000817_2004_辽油退市_辽河油田2004年年度报告_2005-03-14.pdf

辽河金马油田股份有限公司 二四年年度报告 辽河金马油田股份有限公司 二四年年度报告 公告编号：2005-01 公告编号：2005-01 辽河金马油田股份有限公司 2004 年年度报告 辽河金马油田股份有限公司 2004 年年度报告 1 重要提示重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司董事贾忆民先生因工作原因未能出席本次会议，委托王正江董事代行表决；许智慧独立董事因工作原因未能出席本次会议，授权赵选民独立董事代行表决。3、公司 2004 年度财务报告已经北京中兴宇会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见、无解释性说明的审计报告。1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司董事贾忆民先生因工作原因未能出席本次会议，委托王正江董事代行表决；许智慧独立董事因工作原因未能出席本次会议，授权赵选民独立董事代行表决。3、公司 2004 年度财务报告已经北京中兴宇会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见、无解释性说明的审计报告。4、公司董事长王春鹏先生、财务总监赵成斌先生、财务负责人关雨伟先生声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。4、公司董事长王春鹏先生、财务总监赵成斌先生、财务负责人关雨伟先生声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。辽河金马油田股份有限公司董事会 辽河金马油田股份有限公司董事会 辽河金马油田股份有限公司 2004 年年度报告 辽河金马油田股份有限公司 2004 年年度报告 2 目 录 目 录 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介3 二、会计数据和业务数据摘要3 二、会计数据和业务数据摘要4 三、股本变动及股东情况4 三、股本变动及股东情况6 四、董事、监事、高级管理管理人员和员工情况9 五、公司治理结构6 四、董事、监事、高级管理管理人员和员工情况9 五、公司治理结构16 六、股东大会情况简介16 六、股东大会情况简介20 七、董事会报告20 七、董事会报告21 八、监事会报告21 八、监事会报告30 九、重要事项30 九、重要事项33 十、财务报告33 十、财务报告36 十一、备查文件目录36 十一、备查文件目录7070 辽河金马油田股份有限公司 2004 年年度报告 辽河金马油田股份有限公司 2004 年年度报告 3一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：辽河金马油田股份有限公司 中文缩写：辽河金马 公司法定英文名称：Liaohe Jinma Oilfield CO.,LTD 英文缩写：LH Oilfield（二）公司法定代表人：王春鹏（三）公司董事会秘书：李忠涛 公司证券事务代表：战丽 联系地址：辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街 邮编：124010 联系电话：04277298299 7298295 传真：04277298293 电子信箱：（四）公司注册地址：辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街 公司办公地址：辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街迎宾路 13 号 邮政编码：124010 公司电子信箱： （五）公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报、上海证券报 中国证监会指定的登载公司年度报告的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：董事会秘书处（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 辽河金马油田股份有限公司 2004 年年度报告 辽河金马油田股份有限公司 2004 年年度报告 4股票简称：辽河油田 股票代码：000817（七）其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998 年 5 月 6 日 公司注册登记地点：辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街 公司法人营业执照注册号：242694463 公司税务登记号码：211103242694463 