600493_2006_凤竹纺织_2006年年度报告_2007-04-22.pdf

福建凤竹纺织科技股份有限公司 600493 2006 年年度报告 福建凤竹纺织科技股份有限公司 600493 2006 年年度报告 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2006 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况简介.3 三、主要财务数据和指标.4 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.9 六、公司治理结构.14 七、股东大会情况简介.15 八、董事会报告.16 九、监事会报告.22 十、重要事项.23 十一、财务会计报告.26 十二、备查文件目录.67 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2006 年年度报告 3一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司董事李桂真、李常春、徐波、林和平、独立董事张勇勤因公出差无法出席会议，分别委托董事陈锋、李春兴、陈澄清、独立董事陈俊明代为出席并行使表决权。3、福建华兴有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人陈澄清，主管会计工作负责人李光清，会计机构负责人（会计主管人员）吴训豪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：福建凤竹纺织科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写：凤竹纺织 公司英文名称：Fujian Fynex Textile Science&Technology Co.,Ltd 公司英文名称缩写：Fynex Textile 2、公司法定代表人：陈澄清 3、公司董事会秘书：苏志强 电话：0595-85656506 传真：0595-85656941 E-mail： 联系地址：福建省晋江市青阳凤竹工业区 公司证券事务代表：施福池 电话：0595-85656506 传真：0595-85656941 E-mail： 联系地址：福建省晋江市青阳凤竹工业区 4、公司注册地址：福建省晋江市青阳凤竹工业区 公司办公地址：福建省晋江市青阳凤竹工业区 邮政编码：362200 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、证券日报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2006 年年度报告 4 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：凤竹纺织 公司 A 股代码：600493 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1991 年 4 月 11 日 公司首次注册登记地点：福建省晋江市工商行政管理局 公司第 1 次变更注册登记日期：2004 年 6 月 24 日 公司第 1 次变更注册登记地址：福建省晋江市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：企股闽总字第 003923 号 公司税务登记号码：国税闽字 350582611525113 号 公司聘请的境内会计师事务所名称：福建华兴有限责任会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼 三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 56,862,735.98净利润 48,281,871.14扣除非经常性损益后的净利润 47,006,765.20主营业务利润 95,822,060.02其他业务利润 71,542.58营业利润 55,382,587.44投资收益 0补贴收入 1,499,617.00营业外收支净额-19,468.46经营活动产生的现金流量净额 102,194,912.19现金及现金等价物净增加额-19,119,797.54 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2006 年年度报告 5(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益-168,528各种形式的政府补贴 1,499,617.00扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-18,008.05以前年度已经计提各项减值准备的转回 167,067.59所得税影响数-205,042.60合计 1,275,105.94(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增减(%)2004 年 主营业务收入 546,748,262.07466,417,389.4217.22 344,779,482.29利润总额 