000155_2004_川能动力_川化股份2004年年度报告_2005-03-21.pdf

2004 年年度报告 2004 年年度报告 川化股份有限公司董事会 二五年三月十八日 川化股份有限公司董事会 二五年三月十八日 川化股份 2004 年年度报告 川化股份 2004 年年度报告 1目 录 目 录 重要提示 一、公司简介 2 二、会计数据和业务数据摘要 3 三、股本变动及股东情况 5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 8 五、公司治理结构 16 六、股东大会情况简介 19 七、董事会报告 21 八、监事会报告 39 九、重要事项 42 十、财务会计报告 48 十一、备查文件目录 94 川化股份 2004 年年度报告 川化股份 2004 年年度报告 2重重重重要要要要提提提提示示示示：本本本本公公公公司司司司董董董董事事事事会会会会及及及及其其其其董董董董事事事事保保保保证证证证本本本本报报报报告告告告所所所所载载载载资资资资料料料料不不不不存存存存在在在在任任任任何何何何虚虚虚虚假假假假记记记记载载载载、误误误误导导导导性性性性陈陈陈陈述述述述或或或或者者者者重重重重大大大大遗遗遗遗漏漏漏漏，并并并并对对对对其其其其内内内内容容容容的的的的真真真真实实实实性性性性、准准准准确确确确性性性性和和和和完完完完整整整整性性性性承承承承担担担担个个个个别别别别及及及及连连连连带带带带责责责责任任任任。公公公公司司司司董董董董事事事事长长长长苏苏苏苏重重重重光光光光先先先先生生生生、总总总总经经经经理理理理邹邹邹邹仲仲仲仲平平平平先先先先生生生生、会会会会计计计计机机机机构构构构负负负负责责责责人人人人王王王王逢逢逢逢渡渡渡渡先先先先生生生生声声声声明明明明：保保保保证证证证本本本本年年年年度度度度报报报报告告告告中中中中的的的的财财财财务务务务会会会会计计计计报报报报告告告告真真真真实实实实、完完完完整整整整。一一一一、公公公公司司司司简简简简介介介介 （一）公司法定中、英文名称及缩写（一）公司法定中、英文名称及缩写 1、中文名称：川化股份有限公司 2、英文名称：SICHUAN CHEMICAL COMPANY LIMITED 3、英文名称缩写：SCC（二）公司法定代表人：（二）公司法定代表人：苏苏苏苏重重重重光光光光（三）公司董事会秘书及证券事务代表姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱三）公司董事会秘书及证券事务代表姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱 1、董事会秘书：刘勇、董事会秘书：刘勇 2、证券事务代表：郑林 3、联系地址：四川省成都市青白江区大弯镇团结路 311 号 4、联系电话：董事会秘书（028）89300888 证券事务代表（028）89301891 5、传真：（028）89301890 6、电子信箱：董事会秘书。证券事务代表（四）公司注册地址、办公地址、邮政编码、国际互联网网址、电子信箱（四）公司注册地址、办公地址、邮政编码、国际互联网网址、电子信箱 1、公司注册地址及办公地址：四川省成都市青白江区大弯镇团结路 311号 2、公司邮政编码：610301 3、公司国际互联网网址：http:/ 4、公司电子信箱： 川化股份 2004 年年度报告 川化股份 2004 年年度报告 3（五）公司选定的信息披露报纸名称、登载公司年度报告的国际互联网网址、公司年度报告备置地点（五）公司选定的信息披露报纸名称、登载公司年度报告的国际互联网网址、公司年度报告备置地点 1、信息披露报纸：中国证券报、证券时报 2、中国证监会指定的国际互联网网址：http:/ 3、年度报告备置地点：公司二号办公楼董事会秘书室 （六）公司股票上市交易所、股票简称和股票代码（六）公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 1、上市交易所：深圳证券交易所 2、股票简称：川化股份 3、股票代码：000155 （七）其他有关资料（七）其他有关资料 1、公司首次注册登记日期：1997 年 10 月 20 日 2、公司最近一次变更注册登记日期：2004 年 6 月 30 日 3、注册登记地点：四川省成都市四川省工商行政管理局 4、企业法人营业执照注册号：5100001808454 