000523_2006_广州浪奇_2006年年度报告_2007-04-20.pdf

广州市浪奇实业股份有限公司 2006 年年度报告 广州市浪奇实业股份有限公司 2006 年年度报告 LONKEY INDUSTRIAL CO.LTD.,GUANGZHOU 2007 年 4 月 广州市浪奇实业股份有限公司 2006年年度报告 1 一 重要提示及目录一 重要提示及目录 重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事和高级管理人员声明对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。没有董事、监事和高级管理人员声明对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。全体董事亲自出席了本次董事会会议。全体董事亲自出席了本次董事会会议。广东羊城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。广东羊城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长陈翔志先生、总经理傅勇国先生及财务负责人王英杰先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。公司董事长陈翔志先生、总经理傅勇国先生及财务负责人王英杰先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目目 录录 一一 重要提示及目录重要提示及目录.1 二二 公司基本情况简介公司基本情况简介.2 三三 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.3 四四 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.4 五五 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.8 六六 公司治理结构公司治理结构.13 七七 股东大会简介股东大会简介.15 八八 董事会报告董事会报告.16 九九 监事会报告监事会报告.25 十十 重要事项重要事项.26 十一十一 财务报告财务报告.30 十二十二 备查文件目录备查文件目录.30 广州市浪奇实业股份有限公司 2006年年度报告 2 二 公司基本情况简介二 公司基本情况简介 1.公司法定中文名称：公司法定中文名称：广州市浪奇实业股份有限公司 公司英文名称：公司英文名称：LONKEY INDUSTRIAL CO.LTD.,GUANGZHOU 2.公司法定代表人：公司法定代表人：陈翔志 3.公司董事会秘书：公司董事会秘书：陈建斌 证券事务代表：证券事务代表：张晓敏 联系地址：联系地址：广州市天河区黄埔大道东 128 号 广州市浪奇实业股份有限公司 董事会秘书处 电话：电话：(020)82162933 或 (020)82161128 转 6228 传真：传真：(020)82162986 电子邮箱：电子邮箱： 4.公司注册地址及办公地址：公司注册地址及办公地址：广州市天河区黄埔大道东 128 号 邮政编码：邮政编码：510660 公司网址：公司网址：http:/ 公司电子邮箱：公司电子邮箱： 5.公司选定的信息披露报纸：公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 年度报告备置地点：年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6.公司股票上市交易所：公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：股票简称：广州浪奇 股票代码：股票代码：000523 7.其他有关资料：其他有关资料：公司首次注册或变更注册登记日期、地点：公司首次注册或变更注册登记日期、地点：首次注册登记日期：1993 年 2 月 16 日 注册登记地点：广州市黄埔大道东 128 号 企业法人营业执照注册号：企业法人营业执照注册号：4401011102208 税务登记号码：税务登记号码：440106190486450 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：名称：广东羊城会计师事务所有限公司 办公地：广州市东风中路 410 号健力宝大厦 25 楼 公司聘请的律师事务所名称、办公地址：公司聘请的律师事务所名称、办公地址：名称：广东正平天成律师事务所 办公地：广州市环市东路 472 号粤海大厦 21 楼 广州市浪奇实业股份有限公司 2006年年度报告 3三 会计数据和业务数据摘要三 会计数据和业务数据摘要 1.