000587_2004_＊ST金洲_ST光明2004年年度报告_2005-03-09.pdf

光明集团家具股份有限公司光明集团家具股份有限公司 2004 年年度报告年年度报告 二二00五年三月八日五年三月八日 光明集团家具股份有限公司 2004 年年度报告 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。本公司董事长马中文、财务总监李桂英、会计机构负责人张玉杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。光明集团家具股份有限公司 2004 年年度报告 目目 录录 一、公司基本情况简介.3 二、会计数据和业务数据摘要 5 三、股本变动及股东情况.6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.10 五、公司治理结构.12 六、股东大会情况简介.13 七、董事会报告.15 八、监事会报告.26 九、重要事项.27 十、财务报告.29 十一、备查文件目录.57 光明集团家具股份有限公司 2004 年年度报告 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 光明集团家具股份有限公司（以下简称公司或本公司）的前身光明集团公司组建于 1989年1月。1990年2月，经黑龙江省体改委黑体复199025号文件批准为股份制试点企业，同年3月，向社会公开发行3,000万元社会公众股，公司总股本由原注册资本720万元增至3,720万元。1991年8月，增资扩股2,880万元，使总股本增至6,600万元；为使股份制试点工作进一步规范化，1992 年3 月，重组设立了光明集团股份有限公司,并向社会募集1,600 万股法人股，原发行的3,000万元社会公众股转为光明集团股份有限公司股票，光明集团公司注入3,400万元，至此，总股本增至8,000万股。1994 年经国家工商行政管理局1994企名函字026 号文件核名，公司名称由“光明集团股份有限公司”变更为“光明家具集团股份有限公司”,又经1995企函字119号文件核名变更为“光明集团家具股份有限公司”。1996年4月25日，公司股票在深圳证券交易所挂牌上市。经黑龙江省证管办黑证监发19967号文件和19977 号文件批准，公司于96 年6月14日和97 年5月17日分别以10股送4股和10股送3股的比例向全体股东派发95年和96年红利，公司股本结构变更为：总股本14,560万股。根据公司1996年4月29日召开第六次股东大会决议，并经黑龙江省证券监督管理办公室黑证监上发199710号文以及中国证券监督管理委员会证监上字199753号文批准，1997年8 月,公司以总股本 14,560 万股为基数，按 10:1.648 的比例实施配股，总股本增至 166,443,739股。根据公司1998年9月16日召开的1998年度临时股东大会，并经黑龙江省证券监督管理办公室黑证监上字【1998】15号文以及中国证券监督管理委员会证监公司字【1999】10号文批准，1999 年3 月12 日，本公司以总股本166,443,739 股为基数，按10：3的比例实施配股，总股本增至185,711,578股。公司现有总股本185,711,578股，其中，发起人法人股76,118,224股，占总股本的40.99%；社会法人股26,099,382股，占总股本的14.05%；社会公众股83,493,972股，占总股本的44.96%。公司主要经营家具制造及技术开发、木制品、半成品、装饰材料加工，销售家具、木制品、装饰材料，信息咨询，包装装潢等业务。主导产品“光明”牌家具曾荣获“全国首届轻工产品博览会金奖”、“第二届北京国际博览会金奖”等。公司拥有控股中外合资企业7户，现有员工2875人，其中，管理人员和技术人员450人，中级以上技术职称人员77人。1995年8月，被国家统计局和国家技术进步评价中心授予“中国家具之王”称号。本公司是中国家具行业首家上市公司。（一）公司法定名称 光明集团家具股份有限公司 2004 年年度报告 中文：光明集团家具股份有限公司 英文：GUANGMING GROUP FURNITURE CO.,LTD.