600352_2005_浙江龙盛_G龙盛2005年年度报告_2006-03-27.pdf

浙江龙盛集团股份有限公司 2005 年年度报告（600352）浙江龙盛集团股份有限公司 2005 年年度报告（600352）二零零六年三月 二零零六年三月 浙江龙盛 2005 年年度报告-1-目录 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.2 四、股本变动及股东情况.3 五、董事、监事和高级管理人员.6 六、公司治理结构.10 七、股东大会情况简介.11 八、董事会报告.11 九、监事会报告.17 十、重要事项.18 十一、财务会计报告.23 十二、备查文件目录.80 浙江龙盛 2005 年年度报告-1-一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人阮水龙先生，主管会计工作负责人王忠先生，会计机构负责人阮国旗声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定名称：浙江龙盛集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写：浙江龙盛 公司英文名称：Zhejiang Longsheng Group Co.,Ltd 2、公司法定代表人：阮水龙 3、公司董事会秘书：常盛 电话：（0575）2048616 传真：（0575）2041589 电子信箱： 联系地址：浙江省上虞市道墟镇 公司证券事务代表：陈国江 电话：（0575）2048616 传真：（0575）2041589 电子信箱： 联系地址：浙江省上虞市道墟镇 4、公司注册地址：浙江省上虞市道墟镇 公司办公地址：浙江省上虞市道墟镇 邮政编码：312368 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报、证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：G 龙盛 股票代码：600352 变更前股票简称：浙江龙盛 7、其他有关资料：（1）公司首次注册登记日期：1998 年 3 月 23 日（2）公司首次注册登记地点：浙江省上虞市道墟镇（3）企业法人营业执照注册号：3300001001472（4）税务登记号码：330682704202137（5）公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所 办公地址：浙江省杭州市文三路 388 号钱江科技大厦 20 层 浙江龙盛 2005 年年度报告-2-三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项 目 金 额 项 目 金 额 利润总额 218,241,161.89净利润 173,135,082.34扣除非经常性损益后的净利润 167,845,556.71主营业务利润 376,222,420.25其他业务利润 7,646,573.05营业利润 222,222,905.98投资收益 95,261.53补贴收入 1,381,550.00营业外收支净额 -5,458,555.62经营活动产生的现金流量净额 310,033,437.89现金及现金等价物净增加额 -229,733,155.28（二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益-395,073.18各种形式的政府补贴 2,796,678.00注 1计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 970,665.99扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-3,344,162.46其他非经常性损益项目 6,919,680.32注 2小 计 6,947,788.67减:所得税影响数（所得税减少以“-”表示）1,847,288.06注 3少数股东损益影响数（亏损以“-”表示）-189,025.02非经常性损益净额 5,289,525.63注 1：其中补贴收入 1,381,550.00 元，出口贴息 919,128.00 元，已计入财务费用，电费补贴 496,000.00 元，已冲减主营业务成本。注 2：其中乡镇企业 10%的企业所得税减免优惠 2,656,593.73 元，内部销售暂缓计征农村教育费附加 3,530,020.28 元，水利建设基金 733,066.31 元。注 3：表列企业所得税影响数系按照各项非经常性损益实际应纳企业所得税计算填列。(1)各种形式的政府补贴 2,182,105.00 元、乡镇企业 10%所得税减免 2,656,593.73 元、应作纳税调整的非公益性捐赠等-2,887,940.00 元，合计 1,950,758.73 元，对所得税无影响。(2)各子公司由于税率与母公司不一致，非经常性损益 577,836.77 元的所得税影响金额为85,747.21 元。(3)部分子公司因处于免税期，非经常性损益-541,559.86 元对所得税无影响。(4)由于亏损子公司本期不缴纳所得税，非经常性损益-377,249.52 元对所得税无影响。