000777_2005_中核科技_中核科技2005年年度报告_2006-03-28.pdf

中核苏阀科技实业股份有限公司 （2005 年度）（2005 年度）年 度 报 告 中核苏阀科技实业股份有限公司 中核苏阀科技实业股份有限公司 董事会 董事会 二 OO 六年三月二 OO 六年三月中核苏阀科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。董事会应到董事 12 人，实到董事 11 人。其中刘焕冰董事因工作原因未能出席会议，委托许红超董事出席会议并行使表决权。董事会应到董事 12 人，实到董事 11 人。其中刘焕冰董事因工作原因未能出席会议，委托许红超董事出席会议并行使表决权。中兴宇会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。中兴宇会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长邱建刚、总会计师袁德钢及会计机构负责人陆振学声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。公司董事长邱建刚、总会计师袁德钢及会计机构负责人陆振学声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目目 录录 一、公司基本情况简介 3 二、会计数据和业务数据摘要 3 三、股本变动及股东情况 4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 6 五、公司治理结构 10 六、股东大会情况简介 11 七、董事会报告 12 八、监事会报告 15 九、重要事项 16 十、财务会计报告 18 十一、备查文件 53 2.中核苏阀科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 中核苏阀科技实业股份有限公司 中核苏阀科技实业股份有限公司 二五年年度报告 二五年年度报告 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 公司的法定中、英文名称及缩写 公司中文名称：中核苏阀科技实业股份有限公司 公司英文名称：SUFA Technology Industry Co.,Ltd.,CNNC.公司英文名称缩写：SUFA 公司法定代表人：孙勤 公司董事会秘书：张清旭 联系地址：江苏省苏州市珠江路 501 号中核苏阀科技实业股份有限公司董事会秘书室 联系电话：（0512）66672245 电话传真：（0512）67526983 公司注册及办公地址：苏州市新区珠江路 501 号 公司邮政编码：215011 公司电子信箱： 公司国际互联网网址：http:/ 公司选定的信息披露报纸名称：证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：中核苏阀科技实业股份有限公司董事会秘书室 公司股票上市地：深圳证券交易所 公司股票简称：中核科技 公司股票代码：000777 公司首次注册登记日期：1997 年 7 月 2 日 注册登记地点：中华人民共和国国家工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：1000001002696 公 司 税 务 登 记 号：320508100026961 公司聘请的会计师事务所名称：中兴宇会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地点：北京西长安街 88 号首都时代广场 818 号 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 二五年度主要会计数据和财务指标二五年度主要会计数据和财务指标 1、本年度会计数据、本年度会计数据 单位：元 项 目 项 目 2005 年度 2005 年度 项 目 项 目 2005 年度 2005 年度 利润总额 14,400,422.08投资收益 5,455,579.61净利润 11,733,778.40补贴收入 200,000.00扣除非经常性损益后的净利润 10，047，419.59营业外收支净额 9,723.61主营业务利润 80,821,501.96 经营活动产生的现金流量净额 63,754,155.20其他业务利润 1,088,538.46 现金及现金等价物净增加额 38,096,539.80营业利润 8,735,118.86说明：扣除的非经常性损益项目及涉及金额：3.