000998_2005_隆平高科_G隆平2005年年度报告_2006-04-05.pdf

袁隆平农业高科技股份有限公司 二五年年度报告 二六年四月 隆平高科第三届董事会第七次会议资料之五 2005 年度报告 2第一节 重要提示及目录 第一节 重要提示及目录 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告已经湖南开元有限责任会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司董事青先国先生因公未能出席本次董事会，授权董事廖翠猛先生代为行使表决权。公司董事长伍跃时先生、总裁颜卫彬先生、财务负责人郭荣先生、会计机构负责人邹振宇先生声明：保证本年度报告中财务会计报告真实、完整。目 录 目 录 一、重要提示和目录2 二、公司基本情况简介3 三、会计数据和业务数据摘要4 四、股本变动及股东情况5 五、董事、监事、高级管理人员及员工情况9 六、公司治理结构 13 七、股东大会情况简介 14 八、董事会报告 15 九、监事会报告 23 十、重要事项 24 十一、财务会计报告 26 十二、备查文件 27 隆平高科第三届董事会第七次会议资料之五 2005 年度报告 3第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 一、公司名称 一、公司名称 中文名称中文名称：袁隆平农业高科技股份有限公司 英文名称英文名称：Yuan Longping High-tech Agriculture Co.,Ltd.英文缩写英文缩写：LPHT 二、公司法定代表人二、公司法定代表人：伍跃时 三、董事会秘书三、董事会秘书：彭光剑 证券事务代表证券事务代表：傅 千 联系地址联系地址：湖南省长沙市车站北路 459 号 邮 编邮 编：410001 电 话电 话：0731-2183880，2181658 传 真传 真：0731-2183859，2181758 电子信箱电子信箱： 四、公司注册地址：四、公司注册地址：长沙市芙蓉区远大二路马坡岭农业高科技园内 办 公 地 址 办 公 地 址：湖南省长沙市车站北路 459 号 邮 编邮 编：410001 公司国际互联网网址公司国际互联网网址：http/ 公司电子信箱公司电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸五、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报、上海证券报 刊登公司年度报告的国际互联网网址刊登公司年度报告的国际互联网网址： 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点：本公司行政法务部 六、公司股票上市交易所六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称股票简称：G 隆平 股票代码股票代码：000998 七、其他有关资料七、其他有关资料：1、公司首次注册登记时间公司首次注册登记时间：1999 年 6 月 30 日 登记地点登记地点：湖南省长沙市芙蓉区远大二路马坡岭农业高科技园 公司变更登记时间公司变更登记时间：2005 年 1 月 5 日 2、营业执照注册号营业执照注册号：4300001003987 3、税务登记号码税务登记号码：430104712192469 4、公司聘请的会计师事务所公司聘请的会计师事务所：湖南开元有限责任会计师事务所 办公地点办公地点：湖南省长沙市芙蓉中路 490 号 隆平高科第三届董事会第七次会议资料之五 2005 年度报告 4第三节 会计数据和业务数据摘要第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据：一、本年度主要会计数据：（单位：元）项 目 金 额 利润总额 58,125,610.18 净 利 润 28,205,530.82 扣除非经常性损益后的净利润 19,226,614.17 主营业务利润 231,424,678.34 其他业务利润 1,189,846.01 营业利润 61,501,289.85 投资收益 -5,101,283.00 补贴收入 7,815,781.89 营业外收支净额 6,090,178.56 经营活动产生的现金流量净额 119,049,530.43 现金及现金等价物净增加额 269,624,899.62 注：扣除非经常性损益的项目及涉及的金额：非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资产生的损益-312,157.77 处置固定资产产生的损益-293,932.12 