百联股份五届二次董事会材料之二上海百联集团股份有限公司6006312004年年度报告二○○五年四月百联股份五届二次董事会材料之二ShanghaiBailianGroupCo.,Ltd.-1-目录重要提示..............................................2一、公司基本情况简介..................................3二、会计数据和业务数据摘要............................4三、股本变动及股东情况................................7四、董事、监事、高级管理人员和员工情况...............11五、公司治理结构.....................................16六、股东大会情况简介.................................18七、董事会报告.......................................24八、监事会报告.......................................35九、重要事项.........................................38十、财务报告.........................................43十一、备查文件.......................................92百联股份五届二次董事会材料之二ShanghaiBailianGroupCo.,Ltd.-2-重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事周纪东先生因公务未能出席董事会会议，已书面委托董事王志刚先生代为行使表决权。公司监事和高管人员列席了本次会议。上海立信长江会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人张新生先生、主管会计工作负责人徐波先生及会计机构负责人石明红女士、沈建章先生声明：保证本公司2004年年度报告中财务报告的真实、完整。本公司（也称“存续公司”）是由报告期内原上海市第一百货商店股份有限公司（以下简称“第一百货”）吸收合并上海华联商厦股份有限公司（以下简称“华联商厦”）后经更名而来。为使本年度报告陈述内容更简洁、明确，便于投资者的参阅和理解，本报告将对上述报告期内完成的吸收合并事项（以下简称“吸收合并”、“合并”）的各类名词引用均使用简称。百联股份五届二次董事会材料之二ShanghaiBailianGroupCo.,Ltd.-3-一、公司基本情况简介(一)公司法定中文名称：上海百联集团股份有限公司英文名称：ShanghaiBailianGroupCo.,Ltd.(二)公司法定代表人：张新生(三)公司董事会秘书：陈冠军联系地址：上海南京东路800号新一百大厦18楼电话：21-6322-9537传真：21-6351-7447电子信箱：BLCGJ@126.com公司董事会证券事...
