002105_2006_信隆实业_2006年年度报告_2007-04-18.pdf

2006 年年度报告年年度报告 住所：深圳市宝安区龙华镇第四工业区 二 OO 七年四月十七日 深圳信隆实业股份有限公司 2006 年年度报告 1 重重 要要 提提 示示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。本次董事会出席情况：董事刘茜沂女士因健康因素授权委托董事廖蓓君女士代表出席并表决，独立董事高宗泽先生因业务出差授权委托独立董事袁淳先生代表出席并表决。深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本次董事会出席情况：董事刘茜沂女士因健康因素授权委托董事廖蓓君女士代表出席并表决，独立董事高宗泽先生因业务出差授权委托独立董事袁淳先生代表出席并表决。深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长廖学金先生、主管会计工作负责人邱东华先生及会计机构负责人许岳明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。公司董事长廖学金先生、主管会计工作负责人邱东华先生及会计机构负责人许岳明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。深圳信隆实业股份有限公司 2006 年年度报告 2 目 录 目 录 第一节 公司基本情况简介.3 第二节 会计数据和业务数据摘要.4 第三节 股本变动及股东情况.7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.12 第五节 公司治理结构 .18 第六节 股东大会情况简介.23 第七节 董事会报告.24 第八节 监事会报告.37 第九节 重要事项.40 第十节 财务报告.45 第十一节 备查文件目录.102 第一节 公司基本情况简介.3 第二节 会计数据和业务数据摘要.4 第三节 股本变动及股东情况.7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.12 第五节 公司治理结构 .18 第六节 股东大会情况简介.23 第七节 董事会报告.24 第八节 监事会报告.37 第九节 重要事项.40 第十节 财务报告.45 第十一节 备查文件目录.102 深圳信隆实业股份有限公司 2006 年年度报告 3 第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介 一、中文名称：深圳信隆实业股份有限公司 英文名称：HL CORP(SHENZHEN)中文简称：信隆实业 英文缩写：HL CORP 二、公司法定代表人：廖学金 三、公司董事会秘书：陈丽秋 联系地址：深圳市宝安区龙华街道办中环路55号 联系电话：0755-27749423 电子信箱： 联系传真：0755-27746236 公司投资者关系管理负责人：陈丽秋 四、公司注册地址：深圳市宝安区龙华镇第四工业区 公司办公地址：深圳市宝安区龙华镇第四工业区 邮政编码：518109 网 址：http:/ 电子邮箱： 五、公司选定的信息披露报纸：证券时报 登载年度报告的网站网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：信隆实业 股票代码：002105 七、公司首次注册登记日期：1991年10月28日 股份公司设立日期：2003年12月15日 注册登记地点：深圳市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：企股粤深总字第110495号 公司税务登记证号码：440306618822073 公司聘请的会计师事务所：深圳市鹏城会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址：深圳市罗湖区东门南路2006号宝丰大厦5楼 深圳信隆实业股份有限公司 2006 年年度报告 4第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要财务数据和指标（单位：人民币元）项目 金额 利润总额 37,474,444.69 净利润 35,194,921.68 扣除非经常性损益后的净利润 36,831,889.11 主营业务利润 171,678,536.33 其它业务利润-18,634.50 营业利润 39,646,942.17 投资收益 47,534.59补贴收入-营业外收支净额 -2,220,032.07 经营活动产生的现金流量净额 42,947,582.66现金及现金等价物净增加额 226,660,015.07 注：非经常性损益项目（单位：人民币元）非经常性损益项目 金额 一、非经常性收入项目 处置固定资产净收益 854,668.10赔款收入 99,390.14其他营业外收入 126,028.91小 计 1,080,087.15二、非经常性支出项目 处置固定资产净损失 2,282,885.25捐赠支出 425,910.76非常损失 267,814.78其他营业外支出 29,320.40小 计 3,005,931.19利润总额影响数 1,925,844.04所得税影响数 288,876.61税后净利润影响数 1,636,967.43扣除非经常性损益后的净利润 36,831,889.11 