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深圳市广聚能源股份有限公司深圳市广聚能源股份有限公司 20052005 年年度报告正文 年年度报告正文 深圳市广聚能源股份有限公司 2005 年度报告正文 公告编号:广聚能源2006-012 号 二六年四月十八日(公告日)深圳市广聚能源股份有限公司深圳市广聚能源股份有限公司 20052005 年年度报告正文 年年度报告正文 第一节 重要提示及目录 重 要 提 示重 要 提 示 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 本公司董事贺红岗因公无法出席董事会 委托董事王刚代为出席并行使表决权 没有董事监事高级管理人员对年度报告内容的真实性准确性和完整性无法保证或存在异议 本公司法定代表人王建彬先生 董事财务总监李洪生先生和财务部负责人陈丽红女士声明保证年度报告中财务报告的真实完整 本年度财务会计报告经德勤华永会计师事务所有限公司审计,并出具标准无保留意见的审计报告 深圳市广聚能源股份有限公司深圳市广聚能源股份有限公司 20052005 年年度报告正文 年年度报告正文 目 录 目 录 公司基本情况简介 4 会计数据和业务数据摘要 5 股本变动及股东情况 7 董事监事高级管理人员和员工情况11 公司治理结构 19 股东大会情况简介 21 董事会报告 23 监事会报告 27 重要事项 30 财务报告 32 备查文件目录 32 深圳市广聚能源股份有限公司深圳市广聚能源股份有限公司 20052005 年年度报告正文 年年度报告正文 第二节 公司基本情况简介 一公司法定中英文名称 中文名全称深圳市广聚能源股份有限公司 中文名简称广聚能源 英文名全称SHENZHEN GUANGJU ENERGY CO.,LTD.二公司法定代表人王建彬 三公司董事会秘书嵇元弘 证券事务代表杜文军叶启良 联系地址深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼 联系电话075526690988 传 真075526690998 电子信箱 四公司注册地址深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼 公司办公地址深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼 邮政编码518067 电子信箱 五公司选定的信息披露报纸名称中国证券报 中国证监会指定国际互联网网址http:/ 公司年度报告备置地点公司秘书处 六公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称广聚能源 股票代码000096 七其他有关资料 1公司首次注册日期1999 年 2 月 18 日 2.公司首次注册地点深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼 3.企业法人营业执照注册号4403011016739 4.税务登记号码44030170848324 5.公司聘请的会计师事务所名称:德勤华永会计师事务所有限公司 深圳市广聚能源股份有限公司深圳市广聚能源股份有限公司 20052005 年年度报告正文 年年度报告正文 办公地址深圳市深南东路 5001 号华润大厦 13 楼 八释义 除非另有说明以下简称在本报告中之含义如下 1.本公司公司深圳市广聚能源股份有限公司 2.深南石油集团深圳市深南石油集团有限公司 3.科汇通深圳市科汇通投资控股有限公司 4.南山石油深圳市南山石油有限公司 5.深南燃气深圳市深南燃气有限公司 6.广聚电力深圳市广聚电力投资有限公司 7.南山热电深圳南山热电股份有限公司 8.西部电力深圳市西部电力有限公司 9.三鼎油运深圳市三鼎油运贸易有限公司 10.石化二站深圳市石化第二加油站有限公司 11.南山分公司深圳市广聚能源股份有限公司南山燃气分公司 12.盐田分公司深圳市广聚能源股份有限公司盐田燃气分公司 13.赤湾油气库深圳市广聚能源股份有限公司赤湾油气库分公司 14明华加油站东莞市塘厦镇明华加油站 15胜玉加油站东莞市黄江镇胜玉加油站 16.东海油库东莞东海石油产品仓储有限公司 17.亿升公司深圳亿升液体仓储有限公司原深圳乐意仓储有限公司更名 18.