中信国安信息产业股份有限公司2004年年度报告二OO五年三月重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。刘晓光独立董事、罗宁董事、李雄董事、李建一董事、张建昕董事因公务未能亲自出席本次审议2004年年度报告及摘要的董事会会议，已分别委托崔建民独立董事、李恒发董事、夏桂兰董事、孙亚雷董事、秦永忠董事代为出席会议并行使表决权。公司董事长李士林先生、总经理秦永忠先生、总会计师吴毅群先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。目录第一节公司基本情况简介………………………………………………1第二节会计数据和业务数据摘要………………………………………2第三节股本变动及股东情况……………………………………………4第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………7第五节公司治理结构……………………………………………………12第六节股东大会情况简介………………………………………………13第七节董事会报告………………………………………………………15第八节监事会报告………………………………………………………27第九节重要事项…………………………………………………………28第十节财务报告…………………………………………………………30第十一节备查文件目录…………………………………………………321第一节公司基本情况简介一、公司法定中文名称：中信国安信息产业股份有限公司公司法定英文名称：CITICGuoanInformationIndustryCo.,Ltd.二、公司法定代表人：李士林三、公司董事会秘书：廖小同联系地址：北京市朝阳区关东店北街１号国安大厦五层电话：(010)65068509传真：(010)65061482电子信箱：liaoxt@citicguoaninfo.com四、公司注册地址：北京市海淀区海淀南路32号公司办公地址：北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层邮政编码：100020公司国际互联网网址：www.citicguoaninfo.com公司电子邮箱：guoan@citicguoaninfo.com五、公司选定信息披露报纸名称：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》登载公司年度报告的中国证监会指定网址：http://www.cninfo.com.cn公司年报备置地点：北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所公司股票简称：中信国安公司股票代码：000839七、其他有关资料(一)公司变更注册登记日期：2003年3月31日注册地...