税收返还、减免 11,900,000.00 各种形式的政府补贴 7,815,781.89 短期投资损益-3,227,787.46 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-5,796,246.44 前述非经常性损益应扣除的所得税费用-3,765,262.88 前述非经常性损益应扣除的少数股东损益 2,658,521.43 合 计 8,978,916.65 二、近三年主要会计数据及财务指标：二、近三年主要会计数据及财务指标：（合并报表）单位：元 项 目 2005 年度 2004 年度 2003 年度 主营业务收入 1,570,617,037.48988,218,158.62464,765,391.02净利润 28,205,530.8227,126,808.7122,068,213.28总资产 1,865,826,621.521,179,134,857.051,105,722,534.28股东权益 842,233,642.22830,751,973.49817,594,647.79每股收益（未摊薄）0.269 0.258 0.210 每股净资产（未摊薄）8.021 7.912 7.787 调整后的每股净资产 7.994 7.887 7.769 每股经营活动产生的现金流量净额 1.134-0.607-1.514 净资产收益率（%）3.349 3.265 2.699 三、按中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）的要求，计算的净资产收益率和每股收益如下：三、按中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）的要求，计算的净资产收益率和每股收益如下：（利润表附表）报告期利润 净资产收益率(%)每股收益（元）隆平高科第三届董事会第七次会议资料之五 2005 年度报告 5全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 27.477 27.025 2.204 1.469 营业利润 7.302 7.182 0.586 0.390 净利润 3.349 3.294 0.269 0.179 扣除非经常性损益后的净利润 2.283 2.245 0.183 0.122 注:本公司报告期末至报告披露日期间因公司股权分置改革中实施了公积金转增股本，针对全体股东每十股转增五股，公司总股本由报告期末的 10500 万股变成报告披露日的 15750 万股。上表中每股收益（加权平均）是按新股本计算的每股收益。四、股东权益变动情况及原因：四、股东权益变动情况及原因：（单位：元）项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 105,000,000.00 105,000,000.00资本公积 666,772,581.95 134,140.73666,906,722.68盈余公积 40,810,720.07 11,133,679.0851,944,399.15其中:法定公益金 18,924,228.72 3,711,226.3722,635,455.09未分配利润 18,168,671.47 28,205,530.8227,991,681.9018,382,520.39其中:拟分配的现金股利 15,750,000.00 15,750,000.0015,750,000.0015,750,000.00股东权益 830,751,973.49 39,473,350.6327,991,681.90842,233,642.22 变动原因：（1）资本公积增加系对子公司股权投资贷方差额转入所致（2）盈余公积增加系本年度从税后利润提取。（3）法定公益金增加系本年度从税后利润提取。（4）未分配利润增加系本年度利润转入，减少系本年度计提盈余公积及分配 2004 年度利润所致。第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况 （一）股份变动情况表（单位：万股）本次变动前 本次增减（+、-）本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其它 小计 未上市流通股份 1、发起人股份 5,000 5,000 其中：国家持有股份 1,600 1,600 境内法人持有股份 3,150 3,150 境外法人持有股份 0 0 自然人 250 250 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其它 0 0 隆平高科第三届董事会第七次会议资料之五 2005 年度报告 6 未上市流通股合计 5,000 5,000 已上市流通股份 1、人民币普通股 5,500 5,500 2、境内上市外资股 0 0 3、境外上市外资股 0 0 4、其它 0 0 已上市流通股份合计 5,500 5,500 股份总数 10,500 10,500 注：发起人股份中自然人的 250 万股是指袁隆平先生作为发起人的个人持股。