公司聘请的会计师事务所：名称：北京中兴宇会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京西长安街 88 号首都时代广场 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 （一）公司 2004 年度主要会计数据（单位:人民币元）项 目 金 额 利润总额 897,949,452.73净利润 618,571,790.31扣除非经常性损益后的净利润*644,281,244.71主营业务利润 940,988,040.11其他业务利润 524,155.18营业利润 922,621,398.16投资收益 9,867,649.68补贴收入 营业外收支净额-34,539,595.11经营活动产生的现金流量净额 830,910,717.23现金及现金等价物净增加额 716,312,941.26*注：扣除非经常性损益的项目及涉及金额（单位：人民币元）非经常性损益项目 2004 年度 投资收益 9,867,649.68辽河金马油田股份有限公司 2004 年年度报告 辽河金马油田股份有限公司 2004 年年度报告 5营业外收入 747,096.00营业外支出 35,286,691.11所得税影响额 1,037,508.97（二）公司近三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）项 目 2004 年 2003 年 2002 年 主营业务收入 1,436,490,158.191,386,904,678.36 1,205,891,777.40净利润 618,571,790.31538,107,586.92 397,864,408.74总资产 3,399,399,611.663,215,832,848.77 2,938,754,016.74股东权益 3,236,421,215.813,057,849,425.50 2,739,741,838.58每股收益(元/股)0.560.49 0.36每股净资产(元/股)2.942.78 2.49调整后的每股净资产(元/股)2.942.78 2.49每股经营活动产生的现金 流量净额 0.760.67 0.62净资产收益率(%)19.1117.60 14.52扣除非经常性损益后的 净资产收益率 19.9118.21 15.72（三）本年度利润表附表 按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则（第 9 号）的规定计算的净资产收益率及每股收益 净资产收益率（%）每股收益（元）2004 年度利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 29.07 29.900.86 0.86营业利润 28.51 29.320.84 0.84净利润 19.11 19.660.56 0.56扣除非经营性损益后的净利润 19.91 20.470.59 0.59 （四）报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合计 期初数 1100000000 844092717.77299121654.9999707218.33814635052.74 3057849425.50本期增加 92785768.5530928589.52618571790.31 711357558.86本期减少 532785768.55 532785768.55期末数 1100000000 844092717.77391907423.54130635807.85900421074.50 3236421215.81变动原因：盈余公积金和法定公益金的增加是由本年利润按比例提取形成的。未分配利润本期增加是由本年形成净利润及股利分配所致。辽河金马油田股份有限公司 2004 年年度报告 辽河金马油田股份有限公司 2004 年年度报告 6 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+，-）本次变动 前 配股送股公积金转股 增发其他小计 本次变动 后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 900,000,000 900,000,000 其中：国家持有股份 900,000,000 900,000,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 900,000,000 900,000,000二、已上市流通股份 1、人民币普通股 200,000,000 200,000,0002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 200,000,000 200,000,000三、股份总数 1,100,000,000 1,100,000,0002、股票发行与上市情况（1）至本报告期末为止的前三年公司没有新股份发行及上市。（2）公司无职工股。