深圳信隆实业股份有限公司 2006 年年度报告 5二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据（单位：人民币元）项目 2006 年 2005 年 本年比上年增减（%）2004 年 主营业务收入 1,077,651,474.39 1,056,886,090.011.96 988,751,975.41利润总额 37,474,444.6933,851,731.3410.70 34,758,650.97净利润 35,194,921.6830,374,504.3815.87 34,866,531.66扣除非经常性损益的净利润 36,831,889.1132,469,125.8813.44 36,414,180.49经营活动产生的现金流量净额 42,947,582.6648,035,031.06-10.59 117,648,523.95项目 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增减（%）2004 年末 总资产 1,019,573,606.40749,061,891.2036.11 733,136,541.05股东权益（不含少数股东权益）487,020,607.19259,121,269.0287.95 252,105,139.82 2、主要财务指标 项 目 2006年度 2005年度 本年比上年增减(%)2004年度 每股收益 0.13 0.15 -13.33 0.17 净资产收益率（%）7.23 11.72 下降4.49 个百分点 13.83 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）7.56 12.53 下降4.97 个百分点 14.44 每股经营活动产生的现金流量净额 0.16 0.24-33.33 0.59 项 目 2006年末 2005年末 本年末比上年末增减(%)2004年末 每股净资产 1.82 1.30 40.00 1.26 调整后的每股净资产 1.82 1.30 40.00 1.26 深圳信隆实业股份有限公司 2006 年年度报告 63、根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第九号-净资产收益率和每股收益的计算及披露要求，净资产收益率及每股收益计算如下：报告期利润 净资产收益率(%)每股收益（2006 年度）全面摊薄加权平均全面摊薄 加权平均 主营业务利润 35.25 66.02 0.64 0.64 营业利润 8.14 15.25 0.15 0.15 净利润 7.23 13.53 0.13 0.13 扣除非经常性损益后的净利润 7.56 14.16 0.14 0.14 三、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 200,000,000.0068,000,000.00-268,000,000.00资本公积 977,464.66145,199,000.00-146,176,464.66盈余公积 9,138,918.276,781,543.97-15,920,462.24法定公益金 3,262,051.80-3,262,051.80-未分配利润 46,078,674.1335,194,921.6823,519,492.1757,754,103.64外币报表折算差额-335,839.84-494,583.51-830,423.35股东权益 259,121,269.02254,680,882.1426,781,543.97487,020,607.19变动原因：1、公司2006年12月25日发行人民币普通股A股68,000,000股，募集资金净额213,199,000.00元，增加股本68,000,000.00元，增加资本公积145,199,000.00元。2、法定盈余公积本期增加数中，本期计提3,519,492.17元，根据财政部关于 公司法施行后有关企业财务处理问题的通知（财企200667 号）的规定将法定公益金全额转入3,262,051.80元。3、法定公益金减少为根据财政部关于公司法施行后有关企业财务处理问题的通知（财企200667 号）的规定全额转入盈余公积。4、未分配利润增加是因为本期实现净利润35,194,921.68元，减少是因为本期计提法定盈余公积3,519,492.17元及分配普通股股利20,000,000.00元。深圳信隆实业股份有限公司 2006 年年度报告 7第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况：单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股公积金转股其他小计 数量 比例 一、有限售条件股份 200,000,000 100.00%13,600,00000013,600,000 213,600,00079.70%1、国家持股 00.00%00000 00.00%2、国有法人持股 00.00%1,829,1100001,829,110 1,829,1100.68%3、其他内资持股 40,200,00020.10%11,717,09300011,717,093 51,917,09319.37%其中：境内法人持股 40,200,00020.10%11,717,09300011,717,093 51,917,09319.37%境内自然人持股 