000584_2004_哈工智能_舒卡股份2004年年度报告_2005-03-07.pdf

1 四川舒卡特种纤维股份有限公司 二 OO 四年年度报告 二 OO 五年三月 2 目 录 一、重要提示及目录3 二、公司基本情况简介3 三、会计数据和业务数据摘要5 四、股本变动及股东情况8 五、董事监事和高级管理人员及员工情况14 六、公司治理结构17 七、股东大会简介19 八、董事会报告21 九、监事会报告37 十、重要事项39 十一、财务报告49 十二、备查文件目录107 3 一、重要提示 1、本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、本公司 2004 年财务报告已经岳华会计师事务所有限责任公司审计并出具无保留意见的审计报告。3、本公司董事长李峰林先生、总经理程高潮先生、副总经理兼财务总监牛福元先生声明：保证本年度报告中的财务会计报告真实、完整。4、缪双大、江荣方董事因公未参加董事会，委托马福林董事代为表决。二、公司基本情况简介 四川舒卡特种纤维股份有限公司的前身成都市工业展销信托股份公司，是一九八 0年六月由成都市经委牵头，成都市政府成府发（1980）69 号文批准设立的股份制企业。一九八六年，经成都市经委成经（1986）19 号文批复公司更名为成都工业经济技术开发公司。一九九 0 年四月，经成都市人民政府成府（1990）44 号文同意公司更名为成都蜀都大厦股份有限公司。二 00 三年以来，本公司加大调整产业结构的步伐，经过资产置换和资产收购，使氨纶产业逐步成为公司的经营主业。二 00 四年五月，经成都蜀都大厦股份有限公司二 00 三年度股东大会批准，更名为四川舒卡特种纤维股份有限公司。本公司自一九八 0 年创建至今，已发展成以新材料、新技术产业为主导，以蜀都大厦物业为基础，集氨纶产业、房地产开发、经营管理蜀都大厦物业（含宾馆、商场、餐饮、娱乐），兴办高新技术实业、物资（生产、生活资料、石油、汽车、药品）内、外贸易五方面经营业务为一体的综合性科、工、贸产业集团。4 蜀都大厦座落在成都市商贸“黄金”地段，大厦建筑面积 6.9 万平方米，以地面34 层，地下 2 层、高 116 米的东楼为主体，以连廊相通的南北楼为两翼，西楼动力房为配套的大型建筑群体。配备有先进的中央空调、垂直电梯、自动扶梯、2,000 门程控电话及闭路电视、火灾自动报警系统等现代化设施，内设高中档客房、国际旅行社、票务中心、旋转餐厅和观光电梯、芬兰浴等住宿、餐饮、娱乐设施以及贸易商场、写字间、商务中心等经贸金融场所，为国内外客商设立贸易机构，开展经贸业务提供办公、食宿、金融、通讯、娱乐、购物等多项服务。1、公司名称：四川舒卡特种纤维股份有限公司 英文名称：SICHUAN SOFCRA SPECIAL-TYPED FIBER CO.,LTD 英文名称缩写：SSSTF 2、公司法定代表人：李峰林 3、公司董事会秘书：罗亦弟 公司证券事务代表：崔益民 联系地址：成都市蜀都大道暑袜北三街 20 号 电话：（028）86757539 86752215 传真：（028）86741677 电子信箱： 4、公司注册地址：四川省成都市蜀都大道暑袜北三街 20 号 邮政编码：610016 公司办公地址：四川省成都市蜀都大道暑袜北三街 20 号 邮政编码：610016 公司电子信箱： 5、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报 5 登载公司年度报告的国际互联网网址：深交所“巨潮证券资讯网”： 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：舒卡股份 股票代码：000584 7、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1981 年 2 月 18 日 企业法人营业执照注册号：5101001800902 税务登记号码：国税：510104201965183 地税：51010020196518-3 公司聘请的会计师事务所：岳华会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 1201-1203 三会计数据和业务数据摘要 1.