南油集团深圳南油集团有限公司 注本报告中财务数据或金额的本位币均为人民币 第三节 会计数据和业务数据摘要 一公司本年度实现主要利润指标 单位元 序号 主要利润指标 金 额 1 利润总额 72,620,529.17 2 净利润 70,481,761.27 3 扣除非经常性损益后的净利润 66,453,618.35 4 主营业务利润 120,198,808.04 5 其他业务利润 2,077,616.52 6 营业利润 1,342,475.45 深圳市广聚能源股份有限公司深圳市广聚能源股份有限公司 20052005 年年度报告正文 年年度报告正文 7 投资收益 75,461,410.26 8 补贴收入-9 营业外收支净额 -4,183,356.54 10 经营活动产生的现金流量净额 14,880,461.77 11 现金及现金等价物净增减额 68,071,317.13 注 本公司本年度非经常性损益项目合计 4,436,610.16 元(扣除非经常性损益后的净利润66,453,618.35元=净利润70,481,761.27元-非经常性损益项目合计 4,436,610.16 元-非经常性损益的所得税影响数-408,467.24 元)包括 1处置固定资产产生的损益 -17,006.44 元 2短期投资收益 1,713,495.25 元 3其他应扣除的营业外收入 2,804,363.53 元 4其他应扣除的营业外支出 -64,242.18 元 二公司前三年主要会计数据和财务指标 单位元 2004 年 2003 年 指标项目/年度 2005 年 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 2,061,243,007.681,878,370,804.521,878,370,804.521,698,732,170.47 1,698,732,170.47 净利润 70,481,761.27151,544,595.65151,544,595.65139,479,287.78 139,479,287.78 总资产 1,502,156,698.261,505,369,255.111,505,369,255.111,415,938,629.26 1,415,938,629.26 股东权益不含少数股东权益 1,248,100,434.501,249,899,623.301,249,899,623.301,164,182,749.93 1,164,182,749.93 每股收益摊薄 0.1335 0.2870 0.2870 0.2642 0.2642 每股收益加权 0.1335 0.2870 0.2870 0.2642 0.2642 扣除非经常性损益后的每股收益摊薄 0.1259 0.2801 0.2801 0.2648 0.2648 扣除非经常性损益后的每股收益加权 0.1259 0.2801 0.2801 0.2648 0.2648 每股净资产 2.36 2.37 2.37 2.20 2.20 调整后的每股净资产 2.35 2.35 2.35 2.17 2.17 净资产收益率摊薄 5.65%12.12%12.12%11.98%11.98%净资产收益率加权 5.59%12.43%12.43%12.49%12.49%扣除非经常性损益后的净资产收益率摊薄 5.32%11.83%11.83%12.01%12.01%扣除非经常性损益后的净资产收益率加权 5.27%12.13%12.13%12.52%12.52%每股经营活动产生的现金流量净额 0.028 0.092 0.107 0.045 0.045 三按公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号计算的指标 净资产收益率%每股收益元/股 本年度利润指标元 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 9.63 9.53 0.2276 0.2276 深圳市广聚能源股份有限公司深圳市广聚能源股份有限公司 20052005 年年度报告正文 年年度报告正文 营业利润 0.11 0.11 0.0025 0.0025 净利润 5.65 5.59 0.1335 0.1335 扣除非经常性损益后的净利润 5.32 5.27 0.1259 0.1259 四报告期内股东权益变动情况 单位元 项 目 股本股 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 外币报表折算差额 股东权益合计 期初数 528,000,000.00 380,913,884.21 229,661,918.02 85,332,645.89 