600485_2006_中创信测_2006年年度报告_2007-03-06.pdf

北京中创信测科技股份有限公司 2006 年年度报告 北京中创信测科技股份有限公司 600485 2006 年年度报告 北京中创信测科技股份有限公司 600485 2006 年年度报告 北京中创信测科技股份有限公司 2006 年年度报告 目 录 目 录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、主要财务数据和指标.2 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.8 六、公司治理结构.13 七、股东大会情况简介.15 八、董事会报告.18 九、监事会报告.27 十、重要事项.30 十一、财务报告.33 十二、备查文件目录.62 北京中创信测科技股份有限公司 2006 年年度报告 第 1 页 一、重要提示 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、会议应到董事 11 名，实到董事 10 名，袁晓兰董事委托贾林董事长出席会议并表决。3、信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人贾林先生，主管会计工作负责人郑路先生，会计机构负责人（会计主管人员）刘时权先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：北京中创信测科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写：中创信测 公司英文名称：Beijing Zhongchuang Telecom Test Co.,Ltd.公司英文名称缩写：ZCTT 2、公司法定代表人：贾林 3、公司董事会秘书：王志刚 电话：010-62100118 传真：010-62121092 E-mail： 联系地址：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京.国际 C 座 12 层北京中创信测科技股份有限公司董事会秘书处 公司证券事务代表：马嵘 电话：010-62100102 传真：010-62121092 E-mail： 联系地址：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京.国际 C 座 12 层北京中创信测科技股份有限公司董事会秘书处 4、公司注册地址：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京.国际 C 座 12 至 14 层 公司办公地址：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京.国际 C 座 12 至 14 层 邮政编码：100081 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京.国际 C 座 12 层公司董事会秘书处 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：中创信测 公司 A 股代码：600485 7、其他有关资料 公司法人营业执照注册号：1100002463185 公司税务登记号码：京国税京字 110108101927796；京地税京字 110108311646135000 北京中创信测科技股份有限公司 2006 年年度报告 第 2 页 公司聘请的境内会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9层 三、主要财务数据和指标 三、主要财务数据和指标(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 15,033,377.76净利润 15,033,377.76扣除非经常性损益后的净利润 15,798,384.56主营业务利润 97,341,117.79其他业务利润 3,984,846.73营业利润 5,234,194.81投资收益-1,907,201.33补贴收入 12,471,391.08营业外收支净额-765,006.80经营活动产生的现金流量净额 56,090,963.10现金及现金等价物净增加额-20,316,690.58(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益-765,006.80越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免-各种形式的政府补贴-计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）-委托投资损益-扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-以前年度已经计提各项减值准备的转回-债务重组损益-资产置换损益-交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益-比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数-其他非经常性损益项目-所得税影响数-合计-765,006.80 