5、税务登记号码：510113202285163 6、公司聘请的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司 7、会计师事务所的办公地址：中国成都市洗面桥街 5 号 二二二二、会会会会计计计计数数数数据据据据和和和和业业业业务务务务数数数数据据据据摘摘摘摘要要要要 （一）本年度主要利润指标情况（一）本年度主要利润指标情况 单位：元 项目 金额 利润总额 8,133,683.95 净利润 3,097,101.87 扣除非经常性损益后的净利润 27,542,006.34 主营业务利润 217,129,879.58 其他业务利润 8,595,606.38 营业利润 30,056,545.55 投资收益 -7,987,679.87 补贴收入 营业外收支净额-13,935,181.73 经营活动产生的现金流量净额 262,607,424.52 现金及现金等价物净增加额 125,773,439.53 川化股份 2004 年年度报告 川化股份 2004 年年度报告 4非经常性损益项目非经常性损益项目 单位：（人民币）元单位：（人民币）元 非经常性损益项目非经常性损益项目 金额金额 其他营业外收入-149,939.17 委托投资收益-3,000,000.00 处置固定资产净损失 920,626.94 短期投资跌价准备 1,500,000.00 赔款支出 12,899,200.00 其他营业外支出 265,293.96 对所得税的影响额-1,490,277.26 合计合计 24,444,904.47 （二）公司近三年的主要会计数据和财务指标（二）公司近三年的主要会计数据和财务指标 2002 年度 项 目 单 位 2004 年度2003 年度 调整后 调整前 主营业务收入 元 969,669,118.76 1,099,637,514.69 1,004,155,728.15 1,004,155,728.15 净利润 元 3,097,101.87 84,553,919.98 60,079,552.56 60,196,546.36 总资产 元 2,224,850,609.81 1,884,814,138.81 1,834,915,784.37 1,834,915,784.37 股东权益（不含少数股东权益）元 1,446,362,344.38 1,494,849,401.51 1,460,636,847.38 1,412,653,946.01 每股收益（摊薄）元/股 0.007 0.180 0.128 0.128 每股收益（加权）元/股 0.007 0.180 0.128 0.128 每股净资产 元/股 3.077 3.181 3.108 3.006 扣除非经常性损益后的每股收益 元/股 0.059 0.151 0.102 0.103 调整后的每股净资产 元/股 3.053 3.134 3.004 2.899 每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 0.559 0.435 0.106 0.106 净资产收益率（摊薄）%0.214 5.66 4.11 4.26 净资产收益率（加权）%0.213 5.77 4.25 4.27 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 净 资 产 收 益 率（摊 薄）%1.904 4.73 3.30 3.42 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 净 资 产 收 益 率（加 权）%1.892 4.83 3.40 3.42 注：1、表中所列指标计算涉及股份总数按总股本 47,000 万股计算。2、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。（三）报告期利润表附表 （三）报告期利润表附表 净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 15.01214.9160.4620.462 营业利润 2.0782.0650.0640.064 净利润 0.2140.2130.0070.007 扣除非经常性损益后的净利润 1.9041.8920.0590.059 注：利润表附表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。