浙江龙盛 2005 年年度报告-3-（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 项 目 2005 年项 目 2005 年 2004 年2004 年 2003 年2003 年 主营业务收入 1,903,531,616.351,375,171,742.83 1,129,438,509.29 利润总额 218,241,161.89211,102,798.39 180,055,762.70 净利润 173,135,082.34156,838,490.73 124,694,381.97 扣除非经常性损益的净利润 167,845,556.71117,674,250.51 110,526,745.96 每股收益 0.290.35 0.55最新每股收益 净资产收益率（%）16.3816.89 15.26 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）15.8812.67 13.53 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）17.1113.54 22.24 经营活动产生的现金流量净额 310,033,437.89-132,845,510.26-34,647,723.56每股经营活动产生的现金流量净额 0.5253-0.2926 -0.1526 2005 年末 2004 年末 2003 年末 总资产 2,248,669,405.302,129,920,951.99 1,941,249,758.77 股东权益（不含少数股东权益）1,057,092,260.31928,500,740.45 817,062,249.72 每股净资产 1.79112.0452 3.5994 调整后的每股净资产 1.77682.0301 3.5544 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目项目 股本股本 资本公积资本公积 盈余公积盈余公积 法定公益金法定公益金 未分配利润未分配利润 股东权益合计股东权益合计 期初数 454,000,000 216,373,109.65 83,446,448.1825,651,576.24174,681,182.62 928,500,740.45 本期增加 136,200,000 1,010,151.53 23,630,192.417,876,730.80173,135,082.34 333,975,426.28本期减少 0 136,200,000.00 0069,030,192.41 205,230,192.41期末数 590,200,000 81,183,261.18 107,076,640.5933,528,307.04278,786,072.55 1,057,092,260.31变动原因 报告期内以 2004 年末总股本45,400 万股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 3股。详见合并会计报表附注 详见合并会计报表附注 详见合并会计报表附注 详见合并会计报表附注 注：股东权益合计期末数中包含外币报表折算差额-153,714.01 元。浙江龙盛 2005 年年度报告-4-四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前本次变动前 本次变动增减（，）本次变动增减（，）本次变动后本次变动后 数量数量 比例(%)比例(%)发行新股发行新股 送股送股 公积金转股公积金转股 其他其他 小计小计 数量数量 比例(%)比例(%)一、有限售条件股份一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 382,720,000 64.846 382,720,00064.846其中：境内法人持股 42,649,588 7.226 42,649,5887.226 境内自然人持股 340,070,412 57.62 340,070,41257.62 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 382,720,000 64.846 382,720,00064.846二、无限售条件股份二、无限售条件股份 1、人民币普通股 207,480,000 35.154 207,480,00035.1542、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 207,480,000 35.154 207,480,00035.154三、股份总数三、股份总数 590,200,000 100.00 590,200,000100.00 有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 时间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明 时间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明 