缩写：GMF （二）公司法定代表人：马中文先生 （三）公司董事会秘书：郑舒怀先生 公司证券事务代表：刘金艳女士 联系地址：黑龙江省伊春市伊春区青山西路118号 联系电话：0458-3610587 传 真：0458-3660588 电子信箱：（四）公司注册地址及办公地址：黑龙江省伊春市伊春区青山西路118号 邮政编码：153000 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱：InfoGuangMing.Com （五）公司信息披露报纸为证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网站：http:/www.C 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书部（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：光明家具 股票代码：000587 （七）其他有关资料：公司首次注册登记日期：1996年2月5日 公司首次注册登记地点：黑龙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：2300001100066 税务登记号码：230702606346794 公司聘请的会计师事务所名称：利安达信隆会计师事务所有限责任公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街8号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市开发区湘江路144号 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度公司主要利润指标及现金流量情况（单位：人民币元）（一）本年度公司主要利润指标及现金流量情况（单位：人民币元）光明集团家具股份有限公司 2004 年年度报告 项 目 金 额 备 注 利润总额 9,435,513.42 净利润 18,188,982.81 扣除非经常性损益后的净利润 -32,281,771.83 注 主营业务利润 26,454,931.99 其他业务利润 -744,800.13 营业利润 -31,091,937.56 投资收益 40,624,352.33 营业外收支净额 -96,901.35 经营活动产生的现金流量净额 48,688,899.36 现金及现金等价物净增减额 41,637,608.87 注：非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资产生的损益 40,624,352.33收取的资金占用费 5,041,495.38信息化项目财政贴息 4,455,000.00营业外收入 1,144,281.57流动资产盘盈 446,808.28营业外支出-1,241,182.92合计 50,470,754.64（二）截止（二）截止2004年末公司前三年主要会计数据和财务指标年末公司前三年主要会计数据和财务指标 指指 标标 项项 目目 单位单位 2004年年 2003年年 2002年年 调整后 调整前 主营业务收入 万元 19,523 22,196 18,138 18,138 净利润 万元 1,819 -10,872 -7,804 -5,932 总资产 万元 79,217 94,641 88,382 88,382 股东权益 （不含少数股东权益）万元 26,316 24,613 37,201 37,861 每股收益 （摊薄）元 0.098 -0.585 -0.420 -0.319（加权）元 0.098 -0.585 -0.420 -0.319 每股净资产 元 1.417 1.325 2.003 2.039 光明集团家具股份有限公司 2004 年年度报告 调整后的每股净资产 元 1.362 1.302 1.976 2.012 扣除非经常性损益 后的每股收益 （摊薄）元 -0.174 -0.573 -0.44 -0.339（加权）元 -0.174 -0.573 -0.44 -0.339 每股经营活动产生的 现金流量净额 元 0.262 0.135 -0.11 -0.11 净资产收益率 （摊薄）6.91 -44.17 -20.98 -15.67（加权）7.13 -34.22 -18.66 -13.88 扣除非经常性损益后的 净资产收益率(加权)%-12.65 -33.47 -19.62 -14.73 注：以上主要会计数据和财务指标以公司合并报表进行列示和计算。