000787_2006_＊ST创智_2006年年度报告_2007-04-29.pdf

1 创智信息科技股份有限公司创智信息科技股份有限公司 2006 年年度报告年年度报告 2007 年年 4 月月 2 目目 录录 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介.3 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要.6 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况.9 四、董事、监事、高级管理人员及员工情况四、董事、监事、高级管理人员及员工情况.13 五、公司治理结构五、公司治理结构.17 六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介.20 七、董事会报告七、董事会报告.21 八、监事会报告八、监事会报告.28 九、重要事项九、重要事项.33 十、财务会计报告十、财务会计报告.38 十一、备查文件十一、备查文件.91 3 重要提示：重要提示：1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。完整性承担个别及连带责任。2、董事唐南军、柳林、汤秀庭和邓颖俊保证年度报告内容的真实性、准确性、完董事唐南军、柳林、汤秀庭和邓颖俊保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在异议。监事会以整性，不存在异议。监事会以 0 票同意，票同意，0 票反对，票反对，3 票弃权未通过票弃权未通过 2006 年年年年度报告，弃权的原因为因原重组方在配合公司度报告，弃权的原因为因原重组方在配合公司 2006 年年度报告财务审计单位年年度报告财务审计单位的工作上存在问题，未能按要求及时提供衡阳蓉园酒店的审计基础资料，导致的工作上存在问题，未能按要求及时提供衡阳蓉园酒店的审计基础资料，导致年报内容出现很大争议，可能给公司造成重大损失。监事会对该年度报告持保年报内容出现很大争议，可能给公司造成重大损失。监事会对该年度报告持保留意见，并责成董事会相关成员，高管及负责人立即予以改进。董事王国海、留意见，并责成董事会相关成员，高管及负责人立即予以改进。董事王国海、高管丁亮和曾三因对年度报告了解的时间比较短，具体内容没有进行深入了高管丁亮和曾三因对年度报告了解的时间比较短，具体内容没有进行深入了解，以及针对会计师事务所出具的无法表示意见的审计报告中关于衡阳蓉园酒解，以及针对会计师事务所出具的无法表示意见的审计报告中关于衡阳蓉园酒店和诉讼事项的说明持保留意见，财务总监王红针对会计师事务所出具的无法店和诉讼事项的说明持保留意见，财务总监王红针对会计师事务所出具的无法表示意见的审计报告中关于衡阳蓉园酒店和诉讼事项的说明持保留意见。高管表示意见的审计报告中关于衡阳蓉园酒店和诉讼事项的说明持保留意见。高管曾国柱因出差没有签署对年报的确认函。曾国柱因出差没有签署对年报的确认函。3、董事柳林先生、王国海先生及独立董事邓颖俊先生出席了本次董事会，董事唐董事柳林先生、王国海先生及独立董事邓颖俊先生出席了本次董事会，董事唐南军先生因工作原因，委托柳林先生参加本次会议，并代为行使表决权，独立南军先生因工作原因，委托柳林先生参加本次会议，并代为行使表决权，独立董事汤秀庭先生因出差，委托独立董事邓颖俊先生参加本次会议，并代为行使董事汤秀庭先生因出差，委托独立董事邓颖俊先生参加本次会议，并代为行使表决权。表决权。4、天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了无法表示意见的审计报告。天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了无法表示意见的审计报告。5、公司代行董事长柳林先生、主管会计工作的负责人王红女士、会计机构负责人公司代行董事长柳林先生、主管会计工作的负责人王红女士、会计机构负责人陈红兵先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。