2006-8-5 260,455,448 122,264,552467,935,448 2006-8-5 89,656,881 32,607,671557,592,329 2006-8-5 32,607,671 0590,200,000 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类种类 发行日期发行日期 发行价格（元）发行数量发行价格（元）发行数量 上市日期上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期获准上市 交易数量 交易终止日期人民币普通股 2003-07-17 8.51 57,000,0002003-08-0157,000,000 (2)公司股份总数及结构的变动情况 公司于 2005 年 3 月 31 日召开 2004 年年度股东大会，审议通过 2004 年度利润分配及资本公积金转增股本方案:每 10 股转增 3 股派 1 元现金(含税)，此方案已于 2005 年 5 月 10 日实施完毕，公司股份总数由原来的 45,400 万股变更为 59,020 万股，股份结构未发生变动。公司于 2005 年 7 月 28 日召开 2005 年第一次临时股东大会，审议通过公司股权分置改革方案：以 2005 年 6 月 17 日公司总股本 59,020 万股计算，非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权向流通股股东支付对价，流通股股东每持有 10 股流通股获得 4 股股票，2005 年 8 月5 日，公司股权分置改革方案实施后，公司所有股份均为流通股，其中有限售条件的股数为38272 万股，占公司总股本的 64.85，没有限售条件的 20748 万股，占公司总股本的 35.15，公司的股份总数、每股净资产、每股收益等所有财务指标维持不变。浙江龙盛 2005 年年度报告-5-(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数报告期末股东总数 33387 户 前十名股东持股情况前十名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例(%)持股总数持股比例(%)持股总数 年度内增减持有有限售条件股份数量年度内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量质押或冻结的股份数量阮水龙 其它 15.52591,627,67110,227,67191,627,671 0 阮伟祥 其它 8.92252,657,7695,877,76952,657,769 0 阮伟兴 其它 8.44949,867,5835,566,32349,867,583 0 苏紫薇 其它 7.82046,151,5295,151,52946,151,529 0 章荣夫 其它 4.15224,507,7902,735,61024,507,790 0 项志峰 其它 4.03423,806,3102,657,31023,806,310 0 浙江龙盛控股有限公司 其它 3.92123,143,3042,583,30423,143,304 0 上虞市龙盛投资发展有限公司 其它 3.30519,506,2842,177,33219,506,284 0 潘小成 其它 2.45414,484,8041,616,82414,484,804 0 汇丰MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 外资股东 1.4378,478,4588,478,4580 未知 前十名无限售条件股东持股情况前十名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类持有无限售条件股份数量股份种类 汇丰MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 8,478,458人民币普通股 花旗UBS LIMITED 6,898,486人民币普通股 国联安德盛小盘精选证券投资基金 5,331,502人民币普通股 香港上海汇丰银行有限公司 4,501,069人民币普通股 渣打ING BANK N.V.3,804,128人民币普通股 富兰克林国海中国收益证券投资基金 1,663,650人民币普通股 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL(EUROPE)1,081,500人民币普通股 全国社保基金六零三组合 1,000,000人民币普通股 中国化纤总公司 944,819人民币普通股 薛庆儒 901,490人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明(1)、公司股东阮水龙与阮伟祥、阮伟兴、项志峰存在关联关系，分别为父子、父子、及岳父与女婿关系。上述四名股东合计持有公司 36.93%的股份；(2)、浙江龙盛控股有限公司系阮水龙、阮伟祥、阮伟兴、项志峰等 17 位自然人出资的公司，持有公司 3.921%的股份；(3)、其他有限售条件的流通股股东之间不存在关联关系或一致行动关系；无限售条件的流通股股东之间未知是否存在关联关系或一致行动关系。