56,862,735.9856,387,941.460.84 43,917,955.02净利润 48,281,871.1448,075,509.800.43 37,176,851.91扣除非经常性损益的净利润 47,006,765.2047,372,581.73-0.77 37,734,032.84每股收益 0.28400.28280.42 0.2187最新每股收益 净资产收益率（%）8.648.83减少 0.19 个百分点 7.01扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）8.418.70减少 0.29 个百分点 7.11扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）8.618.86减少 0.25 个百分点 9.17经营活动产生的现金流量净额 102,194,912.1960,286,945.1669.51 82,077,033.44每股经营活动产生的现金流量净额 0.60110.354669.51 0.4828 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增减(%)2004 年末 总资产 837,550,751.11715,590,817.1817.04 596,042,578.04股东权益（不含少数股东权益）558,906,998.40544,625,127.262.62 530,549,617.46每股净资产 3.28773.20372.62 3.1209调整后的每股净资产 3.26893.19682.25 3.1163福建凤竹纺织科技股份有限公司 2006 年年度报告 6(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计期初数 170,000,000.00 241,925,681.4652,531,185.9217,786,260.3680,168,259.88 544,625,127.26本期增加 0 027,506,323.40048,281,871.14 本期减少 0 017,786,260.3617,786,260.3643,720,063.04 期末数 170,000,000.00 241,925,681.4662,251,248.96084,730,067.98 558,906,998.40盈余公积变动原因：提取盈余公积和法定公益金转作法定公积金所致。法定公益金变动原因：根据财政部财企200667 号文件要求，将结余公益金结余转作法定公积金所致。未分配利润变动原因：本年实现净利润、对利润进行分配以及提取盈余公积所致。四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 539,000 0.32 -73,500-73,500 465,5000.273、其他内资持股 59,873,000 35.22 -8,164,500-8,164,500 51,708,50030.42其中：境内法人持股 59,873,000 35.22 -8,164,500-8,164,500 51,708,50030.42境内自然人持股 4、外资持股 49,588,000 29.17 -6,762,000-6,762,000 42,826,00025.19其中：福建凤竹纺织科技股份有限公司 2006 年年度报告 7境外法人持股 49,588,000 29.17 -6,762,000-6,762,000 42,826,00025.19境外自然人持股 有限售条件股份合计 110,000,000 64.71 -15,000,000-15,000,000 95,000,00055.88二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 60,000,000 35.29 15,000,00015,000,000 75,000,00044.122、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 60,000,000 35.29 15,000,00015,000,000 75,000,00044.12三、股份总数 170,000,000 100.00 00 170,000,000100.00 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时 间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明 2007 年 1 月 9 日 931,000 94,069,00075,931,000 2007年4月23日 19,793,000 74,276,00095,724,000根据公司股权分置改革方案，该部分有限售条件股份的流通时间为 2007 年 1 月 9 日。但公司主要股东以及公司实际控制人上市时承诺：上市后三年内不转让或减持持有公司的股份，而公司股票于 2004 年 4 月21 日上市，因此，该部分有限售条件股份的可流通上市日为2007 年 4 月 23 日。