600637_2005_东方明珠_G上广电2005年年度报告_2006-03-17.pdf

上海广电信息产业股份有限公司 上海广电信息产业股份有限公司 600637 600637 2005 年年度报告 2005 年年度报告 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 1 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.2 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员和员工情况.7 六、公司治理结构.12 七、股东大会情况简介.14 八、董事会报告.14 九、监事会报告.21 十、重要事项.23 十一、财务会计报告.27 十二、备查文件目录.80 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.2 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员和员工情况.7 六、公司治理结构.12 七、股东大会情况简介.14 八、董事会报告.14 九、监事会报告.21 十、重要事项.23 十一、财务会计报告.27 十二、备查文件目录.80 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 1一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，陈鸿董事出差请假，授权委托马坚泓董事行使表决权。3、上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司董事长蒋松涛先生、总经理张坚白先生，总会计师方慧珍女士，财务总部副经理陈建民先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海广电信息产业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：广电信息 公司英文名称：SVA INFORMATION INDUSTRY CO.,LTD.公司英文名称缩写：SVA-I 2、公司法定代表人：蒋松涛 3、公司董事会秘书：赵开兰 联系地址：上海市金都路 3800 号 电话：021-64189198*3522 传真：021-64189828 E-mail： 4、公司注册地址：上海市田林路 140 号 公司办公地址：上海市金都路 3800 号 邮政编码：201108 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：广电信息 公司 A 股代码：600637 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 27、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992 年 8 月 24 日 公司首次注册登记地点：上海市田林路 140 号 公司法人营业执照注册号：3100001000415 公司税务登记号码：310042132211483 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 -20,121,595.04 净利润 11,813,314.69 扣除非经常性损益后的净利润 -27,433,193.74 主营业务利润 213,440,840.90 其他业务利润 33,513,630.95 营业利润 -159,657,632.68 投资收益 136,292,636.49 补贴收入 3,307,508.13 营业外收支净额 -64,106.98 经营活动产生的现金流量净额 343,235,335.16 现金及现金等价物净增加额 -173,714,870.84 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 28,987,352.04 各种形式的政府补贴 3,099,498.13 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,866,266.18 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 3短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）315,779.34 委托投资损益 594,926.