（三）（三）2004年度股东权益变动情况年度股东权益变动情况 单位：元 项 目 股 本 资 本 公 积 盈 余 公 积 法 定 公 益 金 未 分 配 利 润 未 确 认 投 资 损 失 股 东 权 益 合 计 期初数 185,711,578 153,275,490.00 68,583,449.4118,048,189.78-139,509,949.42-21,932,535.85 246,128,032.14本期增加 412,228.8 28,171,908.64 28,584,137.44本期减少 9,982,925.831,568,440.25 11,551,366.08期末数 185,711,578 153,687,718.80 58,600,523.5818,048,189.78-111,338,040.78-23,500,976.10 263,160,803.50变动原因：变动原因：1、资本公积增加系本公司下属控股子公司减资而使本公司增加的所有者权益所致 2、盈余公积减少系本公司将出售的控股子公司伊春美华家具有限公司反提的盈余公积转入未分 配利润所致 3、未分配利润增加系本年净利润及盈余公积转入所致 4、股东权益增加系本年盈利所致 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表、股份变动情况表 截止2004年12月31日，公司股本情况如下表：数量单位：股 光明集团家具股份有限公司 2004 年年度报告 本 次 变 动 增 减（本 次 变 动 增 减（+，-）期期 初初 数数 配配 股股 送送 股股 公 积 金公 积 金 转转 股股 增增 发发 其其 它它 小小 计计 期期 末末 数数 一、未 上 市 流 通 股 份 1、发 起 人 股 份 其 中：国 家 拥 有 股 份 境 内 法 人 持 有 股 份 境 外 法 人 持 有 股 份 其 他 2、募 集 法 人 股 份 3、高 管 股 4、内 部 职 工 股 5、优 先 股 或 其 他 未 上 市 流 通 股 份 合 计 二、已 上 市 流 通 股 份 1、人 民 币 普 通 股 2、境 内 上 市 的 外 资 股 3、境 外 上 市 的 外 资 股 4.其 他 已 上 市 流 通 股 份 合 计 76,118,224 76,118,224 26,099,382 55,117 102,272,723 83,438,855 83,438,855 76,118,224 76,118,224 26,099,382 55,117 102,272,723 83,438,855 83,438,855 三、股 份 总 数 185,711,578 185,711,578 2、股票发行与上市情况、股票发行与上市情况 （1）1990年3月，公司前身光明集团公司以每股1元的价格向社会公开发行3,000万股社会公众股，公司总股本由720万股增至3,720万股。（2）1991年8月，增资扩股2,880万股，使总股本增至6,600万股。（3）1992年3月，光明集团公司重组设立了光明集团股份有限公司，原发行的3,000万股社会公众股转为光明集团股份有限公司股票，光明集团公司注资3,400万元，同时光明集团股份有限公司以每股1元的价格募集1,600万股社会法人股。至此，公司总股本增至8,000万股，其中：发起人法人股3,400万股，占总股本的42.5%；社会法人股1,600万股，占总股本的20；社会公众股3,000万股，占总股本的37.5。（4）1995 年 12 月，经中国证券监督管理委员会证监发审字199584 号文件批准，公司发行的3,000万股流通股于1996年4月25日在深圳证券交易所挂牌交易。（5）1996年4月，经黑龙江省证券监督管理办公室黑证监发19967号文件批准，公司于6月14日以每10股送4股的比例向全体股东派发1995年度红利，送股总数为3,200万股，总股本增至11,200万股。（6）1997年5月17日，经黑龙江省证券监督管理办公室黑证监上发19977号文件批准，公司以每10股送3股的比例向全体股东派发1996年度红利，送股总数为3,360万股，总股本增至14,560万股。（7）1997年8月，经中国证券监督管理委员会证监上字199753号文件批准，公司以总股 光明集团家具股份有限公司 2004 年年度报告 本14,560万股为基数，按10:1.648的比例向全体股东配售新股，应配售2,399.488万股，每股价格3.80元，其中，向发起人法人股东配售1,019.78万股；向社会法人股东配售479.89万股；向社会公众股东配售 899.81 万股，社会公众股东还根据自己的意愿，按10:0.692 的比例认购法人股股东的部分配股权。本次实际配售股份总数2,084.3739万股，总股本增至16,644.3739万股。（8）1999年2月，经中国证券监督管理委员会证监公司字199910号文件批准，公司以总股本166,443,739股为基数，按10：3的比例向全体股东配售股份，应配售股份49,933,121股，每股价格5.60 元。发起人法人股东和社会法人股东承诺全部放弃此次配股的配股权；社会公众股东应配售19,079,421股；法人股转配股应配售188,418股，实际配售19,267,839股，总股本增至185,711,578股。