福建凤竹纺织科技股份有限公司 2006 年年度报告 82008 年 1 月 9 日 17,000,000 57,276,000112,724,000 2009 年 1 月 9 日 57,276,000 0170,000,000 股份变动的批准情况 2005 年 12 月 5 日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过公司股权分置改革方案。2005 年 12 月27 日，中华人民共和国商务部商资批2005 3192 号商务部关于同意福建凤竹纺织科技股份有限公司股权转让的批复，同意公司股权分置改革涉及的股权变更事宜。2006 年 1 月 9 日，公司的股改方案在获得全部有权部门的批准后正式实施，公司股票简称改为“G 凤竹”。股份变动的过户情况 公司股权分置改革涉及的股份变动已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕过户登记手续。2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 人民币普通股 2004 年 4 月 6 日 5.2560,000,0002004年4月21日60,000,000 2004 年 1 月 12 日经中国证券监督管理委员会证监发行字20043 号文核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 6000 万股，并于 4 月 6 日向二级市场投资者定价配售，4 月 21 日在上海证券交易所上市挂牌交易。(2)公司股份总数及结构的变动情况 经上海证券交易所上证上字（2005）281 号文批准，公司于 2006 年 1 月 9 日正式实施股权分置改革方案，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股获得全体非流通股股东支付的 2.5 股股票，并获送现金 1.5 元；非流通股股东支付上述对价后获得其持有的非流通股股份的上市流通权。根据该方案，非流通股股东共支付流通股股东 15,000,000.00 股。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。福建凤竹纺织科技股份有限公司 2006 年年度报告 9(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 16,964前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量福建凤竹集团有限公司 其他 28.548,450,000-7,650,00048,450,000 振兴实业公司 外资股东 25.1942,826,000-6,762,00042,826,000 福建省泉州市光大工贸有限公司 其他 1.642,793,000-441,0002,793,000 朱永成 未知 0.54920,049 未知 三明市天地环保技术开发有限公司 其他 0.274465,500-73,500465,500 福建省环境保护设计院 其他 0.274465,500-73,500465,500 吴鹏 未知 0.236402,150 未知 王冬竹 未知 0.217370,000 未知 侯伟荣 未知 0.204347,000 未知 张学东 未知 0.192327,150 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 朱永成 920,049人民币普通股 吴鹏 402,150人民币普通股 王冬竹 370,000人民币普通股 侯伟荣 347,000人民币普通股 张学东 327,150人民币普通股 李长春 293,200人民币普通股 韩喜军 255,000人民币普通股 马志斌 231,375人民币普通股 杨小鲁 230,105人民币普通股 吕青兰 227,275人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 福建凤竹集团有限公司之股东、董事陈澄清先生、李萍影女士与福建省泉州市光大工贸有限公司之股东陈锋先生、陈强先生、陈慧女士为父子（女）、母子（女）关系。福建凤竹纺织科技股份有限公司 2006 年年度报告 10福建凤竹集团有限公司之股东、董事陈澄清先生、李萍影女士与振兴实业公司之股东、董事长李桂真女士分别为姐夫/妻妹、姐妹关系。福建省泉州市光大工贸有限公司之股东陈锋先生、陈强先生、陈慧女士为振兴实业公司之股东、董事长李桂真女士之外甥。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 2007 年 4月 23 日 8,500,0002008 年1月9日 8,500,0001 福建凤竹集团有限公司 48,450,000 2009 年1月9日 31,450,000自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。2007 年 4月 23 日 8,500,0002008 年1月9日 8,500,0002 振兴实业公司 42,826,000 2009 年1月9日 25,826,000自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。