2、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 2006-8-5 29,510,000 2007-8-5 29,510,000 1 阮水龙 91,627,6712008-8-5 32,607,671 2006-8-5 29,510,000 2 阮伟祥 52,657,7692007-8-5 23,147,769 2006-8-5 29,510,000 3 阮伟兴 49,867,5832007-8-5 20,357,583 2006-8-5 29,510,000 4 苏紫薇 46,151,5292007-8-5 16,641,529 5 章荣夫 24,507,7902006-8-5 24,507,790 持有公司股份总数5%以上的非流通股股东分别承诺：所持股份获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让的承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的浙江龙盛 2005 年年度报告-6-6 项志峰 23,806,3102006-8-5 23,806,310 7 浙江龙盛控股有限公司 23,143,3042006-8-5 23,143,304 8 上虞市龙盛投资发展有限公司 19,506,2842006-8-5 19,506,284 9 潘小成 14,484,8042006-8-5 14,484,804 10 陈建华 4,245,9412006-8-5 4,245,941 占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5，在 24个月内不超过 10。3、控股股东及实际控制人简介（1）控股股东及实际控制人变更情况 自然人控股股东姓名：阮水龙 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：未取得其他国家或地区居留权 最近五年内职务：最近五年内一直任公司董事长职务 公司股东阮水龙与阮伟祥、阮伟兴、项志峰及浙江龙盛控股有限公司存在关联关系，合计持有公司 40.851%的股份，属于公司控股股东。本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（2）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 25%15.525%20%8.922%3.921%19%22%8.449%10%4.034%4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 任期起始日期任期起始日期 任期终止日期任期终止日期 年初持股数年初持股数 年末持股数年末持股数 股份增减数股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 阮水龙 董事、董事长 男 70 2004-11-18 2007-11-18 81,400,00091,627,67110,227,67122.24否 阮伟祥 董事、总经理 男 40 2004-11-18 2007-11-18 46,780,00052,657,7695,877,76927.24否 阮伟兴 董事 男 45 2004-11-18 2007-11-18 44,301,26049,867,5835,566,3231 是 章荣夫 董事 男 51 2004-11-18 2007-11-18 21,772,18024,507,7902,735,6101 否 阮兴祥 董事 男 43 2004-11-18 2007-11-18 1,934,380 2,177,429243,04914.84否 方荣岳 独立董事 男 41 2004-11-18 2007-02-25 000（1）由资本公积金向全体股东每10 股转增 3股；（2）股权分置改革支付对价非6 否 本公司 阮水龙阮伟兴阮伟祥项志峰浙江龙盛控股有限公司 浙江龙盛 2005 年年度报告-7-吕秋萍 独立董事 女 46 2004-11-18 2007-11-18 0006 否 孙笑侠 独立董事 男 42 2004-11-18 2007-11-18 0006 否 杨玉良 独立董事 男 53 2004-11-18 2007-11-18 0006 否 王 勇 监事会主席 男 28 2004-11-18 2007-11-18 0009.42 否 阮小云 监事 女 36 2004-11-18 2007-11-18 0008.12 否 倪越刚 监事 男 35 2004-11-18 2007-11-18 0002.66 否 项志峰 副总经理 男 43 2004-11-18 2007-11-18 21,149,00023,806,3102,657,31021.24否 陈永尧 副总经理 男 42 2005-4-18 2008-4-18 1,059,0601,192,128133,06814.64否 姜火标 副总经理 男 37 2005-4-18 2008-4-18 00014.24否 欧 其 总工程师 男 34 2005-4-18 2008-4-18 00015.02否 常 盛 董事会秘书 男 31 2005-12-2 2008-12-2 0008.84 否 王 忠 财务总监 男 38 2004-11-18 2007-11-18 00013.84否 陈建华 副总经理 男 45 2004-11-18 2005-9-17 3,772,0004,245,941473,941价：非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权向流通股股东支付对价，流通股股东每持有10 股流通股将获得4 股股票。