本年度会计数据 项 目 金额（元）利润总额（元）32,749,037.77 净利润（元）21,612,191.99 扣除非经常性损益后的净利润（元）21,415,410.54 主营业务利润（元）88,715,389.31 其它业务利润（元）4,893,081.22 营业利润（元）42,320,466.28 投资收益（元）-9,211,412.98 补贴收入（元）营业外收支净额（元）-360,015.53 经营活动产生的现金流量净额（元）21,631,857.46 现金及现金等价物净增加额（元）7,808,101.66 注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额：（元）营业外收入 114,311.85 6 营业外支出 474,327.38 股权转让收益 -319,473.70 短期投资收益 88,206.89 转让国债 -467,116.58 存货跌价准备 1,960,395.24 一次性支付内退人员住房公积金 705,214.87 合计 196,781.45 2、前三年财务指标 单位：(人民币)元 指标项目 2003年 2002年 2004年 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 345,951,716.74 171,453,693.18 171,453,693.18 97,927,462.85 97,927,462.85 净利润 21,612,191.99 31,051,967.17 31,051,967.17 15,558,079.30 15,966,374.25 总资产 1,214,504,896.97 931,991,040.56 931,991,040.56 766,222,132.55 766,222,132.55 股东权益(不含少数股东权益)348,146,840.41 330,633,970.42 326,503,027.36 297,248,387.51 298,845,982.46 每股收益(摊薄)0.0712 0.1535 0.1535 0.0769 0.0789 每股收益(加权)0.0712 0.1535 0.1535 0.0769 0.0789 每股收益(扣除非经常性损益后)0.0706 0.1478 0.1341 0.0605 0.0610 每股净资产 1.148 1.63 1.61 1.47 1.48 调整后的每股净资产 1.141 1.62 1.60 1.45 1.46 每股经营活动产生的现金流量净额 0.071-0.023-0.023 0.143 0.143 净资产收益率%6.21 9.39 9.51 5.23 5.34 扣除非经常性损益后的净资产收益率(加权平均)%6.35 9.50 8.67 4.14 4.24 3、利润表附表：2004年度 2003年度 报告期利润 净资产收益率（）每股收益（元）净资产收益率（）每股收益（元）全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均主营业务利润 25.4826.30 0.2924 0.292419.94 20.83 0.3220 0.3220营业利润 12.1612.55 0.1395 0.139511.51 12.02 0.1859 0.1859净利润 6.216.41 0.0712 0.07129.51 9.93 0.1535 0.1535扣除非经常性损益后的净利润 6.156.35 0.0706 0.07068.31 8.67 0.1341 0.1341 4、报告期内股东权益变动情况 7 单位:(人民币)元 项目 股本 资本公积金 盈余公积 法定公益金未分配利润 分派现金股利 股东权益 期初数 202,235,080.19 309,566,132.30 37,419,507.1413,610,484.60-222,717,692.27 326,503,027.36 本期增加 101,117,534.81 2,463,584.89 821,194.96 232,833,222.04 336,414,341.74本期减少 289,821,506.75 22,485,437.05 2,463,584.89 314,770,528.69期末数 303,352,615.00 19,744,625.55 17,397,654.9814,431,679.567,651,944.88 348,146,840.41 变动原因：本年末股东权益余额 348,146,840.41 元，比年初增长 6.63。主要是本年度净利润增加。各项权益的变动情况如下：本年末总股本为 303,352,615.00 元，年初总股本为 202,235,080.19 元，比年初增加101,117,534.81 元，主要是 2004 年 8 月 26 日召开的 2004 年第一次临时股东大会上审议通过了资本公积转增股本预案，以 2004 年 6 月末总股本 202,235,080.19 股为基数，每10 股转增 5 股。