报告期内，公司无因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变动。截止目前，公司无内部职工股。（二）股东情况介绍（二）股东情况介绍 1、截止、截止2004年年12月月31日，本公司股东总数为日，本公司股东总数为32,601名。名。2、前十名股东、前十名流通股股东持股情况：、前十名股东、前十名流通股股东持股情况：报告期末股东总数 32,601名前十名股东持股情况 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（）股份类别（已流通或未流通）质押或冻结的股份数量 股东性质（国有股东或外资股东）光明集团股份有限公司 076,118,22440.99%未流通76,118,224其他黑龙江中盟集团有限公司 016,016,0008.62%未流通其他深圳市圣泉禾实业发展有限公司 05,299,8402.85%未流通其他黑龙江省国际信托投资公司 02,693,6001.45%未流通其他伊春天河经贸有限责任公司 01,059,9680.57%未流通其他中国银行黑龙江分行劳动服务公司 0847,9740.46%未流通其他亓桂芬 655,0000.36%已流通其他张光复 0557,9260.30%已流通其他刘俊伟 475,0500.26%已流通其他赵凤 0469,9820.25%已流通其他前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称）年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）亓桂芬 655,000A股张光复 557,926A股刘俊伟 475,050A股赵凤 469,982A股周伟珍 462,000A股郑雪飞 439,326A股刘天亮 409,800A股 光明集团家具股份有限公司 2004 年年度报告 张绮华 400,000A股邹福荣 396,975A股李利英 350,000A股上述股东关联关系或一致行动的说明 公司上述法人股东之间不存在关联关系或一致行动的情况，未知自然人股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。公司前10名股东中没有战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况，没有代表国家持有股份的单位，也没有外资股东。本公司股东光明集团股份有限公司同中国建设银行黑龙江省分行签署质押合同，光明集团股份有限公司以所持本公司全部股权76,118,224股向中国建设银行黑龙江省分行做出借款质押。上述股权质押系该公司向中国建设银行黑龙江省分行申请借款时，应中国建设银行黑龙江省分行要求出具的，相关质押手续于2002年8月8日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。（相关公告刊登在2002年8月17日证券时报）3、公司控股股东情况、公司控股股东情况 (1)公司名称：光明集团股份有限公司；公司名称：光明集团股份有限公司；持股数量及比例：76,118,224股，占公司总股本的40.99%；法定代表人：冯永明；成立日期：1996年12月18日；注册资本：贰亿贰仟贰佰万元(人民币)；主要经营业务：国内贸易（国家及省有规定的商品除外）；经营资本投资业；技术转让，信息咨询；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；股权结构：连云港金木投资发展有限公司持有8,200 万股，占注册资本的36.9%；圣泉禾实业投资有限公司持有 500 万股，占注册资本的 2.3%；自然人持有 13,500 万股，占注册资本的60.8%。(2)该公司的实际控制人情况该公司的实际控制人情况 公司实际控制人冯永明先生直接和间接持有本公司的股权比例为23.57%。冯永明先生基本情况：冯永明，男，中国籍，汉族，1953年9月29日出生，籍贯：河北省肃宁县。中共党员，大专学历，高级经济师。冯永明先生为光明集团的创始人，曾任伊春市消防器材厂厂长、伊春光明家具有限公司董事长，现任光明集团总裁、光明集团股份有限公司董事长。主要社会兼职：第八届、第九届、第十届全国人大代表、中国家具协会副会长、中国外商投资企业协会理事、黑龙江省家具协会会长，黑龙江省工商业联合会副会长、伊春市工商业联合会会长。曾被国务院授予全 光明集团家具股份有限公司 2004 年年度报告 国劳动模范。