北京中创信测科技股份有限公司 2006 年年度报告 第 3 页(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增减(%)2004 年 主营业务收入 181,609,148.38 116,439,321.0555.97 208,223,811.40利润总额 15,033,377.76-39,938,940.69不适用13,441,335.93净利润 15,033,377.76-38,953,774.05不适用12,224,341.86扣除非经常性损益的净利润 15,798,384.56-41,010,765.20不适用12,346,215.38每股收益 0.11-0.29不适用0.09最新每股收益-净资产收益率（%）5.69-15.60增加 21.29个百分点4.24扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）5.98-16.42增加 22.4 个百分点4.28扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）5.84-15.24增加 21.08个百分点4.27经营活动产生的现金流量净额 56,090,963.10-19,702,428.99不适用1,711,774.97每股经营活动产生的现金流量净额 0.41-0.14不适用0.01 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增减(%)2004 年末 总资产 424,142,818.52 337,505,290.1625.67 345,020,299.91股东权益（不含少数股东权益）264,292,413.59 249,725,035.835.83 288,634,209.88每股净资产 1.931.835.462.11调整后的每股净资产 1.891.823.852.10(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计期初数 136,632,000.00 90,629,979.31 13,223,200.84 4,434,624.719,239,855.68 249,725,035.83本期增加 0582,100.0015,033,377.76 15,615,477.76 本期减少 01,049,000.004,434,624.71 1,049,000.00期末数 136,632,000.00 90,163,979.31 13,223,200.840 24,273,233.44 264,292,413.59变动原因分项说明如下：资本公积变动原因：根据财政部 2006 年 2 月 8 日财会便200610 号“关于上市公司股改费用会计处理的复函”，公司承担的 1,049,000 元股权分置改革相关费用直接冲减资本公积，同时将收到高新成果转化中心拨付的成果转化资金 582,100 元计入该科目。法定公益金变动原因：根据财政部财企200667 号的有关规定，从 2006 年 1 月 1 日起，企业根据公司法第 167 条不再提取公益金；同时，公司将 2005 年 12 月 31 日法定公益金的余额转入法定盈余公积。未分配利润变动原因：公司 2006 年度盈利。股东权益变动原因：公司 2006 年度盈利、财政专项拨款以及股改费用导致变动。北京中创信测科技股份有限公司 2006 年年度报告 第 4 页 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 862,320 0.63 862,3200.633、其他内资持股 其中：境内法人持股 85,369,680 62.48 85,369,68062.48境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 86,232,000 63.11 86,232,00063.11二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 50,400,000 36.89 50,400,00036.892、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 50,400,000 36.89 50,400,00036.89三、股份总数 136,632,000 100.00 136,632,000100.00 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额说明 2007 年 3月 28 日 22,797,194 63,434,80673,197,194本次新增可上市交易股份数量是公司股东北京英诺维电子技术有限公司、北京协力得企业管理顾问有限公司、北京智多维网络技术有限责任公司、北京正方兴通信技术研究所、北京兴华动力科贸有限公司和深圳市世纪之舟实业发展有限公司按各自的股改承诺，在承诺期满时，予以解禁的股份数。2008 年 3月 28 日 34,492,800 28,942,006 107,689,994本次新增可上市交易股份数量是公司股东北京英诺维电子技术有限公司、北京协力得企业管理顾问有限公司、北京智多维网络技术有限责任公司按各自的股改承诺，在北京中创信测科技股份有限公司 2006 年年度报告 第 5 页 承诺期满时，予以解禁的股份数。