转 债 简 称：铜都转债 转 债 代 码：125630 7其他有关资料：公司首次注册登记日期：1992 年 8 月 20 日 公司首次注册登记地址：铜陵市淮河北路 企业法人营业执照注册号：14897364-2 税务登记号码：340700148973642 公司聘请的会计师事务所名称：安徽华普会计师事务所 会计师事务所的办公地址：安徽省合肥市荣事达大道 100 号振信大厦 810 层 G 铜都(000630)2005 年年度报告全文 4第三节 会计数据和业务数据摘要 1、本年度利润总额及其构成（单位：人民币元）项目 金额 利润总额：622,296,060.96净利润：500,711,932.68扣除非经常性损益后的净利润：502,264,069.49主营业务利润：931,464,078.52其他业务利润：10,013,203.41营业利润：626,173,290.04投资收益：1,791,486.29补贴+收入：455,736.26营业外收支净额：-6,124,451.63经营活动产生的现金流量净额：988,910,983.31现金及现金等价物净增加额：67,982,764.39注：扣除非经常性损益项目涉及金额 项项 目目 金金 额额 罚款收入 43,396.10 补贴收入 455,736.26 处理固定资产净损失 -3,227,892.50 捐赠支出-577,840.00 滞纳金-16,202.13 其他营业外收支净额-2,529,237.42 转回的资产减值准备 2,374,076.49 所得税影响数 1,925,826.39 合 计-1,552,136.81 G 铜都(000630)2005 年年度报告全文 5 2、公司三年来的主要会计数据和财务指标：（单位：人民币元）项 目项 目 2005 年2005 年 2004 年2004 年 2003 年2003 年 主营业务收入 9,703,719,445.486,315,826,529.293,403,159,429.04净利润 500,711,932.68332,442,483.48161,948,795.43总资产 8,347,303,584.216,336,716,599.535,053,007,054.13股东权益 3,639,611,035.583,064,476,215.682,390,292,827.03每股收益（摊薄）0.580.400.33每股收益（加权）0.590.410.35每股收益（扣除非经常性损益后）0.580.410.33每股净资产 4.213.674.80调整后的每股净资产 4.203.674.80每股经营活动产生的现金流量净额 1.140.47-0.17净资产收益率（%）(摊薄)13.7610.856.78净资产收益率（%）（加权）14.8411.727.72扣除非经常性损益后净资产收益率（加权）%14.8911.757.84 3、利润表附表 2005 年度 2004 年度 净资产收益率（%）每股收益（元）净资产收益率（%）每股收益(元)报告期利润 全面 摊薄 加权 平均 全面摊薄 加权平均全面 摊薄 加权 平均 全面 摊薄 加权 平均 主营业务利润 25.59 27.61 1.08 1.1020.2721.890.74 0.76 营业利润 17.20 18.56 0.72 0.7413.7414.840.50 0.52 净利润 13.76 14.84 0.58 0.5910.8511.72 0.40 0.41 扣除非经常性损益后的净利润 13.80 14.89 0.58 0.5910.8811.75 0.40 0.41 G 铜都(000630)2005 年年度报告全文 6 4、报告期内股东权益变动情况及说明 股东权益变动情况股东权益变动情况（单位：人民币元）项 目 股 本 资本 公积金 盈余 公积 法定 公益金 未分配 利 润 股东权益合计期初数 834,011,829.00 1,516,774,724.53 128,539,879.5960,618,133.00524,528,223.80 3,064,472,789.92本期增加 29,788,634.00 109,557,936.83 58,343,559.6026,311,285.30500,711,932.68 724,713,348.41本期减少 1,500,000.00 148,075,102.75 149,575,102.75期未数 863,800,463.00 1,624,832,661.36 186,883,439.1986,929,418.30877,165,053.73 3,639,611,035.58变动原因 增加原因：公司 可 转 换 公司 债 券 转 股所致。