中核苏阀科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 项 目 项 目 金额 金额 补贴收入 200,000.00 减值准备转回 1,509,515.74 营业外收支净额 9,723.61 偶然性所得负担的税金（减项）32,880.54 合计 1,686,358.81 2、近三年主要会计数据和财务指标、近三年主要会计数据和财务指标 单位：元 项 目 项 目 单位单位 2005 年度 2005 年度 2004 年度 2004 年度 2003 年度 2003 年度 主营业务收入 元 332,381,140.70302,781,609.69244,276,361.76 净利润 元 11,733,778.406,684,730.772,241,228.51 总资产 元 507,611,398.52431,978,681.44441,253,323.19 股东权益（不含少数股东权益）元 288,084,092.57276,113,248.74269,268,096.54 每股收益（摊薄）元/股 0.06980.03980.0133 每股收益（加权）元/股 0.06980.03980.0133 扣除非经常性损益后的每股收益（摊薄）元/股 0.05980.03710.0057 扣除非经常性损益后的每股收益（加权）元/股 0.05980.03710.0057 每股净资产 元/股 1.71481.64351.6028 调整后的每股净资产 元/股 1.69411.56491.5275 每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 0.37950.14110.0796 净资产收益率（摊薄）%4.072.420.83 净资产收益率（加权）%4.162.450.82 扣除非经常性损益后的净资产收益率（摊薄）%3.492.260.35 扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权）%3.562.280.35 注：注：上述所列财务指标均按中国证券监督管理委员会规定的计算公式计算。2.调整前（后）指公司会计政策、会计估计变更追溯调整前（后）的会计数据。3、利润表附表、利润表附表 净资产收益率%净资产收益率%每股收益（元）每股收益（元）2005 年度利润 2005 年度利润 全面摊薄 全面摊薄 加权平均 加权平均 全面摊薄 全面摊薄 加权平均 加权平均 主营业务利润 28.05%28.64%0.4811 0.4811 营业利润 3.03%3.10%0.0520 0.0520 净利润 4.07%4.16%0.0698 0.0698 扣除非经常性损益后的净利润 3.49%3.56%0.0598 0.0598 报告期内股东权益变动情况报告期内股东权益变动情况 单位：元 项 目 项 目 期初数 期初数 本期增加 本期增加 本期减少 本期减少 期末数 期末数 变动原因 变动原因 股本 168,000,000.00 168,000,000.00 资本公积 61,133,399.42 237,065.4361,370,464.85 参股公司资本公积增加 盈余公积 29,018,050.50 2,336,804.8631,354,855.36 净利润提取 其中：法定公益金 9,740,837.42 1,168,402.8610,909,239.85 净利润提取 未分配利润 17,961,798.82 11,733,778.402,336,804.8627,358,772.36 实现利润及提取盈余公积 股东权益合计 276,113,248.74 11,733,778.402,336,804.86288,084,092.57 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 股本变动情况股本变动情况 1、二五年度公司股份变动情况表 本次变动增减（+，）期初数 配 股送 股 公积金转 股其 他 小 计 期末数 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 、募集法人股 、内部职工股 100,800,000100,800,000 100,800,000100,800,000 4.中核苏阀科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 、境内上市的外资股 、境外上市的外资股 、其他 已上市流通股份合计 100,800,00067,200,00067,200,000100,800,00067,200,00067,200,000三、股份总数 168,000,000 168,000,000注注:期末数已上市流通股份中高级管理人员所持股份 54560 股，按有关规定暂时冻结。