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 586,766.38 以前年度已经计提各项减值准备的转回 29,265.56 所得税影响数 -1,233,345.20 合计 39,246,508.43 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%)2003 年 主营业务收入 3,405,204,257.014,085,415,584.82-16.65 4,096,932,680.70 利润总额 -20,121,595.04157,883,047.64-112.74 253,585,973.14 净利润 11,813,314.69 113,380,723.41-89.58 221,342,591.83 扣除非经常性损益的净利润 -27,433,193.74100,638,031.89-127.26 182,003,079.49 每股收益 0.01310.1383-90.53 0.27 最新每股收益 0.0131 净资产收益率（%）0.323.10减少 2.78 个百分点 6.08 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）-0.752.75减少 3.50 个百分点 5.00 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）-0.752.75减少 3.50 个百分点 5.04 经营活动产生的现金流量净额 343,235,335.16-178,281,164.73292.52-482,638,792.11 每股经营活动产生的现金流量净额 0.3806-0.2175274.99-0.5887 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%)2003 年末 总资产 7,307,639,219.767,846,947,160.23-6.87 7,391,205,571.70 股东权益（不含少数股东权益）3,659,793,402.233,657,357,510.390.07 3,639,303,809.18 每股净资产 4.05834.4612-9.03 4.4392 调整后的每股净资产 3.85574.2626-9.55 4.1687 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 4（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 未确认投资损失 股东权益合计 期初数 819,812,485.00 2,424,701,079.45 254,038,857.20 122,376,503.56 173,248,117.81 14,443,029.07 3,657,357,510.39 本期增加 81,981,248 7,596,959.49 7,701,253.77 2,969,089.70 11,813,314.69 30,253,300.35 78,839,475.60 本期减少 90,846,612.83 14,443,029.07 76,403,583.76 期末数 901,793,733.00 2,432,298,038.94 261,740,110.97 125,345,593.26 94,214,819.67 30,253,300.35 3,659,793,402.23 1、股本的变动主要是实施了利润转增股本；2、资本公积变动主要是子公司股权投资准备的增加；3、盈余公积变动主要是本年利润分配提取增加；4、法定公益金变动主要是本年利润分配提取增加；5、未分配利润变动主要是本年利润增加、2004 年利润转增股本；6、未确认投资损失的变动主要是子公司净资产亏损；7、由于上述原因使得股东权益变动；四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股 公积金转股其他小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 524,206,763 63.9452,420,676 576,627,439 63.94 其中：国家持有股份 524,206,763 63.9452,420,676 576,627,439 63.94 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 91,800,561 11.209,180,056 100,980,617 11.203、内部职工股 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 54、优先股或其他 未上市流通股份合计 616,007,324 75.1461,600,732 677,608,056 75.14二、已上市流通股份 1、人民币普通股 203,805,161 24.8620,380,516 224,185,677 24.862、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 203,805,161 24.8620,380,516 224,185,677 24.86三、股份总数 819,812,485 10081,981,248 901,793,733 1002、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 公司前三年未有发行股票的情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，公司实施 2004 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派送红股 1 股。为此，公司总股本由 819,812,485 股增至 901,793,733 股。