股本溢价及支付券商的股权分置改革保荐费 按 本 年 净 利润 10%提取 按 本 年 净 利润 5%提取 实 现 利 润 及利润分配 G 铜都(000630)2005 年年度报告全文 7 第四节 股本变动和股东情况 1、股本变动情况（1）报告期内公司股本变动及期末股本结构如下：公司股份变动情况表公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 股权分置改革其他（可转债转股）小计 数量 比例 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股(高管股份)4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 1.人民币普通股 2.境外上市的外资股 3.境内上市的外资股 4.其他 413,829,000 6,435,000 4,290,000 30,186 409,427,643 49.620.770.5149.09 -107,033,416-1,664,359-1,109,573+7,546+109,799,802+29,788,634-107,033,416-1,664,359 -1,109,573+7,546 139,588,436 306,795,584 4,770,641 3,180,427 37,732 549,016,079 35.520.550.3763.56三、股份总数 834,011,829 100+29,788,634+29,788,634 863,800,463 100（2）股票发行与上市情况 A、经中国证券监督管理委员会证监发行字200344 号文批准，本公司已于 2003年 5 月 21 日成功地向社会公开发行了 760 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 76000 万元。并于 2003 年 6 月 4 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“铜都转债”，债券代码“125630”。债券期限 5 年，初始转股价格 6.90 元，转股期间为 2003 年 11 月 21 日（即可转债发行结束 6 个月后）至 2008 年 5 月 15 日（即可转债到期日前 5 日）止。G 铜都(000630)2005 年年度报告全文 8B、报告期内，因“可转债转股”新增股份 29,788,634 股。因股权分置改革，本公司的三家非流通股股东铜陵有色金属（集团）有限公司、铜陵有色金秋实业公司和铜陵金润经济发展有限责任公司以其持有的部分股份作为对价，支付给流通股股东，以换取非流通股份获得上市流通权，即：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股将获得公司非流通股股东支付的 2.5 股股份，在支付完成后，公司的非流通股份即获得上市流通权。经上述变化后，报告期末公司股份总数为863,800,463 股。（3）可转换公司债券情况 A、可转债发行与上市情况：公司已于 2003 年 5 月 21 日发行 76000 万元人民币可转换公司债券，并经深交所同意，于 2003 年 6 月 4 日正式挂牌上市，债券期限 5 年，债券简称“铜都转债”，债券代码“125630”。截至 2005 年 12 月 31 日“铜都转债”有 3,833,100 元尚未转股，可转换公司债券流通面值已少于30,000,000元。根据 可转换公司债券管理暂行办法、深圳证券交易所股票上市规则(2004 年修订)，“铜都转债”已在 2005 年 10 月 20日停止交易，“铜都转债”在停止交易后至到期日还本付息前（即 2005 年 10 月 20 日至 2008 年 5 月 15 日），仍可依据约定的条件申请转股。B、转股价格历次调整情况及最新转股价格 公司可转换公司债券的初始转股价格为 6.90 元，2004 年 7 月 7 日因实施 2003 年度分红派息调整转股价格，转股价格调整为 6.80 元。2004 年 10 月 15 日因实施 2004年半年度分配方案调整转股价格，转股价格调整为 4.52 元；2005 年 3 月 23 日因实施2004年年度分红派息调整转股价格，“铜都转债”转股价格由原来的每股人民币4.52元调整为目前最新转股价格每股人民币 4.45 元。C、截止 2005 年 12 月 31 日，公司可转换债券持有人总数为 604 户，已有756,166,900 元本公司发行的可转换公司债券“铜都转债”(125630)转成本公司发行的股票“铜都铜业”（000630），占已发行“铜都转债”的 99.50%，尚有 3,833,100 元的“铜都转债”未转股，占铜都转债发行总量（76000 万元）的 0.504%。