2、股票发行与上市情况、股票发行与上市情况 至本报告期末，公司前三年无股票发行情况。本报告期内公司无送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市等事宜。本报告期内，根据国家国有资产监督管理委员会国资产权函（2005）410 号关于中核苏阀科技实业股份有限公司国有股权划转有关问题的批复，同意将中国核工业集团公司苏州阀门厂持有的中核苏阀科技实业股份有限公司 10080 万股国有法人股中的 5880 万股划转给中国核工业集团公司公司，此次转让为行政无偿划转，苏州阀门厂为中核集团的全资国有企业。在此次划转前苏州阀门厂占公司总股本 16800 万股的 60%的股权为第一大股东。本次划转后仍占公司总股本的 25%的股权将退为第二大股东。因尚未完成最后过户手续，故本报告期内股本未发生变化。股东情况股东情况 1、截至 2005 年 12 月 31 日，公司股东总数为 37389 户。其中国有法人股股东 1 户，公司上市流通股份中高管股股东 8 户，社会公众股股东 36,534 户。、截至 2005 年 12 月 31 日，公司股东总数为 37389 户。其中国有法人股股东 1 户，公司上市流通股份中高管股股东 8 户，社会公众股股东 36,534 户。2、截至 2005 年末前 10 名股东、前 10 名流通股股东持股表、截至 2005 年末前 10 名股东、前 10 名流通股股东持股表 股东总数 37,389 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 中国核工业集团公司苏州阀门厂 国有股东 60.00%100,800,000100,800,0000陈礼生 其他 0.45%760,52800桂林 其他 0.42%711,98900张海燕 其他 0.20%337,89000刘志涛 其他 0.17%285,30000吴琦 其他 0.16%266,63200易煌丁 其他 0.13%219,20000沈丽娟 其他 0.12%206,00000袁增庆 其他 0.12%200,00000孔巍 其他 0.11%180,52000 前 10 名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 种类（A 股或其它）陈礼生 760,528A 桂林 711,989A 张海燕 337,890A 刘志涛 285,300A 吴琦 266,632A 易煌丁 219,200A 沈丽娟 206,000A 袁增庆 200,000A 5.中核苏阀科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 孔巍 180,520A 冯玉红 170,200A 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国核工业集团公司苏州阀门厂为本公司控股股东,与上述前 10 名股东不存在关联关系,也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人;未知上述股东间是否属于一致行动人。3、本公司控股股东情况：、本公司控股股东情况：（1）公司控股股东：中国核工业集团公司苏州阀门厂。持国有法人股（1）公司控股股东：中国核工业集团公司苏州阀门厂。持国有法人股108,000,000股，占总股本 60。股，占总股本 60。法定代表人：杨同兴 成立时间：1981 年 10 月 27 日 注册资本：3100万元 注册地点：苏州市人民路 2114 号。经营范围：工业管道阀门制造。兼营：金属制品研制、其他机电产品制造、加工；经营本企业生产产品的出口业务及生产与科研所需的原辅材料、设备、仪器仪表与相关技术的进口业务；开展本企业对外合资合作生产及“三来一补”业务；汽车货运；固定资产租赁；产品研制、设计、开发的咨询服务。（2）中国核工业集团公司苏州阀门厂的控股股东或实际控制人情况：（2）中国核工业集团公司苏州阀门厂的控股股东或实际控制人情况：公司控股股东中国核工业集团公司苏州阀门厂的实际控制人单位：中国核工业集团公司 法定代表人：康日新 成立时间：1999 年 6 月。注册资本：1998738 万元 注册地点：北京市西城区三里河南三巷一号。经营范围：核燃料、核材料、铀产品以及相关核技术的生产、专营；核军用产品、核电、同位素、核仪器设备的生产、销售；核设施建设、经营；乏燃料和放射性废物的处理处置；铀矿勘查、开采、冶炼；核能、核技术及相关领域的科研、开发、技术转让、技术服务；国有资产的投资、经营管理；自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外核工业工程及境内国际招标工程；上述境外工程报需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。