2009 年 3月 28 日 28,942,0060 136,632,000本次新增可上市交易股份数量全是北京英诺维电子技术有限公司所持剩余的限售股份数。2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 单位：股 币种：人民币 种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期 人民币普通股 2003-07-23 10.21 18,000,0002003-08-07 18,000,000 2003 年 7 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字200369 号文核准，公司于2003 年 7 月 23 日以向沪、深二级市场投资者定价配售的方式发行 1,800 万股人民币普通股（股），每股面值 1.00 元，发行价格为每股 10.21 元。经上海证券交易所上证上字200392 号文批准，本公司公开发行 1,800 万股社会公众股将于 2003 年 8 月 7 日在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“中创信测”，股票代码为“600485”。(2)公司股份总数及结构的变动情况 a、公司于 2006 年 3 月 15 日、16 日、17 日三天对股权分置改革方案进行网络投票表决，并经 2006 年 3 月 17 日召开的现场相关股东会议审议表决，批准了非流通股股东向流通股股东每 10 股送 4 股的股改方案，即公司流通股股份增加了 14,400,000 股，且该部分股份于 2006 年 3 月 28 日上市流通。但公司股份总数并未发生变化。b、公司在股改相关股东会议之后，及时办理相关股权变动手续，流通股股东获赠股份于2006 年 3 月 28 日上市流通。c、公司在报告期内无因送股、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市引起公司股份总数及结构发生变动的情况。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 10,336前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例(%)持股总数 年度内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 北京英诺维电子技术有限公司 其他36.1849,436,806-8,255,52049,436,806 冻结 10,665,263北京协力得企业管理顾问有限公司 其他12.6217,246,400-2,880,00017,246,400 0北京智多维网络技术有限责任公司 其他12.6217,246,400-2,880,00017,246,400 0金鑫证券投资基金 其他2.833,865,425不详0 未知交通银行泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金 其他0.73999,920不详0 未知中国再保险(集团)公司集团本级 其他0.72986,691不详0 未知北京中创信测科技股份有限公司 2006 年年度报告 第 6 页 集团自有资金007GZY001 沪 北京正方兴通信技术研究所 其他0.63862,320不详862,320 0北京兴华动力科贸有限公司 其他0.63862,320不详862,320 0中国工商银行开元证券投资基金 其他0.62852,988不详0 未知全国社保基金一一一组合 其他0.59805,093不详0 未知上述股东关联关系或一致行动关系的说明 1、公司实际控制人张春光先生、贾林先生分别拥有北京英诺维电子技术有限公司 50%股权。张春光先生亦拥有北京协力得企业管理顾问有限公司的控制权，贾林先生亦拥有北京智多维网络技术有限责任公司的控制权，因此上述三公司间存在关联关系。2、金鑫证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金与国泰金鹿保本增值混合证券投资基金同属国泰基金管理公司管理的基金，存在关联关系。3、公司未能获知上述其他股东间是否存在关联关系以及是否为一致行动人。说明：1、前三大股东报告期内持股变动是因股改支付对价而减少的持股数。2、因公司控股股东北京英诺维电子技术有限公司与上海创立投资管理有限公司企业间借款一案的民事裁定书发生法律效力，英诺维持有本公司的限售流通股 10,665,263 股被司法冻结，期限从 2007 年 1 月 9 日至 2008年 1 月 8 日止。此事项已于 2007 年 1 月 11 日通过上海证券交易所网站及中国证券报公开披露。