(二)股东情况 1、截止报告期末，本公司股东总数为 72925 户。2、公司前 10 名股东持股情况（截止 2004 年 12 月 31 日）：序号 股东名称 年末持股数(股)报告期增减（股）持股 比例(%)股份类别 股东性质 辽河金马油田股份有限公司 2004 年年度报告 辽河金马油田股份有限公司 2004 年年度报告 71 中国石油天然气股份有限公司 900,000,000081.82未流通 国有法人股2 裕阳证券投资基金 3,768,413+3,768,4130.34已流通 社会公众股3 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 1,105,826+1,105,8260.10已流通 社会公众股4 陈秀嫩 1,068,900+1,068,9000.10已流通 社会公众股5 全国社保基金一零一组合 1,027,200+1,027,2000.09已流通 社会公众股6 中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金 623,512+623,5120.06已流通 社会公众股7 健康元药业集团股份有限公司 500,000+500,0000.05已流通 社会公众股8 同德证券投资基金 500,000+500,0000.05已流通 社会公众股9 招商银行股金有限公司-长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金 497,046+497,0460.05已流通 社会公众股10 苏宏钰 432,000+432,0000.04已流通 社会公众股注:（1）持有公司 5%以上（含 5%）的股东为本公司控股股东中国石油天然气股份有限公司，其代表国家持有本公司股份 90000 万股，占公司总股本的 81.82%，报告期内持股数量不变，亦无股份质押、冻结等情况。（2）前 10 名股东中国有法人股股东中国石油天然气股份有限公司与其它股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。3、公司前十名流通股股东情况(截止 2004 年 12 月 31 日):序号 股东名称 年末持有流通股的 数量(股)持股比例(%)股份种类 1 裕阳证券投资基金 3,768,4130.34 A 股 2 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 1,105,8260.10 A 股 3 陈秀嫩 1,068,9000.10 A 股 4 全国社保基金一零一组合 1,027,2000.09 A 股 5 中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金 623,5120.06 A 股 6 健康元药业集团股份有限公司 500,0000.05 A 股 7 同德证券投资基金 500,0000.05 A 股 8 招商银行股金有限公司-长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金 497,0460.05 A 股 9 苏宏钰 432,0000.04 A 股 10 上海富融投资有限公司 416,2990.04 A 股 注：公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系，以及是否属辽河金马油田股份有限公司 2004 年年度报告 辽河金马油田股份有限公司 2004 年年度报告 8于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。4、公司控股股东情况介绍（1）公司控股股东情况 控股股东名称：中国石油天然气股份有限公司 持有本公司股份：81.82 该公司法定代表人：陈耕 成立日期：1999 年 11 月 5 日 注册资本：175,824,176,000 元 经营范围：陆上石油、天然气勘查、生产、销售；炼油、石油化工、化工产品的生产、销售；石油天然气管道运营等。股权结构：总股本为175,824,176,000股，其中国家股158,241,758,000股，占总股本的 90%；外资股（H 股及美国存托股份）17,582,418,000 股，占总股本的 10%。中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司受托代理行使该等股权。报告期内本公司的控股股东未发生变更。（2）公司实际控制人情况 中国石油天然气集团公司（英文缩写为 CNPC）为中国石油天然气股份有限公司的控股股东，该公司是国家出资设立的国有独资公司、国家授权投资的机构，是集石油天然气上下游、内外贸、产销一体化，按照现代企业制度运作，跨地区、跨行业、跨所有制和跨国经营的综合性国家控股公司。