002001_2004_新和成_新和成2004年年度报告_2005-03-07.pdf

浙江新和成股份有限公司 2004 年年度报告 浙江新和成股份有限公司 浙江新和成股份有限公司 ZHEJIANG NHU COMPANY LTD.ZHEJIANG NHU COMPANY LTD.二四年年度报告 二四年年度报告 二 OO 五年三月 二 OO 五年三月 浙江新和成股份有限公司 2004 年年度报告 1 第一节 重要提示及目录 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。独立董事陈琦伟因出差未能亲自出席，书面委托独立董事陈劲先生代其行使表决权。公司董事长胡柏藩先生，总经理张方治先生，财务负责人石观群先生，声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。独立董事陈琦伟因出差未能亲自出席，书面委托独立董事陈劲先生代其行使表决权。公司董事长胡柏藩先生，总经理张方治先生，财务负责人石观群先生，声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。浙江新和成股份有限公司 2004 年年度报告 2 目 录 目 录 第一节 重要提示及目录.1 第二节 公司基本情况简介.3 第三节 会计数据和业务数据摘要.4 第四节 股本变动及股东情况.7 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.9 第六节 公司治理结构.13 第七节 股东大会情况简介.16 第八节 董事会报告.18 第九节 监事会报告.26 第十节 重要事项.27 第十一节 财务报告.30 第十二节 备查文件目录.31 第一节 重要提示及目录.1 第二节 公司基本情况简介.3 第三节 会计数据和业务数据摘要.4 第四节 股本变动及股东情况.7 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.9 第六节 公司治理结构.13 第七节 股东大会情况简介.16 第八节 董事会报告.18 第九节 监事会报告.26 第十节 重要事项.27 第十一节 财务报告.30 第十二节 备查文件目录.31 浙江新和成股份有限公司 2004 年年度报告 3第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 一、公司基本情况简介(一)、股票简称 新和成 一、公司基本情况简介(一)、股票简称 新和成 股票代码 002001 股票代码 002001 上市证券交易所 深圳证券交易所 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名 陈晓晖 张平一 姓名 陈晓晖 张平一 联系地址 浙江省新昌县城关镇江北路 4 号 浙江省新昌县城关镇江北路 4 号 联系地址 浙江省新昌县城关镇江北路 4 号 浙江省新昌县城关镇江北路 4 号 电话 0575-6128136 0571-87178970 0575-6124919 电话 0575-6128136 0571-87178970 0575-6124919 传真 0575-6124975 0571-87178963 0575-6124975 传真 0575-6124975 0571-87178963 0575-6124975 电子信箱 C 电子信箱 C (二)、公司法定中文名称：浙江新和成股份有限公司 公司法定英文名称：ZHEJIANG NHU COMPANY LTD.公司中文名称缩写：新和成 公司英文名称缩写：NHU (三)、公司法定代表人：胡柏藩 (二)、公司法定中文名称：浙江新和成股份有限公司 公司法定英文名称：ZHEJIANG NHU COMPANY LTD.公司中文名称缩写：新和成 公司英文名称缩写：NHU (三)、公司法定代表人：胡柏藩 (四)、公司注册及办公地址：浙江省新昌县城关镇江北路 4 号 邮政编码：312500 公司互联网网址：http:/ 公司电子信箱：(四)、公司注册及办公地址：浙江省新昌县城关镇江北路 4 号 邮政编码：312500 公司互联网网址：http:/ 公司电子信箱：(五)、公司首次注册登记日期：1999 年 4 月 5 日 公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局 公司最近一次变更注册登记日期：2004 年 10 月 12 日 公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局 企业法人注册号为：3300001005563 号 税务登记证号：国税浙字 330624712560575 号 (五)、公司首次注册登记日期：1999 年 4 月 5 日 公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局 公司最近一次变更注册登记日期：2004 年 10 月 12 日 公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局 企业法人注册号为：3300001005563 号 税务登记证号：国税浙字 330624712560575 号 浙江新和成股份有限公司 2004 年年度报告 