陈红兵先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 （一）公司法定名称（一）公司法定名称 中文名称：创智信息科技股份有限公司中文名称：创智信息科技股份有限公司 英文名称：英文名称：Powerise Information Technology Co.,Ltd 4（二）公司法定代表人：唐南军（二）公司法定代表人：唐南军 （三）联系人及联系方式（三）联系人及联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名姓名 曾三曾三 苏冬娇苏冬娇 联系地址联系地址 长沙市高新技术产业开发区火炬城长沙市高新技术产业开发区火炬城 M4 栋栋 长沙市高新技术产业开发区火炬城长沙市高新技术产业开发区火炬城 M4 栋栋 电话电话 0731-8909008 0731-8909008 传真传真 0731-8909353 0731-8909353 电子信箱电子信箱 （四）公司注册及办公地址：（四）公司注册及办公地址：深圳市南山区高新技术工业村管理楼深圳市南山区高新技术工业村管理楼 207#邮政编码：邮政编码：518057 长沙市高新技术产业开发区火炬城长沙市高新技术产业开发区火炬城 M4 栋栋 邮政编码：邮政编码：410013 公司国际互联网网址：公司国际互联网网址：http:/ 电子信箱：电子信箱： （五）公司选定的信息披露报纸：证券时报（五）公司选定的信息披露报纸：证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：本公司董事会秘书处公司年度报告备置地点：本公司董事会秘书处 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：创智科技股票简称：创智科技 股票代码：股票代码：000787 （七）其他有关资料：（七）其他有关资料：1、公司首次注册登记日期：公司首次注册登记日期：1993 年年 5 月月 22 日日 登记地点：湖南省长沙市黄兴南路登记地点：湖南省长沙市黄兴南路 169 号号 公司变更注册登记日期：公司变更注册登记日期：1997 年年 6 月月 16 日日 登记地点：湖南省长沙市黄兴南路登记地点：湖南省长沙市黄兴南路 187 号号 公司变更注册登记日期：公司变更注册登记日期：1998 年年 12 月月 21 日日 5 登记地点：湖南省长沙市黄兴南路登记地点：湖南省长沙市黄兴南路 187 号号 公司变更注册登记日期：公司变更注册登记日期：1999 年年 7 月月 21 日日 登记地点：湖南省长沙市黄兴南路登记地点：湖南省长沙市黄兴南路 187 号号 公司变更注册登记日期：公司变更注册登记日期：1999 年年 10 月月 26 日日 登记地点：长沙市高新技术产业开发区火炬城登记地点：长沙市高新技术产业开发区火炬城 M4 栋栋 公司变更注册登记日期：公司变更注册登记日期：1999 年年 12 月月 27 日日 登记地点：长沙市高新技术产业开发区火炬城登记地点：长沙市高新技术产业开发区火炬城 M4 栋栋 公司变更注册登记日期：公司变更注册登记日期：2000 年年 12 月月 登记地点：深圳市南山区高新技术工业村管理楼登记地点：深圳市南山区高新技术工业村管理楼 207#公司变更注册登记日期：公司变更注册登记日期：2001 年年 4 月月 登记地点：深圳市南山区高新技术工业村管理楼登记地点：深圳市南山区高新技术工业村管理楼 207#2、营业执照注册号：营业执照注册号：4403011056188 3、税务登记号码：税务登记号码：440305183804350 4、公司聘请的会计师事务所：天职国际会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所：天职国际会计师事务所有限公司 办公地点：北京市海淀区车公庄西路乙办公地点：北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦号华通大厦 B 座二层座二层 6 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据一、本年度主要会计数据 （单位：人民币元）（单位：人民币元）项项 目目 金额金额 利润总额利润总额-283,261,446.04 净利润净利润-281,144,323.79 扣除非经常性损益后的净利润扣除非经常性损益后的净利润 -138,861,218.24 主营业务利润主营业务利润 21,205,346.47 其他业务利润其他业务利润-32,073.40 营业利润营业利润-123,672,066.34 投资收益投资收益-31,088,837.70 补贴收入补贴收入 829,230.06 营业外收支净额营业外收支净额-129329772.06 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额-16,282,305.65 