兼营：机械、化工材料、电子设备、建筑材料、有色金属(须专项审批的除外)的销售。（3）公司实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（3）公司实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100%100%60%本报告期内，公司控股股东未发生变更事宜。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 基本情况基本情况 1、现任董事、监事、高级管理人员基本情况现任董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万是否在股东单位或其他关联单位领取 中国核工业集团公司中国核工业集团公司苏州阀门厂中核苏阀科技实业股份有限公司 6.中核苏阀科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 元）邱建刚 董事长 男 52 2005 年 12 月 16 日 至2007 年 8 月 10 日 0 0 0.00 是 高峻 副董事长 男 46 2004 年 8 月 10 日 至 2007 年 8 月 10 日 0 0 0.00 是 杨同兴 副董事长 男 51 2004 年 8 月 10 日 至 2007 年 8 月 10 日 8,9608,960 0.00 是 张天瑞 董事 男 39 2004 年 8 月 10 日 至 2007 年 8 月 10 日 0 0 0.00 是 陈鉴平 董事/总经理 男 46 2004 年 8 月 10 日 至 2007 年 8 月 10 日 2,0002,000 12.54 否 邵渭敏 董事 男 62 2004 年 8 月 10 日 至 2007 年 8 月 10 日 11,20011,200 3.00 否 许红超 董事 男 36 2004 年 8 月 10 日 至 2007 年 8 月 10 日 0 0 0.00 是 刘焕冰 董事 男 33 2004 年 8 月 10 日 至 2007 年 8 月 10 日 0 0 0.00 是 荣铁华 独立董事 男 67 2004 年 8 月 10 日 至 2007 年 8 月 10 日 0 0 5.33 否 刘 勇 独立董事 男 39 2004 年 8 月 10 日 至 2007 年 8 月 10 日 0 0 5.33 否 周家德 独立董事 男 63 2004 年 8 月 10 日 至 2007 年 8 月 10 日 0 0 5.33 否 王德忠 独立董事 男 44 2005 年 9 月 16 日 至 2007 年 8 月 10 日 0 0 1.00 否 丁淑英 监事会主席 女 41 2004 年 8 月 10 日 至 2007 年 8 月 10 日 0 0 0.00 是 臧秀荣 监事 女 50 2004 年 8 月 10 日 至 2007 年 8 月 10 日 0 0 0.00 是 杨华麟 监事 男 41 2004 年 8 月 10 日 至 2007 年 8 月 10 日 6,7206,720 0.00 是 杜纯勤 监事 女 31 2004 年 8 月 10 日 至 2004 年 8 月 10 日 0 0 0.00 是 刘虞生 职工监事 男 56 2004 年 8 月 10 日 至 2007 年 8 月 10 日 8,9608,960 0.00 是 张宗列 副总经理 男 51 2004 年 8 月 10 日 至 2007 年 8 月 10 日 8,9608,960 11.14 否 吴 辉 副总经理 男 45 2004 年 8 月 10 日 至 2007 年 8 月 10 日 0 0 10.95 否 柳建培 副总经理 男 36 2004 年 8 月 10 日 至 2007 年 8 月 10 日 0 0 10.60 否 彭新英 副总经理 男 40 2004 年 8 月 10 日 至 2007 年 8 月 10 日 10,00010,000 9.00 否 袁德钢 总会计师 男 52 2004 年 8 月 10 日 至 2007 年 8 月 10 日 6,7206,720 10.84 否 张清旭 董事会秘书 男 45 2004 年 8 月 10 日 至 2007 年 8 月 10 日 0 0 0.00 是 合计-63，520 63，520-85.06-注：以上董事、监事、高级管理人员年度内持股无变化。独立董事报酬总额中含上年未提取部分津贴。2、公司董事、监事在股东单位任职情况、公司董事、监事在股东单位任职情况 杨同兴先生：中国核工业集团公司苏州阀门厂厂长；杨华麟先生：中国核工业集团公司苏州阀门厂总会计师；刘虞生先生：中国核工业集团公司苏州阀门厂纪委书记、工会主席。