3 福建省泉州市光大工贸有限公司 2,793,000 2007 年 4月 23 日 2,793,000自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。4 三明市天地环保技术开发有限公司 465,500 2007 年1月9日 465,500自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。5 福建省环境保护设计院 465,500 2007 年1月9日 465,500自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。福建凤竹纺织科技股份有限公司 2006 年年度报告 11 2、控股股东及实际控制人简介(1)法人控股股东情况 控股股东名称：福建凤竹集团有限公司 法人代表：李春兴 注册资本：134,300,000 元 成立日期：2000 年 1 月 13 日 主要经营业务或管理活动：棉纺、化纤、鞋帽服装销售；公用工程供应、信息咨询服务；五金机电配件贸易。(2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：福建凤竹集团有限公司 法人代表：李春兴 注册资本：134,300,000 元 成立日期：2000 年 1 月 13 日 主要经营业务或管理活动：棉纺、化纤、鞋帽服装销售；公用工程供应、信息咨询服务；五金机电配件贸易。福建凤竹集团有限公司是由陈澄清、李常春、李春兴、李萍影、林和平 5 个自然人出资成立的一家公司，其中陈澄清持有 32.6%的股权、李常春持有 30.5%的股权、李春兴持有 30%的股权、李萍影持有 5%的股权、林和平持有 1.9%的股权。(3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2006 年年度报告 12 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 振兴实业公司 李桂真 1992 年 11 月 18 日一般贸易 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前 陈澄清 董事长 男 612004 年 3 月 23 日 2007 年 3 月 22 日0 0 30李常春 副董事长 男 552004 年 3 月 23 日 2007 年 3 月 22 日0 0 24李桂真 副董事长 女 492004 年 3 月 23 日 2007 年 3 月 22 日0 0 李春兴 董事 男 532004 年 3 月 23 日 2007 年 3 月 22 日0 0 陈锋 董事、常务副总经理 男 292004 年 3 月 23 日 2007 年 3 月 22 日0 0 10.8陈俊明 独立董事 男 612004 年 3 月 23 日 2007 年 3 月 22 日0 0 5福建凤竹纺织科技股份有限公司 2006 年年度报告 13张勇勤 独立董事 男 442004 年 3 月 23 日 2007 年 3 月 22 日0 0 5戴仲川 独立董事 男 432004 年 3 月 23 日 2007 年 3 月 22 日0 0 5戴克商 独立董事 男 652004 年 3 月 23 日 2007 年 3 月 22 日0 0 5徐波 董事 男 372004 年 7 月 10 日 2007 年 3 月 22 日0 0 林和平 董事 男 512006 年 4 月 27 日 2007 年 3 月 22 日0 0 7李振卓 监事(监事会召集人)男 382004 年 7 月 10 日 2007 年 3 月 22 日0 0 6游善芬 监事 男 632004 年 3 月 23 日 2007 年 3 月 22 日0 0 马桂英 监事 女 422006 年 3 月 13 日 2007 年 3 月 22 日0 0 3.96陈桂武 总经理 男 522006 年 4 月 23 日 2007 年 3 月 22 日0 0 26.93陈强 营销副总经理 男 272004 年 6 月 2 日 2007 年 3 月 22 日0 0 10.8黄建武 生产副总经理 男 322004 年 6 月 2 日 2007 年 3 月 22 日0 0 10.8王惠玲 行政副总经理 女 542006 年 3 月 19 日 2007 年 3 月 22 日0 0 7.2常向真 总工程师 女 542004 年 6 月 2 日 2007 年 3 月 22 日0 0 10.8李光清 财务总监 男 432005 年 10 月 23 日2007 年 3 月 22 日0 0 12苏志强 董事会秘书 男 352004 年 11 月 28 日2007 年 3 月 22 日0 0 8.4合计/0 0 /188.69 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)陈澄清,曾任晋江华侨服装鞋帽厂厂长，晋江市青阳凤竹针织厂厂长，福建省晋江市凤竹纺织品贸易有限公司董事，福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司副董事长、总经理，福建凤竹集团有限公司董事长、总经理。