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 78,178 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减 股份类别 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量上 海 广 电（集团）有限公司 国有股东 63.94 576,627,43952,420,676未流通576,627,439 无申银万国证券股份有限公司 法人股东 1.17 10,585,443962,313未流通10,585,443 未知上海市宋庆龄基金会 法人股东 0.35 3,162,456287,496未流通3,162,456 未知上海爱建股份有限公司 法人股东 0.29 2,635,380239,580未流通2,635,380 未知上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 6上海金陵股份有限公司 法人股东 0.26 2,346,502903,308未流通2,346,502 未知上海广电股份浦东有限公司 法人股东 0.23 2,153,1321,282,174未流通2,153,132 未知上 海 电 气（集团）总公司 法人股东 0.21 1,910,650173,695未流通1,910,650 未知上 海 九 百（集团）有限公司 法人股东 0.19 1,712,997155,727未流通1,712,997 未知上海望春花集团股份有限公司 法人股东 0.18 1,581,228143,748未流通1,581,228 未知王镇坤 流通股股东 0.17 1,562,4251,446,240已流通1,562,425 未知前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 王镇坤 1,562,425 人民币普通股 张黔中 1,109,405 人民币普通股 中国建设银行博时裕富证券投资基金 858,923 人民币普通股 东风汽车股份有限公司 573,477 人民币普通股 浙江华夏创新科技投资有限公司 573,477 人民币普通股 蒋勇 496,800 人民币普通股 王淑君 427,000 人民币普通股 许锋 406,000 人民币普通股 刘颖 405,900 人民币普通股 上海北雁劳务有限公司 387,200 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名股东中，未知国有股股东上海广电（集团）有限公司与其他法人股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知前十名股东和前十名流通股股东之间是否存在关联关系。2、控股股东及实际控制人简介（1）法人控股股东情况 公司名称：上海广电（集团）有限公司 法人代表：徐为熩 注册资本：34.54 亿元人民币 成立日期：1995 年 12 月 15 日 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 7 主要经营业务或管理活动：电子电器产品及设备、实业投资、商业投资、商业贸易（除专项规定）、新办经济实体、投资、控股、参股等资产经营业务，计算机信息网络国际联网经营业务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易、产权经纪（2）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员和员工情况 五、董事、监事和高级管理人员和员工情况（一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任 期 终 止 日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)蒋松涛 董事长 男 49 2005-04-282008-04-27 0 0 0 不在公司领取 孙玉焕 副董事长、党委书记 男 58 2005-04-282008-04-27 3,3883,727 339 送股 16.4 张坚白 总经理 男 58 2005-04-282008-04-27 0 0 0 17.9 马坚泓 董事 男 41 2005-04-282008-04-27 0 0 0 不在公司领取 陈 鸿 董事 男 56 2005-04-282008-04-27 0 0 0 不在公司领取 戴金宝 董事 男 56 2005-04-282008-04-27 2,9043,194 290 送股 不在公司领取 上海汽车工业（集团）总公司上海市国有资产监督管理委员会上海广电（集团）有限公司 上海广电信息产业股份有限公司持股比例100持股比例60.91 持股比例63.94上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 8梁恭杰 独立董事 男 63 2005-04-282008-04-27 0 0 0 4 罗汉文 独立董事 男 56 2005-04-282008-04-27 0 0 0 4 张人骥 独立董事 男 64 2005-04-282008-04-27 0 0 0 4 江 兵 监事会主席 男 58 2005-04-282008-04-27 2,6622,928 266 送股 不在公司领取 姚贵章 监事会副主席 男 49 2005-04-282008-04-27 0 0 0 不在公司领取 吴昌明 监事 男 49 