公司本年度的会计数据：公司本年度的会计数据：(单位：人民币元)项项 目目 金金 额额 利润总额 16,081,289.31 净利润 10,885,888.07 扣除非经常性损益后的净利润 8,800,200.56 主营业务利润 119,845,706.07 其他业务利润 923,326.14 营业利润 13,290,553.14 投资收益 28,475.62 补贴收入 339,171.00 营业外收支净额 2,423,089.55 经营活动产生的现金流量净额 6,389,849.08 现金及现金等价物净增减额 26,142,589.68 注：“扣除非经常性损益后的净利润”中包含以下扣除项目和金额：项项 目目 金金 额（元）额（元）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益-38,230.74各种形式的政府补贴 979,171.00扣除固定资产处置收益后的营业外收入 2,283,928.22扣除计提的资产减值准备后的营业外支出-105,114.51所得税影响数-1,034,066.46合 计 2,085,687.51 2.公司近三年的主要会计数据和财务指标：（单位：元）公司近三年的主要会计数据和财务指标：（单位：元）财务指标财务指标 2006 年年 2005 年年 2004 年年 主营业务收入主营业务收入 836,874,486.05821,448,199.88 736,874,037.13净利润净利润 10,885,888.0713,065,491.45 3,038,707.31总资产总资产 644,315,317.46620,397,161.19 566,166,783.54股东权益股东权益（不含少数股东权益）（不含少数股东权益）429,389,345.49417,760,635.44 394,717,022.33每股收益每股收益(摊薄摊薄)0.0630.076 0.013每股收益每股收益(加权加权)0.0630.057 0.013扣除非经营性损益后的每股收益（摊薄）扣除非经营性损益后的每股收益（摊薄）0.050.048-0.002扣除非经营性损益后的每股收益（加权）扣除非经营性损益后的每股收益（加权）0.050.036-0.002每股净资产每股净资产 2.492.42 1.72调整后的每股净资产调整后的每股净资产 2.382.28 1.58每股经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额 0.040.23-0.22净资产收益率（摊薄）净资产收益率（摊薄）(%)2.543.13 0.77净资产收益率（加权）净资产收益率（加权）(%)2.573.26 0.77扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（摊薄）（扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（摊薄）（%）2.051.90-0.11扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（加权）（扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（加权）（%）2.081.98-0.11广州市浪奇实业股份有限公司 2006年年度报告 4 注：调整后的每股净资产中的“应收款项”包括应收帐款、其他应收款、预付帐款、应收股利、应收利息和应收补贴款。3.利润表附表：利润表附表：净资产收益率（净资产收益率（%）每股收益（元）每股收益（元）报告期利润报告期利润 全面摊薄加权平均全面摊薄 加权平均主营业务利润 27.91%28.32%0.69 0.69 营业利润 3.10%3.14%0.08 0.08 净利润 2.54%2.57%0.06 0.06 扣除非经常性损益后的净利润 2.05%2.08%0.05 0.05 注：利润表附表是按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9号）规定的方法进行计算。4.