现任福建凤竹集团有限公司董事，江西凤竹房地产开发有限公司董事，江西凤竹棉纺有限公司董事，梅花伞业股份有限公司董事，本公司董事长。(2)李常春,曾任晋江市青阳凤竹针织厂副厂长，福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司董事、副总经理，福建凤竹集团有限公司董事，本公司总经理。现任福建凤竹集团有限公司董事，福建省晋江恒泰化工贸易有限公司董事，福建省晋江安泰化工有限公司董事，厦门市凤竹进出口贸易有限公司执行董事，山东鱼台凤竹纺织有限责任公司董事，江西凤竹棉纺有限公司董事长，本公司副董事长。(3)李桂真,曾任福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司副董事长。现任振兴实业公司董事长，振兴实业（香港）有限公司董事长，晋江振兴鞋塑有限公司董事长，本公司副董事长。(4)李春兴,曾任福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司董事长，福建省晋江市凤竹纺织品贸易有限公司执行董事，福建凤竹集团有限公司副董事长、总经理。现任福建凤竹集团有限公司董事长、总经理，福建晋江恒泰化工贸易有限公司董事，福建晋江凤竹鞋业发展有限公司董事，福建凤竹环保有限公司董事长，江西凤竹房地产开发有限公司董事长，江西凤竹棉纺有限公司董事，全国人大代表,本公司董事。(5)陈锋,曾任福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司董事，福建省泉州市光大工贸有限公司董事长、福建凤竹纺织科技股份有限公司 2006 年年度报告 14总经理。现任福建晋江凤竹鞋业发展有限公司董事长，福建凤竹环保有限公司董事，香港华泰企业有限公司董事，本公司董事、常务副总经理。(6)陈俊明,2000 年在泉州师范学院工作，任经济研究所所长、人文学院院长。社会和学术兼职有：中国马克思主义经济学说史学会理事，福建省科学社会主义学会副会长，泉州市企业经营管理协会理事长。现任本公司独立董事。(7)张勇勤,1988 年-1993 年在郑州航空工业管理学院会计系工作；1993 年-1997 年在华侨大学工商管理系工作；1997 年-2001 年在华侨大学财务处工作，任财务处副处长，期间曾借调国务院学位委员会工作，2001 年至 2003 年任华侨大学财务处处长，2003 年至今任天津市创业投资管理中心创业投资决策与风险控制委员会委员。现任本公司独立董事。(8)戴仲川,1988 年-2002 年在华侨大学法律系任教，1991 年-1992 年香港大学法律学院访问学者。现任华侨大学法律系经济法硕士研究生导师，亚洲（澳门）国际公开大学客座教授，泉州市政协常务委员，全国人大代表，本公司独立董事。(9)戴克商,曾任铁道部大同机车厂技校教员、技术员，福建省福州发电设备厂技术员、助理工程师，福建经济管理干部学院讲师、副教授、教授、工业经济系企业管理教研室主任、系副主任、经济管理系副主任、主任、党总支副书记等职。现任福建行政学院、福建经济管理干部学院企业发展研究中心主任、教授，本公司独立董事。(10)徐波,曾任福建省环境保护设计院工程设计一所副所长，总工办副主任，工程设计一所所长，副院长。现任福建省环境保护设计院院长，本公司董事。(11)林和平,曾任福建省晋江青阳凤竹公众信息服务有限公司董事长，福建省晋江恒泰化工贸易有限公司董事长，福建省晋江安泰化工有限公司董事长。现任福建凤竹集团有限公司董事，山东鱼台凤竹纺织有限责任公司董事长，本公司董事。(12)李振卓,曾任福建纺织化纤集团有限公司企管部助理，公司管理部副部长、织造厂厂长。现任本公司监事会召集人。(13)游善芬,曾任福建省立丰印染股份有限公司科研室副主任、主任、环保科科长。现任三明市天地环保技术开发有限公司总经理，本公司监事。(14)马桂英,曾任公司文书、档案管理员；现为公司档案室负责人，工会女工委员会副主任、本公司监事。(15)陈桂武,曾任汽巴嘉基(香港)有限公司香港区营业代表、中国销售经理、中国区域经理，汽巴嘉基(台湾)有限公司副总裁，汽巴精化(中国)有限公司纺织染料部中国区业务经理，青岛汽巴染颜料有限公司总经理，拉波特（Laporte）颜料有限公司亚太区总裁，汽巴精化(中国)有限公司大中华区水质处理部销售总经理、水质与纸张处理部领导、大中华区纸张处理部销售总经理。现任本公司总经理。(16)陈强,曾任福建晋江凤竹鞋业发展有限公司车间主任、生产厂长、总经理助理、副总经理，本公司供应部采购主管。现任厦门市凤竹进出口贸易有限公司总经理，本公司营销副总经理。福建凤竹纺织科技股份有限公司 2006 年年度报告 15 (17)黄建武,曾任福州马尾川隆纺织有限公司开定领班，本公司漂染厂后整理主管、漂染厂副厂长。现任本公司生产副总经理。(18)王惠玲,曾任龙岩供销社五交化门市部负责人，福建纺织化纤集团劳服公司财务科长，福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司后勤部主任、工会主席，公司供应部副部长、人力资源部部长、监事会召集人。现任公司行政副总经理、工会主席。(19)常向真,曾任福州针织总厂技术员、质检副科长、技术副科长，本公司工艺员、化验室主任、技术开发部部长。现任本公司总工程师。