00.00%0000 00.00%4、外资持股 159,800,00079.90%53,79700053,797 159,853,79759.65%其中：境外法人持股 159,800,00079.90%53,79700053,797 159,853,79759.65%境外自然人持股 00.00%00000 00.00%二、无限售条件股份 54,400,00000054,400,000 54,400,00020.30%1、人民币普通股 00.00%54,400,00000054,400,000 54,400,00020.30%2、境内上市的外资股 00.00%00000 00.00%3、境外上市的外资股 00.00%00000 00.00%4、其他 00.00%00000 00.00%三、股份总数 200,000,000 100.00%68,000,00000068,000,000 268,000,000100.00%有限售条件股份可上市交易时间如下所示：单位：股 时间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明 2007-04-12 13,600,000 200,000,00068,000,000网下配售 2008-01-12 62,560,000 137,440,000130,560,000发起人股东承诺锁定 2010-01-12 137,440,000 0268,000,000 控股股东及大股东承诺锁定 深圳信隆实业股份有限公司 2006 年年度报告 8前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件如下：序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 利田发展有限公司 112,380,000 2010-01-12112,380,000 控股股东承诺所持股份锁定 3 年 2 宇兴投资有限公司 25,060,000 2010-01-1225,060,000 大股东承诺所持股份锁定 3 年 3 FERNANDO CORPORATION 22,360,000 2008-01-1222,360,000 发起人股东承诺所持股份锁定一年 4 桂盟链条（深圳）有限公司 20,000,000 2008-01-1220,000,000 发起人股东承诺所持股份锁定一年 5 深圳市亿统投资有限公司 19,800,000 2008-01-1219,800,000 发起人股东承诺所持股份锁定一年 6 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深 712,332 2007-04-12712,332 网下配售 7 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 712,332 2007-04-12712,332 网下配售 8 中国人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-005L-FH001 深 711,822 2007-04-12711,822 网下配售 9 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 深 711,822 2007-04-12711,822 网下配售 10 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 711,822 2007-04-12711,822 网下配售 二、股票发行与上市情况 1、公司于2006 年12 月19 日经中国证券监督管理委员会证监发行字2006160 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股6800 万股，每股面值1元，发行价格为3.4元/股，采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配深圳信隆实业股份有限公司 2006 年年度报告 9售1,360万股，网上发行数量为5440万股，于2007 年1 月12 日在深圳证券交易所上市。2、公司无内部职工股。三、股东情况 股东总数 63,936 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 利田发展有限公司 外资股东 41.93%112,380,000112,380,000 0宇兴投资有限公司 外资股东 9.35%25,060,00025,060,000 0FERNANDO CORPORTION 外资股东 8.34%22,360,00022,360,000 0桂盟链条（深圳）有限公司 其他 7.46%20,000,00020,000,000 0深圳亿统投资有限公司 其他 7.39%19,800,00019,800,000 0中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深 其他 0.27%712,322365,822 0中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 其他 0.27%712,322365,822 0中国人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-005L-FH001 深 