111,323,821.07-1,249,899,623.30 本期增加-22,672,164.40 7,760,526.05 70,481,761.27-497,768.71 92,656,156.96 本期减少-503,181.36-93,952,164.40-94,455,345.76 期末数 528,000,000.00 380,410,702.85 252,334,082.42 93,093,171.94 87,853,417.94-497,768.71 1,248,100,434.50 变动原因 1资本公积的减少系南山热电本年度资本公积减少了 2,211,591.79 元本公司按权益法调整相应减少资本公积 503,181.36 元 2盈余公积和法定公益金的增加系本年度利润分配计提所致 3未分配利润的增加系增加本年度净利润其减少系本年度利润分配计提和支付上年度现金股利 第四节 股本变动及股东情况 一股份变动情况表 一截至 2005 年 12 月 31 日公司股本结构与上年末相比未发生变化 二截至 2006 年 2 月 6 日公司股权分置改革方案实施后股本变动情况如下 单位股 本次变动前 本次变动增减+-本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一有限售条件股份 392,048,000 74.25%-48,942,700 343,105,280 64.98%1发起人股份 392,000,000 74.24%-48,960,000 343,040,000 64.96%其中国家及国有法人持有股份 376,000,000 71.21%-47,161,469 328,838,531 62.28%境内法人持有股份 16,000,000 3.03%-1,798,531 14,201,469 2.68%境外法人持有股份-其他 2募集法人股份-3内部职工股-4优先股或其他-5高管股 48,000 0.009%+17,280 65,280 0.01%二无限售条件股份 135,952,000 25.75%+48,942,720 184,894,720 35.01%1人民币普通股 135,952,000 25.75%+48,942,720 184,894,720 35.01%深圳市广聚能源股份有限公司深圳市广聚能源股份有限公司 20052005 年年度报告正文 年年度报告正文 2 境内上市的外资股-3 境外上市的外资股-4其他-三股份总数 528,000,000 100%-528,000,000 100%注 本公司于 2005 年 12 月 19 日发布了股权分置改革说明书公布的对价方案为流通股东每 10 股获送 3.0 股在与流通股东充分沟通的基础上于 12 月 29 日公布了股改对价的调整方案即流通股东每 10 股获送 3.6 股2006 年 1 月 18 日相关股东会议开始网络投票1 月 20 日公司召开现场相关股东会议进行投票有关股改对价的调整方案获得参加相关股东会议有效表决权的 99.44%的比例通过获得参加相关股东会议流通股有效表决权的 93.80%的比例通过 2006 年 1 月 24 日公司公布股权分置改革方案实施公告 2006 年 2月 6 日公司股票恢复交易 二股票发行和上市情况 本公司是经深圳市政府批准由深南石油集团等五家发起人联合发起以发起方式设立的股份有限公司 2000 年 7 月 10 日上网公开发行 8,500 万人民币普通股发行价格 6.00 元/股并于 7 月 24 日在深圳证券交易所上市股票简称为广聚能源股票发行后公司总股本为 33,000 万股 2001 年度和 2002 年度公司股本未发生变动 2003 年 9 月 29 日,公司 2003 年度第二次临时股东大会审议通过 关于 2003年中期公积金转增股本的议案以 2002 年 12 月 31 日总股本 33,000 万股为基数每 10 股转增 6 股共转增 19,800 万股该方案于 2003 年 11 月实施转增股份交易日为 2003 年 11 月 20 日通过本次转增公司总股本变更为 52,800万股 2004 年度和 2005 年度公司股本未发生变动 三股东情况介绍 一截止 2005 年 12 月 31 日,本公司股东总数为 25,234 户较上年末减少 4,893 户 二截止 2005 年 12 月 31 日前十大股东持股情况 单位万股 股东名称 期初数 本期增减 期末数 占比例%股份性质 深圳市广聚能源股份有限公司深圳市广聚能源股份有限公司 20052005 年年度报告正文 年年度报告正文 1.