本年末资本公积金余额为 19,744,625.55 元，比年初减少 289,821,506.75 元，主要是本公司根据 2004 年 5 月 25 日召开的 2003 年度股东大会的决议，用盈余公积22,485,437.05 元、资本公积 188,735,593.00 元弥补以前年度亏损。本年末盈余公积金余额为 17,397,654.98 元，比年初减少 20,021,852.16 元，主要是根据 2004 年 5 月 25 日召开的 2003 年度股东大会的决议，用盈余公积 22,485,437.05元、资本公积 188,735,593.00 元弥补以前年度亏损以及年末根据公司章程提取了相应的盈余公积所致。本年末未分配利润余额为 7,651,944.88 元，比年初增加 230,369,637.15 元，主要是根据 2004 年 5 月 25 日召开的 2003 年度股东大会的决议，用盈余公积 22,485,437.05元、资本公积 188,735,593.00 元合计 211,221,030.05 元弥补了以前年度亏损，2004年实现了净利润 21,612,191.99 元所致。四、股本变动及股东情况 1、股本变动情况 8 公司股份变动情况表 单位：万股 本次变动前本次增减变化（、）本次变动后 配股 送股股权转让 转增 合计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 4,968.4435-3,762.5594602.9420 1,808.8261其中：国家持有股 4,968.4435-3,762.5594602.9420 1,808.8261境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 6,680.7842 3,762.55945,221.6718 15,665.01543、内部职工股 4、优先股或其他 其中:转配股 未上市流通股份合计 11,649.2277 5,824.6138 17,473.8415二、已上市流通股份 1、人民币普通股 8,574.2800 4,287.1400 12,861.42002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 8,574.2800 4,287.1400 12,861.4200三、股份总数 20,223.5077 10,111.7538 30,335.2615本公司原国有控股股东成都国有资产投资经营公司将所持有本公司股份37,699,255 股（其中 37,625,594 股为国有股，73,661 股为该公司原收购的法人股）转让给江苏双良科技有限公司，本次股权转让于 2004 年 4 月 14 日已办理过户手续。根据国务院国有资产监督委员会国资产权函（2003）419 号文关于成都蜀都大厦股份有限公司国家股转让有关问题的批复，该项国有股权转让后的性质为非国有股。在上表中，将该项转让的国有股股权 37,625,594 股（转增后为 56,438,391 股）通过“本次 9 增减变化”之“股权转让”，记入“未上市流通之募集法人股份”；该项转让的 73,661股（转增后为 110,492 股）法人股股权已列入上表“本次变动前”之“未上市流通之募集法人股份”中。2、股票发行与上市情况 股票种类：A 种股票 公司股票首次发行日期：1980 年 7 月 29 日 公司股票首次发行价格：人民币 1 元/股 公司股票首次发行数量：2,401 万普通股（国有股、法人股）公司股票再次发行日期：1986 年 8 月 8 日 公司股票再次发行价格：人民币 1 元/股 公司股票再次发行数量：2,960 万普通股（个人股）公司股票第三次发行日期：1992 年 8 月 15 日 公司股票第三次发行价格：人民币 3.5 元/股 公司股票第三次发行数量；3,000 万普通股（STAQ 法人股）公司股票上市日期：1995 年 11 月 28 日 获准上市交易量：3,536 万股 本公司送股情况：1990 年 12 月公司股东大会决议以送股形式分配红利，共送股2,510 万股；1996 年 5 月 31 日公司股东大会决议以送股形式分配 94、95 年度红利，共送股 42,426,900 股；1998 年 6 月 19 日股东大会决议以送股形式分配 1997 年度利润，共送股 18,385,005 股；2004 年 8 月，经四川舒卡特种纤维股份有限公司二 00 四年第一次临时股东大会批准，以资本公积金转增股本每 10 股转增 5 股，共转增股本 101，117，538 股，公司现有股本 303，352，615 股。