4 公司聘请的会计师事务所为：浙江天健会计师事务所有限公司；会计师事务所地址:浙江省杭州市文三路 388 号钱江科技大厦 14-20 层(六)、公司选定的信息披露报纸：证券时报、上海证券报和 中国证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定互联网网址： 公司半年度报告备置地点：浙江新和成股份有限公司投资发展部 公司聘请的会计师事务所为：浙江天健会计师事务所有限公司；会计师事务所地址:浙江省杭州市文三路 388 号钱江科技大厦 14-20 层(六)、公司选定的信息披露报纸：证券时报、上海证券报和 中国证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定互联网网址： 公司半年度报告备置地点：浙江新和成股份有限公司投资发展部 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标 一、本年度主要利润指标 （合并报表数，金额单位：人民币元）项 目 金额 （合并报表数，金额单位：人民币元）项 目 金额 利润总额 107,267,393.32利润总额 107,267,393.32净利润 72,607,736.17净利润 72,607,736.17扣除非经常性损益后的净利润 扣除非经常性损益后的净利润 62,088,978.54 主营业务利润 主营业务利润 230,904,907.92 其他业务利润 2,495,471.42其他业务利润 2,495,471.42营业利润 99,693,433.31营业利润 99,693,433.31投资收益-1,324,095.66投资收益-1,324,095.66补贴收入 3,358,377.04补贴收入 3,358,377.04营业外收支净额 5,539,678.62营业外收支净额 5,539,678.62经营活动产生的现金流量净额 123,081,269.46经营活动产生的现金流量净额 123,081,269.46现金及现金等价物净增减额 404,859,501.52现金及现金等价物净增减额 404,859,501.52注：扣除的非经常性损益项目和金额如下：非经常性损益项目(收益+,损失-)2004 年度 注：扣除的非经常性损益项目和金额如下：非经常性损益项目(收益+,损失-)2004 年度 补贴收入 3,358,377.04 补贴收入 3,358,377.04 财政贴息 2,221,282.00 财政贴息 2,221,282.00 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 7,038,757.93 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 7,038,757.93 短期投资损益 3,367.85 短期投资损益 3,367.85 收取的资金占用费 93,602.50 收取的资金占用费 93,602.50 债务重组损益-31,315.00 债务重组损益-31,315.00 非经常性营业外收入非经常性营业外收入 512,935.11 512,935.11 非经常性营业外支出(不含水利资金及减值准备)非经常性营业外支出(不含水利资金及减值准备)-460,420.51-460,420.51 小计 12,736,586.92 小计 12,736,586.92 减：所得税影响数 500,307.06 减：所得税影响数 500,307.06 少数股东损益 1,717,522.23 少数股东损益 1,717,522.23 浙江新和成股份有限公司 2004 年年度报告 5非经常性损益净额 10,518,757.63 非经常性损益净额 10,518,757.63 二、报告期末，公司前三年主要会计数据和财务指标 项目 单位 2004 年度 2003 年度 2002 年度 二、报告期末，公司前三年主要会计数据和财务指标 项目 单位 2004 年度 2003 年度 2002 年度 主营业务收入 元 主营业务收入 元 1,134,088,604.47950,967,683.31 691,284,598.451,134,088,604.47950,967,683.31 691,284,598.45净利润 元 净利润 元 72,607,736.1769,266,919.33 50,846,978.3472,607,736.1769,266,919.33 50,846,978.34总资产 元 总资产 元 1,597,005,026.491,051,471,306.91 843,606,824.001,597,005,026.491,051,471,306.91 843,606,824.00股东权益（不含少数股东权益）元 股东权益（不含少数股东权益）元 728,905,012.26320,953,673.08 276,892,753.75728,905,012.26320,953,673.08 276,892,753.75每股收益（全面摊薄）元/股 每股收益（全面摊薄）元/股 0.640.82 0.610.640.82 0.61每股收益（加权平均）元/股 每股收益（加权平均）元/股 0.730.82 0.610.730.82 0.61每股收益（扣除非经常性损益后）元/股 每股收益（扣除非经常性损益后）元/股 