报告期内股东权益变动情况及变动原因报告期内股东权益变动情况及变动原因:（单位：元）（单位：元）项目项目 股股 本本(股股)资本公积资本公积 盈余公积盈余公积 法法 定定 公益金公益金 未分配未分配 利利 润润 股东权益股东权益 合合 计计 期初数 172,581,794.00 213,011,195.3529,398,448.72598,363.292,170,834.08 417,760,635.44本期增加 0.00 2,468,639.921,671,080.250.0010,885,888.07 15,025,608.24本期减少 0.00 0.000.00598,363.292,798,534.90 3,396,898.19期末数 172,581,794.00 215,479,835.2731,069,528.970.0010,258,187.25 429,389,345.49变动原因-注 1 本年利润分配 转 入 法定 及 盈余公积 本 年 利 润 增 长 本年利润 增 长 注 1：资本公积金本期增加数主要是本年将已完工的固定资产政府补贴款转入资本公积。四 股本变动及股东情况四 股本变动及股东情况 1.股本变动情况股本变动情况 广州市浪奇实业股份有限公司 2006年年度报告 5（1）股份变动情况表 公司股份变动情况表公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例%发行新股送股公积金转股其他（股改对价安排）小计 数量 比例%一、有限售条件股份 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他 78395049 94186745 45.425 54.575 0 0 0 0 0 000 0 0 78395049 94186745 45.425 54.575 三、股份总数三、股份总数 172581794 10000000 172581794 100 注：人民币普通股含本公司董事、监事和高级管理人员所持的已冻结股份。（2）股票发行与上市情况 到报告期末为止的前三年历次股票发行情况：到报告期末为止的前三年，公司并未发行过股票。报告期内公司股份变动情况：在本报告期内，公司股份总数及股本结构没有发生变动。内部职工股情况：公司内部职工股于 1992 年 12 月发行，已于 1995 年上市流通，没有现存的内部职工股。2.股东情况介绍股东情况介绍 （1）股东数量和持股情况：广州市浪奇实业股份有限公司 2006年年度报告 6 单位：股 股东总数股东总数 28884 人人 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例持股比例 持股总数持股总数 持有有限售条件股份数量持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量质押或冻结的股份数量 广州轻工工贸集团有限公司 国有独资 45.43%78,395,04978,395,049 0 钱宏 其他 0.58%1,007,7010 未知 梁配辉 其他 0.56%960,0000 未知 吴大刚 其他 0.34%578,3000 未知 吴佐财 其他 0.33%568,4000 未知 姚秀娥 其他 0.27%460,0000 未知 汪利英 其他 0.25%427,7000 未知 牟卫渝 其他 0.24%420,3000 未知 邓云峰 其他 0.23%401,3400 未知 卢金红 其他 0.23%398,7000 未知 前前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类 钱宏 1,007,701 人民币普通股 梁配辉 960,000 人民币普通股 吴大刚 578,300 人民币普通股 吴佐财 568,400 人民币普通股 姚秀娥 460,000 人民币普通股 汪利英 427,700 人民币普通股 牟卫渝 420,300 人民币普通股 邓云峰 401,340 人民币普通股 卢金红 398,700 人民币普通股 潘锡林 380,400 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 注：股东广州轻工工贸集团有限公司是代表国家持有股份的单位,该部分股份属有限售条件股份。本公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。公司股东中没有作为战略投资者或一般法人参与配售新股而成为前 10 名股东的。（2）持有本公司 5以上（含 5）股份的股东的情况：本报告期末，持有本公司 5以上（含 5）股份的股东有一名，为广州轻工工贸集团有限公司。广州轻工工贸集团有限公司持有本公司股份 78,395,049 股，持股比例 45.425%，股票性质为国家股，其所持股份并无发生质押或冻结的情况。（3）报告期内控股股东情况：报告期内，公司控股股东没有发生变化。广州轻工工贸集团有限公司情况如下：法定代表人：宋木祥 成立日期：2002 年 12 月 12 日 主要业务和产品：对授权范围国有资产的经营、管理投资。