公司内部职工股情况：报告期内，公司未发行内部职工股。10 3、股东情况介绍：（1）报告期末公司股东总数 8，074 户。（2）持有公司股份前 10 名股东的持股情况（截止 2004 年 12 月 31 日）。股 东 名 称 年初持股数（股）年末持股数（股）占总股本 比例 股份性质 江苏双良科技有限公司 22，966，18890，998，1652999 法人股 常州智胜投资发展有限公司 11，166，41516，749，6235.52 法人股 西藏自治区国有资产经营公司 7，736，08611，604，1293.83 国有股 四川天成金银制品金店 2，341，6443，512，4661.16 法人股 阿坝州经济技术协作开发总公司 2，310，0843，465，1261.14 国有股 上海晋泰投资有限公司 2，200，0003，300，000 1.09 法人股 甘孜藏族自治州人民政府驻成都办事处 2，012，6703，019，005 1.00 国有股 成都天进信息咨询有限公司 1，958，6082，937，912 0.97 法人股 上海利皆达高科技有限公司 1，900，0002，850，000 0.94 法人股 中国钢铁炉料西南公司 1，776，7882，665，182 0.88 法人股 注：A、持有本公司 5%以上股权的股东是江苏双良科技有限公司和常州智胜投资发展有限公司（法人股），其所持有的股份报告期内无质押行为。B、以上股东中，西藏自治区国有资产经营公司、阿坝州经济技术协作开发总公司、甘孜藏族自治州人民政府驻成都办事处所持有的股权为国有股。C、本公司前 10 名股东之间不存在关联关系。（3）报告期内，江苏双良科技有限公司受让成都市国有资产投资经营公司持有的本公司国有股 37,699,255 股，占公司总股本比例为 18.64，已于 2004 年 4 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户手续，江苏双良科技有限公司成为本公司第一大股东，共计持股 60,665,443 股(占公司总股本比例为 29.99%),2004年 9 月，公司实施转增股本后，持股 90,998,165 股。公司控股股东江苏双良科技有限公司，成立于 1992 年 12 月 1 日，法人代表缪双大，11 注册资本 3 亿元人民币，主营制造、加工、销售空调系列产品，停车设备及配套产品；研发、开发、销售智能化全自动空调、锅炉控制软件系统及远、近程联网控制系统、销售自产产品。江苏双良科技有限公司的股东为江阴国际大酒店有限公司、江苏双良停车设备有限公司、缪双大先生、江荣方先生、缪敏达先生、缪黑大先生、缪敖大先生、马福林先生。其中江阴国际大酒店有限公司持有该公司 36.67%的股权，江苏双良停车设备有限公司持有30%的股权，缪双大持有13.33%的股权、江荣方持有5.33%的股权、缪敏达持有4.33%的股权、缪敖大持有 3.68%的股权、缪黑大持有 3.33%的股权、马福林持有 3.33%的股权。双良集团持有江阴国际大酒店有限公司 75%的股权；缪双大先生、江荣方先生、缪敏达先生、缪黑大先生、缪敖大先生、马福林先生、高云兴等八人持有双良集团 100%的股权；缪双大先生、江荣方先生、缪敏达先生、缪黑大先生、缪敖大先生、马福林先生等七人持有江苏双良停车设备有限公司 100%的股权。江苏双良科技有限公司的终极控股股东为缪双大先生、江荣方先生、缪敏达先生、缪黑大先生、缪敖大先生、马福林先生。江苏双良科技有限公司的实际控制人为缪双大先生。缪双大先生简历：男，现年 53 岁，江苏双良集团有限公司董事长兼总经理。1983年创立江阴溴冷机厂，为双良集团主要创办人。现兼任四川舒卡特种纤维股份有限公司董事。12（4）报告期内，本公司第二大股东其持有的本公司 11,166,415 股法人股常州智胜投资发展有限公司持有的本公司 11,166,415 股法人股（占总股本 5.52），2004 年 9月，公司实施转增股本后，持股 16,749,623 股。常州智胜投资发展有限公司成立于 2003 年 8 月，注册资本 6000 万元；法定代表人本公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图 缪双大 江荣方 缪敏达 缪敖大 缪黑大 马福林 高云兴 江 苏 双 良 集 团 有 限 公 司 江阴国际大酒店有限公司江苏双良停车设备有限公司 江苏双良科技有限公司 13.33%5.33%4.33%3.68%3.33%3.33%38%15%12%9%9%4%9%36.67%33.33%30%100%45%15%10%10%10%10%100%四川舒卡特种纤维股份有限公司 29.99%75%江苏双良科技有限公司 13 洪复胜，股东：洪复胜、徐晓艳；公司注册地常州市新北区农机机电市场 A405；经营范围：对工业企业的投资，企业管理咨询，投资咨询。