2005-04-282008-04-27 0 0 0 14.5 刘训芳 监事 女 55 2005-04-282008-04-27 2,6622,928 266 送股 14.9 邬培斐 监事 女 50 2005-04-282008-04-27 2,6622,928 266 送股 不在公司领取 史桂兰 监事 女 55 2005-04-282008-04-27 0 0 0 不在公司领取 林华勇 监事 男 45 2005-04-282008-04-27 0 0 0 不在公司领取 华伟锋 监事 男 58 2005-04-282008-04-27 2,9283,220 292 送股 不在公司领取 邵连明 监事 男 43 2005-04-282008-04-27 0 0 0 6.9 周建中 党委副书记、副总经理 男 50 2005-04-282008-04-27 0 0 0 17 裘国毅 副总经理 男 54 2005-04-282008-04-27 0 0 0 12.8 沈 敏 副总经理 男 46 2005-04-282008-04-27 0 0 0 17.6 方慧珍 总会计师 女 50 2005-04-282008-04-27 2,9043,194 290 送股 17.6 赵开兰 董事会秘书 女 43 2005-04-282008-04-27 0 0 0 9.2 合计 /董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)蒋松涛，曾任上海广电(集团)有限公司战略发展总部经理、总裁助理。现任上海广电（集团）有限公司副总裁兼本公司董事长、上海广电光电子有限公司董事。(2)孙玉焕，曾任上海广电信息产业股份有限公司常务副总经理、总经理。现任本公司副董事长、党委书记。兼任上海索广电子有限公司副董事长、北京海问创业新技术投资管理有限公司董事、闵行广电科技发展有限公司副董事长、中国华录电子有限公司董事。(3)张坚白，曾任上海真空电子器件股份有限公司副总经理，上海索广映像有限公司党委书记、副总经理。现任本公司总经理、党委副书记。(4)马坚泓，曾任上海永新彩色显像管有限公司党委书记、上海广电（集团）有限公司党委书记助理、组织、人力资源部部长。现任上海广电（集团）有限公司党委副书记、本公司董事。上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 9(5)陈 鸿，曾任上海仪表电子进出口公司总经理兼党委书记，上海广电股份有限公司副总经理兼销售中心总经理，上海广电(集团)有限公司副总裁。现任上海电器国际经济贸易有限公司总经理、本公司董事。(6)戴金宝，曾任上海广电(集团)有限公司战略发展部经理。现任上海广电资产经营管理有限公司总经理、本公司董事。(7)梁恭杰，曾任上海市外经贸委、上海市外资委副处长、处长。现任上海世界展览会议有限公司高级业务总监，上海世博网络信息服务有限公司董事长，市审计局特约审计员，市软件行业协会常务理事，本公司独立董事。(8)罗汉文，曾任上海交通大学讲师、副教授、博士生副导师。现任上海交通大学通信教研室副主任、无线通信研究所常务副所长，国家 973 无线通信专家组成员，国家电子工业通信技术标准化委员会委员，上海市通信学会无线专业委员会副主任，中国造船学会电子技术委员会委员，本公司独立董事。(9)张人骥，曾任上海财经大学经济信息系讲师、副教授、教授、MIS 教研室主任。现为上海国家会计学院教授，本公司独立董事。(10)江 兵，曾任上海广电（集团）有限公司组织部长、人力资源部经理、党办主任。现任上海广电（集团）有限公司纪委书记、工会主席，本公司监事会主席。(11)姚贵章，曾任上海永新彩色显象管有限公司计财部财务科科长、计财部经理，公司副总会计师兼计财部经理、信息中心主任。现任上海广电（集团）有限公司财务部经理、副总会计师，本公司监事会副主席。（12)吴昌明，曾任上海广电信息产业股份有限公司纪委书记兼人力资源总部经理、组织干部部部长。现任上海广电信息产业股份有限公司纪委书记、本公司监事兼上海广电信息产业股份有限公司平显分公司党委书记、上海广电数字音像电子有限公司党委书记。(13)刘训芳，曾任上海广电信息产业股份有限公司董事、工会主席。现任本公司监事、工会主席。(14)邬培斐，曾任上海电子管四厂党委书记兼副厂长。现任上海广电(集团)有限公司纪委副书记、工会副主席，本公司监事兼上海广电(集团)有限公司监事会办公室主任、监察室主任。(15)史桂兰，曾任上海建信八达会计师事务所审计员。现任上海广电（集团）有限公司审计稽查室经理，本公司监事。(16)林华勇，曾任金星电视总厂党委副书记，现任上海广电数字音像电子有限公司党委副书记、纪委书记及上海广电信息产业股份有限公司平面显示器分公司纪委书记、工会主席，本公司职工监事。(17)华伟锋，任上海广电飞跃实业有限公司工会主席。现任上海 JVC 电器有限公司工会主席、本公司职工监事。(18)邵连明，曾任上海广电信息产业股份有限公司工会干事。现任上海广电信息产业股份有限公司工会副主席，本公司职工监事。上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 10(19)周建中，曾任上海 JVC 电器有限公司董事、副总经理。现任上海广电信息产业股份有限公司党委副书记、副总经理。兼任上海 JVC 电器有限公司董事长、上海乐金广电电子有限公司副董事长。(20)裘国毅，曾任上海广电海拉有限公司副总经理。