现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情 7.中核苏阀科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 况况 1、董事1、董事 邱建刚邱建刚 1954 年生。大学本科学历。研究员级高级工程师。1996 年 7 月起任中核总计划与经营开发局副局长、中核房地产公司总经理；1999 年 6 月起任中核集团公司综合计划部主任；2004 年 11 起任中核集团公司总经理助理。现任公司董事长。高 峻 高 峻 1960 年生，大学本科学历。1999 年起任中国核工业集团公司政研体改部副处长、处长、副主任。现任公司副董事长。杨同兴杨同兴 1955 年生，大专学历。1999 年任苏州阀门厂副厂长、党委副书记，2004 年任苏州阀门厂厂长、党委副书记，2004 年 9 月起任苏州阀门厂厂长、党委副书记、中核苏阀科技实业股份有限公司副董事长。张天瑞张天瑞 1967 年生，大学本科学历。1999 年任中国核工业集团公司投资经营部公司管理处处长、政研体改部副处长，2003 年起任中国宝原工贸公司党组成员、副总经理。现任公司董事。陈鉴平 陈鉴平 1960 年生，大学本科学历。2000 年任中核苏阀科技实业股份有限公司常务副总经理，2003年任中核苏阀科技实业股份有限公司总经理，2004 年 3 月任苏州阀门厂副厂长、中核苏阀科技实业股份有限公司总经理。2004 年 6 月起任中核苏阀科技实业股份有限公司总经理。现任公司董事。邵渭敏邵渭敏 1944 年生，大专学历。1999 年任苏州阀门厂厂长、中核苏阀科技实业股份有限公司总经理、董事长，2003 年任中核苏阀科技实业股份有限公司董事长，2004 年 6 月任中核苏阀科技实业股份有限公司董事长。现任公司董事。许红超许红超 1970 年生，硕士研究生。1999 年任中国核工业集团公司投资经营部资产经营处副处长，2002年起任中国核工业集团公司政研体改部处长，2005 年起任中国核工业集团公司投资经营处处长。现任公司董事。刘焕冰 刘焕冰 1973 年生，大学本科学历。2002 年起任中国核工业集团公司财会部预算处副处长。现任公司董事。上述董事没有在其他单位任职或兼职情况。2、2、独立董事 独立董事 容铁华容铁华 1939 年生，大学本科学历，研究员级高级工程师。2000 年退休。现任公司独立董事。刘 勇刘 勇 1967 年生，大学本科学历，中国注册会计师、中国证券、期货特许注册会计师、中国注册资产评估师。2000 年起就职于江苏公证会计师事务所有限公司任董事、副主任会计师。现任公司独立董事。周家德周家德 1943 年生，大学本科学历，高级工程师、律师。2003 年起就职于江苏干将律师事务所律师。现任公司独立董事。王德忠王德忠 男，1962 年生。博士。1984 年起任沈阳市纸板厂教师；1989 年起任沈阳电力高等专科学校讲师；1994 年起任上海交通大学讲师；1995 年起任上海交通大学副教授；2001 年起任上海交通大学教授。2005 年 9 月起任公司独立董事。3、监事3、监事 丁淑英丁淑英 1965 年生，大学本科学历。1999 年任中国核工业集团公司审计部经贸审计处处长，2001 年任财务审计部投资项目审计处处长，2002 年任审计部投资项目审计处处长，2003 年起任中国核工业集团公司审计部副主任。现任公司监事会主席。臧秀荣 臧秀荣 1956 年生，大学本科学历。2000 年任中国宝原工贸公司安全生产综合管理部副主任，2003 年起任中国宝原工贸公司安全生产综合管理处副处长。现任公司监事。杨华麟杨华麟 1965 年生，大学本科学历。2000 年起任中国核工业集团公司苏州阀门厂财务处处长，2004 年起任苏州阀门厂总会计师。现任公司监事。刘虞生 刘虞生 1950 年生，大学本科学历。1999 年起任中国核工业集团公司苏州阀门厂纪委书记、工会主席、中核苏阀科技实业股份有限公司工会主席。现任公司监事。8.中核苏阀科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 杜纯勤杜纯勤 1975 年生，大学本科学历。2001 年起任中国核工业集团公司财会部投融资处、会计处主任科员。现任公司监事。上述监事没有在其他单位任职或兼职情况。4、其他高级管理人员4、其他高级管理人员 张宗列张宗列 1955 年生，大学本科学历，高级工程师。2000 年任苏州阀门厂总工程师，2003 年任苏州阀门厂、中核苏阀科技实业股份有限公司总工程师，2004 年起任中核苏阀科技实业股份有限公司副总经理兼总工程师。吴 辉吴 辉 1961 年生，大学本科学历，研究员级高级工程师。