制造、加工：日用化学品、日用硅酸盐制品、钟表、塑料制品、五金制品、皮革及制品、文体用品、铝制品、广州市浪奇实业股份有限公司 2006年年度报告 7室内装饰配套用品。批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。技术咨询及技术服务。房地产咨询、商业信息咨询。注册资本：198452.2 万元 股权结构：国有独资 广州轻工工贸集团有限公司控股股东情况：广州轻工工贸集团有限公司是广州市国有资产监督管理委员会授权的国有资产经营单位。其实际控制人是广州市人民政府授权的主管国有资产管理的部门。公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图：45.425%（4）其他法人股东情况：本公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。（5）公司股权分置改革有限售条件股份情况：（单位：股）公司股权分置改革有限售条件股份可上市交易时间：时间时间 限售期满新增可上市交易股份数量限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额无限售条件股份数量余额 说明说明 2008 年 12 月 30 日 78,395,049 0 78,395,049 见注释 前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件：序号序号 有限售条件股东名称有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量持有的有限售条件股份数量 可上市可上市 交易时间交易时间 新增可上市交易股份数量新增可上市交易股份数量 限售条件限售条件1 广 州 轻 工 工贸 集 团 有 限公司 78,395,0492008 年 12 月 30 日78,395,049 见注释 注：非流通股股东轻工工贸承诺：非流通股份自改革方案实施后首个交易日起，广东省广州市人民政府 广州市轻工工贸集团有限公司 广州市国有资产监督管理委员会广州市浪奇实业股份有限公司 100%广州市浪奇实业股份有限公司 2006年年度报告 8除按照法定的禁售期十二个月内不转让、不交易外，额外承诺在上述法定禁售期满后二十四个月内不上市交易。在前述禁售期满后两年(二十四个月)内，其通过交易所挂牌交易出售所持股份价格将不低于 4.41 元/股（若自股权分置改革方案实施后首个交易日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）；如有违反承诺的卖出交易，轻工工贸将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。五 董事、监事、高级管理人员和员工情况五 董事、监事、高级管理人员和员工情况 1.董事、监事、高级管理人员的情况董事、监事、高级管理人员的情况（1）基本情况（截止至 2006 年 12 月 31 日）：姓 名 职 务 性别 年 龄(岁)任期起止日期 年初持股数(股)年末持股数(股)变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额姓 名 职 务 性别 年 龄(岁)任期起止日期 年初持股数(股)年末持股数(股)变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)是否在股东单位或其他关联单位领取(万元)是否在股东单位或其他关联单位领取陈翔志 董事长 男 44 2005年6月至2008年6月0 0-0 是 蓝惠霞 董事 女 50 2005年6月至2008年6月0 0-0 是 傅勇国 副董事长、总经理 男 43 2005年6月至2008年6月0 6300 注 1 19.96 否 伍秀媚 董事、党委书记 女 53 2005年6月至2008年6月0 5600 注 1 18.46 否 金建忠 独立董事 男 62 2005年6月至2008年6月0 0-2.5 否 吴裕康 独立董事 男 58 2005年6月至2008年6月0 0-2.5 否 李峻峰 独立董事 男 52 2005年6月至2008年6月0 0-2.5 否 古建华 监事会主席、党委副书记、纪委书记 男 51 2005年6月至2008年6月0 4300 注 1 14.05 否 何伟文 监事、工会主席 男 51 2005年6月至2008年6月1584020140注 1 12.07 否 钟学军 独立监事 男 44 2005年6月至2008年6月0 0-0 否 梁婉美 副总经理 女 54 2005年6月至2008年6月0 4700 注 1 14.77 否 陈树旭 副总经理 男 40 2005年8月至2008年6月0 4200 注 1 10.21 否 陈 韬 副 总 经理、总工程师 男 42 2006年6月至2008年6月0 3100 注 1 7.06 否 王英杰 财务负责人 男 48 2005年6月至2008年6月0 2500 注 1 5.54 否 广州市浪奇实业股份有限公司 2006年年度报告 9陈建斌 董事会秘书、总经理助理 男 38 2005年6月至2008年6月0 2600 注 1 5.81 否 注 1：本公司高级管理人员所持本公司股票数量在本年度内增加的原因是：公司中、高层管理人员在公司股改期间，作出增持公司股份的承诺。