现金及现金等价物净增加额现金及现金等价物净增加额-23,401,468.12 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额 （单位：人民币元）（单位：人民币元）项项 目目 金金 额额 1、处置长期股权投资产生的损益、处置长期股权投资产生的损益-14,090,833.26 2、处置固定资产产生的损益、处置固定资产产生的损益 194,355.60 3、处置在建工程产生的损益、处置在建工程产生的损益 22,784,703.84 4、扣除公司日常根据企业会计制度计、扣除公司日常根据企业会计制度计提资产减值准备等后的其他各项营业外收提资产减值准备等后的其他各项营业外收入、支出入、支出-151,171,331.73 合计合计-142,283,105.55 二、近三年主要会计数据及财务指标（合并报表）二、近三年主要会计数据及财务指标（合并报表）（单位：人民币元）（单位：人民币元）2005 年年 2004 年年 项项 目目 2006 年年 调整后调整后 调整前调整前 调整后调整后 调整前调整前 7 主营业务收入主营业务收入 71,367,066.44 161,908,542.21 232,961,965.31 312,978,641.48 312,978,641.48 净利润净利润-281,144,323.79-546,714,720.87-546,714,720.87-13,157,666.06 6,026,817.68 总资产总资产 287,924,636.05 810,397,049.03 889,062,799.84 1,180,752,526.87 1,200,722,341.37 股东权益（不含股东权益（不含少数股东权益）少数股东权益）56,384,942.46 265,913,955.02 265,882,513.41 812,597,234.28 842,267,313.82 每股收益每股收益-1.12117-2.1802-2.1802-0.0525 0.024 每股净资产每股净资产 0.224856 1.06 1.0603 3.2405 3.36 调整后的每股净调整后的每股净资产资产 0.224856 0.98 0.9828 3.1316 3.25 净资产收益率净资产收益率-4.9862-2.06-2.0562-0.0162 0.72 扣除非经常性损扣除非经常性损益后加益后加权平均净权平均净资产收益率资产收益率-1.11-0.60-0.5991-0.0167 0.66 每股经营活动产每股经营活动产生的现金流量净生的现金流量净额额-0.06-1.15-1.15 0.18 0.18 利利 润润 表表 附附 表表 净资产收益率（净资产收益率（%）每股收益（元）每股收益（元）项目项目 报告期金额报告期金额 全面摊薄全面摊薄 加权平均加权平均 全面摊薄全面摊薄 加权平均加权平均 主营业务利润主营业务利润 21,205,346.47 37.61%16.92%0.0846 0.0846 营业利润营业利润-123,672,066.34-219.34%-98.67%-0.4932 -0.4932 净利润净利润-281,144,323.79-498.62%-224.30%-1.1212 -1.1212 扣除非经常性损扣除非经常性损益后的利润益后的利润-138,861,218.24-246.27%-110.79%-0.5538 -0.5538 三、股东权益变动情况及原因三、股东权益变动情况及原因 项目项目 股本股本 资本公积资本公积 盈余公积盈余公积 法定公益金法定公益金 未分配利润未分配利润 股东权益股东权益 合计合计 期初数期初数 250760243.71 498,640,158.06 35,202,469.47 11,449,970.23-518,688,916.22 265,913,955.02 本期增加本期增加 71,615,311.23 11,449,970.23 -281,144,323.79-198,079,042.33 本期减少本期减少 11,449,970.23 11,449,970.23 11,449,970.23 期末数期末数 250760243.71 570,255,469.29 35,202,469.47 -799,833,240.01 56,384,942.46 变动原因变动原因:1、资本公积增加数为大股东清欠抵入衡阳蓉园酒店有限公司资本公积增加数为大股东清欠抵入衡阳蓉园酒店有限公司 98股权的股权投资差额。股权的股权投资差额。