D、截止 2005 年 12 月 31 日，本公司可转换债券前十名持有人如下：G 铜都(000630)2005 年年度报告全文 9 单位：人民币元 序号序号 股东名称股东名称 期末持的数量占债券余额比例期末持的数量占债券余额比例 股东之间的股东之间的 关联关系关联关系 1 银 河-渣 打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 1,314,900 34.30%未知 2 周建军 200,0005.22%未知 3 戴秀英 154,0004.02%未知 4 陈敏 58,0001.51%未知 5 关家志 51,2001.34%未知 6 高静 50,0001.30%未知 7 袁小碧 47,0001.23%未知 8 潭月明 40,0001.04%未知 9 何莉 37,0000.97%未知 10 方周国 36,0000.94%未知 注：未知铜都转债其他股东之间是否存在关联关系。E、公司的负债情况、资信情况以及在未来年度还债的现金安排说明，包括还本及付息的安排。、公司的负债情况、资信情况以及在未来年度还债的现金安排说明，包括还本及付息的安排。截止到报告期末，公司流动负债 307,067 万元，长期负债 141,577 万元，总资产834,730 万元，资产负债率 53.75%，公司可转换债券尚有 3,833,100 元未转股。截止到报告期末，公司资信状况未发生变化，根据公司在可转换债券募集说明书中的偿债计划和措施，公司对未来年度还债的安排如下：（1）安排相应的资金，在每年的利息支付日，支付可转债利息。（2）全力搞好生产经营，提升综合实力，增强投资者信心，促使其转股。如到期未能转股，本公司将凭借自身的偿债能力、融资能力及担保人的支持，筹措相应的资金，履行偿债义务。（4）报告期内公司无内部职工股上市的情形。2、股东情况介绍(1)股东数量和持股情况 G 铜都(000630)2005 年年度报告全文 10股东总数股东总数 49852 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例持股总数持股比例持股总数 持有有限售条件股份数量持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量质押或冻结的股份数量铜陵有色金属（集团）公司 国有 35.52306,795,584306,795,584 无 丰和价值证券投资基金 其他 4.3737,764,266 未知 鸿阳证券投资基金 其他 3.0926,706,657 未知 泰和证券投资基金 其他 2.7523,729,816 未知 铜陵有色金秋实业有限公司 国有和其他 1.5713,595,2904,770,641 无 嘉实服务增值行业证券投资基金 其他 1.5713,534,344 未知 博时精选股票证券投资基金 其他 1.4712,664,981 未知 全国社保基金一零六组合 其他 1.2911,130,216 未知 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深 其他 1.1610,015,239 未知 海通中行富通银行 其他 0.968,299,954 未知 前前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类 丰和价值证券投资基金 37,764,266人民币普通股 鸿阳证券投资基金 26,706,657人民币普通股 泰和证券投资基金 23,729,816人民币普通股 嘉实服务增值行业证券投资基金 13,534,344人民币普通股 博时精选股票证券投资基金 12,664,981人民币普通股 全国社保基金一零六组合 11,130,216人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深 10,015,239人民币普通股 铜陵有色金秋实业有限公司 8,824,649人民币普通股 海通中行富通银行 8,299,954人民币普通股 华宝兴业多策略增长证券投资基金 7,656,900人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中国有法人股股东铜陵有色金属（集团）公司与其他法人股股东之间不存在关联关系，也不属于 上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；丰和价值证券投资基金、泰和证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金和全国社保基金一零六组合同属嘉实基金管理有限公司管理。未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于 上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。G 铜都(000630)2005 年年度报告全文 11持有公司 5%以上(含 5%)股份的股东为铜陵有色金属（集团）公司，报告期内，因实施股分置改革向流通股股东支付获权对价，持有公司股份的数量由 413,829,000股，减少为 306,795,584 股，占公司总股本的 35.52%，；报告期内，持股 5%（含 5%）以上的法人股股东所持股份未发生质押或冻结情况。