公司高层管理人员承诺从股权分制改革实施日（2005 年 12 月 30 日）起，连续十二个月每月以月薪总额的 15%增持公司流通股份，中层管理人员承诺从股权分制改革实施日起，连续十二个月每月以月薪总额的 10%增持公司流通股份。根据承诺，公司高级管理人员在 2006 年增持公司股票。公司董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况：本公司董事长陈翔志先生自 2003 年 12 月起，在广州轻工工贸集团有限公司任副总经理之职；本公司董事蓝惠霞女士自 2005 年 1 月起，在广州轻工工贸集团有限公司任副总会计师之职。（2）现任董事、监事和高级管人员的主要工作经历：董事：陈翔志：董事长。男，1962 年生，硕士研究生。曾任广州市医药工业局经贸处副处长，广州医药集团有限公司办公室主任，广州羊城药业股份有限公司董事长、总经理，广州药业股份有限公司董事、总经理，广州白云山制药股份有限公司董事、总经理。现任广州轻工工贸集团有限公司副总经理，自 2004 年 4 月起任广州市浪奇实业股份有限公司董事长。蓝惠霞：董事。女，1956 年生，会计师，大专毕业。曾任广州市二轻集团（控股）有限公司财务处副处长，广州轻工集团有限公司联社办公室主任，广州市穗联企业发展公司总经理。现任广州轻工工贸集团有限公司副总会计师，自 2005 年 6 月起任广州市浪奇实业股份有限公司董事。傅勇国：副董事长、总经理。男，1963 年生，经济师，大专毕业。曾任广州市浪奇实业公司团委书记，广州市浪奇实业股份有限公司市场部副经理，广州市保税区浪奇投资公司副经理，广州轻工钟表笔有限公司副总经理，广州市浪奇实业股份有限公司采购部经理、副总经理兼销售部经理。自 2005 年 5 月起任广州市浪奇实业股份有限公司总经理，自 2005 年 6 月起任广州市浪奇实业股份有限公司副董事长。广州市浪奇实业股份有限公司 2006年年度报告 10伍秀媚：董事、党委书记。女，1953 年生，高级政工师，本科毕业。曾任广州灯泡厂宣传科副科长，广州牙膏厂宣传科科长，广州美晨股份有限公司党办、办公室主任，中共广州美晨股份有限公司党委副书记，中共广州市电池工贸企业集团公司党委副书记，党委书记，广州市电池工贸企业集团公司董事。现任中共广州市浪奇实业股份有限公司党委书记，自 1999 年 12 月起任广州市浪奇实业股份有限公司董事。金建忠：独立董事。男，1944 年生，副主任医师，本科毕业。曾任第一军医大学珠江医院医教部主任、党委常委、副主任医师，广州市医药总公司党委成员、副总经理，广州市医药管理局党组成员、副局长，广州市药品监督管理局党组成员、副局长、正局级巡视员。现任广州市医药行业协会会长，自 2005 年 6 月起任广州市浪奇实业股份有限公司独立董事。吴裕康：独立董事。男，1948 年生，高级会计师，研究生毕业。曾任广州羊城汽车厂财务科副科长，广州羊城汽车厂副总会计师，香港越秀集团有限公司财务部总经理，广州汽车集团有限公司总会计师。现任广州汽车集团股份有限公司监事会主席，兼任广州东方宾馆股份有限公司独立董事，自 2002 年 6 月起任广州市浪奇实业股份有限公司独立董事。李峻峰：独立董事。男，1955 年生，律师、税务师，本科毕业。曾任广州市经济贸易律师事务所律师，广州市金融海商律师事务所律师，广州市方圆律师事务所主任律师。现任广东李峻峰律师事务所主任律师、广州仲裁委员会仲裁员，自 2003 年 6 月起任广州市浪奇实业股份有限公司独立董事。监事：古建华：监事会主席、党委副书记、纪委书记。男，1955 年生，政工师，大专毕业。曾任空七军航行处参谋，空军田阳场站飞行管制室主任，广空司令部航行处参谋（副团），广空司令部航管处飞行管制室副主任，广州市浪奇实业股份有限公司监事。现任中共广州市浪奇实业股份有限公司党委副书记、纪律检查委员会书记，自 2005 年 6 月起任广州市浪奇实业股份有限公司监事会主席。何伟文：监事、工会主席。男，1955 年生，政工师，大专文化程度。