2、上年年末资本公积为上年年末资本公积为 498,608,716.45 元，本年追溯调整增加年初资本公积元，本年追溯调整增加年初资本公积 31,441.61元，为以前年度合并抵销时多抵销了资本公积元，为以前年度合并抵销时多抵销了资本公积 31,441.61 元，多计少数股东权益元，多计少数股东权益8 31,441.61 元。元。3、以前年度资本公积明细反映不正确，如将股本溢价以前年度资本公积明细反映不正确，如将股本溢价 93,439,982.22 元、股权投资准备元、股权投资准备786,117.85 元、拨款转入元、拨款转入 380,000.00 元记入了其他资本公积项目，本年对明细项目进元记入了其他资本公积项目，本年对明细项目进行调整，并追溯调整了年初明细项目。行调整，并追溯调整了年初明细项目。4、根据关于根据关于施行后有关企业财务处理问题的通知（财企施行后有关企业财务处理问题的通知（财企200667 号）规定，号）规定，将法定公益金将法定公益金 11,449,970.23 元转入法定盈余公积。元转入法定盈余公积。5、上年年末盈余公积为上年年末盈余公积为 74,737,026.04 元，本年追溯调整减少元，本年追溯调整减少 39,534,556.57 元，原因为元，原因为上年年末合并报表时，对盈余公积进行了还原抵销，本年合并时未进行还原抵销，并追上年年末合并报表时，对盈余公积进行了还原抵销，本年合并时未进行还原抵销，并追溯调整了年初数。溯调整了年初数。6、上年年末未分配利润为上年年末未分配利润为-558,223,472.79 元，本年对年初未分配利润进行了追溯调整，元，本年对年初未分配利润进行了追溯调整，调整增加调整增加 39,534,556.57 元，追溯调整后年初未分配利润为元，追溯调整后年初未分配利润为-518,688,916.22 元；上年元；上年同期年初未分配利润为同期年初未分配利润为-11,104,264.09 元，本年追溯调整增加元，本年追溯调整增加 39,130,068.74 元，追元，追溯调整后上年同期年初未分配利润为溯调整后上年同期年初未分配利润为 28,025,804.65 元。元。9 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 （一）（一）股本变动情况：本报告期，公司股本结构未发生变动。股本变动情况：本报告期，公司股本结构未发生变动。1、股份变动情况表、股份变动情况表 （数量单位：股）（数量单位：股）本次变动前本次变动前 本次变动增减本次变动增减(+,-)本次变动后本次变动后 项目项目 数量数量 比例比例 配配股股 送送股股 公积金公积金转股转股 增增发发 其其它它 数量数量 比例比例 一、尚未流通股份一、尚未流通股份 1、发起人股份、发起人股份 62,700,200 25.00 62,700,200 25.00其中：其中：国家拥有股份国家拥有股份 境内法人持有股份境内法人持有股份 62,700,200 25.00 62,700,200 25.00外资法人持有股份外资法人持有股份 其他其他 2、募集法人股、募集法人股 46,000,000.018.35 46,000,000.00 18.353、内部职工股、内部职工股 4、优先股或其他、优先股或其他 尚未流通股份合计尚未流通股份合计 108,700,200 43.35 108,700,200 43.35二、已流通股份二、已流通股份 1、境内上市的人民、境内上市的人民币普通股币普通股 142,060,000.56.65 142,060,000.00 56.652、境内上市的外资、境内上市的外资股股 3、境外上市的外资、境外上市的外资股股 4、其他、其他 已流通股份合计已流通股份合计 10 三、股份总数三、股份总数 250,760,200 100%250,760,200 100%报告期内公司无送股、转增股本或内部职工股上市的情形。报告期内公司无送股、转增股本或内部职工股上市的情形。2、股票发行与上市情况、股票发行与上市情况 到报告期末为止的前三年公司未发行股票及衍生证券。到报告期末为止的前三年公司未发行股票及衍生证券。报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变动。报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变动。（二）（二）股东情况股东情况 1、截止报告期末，公司股东总数为截止报告期末，公司股东总数为 49294 户。户。