(3)报告期内公司控股股东未发生变更，除光明集团股份有限公司外，没有其他持股在报告期内公司控股股东未发生变更，除光明集团股份有限公司外，没有其他持股在10%以上（含以上（含10%）的法人股东。）的法人股东。(4)公司与实际控制人之间的产权关系及控制关系的方框图公司与实际控制人之间的产权关系及控制关系的方框图 光明集团 冯永明 郭荣堂 93.18%96.74%3.26%圣泉禾实业投资有限公司 6.82%连云港金木投资发展有限公司 自然人（11767人）2.3%36.9%60.8%光明集团股份有限公司 40.99%光明集团家具股份有限公司 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）（一）基本情况基本情况 1、董事、监事、高级管理人员的基本情况、董事、监事、高级管理人员的基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数马中文 董事长 男49 2004年5月28日 至 2007年5月27日00兰海林 副董事长 男43 2004年5月28日 至 2007年5月27日00刘忱 副董事长 男62 2004年5月28日 至 2007年5月27日55,11755,117高金波 董事 女37 2004年5月28日 至 2007年5月27日00于 宁 董事 男42 2004年5月28日 至 2007年5月27日00王宏岩 董事 男29 2004年5月28日 至 2007年5月27日00朱秀云 独立董事 女522004年5月28日 至2007年5月27日00田耕 独立董事 男50 2004年5月28日 至 2007年5月27日00胡凤滨 独立董事 男49 2004年5月28日 至 2007年5月27日00于寿明 监事会主席 男44 2004年5月28日 至 2007年5月27日00杨春枝 监事会副主席女51 2004年5月28日 至 2007年5月27日00司立君 监事 男62 2004年5月28日 至 2007年5月27日00龚新庆 监事 男54 2004年5月28日 至 2007年5月27日00袁美君 监事 女42 2004年5月28日 至 2007年5月27日00周英年 总经理 男37 2004年5月28日 至 2007年5月27日00李桂英 财务总监 女42 2004年5月28日 至 2007年5月27日00马中文 副总经理（兼）男492002年8月2日 至 今00党建军 副总经理 男392004年4月19日 至 今00郑舒怀 董事会秘书 男352002年8月2日 至 今00 光明集团家具股份有限公司 2004 年年度报告 2、董事、监事在股东单位任职情况、董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴（是或否）刘忱 伊春天河经贸有限责任公司 总经理 1997年11月1日 至 今 是 兰海林 黑龙江中盟集团有限公司 副总经理 2000年10月1日 至 今 是 于 宁 黑龙江省国际信托投资公司 清算组综合组组长2000年3月1日 至 今 是 高金波 光明集团 党委书记 2003年5月1日 至 今 是 王宏岩 深圳市圣泉禾实业发展有限公司 法律顾问 2002年5月1日 至 今 是 于寿明 黑龙江中盟集团有限公司 总会计师 2000年4月1日 至 今 是 司立君 黑龙江省国际信托投资公司 清算组成员 2000年4月1日 至 今 是 龚新庆 伊春天河经贸有限责任公司 总会计师 1997年11月1日 至 今 是 3、现任董事、监事、高级管理人员的工作经历、现任董事、监事、高级管理人员的工作经历（1）董事会成员）董事会成员 马中文先生，董事长，曾任伊春林业工程公司砖厂团总支书记、伊春林业工程公司二处工会主席、伊春林业工程公司党委办公室主任、光明集团股份有限公司副总经理，现任光明集团家具股份有限公司董事长、副总经理。刘忱先生，副董事长，曾任伊春市五星铁矿会计、伊春市人民银行出纳、干事、副行长、伊春市工商银行行长，现任伊春市天河经贸有限责任公司总经理、伊春市工商银行调研员、本公司副董事长。兰海林先生，副董事长，曾任省财政厅办公室副科长、省财政厅农税处征管科主任科员、省政府驻黑龙江省国际信托投资公司清算组信息催办组组长，现任黑龙江中盟集团有限公司 副总经理、本公司副董事长。于宁先生，董事，曾任黑龙江省财政厅经贸处处长、黑龙江省国际信托投资公司领导小组清算组债权债务组副组长，现任黑龙江省国际信托投资公司清算组综合组组长、本公司董事。高金波女士，董事，曾任伊春市第一高级职业中学教师、伊春市房屋土地综合开发公司办公室、伊春市房地局房产处工会主席、光明集团家具股份有限公司董事长，现任光明集团党委书记、本公司董事。