曾任广州油脂化工厂全面质量管理办公室副主任，企业管理办公室副主任，广州油脂化学工业公司办公室副主任，广州市浪奇实业股份有限公司党群部部长，工会副主席、监事会主席，中共广州市浪奇实业股份有限公司纪委书记。现任广州市浪奇实业股份有限公司工会主广州市浪奇实业股份有限公司 2006年年度报告 11席，自 1997 年 5 月起任本公司监事。钟学军：独立监事。男，1962 年生，高级政工师，研究生。曾任广州油脂化工厂团委干事，广州市油脂化学工业公司党委秘书、工会副主席，广州市浪奇实业公司企管办副主任、办公室副主任，广州市轻工业局团委书记，中共广东省花都市花东镇党委副书记，广州市地下铁道总公司党委办公室副主任、宣传部长，广州地铁实业公司副书记，广州地铁物资公司书记、副总经理，广州市地下铁道总公司资源开发事业总部书记、副总经理，广州地铁环境工程公司总经理，现任广州市地下铁道总公司党群总部部长。自2002 年 6 月起任广州市浪奇实业股份有限公司独立监事。高级管理人员：傅勇国：总经理。详见现任董事介绍。梁婉美：副总经理。女，1952 年生，经济师，大专文化程度。曾任广州油脂化学工业公司销售科副科长、科长，广州市浪奇实业公司销售部经理兼公司经理助理，广州市浪奇实业股份有限公司销售部经理兼总经理助理。自 1996 年 2 月起任广州市浪奇实业股份有限公司副总经理。陈树旭：副总经理。男，1966 年生，经济师，本科毕业。曾任广州市浪奇实业股份有限公司香皂厂副厂长，广州市方大包装有限公司纸箱厂厂长，广州市浪奇实业股份有限公司香皂生产部经理，生产计划部经理，总经理助理。自 2005 年 8 月起任广州市浪奇实业股份有限公司副总经理。陈韬：副总经理、总工程师。男，1965 年生，高级工程师，本科毕业。曾任广州市浪奇实业股份有限公司技术开发部主管经理、副经理，广州市浪奇实业股份有限公司研究所副所长、所长，广州市浪奇实业股份有限公司总经理助理。自 2006 年 6 月起任广州市浪奇实业股份有限公司副总经理、总工程师，兼任韶关浪奇有限公司董事长。王英杰：财务负责人。男，1958 年生，会计师，大专毕业。曾任广州市浪奇实业公司财务部副科长、科长，投资部经理，广州市浪奇包装容器用品有限公司总会计师。自 2002 年 5 月起任广州市浪奇实业股份有限公司财务负责人，现兼韶关浪奇有限公司董事。陈建斌：董事会秘书、总经理助理。男，1968 年生，工程师，本科毕业。曾任广州市浪奇实业股份有限公司电脑中心主管经理。自 2002 年 7 月起任广州市浪奇实业股份有限公司董事会秘书，自 2006 年 7 月起兼任公司总经理助理。广州市浪奇实业股份有限公司 2006年年度报告 12（3）年度报酬情况：董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据：本公司董事、监事及其他高级管理人员的报酬是以其在公司担任的行政职务，根据公司经营绩效考核制度发放。公司主要采取高级管理人员收入与公司经营业绩挂钩的激励机制，通过月度和年终对公司经营计划的完成情况以及高管人员的岗位职责的履行情况进行考核和监督，采用货币形式支付，包括奖金、福利待遇在内。公司高级管理人员的报酬由董事会审议决定。公司现任董事、监事、高级管理人员有 15 人，除独立董事外，有 9 人在公司领取报酬，年度报酬总额为 107.94 万元。公司独立董事的工作津贴为 2.5 万元/人.年。公司已给予独立董事金建忠先生、吴裕康先生和李峻峰先生 2006 年度的独立董事工作津贴 2.5 万元/人。（4）在报告期内被选举或离任的董事和监事，以及聘任或解聘的高级管理人员姓名，及董事和监事离任和高级管理人员解聘原因：姓姓 名名 原职务原职务 离任原因离任原因 曹锐强 副总经理 辞职 1）在报告期内，公司董事和监事没有发生离任的情况。2）公司第五届董事会第八次会议于 2006 年 2 月 28 日审议通过 关于曹锐强先生请求辞去公司副总经理职务的议案，公司副总经理曹锐强先生因工作安排的原因，请求辞去本公司副总经理的职务，公司董事会同意其辞职请求。有关公告已于 2006 年 3 月 3 日刊登在中国证券报和证券时报上。3）公司第五届董事会第十二次会议于 2006 年 6 月 26 日审议通过 关于傅勇国总经理提名陈韬先生担任公司副总经理兼总工程师职务的议案，经傅勇国总经理提名，董事会同意聘任陈韬先生为公司副总经理兼总工程师。有关公告已于 2006 年 6 月 27 日刊登在中国证券报和证券时报上。4）公司其他高级管理人员的任职情况没有发生变动。2.公司员工情况：公司员工情况：2006 年末，公司在职员工总数为 686 人，其中，生产人员有 450 人，销售人员有85 人，技术人员有 57 人，财务人员有 11 人，行政人员有 83 人。