��������������������������������������湖北广济药业股份有限公司2004年度报告-2-重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。何祥兴先生和夏茂先生由于工作原因分别授权委托何谧先生和邢峻恺先生代为出席会议并行使表决权，胡建华先生未出会议亦未授权委托其他董事代为出席会议。公司董事长何谧先生、财务总监欧阳建军女士、财务部经理王琼女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。目录第一章公司基本情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3第二章会计数据和业务数据摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4第三章股本变动及股东情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯8第五章公司治理结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯14第六章股东大会情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯16第七章董事会报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯17第八章监事会报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯25第九章重要事项⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯26第十章财务报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯28第十一章备查文件目录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯69湖北广济药业股份有限公司2004年度报告-3-第一章公司基本情况简介一、法定中文名称：湖北广济药业股份有限公司英文名称：HUBEIGUANGJIPHARMACEUTICALCO.,LTD.英文名称缩写：GUANGJIPHARMA.二、法定代表人：何谧先生三、董事会秘书：汪宏勇先生联系地址：湖北省武穴市江堤路1号电话：0713-6216068传真：0713-6212108电子信箱：stock@guangjipharm.com四、注册地址：湖北武穴市江堤路1号办公地址：湖北省武穴市江堤路1号邮政编码：435400公司网址：http://www.guangjipharm.com公司电子信箱：stock@guangjipharm.com五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》登载公司年报的国际互联网址：http://www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点：公司证券部六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：广济药业股票代码：000952七、其他有关资料：公司变更注册登记日期：2002年5月15日，地点：湖北省工商局；企业法人营业执照注册号：4200001000012；税务登记号码：421182707016110；公司聘请的会计...