2000 年任中核苏阀科技实业股份有限公司副总经理，2004 年 3 月任苏州阀门厂副厂长、公司副总经理，2004 年起任公司副总经理。柳建培 柳建培 1970 年生，大学本科学历，高级工程师。2000 年任中核苏阀科技实业股份有限公司总工程师，2003 年起任公司副总经理。彭新英彭新英 1966 年生，大学本科学历，高级工程师。2000 年任中核苏阀科技实业股份有限公司工程技术部经理、装配车间主任、党支书，2003 年任中核苏阀科技实业股份有限公司美标公司筹建负责人、总经理，2004 年起任公司副总经理。袁德钢袁德钢 1954 年生，大专学历，会计师。1999 年起任公司总会计师。张清旭张清旭 1961 年生，大学本科学历，研究员级高级工程师。1999 年任中国宝原工贸公司副总工程师、工程技术经营部主任，2002 年任大连宝原核设备制造有限公司总经理兼党委书记，2004 年起任中国宝原工贸公司企业调整办公室处长。现任公司董事会秘书。上述高级管理人员没有在其他单位任职或兼职情况。年度报酬情况 年度报酬情况 1、报酬的决策程序：1、报酬的决策程序：公司董事、监事及高级管理人员报酬：根据公司 2003 年第一次临时股东大会决议通过关于公司高级管理人员薪酬管理和奖励的议案及公司第九次股东大会决议通过的关于董事和监事津贴制度的议案，公司董事、监事和高级管理人员据此领取相应薪酬。公司独立董事报酬：根据公司第九次股东大会决议通过的关于董事和监事津贴制度的议案：公司独立董事的年度津贴为 4 万元（含税）。2、现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额：2、现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额：现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额 85.06 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 23.2 万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 34.63 万元。3、报告期内，现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬的领取：3、报告期内，现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬的领取：公司董事、监事和高级管理人员共 23 人。邱建刚、高峻、杨同兴、张天瑞、许红超、刘焕冰、丁淑英、臧秀荣、杨华麟、刘虞生、杜纯勤、张清旭未在公司领取报酬。其余 11 人在公司领取报酬。年度报酬总额为 85.06 万元。其中：年度报酬 6 万元以下的 5 人；8 万元以上的 6 人。报告期内公司董事、监事和高级管理人员变动情况报告期内公司董事、监事和高级管理人员变动情况 报告期内，公司 2005 年第一次临时股东大会审议通过了增选独立董事的议案，会议增选王德忠先生为公司第三届董事会独立董事，其任期截至本届董事会到期日。相关决议刊登于 2005 年 9 月 16 日的证券时报。公司 2005 年第二次临时股东大会审议通过了孙勤先生请辞公司董事，增选邱建刚先生为公司董事的议案。公司第三届董事会第九次会议审议通过了选举邱建刚先生为公司董事长的议案。9.中核苏阀科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 相关决议刊登于 2005 年 12 月 17 日的证券时报。公司员工情况公司员工情况 截止 2005 年 12 月 31 日，公司正式在职职工 647 人。公司人员分类如表：类 别 生产人员 销售人员 技术人员 管理人员财务人员生产保障人员 人 数 372 37 69 138 16 15 百分比%57.5 5.7 10.7 21.3 2.5 2.3 公司职工按教育程度划分：类 别 研究生 本科 大专 高中及中专初中及以下 人 数 1 85 122 248 191 百分比 0.2 13.1 18.9 38.3 29.5 五、公司治理结构五、公司治理结构 公司治理的实际状况公司治理的实际状况 2005 年，公司严格按公司法、证券法、深圳证券交易所上市规则等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全现代企业制度，规范公司运作，加强公司的信息披露工作。积极组织有关人员学习各项法律法规及各项规范性文件，遵守信息披露规则，严格履行公司信息披露义务，保护投资者利益。