(20)李光清,曾任三明市审计局科员、副科长、科长，三明市国有资产投资经营公司董事兼财务总监，福建福联股份有限公司财务总监，福建昌源投资股份有限公司董事、副总经理兼财务总监，福耀玻璃股份有限公司审计长，上海泰盛集团副总经理。现任本公司财务总监。(21)苏志强,曾任福建省人大常委会副主任科员，泰龙电力集团有限公司总经理助理，本公司行政副总经理。现任本公司董事会秘书。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴陈澄清 福建凤竹集团有限公司 董事 2006 年 1 月 13日 2009 年 1 月 12日 否 李春兴 福建凤竹集团有限公司 董事长兼总经理 2006 年 1 月 13日 2009 年 1 月 12日 是 李常春 福建凤竹集团有限公司 董事 2006 年 1 月 13日 2009 年 1 月 12日 否 李桂真 振兴实业公司 董事长兼总经理 1994 年 11 月 16日 否 陈锋 福建省泉州市光大工贸有限公司 董事 2006 年 8 月 18日 2009 年 8 月 17日 否 陈强 福建省泉州市光大工贸有限公司 董事 2006 年 8 月 18日 2009 年 8 月 17日 否 游善芬 三明市天地环保技术开发有限公司 总经理 2006 年 1 月 7 日2009 年 1 月 6日 是 徐波 福建省环境保护设计院 院长 2003 年 8 月 27日 是 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2006 年年度报告 16在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期是否领取报酬津贴陈澄清 江西凤竹房地产开发有限公司 董事 2005 年 10 月 25日 2008 年 10 月 24日 否 李桂真 振兴实业（香港）有限公司 董事长兼总经理 1997 年 10 月 19日 是 李桂真 晋江振兴鞋塑有限公司 董事长 2005年6月23日 2008年6月22日是 李常春 福建省晋江恒泰化工贸易有限公司 董事 2004年4月27日 2007年4月26日否 李春兴 福建省晋江恒泰化工贸易有限公司 董事 2004年4月27日 2007年4月26日否 陈俊明 泉州师范学院经济研究所 所长 2000 年 11 月 10日 是 张勇勤 天津市创业投资管理中心创业投资决策与风险控制委员会 委员 2003 年 7 月 8 日 是 戴克商 福建行政学院、福建经济管理干部学院 教授 2003年3月31日 是 戴仲川 华侨大学法学院 副教授 2004年5月20日 2007年5月19日是 李常春 福建省晋江安泰化工有限公司 董事 2006年5月13日 2009年5月12日否 李常春 厦门市凤竹进出口贸易有限公司 执行董事 2005 年 7 月 3 日2008 年 7 月 2 日否 李春兴 福建晋江凤竹鞋业发展有限公司 董事 2004 年 12 月 10日 2007年12月9日否 李春兴 福建凤竹环保有限公司 董事长 2004年9月30日 2007年9月29日否 李春兴 江西凤竹房地产开发有限公司 董事长 2005 年 10 月 25日 2008 年 10 月 24日 否 陈锋 福建晋江凤竹鞋业发展有限公司 董事长 2004 年 12 月 10日 2007年12月9日否 陈锋 福建凤竹环保有限公司 董事 2004年9月30日 2007年9月29日否 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2006 年年度报告 17陈锋 香港华泰企业有限公司 董事 2004 年 10 月 18日 否 陈强 厦门市凤竹进出口贸易有限公司 总经理 2005 年 7 月 3 日2008 年 7 月 2 日否 陈澄清 梅花伞业股份有限公司 董事 2005年9月29日 2008年9月28日否(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责对董事及高级管理人员报酬的考评，确定绩效评价标准和程序，根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后报公司董事会批准。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司主要财务指标和经营目标完成情况；公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 李桂真 是 李春兴 是 徐波 是 游善芬 是 公司董事李春兴在股东单位福建凤竹集团有限公司领取工资，李桂真在其他单位振兴实业(香港)有限公司领取工资，徐波在股东单位福建省环镜保护设计院领取工资，游善芬在股东单位三明市天地环保技术开发有限公司领取工资。公司独立董事津贴每人 5 万元/年(含税)；公司监事李振卓先生、马桂英女士分别领取其在公司任职的岗位工资，未领取监事报酬。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 郑玉润 董事 工作变动原因 苏志强 行政副总经理 工作变动原因 李常春 总经理 工作变动原因 王惠玲 监事会召集人 工作变动原因 因工作变动原因，郑玉润女士于 3 月 7 月辞去公司董事职务，3 月 19 日，公司第二届董事会第十六次会议选举林和平先生为公司第二届董事会董事候选人，并经公司 2005 年度股东大会审议批准。