（四）报告期内股东权益变动情况 （四）报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 变动原因 川化股份 2004 年年度报告 川化股份 2004 年年度报告 5股 本 470,000,000.00 470,000,000.00 资本公积 808,652,468.33 4,815,841.00813,468,309.33 根 据 会 计 制 度 调 帐 盈余公积 99,633,873.92 619,420.38100,253,294.30 在利润中提取 其中:法定公益金 49,816,936.95 309,710.1950,126,647.14 在利润中提取 未分配利润 116,563,059.26 3,097,101.8757,019,420.38 62,640,740.75 盈利及分配股利 股东权益 1,494,849,401.51 8,532,363.2557,019,420.38 1,446,362,344.38 三三三三、股股股股本本本本变变变变动动动动及及及及股股股股东东东东情情情情况况况况 （一）公司股本变动情况 （一）公司股本变动情况 1、公司股份变动情况表 1、公司股份变动情况表 2004 年 12 月 31 日 单位：万股 本次增减变动（+，-）本次变动前 送 股 配 股 公积金 转股增发 其他 小 计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 34,000 34,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股份 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 34,000 34,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 13,000 13,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 13,000 13,000 三、股份总数 47,000 47,000 报告期内，公司无送、配股、转增股本、增发和内部职工股上市等情况。2、股票发行与上市情况 2、股票发行与上市情况 （1）本公司经中国证券监督委员会证监发行字2000124 号文核准，于2000 年 9 月 8 日至 9 日在深圳证券交易所，以“上网定价”发行和向二级市场投资者配售相结合的方式向社会公开发行人民币普通股 130,000,000 股，每 川化股份 2004 年年度报告 川化股份 2004 年年度报告 6股面值 1.00 元，发行价 6.18 元/股，其中向一般投资者“上网定价”发行人民币普通股65,000,000 股，向二级市场投资者配售人民币普通股65,000,000 股。（2）经深圳证券交易所批准，公司股票于 2000 年 9 月 26 日在深圳证券交易所上市交易，股票简称“川化股份”，股票代码“000155”。公司总股本470,000,000 股，可流通股本 130,000,000 股。（3）公司在上市时未发行内部职工股，上市后未进行送、配股、转增股本、增发。（二）主要股东持股情况（二）主要股东持股情况 1、报告期末本公司股东总数为 65,418 户 2、报告期末公司前十名股东情况 1、报告期末本公司股东总数为 65,418 户 2、报告期末公司前十名股东情况 单位：股 股 东 名 称 期末持股数 占总股本比例(%)股份性质 川化集团有限责任公司 340,000,00072.34 国有股东方证券股份有限公司 4,000,0780.85 其他河南海润贸易有限公司 1,572,9580.33 其他郑州中信园林景观工程公司 902,3490.19 其他中国农业银行长盛动态精选证券投资基金794,9690.17 其他上海北亚华欣置业有限公司 620,2000.13 其他王成周 450,0000.096 其他上海六禾投资有限公司 400,0000.085 其他雷萍 399,0000.085 其他王国英 380,0000.081 其他3、报告期末公司前十名流通股股东名称及持股情况 3、报告期末公司前十名流通股股东名称及持股情况 单位：股 股 东 名 称 期末持股数 报告期增减 持股比例(%)股份性质和种类 东方证券股份有限公司 4,000,078未知0.85 公众股 A 股河南海润贸易有限公司 