5.76 否 合计 /222,167,880250,082,62127,914,741/204.10/董事、监事、高级管理人员主要工作经历：(1)阮水龙，自 1970 年以来，历任上虞市漓海公社微生物农药厂厂长，漓海公社纺织印染助剂厂厂长，上虞县纺织印染助剂厂厂长，上虞县助剂厂厂长，上虞县助剂总厂厂长、党支部书记，浙江助剂总厂厂长、党支部书记，浙江染料助剂总厂厂长、党委书记，浙江龙盛集团公司董事长、党委书记、总经济师，公司第一届董事会董事长、第二届董事会董事长，公司党委书记，兼任绍兴市人大代表、上虞市政协常委等职。现为公司第三届董事会董事长，公司党委书记，浙江龙盛控股有限公司董事长，兼任中国染料工业协会副理事长，浙江染料工业协会理事长，绍兴市染料协会理事长，绍兴市人大代表，上虞市政协常委。(2)阮伟祥，自 1993 年以来，历任浙江染料助剂总厂副厂长、总工程师，浙江龙盛集团公司副总经理、总工程师，公司第一届董事会董事、副总经理兼总工程师，公司第二届董事会董事、总经理兼总工程师等职。现为公司第三届董事会董事、总经理，浙江龙盛控股有限公司副董事长，嘉兴市龙盛置业有限公司董事长，浙江捷盛化学工业有限公司董事长，四川吉龙化学建材有限公司董事长。(3)阮伟兴，自 1977 年以来，历任上虞县纺织印染助剂厂技术员，上虞县助剂厂技术科长、研究所长，上虞县助剂总厂副厂长，浙江助剂总厂生技副厂长，浙江染料助剂总厂厂长，浙江龙盛集团公司总经理、党委副书记，公司第一届董事会董事、副董事长兼总经理，第二届董事会董事、总经理等职。现为浙江龙盛控股有限公司董事，浙江龙盛薄板有限公司董事长，公司第三届董事会董事。(4)章荣夫，历任上虞县助剂总厂供销科长、副厂长，浙江助剂总厂副厂长，浙江染料助剂总厂副厂长、党委委员，浙江龙盛集团公司副总经理，公司第一届董事会董事兼副总经理，第二届董事会董事等职。现为浙江正裕贸易有限公司董事长，公司第三届董事会董事。(5)阮兴祥，自 1988 年以来，历任上虞县助剂总厂企管科长，浙江助剂总厂企管科长，浙江染料助剂总厂企管科长，浙江龙盛集团公司企财部长，公司企财部长，公司第一届董事会董事、办公室主任兼证券办主任，公司第二届董事会董事、董事会秘书，公司第三届董事会秘书等职。浙江龙盛 2005 年年度报告-8-现为公司第三届董事会董事，浙江龙盛控股有限公司董事，上海龙盛共创投资管理有限公司董事长。(6)方荣岳，历任上海财经大学助教、丽珠医药集团股份有限公司部门经理、安滔发展有限公司副总经理、丽珠（香港）有限公司副总经理以及联合国际财务投资有限公司董事总经理、珠海市丽士投资有限公司董事总经理、香港联合财务投资有限公司董事、SONAR INTERNATIONAL LTD.董事及成都丽凯手性药物有限公司董事，公司第二届董事会独立董事等职，现为上海产权集团有限公司计划财务部总经理、公司第三届董事会独立董事。(7)吕秋萍，1983 年毕业于上海财经学院会计系；1983 年-1985 年，上海交电站财务科工作；1985 年-1992 年，上海商业会计学校国际金融教研室讲师；1992 年至今，大华会计师事务所（现更名为安永大华会计师事务所）工作，历任项目经理、部门经理、主任会计师助理。现为大华会计师事务所合伙人，公司第二届董事会独立董事，现为公司第三届董事会独立董事。(8)孙笑侠，现任浙江大学法学院教授、博士生导师，副院长兼法律系主任，享受中国国务院特殊津贴。兼任浙江省法制研究所副所长、杭州市人大立法咨询委员会副主任，中国 WTO 组织法研究会常务理事，中国法理学研究会常务理事，公司第二届董事会独立董事，现任公司第三届董事会独立董事。(9)杨玉良，现任复旦大学副校长，高分子科学系主任，教育部聚合物分子工程重点实验室主任，上海市高分子材料研究开发中心主任，中国材料协会副理事长，长江学者奖励计划特聘教授，兼化学学报副主编和高等学校化学学报、波谱学杂志等学术刊物的编委，被聘为复旦大学物理系、中山大学和同济大学等国内院校的兼职教授，公司第二届董事会独立董事，现任公司第三届董事会独立董事。(10)王 勇，2000 年 7 月至今在公司办公室工作，现任办公室主任，公司第三届监事会主席。(11)阮小云，1990 年 9 月至 1991 年 9 月，公司出纳；1991 年 9 月至 2004 年，销售部审核人员。现为上虞市龙盛投资发展有限公司法定代表人，公司第三届监事会监事。(12)倪越刚，1990 年进入公司，现在公司采购部工作，公司第三届监事会监事。(13)项志峰，自 1986 年以来，历任上虞县助剂厂基建设备科长，浙江助剂总厂供销处处长、经营副厂长，浙江染料助剂总厂经营副厂长兼销售公司经理，浙江龙盛集团公司经营副总经理、党委委员兼销售公司经理，公司第一届董事会董事、副总经理兼销售公司经理，公司第二届董事会董事、副总经理等职。