深圳市深南石油(集团)有限公司 23,404.80 0 23,404.80 44.33 发起人国有法人股 2.深圳市科汇通投资控股有限公司 11,193.60 0 11,193.60 21.20 发起人国家股 3.深圳市深南实业有限公司 3,001.60 0 3,001.60 5.69 发起人国有法人股 4.上海市房屋维修资金管理中心 1,464.84 0 1,464.84 2.77 A股 5.深圳市洋润投资有限公司 1,440.00 0 1,440.00 2.73 发起人境内法人股 6.中山永胜置业有限公司 0 960.60 960.60 1.82 A股 7.中山市高领投资有限公司 0 440.50 440.50 0.83 A 股 8.中山市万域投资有限公司 0 265.07 265.07 0.50 A 股 9.深圳市维思工贸有限公司 160.00 0 160.00 0.30 发起人境内法人股 10.东方证券股份有限公司 0 157.18 157.18 0.30 A 股 注 1 上述前十名股东中,深南石油集团系深圳市深南实业有限公司深圳市洋润投资有限公司的股东科汇通系深南石油集团股东 注 2 报告期内科汇通持有的本公司全部 11,193.6 万股股份继续被依法冻结深圳市维思工贸有限公司持有的本公司 160 万股股份全部被质押冻结 三持股 10%含 10%以上股份的法人股股东简介 1深圳市深南石油(集团)有限公司 法定代表人王建彬 成立时间1989 年 1 月 25 日 注册资本人民币 22,122.65 万元 经营范围主要经营国内商业物资供销业(不含专营专控专卖项目)2控股股东之第一大股东情况简介 深圳市科汇通投资控股有限公司直接持有本公司 21.20%的股份及持有深南石油集团 45.92%的股份 法定代表人李庆杰 成立时间1995 年 8 月 2 日 注册资本人民币 20,000 万元 经营范围兴办实业具体项目另行申报受南山区人民政府委托行使区属国有资产产权所有者权利 依法对所属国有资产兴办的全资企业和参股企业深圳市广聚能源股份有限公司深圳市广聚能源股份有限公司 20052005 年年度报告正文 年年度报告正文 进行全面管理 3.报告期内公司控股股东没有发生变更 四公司与实际控制人之间的产权和控制关系 100%100%45.92%31.08%20.1%2%0.9%100%100%21.20%5.68%44.33%2.73%0.30%科汇通 中远集团 市社保局 汇嘉投资 深南石油集团 维思工贸 深南实业 洋润投资 深圳投资 深圳市国资委 南山区国资委 广聚能源广聚能源 五截止 2005 年 12 月 31 日前十大流通股股东持股情况 单位万股 股东名称 年末持有流通股 数量万股 种 类 1.上海市房屋维修资金管理中心 1,464.84 A 股 2.中山永胜置业有限公司 960.60 A 股 3.中山市高领投资有限公司 440.50 A 股 4.中山市万域投资有限公司 265.07 A 股 5.东方证券股份有限公司 157.18 A 股 6.宏源证券股份有限公司 105.92 A 股 7.陈醒鹏 72.60 A 股 8.李德扬 57.17 A 股 9.祝学荣 50.00 A 股 10.文丽琼 38.72 A 股 前十名流通股东关联关系的说明 本公司不能确定上述流通股东之间是否存在关联关系 六截至 2006 年 2 月 6 日股权分置方案实施后有限售条件的流通 A 股深圳市广聚能源股份有限公司深圳市广聚能源股份有限公司 20052005 年年度报告正文 年年度报告正文 股东持有 A 股数量及限售条件 股东名称 所持有限售条件的股份数量股 可开始上市流通时间 承诺的限售条件 深南石油集团 234,048,000 2006 年 2 月 6 日 注 1 科汇通 111,936,000 2006 年 2 月 6 日 注 1注 2 深南实业 30,016,000 2006 年 2 月 6 日 注 1 洋润投资 14,400,000 2006 年 2 月 6 日 注 1 维思工贸 1,600,000 2006 年 2 月 6 日 注 3 注 1自改革方案实施之日起在十二个月内不得上市交易或者转让在前项规定期满后持有本公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股份 出售数量占广聚能源股份总数的比例十二个月内不超过百分之五二十四个月内不超过百分之十 注 2科汇通公司所持有的 11,193.60 