（二）股票发行与上市情况 1、报告期末前三年公司无股票发行情况。2、报告期内公司股份总数及股份结构没有发生变化。3、本公司未发行内部职工股、公司职工股。（三）股权分置改革情况 公司于 2005 年 12 月 31 日在三大证券报和巨潮网上刊登了 袁隆平农业高科技股份有限公司股权分置改革说明书，于 2006 年 3 月 14 日完成了股权分置改革工作，当日开始公司股票简称变更为“G 隆平”（公司股权分置改革详情详见相关公告）。公司配合股权分置改革实施了公积金转增股本，针对全体股东每 10 股转增 5 股，2006 年 3 月 13 日为转增股本到帐日期，公司总股本由 10500 万股增至 15750 万股。附 1：股权分置改革前后公司股本结构变动情况 改革前 改革后 股份数量（万股）占总股本比例（%）股份数量（万股）占总股本比例（%）一、未上市流通股份合计 5,000.00 47.62一、有限售条件的流通股合计 5,850.00 37.13国有法人股 1,600.00 15.24国有法人持股 1,600.00 10.16社会法人股 3,150.00 30.00社会法人持股 4,000.00 25.40自然人股 250.00 2.38自然人股 250.00 1.59二、流通股份合计 5,500.00 52.38二、无限售条件的流通股合计 9,900.00 62.87A 股 5,500.00 52.38A 股 9,900.00 62.87B 股 B 股 H 股及其它 H 股及其它 三、股份总数 10,500.00 100.00三、股份总数 15,750.00 100.00附2：有限售条件的股份可上市流通预计时间表 序号 股东名称 可上市流通的 股份数量（股）可上市流通 时间 承 诺 的 限售条件 7,875,0002008 年 3 月 14 日后 15,750,0002009 年 3 月 14 日后 1 长沙新大新集团有限公司 35,000,0002010 年 3 月 14 日后 注 1 2 湖南杂交水稻研究中心 12,500,0002009 年 3 月 14 日后 注 2 隆平高科第三届董事会第七次会议资料之五 2005 年度报告 73 湖南东方农业产业有限公司 5,000,0002007 年 3 月 14 日后 4 袁隆平 2,500,0002007 年 3 月 14 日后 5 中国科学院亚热带农业生态研究所 1,500,0002007 年 3 月 14 日后 6 湖南省信托投资有限责任公司 1,000,0002007 年 3 月 14 日后 7 郴州种业发展有限公司 1,000,0002007 年 3 月 14 日后 G 为隆平高科股权分置改革方案的实施日 注 1：公司控股股东长沙新大新集团有限公司承诺：持有隆平高科的股份自改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，其通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份占公司股本总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；并且长沙新大新集团有限公司承诺其减持价格将不低于 13.50 元(当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东权益发生变化时，对此价格进行除权除息处理)。如有违反承诺的卖出交易，卖出资金归上市公司所有。并在遵守前几项承诺的前提下，通过交易所挂牌交易出售的股份数量达到隆平高科股份总数的 1%的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。注 2：公司第二大股东湖南杂交水稻研究中心承诺持有隆平高科的股份自改革方案实施之日起，至少在36 个月内不上市交易或者转让。并在遵守前项承诺的前提下，通过交易所挂牌交易出售的股份数量达到隆平高科股份总数的 1%的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。二、股东情况 二、股东情况 1、本报告期末，本公司股东总数为 41951 户。