1创智信息科技股份有限公司2006年年度报告2007年4月2目录一、公司基本情况简介..........................................3二、会计数据和业务数据摘要....................................6三、股本变动及股东情况........................................9四、董事、监事、高级管理人员及员工情况.......................13五、公司治理结构.............................................17六、股东大会情况简介.........................................20七、董事会报告...............................................21八、监事会报告...............................................28九、重要事项.................................................33十、财务会计报告.............................................38十一、备查文件...............................................913重要提示：1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、董事唐南军、柳林、汤秀庭和邓颖俊保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在异议。监事会以0票同意，0票反对，3票弃权未通过2006年年度报告，弃权的原因为因原重组方在配合公司2006年年度报告财务审计单位的工作上存在问题，未能按要求及时提供衡阳蓉园酒店的审计基础资料，导致年报内容出现很大争议，可能给公司造成重大损失。监事会对该年度报告持保留意见，并责成董事会相关成员，高管及负责人立即予以改进。董事王国海、高管丁亮和曾三因对年度报告了解的时间比较短，具体内容没有进行深入了解，以及针对会计师事务所出具的无法表示意见的审计报告中关于衡阳蓉园酒店和诉讼事项的说明持保留意见，财务总监王红针对会计师事务所出具的无法表示意见的审计报告中关于衡阳蓉园酒店和诉讼事项的说明持保留意见。高管曾国柱因出差没有签署对年报的确认函。3、董事柳林先生、王国海先生及独立董事邓颖俊先生出席了本次董事会，董事唐南军先生因工作原因，委托柳林先生参加本次会议，并代为行使表决权，独立董事汤秀庭先生因出差，委托独立董事邓颖俊先生参加本次会议，并代为行使表决权。4、天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了无法表示意见的审计报告。5、公司代行董事长柳林先生、主管会计工作的负责人王红女士、会计机构负责人陈红兵先...