1,572,958未知0.33 公众股 A 股郑州中信园林景观工程公司 902,349未知0.19 公众股 A 股中国农业银行长盛动态精选证券投资基金794,969未知0.17 公众股 A 股上海北亚华欣置业有限公司 620,200未知0.13 公众股 A 股王成周 450,000未知0.096 公众股 A 股上海六禾投资有限公司 400,000未知0.085 公众股 A 股雷萍 399,000未知0.085 会众股 A 股王国英 380,000-90,6000.081 公众股 A 股龚宇明 379,000未知0.081 公众股 A 股 川化股份 2004 年年度报告 川化股份 2004 年年度报告 7注：本公司前 10 名股东中，国有法人股股东川化集团有限责任公司与其他股东之间以及与流通股股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；流通股股东之间公司未知其关联关系，也未知其他流通股股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。4、持股 5%以上股东情况 4、持股 5%以上股东情况 截止本报告期末，持有本公司 5%以上股份的股东为川化集团有限责任公司，所持本公司股份 34,000 万股，占公司总股本的 72.34%，股份类别为国有法人股。报告期内，该控股股东所持股份未发生增减变动情况，也未发生质押情况。5、公司控股股东情况介绍 5、公司控股股东情况介绍 控股股东名称：川化集团有限责任公司 法定代表人：苏重光 成立日期：1994 年 1 月 31 日 注册资本：5 亿元人民币 公司类别：国有独资公司 经营范围：生产销售化学肥料、无机化工、有机化工、自产商品及相关技术的进出口贸易、建筑安装、防腐蚀和压力容器的设计与检验、房地产开发等。报告期内，本公司的控股股东未发生变化，无其它持股 10%以上的法人股东。6、川化集团有限责任公司的控股股东四川化工控股集团有限责任公司情况介绍 6、川化集团有限责任公司的控股股东四川化工控股集团有限责任公司情况介绍 四川化工控股集团有限责任公司是本公司控股股东-川化集团有限责任公司的控股股东，是四川省政府国有资产授权经营的公司。法定代表人：赵彦博 成立日期：2000 年 11 月 21 日 注册资本：20 亿元人民币 公司类别：政府授权经营的国有独资公司 川化股份 2004 年年度报告 川化股份 2004 年年度报告 8经营范围：化工产品销售、技术服务；项目投资；组织协调开展经济技术活动。7、公司实际控制人图表 7、公司实际控制人图表 四川省国有资产监督管理委员会 控控股股（1 10 00 0%）四川化工控股集团有限责任公司 控控股股（1 10 00 0%）川化集团有限责任公司 控控股股（7 72 2.3 34 4%）川川化化股股份份有有限限公公司司 8、其他持股 10%以上的法人股股东情况 8、其他持股 10%以上的法人股股东情况 报告期内，公司无其他持股 10%以上的法人股股东。四四四四、董董董董事事事事、监监监监事事事事、高高高高级级级级管管管管理理理理人人人人员员员员和和和和员员员员工工工工情情情情况况况况 （一）基本情况（一）基本情况 姓 名 职 务 性 别 年龄 任 期 苏重光 董事长 男 54 2003.72006.7 程积恭 董事 男 57 2003.72006.7 邹仲平 董事 男 40 2003.72006.7 朱义兴 董事 男 58 2004.92006.7 郑学信 董事 男 49 2003.72006.7 刘勇 董事 男 48 2004.92006.7 吴显名 独立董事 男 59 2003.72006.7 曹光 独立董事 男 50 2003.72006.7 周寿梁 独立董事 男 59 2003.72006.7 何兴川 监事会主席 男 57 2003.72006.7 罗南萍 监事 女 48 2004.92006.7 谢瑞康 监事 男 38 2004.92006.7 罗孝奎 监事 男 39 2004.92006.7 川化股份 2004 年年度报告 川化股份 2004 年年度报告 9李晖 监事 男 38 2004.72006.7 邹仲平 总经理（兼）男 40 2004.42006.7 刘勇 董秘（兼）男 48 2004.32006.7 杨诚 副总经理 男 42 2004.72006.7 王诚 副总经理 男 38 2004.72006.7 蒋雄 副总经理 男 39 2004.72006.7 张宇 总工程师 女 49 2004.72006.7 王逢渡 财务负责人 男 50 2004.72006.7 注：1、本公司董事、监事和高级管理人员均未持有本公司股票。