2、报告期末公司前十名股东和前十名流通股股东情况（截止至报告期末公司前十名股东和前十名流通股股东情况（截止至 2006 年年 12 月月 31日）日）前十名股东持股情况前十名股东持股情况 股东名称股东名称 期末持股数量期末持股数量 比例（比例（%）股份类别股份类别 质押或冻结的股质押或冻结的股份数量份数量 股东性质股东性质 湖南创智集团有湖南创智集团有限公司限公司 44,635,20017.8未流通未流通 44，635，200法人股法人股 财富证券有限责财富证券有限责任公司任公司 25,260,00010.07未流通未流通 0法人股法人股 湖南华创实业有湖南华创实业有限公司限公司 8,240,0003.29未流通未流通 8，240，000法人股法人股 湖南创智实业有湖南创智实业有限公司限公司 8,065,0003.22未流通未流通 8，065，000法人股法人股 长沙电力经济技长沙电力经济技术开发总公司术开发总公司 1,600,0000.64未流通未流通 0法人股法人股 席得胜席得胜 1,247,4230.50已流通已流通 0流通股股东流通股股东 湖南省融智资产湖南省融智资产经营有限公司经营有限公司 900,0000.36未流通未流通 0法人股法人股 上海冠通投资有上海冠通投资有限公司限公司 800,0000.32未流通未流通 0法人股法人股 郭萍郭萍 599,0000.23已流通已流通 0流通股股东流通股股东 宋勇宋勇 565,4030.22已流通已流通 0流通股股东流通股股东 上述股东关联关系或一致行动人的说明上述股东关联关系或一致行动人的说明 1、上述前十名股东中，湖南创智实业有限公司系湖南创智集上述前十名股东中，湖南创智实业有限公司系湖南创智集团有限公司的控股子公司，该两公司为一致行动人。团有限公司的控股子公司，该两公司为一致行动人。2、上述前十名流通股股东中，未获知是否存在关联关系。上述前十名流通股股东中，未获知是否存在关联关系。股东名称股东名称 约定持股期限约定持股期限 战略投资者或一般法人参与配售新股约定战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明持股期限的说明 无无 无无 说明：说明：1）湖南创智集团有限公司持有的本公司湖南创智集团有限公司持有的本公司4463.52万股法人股中的万股法人股中的1763.52万股法人股因贷款万股法人股因贷款质押给长沙市商业银行华夏支行。其余质押给长沙市商业银行华夏支行。其余 2700 万股因贷款质押给中国工商银行长沙市金鹏万股因贷款质押给中国工商银行长沙市金鹏11 支行。支行。4463.52 万股法人股于万股法人股于 2006 年年 12 月月 8 日被湖南省高级人民法院司法冻结，冻结期限日被湖南省高级人民法院司法冻结，冻结期限为一年。为一年。2）湖南华创实业有限公司持有的本公司湖南华创实业有限公司持有的本公司 824 万股法人股，因贷款质押给长沙市商业银行华夏支万股法人股，因贷款质押给长沙市商业银行华夏支行。行。824 万股法人股于万股法人股于 2006 年年 12 月月 12 日被长沙市天心区人民法院司法冻结，冻结期限为一日被长沙市天心区人民法院司法冻结，冻结期限为一年。年。3）湖南创智实业有限公司持有的本公司湖南创智实业有限公司持有的本公司806.5万股法人股，因贷款质押给长沙市商业银行华夏支万股法人股，因贷款质押给长沙市商业银行华夏支行。行。806.5 万股法人股于万股法人股于 2006 年年 12 月月 12 日被长沙市雨花区人民法院司法冻结，冻结期限为日被长沙市雨花区人民法院司法冻结，冻结期限为一年。一年。4）湖南创智实业有限公司系湖南创智集团有限公司的控股子公司湖南创智实业有限公司系湖南创智集团有限公司的控股子公司,该两公司为一致行动人。该两公司为一致行动人。3、公司控股股东情况、公司控股股东情况（1）公司控股股东名称：湖南创智集团有限公司）公司控股股东名称：湖南创智集团有限公司（2）法定代表人：张念民）法定代表人：张念民（3）成立日期：）成立日期：1998 年年 4 月月（4）注册资本：）注册资本：18500 万元人民币万元人民币（5）持有本公司股份数量：）持有本公司股份数量：4463.52 万股万股（6）经营范围：计算机及其网络系统的研制、开发、生产、销售；电子商务）经营范围：计算机及其网络系统的研制、开发、生产、销售；电子商务系统、通讯系统、教育软件及配套软件的开发、研制、销售，并提供相关技术咨系统、通讯系统、教育软件及配套软件的开发、研制、销售，并提供相关技术咨询、技术教育培训服务；经营本企业生产所需的原材料、机械设备、仪器仪表、询、技术教育培训服务；经营本企业生产所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件；经销文化用品、百货、五金交电、化工（不含危险品）、建筑装饰材料（不零配件；经销文化用品、百货、五金交电、化工（不含危险品）、建筑装饰材料（不含硅酮胶）；生物工程的开发、研制、应用。