(2)有限售条件股份可上市交易时间(2)有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 时时 间间 限售期满新增可上市交易股份数量限售期满新增可上市交易股份数量 有 限 售 条 件股 份 数 量 余额有 限 售 条 件股 份 数 量 余额 无 限 售 条 件股 份 数 量 余额无 限 售 条 件股 份 数 量 余额 说说 明明 2006 年 10 月 27 日 7,951,068 306,795,584556,967,147 除铜陵有色金属（集团）公司所持 306,795,584 股以及高管股 37,732 股外，其他 2 家非流通股股东全部股份可上市交易。该数据不包括 2006 年 1 月 1日以后的可转债转股数。2008 年 10 月 27 日 43,190,023 263,605,561600,157,170 铜陵有色金属（集团）公司所持不超过铜都铜业公司股份总数 5%的股份可上市交易。2009 年 10 月 27 日 43,190,023 220,415,538643,347,193 铜陵有色金属（集团）公司所持不超过铜都铜业公司股份总数 10%的股份可上市交易。2010 年 10 月 27 日 220,415,538 0863,762,731 除公司高管股 37,732 股外，其他股份全部可上市流通。该数据不包括 2006年 1 月 1 日以后的可转债转股数。（3）前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 根据 2005 年 12 月 31 日公司的股本结构，预计的有限售条件的股份可上市流通时间表如下：G 铜都(000630)2005 年年度报告全文 12 单位：股 序号序号 有限售条件股东名称有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量持有的有限售条件股份数量 可上市可上市 交易时间交易时间 新增可上市交易股份数量新增可上市交易股份数量 限售条件限售条件 2008 年 10 月 27 日43,190,023 2009 年 10 月 27 日43,190,0231 铜陵有色金属（集团）公司 306,795,584 2010 年 10 月 27 日220,415,538持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起,在三十六个月内不上市交易或转让；在上述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。2 铜陵有色金秋实业有限公司 4,770,641 2006 年 10 月 27 日4,770,641 持有的铜都铜业非流通股将自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让。3 铜陵金润经济发展有限责任公司 3,180,427 2006 年 10 月 27 日3,180,427持有的铜都铜业非流通股将自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上（4）公司控股股东情况）公司控股股东情况 1、报告期末持有公司 5%以上的法人股股东只有铜陵有色金属(集团)公司一家。公司控股股东铜陵有色金属（集团）公司，注册资本为 165,862.46 万元，注册地址为安徽省铜陵市长江西路，法定代表人韦江宏。有色集团成立于 1952 年，经营范围为以铜、铁、硫矿采、选、炼、加工生产为主，集经营贸易、科研设计、机械制造、建筑安装等为一体的全民所有制国有企业，属国家 512 家重点国有大型企业，现有铜金属、化工、机电、轻工、建材五大系列 320 余种产品，并拥有 30 个全资、控（参）股子公司及 21 家厂矿事业单位。2005 年 10 月，公司股权分置改革实施后，公司控股股东该公司铜陵有色金属（集 G 铜都(000630)2005 年年度报告全文 13团）公司持有的本公司股份由 413,829,000 股变更为 306,795,584 股，占公司总股份的比例由 49.62%变更为 35.52%，股份性质变更为有限售条件的流通股股份。2、本报告期内公司的控股股东未发生变更。、本报告期内公司的控股股东未发生变更。