（5）前十名流通股股东持股及关联情况 股 东 名 称 年末持股数（股）股份种类 内蒙古新生力投资发展有限责任公司 2，420，607A 股 北京联横信管理咨询有限公司 1，620，439A 股 乔付业 1，299，300A 股 内蒙古包头市同利投资有限责任公司 1，014，540A 股 深圳市威特贸易有限公司 1，005，997A 股 郑书然 337，750A 股 奉友谊 315，000A 股 贾秉忠 307，900A 股 宋远岑 287，500A 股 宋以法 279，000A 股 前十名流通股股东关联关系不详。五、董事、监事、高级管理人员及员工情况 五、董事、监事、高级管理人员及员工情况（一）董事、监事、高级管理人员 1、基本情况表：姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持 股数 年末持股数 李峰林 董事长 男 46 03.02.28-05.06.28 0 0 程高潮 副董事长、总经理 男 48 03.02.28-05.06.28 0 0 李文龙 监事会主席 男 39 03.02.28-05.06.28 0 0 缪双大 董事 男 52 03.02.28-05.06.28 0 0 江荣方 董事 男 54 03.02.28-05.06.28 0 0 马福林 董事 男 40 03.02.28-05.06.28 0 0 牛福元 董事、副总经理 男 36 03.04.15-05.06.28 0 0 唐泽平 董事 男 46 02.06.28-05.06.28 0 0 洪复胜 董事 男 41 04.05.25-05.06.28 0 0 张洪发 独立董事 男 34 03.02.28-05.06.28 0 0 邢伯龙 独立董事 男 52 03.04.15-05.06.28 0 0 徐鹏展 独立董事 男 59 03.04.15-05.06.28 0 0 关 伟 独立董事 男 42 03.04.15-05.06.28 0 0 程小凡 副总经理 男 44 02.06.28-05.06.28 0 0 14 杨 林 副总经理 男 51 03.03.14-05.06.28 0 0 倪 华 监事 女 45 02.06.28-05.06.28 0 0 李 弥 监事 女 42 02.06.28-05.06.28 0 0 罗亦弟 董事会秘书 男 59 02.06.28-05.06.28 0 0 2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。董 事、监 事、主 管 人员姓名 职务 主要工作经历 除股东单位外的其他单位任职或兼职情况 李峰林 董事长 1999 年取得南京农业大学硕士研究生资格，高级经济师，历任农业银行江苏响水支行行长，农行江苏省分行国际业务部总经理，农行无锡分行行长，江苏双良集团有限公司副总裁，现任四川舒卡特种纤维股份有限公司董事长 无 程高潮 副董事长、总经理 1978.12-1984.11 成都科学仪器厂工会干事、团委书记、政治处副主任 1984.11-1988.04 成都市委工交政治部宣传处处长 1988.04-1993.02 成都市监察局政研处处长、执法处处长 1993.02-1996.07 成都市委工交政治部副主任 1998.12-2004.06 成都蜀都大厦股份有限公司党委书记、董事长、总经理 2004.06-今 四川舒卡特种纤维股份有限公司党委书记、副董事长、总经理 无 缪双大 董事 1983 年创立江阴溴冷机厂，现任江苏双良集团有限公司董事长兼总裁、江苏双良科技有限公司董事长 江苏双良集团有限公司 董事长、总裁 江苏双良空调设备股份有限公司 董事 江苏双良锅炉有限公司 董事 江苏澄利投资咨询有限公司 董事长 江苏双良停车设备有限公司 董事 江阴国际大酒店有限公司 董事 江苏双良技术服务有限公司董事 江阴市双良玻璃钢冷却塔有限公司 董事 江苏双良特种纤维有限公司 董事长 江阴舒卡纤维有限公司 董事长 江阴利士德化工有限公司 董事长 江阴华顺新材料投资有限公司 董事长 江荣方 董事 江苏双良集团有限公司创始人之一，历任江阴溴冷机厂副厂长，江苏双良集团董事、总经理，江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司董事、副总经理，现任江苏双良空调设备股份有限公司董事、总经理、江苏双良科技有限公司董事 江苏双良集团有限公司 董事 江苏双良空调设备股份有限公司 董事、总经理 江苏双良锅炉有限公司 董事 江苏澄利投资咨询有限公司 董事 江苏双良停车设备有限公司 董事 江阴国际大酒店有限公司 董事 江苏双良技术服务有限公司 董事 江苏双良特种纤维有限公司 董事 江阴舒卡纤维有限公司 董事 江阴利士德化工有限公司 董事 江阴华顺新材料投资有限公司 董事 马福林 董事 江苏双良集团有限公司共同创办人。