2、董事、监事在股东单位任职情况 董事长苏重光先生在集团公司任总裁、党委书记 董事程积恭先生在集团公司任副总裁 董事朱义兴先生在集团公司任总经济师 董事郑学信先生在集团公司任党委副书记、工会主席 监事会主席何兴川先生在集团公司任总工程师 监事罗罗南南萍萍女女士士在集团公司任财务部部长 监事谢谢瑞瑞康康先生在集团公司任审审计计部部副副部部长长（二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况（二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 1、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历 苏重光先生主要工作经历 1、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历 苏重光先生主要工作经历 苏重光先生，1950 年 7 月 9 日出生，大学学历，中共党员，高级工程师。历任四川化工厂催化剂厂厂长办公室副主任、主任、党委副书记、厂长，川化集团公司党委副书记、工会主席、党委书记等职。现任本公司第三届董事会董事长，川化集团有限责任公司总裁、党委书记。程积恭先生主要工作经历 程积恭先生主要工作经历 程积恭先生，1947 年 11 月 3 日出生，中专学历，中共党员，高级工程师。历任四川化工厂团委副书记、第二化肥厂成品车间主任、书记，行政处党总支书记、处长、服务公司经理，川化集团公司党委副书记、副总经理等职。现任本公司第三届董事会董事，川化集团有限责任公司公司副总裁。川化股份 2004 年年度报告 川化股份 2004 年年度报告 10邹仲平先生主要工作经历邹仲平先生主要工作经历 邹仲平先生，1964 年 5 月 12 日出生，研究生学历，中共党员，高级工程师。历任四川化工厂第二化肥厂合成车间副主任，四川省西昌市市长助理、市委副书记，川化集团公司生产技术能源处副处长、书记、川化集团公司副总裁、四川化工控股集团公司董事等职。现任本公司第三届董事会董事、总经理、党委书记。朱义兴先生主要工作经历 朱义兴先生主要工作经历 朱义兴先生，1946 年 2 月 22 日出生，大学学历，中共党员，高级经济师。历任四川化工厂总调度室副总调度长、经济计划处副处长、处长，川化集团有限责任公司副总经济师，本公司第三届监事会监事等职。现任本公司第三届董事会董事，川化集团有限责任公司总经济师。郑学信先生主要工作经历 郑学信先生主要工作经历 郑学信先生，1955 年 3 月 26 日出生，大专学历，中共党员，高级政工师。历任四川化工厂供销公司、运销公司党办主任、副经理、党委书记，川化集团公司工会主席、党委副书记等职。现任本公司第三届董事会董事，川化集团有限责任公司党委副书记、工会主席。刘勇先生主要工作经历 刘勇先生主要工作经历 刘勇先生，1956 年 11 月 15 日出生，大学学历，中共党员，高级政工师。历任川化集团有限责任公司党委办公室秘书、副主任、主任兼党支部书记，川化集团有限责任公司总裁办主任等职。现任本公司第三届董事会董事，党委副书记，纪委书记、工会主席，兼董事会秘书。吴显名先生主要工作经历 吴显名先生主要工作经历 吴显名先生，1945 年 10 月 11 日出生，大学学历，高级政工师，中共党员。历任达川地区青花钢铁厂生产调度室主任、生产计划处处长、原材料供应处处长、厂长，四川省企业联合会(省企业家协会)副会长兼秘书长等职。现任四川省企业联合会副会长兼秘书长，本公司第三届董事会独立董事。主要社会职务：中国企业联合会、中国企业家协会常务理事，国家经贸委企业管理研究中心研究员，四川省劳动关系三方协商机制首席代表(企业方)，四川省雇主工作委员会副理事长等。川化股份 2004 年年度报告 川化股份 2004 年年度报告 11曹光先生主要工作经历 曹光先生主要工作经历 曹光先生，1954 年 6 月 19 日出生，研究生学历、硕士，中共党员，高级工程师。历任化工部第八设计院经协室主任、经营部副主任、深圳分院院长兼经营部副主任、海外事业部主任、总经理助理、副总经理兼总经济师、总经理等职。现任中国成达工程公司总经理，本公司第三届董事会独立董事。