对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司治理的实际情况基本符合要求。独立董事履行职责情况独立董事履行职责情况 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺 席（次）备 注 荣铁华 7 7 0 0 刘 勇 7 7 0 0 周家德 7 7 0 0 王德忠 3 3 0 0 2005 年 9 月增选为独立董事报告期内，公司独立董事认真履行法律、法规和公司章程所赋予的职权，出席董事会及股东大会，检查和指导公司生产经营工作，对公司关联交易、高级管理人员聘任发表独立意见，在董事会日常工作及重大决策中尽职尽责，维护了公司及全体股东的利益。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面的五分开情况公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面的五分开情况 1、人员、人员 本公司劳动用工、人事及工资管理均为独立体系。公司所有高级管理人员（董事会秘书除外）均在本公司领取薪酬。本公司严格根据上市公司规范运作要求设立职能部门，依照独立运作原则制定各部门规章制度以及业务规范流程。2、资产 2、资产 本公司对所属资产具有完整的所有权和管理权。公司与控股股东产权关系清晰，拥有独立的生产系统和配套设施，拥有独立的采购和销售系统。公司商标为控股股东苏州阀门厂拥有，公司根据与控股股东签署的注册商标使用许可合同享 10.中核苏阀科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 有使用权利。除苏州新区公司所在地外，公司其他生产经营场所的土地使用权为控股股东苏州阀门厂所有，公司与控股股东签署国有土地使用租赁合同享有使用权利。据本公司了解，公司已投资企业均拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产；拥有各自独立的采购和销售系统。3、财务 3、财务 本公司设有独立的财务部门，并严格按企业会计制度建立独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户。4、机构 4、机构 公司组织机构设置完全独立于控股股东，符合公司自身发展需求，并不断地在现代企业制度的规范中发展完善。5、业务 5、业务 公司主营业务为各类工业用阀门的设计、制造和销售。其经营业务独立于控股股东，拥有独立的采购、销售和生产系统，以及独立的生产经营和销售场所。公司具有独立完整的自主经营的能力。对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度 根据公司公司章程、董事、监事津贴制度和公司高级管理人员薪酬分配办法，以及公司的实际经营情况，公司通过内部审计制度，结合期中、年终考评对高级管理人员进行审计监督。同时，公司对高级管理人员执行岗薪工资加绩效奖励相结合的薪酬分配办法。由董事会薪酬与考核委员会负责对由董事会任命的高级管理人员的业绩，进行考核与薪酬发放。公司将进一步研究和建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介 报告期内，公司召开股东大会三次。会议情况如下：公司第九次股东大会公司第九次股东大会(2004 年年会年年会)公司第九次股东大会（2004 年年会）于 2005 年 4 月 28 日上午 9:00 在苏州市人民路 2114 号中国核工业集团公司苏州阀门厂会议室举行。会议由公司副董事长杨同兴先生主持。参加会议的股东（代理人）11 人，代表股份 100966820 股，占上市公司有表决权总股份的 60.099 ；社会公众股股东（代理人）10 人，代表股份 166820 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 0.248%。本次会议决议公告刊登于 2005 年 4 月 29 日的证券时报。公司公司 2005 年第一次临时股东大会年第一次临时股东大会 公司 2005 年第一次临时股东大会于 2005 年 9 月 15 日上午 9:00 在苏州市人民路 2114 号中国核工业集团公司苏州阀门厂会议室举行。会议由公司副董事长高峻先生主持。参加会议的股东（代理人）15 人，代表股份 101089624 股，占上市公司有表决权总股份的 60.172；社会公众股股东（代理人）15 人，代表股份 289624 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 0.431%。本次会议决议公告刊登于 2005 年 9 月 16 日的证券时报。