现为公司第三届董事会聘任的常务副总经理，浙江龙盛控股有限公司董事。(14)陈永尧，1987 年 9 月至 1994 年 8 月，在本公司前身即浙江染料助剂总厂工作；1994 年8 月至 1999 年 12 月，担任本公司生产技术部部长；1999 年 12 月至今，担任本公司生产部部长。现为公司第三届董事会聘任的副总经理。(15)姜火标，1998 年 6 月至 2003 年 10 月，担任本公司应用部部长；2003 年 11 月至 2005年 4 月，担任本公司销售公司经理。现为公司第三届董事会聘任的副总经理。(16)欧 其，1993 年 7 月至 1997 年 6 月，本公司研究所研究人员；1997 年 6 月至 1999 年 6月，本公司六分厂任工艺员；1999 年 6 月至 2003 年 9 月，担任本公司研究所项目负责人；2003年 9 月至今，担任本公司研究所副所长。现为公司第三届董事会聘任的总工程师。(17)常 盛，自 2002 年以来，历任浙江龙盛集团股份有限公司投资管理部负责人、杭州龙盛信息技术有限公司董事、浙江龙盛控股有限公司公司部总经理等职。现为公司第三届董事会聘任的董事会秘书。(18)王 忠，2000 年 2 月江苏中瑞华会计师事务所工作；2000 年 8 月至 2002 年 1 月在荷兰瓦赫宁根大学经济系学习；2002 年 4 月进入公司工作。现为公司财务总监。(19)陈建华，自 1984 年以来，历任浙江助剂总厂办公室主任、工会主席、党委副书记，浙江龙盛集团办公室主任、工会主席、党委副书记，公司第一届董事会董事、总经理助理，公司第浙江龙盛 2005 年年度报告-9-二届监事会监事、监事会主席，原料公司经理，公司第二届董事会聘任的副总经理，公司第三届董事会聘任的副总经理等职。现为浙江龙盛控股有限公司董事。（二）在股东单位任职情况 姓名姓名 股东单位名称股东单位名称 担任的 职务担任的 职务 任期起始日期任期起始日期 任期终止日期任期终止日期 是否领取报酬津贴是否领取报酬津贴 阮水龙 浙江龙盛控股有限公司 董事长 2004-02-21 2007-02-21 否 阮伟祥 浙江龙盛控股有限公司 副董事长2004-02-21 2007-02-21 否 阮伟兴 浙江龙盛控股有限公司 董事 2004-02-21 2007-02-21 否 阮兴祥 浙江龙盛控股有限公司 董事 2004-02-21 2007-02-21 否 项志峰 浙江龙盛控股有限公司 董事 2004-02-21 2007-02-21 否 陈建华 浙江龙盛控股有限公司 董事 2004-02-21 2007-02-21 否 阮小云 上虞市龙盛投资发展有限公司 董事长 2001-09-20 2007-09-20 否 在其他单位任职情况 姓名 姓名 其他单位名称其他单位名称 担任的 职务担任的 职务 任期起始 日期任期起始 日期 任期终止 日期任期终止 日期 是否领取报酬津贴是否领取报酬津贴 嘉兴市龙盛置业有限公司 董事长 2003-10-24 2006-10-24 否 浙江捷盛化学工业有限公司 董事长 2002-08-12 2006-08-12 否 阮伟祥 浙江安盛化学有限公司 董事长 2005-09-28 2008-09-28 否 阮伟兴 浙江龙盛薄板有限公司 董事长 2004-08-09 2008-08-09 是 章荣夫 浙江正裕贸易有限公司 董事长 是 阮兴祥 上海龙盛共创投资管理有限公司 董事长 2003-06-12 2006-06-12 否 方荣岳 上海产权集团有限公司 计划财务部总经理 是 吕秋萍 安永大华会计师事务所有限责任公司 合伙人 是 孙笑侠 浙江大学法学院 副院长 是 杨玉良 复旦大学 副校长 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事报酬由股东大会审议通过，高级管理人员的报酬由董事会审议通过。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事的报酬由 2001 年度股东大会审议通过的关于修改董事会经费及董事（监事）报酬事项确定,董事的津贴为每人每年 1 万元；独立董事的的津贴为每人每年 6 万元；监事的的津贴为每人每年 0.5 万元。高级管理人员的报酬由第三届董事会第三次会议审议通过的 2005 年度高管人员目标考核方案确定。（四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 姓名 担任的职务 离任原因 阮伟祥 总工程师 工作调动原因 陈建华 副总经理 工作调动原因 阮兴祥 董事会秘书 工作调动原因 聘任或解聘公司高级管理人员的情况 2005 年 4 月 18 日召开的公司第三届董事会第四次会议，审议通过同意阮伟祥辞去总工程师职务，聘任陈永尧、姜火标为副总经理、欧其为总工程师。2005 年 9 月 17 日召开的公司第三届董事会第七次会议，审议通过同意陈建华辞去副总经理职务。2005 年 12 月 2 日召开的公司第三届董事会第九次会议，审议通过同意阮兴祥辞去董事会秘书职务，聘任常盛为董事会秘书。