大同水泥股份有限公司DATONGCEMENTCO.,LTD大同水泥股份有限公司二〇〇四年度报告正文2005.04.20--1重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长葛晋生先生因公出未能出席会议，授权董事唐高先生行使表决权、独立董事白银泉先生因已提出辞职申请未出席会议。山西天元会计师事务所为本公司出具了有强调事项的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。公司董事长葛晋生先生由于公出无法签署年度报告及相关文本文件，授权副董事长唐高先生签署。公司董事长葛晋生、总会计师帖立国先生、计财部部长刘建云先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。目录第一节公司基本情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2第二节会计数据和业务数据摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3第三节股本变动及股东情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6第五节公司治理结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯10第六节股东大会情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11第七节董事会报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯12第八节监事会报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯19第九节重要事项⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯21第十节财务报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯24第十一节备查文件目录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯53--2第一节公司基本情况简介一、公司法定中文名称：大同水泥股份有限公司公司法定英文名称：DATONGCEMENTCO.,LTD缩写：DCC二、公司法定代表人：葛晋生三、公司董事会秘书：刘刚证券事务代表：陈雁峰联系地址：山西省大同市口泉电话：0352-40624460352-4062400传真：0352-4042623电子信箱：lg2600@sohu.com四、公司注册地址：山西省大同市口泉公司办公地址：山西省大同市矿区五法路一号邮政编码：037001公司国际互联网网址：http：∥www.dtshuini.com电子信箱：cyf2600@sohu.com五、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点：公司证券管理部六、公司股票上市地：深圳证券交易所股票简称：大同水泥股票代码：000673七、其他有关资料1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点首次注册登记日期：1997...