前十名无限售条件股东持股情况 单位：股股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 金鑫证券投资基金 3,865,425 人民币普通股交通银行泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金 999,920 人民币普通股中国再保险(集团)公司-集团本级-集团自有资金-007G-ZY001 沪 986,691 人民币普通股中国工商银行开元证券投资基金 852,988 人民币普通股全国社保基金一一一组合 805,093 人民币普通股中国银行国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 803,109 人民币普通股天华证券投资基金 800,000 人民币普通股中国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金 670,531 人民币普通股中国建设银行银华道琼斯 88 精选证券投资基金 600,080 人民币普通股中国银行国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 408,103 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 1、金鑫证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金与国泰金鹿保本增值混合证券投资基金同属国泰基金管理公司管理的基金，存在关联关系。2、公司未能获知上述其他股东间是否存在关联关系以及是否为一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股有限售条件股份可上市交易情况限售条件 序号 有限售条件股东 名称 持有的有限售条件股份数量（股）可上市交易时间新增可上市交易股份数量（股）2007 年 3 月 28 日6,831,6002008 年 3 月 28 日13,663,2001 北京英诺维电子技术有限公司 49,436,8062009 年 3 月 28 日28,942,0062007 年 3 月 28 日6,831,6002 北京协力得企业管理顾问有限公司 17,246,4002008 年 3 月 28 日10,414,800所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总北京中创信测科技股份有限公司 2006 年年度报告 第 7 页 2007 年 3 月 28 日6,831,6003 北京智多维网络技术有限责任公司 17,246,4002008 年 3 月 28 日10,414,800数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。4 北京正方兴通信技术研究所 862,320 2007 年 3 月 28 日862,3205 北京兴华动力科贸有限公司 862,320 2007 年 3 月 28 日862,3206 深圳市世纪之舟实业发展有限公司 577,754 2007 年 3 月 28 日577,754所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。2、控股股东及实际控制人简介(1)法人控股股东情况 控股股东名称：北京英诺维电子技术有限公司 法定代表人：贾林 注册资本：2,500 万元 成立日期：1998 年 9 月 2 日 主要经营业务或管理活动：图像处理技术的软硬件产品的开发和销售，业务方向是以图像处理技术为核心，通过对多媒体技术的不断研究，为用户提供高性能高效率的图像处理设备和系统。(2)自然人控股股东情况 控股股东姓名：贾林 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：公司创始人之一 最近五年内职务：2001 至 2005 年 11 月任公司副董事长。2005 年 11 月至今任公司董事长。(3)自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：张春光 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权:否 最近五年内职业：公司创始人之一 最近五年内职务：2000 年至 2005 年 11 月任公司董事长。2005 年 11 月至今任公司董事。2006 年 1 月起担任北京和天飞翔电子技术有限公司执行董事、经理。2006 年 4 月起担任北京智安邦科技有限公司董事长兼总经理。(4)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。北京中创信测科技股份有限公司 2006 年年度报告 第 8 页(5)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 股东名称 法定代表人 注册资本成立日期 主要经营业务或管理活动 北京协力得企业管理顾问有限公司 周骏 830 2000-04-06企业管理咨询、经济信息咨询、为企事业单位提供劳务服务 北京智多维网络技术有限责任公司 王东 830 2000-04-06计算机系统工程、网络工程、有线电视网络设备、金融专用设备的系统开发、技术转让、技术咨询 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前 贾林 董事长 男 442006 年 9 月 13 日2009 年 9 月 12 日00 0 45.8李铁巍 董事 男 442006 年 9 月 13 日2009 年 9 月 12 日00 0 44.6戴亚刚 董事 男 432006 年 9 月 13 日2009 年 9 月 12 日00 0 41.0周莅涛 董事 男 392006 