公司公司 2005 年第二次临时股东大会年第二次临时股东大会 公司 2005 年第二次临时股东大会于 2005 年 12 月 16 日上午 9：00 在苏州市人民路 2114 号中国核工业集团公司苏州阀门厂会议室举行。会议由公司副董事长高峻先生主持。参加会议的股东（代理人）8 人，代表股份 100863520 股，占上市公司有表决权总股份的 60.038；社会公众股股东（代理人）11.中核苏阀科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 8 人，代表股份 63520 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 0.038%。本次会议决议公告刊登于 2005 年 12 月 17 日的证券时报。七、董事会报告七、董事会报告 公司经营情况公司经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况、主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务为各类工业用阀门的设计、制造和销售。公司主营业务收入、主营业务利润的构成 2005 年度，公司主营业务收入 33238.11 万元，比去年同比增长 9.78%，其中主营业务成本 25031.04万元，毛利率为 24.69%。实现主营业务利润 8082.15 万元。公司生产经营的主要产品和提供服务及其市场占有率 公司生产经营各类工业用阀门，目前生产的阀门品种有闸阀、平板闸阀、截止阀、止回阀、球阀、旋塞阀、蝶阀、隔膜阀、调节阀、保温夹套阀、高温高压电站阀、仪表阀和真空阀以及其他各种特殊要求的阀门，品种规格达 12000 个、30 多种不同材质，口径规格为 1/8 英寸52 英寸，阀门压力等级为 150 磅级2500 磅级，是国内生产阀门品种最多的生产企业。主营业务变化及其影响 本报告期内，公司主营业务没有发生变化。2、公司控股子公司及参股公司经营情况及业绩、公司控股子公司及参股公司经营情况及业绩 公司控股子公司经营情况及业绩公司控股子公司经营情况及业绩 苏阀进出口有限公司 注册资本 1000 万元，经营范围：产品及相关原辅材料、仪器设备进出口，总资产 5068.13 万元，净利润-30.80 万元。苏州苏阀达尔阀门有限公司 注册资本 1200 万元美元，经营范围：研发、生产属于机械新型环保阀门产品系列、并销售自产产品，总资产 7102.50 万元，净利润 58.79 万元。苏州中核苏阀鲍威尔实业有限公司 注册资本 150 万元美元，经营范围：研究、生产各种铸钢闸阀、截止阀、止回阀及相关产品、销售自产产品，总资产 2546.38 万元，净利润-19.65 万元。公司参股公司经营情况及业绩公司参股公司经营情况及业绩 单位：万元 经 营 情 况 企业名称 注册资本 经营范围 总资产净利润 本期贡献投资收益 占公司净利润比重 深圳市中核海德威生物科技有限公司 1206 万元 呼气试验试剂和检测仪器的研究与技术开发 3186404.87 72.87 6.21%苏州中核华东辐照有限公司 2320 万元 钴 60 工业辐照服务及技术开发 6761505.00 149.75 12.76%苏州中核苏阀国标阀门有限公司 1000 万元 研发、生产属于机械基础件的新型阀门产品，并销售自产产品。196419.25 7.70 0.65%湖州中核苏阀一新铸造有限公司 1000 万元 铸件制造、销售。190355.26 21.94 1.87%丹阳中核苏阀蝶阀有限公司 100 万美元 生产销售工业用各类蝶阀产品，研究、开发新型的蝶阀产品。2088404.50 161.80 13.79%3、主要供应商、客户情况 3、主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例为 24.17%，向前五名客户销售金额合计占公司销售总额的比例为 18.11%。4、经营中出现的问题与困难及解决方案、经营中出现的问题与困难及解决方案 应收账款总量有待进一步控制；质量控制环节还相对薄弱；管理工作不够细致。是公司 2005 年度经营中的重要问题。对策：推行公司全面预算管理，确保公司盈利目标；完善公司内部会计控制制度；加强公司资 12.中核苏阀科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 金管理、产品成本核算管理、子公司的财务管理；压缩不合理资金占用，改善财务状况，提升公司主营业务盈利能力。完善公司质量体系，加强生产现场及过程控制，不断提升产品质量。进一步改进内部管理，调整机构组织设置，积极贯彻扁平化管理模式；优化并认真贯彻公司的考核制度和方法，建立监督体系，严格按制度、程序办事，推进管理的科学化、