山东基建股份有限公司6003502004年年度报告山东基建股份有限公司2004年年度报告0目录一、重要提示.......................................................................1二、公司基本情况简介..............................................................1三、会计数据和业务数据摘要........................................................2四、股本变动及股东情况............................................................3五、董事、监事和高级管理人员.....................................................6六、公司治理结构..................................................................10七、股东大会情况简介.............................................................12八、董事会报告....................................................................13九、监事会报告....................................................................17十、重要事项......................................................................18十一、财务会计报告................................................................21十二、备查文件目录................................................................48山东基建股份有限公司2004年年度报告1一、重要提示1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司7名董事出席董事会会议，董事万建忠、独立董事徐向艺因工作原因未能参加公司第二届董事会第十三次会议，分别授权公司第二届董事会董事于少明先生与独立董事李毅在公司第二届董事会第十三次会议上代为行使表决权并签署相关文件。3、普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司董事长孙亮、总经理于少明、总会计师闫忠建、计划财务部经理张伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：山东基建股份有限公司公司英文名称：SHANDONGINFRASTRUCTURECOMPANYLIMITED公司英文名称缩写：SDICL2、公司法定代表人：孙亮3、公司董事会秘书：王大为联系地址：济南市经十路71号山东大学科技园创业中心电话：0531-2662952传真：0531-2662950E-mail：wangdawei600350@163.com公司证券事务代表：赵晓玲、马...