王宏岩先生，董事，曾任黑龙江省伊春市伊春市京华律师事务所见习律师、上海市平凉法律服务所见习法律工作者、上海市定海法律服务所法律工作者，现任深圳市圣泉禾实业发展有限公司法律顾问、本公司董事。朱秀云女士，独立董事，曾任人民银行伊春办副主任、农业银行伊春办副主任、伊春市农行会计科科长，现任黑龙江省伊春市农业银行副行长、本公司独立董事。田耕先生，独立董事，曾任伊春市铁力县人民银行人事干事、中国工商银行伊春市分行科长、中国工商银行伊春市分行营业部主任、中国工商银行伊春市分行机关党委书记、副行长。现任中 光明集团家具股份有限公司 2004 年年度报告 国工商银行伊春市分行行长、本公司独立董事。胡凤斌先生，独立董事，曾任哈尔滨市道外区律师事务所律师、黑龙江远东涉外经济律师事务所律师、黑龙江高盛律师事务所主任律师，现任北京市安盛律师事务所主任律师、本公司独立董事。（2）监事会成员）监事会成员 于寿明先生，监事会主席，曾任富锦市财政局副局长、黑龙江省财政干部疗养院院长、哈尔滨龙港房地产开发公司总会计师、黑龙江省经济贸易开发集团总公司总会计师，现任黑龙江中盟集团有限公司总会计师、本公司监主席。杨春枝女士，监事会副主席，曾任伊春市消防器材厂会计、伊春光明企业集团公司经营部会计、伊春光明家具有限公司会计师、光明集团家具股份有限公司总会计师、伊春青峰实业有限公司总会计师，现任伊春光明物流贸易有限公司经理、本公司监事会副主席。司立君先生，监事，曾任沈阳615厂干部、87069部队干部、黑龙江省国际信托投资公司投资业务部部长，现就职于黑龙江省国际信托投资公司领导小组清算组并担任本公司监事。龚新庆先生，监事，曾任中国人民银行伊春办事处副主任、工商银行伊春支行会计科副科长、工商银行伊春支行会计科科长，现任伊春天河经济贸易有限责任公司总会计师、本公司监事。袁美君女士，监事，曾任伊春光明家具有限公司总会计师、伊春光明药业有限公司总会计师、深圳光明工贸有限公司总会计师、伊春美华家具有限公司副经理，现任伊春光明城商贸有限公司 总会计师、本公司监事。（3）高级管理人员（3）高级管理人员 周英年先生，总经理，曾任光明集团伊春制药有限公司经理，光明集团家具股份有限公司纸业公司经理，光明集团家具股份有限公司总经理助理，现任光明集团家具股份有限公司总经理。马中文先生，董事长，副总经理，见上述董事介绍。党建军先生，副总经理，曾任伊春金龙家具有限公司技术员、伊春光明家具有限公司北京办主任、光明集团家具股份有限公司国际贸易部部长，现任本公司副总经理。李桂英女士，财务总监，曾任伊春市生产资料公司财务科长、审计科长，伊春永和家具有限公司会计部长、光明集团家具股份有限公司审计部长，现任光明集团家具股份有限公司财务总监。郑舒怀先生，董事会秘书，曾任伊春林业发电厂教师、伊春市纸箱厂团委书记、办公室秘书、光明集团家具股份有限公司证券部长，现任光明集团家具股份有限公司董事会秘书。（4）董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况）董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 姓名姓名/本公司职务 任职本公司职务 任职/兼职单位 与本公司关系 职务兼职单位 与本公司关系 职务（控股、关联、无关联）（控股、关联、无关联）光明集团家具股份有限公司 2004 年年度报告 刘忱/副董事长 伊春市工商银行 无关联 调研员 杨春枝/监事会副主席 伊春光明物流贸易有限公司 关 联 经理 袁美君/监事 伊春光明城商贸有限公司 关 联 总会计师（二）年度报酬情况（二）年度报酬情况(1)公司董事、监事和高级管理人员的报酬依据行业特点和公司效益由董事会确定。(2)现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为28.44万元；金额最高的前三名董事的报酬总额为10.8万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为10.8万元。(3)独立董事的津贴：公司独立董事津贴为每人每年3万元。(4)报告期内，公司董事、高级管理人员年度报酬数额在34 万元的4 人，23 万元的5人。刘忱、兰海林、于宁、高金波、王宏岩、于寿明、司立君、袁美君、龚新庆九人未在公司领取报酬，其中，刘忱、龚新庆在股东单位伊春天河经贸有限责任公司领取报酬；兰海林、于寿明在股东单位黑龙江中盟集团有限公司领取报酬；于宁、司立君在股东单位黑龙江省国际信托投资公司领取报酬；王宏岩在股东单位深圳市圣泉禾实业发展有限公司领取报酬；高金波在关联企业光明集团领取报酬；袁美君在控股股东光明集团股份有限公司下属企业伊春光明城商贸有限公司领取报酬。