浙江龙盛 2005 年年度报告-10-（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 3890 人，需承担费用的离退休职工为 35 人，员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别专业构成的类别 专业构成的人数专业构成的人数 技术人员 388 财务人员 105 销售人员 106 行政人员 187 生产人员 3104 合计 3890 2、教育程度情况 教育程度的类别教育程度的类别 教育程度的人数教育程度的人数 大专以上 492 中专、中技、高中 976 高中以下 2422 合 计 3890 六、公司治理结构六、公司治理结构 （一）公司治理的情况（1）报告期内，公司严格按照现代企业制度的有关要求规范运作，积极完善公司法人治理结构建设，加强信息披露，做好投资者关系管理工作。严格遵循公司法、证券法、公司章程，建立健全公司的组织架构，制定和完善了内部规章制度，并在公司日常运营中加以贯彻执行。（2）报告期内，公司共召开了一次年度股东大会，二次临时股东大会，八次董事会，三次监事会，公司股东大会、董事会、监事会的召集和表决程序符合公司法、证券法及公司章程的相关要求。（3）报告期内，为了进一步保护社会公众股股东权益，完善公司法人治理结构，公司根据中国证监会关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定(证监发2004118 号和关于督促上市公司修改公司章程的通知(证监公司字200515 号及上海证券交易所股票上市规则(2004 年修订)有关规定，对公司章程进行了相应修改。（4）报告期内，中国证监会浙江监管局于 2005 年 6 月 6 日至 6 月 10 日对公司进行了巡回检查，并于 2005 年 8 月 2 日向本公司下发了浙证监上市字200556 号“关于要求浙江龙盛集团股份有限公司对巡检问题限期整改的通知”。根据整改通知要求，公司董事会制定了切实可行的整改措施，制订募集资金管理办法，修订了股东大会议事规则、董事会议事规则、信息披露管理制度、独立董事制度等一系列治理制度，进一步促进公司运作的规范化。（5）报告期内，公司董事会秘书处负责信息披露事项，包括建立信息披露制度、接待来访者、回答咨询、联系股东、向投资者提供公开披露的资料等，其中 2005 年度共接待来访者 70 多人次。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名独立董事姓名 本年应参加董事会次数本年应参加董事会次数 亲自出席（次）亲自出席（次）委托出席（次）委托出席（次）缺席（次）缺席（次）备注备注 方荣岳 8 8 0 0 吕秋萍 8 8 0 0 浙江龙盛 2005 年年度报告-11-孙笑侠 8 8 0 0 杨玉良 8 8 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司面向市场独立从事化工染料及其他精细化工业务，拥有完备的原辅材料采购网络和独立完整的生产体系，产品生产根据国内外市场的需求由公司独立组织，所需原材料由公司统一采购，产品销售也由公司根据市场形势和营销计划、策略自主统筹安排，虽然与本公司向关联方在硫酸等原料方面有一定的采购量，但本公司与其在生产经营中的关联交易是公平、公开、公正的，并以关联方货物采购与销售的框架性协议为前提，明确了协议双方的权利义务关系，该等交易不影响本公司的生产业务的独立性。本公司具有独立完整的供应、销售系统，主要原材料的采购和产品销售均由本公司的供应、销售部门独立进行，具备独立完整的自主经营的能力。2)、人员方面：公司设有独立的人事管理部门，专门负责公司的劳动、人事及工资管理，相应建立了独立的人事管理制度、工资管理制度等规章制度，并建立职工档案、人事管理档案、工资发放名册等文档，公司人员的招聘、人事管理及考核制度完全独立。公司董事、监事和高级管理人员的产生严格执行公司法、公司章程的有关规定；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员和财务人员均在本公司领取薪酬，未在其他单位领取薪酬，公司高管只在股东单位或其他公司担任董事或董事长职务。3)、资产方面：公司资产产权清晰，1997 年发起设立时，各股东将拥有浙江龙盛集团公司全部经营性资产投入股份公司，该资产主要为染料生产所必需的全套生产设备，使公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，能够保证公司独立并按产品质量要求完成相关产品的生产制造，公司资产具备独立完整性。4)、机构方面：公司根据公司法、上市公司章程指引等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制订了公司章程并设置了相应的组织机构，建立了以股东大会为最高权利机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理为执行机构的法人治理结构，并设置了相应的职能部门，不存在控股股东或控制人干预本公司的机构设置情形。公司拥有独立的生产经营场所和办公机构，并结合本公司生产经营的特点，依照公司章程的规定，