2、本公司前十名股东的持股情况：（截止 2005 年 12 月 31 日）股东名称（全称）年末持股数量（股）比例（%）年度增减 股份类别 质押或冻结的股份数量 长沙新大新集团有限公司 26500000 25.24 无 非国有股 26500000 湖南杂交水稻研究中心 12500000 11.90 无 国有法人股 0 湖南东方农业产业有限公司 5000000 4.76 无 社会法人股 5000000 袁隆平 2500000 2.38 无 自然人 0 中国科学院亚热带农业生态研究所 1500000 1.43 无 国有法人股 0 东方证券-农行-东方红一号集合资产管理计划 1039194 0.98 不详 流通股 不详 郴州种业发展有限公司 1000000 0.95 无 国有法人股 0 湖南省信托投资有限责任公司 1000000 0.95 无 国有法人股 0 汉盛证券投资基金 882656 0.84 不详 流通股 不详 交通银行-湘财合丰价值优化型稳定类行业基金 591606 0.56 不详 流通股 不详 注：（1）本公司前十名股东中 2，3，4，5，7 名为公司发起股东，其中袁隆平 先生任湖南杂交水稻研究中心法定代表人。其它无关联关系。（2）根据公司已知的资料，未发现流通股股东之间存在关联关系或属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。（3）根据公司已知的资料，未发现流通股东与其他股东之间存在关联关系，或属于一致行动人。3、公司控股股东情况：（1）简介 公司名称：长沙新大新集团有限公司 注册地址：长沙市黄兴中路 168 号新大新大厦 9 楼 隆平高科第三届董事会第七次会议资料之五 2005 年度报告 8法定代表人：伍跃时 注册资本：31,080 万元 企业性质：有限责任公司 主营业务：农副产品深加工，实业投资，医疗产业投资，服务业投资，房地产开发与经营，城市基础设施和服务配套公用设施的综合开发；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外。（不含专营、专控及限制项目，涉及许可证经营的凭许可证经营。）（2）公司与控股股东间的产权和控制关系 注:从长沙新大新集团有限公司章程、董事会构成、投票权的特殊约定以及公司决策程序等方面，伍跃时先生通过一致行动的方式实现对新大新的控制，系新大新的实际控制人。(详情请见公司 2004 年度报告)附:伍跃时先生简介 伍跃时,男,1958 年出生,大学本科,北京大学 EMBA，曾在湖南省邵阳市劳动局、中共湖南省委党校、湖南省劳动厅工作,1993 年任海南星海工贸技术发展公司总经理,1996 年至今任长沙新大新置业有限公司（现为长沙新大新集团有限公司）董事局主席。现兼任湖南省工商业联合会（总商会）副会长,本公司董事长.4、其他持有本公司 10%以上股份的法人股东情况 湖南杂交水稻研究中心，其法人性质为全民所有制科研事业单位，持有本公司 11.9%的股份。法定代表人：袁隆平。注册地址：湖南省长沙市芙蓉区马坡岭。法人证书登记号码：180000130056。经营范围：杂交水稻育种、栽培的研究以及杂交种子、新组合的开发、推广。5、截止 2005 年 12 月 31 日公司前十名流通股股东持股情况说明 序号 股东名称 持股数量（股）持股种类 1 东方证券-农行-东方红一号集合资产管理计划 1039194 A 股 2 汉盛证券投资基金 882656 A 股 3 交通银行-湘财合丰价值优化型稳定类行业基金 591606 A 股 4 黄红梅 238635 A 股 5 周林 185000 A 股 6 陈建强 168823 A 股 7 肖时荣 168797 A 股 8 郑州中信园林景观工程公司 150000 A 股 9 彭登国 139900 A 股 10 张玉芬 138810 A 股 注：根据公司已知的资料，未发现本公司前十名流通股股东之间存在关联关系，未发现本公司前十名流通股股东和前十名股东之间存在关联关系。伍 跃 时长沙新大新集团有限公司袁隆平农业高科技股份有限公司25.24%30.42%隆平高科第三届董事会第七次会议资料之五 2005 年度报告 9第五节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、公司现任董事、监事、高级管理人员 一、公司现任董事、监事、高级管理人员 （一）基本情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 袁隆平 男 75 名誉董事长 2,500,000 2,500,000 伍跃时 男 47 董事长 2005.7-2008.6 0 0 袁定江 男 37 副董事长、副总裁 2005.7-2008.6 0 0 颜卫彬 男 39 董事、总裁 2005.7-2008.6 0 0 青先国 男 50 董事 2005.7-2008.6 0 0 于 雄 男 42 董事 