含硅酮胶）；生物工程的开发、研制、应用。4、实际控制人具体情况、实际控制人具体情况 实际控制人：丁亮，男，实际控制人：丁亮，男，44 岁，硕士，高级工程师。岁，硕士，高级工程师。1992 年从事软件开发，年从事软件开发，1994 年创办创智软件园，持有本公司第一大股东湖南创智集团有限公司年创办创智软件园，持有本公司第一大股东湖南创智集团有限公司 80%的股的股份，原任创智信息科技股份有限公司董事长兼总经理，现任创智信息科技股份有份，原任创智信息科技股份有限公司董事长兼总经理，现任创智信息科技股份有限公司总经理。限公司总经理。5、公司与实际控制人之间的产权和控制关系公司与实际控制人之间的产权和控制关系(以方框图表示以方框图表示)12 6、其他持股在其他持股在 5%以上（含以上（含 5%）的法人股东情况）的法人股东情况 除控股股东外，其他持股在除控股股东外，其他持股在 10%以上（含以上（含 10%）的法人股东情况如下：）的法人股东情况如下：（1）公司名称：财富证券有限责任公司）公司名称：财富证券有限责任公司（2）法定代表人：）法定代表人：胡军胡军（3）成立日期：）成立日期：2002 年年 8 月月 23 日日（4）注册资本：）注册资本：213573 万元人民币万元人民币（5）经营范围：）经营范围：证券的承销和上市推荐；证券自营；代理证券买卖业务；证券的承销和上市推荐；证券自营；代理证券买卖业务；代理证券还本付息和红利支付业务；证券投资咨询；资产管理；发起设立证券投代理证券还本付息和红利支付业务；证券投资咨询；资产管理；发起设立证券投资基金和基金管理公司；中国证监会批准的其他业务。资基金和基金管理公司；中国证监会批准的其他业务。（三）（三）公司前公司前10名流通股股东情况名流通股股东情况 （截止日期：（截止日期：2006年年12 月月31 日）日）股东名称（全称）股东名称（全称）期末持有流通股的数量期末持有流通股的数量（股）（股）种类种类 股东之间的关联股东之间的关联关系关系 席得胜席得胜 1,247,423 A 股股 未知未知 郭萍郭萍 599,000 A 股股 未知未知 宋勇宋勇 565,403 A 股股 未知未知 郑强松郑强松 447,000 A 股股 未知未知 宁金波宁金波 407,000 A 股股 未知未知 王蒲仙王蒲仙 381,000 A 股股 未知未知 王学华王学华 369,361 A 股股 未知未知 郭江涛郭江涛 351,300 A 股股 未知未知 福州禾诚贸易有限公司福州禾诚贸易有限公司 344,500 A 股股 未知未知 朱燕玲朱燕玲 339,900 A 股股 未知未知 注：公司未知悉本公司前十名流通股股东之间以及前十名流通股股东和前十名股东之间是注：公司未知悉本公司前十名流通股股东之间以及前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也不知他们之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规否存在关联关系，也不知他们之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。定的一致行动人。17.80%丁丁 亮亮 创智信息科技股份有限公司创智信息科技股份有限公司 湖湖南南创智创智实实业有限公司业有限公司（上上市市公司公司第第四大股东四大股东）湖湖南南创智创智集团集团有限公司有限公司（上上市市公司公司第第一大股东一大股东）99.06%80%0.94%3.22%13 四、董事、监事、高级管理人员及员工情况四、董事、监事、高级管理人员及员工情况 （一）（一）现任董事、监事、高级管理人员基本情况现任董事、监事、高级管理人员基本情况 持股情况（股）持股情况（股）序号序号 姓名姓名 性别性别 年龄年龄 职务职务 任期起止日期任期起止日期 年初数年初数 年末数年末数 1 唐南军唐南军 男男 42 董事、董事长董事、董事长 2006/3-至今至今 2 王国海王国海 男男 44 董事董事 2006/3-至今至今 2600 2600 3 柳柳 林林 男男 37 董事董事 2006/3-至今至今 4 汤秀庭汤秀庭 男男 64 独立董事独立董事 2006/3-至今至今 5 邓颖俊邓颖俊 男男 35 独立董事独立董事 2006/7-至今至今 6 叶柏龙叶柏龙 男男 42 监事会召集人、副总经理监事会召集人、副总经理 