0.540.72 0.570.540.72 0.57每股净资产 元/股 每股净资产 元/股 6.393.82 3.30 6.393.82 3.30 调整后的每股净资产元/股 调整后的每股净资产元/股 6.373.80 3.286.373.80 3.28每股经营活动产生的现金流量净额 元 每股经营活动产生的现金流量净额 元 1.081.46 1.171.081.46 1.17净资产收益率（全面摊薄）%净资产收益率（全面摊薄）%9.9621.58 18.369.9621.58 18.36净资产收益率（加权平均）%净资产收益率（加权平均）%14.1923.26 20.5714.1923.26 20.57扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率%12.1320.24 19.4312.1320.24 19.43注：以上数据均以合并报表数据填列或计算。三、全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益 净资产收益率（%）每股收益（元/股）注：以上数据均以合并报表数据填列或计算。三、全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益 净资产收益率（%）每股收益（元/股）2004 年度利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 2004 年度利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 31.6845.122.03 2.33主营业务利润 31.6845.122.03 2.33营业利润 13.6819.480.87 1.01营业利润 13.6819.480.87 1.01净利润 9.9614.190.64 0.73净利润 9.9614.190.64 0.73扣除非经常性损益后的净利润 8.5212.130.54 0.63扣除非经常性损益后的净利润 8.5212.130.54 0.63 四、报告期内股东权益变动情况 （单位：元）项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 四、报告期内股东权益变动情况 （单位：元）项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 84，020，000 5,740,532.67 40,655,793.3713,551,931.12190,537,347.04 320,953,673.08期初数 84，020，000 5,740,532.67 40,655,793.3713,551,931.12190,537,347.04 320,953,673.08本期增加 30，000，000 355.755.603.01 10,833,163.533.611.054.51 11,362,572.64 407,951,339.18本期增加 30，000，000 355.755.603.01 10,833,163.533.611.054.51 11,362,572.64 407,951,339.18 浙江新和成股份有限公司 2004 年年度报告 6本期减少 0 0 0 0 0 0 本期减少 0 0 0 0 0 0 期末数 114，020，000 361,496,135.68 51,488,956.9017,162,985.63201,899,919.68 728,905,012.26期末数 114，020，000 361,496,135.68 51,488,956.9017,162,985.63201,899,919.68 728,905,012.26变动原因 发行新股 股本溢价 本年提取 本年提取 本年利润增加及利润分配 前述原因 变动原因 发行新股 股本溢价 本年提取 本年提取 本年利润增加及利润分配 前述原因 浙江新和成股份有限公司 2004 年年度报告 7 第四节 股本变动及股东情况 一、公司股份变动情况表 报告期内公司经中国证券监督管理委员会证监发行字200460 号文核准，于 2004 年 6 月 2 日首次向社会公开成功发行人民币普通股(A 股)股票 3000 万股，总股本相应发生变化，截止报告期末，变更后公司总股本为 11402 万股，公司股份变动情况如下：截止日期:2004 年 12 月 31 日 数量单位:股 一、公司股份变动情况表 报告期内公司经中国证券监督管理委员会证监发行字200460 号文核准，于 2004 年 6 月 2 日首次向社会公开成功发行人民币普通股(A 股)股票 3000 万股，总股本相应发生变化，截止报告期末，变更后公司总股本为 11402 万股，公司股份变动情况如下：截止日期:2004 年 12 月 31 日 数量单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 配股 送股公 积 金转股 增发其他 小计 配股 送股公 积 金转股 增发其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 84，020，000 84，020，000 78，780，000 5，240，000 84，020，000 