2005.7-2008.6 0 0 廖翠猛 男 40 董事、副总裁 2005.7-2008.6 0 0 王德纯 男 42 董事、副总裁、营运总监2005.7-2008.6 0 0 胡建宁 男 47 董事 2005.7-2008.6 0 0 孟国良 男 61 独立董事 2005.7-2008.6 0 0 刘定华 男 61 独立董事 2005.7-2008.6 0 0 许 彪 男 35 独立董事 2005.7-2008.6 0 0 赵广纪 男 53 监事会主席 2005.7-2008.6 0 0 邓华凤 男 42 监事 2005.7-2008.6 0 0 李华军 男 43 监事 2005.7-2008.6 0 0 彭光剑 男 43 董事会秘书 2005.7-2008.6 0 0 郭 荣 男 37 财务总监 2005.7-2008.6 0 0 龙和平 男 40 生产质量总监 2005.9-2008.6 0 0 张德明 男 40 营销总监 2005.9-2008.6 0 0 周 丹 女 40 人力资源总监 2005.12-2008.60 0 1、名誉董事长袁隆平先生所持有的 250 万股为发起人股份。2、现任董事、监事、高管人员近五年的工作简历。(1)伍跃时,董事长，2000 年至今任长沙新大新置业有限公司（现为长沙新大新集团有限公司）董事局主席，现任本公司董事长。(2)袁定江，董事，2000 年至今任本公司副董事长、副总裁。(3)颜卫彬,董事，2000 年至今曾任长沙新大新置业有限公司董事，湖南亚华种业股份有限公司董事、副总裁，长沙新大新集团有限公司总裁，现任长沙新大新集团有限公司董事、本公司总裁。(4)青先国，董事，2000 年至今曾任湖南省农业科学院第一副院长，湖南省科协副主席。现任湖南杂交水稻研究中心党委书记、常务副主任,本公司董事。(5)于雄，董事，2000 年至今任长沙佳亨实业（集团）有限公司董事长、湖南东方农业开发有限公司董事长、长沙东汉皇冠假日国际大酒店有限公司董事长、湖南省农科院客座研究员、湖南省第九届人大代表。(6)廖翠猛，董事，2000 年至今曾任湖南农平杂交水稻种子公司总经理，国家杂交水稻工程技术研究中心副主任，现任本公司副总裁、湖南隆平高科农平种业有限公司总经理。(7)王德纯，董事，2000 年至今曾任本公司董事、副总裁、财务负责人，现任本公司副总裁兼营运总监。(8)胡建宁，董事，2000 年至今曾任新疆伊犁酿酒总厂副厂长，新疆伊力特野生果开发有限公司书记，湖南亚华种业股份有限公司监事长，现任长沙新大新集团有限公司监事会主席，本公司董事。(9)孟国良，独立董事，2000 年至今曾任湖南省财政厅总经济师。现任湖南大学、湘潭大学客座教授，全国财税法学研讨会常务理事，省律师协会顾问，湖南省院士专家咨询委员会首届委员，湖南省财政学会副会长，本公司独立董事。隆平高科第三届董事会第七次会议资料之五 2005 年度报告 10(10)刘定华，独立董事，2000 年至今曾任湖南财经学院法律系主任，湖南大学法学院院长。现任湖南大学学位委员会委员，湖南大学法学院金融法研究所所长，中国法学会商法学研究会常务理事，中国法学会理事，湖南省法会学术委员会副主任，湖南省法学会民法学经济法学研究会会长，湖南省第九届政协委员会委员，中国长沙仲裁委员会副主任委员，本公司独立董事。(11)许彪，独立董事，2000 年至今曾任湘财证券有限责任公司研发中心农业及相关行业高级研究员，现任国信证券经济研究所农业食品饮料行业首席分析师，中国系统工程学农业系统工程青年分会秘书长，中国农业技术经济学会理事，现任本公司独立董事(12)赵广纪，监事会主席，2000 年至今曾任新疆伊力特实业股份有限公司董事会董事，新疆伊力特实业股份有限公司总会计师,长沙新大新集团有限公司董事会董事,本公司董事,现任长沙新大新集团有限公司董事会董事、副总裁，本公司监事会主席。(13)邓华凤，监事，2000 年至今任湖南杂交水稻研究中心科研处处长，湖南省政协委员，本公司监事。兼任天津市水稻工程技术中心主任，国家粮食安全发展中心研究员，中南大学和湖南农业大学兼职教授。(14)李华军，监事，2000 年至今曾任深圳市华鹏会计师事务所专业标准部财务总审、深圳市众环会计师事务所审计部经理、长沙新大新集团有限公司审计部副总经理，现任本公司审计稽核部部长，监事。(15)彭光剑，董秘，2000 年至今任本公司董事会秘书。(16)郭荣，财务总监，2000 年至今曾任联想集团欧洲 QDI(驻荷兰鹿特丹)海外资信控制经理,范梅勒糖果公司(中国)财务会计经理，创我科技财务总监兼常务副总裁，现任本公司财务总监。(17)龙和平，生产质量总监，2000 年至今曾任湖南农平杂交水稻种子公司常务副经理、本公司总裁助理，现任湖南隆平高科农平种业有限公司常务副总经理，本公司生产质量总监。