（5）公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图：）公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 100%铜陵有色金属（集团）公司 35.52%安徽铜都铜业股份有限公司 G 铜都(000630)2005 年年度报告全文 14 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 公司董事、监事、高级管理人员情况（一）基本情况 单位：股 姓 名 性别 年龄 职 务 任期 年初持股数年末持股数 年度报酬 总额（万元）韦江宏 男 43 董事长 2003.8 至2006.8 3,510 4,388 不在公司領取王善元 男 59 副董事长 2003.8 至2006.8 7,020 8,775 不在公司領取邵 武 男 44 副董事长 2003.8 至2006.8 0 0 不在公司領取汪仁发 男 55 董事、公司总经理2003.8 至2006.8 0 0 19 王立保 男 49 董事 2003.8 至2006.8 0 0 不在公司領取吴国忠 男 41 董事、副总、董秘2003.8 至2006.8 0 0 9 高德柱 男 65 独立董事 2003.8 至2006.8 0 0 3 刘昌桂 男 44 独立董事 2003.8 至2006.8 0 0 3 古德生 男 68 独立董事 2003.8 至2006.8 0 0 3 张文海 男 66 独立董事 2004.5至2006.8 0 0 3 方国太 男 55 监事会主席 2003.8 至2006.8 4,212 5,265 不在公司领取吴晓伟 男 51 监事 2003.8 至2006.8 0 0 16 徐汝福 男 60 监事会副主席 2003.8 至2005.5（已离休）7,020 8,775 不在公司領取汪模信 男 59 监事 2003.8 至2006.8 4,914 6,142 14 胡声涛 男 40 监事 2003.8 至2006.8 0 0 不在公司領取徐 虎 男 49 监事 2003.8 至2006.8 0 0 不在公司領取陈立奎 男 48 公司副总经理 2003.8 至2006.8 0 0 9 罗晓春 男 42 公司副总经理 2003.8 至2006.8 0 0 9 孟永范 男 61 原董事长 2003.8 至2005.2.2 3,510 4,387 不在公司領取邵立明 男 58 原董事、副总经理2003.8至2005.7.21（因病去世）0 0 6 合计 30,186 37,732 94 G 铜都(000630)2005 年年度报告全文 15说明：1、公司董事、监事、高级管理人员在报告期内股份的增加系公司实施股权分置改革方案获付对价所致。2、董事、监事在股东单位任职情况：（二）现任董事、监事、高级管理人员的近五年工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。（1）董事 韦江宏先生：董事长。1962 年 3 月出生，现年 43 岁，工商硕士，高级选矿工程师。1998 年 5 月至 2003 年 1 月任铜陵有色金属（集团）公司副经理兼经贸部主任、总支书记；2003 年 1 月至 2003 年 4 月在铜陵有色金属（集团）公司任集团公司党委副书记、副经理；2003 年 4 月至今在铜陵有色金属（集团）公司任总经理、党委副书记。同时兼任子公司金威铜业公司董事长。王善元先生：副董事长。1946 年 9 月出生，现年 59 岁，昆明工学院采矿专业毕业，采矿教授级高工。1991 年 1 月至 1999 年 2 月在铜陵有色金属（集团）公司任科学技术研究处处长、总经理助理；1999 年 2 月至 2004 年 7 月任铜陵有色金属（集团）公司副总经理；2004 年 7 月至今在铜陵有色金属（集团）公司任督导员。邵武先生：副董事长。1961 年 1 月出生，现年 44 岁，工程硕士，采矿教授级高工，1999 年 2 月至今在铜陵有色金属（集团）公司任副总经理、党委常委。同时兼任姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取 报酬、津贴韦江宏 铜陵有色金属（集团）公司总经理 2003年 4月8日 至 今是 方国太 铜陵有色金属（集团）公司党委书记兼 副总经理 2004年 8月1日 至 今是 王善元 铜陵有色金属（集团）公司督导员 2004年7月30日 至 今是 邵 武 铜陵有色金属（集团）公司副总经理 1999年 2月9日 至 今是 王立保 铜陵有色金属（集团）公司总会计师 1999年 2月9日 至 今是 徐汝福 铜陵有色金属（集团）公司督导员 2004年7月30日 至 2005年5月30日（已离休）是 胡声涛 铜陵有色金属（集团）公司副总法律顾问2002年10月2日 至 今是 徐 虎 铜陵有色金属（集团）公司财务部主任 2002年10月2日 至 今是 G 铜都(000630)2005 年年度报告全文 16子公司天马山硫金矿业公司董事长、芜湖铜都铜业电工有限公司董事长。王立保先生：董事。1956 年 10 月出生，现年 49 岁，本科学历，高级会计师。1999年 2 月至今在铜陵有色金属（集团）公司任总会计师，同时兼任子公司芜湖铜都铜业电工有限公司监事会主席。高德柱先生：独立董事。1940 年 1 月出生，现年 65 岁，中国人民银行研究生院兼职教授、硕士研究生导师，高级经济师。