公司法定代表人：陈耕 辽河金马油田股份有限公司 2004 年年度报告 辽河金马油田股份有限公司 2004 年年度报告 9成立日期：1998 年 7 月 注册资本：1149 亿元人民币 经营范围：石油、天然气资源的勘探开发、生产建设、油气储运及销售、油气综合利用和与油气共生及钻遇的其他矿藏开采经营业务；石油炼制、石油化工、合成纤维、合成橡胶、合成化肥、基本有机化工、有机化工原料等产品的生产和销售经营业务；原油、天然气、成品油和石油化工等产品的储运、营销和进出口业务；与石油、石化业务相关的技术、材料、设备的进出口，对外工程承包、招标采购、劳务输出等业务。公司与实际控制人和控股股东产权控制关系图 90%81.82%截止 2004 年 12 月 31 日，本公司控股股东和实际控制人未发生变化。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事、高级管理人员 1、董事、监事、高级管理人员基本情况（1）公司董事、监事及高级管理人员持股情况（单位：股）姓名 职务 性别 出生 年月 任期 起止日期 年初 持股数 年末 持股数 王春鹏 董事长 男 1945.01 2004.5-2007.5 0 0中国石油天然气股份有限公司辽河金马油田股份有限公司中国石油天然气集团公司辽河金马油田股份有限公司 2004 年年度报告 辽河金马油田股份有限公司 2004 年年度报告 10贾忆民 副董事长 男 1960.03 2004.5-2007.5 0 0付从飞 副董事长 男 1947.02 2004.5-2007.5 0 0于洪坤 董事、总经理 男 1950.12 2004.5-2007.5 3000 3000孙崇仁 董事 男 1950.07 2004.5-2007.5 5000 5000刘俊荣 董事 男 1945.08 2004.5-2007.5 3000 3000王正江 董事 男 1945.06 2004.5-2007.5 0 0谢文彦 董事 男 1963.10 2004.5-2007.5 0 0梁作利 董事 男 1956.11 2004.5-2007.5 0 0吴 彤 董事 男 1949.04 2004.5-2007.5 3000 3000武春友 独立董事 男 1945.12 2004.5-2007.5 0 0赵选民 独立董事 男 1955.11 2004.5-2007.5 0 0马 琳 独立董事 女 1951.10 2004.5-2007.5 0 0费良成 独立董事 男 1964.09 2004.5-2007.5 0 0许智慧 独立董事 女 1963.10 2004.5-2007.5 0 0佟维礼 监事会主席 男 1947.10 2004.5-2007.5 3000 3000麻万林 监事 男 1952.05 2004.5-2007.5 0 0孙 平 监事 男 1954.10 2004.5-2007.5 0 0史振祥 监事 男 1965.08 2004.5-2007.5 0 0于鸿椿 监事 男 1962.07 2004.5-2007.5 0 0吴宝华 副总经理 男 1962.05 2004.5-2007.5 2000 2000赵 刚 副总经理 男 1954.12 2004.5-2007.5 2000 2000赵成斌 财务总监 男 1967.01 2004.5-2007.5 0 0蔡世龙 副总经理 男 1962.11 2004.5-2007.5 0 0周 鹰 总地质师 男 1968.04 2004.5-2007.5 0 0李忠涛 董事会秘书 男 1961.10 2004.5-2007.5 3000 3000（2）董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职单位 职务 任职期间 王春鹏 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司 总经理 2000.7 付从飞 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司 副总经理 2000.7 贾忆民 中国石油天然气股份有限公司 财务部副总经理 2000.2 孙崇仁 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司 党委书记兼工会主席、纪委书记 2001.10刘俊荣 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司 常务副总经理 2001.12王正江 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司 副总经理 1999.9 谢文彦 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司 副总经理 2000.7 梁作利 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司 副总经理 2000.7 吴 彤 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司 