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 84，020，000 84，020，000 78，780，000 5，240，000 84，020，000 +30，000，000+30，000，000 +30，000，000 30，000，000 30，000，000 30，000，000 84，020，000 84，020，000 78，780，000 5，240，000 84，020，000 30，000，000 30，000，000 30，000，000 +30，000，000+30，000，000 +30，000，000 30，000，000 30，000，000 30，000，000 84，020，000 84，020，000 78，780，000 5，240，000 84，020，000 30，000，000 30，000，000 30，000，000 三、股份总数 84，020，000 +30，000，00030，000，000 114，020，000三、股份总数 84，020，000 +30，000，00030，000，000 114，020，000 浙江新和成股份有限公司 2004 年年度报告 8二、公司前十名股东持股情况 报告期末股东总数 15579 户 二、公司前十名股东持股情况 报告期末股东总数 15579 户 前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称（全称）年 度 内增减(万股)年末持股数量（万股）比例（%）股 份 类 别（已 流 通或未流通）质 押 或 冻结 的 股 份数量 股 东 性 质（国 有 股 东或外资股东）股东名称（全称）年 度 内增减(万股)年末持股数量（万股）比例（%）股 份 类 别（已 流 通或未流通）质 押 或 冻结 的 股 份数量 股 东 性 质（国 有 股 东或外资股东）新 昌 县 合 成化工厂 0 7,878.00 69.09 未流通 0 法人股 新 昌 县 合 成化工厂 0 7,878.00 69.09 未流通 0 法人股 张平一 0 120.00 1.05 未流通 0 自然人股 张平一 0 120.00 1.05 未流通 0 自然人股 袁益中 0 100.00 0.88 未流通 0 自然人股 袁益中 0 100.00 0.88 未流通 0 自然人股 石程 0 100.00 0.88 未流通 0 自然人股 石程 0 100.00 0.88 未流通 0 自然人股 胡柏剡 0 63.00 0.55 未流通 0 自然人股 胡柏剡 0 63.00 0.55 未流通 0 自然人股 中 国 银 行 金 鹰 成 份 股优 选 证 券 投资基金 53,39 53.39 0.47 已流通 未知 法人股 中 国 银 行 金 鹰 成 份 股优 选 证 券 投资基金 53,39 53.39 0.47 已流通 未知 法人股 石观群 0 48.20 0.42 未流通 0 自然人股 石观群 0 48.20 0.42 未流通 0 自然人股 王学闻 0 44.30 0.39 未流通 0 自然人股 王学闻 0 44.30 0.39 未流通 0 自然人股 济 宁 市 永 安医 疗 器 械 有限公司 24.62 24.62 0.22 已流通 未知 自然人股 济 宁 市 永 安医 疗 器 械 有限公司 24.62 24.62 0.22 已流通 未知 自然人股 石三夫 0 22.00 0.19 未流通 0 自然人股 石三夫 0 22.00 0.19 未流通 0 自然人股 前十名流通股股东持股情况 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持有流通股的数量(万股)种类(A、B、H 或其它)股东名称(全称)期末持有流通股的数量(万股)种类(A、B、H 或其它)中国银行金鹰成份股优选证券投资基金 53.3900 A 中国银行金鹰成份股优选证券投资基金 53.3900 A 济宁市永安医疗器械有限公司 24.6176 A 济宁市永安医疗器械有限公司 24.6176 A 任传友 20.0000 A 任传友 20.0000 A 重庆华邦制药股份有限公司 14.9500 A 重庆华邦制药股份有限公司 14.9500 A 蒋全柏 13.6700 A 蒋全柏 13.6700 A 刘勇 11.0600 A 刘勇 11.0600 A 温清娟 10.0000 A 温清娟 10.0000 A 邯郸市财达计算机信息中心 9.3801 A 邯郸市财达计算机信息中心 9.3801 A 黄世衍 8.4200 A 黄世衍 8.4200 A 胡健健 8.4199 A 胡健健 8.4199 A 说明：前十名股东中张平一、袁益中、石程、胡柏剡、石观群、王学闻、石三夫 7 名自然人股东同时在新昌县合成化工厂中持有股份，除本公司董事长胡柏藩与胡柏剡系兄弟关系外，以上六名自然人股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。说明：前十名股东中张平一、袁益中、石程、胡柏剡、石观群、王学闻、石三夫 7 名自然人股东同时在新昌县合成化工厂中持有股份，除本公司董事长胡柏藩与胡柏剡系兄弟关系外，以上六名自然人股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。