现任上海广电信息产业股份有限公司副总经理兼上海广电电器有限公司董事长、上海广电信息电子销售有限公司总经理。(21)沈 敏，曾任上海广电数字音像电子有限公司总经理，现任上海广电信息产业股份有限公司副总经理。兼任上海广电三井物贸有限公司副总经理、SVA-RUBA 电子有限公司副董事长。(22)方慧珍，曾任上海广电股份有限公司副总会计师。现任上海广电信息产业股份有限公司总会计师兼上海广电房地产有限公司董事。(23)赵开兰，曾任上海广电信息产业股份有限公司办公室副主任，上海广电集团中央研究院办公室主任。现任上海广电信息产业股份有限公司董事会秘书。（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 蒋松涛 上海广电（集团）有限公司 副总裁 是 马坚泓 上海广电（集团）有限公司 党委副书记 是 江 兵 上海广电（集团）有限公司 工会主席、纪委书记 是 姚贵章 上海广电（集团）有限公司 财务部经理、副总会计师 是 邬培斐 上海广电（集团）有限公司 纪委副书记、工会副主席 是 戴金宝 上海广电资产经营管理有限公司 总经理 是 史桂兰 上海广电（集团）有限公司 审计稽查室经理 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 陈鸿 上海电器国际经济贸易有限公司 总经理 是 林华勇 上海广电数字音像电子有限公司 党委副书记、纪委书记 是 华伟锋 上海 JVC 电器有限公司 工会主席 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：由董事会薪酬委员会提出薪酬方案，提交董事会决策。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：薪酬收入与年度业绩预算目标实现情况直接挂钩并根据绩效考核制度实施了奖惩。上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 113、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 蒋松涛 是 马坚泓 是 陈 鸿 是 戴金宝 是 江 兵 是 姚贵章 是 邬培斐 是 史桂兰 是 林华勇 是 华伟锋 是 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 1、公司董事会四届二十四次会议于 2005 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开，会议决定聘任裘国毅先生为公司副总经理。2、公司 2004 年股东年会于 2005 年 4 月 28 日上午召开，会议选举蒋松涛先生、孙玉焕先生、张坚白先生、马坚泓先生、陈鸿先生、戴金宝先生、梁恭杰先生、张人骥先生、罗汉文先生为公司第五届董事会董事，其中梁恭杰先生、张人骥先生、罗汉文先生为独立董事。吴冀南先生、宋涛先生不再担任公司董事职务，强纪英女士不再担任公司独立董事职务。会议选举江兵先生、姚贵章先生、吴昌明先生、刘训芳女士、邬培斐女士、史桂兰女士为公司第五届监事会监事，另三名职工监事由公司职代会选举产生，他们是林华勇先生、华伟锋先生、邵连明先生。邱益中先生不再担任公司监事职务。3、公司董事会五届一次会议于 2005 年 4 月 28 日下午召开，会议选举蒋松涛先生为公司第五届董事会董事长，选举孙玉焕先生为公司第五届董事会副董事长。会议决定聘任张坚白先生为公司总经理，周建中先生、沈敏先生、裘国毅先生为公司副总经理，方慧珍女士为公司总会计师，赵开兰女士为公司董事会秘书。沈金海先生不再担任公司副总经理职务。4、公司董事会五届三次会议于 2005 年 7 月 18 日以通讯表决方式召开，会议决定聘任沈淦英先生担任公司副总经理。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 7,015 人，需承担费用的离退休职工为 7,443 人，上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 12员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 各类专业技术人员 2,364 工程技术人员 1,338 销售人员 882 财务人员 101 行政管理人员 204 生产人员 7,311 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 博士 6 硕士 135 本科 358 大专 2,546 中专 3,045 六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、上海证券交易所股票上市规则、公司章程、上市公司治理准则等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构。公司严格执行信息披露规定，依法运作，治理结构较为合理，各项决策和运作程序基本符合中国证监会和上海证券交易所的规定与要求。1、关于股东和股东大会 公司严格按照中国证监会公布的股东大会规范意见及本公司股东大会议事规则的规定召集、召开股东大会，并聘请公证机关到会公证、请专职律师到会见证，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位和充分行使权利。