其他 0.27%711,822365,822 0泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 深 其他 0.27%711,822365,822 0中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 其他 0.27%711,822365,822 0上述股东关联关系或一致行动的说明 1、利田发展和宇兴投资的实际控制人为兄弟关系；2、中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深、中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002、中国人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-005L-FH001 深、中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品等产品全部由中国人寿保险股份有限公司管理 深圳信隆实业股份有限公司 2006 年年度报告 101、本公司控股股东及实际控制人情况 本公司控股股东为利田发展有限公司，持有本公司股份 11,238 万股，占公司总股本的41.93%。利田发展有限公司于 1989 年 4 月 4 日在香港设立，股东为 WISE CENTURY GROUP LIMITED、BRANDY BUCK CONSULTANTS LIMITED 和 MAYWOOD HOLDINGS LIMITED，注册资本为港币 5,000 万元，出资比例分别为 55.92%、22.75%和 21.33%，法定代表人为廖蓓君女士。利田发展有限公司主要业务为从事投资和贸易。利田发展有限公司除持有本公司 41.93%的股份外，还持有太仓信隆车料有限公司 25%的股权、利田车料(深圳)有限公司 25%的股权和柯恩耐发展有限公司 100%的股权。公司实际控制人为廖学金先生，出生于 1947 年 3 月，中国国籍，籍贯台湾，曾任信隆车料工业股份有限公司总经理，利田发展有限公司董事长，信隆实业（深圳）有限公司董事长，台湾自行车输出业同业公会常务理事，台湾自行车研究发展中心常务理事。现任深圳信隆实业股份有限公司董事长,利田车料(深圳)有限公司董事长，太仓信隆车料有限公司董事长，信隆实业(香港)有限公司董事长，深圳信碟科技有限公司董事长，深圳信隆健康产业发展有限公司董事长，HL CORP(USA)董事长，信隆车料工业股份有限公司董事长，WISE CENTURY GROUP LTD.董事长，利田发展有限公司董事，Achieve Fitness International,Inc.董事长，中国工商理事会常务理事，台湾自行车运动协会常务理事，深圳进出口商会副会长，深圳市工业经济联合会副会长。廖学金先生通过 WISE CENTURY GROUP LIMITED 持有香港利田 55.92%的股权，廖学金先生所控制的盈利性组织有信隆车料工业股份有限公司和 WISE CENTURY GROUP LIMITED。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：深圳信隆实业股份有限公司 2006 年年度报告 112、其他持股 10%以上（含 10%）的法人股东基本情况 无 3、公司前 10 名无限售条件股东的持股情况：前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量（单位：股）股份种类 中国人寿保险公司股份有限公司-传统-普通保险产品-005-CT001 深 346,500 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 346,500 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-005L-FH001 深 346,000 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 深 346,000 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 346,000 人民币普通股 太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 346,000 人民币普通股 中国建设银行-中信稳定双利债券型证券投资基金 346,000 人民币普通股 中国工商银行嘉实策略增长混合型证券投资基金 346,000 人民币普通股 中远财务有限责任公司 345,500 人民币普通股 中油财务有限责任公司 345,500 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深、中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002、中国人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-005L-FH001 深、中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品等产品全部由中国人寿保险股份有限公司管理 深圳信隆实业股份有限公司 2006 年年度报告 