浙江新和成股份有限公司 2004 年年度报告 9三、公司控股股东情况 报告期内，本公司控股股东未发生变更，仍为新昌县合成化工厂。该公司成立于 1989 年 2 月14 日，持有本公司 69.09%的股份，法定代表人陈世林，注册资本 12，000 万元。经营范围为：生产销售：有机化工中间体，出口本企业自产的维生素和化工产品、医药中间体（国家政策允许范围内）；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件。报告期内仍然没有经营性资产，也没有从事与股份公司相同的业务，目前主要业务是对外投资管理。报告期内，接新昌县合成化工厂通知，经其股东大会决议，新昌县合成化工厂拟规范成有限责任公司，现新昌县合成化工厂正在申报改制批复事项，待其改制批复和工商登记完成后，公司将及时履行信息披露义务。报告期内，本公司实际控制人为胡柏藩、胡柏剡兄弟。胡柏藩，男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年 2 月至 2002 年 5 月任本公司董事长兼总经理，2002 年 5 月起至今任本公司董事长，并同时兼任本公司控股子公司浙江新和成进出口有限公司、浙江新东化工有限公司、新昌德力石化设备有限公司、新昌新和成维生素有限公司、安徽新和成皖南药业有限公司及新昌县合成化工厂的子公司绍兴越秀教育发展有限公司、浙江爱生药业有限公司的董事长。胡柏剡，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年 2 月起至今任本公司董事、副总经理，2000 年 7 月兼任本公司控股子公司新昌新和成维生素有限公司总经理、浙江新东化工有限公司总经理。三、公司控股股东情况 报告期内，本公司控股股东未发生变更，仍为新昌县合成化工厂。该公司成立于 1989 年 2 月14 日，持有本公司 69.09%的股份，法定代表人陈世林，注册资本 12，000 万元。经营范围为：生产销售：有机化工中间体，出口本企业自产的维生素和化工产品、医药中间体（国家政策允许范围内）；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件。报告期内仍然没有经营性资产，也没有从事与股份公司相同的业务，目前主要业务是对外投资管理。报告期内，接新昌县合成化工厂通知，经其股东大会决议，新昌县合成化工厂拟规范成有限责任公司，现新昌县合成化工厂正在申报改制批复事项，待其改制批复和工商登记完成后，公司将及时履行信息披露义务。报告期内，本公司实际控制人为胡柏藩、胡柏剡兄弟。胡柏藩，男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年 2 月至 2002 年 5 月任本公司董事长兼总经理，2002 年 5 月起至今任本公司董事长，并同时兼任本公司控股子公司浙江新和成进出口有限公司、浙江新东化工有限公司、新昌德力石化设备有限公司、新昌新和成维生素有限公司、安徽新和成皖南药业有限公司及新昌县合成化工厂的子公司绍兴越秀教育发展有限公司、浙江爱生药业有限公司的董事长。胡柏剡，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年 2 月起至今任本公司董事、副总经理，2000 年 7 月兼任本公司控股子公司新昌新和成维生素有限公司总经理、浙江新东化工有限公司总经理。第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、一、董事、监事、高级管理人员 1、董事、监事、高级管理人员 1、公司现任董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄任期起止日期 年初持股数（万股）年末持股数（万股）公司现任董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄任期起止日期 年初持股数（万股）年末持股数（万股）胡柏藩胡柏藩 胡柏剡胡柏剡 新昌县合成化工厂新昌县合成化工厂 38.43%2.66%浙江新和成股份有限公司浙江新和成股份有限公司 69.09%0.55%浙江新和成股份有限公司 2004 年年度报告 10胡柏藩 董事长 男 432002.5.19-2005.5.180 0胡柏藩 董事长 男 432002.5.19-2005.5.180 0张平一 董事、党委书记 男 572002.5.19-2005.5.18120.00 120.00张平一 董事、党委书记 男 572002.5.19-2005.5.18120.00 120.00胡柏剡 董事、副总经理 男 382002.5.19-2005.5.1863.00 63.00胡柏剡 董事、副总经理 男 382002.5.19-2005.5.1863.00 63.00石程 董事 男 432002.5.19-2005.5.18100.00 100.00石程 董事 男 432002.5.19-2005.5.18100.00 100.00袁益中 董事 男 452002.5.19-2005.5.18100.00 100.00袁益中 董事 男 452002.5.19-2005.5.18100.00 100.00王学闻 董事 男 362002.5.19-2005.5.1844.30 