年 9 月 13 日2009 年 9 月 12 日00 0 44.6李军 董事 男 402006 年 9 月 13 日2009 年 9 月 12 日00 0 0张春光 董事 男 452006 年 9 月 13 日2009 年 9 月 12 日00 0 53.1袁晓兰 董事 女 452006 年 9 月 13 日2009 年 9 月 12 日00 0 24.0张皓捷 第二届董事会独立董事 男 352003 年 7 月 21 日2006 年 9 月 13 日00 0 28樊剑 第二届董事会独立董事 男 382003 年 7 月 21 日2006 年 9 月 13 日00 0 28陈山枝 第二届董事会独立董事 男 382003 年 7 月 21 日2006 年 9 月 13 日00 0 28石友康 第三届董事会独立董事 男 422006 年 9 月 13 日2009 年 9 月 12 日00 0 12徐寿春 第三届董事会独立董事 男 382006 年 9 月 13 日2009 年 9 月 12 日00 0 12张鸣溪 第三届董事会独立董事 男 372006 年 9 月 13 日2009 年 9 月 12 日00 0 12巴永军 第三届董事会独立董事 男 342006 年 9 月 13 日2009 年 9 月 12 日00 0 12王东 第二届监事会主席 男 332004 年 3 月 24 日2006 年 9 月 13 日00 0 126黄海长 监事 男 362006 年 9 月 13 日2009 年 9 月 12 日00 0 218孙国利 第二届监事会监事 男 432004 年 4 月 28 日2006 年 9 月 13 日00 0 154北京中创信测科技股份有限公司 2006 年年度报告 第 9 页 孙国利 第三届监事会主席 男 432006 年 9 月 15 日2009 年 9 月 12 日00 0 杨继民 职工监事 男 332006 年 9 月 13 日2009 年 9 月 12 日00 0 227李铁巍 总经理 男 442006 年 9 月 15 日2009 年 9 月 12 日00 0 同董事职务戴亚刚 副总经理 男 432006 年 9 月 15 日2009 年 9 月 12 日00 0 同董事职务周莅涛 副总经理 男 392006 年 9 月 15 日2009 年 9 月 12 日00 0 同董事职务李军 副总经理 男 402006 年 9 月 15 日2009 年 9 月 12 日00 0 同董事职务佟明君 副总经理 男 362006 年 9 月 15 日2009 年 9 月 12 日00 0 31.4郑路 财务总监 男 332006 年 9 月 15 日2009 年 9 月 12 日00 0 25.4王志刚 董事会秘书 男 372006 年 9 月 15 日2009 年 9 月 12 日00 0 21.7合计/417.3 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)贾林,公司创始人之一，2001 年至 2005 年 11 月，任本公司副董事长，2005 年 11 月至今，任公司董事长。2000 年至今，任北京英诺维电子技术有限公司执行董事、北京协力得企业管理顾问有限公司和北京智多维网络技术有限责任公司董事。2006 年 5 月至今，任北京沃泰丰通信技术有限公司执行董事。(2)李铁巍,自 1998 年 12 月至今，供职于本公司。现任公司董事、总经理。2000 年至今，任北京协力得企业管理顾问有限公司和北京智多维网络技术有限责任公司董事。(3)戴亚刚,自 1995 年 12 月至今，供职于本公司。现任公司董事、副总经理。2000 年至今，任北京协力得企业管理顾问有限公司和北京智多维网络技术有限责任公司董事。(4)周莅涛,自 2000 年 7 月至今，供职于本公司。现任公司董事、副总经理。2006 年 5 月至今，任北京沃泰丰通信技术有限公司总经理。(5)李军,自 1999 年 3 月至 2006 年 4 月，担任北京沃泰丰通信技术有限公司执行董事、经理。2006 年 5 月至今，供职于本公司，现任公司董事、副总经理。2006 年 5 月至今，任北京沃泰丰通信技术有限公司监事。(6)张春光,公司创始人之一。2000 年至 2005 年 11 月，担任本公司董事长。2005 年 11月至今，担任公司董事之职。2000 年至今，分别担任北京协力得企业管理顾问有限公司和北京智多维网络技术有限责任公司董事。2006 年 1 月至今，担任北京和天飞翔电子技术有限公司执行董事、经理。2006 年 4 月至今，担任北京智安邦科技有限公司董事长兼总经理。(7)袁晓兰,自 1995 年 12 月至今，供职于本公司。现任公司董事。2000 年至今，任北京协力得企业管理顾问有限公司和北京智多维网络技术有限责任公司董事。(8)张皓捷,自 2002 年 3 月至 2006 年 9 月担任本公司独立董事。曾任北京众鑫慧捷投资顾问有限公司总经理，现任北京德强会计师事务所有限公司总经理。(9)樊剑,自 2002 年 3 月至 2006 年 9 月担任本公司独立董事。曾任北京德瑞兴业投资顾问有限公司总经理。现任北京赢庆投资咨询有限公司总经理。目前担任凯诺科技股份有限公司和太原煤气化股份有限公司独立董事之职。(10)陈山枝,自 2003 年 3 月至 2006 年 9 月担任本公司独立董事。