（三）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因（三）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 姓姓 名 原职务 名 原职务 离任原因 离任原因 席友军 副董事长 任期届满 陈玉浮 董 事 任期届满 曹赢超 独立董事 任期届满 杨春山 副总经理 工作调动 （四）经公司四届十九次董事会审议通过，聘任党建军先生为公司副总经理；因公司第四届董事会任期届满，经公司第十六次股东大会审议通过，同意马中文先生、兰海林先生、刘忱先生、高金波女士、于宁先生、王宏岩先生、朱秀云女士、田耕先生、胡凤滨先生出任公司第五届董事会董事；因公司第四届监事会任期届满，经公司第十六次股东大会审议通过，同意于寿明先生、杨春枝女士、司立君先生、龚新庆先生、袁美君女士出任公司第五届监事会监事；经公司五届一次董事会审议通过，选举马中文先生为公司董事长、选举兰海林先生、刘忱先生为公司副董事长；经公司五届一次监事会审议通过，选举于寿明先生为公司监事会主席、选举杨春枝女士为公司监事会副主席。（四）经公司四届十九次董事会审议通过，聘任党建军先生为公司副总经理；因公司第四届董事会任期届满，经公司第十六次股东大会审议通过，同意马中文先生、兰海林先生、刘忱先生、高金波女士、于宁先生、王宏岩先生、朱秀云女士、田耕先生、胡凤滨先生出任公司第五届董事会董事；因公司第四届监事会任期届满，经公司第十六次股东大会审议通过，同意于寿明先生、杨春枝女士、司立君先生、龚新庆先生、袁美君女士出任公司第五届监事会监事；经公司五届一次董事会审议通过，选举马中文先生为公司董事长、选举兰海林先生、刘忱先生为公司副董事长；经公司五届一次监事会审议通过，选举于寿明先生为公司监事会主席、选举杨春枝女士为公司监事会副主席。（五）员工情况（五）员工情况 光明集团家具股份有限公司 2004 年年度报告 截止2004年12月31日，公司在岗员工总人数2875人，其中，从事生产人员2170人，营销人员350人，技术人员180人，财务人员65人，行政管理人员110人；具有大学本科以上学历人员100 人，具有大专以上学历人员450 人，具有中专以上学历人员604 人；具有高级技术职称人员11人，具有中级以上技术职称人员77人；无需要承担费用的离退休职工。五、公司治理结构五、公司治理结构 （一）公司治理情况：（一）公司治理情况：报告期内，公司按照公司法、证券法和上市公司治理准则等法律法规的要求，完善公司法人治理结构，规范公司运作；认真执行股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事议事规则和信息披露及保密制度；董事、监事、高管人员能够勤勉的履行职责；能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等的权利，尊重债权人、职工、消费者、供应商等相关利益者的合法权益；控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的经营决策活动；公司重视投资者关系，在董事长的领导下，董事会秘书负责投资者关系管理，公司董事会秘书部进行配合，能够热情、耐心地解答投资者的咨询。（二）独立董事（二）独立董事：独立董事出席董事会的情况：独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次)委托出席(次)缺席(次)朱秀云 8800田耕 8440胡凤滨 5500公司独立董事能够按照 独立董事议事规则 及有关法律法规的要求，认真履行职责，独立发表意见。报告期内，独立董事参加了本公司2004年举行的董事会和股东大会并对出售资产事项发表意见，在经营决策中起到了有效的审查、监督作用。（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的分开情况：（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的分开情况：、业务分开：公司拥有独立完整的生产系统，辅助生产系统和配套设施。对于在产品销售及材料采购上目前无法避免的关联交易，公司均依据市场价格定价，符合公正、公平的原则，没有损害中小股东的利益。、人员独立：公司的劳动、人事和工资管理完全独立。董事长、经理、副经理等高级管理人员在公司领取报酬，没有在上市公司与股东单位中双重任职；财务人员没有在关联公司兼职；、资产完整：集团公司在股份公司改制时，进行了资产重组，使集团公司和股份公司 光明集团家具股份有限公司 2004 年年度报告 产权关系得到明晰；公司拥有独立完整的生产系统，辅助生产系统和配套设施。