万股本公司股份被司法冻结,公司第一大股东深南集团同意为科汇通公司先行代为垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排代为垫付后科汇通公司持有的本公司股份如上市流通 科汇通公司应当向代为垫付的深南集团偿还代为垫付的款项及相关期间利息或者取得代为垫付的深南集团的书面同意 注 3维思工贸所持有的 160 万股本公司股份被质押冻结公司第一大股东深南集团同意为维思工贸先行代为垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排代为垫付后维思工贸持有的本公司股份如上市流通维思工贸应当向代为垫付的深南集团偿还代为垫付的款项及相关期间利息 或者取得代为垫付的深南集团的书面同意 第五节 董事监事高级管理人员和员工的情况 一董事监事高级管理人员的情况 一基本情况 深圳市广聚能源股份有限公司深圳市广聚能源股份有限公司 20052005 年年度报告正文 年年度报告正文 姓 名 职 务 性别 年龄 任职期间 年初持股 数 年内增减 量 年末持股 数 王建彬 董事长 男 43 2005.01.262008.01.26 0 0 0 马智宏 副董事长 男 49 2005.01.262008.01.26 0 0 0 仲澄溧 董事总经理 男 59 2005.01.262008.01.26 0 0 0 王 刚 董事 男 49 2005.01.262008.01.26 0 0 0 李洪生 董事财务总监 男 43 2005.01.262008.01.26 0 0 0 道明照 执行董事 男 57 2005.01.262008.01.26 0 0 0 张华锋 董事副总经理 男 50 2005.01.262008.01.26 0 0 0 熊 华 董事副总经理 女 45 2005.01.262008.01.26 0 0 0 贺红岗 董事 男 40 2005.01.262008.01.26 0 0 0 王 珏 独立董事 男 80 2005.01.262007.01.26 0 0 0 吴晓蕾 独立董事 女 42 2005.01.262007.01.26 0 0 0 肖 微 独立董事 男 46 2005.01.262008.01.26 0 0 0 冼国明 独立董事 男 52 2005.01.262008.01.26 0 0 0 邵瑞庆 独立董事 男 49 2005.01.262008.01.26 0 0 0 苏仲武 监事会召集人 男 57 2005.01.262008.01.26 48,000 0 48,000 林达荣 监事 男 44 2005.01.262008.01.26 0 0 0 刘光伟 职工监事 男 42 2005.01.262008.01.26 0 0 0 叶见青 副总经理 男 44 2005.01.262008.01.26 0 0 0 陈丽红 副总经理 女 43 2005.01.262008.01.26 0 0 0 吉 明 副总经理 男 50 2005.01.262008.01.26 0 0 0 嵇元弘 董事会秘书 女 39 2005.01.262008.01.26 0 0 0 周世功 工会主席 男 58 2003.11.10 起 0 0 0 注 2上述董事监事在股东单位的任职情况 姓 名 股东单位名称 所任职务 任职期限 王建彬 深圳市深南石油集团有限公司 董事长 2004.09-2007.09 马智宏 深圳市深南石油集团有限公司 副董事长 2004.09-2007.09 深圳市深南石油集团有限公司 董事总经理 2004.09-2007.09 王 刚 深圳市深南实业有限公司 董事长 2004.09 至今 深圳市深南石油集团有限公司 董事 2004.09-2007.09 李洪生 深圳市洋润投资有限公司 董事长 2004.09 至今 深圳市广聚能源股份有限公司深圳市广聚能源股份有限公司 20052005 年年度报告正文 年年度报告正文 贺红岗 深圳市科汇通投资控股有限公司 董事副总经理 2002.07 至今 二现任董事监事高级管理人员的主要工作经历 1.董事1.