12第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况（一）基本情况及持股变动情况 姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期任职终止日期年初持股数 年末持股数 变动原因 廖学金 董事长 男 60 2003-11-30 2009-11-30 0 0 廖学森 董事 男 57 2003-11-30 2009-11-30 0 0 廖学湖 董事、总经理 男 48 2003-11-30 2009-11-30 0 0 廖蓓君 董事 女 28 2003-11-30 2009-11-30 0 0 姜绍刚 董事 男 49 2003-11-30 2009-11-30 0 0 倪晋佳 董事 女 36 2003-11-30 2009-11-30 0 0 刘茜沂 董事 女 55 2003-11-30 2009-11-30 0 0 李丁财 独立董事 男 68 2004-11-01 2009-11-30 0 0 高宗泽 独立董事 男 68 2004-11-01 2009-11-30 0 0 袁淳 独立董事 男 31 2004-11-01 2009-11-30 0 0 何开波 独立董事 男 66 2004-11-01 2009-11-30 0 0 陈雪 监事 女 56 2003-11-30 2009-11-30 0 0 黄慧珠 监事 女 40 2006-05-10 2009-11-30 0 0 王明丽 监事 女 31 2003-11-30 2009-11-30 0 0 陈丽秋 董事会秘书 女 50 2003-11-30 2009-11-30 0 0 邱东华 财务总监 男 41 2003-11-30 2009-11-30 0 0 (二)现任董事、监事、高级管理人员简介及主要工作经历、在股东单位任职情况及在除股东单位外的单位的任职或兼职情况 廖学金 公司董事长，男，出生于 1947 年 3 月，中国国籍，籍贯台湾。该董事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司 2006 年度第三次临时股东大会一致通过连任，任期自 2003 年 11 月到 2009 年 11 月。曾任利田发展有限公司董事长，信隆实业（深圳）有限公司董事长，台湾自行车输出业同业公会常务理事，台湾自行车研究发展中心常务理事。现任利田车料（深圳）有限公司董事长，太仓信隆车料有限公司董事长，信隆实业（香港）有限公司董事长，深圳信碟科技有限公司董事长，深圳信隆健康产业发展有限公司董事长，HL CORP(USA)董事长，信隆车料工业股份有限公司董事长，WISE CENTURY GROUP LTD.董事长，利田发展有限公司董事，Achieve Fitness International,Inc.董事长，中国工商理事会常务理事，台湾自行车运动协会常务理事，深圳进出口商会副会长，深圳市工业经济联合会副会长。深圳信隆实业股份有限公司 2006 年年度报告 13廖学湖 公司董事、总经理，男，出生于 1959 年 4 月，中国国籍，籍贯台湾。该董事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司 2006 年度第三次临时股东大会一致通过连任，任期自 2003 年 11 月到 2009 年 11 月。曾任信隆车料工业股份有限公司副厂长、厂长，信隆实业（深圳）有限公司董事、总经理。现任本公司董事、总经理，利田车料（深圳）有限公司董事、总经理，太仓信隆车料有限公司董事、总经理，深圳信隆健康产业发展有限公司董事、总经理，深圳信碟科技有限公司董事，信隆实业（香港）有限公司董事，HL CORP(USA)董事，ACHIEVE FITNESS INTERNATIONAL INC.董事，信隆车料工业股份有限公司监事，MAYWOOD HOLDINGS LTD.董事长。行业内经历长达 20 多年，亲领公司生产技术开发与导入、产品设计研发等工作的开展及 ERP 管理系统、TPS 生产管理系统的建立。廖学森 公司董事，男，出生于 1950 年 3 月，中国国籍，籍贯台湾。该董事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司 2006 年度第三次临时股东大会一致通过连任，任期自 2003 年 11 月到 2009 年 11 月。曾任信隆车料工业股份有限公司厂长、副总经理。现任深圳信碟科技有限公司董事，利田发展有限公司董事，信隆车料工业股份有限公司董事、总经理，利田车料（深圳）有限公司董事，太仓信隆车料有限公司董事，BRANDY BUCK CONSULTANTS LTD.董事长。刘茜沂 公司董事，女，出生于 1952 年 4 月，中国国籍，籍贯台湾，商专毕业。该董事由股东 FERNANDO CORPORATION 提名，经公司创立大会一致通过，并经公司 2006 年度第三次临时股东大会一致通过连任，任期自 2003 年 11 月到 2009 年 11 月。曾任台湾新光人寿保险公司职员，林木雨建筑师事务所负责人。现任 FERNANDO CORPORATION.董事长，WATFORD INC.董事长。廖蓓君 公司董事，女，出生于 1979 年 1 月，中国国籍，籍贯台湾，日本庆应大学国际金融专业毕业。该董事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司2006 年度第三次临时股东大会一致通过连任，任期自 2003 年 11 月到 2009 年 11 月。