2、关于控股股东和上市公司 公司控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，认真履行诚信义务，不干预上市公司决策和生产经营活动。本公司董事会、监事会和内部管理机构独立运作，确保公司的重大决策能够按照法定程序规范运作。上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 13 3、关于董事和董事会 公司董事会严格按照公司章程的规定选聘程序提名、推荐董事，公司董事会董事、独立董事人数与人员构成符合法律、法规的要求，能够忠实、诚信、勤勉地履行职责，公司董事会战略等四个专门委员会积极开展相关工作，进一步完善了公司法人治理结构。4、关于监事和监事会 公司监事会严格按照公司章程的规定选聘程序提名、推荐监事，公司监事能够认真履行职责，突出股东利益，强化对公司财务、董事、高管的监督职能，其工作程序和工作内容符合法律、法规和公司章程的要求。5、关于信息披露与透明度 公司按照股票上市规则信息披露的有关规定，真实、及时、完整地在指定报刊上披露公司应该披露的信息，维护公司和投资者的合法权益，确保广大股东有平等的机会获取公司信息。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注梁恭杰 7 7 0 0 张人骥 7 7 0 0 罗汉文 7 6 1 0 病假 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对有关事项提出异议。梁恭杰、张人骥、罗汉文独立董事勤勉尽职，始终坚持维护公司和全体股东的利益，进一步增强了公司董事会决策的科学性，为公司的规范运作、为有效提高公司治理和规范公司管理水平发挥了积极作用。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司具有独立于控股股东的生产、销售和采购系统，自主经营，拥有独立完善的业务结构。2、人员方面：公司高级管理人员未在股东单位及关联单位双重任职。公司设有完全独立的组织结构和职能部门，各职能部门分工明确，确保了公司生产经营的顺利运作。3、资产方面：公司拥有独立的生产系统和辅助设备，公司资产独立完整。4、机构方面：公司拥有独立完整的决策、组织和管理机构，并独立运行。上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 14 5、财务方面：公司财务独立运作，设有完整的财务管理部门，建立了独立会计核算体系和财务管理制度，并依法纳税。（四）高级管理人员的考评及激励情况 报告期内，公司高级管理人员的绩效评价及激励约束机制主要是采取年度业绩考核制度。高级管理人员的薪酬收入与年度业绩预算目标实现情况直接挂钩并根据绩效考核制度实施了奖惩。七、股东大会情况简介 七、股东大会情况简介 公司于 2005 年 4 月 28 日召开 2004 年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 4 月 29 日的上海证券报和证券日报以及上海证券交易所网站。八、董事会报告 八、董事会报告（一）管理层讨论与分析 一）、报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司紧紧围绕将上广电建设成国际化大集团的战略目标，推进以广电集团 TFT 项目为核心的平面显示产业的发展，进一步明确了产、供、销的经营责任主体，面向市场，转变观念，积极推进公司经济工作的平稳发展。2005 年公司的经营模式正处在调整、整合、磨合阶段，由于公司产品销售的竞争进一步加剧，市场变化比较大，实际效果尚未真正体现出来。公司投资合资企业的经营情况也在发生变化，公司的总体效益有所下降。二）、报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 公司主营业务经营情况的说明 公司全年完成主营业务收入 340,520 万元，同比下降 16.65；完成净资产收益率 0.32%，同比下降 89.68%，实现每股收益 0.0131 元，同比下降 90.53%。2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩(1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 上海广电数字音像有限公司 控股 51%生产销售及出口影碟机系列产品 8,000168,493-8,932 上海亿人通信终端有限公司 控股 75%产销及出口电话和线缆调制解调器等电子产品 3,53811,639 1,490 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 15上海广联电子有限公司 控股 75%生产销售电子产品贴片、插件 2,0007,577 643 上海广电忠麟电子有限公司 控股 51%生产，销售电子线路板卡、数位化温控器等电子产品 美元 2109,672 1,067上海广电电器有限公司 控股 70%电子产品、器件和零部件加工产销 192515,697 2,081上海传真机公司 控股 73%产销传真机、通讯设备、办公自动化设备等其他电子产品 6,08716,998 565 (2)投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 