企管法规处处长 1999.8 佟维礼 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司 副总审计师兼审计处处长 1999.8 麻万林 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司 纪委副书记兼监察处处长 2001.7 孙 平 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司 工会副主席 2000.2 史振祥 中国石油天然气股份有限公司勘探与生产分公司 财务处处长 2000.1 2、董事、监事和高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位的其他单位任职和兼职（1）董事 辽河金马油田股份有限公司 2004 年年度报告 辽河金马油田股份有限公司 2004 年年度报告 11王春鹏先生，董事长，1945 年生，大学学历，教授级高级工程师，全国人大代表。曾任沈阳采油厂厂长兼党委书记，1994 年至 1999 年任辽河石油勘探局副局长、局长兼党委副书记，于 2000 年至今任中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司总经理，辽宁省上市公司协会会长。付从飞先生，副董事长，1947 年生，高级经济师。曾任辽河石油勘探局欢喜岭采油厂副厂长，锦州采油厂厂长、党委书记，1998 年任中国石油天然气股份有限公司总经理助理，于 2000 年至今任中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司副总经理。贾忆民先生，副董事长，1960 年生，硕士研究生，高级会计师。曾任华北石油管理局财务处副处长，中国石油天然气总公司财务局资金处副处长，1996 至 1999 年任中国石油天然气总公司财务局资金处、会计处、预算处处长，1999 年至今任中国石油天然气股份有限公司财务部副总经理。孙崇仁先生，董事，1950 年生，大学学历，教授级高级政工师。曾任辽河石油勘探局测井公司党委副书记、书记，1997 年至 2000 年任辽河石油勘探局党委副书记兼纪委书记，2001 年至 2004 年 8 月任中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司党委书记兼辽河石油勘探局党委副书记，现任中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司党委书记兼辽河石油勘探局党委书记。刘俊荣先生，董事，1945 年生，大学学历，教授级高级工程师。曾任辽河油田冷家项目管理处、冷家油田开发公司处长、党委书记，辽河石油勘探局副局长兼总地质师，于 1999 年至今任中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司常务副总经理。辽河金马油田股份有限公司 2004 年年度报告 辽河金马油田股份有限公司 2004 年年度报告 12王正江先生，董事，1945 年生，大学学历，教授级高级工程师。曾任辽河石油勘探局欢喜岭采油厂厂长、党委书记，于 1999 年至今任中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司副总经理。谢文彦先生，董事，1964 年生，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任辽河油田海洋石油勘探开发公司经理、总地质师，1998 年至 2000 年任辽河油田分公司局长助理，现任中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司副总经理。梁作利先生，董事，1956 年生，大学学历，高级工程师。曾任辽河石油勘探局高升采油厂厂长兼党委副书记，2000 年至今任中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司副总经理。于洪坤先生，董事，总经理，1950 年生，大学学历，高级工程师。曾任辽河石油勘探局兴隆台采油厂厂长，于 1998 年至今任辽河金马油田股份有限公司董事兼总经理。吴彤先生，董事，1949 年生，大学学历，高级经济师。曾任辽河石油勘探局经济研究所所长，1999 年至 2001 年任辽河油田分公司企管法规部主任，现任中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司企管法规处处长。武春友先生，独立董事，1945 年生，博士学位，教授级高级工程师。1998年至 1991 年任大连 JMS 医疗器械有限公司副总经理，现任大连理工大学管理学院技术经济研究所所长、管理学院院长、博士生导师、技术经济及管理博士点负责人。赵选民先生，独立董事，1955 年生，注册会计师。