曾任美国花旗银行业务专员。现任利田发展有限公司董事长。倪晋佳 公司董事，女，出生于 1971 年 9 月，中国国籍，大学毕业。该董事由股东深圳市亿统投资有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司 2006 年度第三次临时股东大会一致通过连任，任期自 2003 年 11 月到 2009 年 11 月。曾任妙人儿时装商场经理，缙佳实业有限公司总经理，深圳市亿统投资有限公司总经理。现任深圳市亿统投资有限公司董事长。姜绍刚 公司董事，男，出生于 1958 年 7 月，中国国籍，籍贯台湾，大学毕业。该董事深圳信隆实业股份有限公司 2006 年年度报告 14由股东香港宇兴投资有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司 2006 年度第三次临时股东大会一致通过连任，任期自 2003 年 11 月到 2009 年 11 月。曾任美国轮船公司业务经理，美国 ROSS BICYCLE 台湾公司行政助理，德记洋行船务经理，信隆实业（深圳）有限公司副总经理。现任 HL CORP(USA)董事、总经理。高宗泽 公司独立董事，男，出生于 1939 年 12 月，中国国籍，法学硕士，中共党员。该独立董事由公司董事会提名，经公司 2004 年临时股东大会一致通过，并经公司 2006 年度第三次临时股东大会一致通过连任，任期自 2004 年 11 月到 2009 年 11 月。曾任中国外轮代理公司职员，中国社会科学院研究生院教授（其间任德国累根斯堡大学客座教授），中国法律事务中心副主任、副总审律师，中国法律服务（香港）有限公司总经理，中国法律事务中心主任，信利律师事务所主任，中国法律服务（香港）有限公司副董事长、总经理、中国法律律师事务所首席律师。现任环太平洋律师协会主席；任天津创业环保股份有限公司、京卫医疗股份有限公司独立董事。袁淳 公司独立董事，男，出生于 1976 年 1 月，中国国籍，中国人民大学商学院会计学博士，中共党员。该独立董事由公司董事会提名，经公司 2004 年临时股东大会一致通过，并经公司 2006 年度第三次临时股东大会一致通过连任，任期自 2004 年 11 月到 2009 年 11月。曾任北京兴华会计师事务所审计师，中国人民大学工商研修中心 MBA 培训项目会计学讲师，北京博诚企业管理研究中心高级咨询师、董事。现就职于中央财经大学会计学院副教授、副院长。何开波 公司独立董事，男，出生于 1940 年，中国国籍，毕业于华南师范学院中文系本科，中共党员。该独立董事由公司董事会提名，经公司 2004 年临时股东大会一致通过，并经公司 2006 年度第三次临时股东大会一致通过连任，任期自 2004 年 11 月到 2009 年 11 月。曾任广东省委统战部副部长，广东省委对台办主任。现任深圳成霖洁具股份有限公司独立董事。李丁财 公司独立董事，男，出生于 1939 年，中国国籍，大专学历，中共党员。该独立董事由公司董事会提名，经公司 2004 年临时股东大会一致通过，并经公司 2006 年度第三次临时股东大会一致通过连任，任期自 2004 年 11 月到 2009 年 11 月。1955 年至 1977 年从事教育工作，担任教师及教导主任，1978 年至今从事外贸工作，曾担任深圳市宝安区外经贸局副局长、局长，外经委副主任、主任，深圳市宝安区经发局局长、中共宝安区委委员。陈雪 公司监事会主席，女，出生于 1951 年 2 月，中国国籍，籍贯台湾，高商毕业。该监事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司 2006 年度第三次深圳信隆实业股份有限公司 2006 年年度报告 15临时股东大会一致通过连任，任期自 2003 年 11 月到 2009 年 11 月。曾任信隆车料工业股份有限公司董事、财务部副总经理，利田发展有限公司财务副总经理，信隆实业（深圳）有限公司董事、财务副总经理，利田车料（深圳）有限公司财务副总经理，太仓信隆车料有限公司董事、财务副总经理。现任利田发展有限公司董事，信隆车料工业股份有限公司董事，太仓信隆车料有限公司董事，深圳信隆健康产业发展有限公司董事，信隆实业（香港）有限公司董事，WISE CENTURY GROUP LTD.董事。黄慧珠 公司监事，女，出生于 1967 年 1 月，中国国籍，籍贯台湾，高职毕业。该监事由香港宇兴投资有限公司提名，经公司 2006 年第一次临时股东大会一致通过，并经公司 2006年度第三次临时股东大会一致通过连任，任期自 2006 年 5 月到 2009 年 11 月。曾任鸿权实业有限公司财务职员、中国探针有限公司业务助理。现任香港宇兴投资有限公司职员。王明丽 公司监事，女，出生于 1976 年 5 月，中国国籍，中专毕业。该监事为职工代表，经公司创立大会一致通过，并经公司 2006 年度第三次临时股东大会一致通过连任，任期自2003 年 11 月到 2009 年 11 月。曾任信隆实业（深圳）有限公司管理部专员。现任本公司管理部专员。邱东华 公司财务总监，男，出生于 1966 年 7 月，中国国籍，籍贯台湾，大学本科财务金融系毕业。曾任美国运通股份有限公司信用卡授信专员，上海商业储蓄银行国外部办事员，得门电子有限公司总经理特助，2000 年进入本公司，历任车手事业部行销本部经理，现任本公司财务总监、财务本部协理。