1986 年1988年在北京冷冻机厂工作，1988 年加入江阴市溴冷机江苏双良集团有限公司 董事 江苏双良锅炉有限公司 董事 15 厂，现任江苏双良集团董事、副总裁、江苏双良科技有限公司董事 江苏澄利投资咨询有限公司 董事 江苏双良停车设备有限公司 董事长 江苏双良技术服务有限公司 董事长 江阴市双良玻璃钢冷却塔有限公司 董事江苏双良特种纤维有限公司 董事 江阴舒卡纤维有限公司 董事 江阴利士德化工有限公司 董事 牛福元 董事 历任广东东莞力勤塑料有限公司财务课课长、管理部经理、广东东莞奥士达玻璃钢制品厂副厂长、双良集团审计部经理、江苏双良空调设备有限公司监事会主席，现任四川舒卡特种纤维股份有限公司副总经理兼财务总监 无 李文龙 监 事 会 主席 历任中国建设银行无锡利港电厂支行副行长、江苏双良集团有限公司副总裁、江苏双良科技有限公司董事、总经理。无 邢伯龙 独立董事 1980 年 09 月 江苏省纺织工业厅基建处 助理工程师1983 年 江苏省纺织工业规划建设处副处长 1992 年 09 月 江苏省纺织工业设计研究院 院长 1997 年 01 月江苏省纺织总会 副会长（副厅）、江苏省纺织（集团）总公司副总经理 2000 年 06 月 江苏省纺织（集团）总公司 副总经理（副厅）2003 年 02 月 江苏省纺织工业协会 副会长、江苏省纺织工业设计研究院 院长 中国纺织勘察设计协会第四届理事会 副理事长 中 国 产 业 纺 织 品 协 会 第 一 届 理 事 会 副理事长 江苏省纺织机械器材协会理事长 江苏省信息化带动工业化专家组专家 江苏省工业发展规划专家咨询委员会 专家 关伟 独立董事 2003.11-中国人民大学商学院教授、党委书记、企业关系发展中心主任 2000.11-2003.11 中国人民大学发展规划处处长、南方校区（珠海）建设工作委员会副主任、财金学院教授 1991.12-2000.11 中国人民大学财政金融学院副教授、党总支书记 江苏双良空调股份公司独立董事 张洪发 独立董事 1986 年 9 月至 1993 年 9 月 江苏省广播电视大学任教 1993 年 10 月至 1998 年 5 月 江苏会计师事务所从事社会审计工作 1998 年 6 月至今 江苏省注册会计师协会从事注册会计师行业管理工作 兼任双良空调设备股份公司、春兰空调设备股份公司独立董事 徐鹏展 独立董事 1963.9-1979.5 江苏国营琼港农场工作 1979.5-2001.11 中国建设银行无锡分行行长 2001.11-今 无锡普润投资担保有限公司总经理 无锡普润投资担保有限公司总经理、无锡担保业协会会长 洪复胜 董事 1984 年 7 月-1994 年 4 月，在南京第一轻工业局人教处、团委、宣传处等部门工作。其中：1986 年 7 月-1991 年 7 月，在东南大学机械制度工艺与设备专业学习，获得大学文凭和学士学位证书1994 年 5 月-2003 年 7 月，在南京振宁高新技术开发公司和南京新振宁建材有限公司从事销售工作 2003 年 8 月，成立常州智胜投资发展有限公司，任法人代表 无 唐泽平 董事 1982 年 5-1987 年 6 月，西藏昌都地区机械厂厂长、支部书记 1987 年 8 月-1999 年 5 月 西藏昌都地区水泥厂厂长、党委书记 1999 年 8 月至今，西藏自治区国有资产经营公司董事长 四川舒卡纤维股份公司 董事 西藏藏药股份有限公司 副董事长 西藏（香港）藏通公司 董事 上海西藏大厦股份公司 董事 成都华西普济医院 董事 杨林 副总经理 1988.10-1997.09 成都汽拖工业公司任主任科员、宣传处长、法律顾问室主任、监察室主任、纪委副书记无 16 1997.09-2004.06 成都蜀都大厦股份有限公司党办主任、党委委员、监事、总经理助理、董事、副总经理 2004.06-今 四川舒卡特种纤维股份有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、工会代主席 程小凡 副总经理 1983.06-1993.02 成都三电公司计划处、规划处副处长、市场发展部主任 1993.02-1998.12 