公司大专以上学历的广州市浪奇实业股份有限公司 2006年年度报告 13员工有 171 人，占员工总数的 25。公司需承担费用的离退休职工人数为 20 人，其余离退休、退职员工已纳入社会保障体系。六 公司治理结构六 公司治理结构 1公司治理情况：公司严格按照公司法、证券法和上市公司治理准则等有关法律、法规的规定进行运作。本公司主要治理情况如下：（1）股东与股东大会。公司能够确保所有股东享有平等地位，充分行使权利。公司在报告期内召开了一次股东大会例会，会议的召集、召开均严格按照股东大会规则、公司章程和公司股东大会议事规则的要求执行，股东大会的议事程序等规范、合理。公司没有为股东及其关联方提供担保，并采取有效措施防止股东及其关联方占用或转移公司的资金、资产及其他资源。（2）控股股东与公司。公司通过积极采取措施降低公司与控股股东及其关联企业之间的日常关联交易。并且，控股股东提出，将切实履行股东的职责，确保与公司在人员、资产、财务上分开，在机构、业务方面独立，不越过公司股东大会、董事会直接或间接干预公司的重大决策及依法开展的生产经营活动，不利用资产重组等方式损害公司和其他股东的合法权益。（3）董事与董事会。公司董事会在报告期内进一步完善了规章制度，对公司章程进行了修订，并修订了股东大会议事规则、董事会议事规则等。公司董事积极参加有关培训，通过加强学习，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，并能以认真负责的态度出席董事会和股东大会，对所议事项表达明确的意见。（4）监事与监事会。本年度，根据最新修订的公司章程规定，公司监事会对监事会议事规则进行相应的修订。公司监事会对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，并加强了对公司财务检查和监控的力度。（5）利益相关者。公司尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权利，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。（6）信息披露与透明度。公司严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。并主动、及时地披露所有可能对股东和其他利益相关者广州市浪奇实业股份有限公司 2006年年度报告 14决策产生实质性影响的信息，保证所有股东有平等的机会获得信息。除了上述情况，公司的治理状况与上市公司治理准则还存在一定差异，公司没有建立董事、监事的绩效评价标准与激励约束机制，高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制有待进一步完善。2独立董事履行职责情况：公司董事会根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定，建立了独立董事工作制度，并聘请了三位独立董事。在报告期内，第五届董事会的三位独立董事认真履行职责，积极参加董事会会议，在董事会决策上保持认真、客观、独立的态度，对公司发生的凡需独立董事发表独立意见的事项均进行了认真的审核，并出具独立董事意见，有效地维护了公司的整体利益和股东的合法权益。独立董事出席董事会的情况：独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次)委托出席(次)缺 席(次)备注 吴裕康 9 9 0 0 李峻峰 9 8 1 0 金建忠 9 9 0 0 本报告期内，独立董事李峻峰先生在 2006 年 2 月 28 日公司第五届董事会第八次会议审议关于曹锐强先生请求辞去公司副总经理职务的议案时，认为曹锐强先生在公司任职多年，非常了解公司的经营运作，具有丰富的日化企业管理经验，对公司的生产工艺技术有深度的认识，熟悉化工行业的有关情况，在公司急需人才的时候，应予以挽留。因此，对本议案投反对票。除此之外，三位独立董事对本年度董事会会议审议的议案及公司其他事项未提出异议。3公司与控股股东的“五分开”情况：本公司与控股股东基本上实行了人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。在人员方面。公司在劳动、人事及工资管理等方面独立；公司总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬；无公司总经理、副总经理等高级管理人员在本公司与控股股东单位双重任职的情况。控股股东单位董事长没有兼任本公司董事长职务。在资产方面。公司资产完整，拥有独立的销售系统、采购系统、生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有。