(18)张德明，营销总监，2000 年至今曾任湖南省种子集团公司水稻分公司经理、湖南省种子集团公司副总经理，湖南亚华种业股份有限公司粮油分公司副总经理、湖南亚华种业股份有限公司营销部部长、本公司总裁助理，现任湖南隆平高科农平种业有限公司副总经理，本公司营销总监。(19)周 丹，人力资源总监，2000 年至今曾任湖南泰阳证券有限责任公司人力资源总部总经理，湖南五强企业集团人力资源总监、五强管理学院执行副院长，现任深圳基业常青管理顾问有限公司高级管理咨询顾问、新加坡中圣国脉管理顾问公司高级管理咨询师，湖南农业大学客座教授，本公司人力资源总监。3、公司现任董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况 姓 名 任职单位 职 务 伍跃时 长沙新大新集团有限公司 董事局主席 青先国 湖南杂交水稻研究中心 党委书记、常务副主任 颜卫彬 长沙新大新集团有限公司 董事 于 雄 湖南东方农业产业有限公司 董事长 胡建宁 长沙新大新集团有限公司 监事会主席 赵广纪 长沙新大新集团有限公司 董事、副总裁 邓华凤 湖南杂交水稻研究中心 科研处处长 3、公司现任董事、监事及高级管理人员在其它单位的任职情况 姓 名 任职单位 职 务 于 雄 长沙佳亨（实业）集团有限公司 长沙东汉皇冠假日国际大酒店有限公司 董事长 董事长 隆平高科第三届董事会第七次会议资料之五 2005 年度报告 11邓华凤 天津市水稻工程技术中心 国家粮食安全发展中心 主任 研究员 孟国良 湖南省财政厅 湖南省院士专家咨询委员会 湖南省财政学会 湖南大学、湘潭大学 全国财税法学研讨会 省律师协会 总经济师（原）首届委员 副会长 客座教授 常务理事 顾问 刘定华 湖南大学法学院金融法研究所 中国法学会商法学研究会 中国法学会 湖南省法会学术委员会 湖南省法学会民法学经济法学研究会 中国长沙仲裁委员会 所长 常务理事 理事 副主任 会长 副主任委员 许彪 国信证券经济研究所 中国系统工程学农业系统工程青年分会 中国农业技术经济学会 农业食品饮料行业首席分析师 秘书长 理事 周丹 深圳基业常青管理顾问有限公司 新加坡中圣国脉管理顾问公司 湖南农业大学 高级管理咨询顾问 高级管理咨询师 客座教授（二）公司现任董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 1、报酬确定依据 本公司第二届董事会第十次（临时）会议审议通过的公司薪酬分配管理暂行办法和第二届董事会第二十五次（临时）会议审议通过的公司关于薪酬分配管理暂行办法的补充规定，董事、监事报酬确定是依据本公司 2002 年年度股东大会通过的关于调整董事、监事津贴的议案。独立董事津贴根据公司 2002 年年度股东大会通过的公司关于独立董事年津贴的议案，独立董事津贴标准为每人每年 4.8 万元（含税）。2、报酬情况（1）在公司领取报酬和津贴的现任董事、监事、高级管理人员 在公司领取津贴和报酬的现任董事、监事、高级管理人员 报告期内从公司领取的津贴和报酬总额（万元）备注 伍跃时 30 袁定江 26 颜卫彬 28 青先国 1.35 兼职董事津贴，半年 于 雄 2.56 兼职董事津贴，廖翠猛 22.5 王德纯 23.8 董事 胡建宁 1.35 兼职董事津贴，半年 孟国良 2.16 独立董事津贴，半年 刘定华 2.16 独立董事津贴，半年 独立董事 许 彪 2.16 独立董事津贴，半年 赵广纪 20.9 邓华凤 2.56 兼职监事津贴 监事 李华军 10.2 隆平高科第三届董事会第七次会议资料之五 2005 年度报告 12彭光剑 19.85 郭 荣 19.71 龙和平 7.95 2005 年 9 月任职 张德明 7.95 2005 年 9 月任职 高级管理 人员 周 丹 1.99 2005 年 12 月任职 合计 233.15 （2）不在公司领取报酬和津贴的现任董事、监事、高级管理人员：无（三）报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况 1、报告期内因公司第二届董事会和第二届监事会任期届满，经 2005 年 7 月 11 日召开的 2005 年第一次（临时）股东大会审议通过了董事会换届选举和监事会换届选举的议案，选举伍跃时、袁定江、颜卫彬、青先国、于雄、廖翠猛、王德纯、胡建宁为公司第三届董事会董事，选举孟国良、刘定华、许彪为公司第三届董事会独立董事，选举赵广纪、邓华凤为公司第三届监事会监事。经公司 2005 年 7 月 4 日召开的职工代表大会选举李华军先生为公司第三监事会职工代表监事。