董事 王建彬王建彬男1963 年 6 月出生毕业于中国科学技术大学工商管理硕士研究生1989 年起在深圳市深南石油集团有限公司先后担任总经理助理副总经理副董事长和董事长等职务现任深圳市深南石油集团有限公司董事长本公司董事长及深圳南山热电股份有限公司副董事长 马智宏马智宏:男1957 年 3 月出生澳大利亚国立南澳大学工商管理硕士大连海事大学博士1979 年进入上海远洋运输公司1993 年任中远集团总公司集装箱运输总部机务总监1995 年任中远散货运输有限公司副总经理1997 年10 月出任中国远洋运输集团总公司总裁助理兼中远澳大利亚公司董事长2001 年 2 月任中远香港集团总工程师中远香港航运有限公司副总经理 现任中远香港集团副总裁并兼任中远 香港 工贸控股有限公司董事总经理任中国远洋网络有限公司董事总经理及本公司副董事长 仲澄溧仲澄溧男1947 年 9 月出生中共党员大专工程师1992 年起在深圳市深南石油 集团 有限公司总经理助理 董事副总经理 党委副书记等职务1999 年 2 月起在本公司工作现任本公司下属企业深圳市广聚电力有限公司董事长深圳南山热电股份有限公司董事和本公司董事总经理 王 刚:王 刚:男1957 年 4 月出生中共党员研究生经济师曾先后在邮电部候马电缆厂光缆分厂山西省太原市社会科学研究院深圳市南山区投资管理公司任研究员 部长等职 现任深圳市深南石油 集团 有限公司董事总经理深圳市深南实业有限公司董事长及本公司董事 李洪生:李洪生:男1963 年 7 月出生中共党员1983 年毕业于大连海事大学2003 年取得天津大学工程硕士学位曾任天津远洋置业物业管理有限公司总经理中远香港置业有限公司副总经理中远香港工贸控股有限公司副总经理2004 年 11 月起任深圳市深南石油集团有限公司董事本公司董事财深圳市广聚能源股份有限公司深圳市广聚能源股份有限公司 20052005 年年度报告正文 年年度报告正文 务总监及深圳市洋润投资有限公司董事长 道明照:道明照:男1949 年 1 月出生经济学硕士曾在江苏省扬州市政府新华社香港分社国际经济研究中心工作曾任深圳石化集团有限公司副董事长深圳市深南石油集团有限公司副董事长董事现任本公司执行董事 张华锋张华锋男1956 年 3 月出生中共党员大专1989 年起在深圳市深南石油集团有限公司工作先后担任总经理助理董事副总经理党委副书记等职务1999 年 2 月起任本公司董事副总经理 熊 华:熊 华:女1961 年 9 月出生毕业于上海交通大学获学士学位工程师 2003 年毕业于中欧国际工商学院 EMBA 1989 起任职于深圳市深南石油 集团有限公司1999 年 2 月起在本公司工作现任本公司下属企业深圳市南山石油有限公司董事长 深圳三鼎油运贸易有限公司副董事长及本公司董事副总经理 贺红岗:贺红岗:男1966 年 3 月出生中共党员1984 年至 1988 年在长沙交通学院财经系学习获学士学位高级会计师注册会计师资格1991 年起在深圳市南山区投资管理公司计财部工作曾担任计划财务部副部长部长职务现任深圳市科汇通投资控股有限公司副总经理 2.独立董事2.独立董事 王 珏王 珏男中共党员1926 年 5 月出生终身教授博士生导师著名经济学家 1945 年 9 月参加革命 1953 年底毕业于中央马列学院 现中央党校留校任教历任政治经济学教研室室务委员副主任主任经济体制改革研究所所长中央党校学术委员会委员第八届全国政协委员中国市场经济研究会会长中国市场经济报社社长等兼任深圳市等八个市的高级顾问北京市等二十个省市党校的顾问和兼职教授华东工学院等十几所大专院校的客座教授目前除本公司外担任独立董事的企业有深圳三九药业股份有限公司 吴晓蕾吴晓蕾女1964 年 7 月出生南开大学博士生1985 年 8 月至 1991 年 2月任职新疆自治区教委科研所新疆自治区教委办公室主要从事教育科研报深圳市广聚能源股份有限公司深圳市广聚能源股份有限公司 20052005 年年度报告正文 年年度报告正文 刊记者编辑 行政机要秘书 自治区党委 政府特聘信息员 1991 年 3 月至 1999年 8 月任职于深圳市华宝集团股份有限公司历任董事会秘书证券部经理副总经理等职务1999 年 8 月至 2000 年 3 月任职于深圳创维 RGB 电子有限公司副总经理兼董事会秘书2000 年 4 月至 2005 年 4 月在深圳先科企业集团任董事长助理2005 年 4 月起任招银国际金融有限公司执行副总裁目前除本公司外担任的独立董事的企业有新疆西部建设股份有限公司 肖 微:肖 微:男中共党员,1960 年 12 月出生1984 年毕业于北京大学法律系首届经济法专业获得法学学士学位1987 年毕业于中国社会科学院研究生院法学系国际经济法专业并获得法学硕士学位1987 年至 1989 年在中国法律事务中心从事律师工作1989 年作为创始人之一创办了君合律师事务所 1991年赴英国和香港一年先后于伦敦大学东方与非洲学院及司力达等律师事务所学习英国法律和进修律师业务1995 