邱东华先生任期自 2003 年 11 月到 2009 年 11 月。陈丽秋 公司董事会秘书，女，出生于 1956 年 11 月，中国国籍，籍贯台湾，大学本科经济系毕业。历任信隆车料工业股份有限公司业务部副经理、总经理室经理，信隆实业(深圳)有限公司国外业务部经理。现任本公司董事会秘书、协理，HL CORP(USA)董事。陈丽秋女士任期自 2003 年 11 月到 2009 年 11 月。本公司董事、监事及高级管理人员除上述已披露兼职情况外，没有在其他股东单位或股东单位控制的单位、在发行人所控制的法人单位、同行业其他法人单位担任职务的情形。（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 1公司董事、独立董事、监事的薪酬是依据公司 2003 年度股东大会审议通过的董事薪酬案、监事薪酬案实施：全年每位董事、独立董事、监事以人民币 3 至 10 万元作为酬劳，具体薪酬金额授权董事长依据年度公司获利情况及董、监事履行职责情况决定。深圳信隆实业股份有限公司 2006 年年度报告 162.公司高管人员的薪酬则依公司制定的薪资管理办法、绩效管理办法、年终绩效考核、激励奖金评核办法等规定实施。3.报告期内，董事、监事和高级管理人员 2006 年度报酬情况 姓名 职务 在本公司领取报酬总额（万元）在本公司领取津贴（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取廖学金 董事长 30.00 3.60 否 廖学森 董事 3.60 否 廖学湖 总经理 25.20 3.60 否 廖蓓君 董事 6.93 3.60 否 姜绍刚 董事 3.60 否 倪晋佳 董事 3.60 否 刘茜沂 董事 3.60 否 李丁财 独立董事 3.60 否 高宗泽 独立董事 3.60 否 袁淳 独立董事 3.60 否 何开波 独立董事 3.60 否 陈雪 监事 3.60 否 黄慧珠 监事 0.90 是 王明丽 监事 4.90 3.60 否 陈丽秋 董事会秘书 19.20 否 邱东华 财务总监 19.20 否 4.报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况 2006 年 4 月 26 日，公司第一届监事会第六次会议通过决议，接受监事廖学灿的辞呈；2006 年 5 月 10 日，公司第一届监事会第七次会议通过决议，选举陈雪为监事会主席；2006年 5 月 10 日公司 2006 年第一次临时股东大会选举黄慧珠为公司监事。2006 年 11 月 8 日和 13 日，公司第一届监事会、董事会分别召开第一届监事会第九次会议、第一届董事会第一次临时会议，分别审议通过了监事会换届选举和董事会换届选举的议案，第二届监事候选人和董事候选人均为公司第一届监事会、董事会成员，并于 2006 年11 月 29 日召开 2006 年第三次临时股东大会审议通过。深圳信隆实业股份有限公司 2006 年年度报告 17二、员工情况 截止 2006 年 12 月 31 日，公司在职职工总数为 5,720 人，其专业构成、教育程度和年龄分布如下：1、公司现有员工专业结构：分 工 人 数 占员工总数的比例（%）研发人员 303 5.30%销售人员 183 3.20%生产人员 4348 76.01%财务及行政人员 886 15.49%合 计 5720 100.00%2、公司现有员工受教育程度：学 历 人 数 占员工总数的比例（%）本科及以上 156 2.73%高中及中专 2243 39.21%高中以下 3321 58.06%合 计 5720 100.00%3、公司现有员工年龄分布：年龄区间 人 数 占员工总数的比例（%）30 岁以下 3337 58.34%3040 岁 2128 37.20%4050 岁 247 4.32%50 岁以上 8 0.14%合 计 5720 100.00%4、本公司根据劳动法等法律法规及深圳市地方政府的有关劳动政策，并结合公司的实际情况，与全体员工签订了劳动合同，依据国家及深圳市有关社保的法律法规执行基本养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险制度，按基本工资规定的比例缴纳，具体情况如下：公司承担 个人承担 险种 深圳户籍 暂住人口深圳户籍 暂住人口养老保险 11%（含地方补充养老保险费 1%）10%8%8%医疗保险 6.5%（含地方补充医疗保险费0.5%）8 元/月 2%4 元/月 工伤保险 1%1%生育保险 0.5%公司目前没有需承担费用的离退休职工。深圳信隆实业股份有限公司 2006 年年度报告 18 第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内,公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则、上市公司章程指引和中国证监会有关法律法规的要求，及时修订并制订相关规章制度，如修订了公司章程、上市章程（草案）、董事会议事规则、监事会议事规则、股东大会议事规则、控股股东行为规范、董事会秘书工作细则等；设立了董事会专门委员会，并制订了董事会薪酬与考核委员会议事规则、董事会审计委员会议事规则、董事会提名委员会议事规则、董事会战略委员会议事规则、募集资金专项存储及使用管理办法等规章制度。上述制度的制定和实施，进一步完善了公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高