44.30王学闻 董事 男 362002.5.19-2005.5.1844.30 44.30石观群 董事、财务负责人 男 342002.5.19-2005.5.1848.20 48.20石观群 董事、财务负责人 男 342002.5.19-2005.5.1848.20 48.20张方治 总经理 男 542002.5.19-2005.5.180 0张方治 总经理 男 542002.5.19-2005.5.180 0陈晓晖 董事会秘书 男 342002.5.19-2005.5.180 0陈晓晖 董事会秘书 男 342002.5.19-2005.5.180 0胡幼善 独立董事 男 402002.5.19-2005.5.180 0胡幼善 独立董事 男 402002.5.19-2005.5.180 0蔡惠明 独立董事 男 602003.6.2-2005.5.18 0 0蔡惠明 独立董事 男 602003.6.2-2005.5.18 0 0陈琦伟 独立董事 男 532002.5.19-2005.5.180 0陈琦伟 独立董事 男 532002.5.19-2005.5.180 0陈劲 独立董事 男 372003.6.2-2005.5.18 0 0陈劲 独立董事 男 372003.6.2-2005.5.18 0 0石三夫 监事会主席 男 422002.5.19-2005.5.1822.00 22.00石三夫 监事会主席 男 422002.5.19-2005.5.1822.00 22.00崔欣荣 监事 男 412002.5.19-2005.5.1814.50 14.50崔欣荣 监事 男 412002.5.19-2005.5.1814.50 14.50王旭林 监事 男 422002.5.19-2005.5.1812.00 12.00王旭林 监事 男 422002.5.19-2005.5.1812.00 12.00梁晓东 监事 男 342002.5.19-2005.5.180 0梁晓东 监事 男 342002.5.19-2005.5.180 0张晓波 监事 男 422002.5.19-2005.5.180 0张晓波 监事 男 422002.5.19-2005.5.180 0注：董事、监事及高级管理人员均未在股东单位担任除董事外的经营性职务。2、注：董事、监事及高级管理人员均未在股东单位担任除董事外的经营性职务。2、董事、监事和高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。董事 董事长胡柏藩，男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，绍兴师范专科学院化学系专科毕业，浙江大学工商管理专业研究生结业，高级经济师，中共党员，1988 年 11 月任新昌县合成化工厂厂长，1999 年 2 月至 2002 年 5 月任本公司董事长兼总经理，2002 年 5 月起至今任本公司董事长，并同时兼任本公司控股子公司浙江新和成进出口有限公司、浙江新东化工有限公司、新昌德力石化设备有限公司、新昌新和成维生素有限公司、安徽新和成皖南药业有限公司及新昌县合成化工厂的子公司绍兴越秀教育发展有限公司、浙江爱生药业有限公司的董事长。曾获“浙江省优秀教育企业家”、“浙江省石化科技先进工作者”、“浙江省优秀企业经营者”等荣誉称号，并于 1998 年董事、监事和高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。董事 董事长胡柏藩，男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，绍兴师范专科学院化学系专科毕业，浙江大学工商管理专业研究生结业，高级经济师，中共党员，1988 年 11 月任新昌县合成化工厂厂长，1999 年 2 月至 2002 年 5 月任本公司董事长兼总经理，2002 年 5 月起至今任本公司董事长，并同时兼任本公司控股子公司浙江新和成进出口有限公司、浙江新东化工有限公司、新昌德力石化设备有限公司、新昌新和成维生素有限公司、安徽新和成皖南药业有限公司及新昌县合成化工厂的子公司绍兴越秀教育发展有限公司、浙江爱生药业有限公司的董事长。曾获“浙江省优秀教育企业家”、“浙江省石化科技先进工作者”、“浙江省优秀企业经营者”等荣誉称号，并于 1998 年 浙江新和成股份有限公司 2004 年年度报告 11当选为绍兴市第四届人大代表。当选为绍兴市第四届人大代表。董事张平一，男，1948 年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江师范学院数学专业专科，中教一级，中共党员。1988 年 11 月-1998 年 6 月任新昌县合成化工厂董事长、党总支书记，并任新昌县政协常委等职务。1999 年 2 月起至今任本公司董事、党委书记、工会主席，董事张平一，男，1948 年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江师范学院数学专业专科，中教一级，中共党员。1988 年 11 月-1998 年 6 月任新昌县合成化工厂董事长、党总支书记，并任新昌县政协常委等职务。