工业产权、非专利技术等无形资产都归公司拥有。、机构独立：公司拥有独立的管理机构和经营机构，没有与控股股东形成交叉，各部门职能明确，各司其职，其工作人员没有在上市公司与股东单位双重任职。、财务分开：公司设立了独立的财务部门，建立独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；独立在银行开户，未与集团公司共用一个银行账户；依法独立纳税。公司相对于控股股东基本做到业务分开、人员独立、资产完整、机构独立、财务独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。6、公司对高管人员的考评、奖励及激励机制主要以企业内部经营责任制为依据。六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介 报告期内公司召开三次股东大会：第十五次股东大会、第十六次股东大会、第十七次股东大会。(一一)第十五次股东大会的通知、召集、召开情况第十五次股东大会的通知、召集、召开情况 2004年3月19日，公司董事会在 证券时报 上刊登了 关于召开第十五次股东大会（2004年第一次临时股东大会）的通知，公告会议召开的时间、地点和会议议程。2004年4月19日，公司第十五次股东大会在黑龙江省伊春市青山西路光明青年公寓召开，到会股东及股东代表共计19名，代表股份总数101,256,643股，占公司总股本185,711,578 股的54.5%。第十五次股东大会通过的决议，刊登报纸及披露日期第十五次股东大会通过的决议，刊登报纸及披露日期 大会以记名投票方式表决通过了如下决议：1、关于同意子公司伊春美华家具有限公司出售部分流动资产的决议；2、关于同意子公司伊春青山木业有限公司出售部分流动资产的决议；3、关于转让本公司在控股子公司伊春美华家具有限公司中75%股权的决议；4、关于转让本公司在控股子公司伊春青山木业有限公司中75%股权的决议；5、关于计提资产减值准备和财产损失处理的决议；本次股东大会决议公告刊登在2004年4月20日的证券时报上。(二二)第十六次股东大会的通知、召集、召开情况第十六次股东大会的通知、召集、召开情况 2004年4月23日，公司董事会在证券时报上刊登了关于召开第十六次股东大会的通知，公告会议召开的时间、地点和会议议程。光明集团家具股份有限公司 2004 年年度报告 2004年5月28日，公司第十四次股东大会在黑龙江省伊春市青山西路光明青年公寓召开，到会股东及股东代表共计13名，代表股份总数101,250,723股，占公司总股本185,711,578 股的54.5%。第十六次股东大会通过的决议，刊登报纸及披露日期第十六次股东大会通过的决议，刊登报纸及披露日期 大会以记名投票方式表决通过了如下决议：1、关于2003年度董事会工作报告的决议；2、关于2003年度监事会工作报告的决议；3、关于2003年度财务决算报告的决议；4、关于2003年度利润分配预案的决议；5、关于2003年年度报告的决议；6、关于关于董事会换届的决议：7、关于关于监事会换届的决议；本次股东大会决议公告刊登在2004年5月29日的证券时报上。(三三)第十七次股东大会的通知、召集、召开情况第十七次股东大会的通知、召集、召开情况 2004年11月25日，公司董事会在 证券时报 上刊登了 关于召开第十七次股东大会（2004年第二次临时股东大会）的通知，公告会议召开的时间、地点和会议议程。2004年12月25日，公司第十七次股东大会在黑龙江省伊春市青山西路光明青年公寓召开，到会股东及股东代表共计13名，代表股份总数101,207,806股，占公司总股本185,711,578 股的54.5%。第十七次股东大会通过的决议，刊登报纸及披露日期第十七次股东大会通过的决议，刊登报纸及披露日期 大会以记名投票方式表决通过了如下决议：1、关于出让本公司在伊春圣泉禾酒店有限公司中持有的99%股权的决议；2、关于出让本公司在铁力光明厨房家具有限公司中持有的75%股权的决议；3、关于出让本公司在盐城光明家具有限公司中持有的67.9%股权的决议；4、关于出让本公司在宿州光明家具有限公司中持有的95%股权的决议；大会以记名投票方式否决了如下决议：关于出让本公司持有的连云港光明家具有限公司75%股权的决议；本次股东大会决议公告刊登在2004年12月28日的证券时报上。(四四)选举、更换公司董事、监事情况选举、更换公司董事、监事情况 因公司第四届董事会、第四届监事会任期已满，公司第十六次股东大会于2004年5月28日通过了 关于董事会换届的决议、关于监事会换届的决议。公司第五届董事会由马中文先生、光明集团家具股份有限公司 2004 年年度报告