1995 年至 1999 年任西安石油学院佳润实业有限责任公司监事，现任西安石油学院系主任现任西辽河金马油田股份有限公司 2004 年年度报告 辽河金马油田股份有限公司 2004 年年度报告 13安石油学院经济管理学院院长、教授，企业管理专业、技术经济及管理专业硕士研究生导师，兼任西安石油学院佳润实业有限责任公司董事。马琳女士，独立董事，1951 年生，大学学历，高级工程师，于 1993 年至今任辽宁省企业联合会、企业家协会副会长、秘书长。兼任中国女企业家协会副会长；中国企业联合会、企业家协会执行理事，辽宁省中小企业联合会副会长、秘书长，辽宁省委、省政府决策咨询委员会委员，省妇女研究所特约研究员。费良成先生，独立董事，1964 年生，会计学博士。曾任辽宁大学财政会计系助教；1992 年至 1998 年任辽宁省大学工商管理学院教研室主任，1998年至 2001 年在天津财经学院读书，获博士学位，自 2001 年起任辽宁大学工商管理学院会计系副教授，辽宁省生产力经济学会常务理事，兼浦东发展银行沈阳分行筹备组财务顾问。许智慧女士，独立董事，1963 年生，博士学位，一级律师，全国人大代表。1997 年至 2001 年任广西律师协会第四、第五届副会长，中华全国律师协会副会长，2001 年至 2002 年任中华全国女律师协会会长，中华全国青联第九届委员等职，现为北京鼎业律师事务所合伙人。（2）监事 佟维礼先生，监事会主席，1947 年生，大学学历，高级审计师。曾任辽河石油勘探局审计处副处长、处长，于 1999 年至今任中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司副总审计师兼审计处处长。麻万林先生，监事，1952 年生，政工师。曾任辽河石油勘探局思想政治工作研究会常务副秘书长、纪委办公室主任，1999 年至 2000 年任辽河油辽河金马油田股份有限公司 2004 年年度报告 辽河金马油田股份有限公司 2004 年年度报告 14田分公司纪委副书记兼审计监察处副处长，2000 年 3 月至今任中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司纪委副书记兼监察处处长。孙平先生，监事，1954 年生，高级政工师。1995 年至 2000 年任辽河油田分公司油气集输公司党委副书记、纪委书记、工会主席，现任中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司工会副主席。史振祥先生，监事，1965 年生，高级会计师。曾任中国石油勘探与生产分公司财务处会计师，1994 年至 2000 年任勘探与生产分公司财务处副处长，2000 年 8 月至今任中国石油天然气股份有限公司勘探与生产分公司财务处处长。于鸿椿先生，监事，1962 年生，硕士研究生，高级工程师。1999 年至2004 任辽河油田分公司钻采院组织部部长，于 2004 年任辽河金马油田股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。（3）高级管理人员 于洪坤先生，总经理（见董事简历）。吴宝华先生，副总经理，1963 年生，硕士研究生，高级工程师。曾任科尔康油田开发公司副总经理，1998 年至今任辽河金马油田股份有限公司副总经理。赵刚先生，副总经理，1954 年生，工程师。曾任兴隆台采油厂采油二大队大队长，1998 年至今任辽河金马油田股份有限公司副总经理。赵成斌先生，财务总监，1967 年生，大学学历，高级会计师。曾任辽河金马油田股份有限公司资产财务部部长，1999 年至今任辽河金马油田股份有限公司财务总监。蔡世龙先生，副总经理，1962 年生，工程师。1998 年至 2003 年任辽河辽河金马油田股份有限公司 2004 年年度报告 辽河金马油田股份有限公司 2004 年年度报告 15金马油田股份有限公司采油一区区长，2003 年至今任辽河金马油田股份有限公司副总经理。周鹰先生，副总经理，1968 年生，大学学历，高级工程师。1999 年至2003 年任辽河金马油田股份有限公司地质开发研究所所长，2003 年至今任辽河金马油田股份有限公司总地质师。李忠涛先生，董事会秘书，1961 年生，大学学历，高级经济师。曾任辽河油田勘探局企业管理研究室办公室主任，于 1998 年至今任辽河金马油田股份有限公司董事会秘书。3、年度报酬情况 2004 年度，在本公司领取报酬的董事、监事及高管人员薪酬均依据中国石油天然气股份有限公司系统内的有关工资管理和等级标准规定按月发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放年终效益奖。现任董事、监事及高级管理人员在公司领取的年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）约为 760,600 元，其中在公司领取报酬的董事 1 人（不含独立董事），金额为 112,652 元，金额最高的前三名高级管理人员在公司领取的报酬总额为 319,048 元。