2003/7-至今至今 7 彭术乔彭术乔 男男 35 监事监事 2003/7-至今至今 8 黄黄 煦煦 女女 35 监事监事 2003/7-至今至今 9 丁丁 亮亮 男男 45 总经理总经理 2006/3-至今至今 10 曾曾 三三 男男 35 副总经理、董秘副总经理、董秘 2006/8-至今至今 11 曾国柱曾国柱 男男 45 副总经理副总经理 2006/3 至今至今 12 王王 红红 女女 40 财务总监财务总监 2006/3-至今至今 （二）（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职和兼职情况：单位的任职和兼职情况：姓名姓名 职务职务 主要工作经历主要工作经历 在股东单位外的任职和兼在股东单位外的任职和兼职情况职情况 唐南军唐南军 董事、董事长董事、董事长 现任新宇投资集团有限公司董现任新宇投资集团有限公司董事长，创智信息科技股份有限公事长，创智信息科技股份有限公司董事长。司董事长。新宇投资集团有限公司董事长新宇投资集团有限公司董事长 王国海王国海 董事董事 曾任湖南财经学院讲师、创智科曾任湖南财经学院讲师、创智科技董事、监事，现任财富证券有技董事、监事，现任财富证券有限责任公司副总裁，湖南大学兼限责任公司副总裁，湖南大学兼职教授，创智信息科技股份有限职教授，创智信息科技股份有限公司董事。公司董事。柳柳 林林 董事董事 曾任瑞典曾任瑞典 Ingate（法国）公司工（法国）公司工程师、北京正本技术有限公司项程师、北京正本技术有限公司项目经理、北京湘计立德信息技术目经理、北京湘计立德信息技术有限公司副总经理，现任北京长有限公司副总经理，现任北京长北京长软立德信息技术有限公北京长软立德信息技术有限公司副总经理司副总经理 14 软立德信息技术有限公司副总软立德信息技术有限公司副总经理，创智信息科技股份有限公经理，创智信息科技股份有限公司董事。司董事。汤秀庭汤秀庭 独立董事独立董事 曾任武警陕西省总队政委、陕西曾任武警陕西省总队政委、陕西省人大常委内司委委员、国家黄省人大常委内司委委员、国家黄金部队（中国人民武装警察部队金部队（中国人民武装警察部队黄金指挥部）政委、党委书记，黄金指挥部）政委、党委书记，少将军衔，现已离休，现任创智少将军衔，现已离休，现任创智信息科技股份有限公司独立董信息科技股份有限公司独立董事。事。邓颖俊邓颖俊 独立董事独立董事 曾任宝盈基金管理公司财务经曾任宝盈基金管理公司财务经理，深银联网络服务中心营销策理，深银联网络服务中心营销策划部经理，深圳金融电子结算中划部经理，深圳金融电子结算中心高级调研员，深圳一飞会计师心高级调研员，深圳一飞会计师事务所高级审计员，现任深圳堂事务所高级审计员，现任深圳堂堂会计师事务所执业会计师。堂会计师事务所执业会计师。深圳堂堂会计师事务所执业会深圳堂堂会计师事务所执业会计师计师 叶柏龙叶柏龙 监事会召集人、副总监事会召集人、副总经理经理 1999 年至年至 2002 年起担任创智信年起担任创智信息科技股份有限公司独立董事。息科技股份有限公司独立董事。2002年年4月至今担任创智信息科月至今担任创智信息科技股份有限公司监事和副总经技股份有限公司监事和副总经理。理。彭术乔彭术乔 监事监事 1998年年3月任湖南金通投资咨询月任湖南金通投资咨询有限公司总经理，有限公司总经理，2002 年年 10 月月任湖南大成投资管理有限公司任湖南大成投资管理有限公司董事长、首席专家，董事长、首席专家，1997 年至今年至今担任创智信息科技股份有限公担任创智信息科技股份有限公司监事。司监事。黄黄 煦煦 监事监事 1997 年起在创智信息科技股份年起在创智信息科技股份有限公司历任人力资源、行政、有限公司历任人力资源、行政、办公室工作。办公室工作。2003 年年 6 月经公司月经公司工会民主推选作为员工代表担工会民主推选作为员工代表担任创智信息科技股份有限公司任创智信息科技股份有限公司监事至今。监事至今。丁丁 亮亮 总经理总经理 1994年年5月起担任创智软件园有月起担任创智软件园有限公司总经理、湖南创智实业有限公司总经理、湖南创智实业有限公司董事长，限公司董事长，1998 年年 5 月至月至2006年年3 月月9日担任创智信息科日担任创智信息科技股份有限公司董事长。现任创技股份有限公司董事长。现任创智信息科技股份有限公司总经智信息科技股份有限公司总经理。理。