净利润 参股公司贡献的投资收益 占上市公司净利润的比重(%)上海索广映像有限公司 参股 20%生产及销售彩色电视机、显像管、高分辨率显示器、显示管及相关零部件 1,317 263 22.27 上海西门子移动通信有限公司 参股 26%生产及销售无线基站设备、移动用户终端设备、公众移动通信系统设备及相关的工程设计，施工安装开通和维护业务 40,917 10,638 900.76 上海索广电子有限公司 参股 30%生产及销售索尼牌摄录像、视听及通讯等产品及相关半成品 7,972 2,392 202.54 3、主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 36,157.39 占采购总额比重 19.83前五名销售客户销售金额合计 125,523.74 占销售总额比重 36.86 三）、报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 项目名称 期末数 期初数 增减额 增 减 幅 度（）总资产 7,307,639,219.76 7,846,947,160.23-539,307,940.47-6.87 股东权益 3,659,793,402.233,657,357,510.39 2,435,891.84 0.07上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 16主营业务利润 213,440,840.90236,186,843.19 22,746,002.29-9.63净利润 11,813,314.69113,380,723.41-101,567,408.72-89.58现金及现金等价物净增加额 -173,714,870.8474,503,661.53-248,218,532.37-333.161、以上项目变化的主要原因是：（1）总资产变动主要是合并报表范围变化以及应收款回笼，借款减少；（2）股东权益变动主要是本年利润增加和上年红利转股，以及未确认的投资损失。（3）主营业务利润变动主要是产品销售收入下降；（4）净利润减少的原因主要是公司投资收益减少和产品单位毛利率下降；（5）现金及现金等价物净增加额的变动，主要是经营性现金回笼和银行借款下降；2、比较合并报表变动幅度达 30%以上，且占公司总资产 5%或报告期利润总额 10%以上项目的说明：（1）年末其他应收款 37,542 万元，较年初减少 20,368 万元，减少 35.17%，主要是应收款项回笼。（2）年末固定资产 96,629 万元，较年初增加 22,795 万元，上升 30.87%，主要是在建工程完工结转和子公司购买房地产所致。（3）本年主营业务收入 340,520 万元万元，较上年减少 68,022 万元，减少 16.65%，主要是出口下降与企业结构调整所致。（4）本年主营业务利润 21,344 万元，较上年减少 2,275 万元，减少 9.63%，主要是销售收入下降与企业结构调整增加所致。（5）本年其他业务利润 3,351 万元，较上年减少 2,575 万元，减少 43.45%，主要是房屋租赁成本上升与加工费减少。（6）本年营业费用 5,880 万元，较上年减少 505 万元，减少 7.91%主要是广告费用减少。（7）本年管理费用 23,969 万元，较上年增加 5,915 万元，上升 32.77%，主要是增提坏帐准备新增折旧以及新办企业增加费用所致。（8）本年财务费用 10,811 万元，较上年增加 4,439 万元，上升 69.67%，主要是应收帐款汇率损失，以及资金信托收益减少。（9）本年营业利润-15,966 万元，较上年下降 14,699 万元，主要是收入和费用的影响。（10）本年投资收益 13,629 万元，较上年减少 2,482 万元，下降 15.40%，主要是投资的合资企业本年投资收益减少。(11)由于上述因素，本年净利润 1,181 万元，较上年减少 10,157 万元，下降 89.58%。四）、对公司未来发展的展望 随着国民经济平稳增长，我国以彩电为首的家电消费市场步入升级转型时期，基于新的消费市场需求的出现和数字电视进程的加快，以液晶、等离子为代表的平板高端电视开始从导入成长期向迅速上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 17发展的产业扩张期转变。我国电视消费市场的重心正从传统的 CRT 电视转向平板电视，包括电视产品在内的信息显示类产品的平面化、数字化、网络化消费趋势不可逆转。另外，随着数字电视、卫星直播（DTH）、Ipv6 等新市场、新技术热点业务的启动，广电信息企业未来发展将拥有广阔的空间。为及时适应并抓住市场变化带来的企业发展机遇，广电信息以实施产业结构调整为战略重点，通过对非核心业务的关闭、转让、改制，CRT 业务搬迁、整合，新平显工厂改造等一系列战略举措，已基本形成了企业优势资源向平板显示类主营核心业务倾斜的产业态势。目前广电信息已拥有国内彩电生产厂商中唯一完整的 LCD、PDP、DLP 等平板显示产业链，尤其以广电集团控股、广电信息参与投资的 TFTLCD 上游面板厂的全面投产，和以 SVA-NEC 面板厂为核心的上海市平板显示产业基地建设工作的全面启动，为广电信息借助 TFT-LCD 为首的平板显示产业上游资源，快速发展平板电视、LCD 显示器业务，提供了优势的产业竞争环境。而在信息技术领域，经过公司和母公司