主要社会职务：中国石油和化学工业协会常务理事、中国华西设计集团副理事长、四川省化肥协会副理事长。周寿梁先生主要工作经历 周寿梁先生主要工作经历 周寿梁先生，1945 年 10 月 28 出生，大专学历，中共党员，注册会计师、高级会计师。历任成都四川四联制酸厂会计，四川化工厂硫酸车间副主任、主任，川化集团公司计划处副处长、建设处处长，四川省化工厅财务及国有资产管理处处长兼审计处处长等职。现任四川省化工会计审计学会会长，本公司第三届董事会独立董事。主要社会职务：中国化工会计学会常务理事、四川省会计学会理事、四川省财务成本研究会理事、四川省企业效绩评价专家咨询组咨询专家。何兴川先生主要工作经历 何兴川先生主要工作经历 何兴川先生，1947 年 1 月 29 日出生，大学学历，中共党员，高级工程师。历任川化股份有限公司设计院副院长、院长、川化集团有限责任公司总工程师、川化股份有限公司董事等职，现任本公司第三届监事会主席，川化集团有限责任公司总工程师。罗罗罗罗南南南南萍萍萍萍女女女女士士士主要工作经历 士主要工作经历 罗南萍女士，1956 年 7 月 4 日出生，大学学历，高级会计师，中共党员。历任川化集团有限责任公司财务处成本组组长、川化集团实业开发公司财务科副科长、川化集团有限责任公司财务处副处长、川化股份有限公司财务负责人、财务部部长、证券部副部长等职。现任本公司第三届监事会监事、川化集团有限责任公司财务部部长。谢谢谢谢瑞瑞瑞瑞康康康康先先先先生生生主要工作经历 生主要工作经历 谢瑞康先生，1966 年 1 月 1 日出生，大专学历，会计师，中共党员。历任四川化工总厂劳动服务公司计划统计员、川化集团有限责任公司实业开发 川化股份 2004 年年度报告 川化股份 2004 年年度报告 12公司计划财务科副科长，荣生公司财务部部长，川化集团有限责任公司财务处副处长、审计处副处长等职。现任本公司第三届监事会监事、川化集团有限责任公司审计监察部副部长。李晖先生主要工作经历 李晖先生主要工作经历 李晖先生，1966 年 1 月 28 日出生，大学学历，中共党员，高级政工师。历任川化集团有限责任公司教育中心团委副书记、子弟总校团委书记、子弟总校工会主席、川化集团有限责任公司团委书记、动力厂党委书记，川化股份有限公司第一化肥厂党委书记，川化集团有限责任公司审计监察部部长等职。现任本公司第三届监事会监事。罗孝奎先生主要工作经历 罗孝奎先生主要工作经历 罗孝奎先生，1965 年 3 月 20 日出生，大学学历，中共党员，政工师。历任川化股份公司硝酸厂团总支副书记、厂办副主任、工会副主席、主席等职。现任本公司第三届监事会监事、硝酸厂工会主席。杨诚先生主要工作经杨诚先生主要工作经历历历历 杨诚先生，1962 年 6 月 21 日出生，大学学历，中共党员。历任川化股份有限公司一化厂合成车间党支部副书记、一合车间主任、一化厂副厂长、厂长等职。现任本公司副总经理。王诚先生主要工作经王诚先生主要工作经历历历历 王诚先生，1966 年 10 月 25 日出生，大学学历，高级工程师，中共党员。历任川化集团有限责任公司建安公司技术员、安装一队副队长、施工科科长、副经理、建安公司经理、永达公司总经理等职。现任本公司副总经理。蒋雄先生主要工作经蒋雄先生主要工作经历历历历 蒋雄先生，1965 年 10 月 22 日出生，大学学历，高级工程师，中共党员。历任川化股份有限公司供应公司团总支副书记、供应公司电仪科科长、供应公司党总支副书记、销售公司党总支书记兼副经理、川化新天府化工有限公司党支部书记兼常务副总经理等职。现任本公司副总经理。张张张张宇宇宇宇女女女女士士士主要工作经士主要工作经历历历历 张宇女士，1955 年 6 月 28 日出生，大学学历，高级工程师，中共党员。历任川化股份有限公司三胺厂技术员、生产技术科副科长、设计院副院长、川化股份 2004 年年度报告 川化股份 2004 年年度报告 13院长等职。现任本公司总工程师。王逢渡先生主要工作经历 王逢渡先生主要工作经历 王逢渡先生，1954 年 12 月 23 日出生，大学学历，会计师，中共党员。历任四川化工厂财务处会计，四川化工厂催化剂厂财务科科长，川西磷化工集团公司财务总监，川化集团有限责任公司财务处副处长等职。现任本公司财务负责人、财务部部长。2、现任董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 2、现任董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 苏重光先生在川化味之素有限公司兼任董事长，在本公司的控股子公司四川川化青上化工有限公司兼任董事长。