公司独立董事 5 人，在任职期内的独立董事津贴为：每人每年 2 万元（含税）。除独立董事津贴外，公司不再向独立董事支付其他的报酬，独立董事出席董事会、股东大会以及按有关规定行使职权所需费用由公司据实报销。现任董事、监事、高级管理人员共 26 人，在公司领取报酬的 8 人，其中年度报酬总额在 10 万元以上的 2 人，在 7-9 万元之间的 5 人，在 5-6 万元辽河金马油田股份有限公司 2004 年年度报告 辽河金马油田股份有限公司 2004 年年度报告 16之间的 1 人。不在公司领取薪酬的董、监事（不包括独立董事）共 13 人，他们分别是王春鹏、付从飞、贾忆民、孙崇仁、刘俊荣、王正江、梁作利、谢文彦、吴彤、佟维礼、麻万林、孙平、史振祥。4、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员的姓名及离任原因 公司原监事赵建新任届期满离任。报告期内，公司高管人员未发生变动。（二）公司员工情况 截止 2004 年 12 月 31 日，公司员工总数为 1524 人。类 别 人 数 比 例(%)生 产 1158 75.90 技 术 81 5.30 财 务 11 0.72 行 政 274 18.8 合 计 1524 100 其中：大学本科及本科以上 170 人，大专 281 人，中专 192 人，高中、技工学校 836 人。公司需承担费用的离退休职工 9 人。五、公司治理结构 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 公司自成立以来，始终坚持按照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会其他有关规章、规范的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全现代企业制度，规范公司运作。公司董事会认为，目前公司治理结构符合上市公司规范运作的要求。主要体现在以下几个方面：辽河金马油田股份有限公司 2004 年年度报告 辽河金马油田股份有限公司 2004 年年度报告 171、关于股东与股东大会：公司已建立能够保证所有股东充分行使权利，享有平等地位的公司治理结构，严格按照上市公司股东大会规范意见和股东大会议事规则的要求规范股东大会的召集、召开和表决程序，确保所有股东，特别是中小股东依法享有平等地位和充分行使自己的权利。2、关于控股股东与上市公司：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营。3、关于董事与董事会：公司董事会严格按照法律、法规及公司章程履行职权，董事会定期会议、临时会议以及通讯表决均按法律法规及公司章程规定的程序操作，公司董事能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，能够忠实、诚信、勤勉地履行职责。4、关于监事与监事会：公司监事会本着对股东负责的态度，严格按照法律、法规及公司章程的规定履行职责，独立地、有效地对公司财务及其他重大决策的合法合规性进行了检查和监督。对公司董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责，执行股东大会、董事会决议的情况进行了有效的日常监督，维护了公司及股东的合法权益。5、关于利益相关者：公司尊重并维护银行及其他债权人、员工、消费者等其他利益相关者的合法权益，并与各利益相关者积极配合，共同推动公司持续、健康的发展。6、信息披露与透明度：报告期内，公司严格按照法律、法规和公司章程、信息披露制度的规定，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，辽河金马油田股份有限公司 2004 年年度报告 辽河金马油田股份有限公司 2004 年年度报告 18并确保所有股东能够及时、平等获得信息。（二）独立董事履行职责情况 公司董事会中 5 名独立董事分别是会计、法律、企业管理等领域的专业人士。在报告期内，公司独立董事能够本着诚信、勤勉、尽责的工作态度，切实履行法律、法规和公司章程赋予的职责和义务，按时参加董事会，并就关联交易、董事、高管变更等重大事项发表独立、客观的意见，维护了公司及广大中小股东的利益。1、独立董事出席董事会的情况 独立董事 姓名 本年应参加 董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 武春友 6 4 2 0 赵选民 6 5 1 0 马 琳 6 6 0 费良成 6 6 0 许智慧 6 6 0 2、本年度，公司 5 名独立董事对董事会议案及其他非董事会议案均未曾提出异议。（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 公司与控股股东中国石油天然气股份有限公司在业务、人员、资产、机构、财务上完全分开，具有独立完整的业务和自主经营能力。