中钨高新材料股份有限公司2004年年度报告二OO五年三月二十八日1目录一、重要提示⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2二、公司基本情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2三、会计数据和业务数据摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3四、股本变动及股东情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4五、董事、监事、高级管理人员和员工情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯7六、公司治理结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11七、股东大会情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯13八、董事会报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯15九、监事会报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯23十、重要事项⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯24十一、财务报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯26十二、备查文件目录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯602一、重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长徐兵先生、总经理徐唱先生、财务负责人文先觉先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介(一)公司法定中文名称：中钨高新材料股份有限公司公司法定英文名称：CHINATUNGSTENANDHIGHTECHMATERALSCO.,LTD公司英文名称缩写：CHINATUNGSTENHIGHTECH(二)公司法定代表人：徐兵(三)公司董事会秘书：文先觉公司证券事务代表：周丽萍联系地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝都大厦18楼联系电话：0898—68581224传真：0898—68583318电子信箱：jinhaiZQ@public.hk.hi.cn(四)公司注册地址和办公地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝都大厦18楼邮政编码：570125电子信箱：jinhaiZQ@public.hk.hi.cn(五)公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》和《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站网址：http://www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点：公司证券部(六)公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：中钨高新股票代码：000657(七)其他有关资料：公司首次注册登记日期：1993年3月18日公司变更注册登记日期：2000年6月7日公司注册登记地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝都大厦18楼企业法人营业执照注册号：4600001001204税务登记号码：4601002840770923公司聘请的会计师事务所：亚太中汇会计师事务所有限公司办公地址：北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦22层2209三、会计数据和业...