控股股东没有占用、支配本公司的资产或干预本公司对资产的经营管理。广州市浪奇实业股份有限公司 2006年年度报告 15 在财务方面。公司财务完全独立，设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行帐户。控股股东尊重公司财务的独立性，没有干预公司的财务、会计活动。在机构方面。公司的董事会、监事会及其他内部机构的运作独立。控股股东对公司董事、监事候选人的提名，严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。控股股东没有对股东大会人事选举决议和董事会人事聘任决议履行任何批准手续；没有越过股东大会、董事会任免本公司的高级管理人员。控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间没有上下级关系。控股股东及其下属机构没有向本公司及其下属机构下达任何有关本公司经营的计划和指令，也没有以其他任何形式影响其经营管理的独立性。在业务方面。公司具有独立完整的业务及自主经营能力。控股股东及其下属的其他单位没有从事与本公司相同的主营业务。控股股东参股 4%的美晨集团股份有限公司原来是生产和销售牙膏产品为主的日化用品生产企业，现已转型为综合类企业。控股股东参股 50%的中外合资企业广州洁华实业公司原主要生产和销售沐浴液，从事与本公司相近的主营业务，控股股东将对该公司进行整合，以避免发生同业竞争的情况。4关于高级管理人员的考评与激励机制建立、实施情况：公司主要采取高级管理人员收入与公司经营业绩挂钩的激励机制，通过月度和年终对公司经营计划的完成情况以及高管人员的岗位职责的履行情况进行考核和监督，以各项指标的综合考评情况确定薪酬。七 股东大会简介七 股东大会简介 在本报告期内，公司召开了一次年度股东大会。1 2005 年度股东大会情况：年度股东大会情况：公司于 2006 年 5 月 26 日在公司会议室召开 2005 年度股东大会。有关决议公告已于 2006 年 5 月 27 日刊登在中国证券报和证券时报上。广州市浪奇实业股份有限公司 2006年年度报告 16 八 董事会报告八 董事会报告 1 公司报告期内的经营情况回顾：公司报告期内的经营情况回顾：（1）公司报告期内总体经营情况：）公司报告期内总体经营情况：2006 年，公司面临的行业背景仍然十分恶劣，国际石油价格持续攀升，在其影响下许多原材料价格大幅上涨，其中以公司重点原料烷基苯及塑料粒两大原料价格影响最为重大，原料升价使公司成本压力有所增大。面临恶劣的行业背景，公司围绕“团结一致、精雕细琢、自主创新、实现突破”的总体工作思路，通过调整市场策略；加大技改投入；强化目标管理与预算管理；扁平组织架构等创新有效的行动，顶住了强大的市场压力，经过 06 年的努力进一步夯实了公司运营基础，各项经营管理工作有条不紊，主要经济指标完成比较理想。全年实现主营业务收入 8.37 亿，同比增长 1.88%；营业利润 1329 万，同比增长 57.48%；经营现金净流入 639 万，经营现金净流入比上年度减少，主要原因是公司主要原料之一烷基苯全年一直处于供不应求的状态，在价格不断攀升的同时，供应商改变了购货的付款方式所致。同时，公司在科研技改、企业文化建设、品牌建设等多个方面都取得一定的成绩。公司技术中心获广东省经贸委认定为省级企业技术中心；公司荣获广州市文明单位称号；成功申请和延续省著名商标各 1 个，延续市著名商标 2 个。另外，在对外投资方面，公司与外方合资成立的 MES 项目已完成合资合同的签订工作，合资公司广州市奇宁化工有限公司，将于 07 年全面进入工程建设阶段。2006 年公司主要工作如下：A.固本强基，双轨并进，提高民用产品毛利水平 06 年营销中心进一步落实固本强基工作，巩固大流通市场的基础销量，强化重点门店的分销表现。通过一系列的创新尝试，双轨制的渠道建设已开始体现价值，初步实现两个渠道稳步发展。为了消化持续上升的原材料压力，2006 年以来，公司有计划，有步骤地对产品进行了不同力度的经销价上调，由于计划得当，操作到位，收到良好的市场效果。公司产品的毛利率有不同程度的提高，为公司有效地消化原料涨价打下坚实的基础。B.加大技改，确保供应，实现磺化产品价升量增 广州市浪奇实业股份有限公司 2006年年度报告 17在石油涨价的大背景下，以其衍生物磺化合成的烷基苯磺酸在 06 年出现需求紧张的销售形势。年初公司迅速制定了抓住时机、扩大磺化生产能力的决策，将洗衣粉车间1.6 吨/时磺化设备重新上马，有效提高磺化产能，磺化生产设备接近满负荷运转，产量同比增长 34，在提高磺酸售价的情况下，公司创新销售模式，实现价量齐升。06 年工业产品的