曾任中国人民银行抚顺市分行会计、信贷员、科长、中国银行抚顺市分行副行长、行长、中国银行沈阳市分行副行长、中国银行辽宁省分行副行长兼沈阳分行行长、中国银行信贷一部总经理、中国银行副行长、董事会常务董事、国家有色金属工业局副局长。现任中国有色金属工业协会常务副会长。本公司第三届董事会独立董事。已取得独立董事任职资格证书。刘昌桂先生：独立董事。1961 年 10 月出生，现年 44 岁，大专学历，高级会计师、中国注册会计师，1998 年 10 月起任中色资产管理有限公司总经理。本公司第三届董事会独立董事。已取得独立董事任职资格证书。2000 年兼任中国有色金属工业协会投资管理部主任。古德生先生：独立董事。1937 年 10 月出生，现年 68 岁，中南大学矿区开采与经营毕业，本科学历，中南大学教授、国务院学位委员会博士生导师、中国工程院院士。2000 年至今，先后担任中南大学数研室主任、系主任。2002 年 4 月取得独立董事任职资格证书。期间兼任铜陵有色金属公司国家七五科技项目攻关、部级科技攻关项目中任科技攻关人员。张文海先生：独立董事，1939 年 2 月出生，现年 66 岁，1963 年 7 月毕业于中南大学有色冶金专业，大学学历，教授级高工、中国工程院院士、国家工程设计大师。2000 年起至今任江西省南昌有色冶金设计研究院副总工程师。2001 年起兼任江西省金属学会常务理事、江西省科协常务等职务。汪仁发先生：董事。1950 年 2 月出生，现年 55 岁，本科学历，高级政工师。1990年 7 月至 2004 年 8 月在铜都铜业公司安庆铜矿党委副书记、书记兼矿长；2004 年 8月至今任铜陵有色金属（集团）公司党委副书记、本公司总经理，同时兼任子公司张家港铜业公司董事长。吴国忠先生：董事。1964 年 10 月出生，现年 41 岁，工商硕士，高级会计师。1997 年 2 月至 2002 年 10 月任本公司第三届董事会董事、董秘、证券部主任兼财务部 G 铜都(000630)2005 年年度报告全文 17主任，2002 年 10 月至今任本公司第四届董事会董事、公司副总经理、董事会秘书兼证券部主任。同时兼任子公司张家港铜业公司监事会主席、金威铜业公司董事、天马山硫金矿业公司董事、芜湖铜都铜业电工有限公司董事。（2）监事 方国太先生：监事会主席。1950 年 11 月出生，现年 55 岁，研究生学历，高级政工师。1999 年 2 月至 2004 年 8 月任铜陵有色金属（集团）公司副经理、公司第三届董事会董事和公司第四届董事会董事；2004 年 8 月至 2005 年 1 月任铜陵有色金属（集团）公司党委副书记兼副总经理；2005 年 1 月任铜陵有色金属（集团）公司党委书记兼副总经理。徐汝福先生：监事。1945 年 4 月出生，现年 60 岁，北京钢铁学院选矿专业毕业，高级政工师，为本公司第三届监事会主席。1995 年 2 月至 2004 年 7 月任铜陵有色金属（集团）公司党委宣传部部长、统战部部长、纪委副书记兼纪委书记；2004 年 7月至 2005 年 5 月 30 日任铜陵有色金属（集团）公司督导员；2005 年 5 月 30 日办理退休。胡声涛先生：监事。1965 年 2 月生出，现年 40 岁，安徽大学法学专业毕业，经济师、律师、企业法律顾问。1998 年 7 月至 2002 年 10 月任铜陵有色金属公司办公室副主任、法律事务室主任；2002 年 10 月至今任铜陵有色金属（集团）公司副总法律顾问、公司第四届监事会监事，同时兼任子公司金威铜业公司董事、芜湖铜都铜业电工有限公司监事。徐虎先生：监事。1956 年 1 月出生，现年 49 岁，大专学历，高级会计师，为本公司第三届监事会监事。1999 年 8 月至 2002 年 10 月任铜陵有色金属（公司）公司财务处副处长、处长；2002 年 10 月至今任有色金属（集团）公司财务部主任，兼任子公司天马山硫金矿业监事会副主席、张家港铜业公司董事。汪模信先生：监事。1946 年 12 月出生，现年 59 岁，合肥工业大学土建工程专业毕业，高级政工师，为本公司第三届监事会副主席。1995 年 2 月至 2004 年 7 月任铜陵有色金属（公司）公司党委常委、工会主席；2004 年 7 月至今任铜陵有色金属（集团）公司督导员，本公司第四届监事会监事。吴晓伟先生：监事。1954 年 11 月出生，现年 51 岁，大专学历，高级政工师，为本公司第三届监事会监事。1998 年 7 月至 2004 年 8 月任铜都公司金昌冶炼厂党委书 G 铜都(000630)2005 年年度报告全文 18记；2004 年 8 月至今任铜陵有色金属（集团）公司党委副书记、纪委书记、公司工会主席，本公司第四届监事会监事。（2）高级管理人员 汪仁发先生：公司总经理。（见董事简历）吴国忠先生：公司副总经理。（见董事简历）陈立奎先生：公司副总经理。