年赴美国哥伦比亚大学法学院一年学习美国公司和商业方面的法律并取得硕士学位1989 年起在君合律师事务所工作 冼国明:冼国明:男中共党员1954 年 9 月生于山东济南南开大学经济学博士 1993 年晋升教授曾任南开大学国际经济研究所副所长所长研究生院副院长现任南开大学教授博士生导师教育部人文社会科学重点研究基地南开大学跨国公司研究中心主任南开大学泰达学院院长国务院学位办学科评议组理论经济学组委员 中国世界经济学常务理事兼副秘书长 具有独立董事资格证书目前除本公司外担任独立董事的企业有东泰控股股份有限公司亿城股份有限公司 南开戈德股份有限公司 天歌科技股份有限公司 兴安证券股份有限公司 邵瑞庆:邵瑞庆:男1957 年 9 月出生于浙江湖洲上海海运学院经济学学士上海财经大学管理学硕士曾任上海海运学院管理学院副院长上海海运学院经济管理学院院长 现任上海立信会计学院副院长 上海海运学院教授 博士生导师兼任中国交通会计学会副会长中国会计教授会理事上海市交通会计学会副会长上海市会计学会高校工作委员会主任委员具有独立董事资格证书目前除深圳市广聚能源股份有限公司深圳市广聚能源股份有限公司 20052005 年年度报告正文 年年度报告正文 本公司外担任独立董事的企业有:南京水运实业股份有限公司中疏浚股份有限公司中海海南海盛船务股份有限公司 3.监事:3.监事:苏仲武苏仲武男1949 年 11 月出生大学中共党员先后在沈阳铁路局四平医院吉林省公主岭市政府办公室吉林省农业科学院吉林省财政厅投资管理局 深圳市南山区投资管理公司 深圳市深南石油 集团 有限公司等单位工作现任本公司党委书记及监事会召集人 林达荣林达荣男1962 年 7 月出生大专 1992 年起在深圳市深南石油集团有限公司工作1999 年 2 月起任公司人力资源部经理及公司监事 刘光伟刘光伟男1964 年 5 月出生大专1987 年 10 月任职于深圳市深南燃气有限公司现任本公司下属企业深圳市深南燃气有限公司总经理及本公司监事 4.高管人员4.高管人员董事兼任高管人员情况见上述 1董事兼任高管人员情况见上述 1 叶见青叶见青男1962 年 6 月出生首都经济贸易大学企业管理系中国逻辑与语言函授大学大专毕业1989 年起在深圳市深南石油集团有限公司任职1999 年 2 月起在本公司工作现任本公司下属企业深圳市深南燃气有限公司董事长及本公司副总经理 陈丽红陈丽红女1963 年 5 月出生中共党员大专会计师1998 年起在深圳市深南石油集团有限公司任职1999 年 2 月起在本公司工作现任本公司副总经理 吉吉 明明男1956 年 2 月出生中共党员复旦大学企业管理硕士工程师1994 年 11 月任职于深圳市深南石油集团有限公司1999 年 2 月起在本公司工作现任本公司下属企业深圳市广聚电力有限公司总经理深圳市西部电力有限公司董事深圳南山热电股份有限公司监事及本公司副总经理 嵇元弘嵇元弘女1967 年 1 月出生毕业于华东理工大学学士学位经济师1999 年 8 月起一直在本公司任董事会秘书 周世功周世功男1947 年 3 月出生毕业于安徽大学1996 年 10 月至 2002 年 7月在深南石油集团任副总经理2002 年 7 月至今在本公司任工会主席 深圳市广聚能源股份有限公司深圳市广聚能源股份有限公司 20052005 年年度报告正文 年年度报告正文 三现任董事监事高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 姓 名 任职/兼职单位 与本公司关系 职 务 中远香港集团 与本公司无直接联系 副总裁 中远香港工贸控股有限公司 与本公司无直接联系 董事总经理 副董事长马智宏 中国远洋网络有限公司 与本公司无直接联系 董事总经理 广聚电力 本公司之子公司 董事长 董事总经理仲澄溧 南山热电 本公司参股公司 董事 董事副总经理熊华 三鼎油运 本公司参股公司 副董事长 副总经理叶见青 深南燃气 本公司之子公司 董事长 南山热电 本公司参股公司 监事 西部电力 本公司参股公司 董事 副总经理吉明 广聚电力 本公司之子公司 总经理 独立董事王珏 中央党校 与本公司无直接联系 终身教授 博士生导师 招银国际金融有限公司 与本公司无直接联系 执行副总裁 独立董事吴晓蕾 新疆西部建设股份有限公司 与本公司无直接联系 独立董事 独立董事肖微 君合律师事务所 与本公司无直接联系 合伙人 南开大学 与本公司无直接联系 教授 博士生导师 教育部人文社会科学重点研究基地南开大学跨国公司研究中心 与本公司无直接联系 主任 