曾三曾三 副总经理、董秘副总经理、董秘 曾任长沙中意集团股份有限公曾任长沙中意集团股份有限公司国际合作部项目经理，湖南省司国际合作部项目经理，湖南省国际信托投资公司投资银行二国际信托投资公司投资银行二部经理，资产管理部经理，财富部经理，资产管理部经理，财富证券有限责任公司资产管理总证券有限责任公司资产管理总部总经理，证券投资总部总经部总经理，证券投资总部总经理，现任创智信息科技股份有限理，现任创智信息科技股份有限公司副总经理，董事会秘书。公司副总经理，董事会秘书。曾国柱曾国柱 副总经理副总经理 1997 年年 10 月至今，在创智信息月至今，在创智信息科技股份有限公司社保销售部科技股份有限公司社保销售部任总经理，任总经理，2005 年年 4 月任创智信月任创智信 15 息科技股份有限公司副总经理息科技股份有限公司副总经理至今。至今。王王 红红 财务总监财务总监 曾任天津橙宝鲜橙汁有限公司曾任天津橙宝鲜橙汁有限公司北京分公司、北京时代宏智科技北京分公司、北京时代宏智科技发展有限公司财务部经理，北京发展有限公司财务部经理，北京新智大洋科技发展有限公司财新智大洋科技发展有限公司财务部经理。现任创智信息科技股务部经理。现任创智信息科技股份有限公司财务总监。份有限公司财务总监。（三）（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况董事、监事和高级管理人员年度报酬情况（1）董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据：）董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据：公司对董事、监事和高级管理人员（不包括未在本公司领取报酬人员）报酬公司对董事、监事和高级管理人员（不包括未在本公司领取报酬人员）报酬由基本工资和绩效工资组成，无其他奖金、津贴、特殊物质待遇、退休金计划或由基本工资和绩效工资组成，无其他奖金、津贴、特殊物质待遇、退休金计划或认股权计划。制定了选择、考评、激励及约束机制，并依据考评结果确定其薪酬。认股权计划。制定了选择、考评、激励及约束机制，并依据考评结果确定其薪酬。（2）董事、监事和高级管理人员年度薪酬情况）董事、监事和高级管理人员年度薪酬情况 姓姓 名名 职职 务务 报告期内从公司领取报告期内从公司领取的报酬总额（万元）的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他是否在股东单位或其他关联单位领取关联单位领取 唐南军唐南军 董事、董事长董事、董事长 0 否否 王国海王国海 董事董事 0 是是 柳柳 林林 董事董事 0 否否 汤秀庭汤秀庭 独立董事独立董事 4.5 否否 邓颖俊邓颖俊 独立董事独立董事 3 否否 叶柏龙叶柏龙 监事会召集人、副总经理监事会召集人、副总经理 21.6 否否 彭术乔彭术乔 监事监事 0 否否 黄黄 煦煦 监事监事 3.7 否否 丁丁 亮亮 总经理总经理 24 否否 曾曾 三三 副总经理副总经理 6 否否 曾国柱曾国柱 副总经理副总经理 14.4 否否 王王 红红 财务总监财务总监 0 否否 合计：合计：-77.2-（3）不在本公司领取薪酬的董事、监事情况：）不在本公司领取薪酬的董事、监事情况：董事唐南军先生、王国海先生、柳林先生、监事彭术乔先生不在本公司领取董事唐南军先生、王国海先生、柳林先生、监事彭术乔先生不在本公司领取报酬，其中王国海先生在其任职的股东单位领取报酬，其他均不在股东单位或其报酬，其中王国海先生在其任职的股东单位领取报酬，其他均不在股东单位或其16 他关联单位领取报酬。他关联单位领取报酬。（四）（四）报告期内董事、监事和高级管理人员离任情况报告期内董事、监事和高级管理人员离任情况 2006 年年 3 月月 9 日，选举新一届董事会，唐南军先生、王国海先生、柳林先生、日，选举新一届董事会，唐南军先生、王国海先生、柳林先生、汤秀庭先生、刘艳萍女士为第五届董事会成员，经董事长提名，丁亮先生为公司汤秀庭先生、刘艳萍女士为第五届董事会成员，经董事长提名，丁亮先生为公司总经理，叶柏龙先生、曾国柱先生、陈永红先生和林惠春先生为公司副总经理，总经理，叶柏龙先生、曾国柱先生、陈永红先生和林惠春先生为公司副总经理，经总经理提名，聘任王红女士为公司财务总监。经总经理提名，聘任王红女士为公司财务总监。2006 年年 5 月月 24 日，独立董事刘艳日，独立董事刘艳萍女士因工作原因辞去本公司独立董事职务，增补邓颖俊先生为公司独立董事，萍女士因工作原因辞去本公司独立董事职务，增补邓颖俊先生为公司独立董事，因工作原因原副总经理林惠春先生和陈永红先生辞去副总经理职务，经公司总经因工作原因原副总经理林惠春先生和陈永红先生辞去副总经理职务，经公司总经理提名，聘任曾三先生担任副总经理和董事会秘书职务。