1999 年 2 月起至今任本公司董事、党委书记、工会主席，董事袁益中，男，1960 年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江师范学院化学专业学士，浙江大学工商管理专业研究生结业，高级工程师，1991 年 7 月任新昌县合成化工厂副厂长，2000年 7 月至 2003 年 6 月任本公司控股子公司新昌德力石化设备有限公司董事长。1999 年 2 月起至今任本公司董事。董事石程，男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江师范学院化学专业学士，高级工程师，中共党员。1992 年 2 月任新昌县合成化工厂技术科长，1993 年 4 月任新昌县合成化工厂副厂长，2000 年 7 月至 2003 年 6 月任本公司控股子公司新昌新和成维生素有限公司董事长。1999年 2 月起至今任本公司董事。董事胡柏剡，男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学精细化工专业专科，工程师，中共党员。1989 年 1 月任新昌县合成化工厂车间主任，1995 年 10 月 7 月，任新昌县合成化工厂异植物醇车间主任，1999 年 2 月起至今任本公司董事、副总经理，2000 年 7 月兼任本公司控股子公司新昌新和成维生素有限公司总经理、浙江新东化工有限公司总经理。董事石观群，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学会计系专科，会计师，中共党员，1989 年 12 月进入新昌县合成化工厂，1993 年 1 月任财务科副科长，1994 年 1 月任财务科科长，1999 年 2 月起至今任浙江新和成股份有限公司董事、财务部经理。董事王学闻，男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国纺织大学企业管理专业专科，1993 年 1 月任新昌县合成化工厂供销科长，1999 年 2 月起至今任本公司董事、供销部经理，2000 年 1 月起至今任浙江新和成进出口有限公司总经理。独立董事 独立董事陈琦伟，男，1952 年生，中国国籍，教授，博士生导师。1982 年起先后在华东师范大学经济系任讲师、副教授、教授、国际金融系教授、博士生导师。现任上海交通大学管理学院教授、博士生导师，亚商企业咨询股份有限公司董事长。2002 年 5 月起任本公司独立董事。陈琦伟先生目前为亚洲研究所执行副董事长、中国经济体制改革研究会理 事、中国世界经济学会理事、中国亚洲太平洋学会常务理事、中国社会科学院对外经济贸易研究中心特约研究员、中国社会科学院金融研究中心特约研究员、南开大学国际金融研究中心特约研究员、北京大学金融与证券研究所特约研究员、澳大利亚国立大学亚太经济论从编委、亚洲开发银行咨询顾问、美国南加州大学商董事袁益中，男，1960 年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江师范学院化学专业学士，浙江大学工商管理专业研究生结业，高级工程师，1991 年 7 月任新昌县合成化工厂副厂长，2000年 7 月至 2003 年 6 月任本公司控股子公司新昌德力石化设备有限公司董事长。1999 年 2 月起至今任本公司董事。董事石程，男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江师范学院化学专业学士，高级工程师，中共党员。1992 年 2 月任新昌县合成化工厂技术科长，1993 年 4 月任新昌县合成化工厂副厂长，2000 年 7 月至 2003 年 6 月任本公司控股子公司新昌新和成维生素有限公司董事长。1999年 2 月起至今任本公司董事。董事胡柏剡，男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学精细化工专业专科，工程师，中共党员。1989 年 1 月任新昌县合成化工厂车间主任，1995 年 10 月 7 月，任新昌县合成化工厂异植物醇车间主任，1999 年 2 月起至今任本公司董事、副总经理，2000 年 7 月兼任本公司控股子公司新昌新和成维生素有限公司总经理、浙江新东化工有限公司总经理。董事石观群，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学会计系专科，会计师，中共党员，1989 年 12 月进入新昌县合成化工厂，1993 年 1 月任财务科副科长，1994 年 1 月任财务科科长，1999 年 2 月起至今任浙江新和成股份有限公司董事、财务部经理。董事王学闻，男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国纺织大学企业管理专业专科，1993 年 1 月任新昌县合成化工厂供销科长，1999 年 2 月起至今任本公司董事、供销部经理，2000 年 1 月起至今任浙江新和成进出口有限公司总经理。独立董事 独立董事陈琦伟，男，1952 年生，中国国籍，教授，博士生导师。1982 年起先后在华东师范大学经济系任讲师、副教授、教授、国际金融系教授、博士生导师。现任上海交通大学管理学院教授、博士生导师，亚商企业咨询股份有限公司董事长。2002 年 5 月起任本公司独立董事。陈琦伟先生目前为亚洲研究所执行副董事长、中国经济体制改革研究会理 事、中国世界