1999 年 3 月至今，任国家 863 计划通信主题专家组成员。2002 年 5 月至今，任北京邮电大学兼职教授、博士生导师。2003 年 1 月至 2005 年 9 月，大唐电信科技股份有限公司技术委员会常务副主任、副总工程师。2003 年 5 月至 2006 年 5 月，担任北京大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事。2004 年 5 月至今，担任电信科学技术研究院副总工程师、战略部总经理。2006 年北京中创信测科技股份有限公司 2006 年年度报告 第 10 页 9 月至今，任中国通信学会通信设备制造技术委员会副主任；2006 年 12 月至今，任第二届国家科技基础条件平台专家顾问组成员。(11)石友康,自 1990 年 5 月至今，供职于信息产业部电信传输研究所，期间历任主任工程师、主任等职，现任该所副所长。2000 年至今，担任中国通信标准化协会网络交换工作委员会网络总体组组长。2006 年 9 月至今，担任本公司独立董事。(12)徐寿春,自 2003 年 9 月至今，担任北京市赛德天勤律师事务所合伙人。2002 年 3 月至今，担任上海证券交易所上市委员会委员；2003 年 8 月至今，担任中华全国律师协会金融证券专业委员会委员；2005 年 5 月至今，担任北京市律师协会资本市场与证券法律制度专业委员会副主任委员。2006 年 9 月至今，担任本公司独立董事。(13)张鸣溪,自 2001 年 11 月至 2005 年 2 月，供职于华夏证券有限公司。2005 年 2 月至今，供职于北京证券有限责任公司，现任该公司财务总监。2006 年 9 月至今，担任本公司独立董事。(14)巴永军,2001 年 9 月至 2003 年 12 月，任北京德瑞兴业投资顾问有限责任公司副总经理。2004 年 1 月至今，任山西证券有限责任公司投行北京部总经理。2003 年 11 月至今，任中铁铁龙集装箱物流股份有限公司独立董事，2005 年 6 月至今，任河南羚锐制药股份有限公司的独立董事。2006 年 9 月至今，担任本公司独立董事。(15)王东,自 1996 年至 2006 年 9 月供职于本公司，曾任公司第二届监事会主席。自 2000年至今，任北京智多维网络技术有限责任公司董事长。现供职于北京智安邦科技有限公司。(16)黄海长,自 1997 年 8 月至今，供职于本公司。现任公司监事。自 2000 年至今，任北京协力得企业管理顾问有限公司董事。(17)孙国利,自 1999 年 11 月至今，供职于本公司。现任公司监事会主席、公司运营中心副总经理。(18)杨继民,自 2000 年 1 月至今，供职于本公司。现任公司职工监事。(19)佟明君,自 2000 年 10 月至今，供职于本公司。现任公司研发中心总经理，公司副总经理。(20)郑路,自 2000 年 8 月至今，供职于本公司。现任公司财务总监。2006 年 5 月至今，任北京沃泰丰通信技术有限公司财务总监。(21)王志刚,自 2000 年 4 月至今，供职于本公司。现任公司董事会秘书。曾担任北京燕化高新技术股份有限公司独立董事。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务任期起始 日期 任期终止 日期 是否领取报酬津贴 北京英诺维电子技术有限公司 执行董事 2006-04-06 2009-04-05 否 北京智多维网络技术有限责任公司 董事 2006-04-06 2009-04-05 否 贾林 北京协力得企业管理顾问有限公司 董事 2006-04-06 2009-04-05 否 北京智多维网络技术有限责任公司 董事 2006-04-06 2009-04-05 否 李铁巍 北京协力得企业管理顾问有限公司 董事 2006-04-06 2009-04-05 否 北京智多维网络技术有限责任公司 董事 2006-04-06 2009-04-05 否 张春光 北京协力得企业管理顾问有限公司 董事 2006-04-06 2009-04-05 否 北京智多维网络技术有限责任公司 董事 2006-04-06 2009-04-05 否 戴亚刚 北京协力得企业管理顾问有限公司 董事 2006-04-06 2009-04-05 否 袁晓兰 北京智多维网络技术有限责任公司 董事 2006-04-06 2009-04-05 否 北京中创信测科技股份有限公司 2006 年年度报告 第 11 页 北京协力得企业管理顾问有限公司 董事 2006-04-06 2009-04-05 否 王东 北京智多维网络技术有限责任公司 董事长 2006-04-06 2009-04-05 否 黄海长 北京协力得企业管理顾问有限公司 董事 2006-04-06 2009-04-05 否 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 张皓捷 北京德强会计师事务所有限公司 总经理 是 北京赢庆投资咨询有限公司 总经理 是 凯诺科技股份有限公司 独立董事 是 樊剑 太原煤气化股份有限公司 独立董事 是 陈山枝 电信科学技术研究院 副总工程师战略部总经理 是 王东 北京智安邦科技有限公司 董事 是 贾林 北京沃泰丰通信技术有限公司 执行董事 否 北京和天飞翔电子技术有限公司 执行董事、经理 否 张春光 北京智安邦科技有限公司 董事长兼总经理 是 周莅涛 北京沃泰丰通信技术有限公司 总经理 否 李军 北京沃泰丰通信技术有限公司 监事 是 郑路 北京沃泰丰通信技术有限公司 财务总监 否 石友康 信息产业部电信传输研究所 副所长 是 徐寿春 北京市赛德天勤律师事务所 合伙人 是 北京证券有限责任公司 财务总监 是 张鸣溪 北京万全会计师事务所 注册会计师 否 山西证券有限责任公司 投行北京部总经理 是 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 独立董事 是 巴永军 河南羚锐制药股份有限公司 独立董事 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：a.