由于工作变动原因，苏志强先生于 3 月 2 日向公司董事会请求辞去公司行政副总职务，根据调整后的公司组织机构，公司第二届董事会第十六次会议决定聘任陈锋先生为公司常务副总经理、王惠玲女士为公司福建凤竹纺织科技股份有限公司 2006 年年度报告 18行政副总经理。为进一步健全完善公司法人治理结构，李常春先生于 4 月 17 日向公司董事会请求辞去总经理职务，4 月 23 日，公司第二届董事会第十七次会议决定聘任陈桂武先生为公司总经理。王惠玲女士因工作变动原因，于 2006 年 3 月 2 日辞去公司监事职务，公司第二届职工代表大会第三次会议选举马桂英女士为公司第二届监事会职工代表监事。经监事会全体成员表决同意，选举李振卓先生为第二届监事会新的召集人。(五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 1,767 人,需承担费用的离退休职工为 0 人,行政人员 47 人，财务人员 29 人，技术人员 483 人，营销人员 122 人，生产人员 1086 人。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 财务会计 33企业管理 59染整工程 154人力资源管理 7纺织工程 88市场营销 56国际贸易 39英语 23 2、教育程度情况 教育类别 人数 本科以上 197大专 301中专、高中、技校学历 511初中及以下学历 758 六、公司治理结构六、公司治理结构(一)公司治理的情况 报告期内，公司按照公司法、证券法和中国证监会上市公司章程指引（2006 年修订）及修订后的上市公司股东大会规则的有关规定，对公司章程进行了全面重新修订。目前公司治福建凤竹纺织科技股份有限公司 2006 年年度报告 19理结构完善，公司法人治理情况基本符合中国证监会有关文件的要求。1、公司能确保所有股东，特别是中小股东地位平等，使所有股东充分行使自己的权利。公司严格按照法定程序召集、召开股东大会，行使股东表决权；公司所有关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿原则，关联董事、关联股东回避表决，未损害公司利益。2、公司严格按照法定程序组织、召开董事会会议。所有董事能够按照公司章程、独立董事工作制度等开展工作，以认真负责的态度出席董事会会议和股东大会，积极接受有关培训，熟悉有关法律、法规，了解董事的权利、义务和责任，对所议事项能充分表达明确的意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责。3、公司严格按照法定程序组织、召开监事会会议。所有监事熟悉有关法律、法规，了解权利、义务和责任，对所议事项能充分表达明确的意见，认真履行自己的职责，能本着向全体股东负责的态度，对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。4、公司管理层能勤勉、尽责工作，并定期向董事会和监事会报告工作。(二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注张勇勤 651 0 戴克商 660 0 戴仲川 660 0 陈俊明 660 0 公司独立董事能够按照公司法、公司章程及独立董事工作制度的有关规定，按时出席董事会会议，认真履行职责，维护公司利益，确保中小股东的合法权利不受侵害。除了 2006 年 8 月 10日召开的第二届董事会第十八次会议独立董事张勇勤因公出差未能出席会议（委托独立董事陈俊明代为出席并行使表决权）外，独立董事均出席了本报告期内的董事会会议。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：本公司除生产所需的水、电、汽由控股股东福建凤竹集团有限公司按照关联交易协议以市场公允价格提供外，公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。2、人员方面：本公司设立时，人员编制就已和主要发起人股东全部分开，公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、技术负责人和董事会秘书均在公司领取薪酬，不存在双重任职的问题，财务人员也没有在关联企业兼职的情况。公司董事长无兼任控股股东法人代表的问题。公司现有正式员工 1767福建凤竹纺织科技股份有限公司 2006 年年度报告 20人，已全部与公司签订了劳动合同。本公司设立时，各发起人的离退休人员均未进入本公司，其离退休人员的各项费用全部由发起人自行解决。本公司目前尚无离退休人员，今后形成的离退休员工，其各项费用由本公司按照国家规定的社会保险制度统一办理。3、资产方面：本公司设立时，各股东均将与公司主营相关的资产投入本公司，除此之外无相同业务经营；公司原有资产的权属也同时进行了变更，延续了过去资产的完整性和独立性。4、机构方面：公司根据生产经营管理的实际需要，配备和设立了完善的组织机构，各部门之间职责明确、分工有序。各职能部门在人员、办公场所等各方面均与控股股东完全分开。5、财务方面：公司设立了独立的财