`2004年年度报告1北方国际合作股份有限公司二OO四年年度报告`2004年年度报告2第一节重要提示及目录目录一、重要提示-------------------------------------------------------2二、公司简介-------------------------------------------------------3三、会计数据和业务数据摘要-----------------------------------------4四、股本变动及股东情况--------------------------------------------5五、董事、监事、高级管理人员和员工情况-----------------------------8六、公司治理结构---------------------------------------------------15七、股东大会简介--------------------------------------------------17八、董事会报告----------------------------------------------------18九、监事会报告----------------------------------------------------27十、重要事项------------------------------------------------------28十一、财务报告----------------------------------------------------31十二、备查文件目录------------------------------------------------65重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事杨小青、刘建民因公出差未出席本次董事会，分别委托董事王金平、曾世贵代为行使表决权。中瑞华恒信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长王晖、董事总经理李建民、财务总监翟斌保证本年度报告中财务数据真实、完整。`2004年年度报告3第二节公司基本情况简介（一）公司的法定中文名称：北方国际合作股份有限公司公司的法定英文名称：NORINCOINTERNATIONALCOOPERATIONLTD.（二）公司法定代表人：王晖（三）公司董事会秘书：黄茜华证券事务代表：贺黎联系地址：深圳市福田区天安数码城创新科技广场B座910-912室邮政编码：518040电话：0755-83433389传真：0755-83433331电子信箱：bfgj88@126.com（四）公司注册地址：深圳市福田区天安数码城创新科技广场B座9层公司办公地址1：北京广安门南街甲12号北方大厦18-19层邮政编码：100053公司办公地址2：深圳市福田区天安数码城创新科技广场B座9层邮政编码：518040公司国际互联网网址：www.norinco-intl.com电子信箱：bfgj88@126.com（五）公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：www...