进行同行业企业薪酬水平调查，确定公司董、监事及高管人员的基本薪酬水平。b.由公司董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，建立考核档案，使其成为下一年度的年薪定级、定岗直至聘用与否的依据。c.在参照公司年度经营业绩的基础上，依照考评结果，确定年度奖金。d.公司独立董事实行年度津贴制，由公司董事会确定年度津贴标准，经股东大会批准执行。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司实行工资与年终奖金结合的报酬体系，所获报酬水平视上一年度绩效考评结果、同行业企业高级管理人员的薪酬水平以及本年度公司经营业绩情况而定。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 李 军 是 注：报告期内李军先生在公司全资子公司北京沃泰丰通信技术有限公司领取报酬。北京中创信测科技股份有限公司 2006 年年度报告 第 12 页 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 张皓捷 独立董事 任期届满 樊剑 独立董事 任期届满 陈山枝 独立董事 任期届满 王东 监事会主席、监事 任期届满 公司董事会、监事会换届情况如下：1、经公司于 2006 年 8 月 21 日召开的第二届董事会第 30 次会议以及于 2006 年 9 月 13日召开的 2006 年第三次临时股东大会决议，选举贾林先生、李铁巍先生、戴亚刚先生、周莅涛先生、李军先生、张春光先生、袁晓兰女士为新一届董事会董事，选举石友康先生、张鸣溪先生、徐寿春先生、巴永军先生为新一届董事会独立董事。张皓捷先生、樊剑先生和陈山枝先生因任期届满，不再担任本公独立董事。经公司于 2006 年 9 月 15 日召开的第三届董事会第 1 次会议决议，选举贾林先生为公司第三届董事会董事长。2、经公司于 2006 年 8 月 21 日召开的第二届监事会第 10 次会议以及于 2006 年 9 月 13日召开的 2006 年第三次临时股东大会决议，选举孙国利先生和黄海长先生为新一届监事会监事，与由公司职代会选举的职工代表监事杨继民先生共同组成新一届监事会。王东先生因任期届满，不再担任本公司监事。经公司于 2006 年 9 月 15 日召开的第三届监事会第 1 次会议决议，选举孙国利先生为公司第三届监事会主席。公司高管聘任情况如下：1、经公司于 2006 年 5 月 10 日召开的公司第二届董事会第 26 次会议决议，聘任李军先生为公司副总经理。2、经公司于 2006 年 9 月 15 日召开的第三届董事会第 1 次会议决议，聘任李铁巍先生为公司总经理；聘任戴亚刚先生、周莅涛先生、李军先生和佟明君先生为公司副总经理；聘任郑路先生为公司财务总监；王志刚先生为公司董事会秘书。(五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 325 人,需承担费用的离退休职工为 0 人 员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 生产人员 21销售人员 53技术人员 219财务人员 7行政人员 25 北京中创信测科技股份有限公司 2006 年年度报告 第 13 页 2、教育程度情况 教育类别 人数 博士 2硕士 40本科 179大专及以下 104 六、公司治理结构 六、公司治理结构(一)公司治理的情况 报告期内，公司根据证监会关于印发的通知（证监公司字200638 号）、关于发布的通知（证监发200621 号）、关于发布(试行)的通知(证监公司字2005151 号)、上市公司治理准则、上海证券交易所上市规则以及新颁布的中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法的要求，结合公司实际情况，修订完善了公司章程，同时，公司顺利完成股权分置改革工作，这也使股东价值取向趋于一致、有利于形成有效的内外部约束机制和良好的激励机制，从而促进公司的长远发展，以及公司法人治理结构的进一步完善。公司治理的具体情况如下：1、股东与股东大会 公司严格按照公司章程、股东大会议事规则的要求，通知、召集、召开股东大会，并且尽量在股东参会、会议议程、议案表决等方面为股东创造便利条件，在股权分置改革方案进行表决时，公司开通了网络投票系统。同时为保护中小股东权益，公司在选举董事、监事时，均采用了累积投票制；在就关联交易表决时，相关利益方均予以回避，股东大会表决规范。2、控股股东与上市公司 本公司控股股东是北京英诺维电子技术有限公司，该公司能认真履行诚信义务，没有利用其