1、业务分开情况：公司主要从事石油、天然气的勘探与开发，虽与控股股东下属的辽河油田分公司从事相同的业务，但公司所辖油气田是一个独立的地质单元，生产的原油按照国家发改委每月公布的原油市场价格委托中国石油辽河油田分公司销售。辽河金马油田股份有限公司 2004 年年度报告 辽河金马油田股份有限公司 2004 年年度报告 192、人员分开情况：公司拥有独立的员工队伍，员工与公司均签定了劳动合同，公司制定了劳动、人事、工资管理制度。公司高级管理人员均在本公司领取薪酬，且均未在股东单位担任除董事以外的的重要职务。控股股东推荐的董事、监事、经理均通过股东大会、董事会的合法程序进行，没有干预公司股东大会和董事会的人事任免情况。3、资产分开情况：公司资产独立完整，不存在控股股东占用公司资金、资产及其他资源的情况。公司拥有独立的石油、天然气生产系统，为降低生产成本，与公司主营业务相关的钻井、测井、建筑安装、物资供应、供电供水等辅助生产服务均通过规范的关联交易分别由辽河石油勘探局、辽河油田分公司提供。4、机构方面：公司拥有独立的决策管理机构和完整的生产单位，与控股股东及其职能部门完全分开，各自独立运作。5、财务方面：公司设有独立的财务部门和财务人员，并按有关法律、法规的要求建立了财务、会计管理制度，独立核算，独立开立银行帐户，并独立依法纳税。（四）高级管理人员的考评与激励机制 公司董事会对高级管理人员实行年度述职与业绩测评制度，年初根据公司全年的发展计划和生产经营指标确定高管人员的年度业绩指标和管理职责，实行量化考核，年末根据公司的实际业绩水平和高管人员的述职情况，由董事会指定专门机构对高管人员组织考评，进行奖罚。六、股东大会情况简介 六、股东大会情况简介 辽河金马油田股份有限公司 2004 年年度报告 辽河金马油田股份有限公司 2004 年年度报告 20（一）股东大会通知、召集、召开情况 本报告期内，公司共召开了一次股东大会，即 2003 年度股东大会。2004 年 3 月 31 日，公司在 中国证券报、证券时报、上海证券报上刊登了关于召开 2003 年度股东大会的通知公告。2004 年 5 月 18 日上午，本公司 2003 年度股东大会在辽河宾馆三楼会议室召开，出席会议的股东和股东代表共 11 人，代表股份数为 90003 万股，占公司总股本 110,000 万股的 81.821%。符合公司法和公司章程的有关规定。（二）股东大会决议及披露情况 本次股东大会以投票表决的方式审议并通过如下决议：1、公司 2003 年度报告及其摘要；2、公司 2003 年度董事会工作报告；3、公司 2003 年度监事会工作报告；4、公司 2003 年度总经理工作报告；5、公司 2003 年度财务决算报告；6、公司 2003 年度利润分配议案；7、关于董事会换届选举的议案；8、关于监事会换届选举的议案；9、关于修改公司章程的议案；10、关于修改股东大会议事规则的议案；11、关于续聘中兴宇会计师事务所的议案。本次股东大会由辽宁成功金盟律师事务所王俊哲律师参加见证并出具辽河金马油田股份有限公司 2004 年年度报告 辽河金马油田股份有限公司 2004 年年度报告 21法律意见书，认为本次股东大会召集、召开、表决程序符合法律法规及公司章程的有关规定，通过的各项决议合法有效。本次股东大会的决议公告刊登于2004年5月19日的 中国证券报、证券时报、上海证券报上。（三）选举、更换公司董事、监事情况 报告期内，公司二届董事会和二届监事会任届期满，根据公司法、公司章程有关规定，公司于 2004 年 5 月 18 日召开 2003 年度股东年会，对公司董事会和监事会进行了换届选举，选举王春鹏、付丛飞、贾忆民、孙崇仁、刘俊荣、王正江、谢文彦、梁作利、于洪坤、吴彤、武春友、赵选民、马琳、费良成、许智慧为公司三届董事会董事，其中武春友、赵选民、马琳、费良成、许智慧为独立董事；选举佟维礼、麻万林、孙平、史振祥、于鸿椿为公司三届监事会监事。公司三届董事会选举王春鹏为董事长，付丛飞、贾忆民为副董事长；三届监事会选举佟维礼为监事会主席。七、董事会报告 七、董事会报告 （一）报告期内公司经营情况讨论与分析 报告期内，公司继续以持续创新、稳定发展为主题，以增储上产、降本增效为主线，依靠科技进步，强化经营管理，精心组织勘探开发，着力夯实稳产基础，克服了资源接替紧张、稳产基础薄弱等诸多困难，全面完成了年初董事会制定的各项工作目标，取得了良好的经营业绩。公司全年生产原油 85.93 万吨，外供天然气 1860 万方，实现油气销售商品量 83.85 万吨；实现主营业务收入 143,649 万元，主营业务利润 94,099 万辽河金马油田股份有限公司 2004 年年度报告 辽河金马油田股份有限公司 2004 年年度报告 22元，净利润 61,857 万元，分别同比增长了 3.58%、10.29%、14.95%。报告期内，由于公司所属部分油田自然递减较快，导致原油产量同比下降 11.57 万吨，但由于 2004 年国际油价较高，公司原油平均售价与去年相比上涨了196.41元/吨（2004年平均油价1738.87元/吨，2003年平均油价1542.46元/吨），加之对成