成都三电公司总经理特别助理、副总经理、常务副总经理 1998.12-2004.06 成都蜀都大厦股份有限公司党委委员、董事、副总经理 2004.06-今 四川舒卡特种纤维股份有限公司党委委员、副总经理 无 倪华 监事 1982.07-1988.02 成都有色金属压延厂工作，先后任科研所副所长、组织科副科长、政治处主任 1988.02-2001.02 成都蜀都大厦股份有限公司投资项目咨询服务公司公司工程师、人事劳资处业务主任、纪检办主任兼党办副主任、监事、纪委委员 2001.02-2004.08 成都蜀都大厦有限公司人力资源部主任、监事、纪委委员 2004.08-今 四川舒卡特种纤维股份有限公司人力资源部主任、监事、纪委委员 无 李弥 监事 88 年 5 月至 2004 年 8 月 成都蜀都大厦股份有限公司（后更名为四川舒卡特种纤维股份有限公司），其中：1988.5-1993.3 公司筹建处主办会计 1993.4-1996.5 公司财务中心主办会计 1996.6-2000.8 公司审计部副主任 2000-2004.8 财务中心副主任兼审计部主任 2004.9-2004.12 审计部主任 四川蜀都大厦有限责任公司监事 四川华力集团股份有限公司（参股 200 万）监事 罗亦弟 董 事 会 秘书 1980.10-1986.11 四川宜宾电声器材厂任副厂长、厂长 1986.11-1988.05 宜宾市机械电子工业局局长兼党委书记 1988.05-1994.08 成都经济技术开发公司投资部副经理 1994.08-1998.08 成都蜀都大厦股份有限公司计划部副主任、发展部主任、总经理助理 1998.08-现在 四川舒卡特种纤维股份有限公司董事 会 秘 书 兼 任 董 事 会 办 公 室 主 任，其 中：2000.1-2004.12 任四川舒卡特种纤维股份有限公司党委委员 无 3、公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员实行岗位工资制。在公司领取报酬的8 名董事、监事、高级管理人员年报酬总额为 48.2706 万元。董事缪双大、江荣方、马福林、唐泽平、洪复胜，监事会主席李文龙不在公司领取报酬，在各自所在的单位领取报酬；独立董事津贴为每年 3 万元（含税），独立董事在各自所在的单位领取报酬；其余董事、监事、高级管理人员年报酬在 3 万元至 4 万元 17 的有 1 人，4 万元至 5 万元的有 2 人,5 万至 6 万元的有 3 人，6 万元至 8 万元的有 2 人。金额最高的前三名董事的年度报酬总额为 22.73 万元，金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为 20.29 万元。4、聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况：经二 OO 二年六月二十八日年度股东大会通过，聘任罗亦弟为公司董事会秘书。（二）公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况 本公司员工总数 432 人，其中大专文化程度 118 人，占 27.31%；本科生 33 人,占7.64%；研究生 7 人，占 1.62%；具有初级职称资格 33 人，占 7.64%；中级职称资格的56 人，占 12.96%；高级职称资格 9 人，占 2.08%；专业构成为经营销售生产人员 214人，财务人员 34 人，行政人员 47 人，后勤服务人员 132 人，离退休职工 157 人。六、公司治理结构 六、公司治理结构（一）公司治理结构现状及差异 公司严格按照上市公司治理准则、公司法、证券法、中国证监会有关法规和深圳证券交易所股票上市规则的要求，不断完善公司法人治理结构，加强规范运作，认真履行信息披露义务。公司制定并实施了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、信息披露制度、独立董事工作制度、监事会议事规则、投资者关系管理制度，公司的治理结构现状基本上符合上市公司治理准则的要求。本公司 董事会战略与投资决策委员会工作细则、董事会审计委员会工作细则、总经理工作细则已于二 00 五年三月六日经本公司五届董事会二十五次会议审议通过，开始实施。并于该次董事会审议通过成立了董事会审计委员会、董事会战略与投资决策委员会。关联交易决策制度、本公司对外投资管理制度已于二 00 五年三月六日经本 18 公司五届董事会二十五次会议审议通过，待提交下次股东大会审议。