1957 年 8 月出生，现年 48 岁，江西冶金学院选矿工程专业毕业，选矿工程师。1996 年 6 月至 2002 年 11 月任铜陵有色金属（集团）公司经贸部营销处付处长、处长；2002 年 11 月任本公司副总经理兼商务部主任。同时兼任子公司张家港铜业公司董事。罗晓春先生：公司副总经理。1963 年 11 月出生，现年 42 岁，1986 年长沙中南工业大学矿山系毕业，学士学位，中共党员，测量高级工程师。2000 年 7 月至 2001年 2 月任铜陵有色金属(集团)公司生产安环处副处长；2001 年 2 月至 2005 年 5 月任铜陵有色金属（集团）公司政策性关闭破产办公室副主任；2005 年 5 月至今任本公司副总经理兼生产安环部主任。（三）年度报酬情况（1）本年度在公司受薪的董事、监事和高级管理人员报酬按公司统一的薪酬管理制度规定的标准确定，其中独立董事的津贴标准由股东大会决议通过。（2）本年度在公司受薪的董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额约为 94 万元。（3）独立董事的津贴为：每位独立董事年度津贴为 3 万元。（4）公司现任董事、监事及高级管理人员共 18 人，12 人不在公司领取报酬，其中 8 人在控股股东单位领取报酬、津贴。（四）在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况 1、报告期内离任的董事、监事及高级管理人员情况 2005 年 2 月 2 日召开的公司四届十次董事会会议，审议通过了公司关于改选董事会成员的议案。鉴于原公司董事长孟永范先生辞去公司董事长、董事职务，原公司董事方国太先生辞去公司董事职务，公司控股股东铜陵有色金属（集团）公司根据公 G 铜都(000630)2005 年年度报告全文 19司章程的有关规定提名韦江宏先生、汪仁发先生为公司董事候选人。并经 2005 年 3月 25 日召开的 2004 年年度股东大会批准通过，同日，经公司四届十一次董事会会议审议通过了关于推选公司第四届董事会董事长的议案。公司董事会成员一致同意由韦江宏先生担任公司第四届董事会董事长。相关公告详见 2005 年 2 月 4 日和 2005 年 3月 26 日的中国证券报、证券时报。2005 年 2 月 2 日召开的公司四届五次监事会会议，审议通过了公司关于改选监事会成员的议案。鉴于原公司监事会主席韦江宏先生提出辞去公司监事会主席、监事职务，公司控股股东铜陵有色金属（集团）公司根据公司章程的有关规定提名方国太先生为公司监事候选人。并经 2005 年 3 月 25 日召开的 2004 年年度股东大会批准通过，同日，经公司四届六次监事会会议审议通过了关于推选公司第四届监事会主席的议案。公司监事会成员一致同意由方国太先生担任公司第四届监事会主席。相关公告详见 2005 年 2 月 4 日和 2005 年 3 月 26 日的 中国证券报、证券时报。2、聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况：本公司四届十三次董事会会议于2005年8月15日上午在铜都国际大酒店三楼C座会议室召开，会议审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。因工作需要，经公司总经理汪仁发先生的提名，聘任罗晓春先生为公司副总经理。相关公告详见 2005 年 8 月 17 日的中国证券报、证券时报。公司其他副总经理、董事会秘书没有变化。（五）公司员工状况 截止本报告期未，公司共有员工 8,354 人，其中高级职称 131 人，占员工总数1.57%；中级职称 488 人，占员工总数的 5.84%。拥有大专及以上学历 2,071 人，占员工总数的 24.79%。按工作岗位划分，管理人员 986 人，占员工总数的 11.80%，技术人员 1,094 人，占员工总数的 13.10%，生产人员 6,274 人，占员工总数的 75.10%；财会人员 132 人，占员工总数的 1.58%，销售及其他人员 496 人，占员工总数的 5.94%。公司员工全面实行劳动合同制管理，坚持定期考评，实行优胜劣汰。并按照国家有关政策，全面实施了养老、失业和医疗、工伤保险。G 铜都(000630)2005 年年度报告全文 20第六节 公司治理结构 一、公司治理的情况 公司始终严格按照公司法、证券法和上市公司治理准则等有关规范性文件的精神要求，有效发挥现有治理结构的作用，保证了公司稳定健康发展，维护了公司和广大股东的利益。报告期内公司在规范治理结构方面主要做了以下工作：1、完善公司规章制度 2005 年，为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据公司法、上市公司章程指引以及中国证监会发布的关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定、深