2、经 2005 年 7 月 11 日召开的第三届董事会第一次（临时）会议审议，选举伍跃时先生为公司第三届董事会董事长、袁定江先生为公司第三届董事会副董事长；聘任颜卫彬先生为公司总裁；彭光剑先生为公司董事会秘书；聘任袁定江先生、廖翠猛先生为公司副总裁，王德纯先生为公司副总裁兼营运总监，郭荣先生为公司财务总监。3、经 2005 年 7 月 11 日召开的第三届监事会第一次（临时）会议审议，选举赵广纪先生为公司第三届监事会主席。以上会议的决议公告详见 2005 年 7 月 12 日的中国证券报、上海证券报和证券时报。4、经 2005 年 9 月 23 日召开的第三届董事会第四次（临时）会议审议，聘任龙和平先生为公司生产质量总监；张德明先生为公司营销总监。该次董事会会议的决议公告详见 2005 年 9 月 27 日的 中国证券报、上海证券报 和 证券时报。5、经 2005 年 12 月 28 日召开的第三届董事会第六次（临时）会议审议，聘任周丹女士为公司人力资源总监。该次董事会会议的决议公告详见 2005 年 12 月 30 日的中国证券报、上海证券报和证券时报。（四）公司员工情况 截至报告期末，本公司共有员工 785 人（包括子公司），尚无退休员工，具体情况如下：1、公司员工（包括子公司）情况（1）公司员工按专业构成分类：类别 人数 比例（%）生产人员 285 37 销售人员 120 15 技术人员 205 26 财务人员 78 10 行政人员 97 12（2）按教育程度分类：学 历 人数 比例（%）硕士以上 50 6 大学本科 288 37 大 专 260 33 隆平高科第三届董事会第七次会议资料之五 2005 年度报告 13 中 专 120 15 其 它 67 9 2、公司员工（不包括子公司）情况（合计 85 人)（1）公司员工按专业构成分类：类别 人数 比例（%）生产人员 8 10 销售人员 4 5 技术人员 18 21 财务人员 24 28 行政人员 31 36（2）按教育程度分类：学 历 人数 比例（%）硕士以上 14 16 大学本科 42 49 大 专 19 23 中 专 4 5 其 它 6 7 第六节 公司治理结构第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 一、公司治理情况 报告期内公司继续按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法规性文件和公司章程的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司目前的实际运作状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。1、关于股东与股东大会：公司能够平等对待所有股东，确保股东的合法权益。公司制订了股东大会议事规则，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在律师的见证下，确保股东，特别是中小股东能够充分行使表决权。公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。2、关于控股股东与上市公司关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营管理的现象；公司与控股股东之间做到了人员、资产、财务、机构、业务方面“五分开”；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。3、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事；董事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求；公司董事会制订了董事会议事规则；公司董事勤勉尽责，能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会；公司已有独立董事三名；公司董事会已设立了战略发展委员会、薪酬与考核委员会、风险控制委员会、产业发展委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了极其重要的作用。4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律法规和公司章程的要求；公司监事会制订了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够对股东负责，对公司财务以及公司董事、公司总裁和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已经建立了较公正、透明的董事、监事和高管人员的绩效评价标准和程序。