南开大学泰达学院 与本公司无直接联系 院长 国务院学位办学科评议组理论经济学组 与本公司无直接联系 委员 中国世界经济学会 与本公司无直接联系 理事兼副秘书长 南开戈德股份有限公司 与本公司无直接联系 独立董事 东泰控股股份有限公司 与本公司无直接联系 独立董事 天歌科技股份有限公司 与本公司无直接联系 独立董事 亿城股份有限公司 与本公司无直接联系 独立董事 独立董事冼国明 兴安证券股份有限公司 与本公司无直接联系 独立董事 上海立信会计学院 与本公司无直接联系 副院长 上海海运学院 与本公司无直接联系 教授 博士生导师 中国交通会计学会 与本公司无直接联系 副会长 中国会计教授会 与本公司无直接联系 理事 上海市交通会计学会 与本公司无直接联系 副会长 上海市会计学会高校工作委员会 与本公司无直接联系 主任委员 南京水运实业股份有限公司 与本公司无直接联系 独立董事 中疏浚股份有限公司 与本公司无直接联系 独立董事 独立董事邵瑞庆 中海海南海盛船务股份有限公司 与本公司无直接联系 独立董事 四年度报酬情况 本公司确定高级管理人员的报酬主要是根据公司业绩的完成情况 同时参考同行业地域有可比性企业的报酬情况依据董事会审议通过的公司工资管理制度执行 2005 年 1 月 25 日召开的 2005 年度第一次临时股东大会审议通过了关 深圳市广聚能源股份有限公司深圳市广聚能源股份有限公司 20052005 年年度报告正文 年年度报告正文 于设立董监事津贴的议案及关于设立独立董事津贴的议案董监事津贴和董事会监事会发生的其他费用由公司承担各项支出按当年实际发生额列支公司管理费用根据分工及所承担的责任和风险程度每月按下列标准发放津贴董事长 6,000 元副董事长 5,000 元董事 4,000 元监事长 4,000 元监事2,500 元董事会秘书 2,500 元公司每年向每位独立董事支付津贴 8 万元含税独立董事行使职权时所需的费用由公司承担独立董事津贴列支公司管理费用 2005 年度公司董事监事及高级管理人员在公司领取报酬情况表 姓 名 职 务 报酬总额万元 王建彬 董事长 60 马智宏 副董事长 6 仲澄溧 董事总经理 50 王 刚 董事 4.8 李洪生 董事财务总监 48 道明照 执行董事 48 张华锋 董事副总经理 36 熊 华 董事副总经理 38 贺红岗 董事 4.8 王 珏 独立董事 6.48 吴晓蕾 独立董事 6.48 肖 微 独立董事 6.48 冼国明 独立董事 6.48 邵瑞庆 独立董事 6.48 苏仲武 监事会召集人 45 林达荣 监事 21 刘光伟 职工监事 26 叶见青 副总经理 37 陈丽红 副总经理 36 吉 明 副总经理 30 嵇元弘 董事会秘书 30 深圳市广聚能源股份有限公司深圳市广聚能源股份有限公司 20052005 年年度报告正文 年年度报告正文 周世功 工会主席 30 五公司董事监事和高级管理人员变更的情况 2005 年度公司董事监事和高级管理人未发生变动 本公司于 2005 年 1 月 25 日召开了 2005 年度第一次临时股东大会选举了第三届董事会董事及独立董事本公司公司董事监事和高级管理人员与第二届人员组成保持一致无变更情况 二员工情况 目前公司及全资子公司共有在册员工 832 人其中包括管理人员 27 人财务人员 97 人购销人员 185 人操作人员 446 人技术人员 60 人及其它人员17 人 公司员工中大专本科及硕士以上学历的 188 人具有中高级技术职称20 人 本公司及控股子公司执行深圳市社会保险制度 无需承担离退休职工的费用 第六节 公司治理结构 一公司治理情况 年内公司根据深圳证监局深证局发字2004223 号文关于印发加强上市公司内部控制工作指引的通知的要求结合公司经营特点在原有管理制度的基础上重新修订了公司内部控制制度公司下属企业南山石油深南燃气及赤湾油气库分公司也修订了各自的管理制度 并构成了公司内部控制制度不可或缺的部分 年内公司按照新上市规则及关于加强社会公众股股东权益保护若干规定等有关文件修改了公司章程在公司股权分置改革中严格执行分类表决制和网络投票切实做好社会公众股股东权益保护工作 公司按规定进行了董事会换届选举公司第三届董事会成员共 14 名其中独立董事 5 名超过董事会成员总数的三分之一董事会注重发挥独立董事的决深圳市广聚能源股份有限公司深圳市广聚能源股份有限公司 20052005 年年度报告正文 年年度报告正文 策监督作用调整了董事会专门委员会委员的组成同时公司积极组织董事监事及高级管理人员学习中国证监会证券交易所等有关部门的文件提高董事