公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、监事会议事规则修改意见已于二 00 五年三月六日经本公司五届董事会二十五次会议审议通过，待提交下次股东大会审议。（二）独立董事履行职责情况（1）独立董事人数达到董事总人数的三分之一。公司独立董事履行了尽职、勤勉义务，准时参加年度内公司董事会，按照证监会、深交所及公司公司章程、独立董事工作制度的有关规定发表独立意见，正常行使了职权。（2）独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 关 伟 10 10 无 无 张洪发 10 10 无 无 徐鹏展 10 10 无 无 邢伯龙 10 10 无 无 （3）报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。（三）公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面的分开情况 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，董事长、经理人员、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作，并在公司领取薪酬，未在控股股东单位兼职。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司与大股东之间产权关系明确，公司拥有完整的资产权，具有独立完整的业务和自主经营能力，拥有独立的财务部门，建立了独立完整的财务核算体系和资金管理体系以及财务管理制度，独立行使财务决策和资金调度。公司独立在银行开户。七、股东大会简介 七、股东大会简介 19 报告期内，公司召开三次股东大会，即二 00 三年年度股东大会、二 OO 四年第一次临时股东大会、二 00 四年第二次临时股东大会，会议有关情况如下：1、二 OO 三年年度股东大会由董事会负责召集，会议通知和增加股东大会议案的公告分别以公告方式刊登于二 OO 四年四月二十二日和二 OO 四年五月十一日证券时报和 中国证券报。会议于二 OO 四年五月二十五日上午十时在成都蜀都大厦北六楼会议中心举行，到会股东 23 名，代表股权 93,621,957 股，占公司总股本 46.1%。大会审议通过了如下事项：(1)公司 2003 年度董事会工作报告;(2)公司 2003 年度监事会工作报告;(3)公司 2003 年年度财务决算的说明;(4)公司 2003 年年度利润分配方案;(5)公司以盈余公积和资本公积弥补亏损的议案;(6)公司 2003 年年度报告及摘要;(7)公司更名及修改公司章程;(8)选举洪复胜先生为公司董事会成员;(9)公司股东大会议事规则;四川英捷律师事务所杨建民律师见证本次股东大会并出具了法律意见书，认为本公司 2003 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序合法有效,股东大会决议公告刊登在二 OO 四年五月二十六日证券时报和中国证券报上。2、二 OO 四年第一次临时股东大会由董事会负责召集，会议通知以公告方式刊登于二 OO 四年七月二十四日证券时报和中国证券报。会议于二 OO 四年八月二十六日上午十时在成都蜀都大厦北六楼会议中心举行，到会股东16名，代表股权88,382,605股，占公司总股本 43.70%。大会审议通过了资本公积转增股本议案。20 为了增加公司资本实力，拟实施本公司 2004 年中期资本公积转增股本，以 2004年 6 月末总股本 202,235,080.19 股为基数,每 10 股转增 5 股。按照上市公司股东大会规范意见要求，四川英捷律师事务所杨建民律师见证本次股东大会并出具了法律意见书，认为本公司 2004 年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序合法有效,股东大会决议公告同时刊登在二 OO四年八月二十七日证券时报和中国证券报上。3、二 OO 四年第二次临时股东大会由董事会负责召集，会议通知以公告方式刊登于二 OO 四年八月二十一日证券时报和中国证券报。会议于二 OO 四年九月二十一日上午十时在成都蜀都大厦北六楼会议中心举行，到会股东9名，代表股权124,857,518股，占公司总股本 41.16%。大会审议通过了如下事项：(1)、本公司控股的江苏双良特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的电力供应协议；(2)、本公司收购关联方江阴恒创科技有限公司持有的江阴舒卡纤维有限公司 60%股权的议案；(3)、江阴舒卡纤维有限公司与江