公司董事会制定了公司薪酬分配管理暂行办法和公司关于薪酬分配管理暂行办法的补充规定，并建立了与之配套的考评与激励制度，高管人员的薪酬水平与考评结果直接挂钩；高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。隆平高科第三届董事会第七次会议资料之五 2005 年度报告 147、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能按照有关规定及时披露大股东详细资料和股份的变化情况。公司自成立以来，一贯严格按照公司法、上市公司治理准则等有关法律法规的要求规范运作，切实维护中小股东的利益，目前公司治理的实际情况已基本达到中国证监会颁布的上市公司治理规范性文件的要求。二、独立董事履行职责情况 二、独立董事履行职责情况 2005 年 1 月 1 日至 2005 年 7 月 11 日，陈晓红、江水波为本公司独立董事，2005 年 7 月11 日，公司 2004 年度股东大会选举孟国良、刘定华、许彪为公司独立董事。报告期内，公司独立董事认真履行独立董事的职责，按时参加公司的董事会和股东大会，积极了解公司的各项运作情况，并对公司的关联交易和重大事项发表了自己的独立意见，为董事会科学客观地决策起到了积极的作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。1、独立董事出席会议情况 独立董事姓名 本年度参加 董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺 席（次）陈晓红 9 7 2 0 江水波 9 8 1 0 孟国良 6 6 0 0 刘定华 6 5 1 0 许 彪 6 4 2 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议情况：报告期内公司独立董事未对本年度公司董事会各项议案提出异议。三、公司与控股股东“五分开”的有关情况 三、公司与控股股东“五分开”的有关情况 公司与控股股东在资产、财务、业务、人员、机构等方面全部实现分开，目前公司与控股股东能独自根据自身的经营范围开展经营活动，不存在同业竞争和控股股东侵占公司利益的行为。四、公司对高级管理人员考评及激励机制的建立与实施情况 四、公司对高级管理人员考评及激励机制的建立与实施情况 公司对高管人员的选任、考核与激励按公司法、公司章程及公司薪酬分配管理暂行办法和公司关于薪酬分配管理暂行办法的补充规定等有关规定进行。公司董事会于 2003 年 7 月审议通过了公司薪酬分配管理暂行办法，2005 年 1 月审议通过了公司关于薪酬分配管理暂行办法的补充规定，公司随后建立了与之配套的考评与激励制度。考评制度充分关注高级管理人员经营业绩、管理能力，并进行目标跟踪与量化考核，年度考评结果与其薪酬水平直接挂钩，依据效益优先、先考核后兑现的原则实施。第七节 股东大会简介 第七节 股东大会简介 报告期内，公司共召开二次股东大会。1、公司于2005年3月28日召开了2004年度股东大会，该次会议决议公告刊登在2005年 3 月 29 日的中国证券报、上海证券报和证券时报及巨潮网上。2、公司于 2005 年 7 月 11 日召开了 2005 年第一次临时股东大会，该次会议决议公告刊登在 2005 年 7 月 12 日的中国证券报、上海证券报和证券时报及巨潮网上。第八节 董事会报告 第八节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 隆平高科第三届董事会第七次会议资料之五 2005 年度报告 15（一）公司报告期内总体经营情况 2005 年是公司控股权转移过渡后的第一年，在全体股东的大力支持和公司全体员工的共同努力下，公司顺利实现平稳过渡。主导产业继续保持快速增长。报告期内，公司实现主营业务收入 157062 万元，比上年同期增长 59%；实现主营业务利润 23080 万元，比上年同期增长16.75%；实现净利润 2821 万元，比上年同期增加 3.98%。公司被评为国家农业产业化优秀龙头企业，“隆平高科”商标被认定为中国驰名商标。公司实现了在新的条件，新的环境，新的机制下持续发展，为公司进一步腾飞构筑了一个良好的平台。更为重要的是，在董事会的积极推动下，经过公司全体员工的共同努力，公司完成了许多具有长远意义的基础性工作。1、全面开展了公司战略研究，为将来的发展进一步明确了方向 2005 年，公司董事会在前几年主导产业发展的基础上，进行了全面的战略研究，为公司的长远发展，公司的定位，做了更理性的、更科学的分析。使公司更加坚定了坚持以杂交水稻为核心，以种业为主营业务方向的战略定位，更加坚定了高举袁隆平的伟大旗帜，坚持以人为本、合作共赢的基本发展观。战略研究、战略思路的明晰对公司具有长远意义，为