邹仲平先生在本公司的控股子公司四川省川化新天府化工有限公司兼任董事长。罗南萍女士在本公司的控股子公司四川省川化新天府化工有限公司兼任董事。王逢渡先生在本公司的控股子公司四川省川化新天府化工有限公司兼任监事。（三）年度报酬情况（三）年度报酬情况 单位：元 姓 名 职 务 性 别 报 酬 苏重光 董事长 男 在股东单位领取薪酬 程积恭 董事 男 在股东单位领取薪酬 邹仲平 董事、总经理 男 有待上级部门审批 郑学信 董事 男 在股东单位领取薪酬 朱义兴 董事 男 在股东单位领取薪酬 刘勇 董事、董秘 男 63,600.00 吴显名 独立董事 男 20,000.00 曹光 独立董事 男 20,000.00 周寿梁 独立董事 男 20,000.00 何兴川 监事会主席 男 在股东单位领取薪酬 罗南萍 监事 女 在股东单位领取薪酬 谢瑞康 监事 男 在股东单位领取薪酬 李晖 监事 男 在股东单位领取薪酬 罗孝奎 监事 男 32,000.00 杨诚 副总经理 男 63,600.00 川化股份 2004 年年度报告 川化股份 2004 年年度报告 14王诚 副总经理 男 63,600.00 蒋雄 副总经理 男 63,600.00 张宇 总工程师 女 63,600.00 王逢渡 财务负责人 男 53,000.00 注：1、公司董事、监事及高级管理人员共计 19 人，在本公司领取年度薪酬的 7 人（不含独立董事），年度薪酬总额为 40.30 万元。董事（不含独立董事）在公司领取年度薪酬的 1 人，为 6.36 万元，金额最高的前三名高级管理人员的年度薪酬为 19.08 万元。年度薪酬在 34 万元 1 人，56 万元 6 人。未在公司领取年度薪酬的董事和监事有 8 人，均在控股股东川化集团有限责任公司领取薪酬。2、独立董事的津贴及其他待遇 2002 年 7 月 26 日，公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过了独立董事津贴的议案：独立董事津贴标准为每人每年 2 万元，公司分两次支付，即 6 月、12 月。独立董事参加董事会、股东大会或根据公司章程行使职权所发生的必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等由公司另行支付。（四）报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员变动情况（四）报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员变动情况 1、2004 年 3 月 23 日，经公司第三届董事会二四年第一次临时会议审议通过了高级管理人员的变动情况，决定同意易千里先生因工作调动辞去公司第三届董事会董事会秘书的请求，并决定聘任刘勇先生为公司第三届董事会董事会秘书。该事项公告刊登于 2004 年 3 月 24 的中国证券报、证券时报上。2、2004 年 4 月 29 日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过以下董事、高级管理人员的变动情况：（1）、因在沱江污染事故中负有重要领导责任，决定解聘李俭先生的公司总经理职务。（2）、因在沱江污染事故中负有主要领导责任，决定解聘吴贵鑫先生的公司副总经理职务。（3）、决定聘任邹仲平先生为公司总经理，任期与公司三届董事会的任 川化股份 2004 年年度报告 川化股份 2004 年年度报告 15期一致。（4）、因在沱江污染事故中负有重要领导责任，同意谢木喜先生引咎辞职，辞去公司董事长和董事职务。（5）、决定选举苏重光副董事长为公司三届董事会董事长，任期与公司三届董事会的任期一致。该事项公告刊登于 2004 年 5 月 10 日的 中国证券报、证券时报 上。3、2004 年 6 月 4 日，经公司第三届董事会二四年第三次临时会议审议通过了高级管理人员的再次变动情况，因在沱江污染事故中负有领导责任，决定解聘谷业康先生的公司副总经理职务。该事项公告刊登于 2004 年 6 月 5 日的中国证券报、证券时报上。4、2004 年 6 月 18 日，经公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过了董事的再次变动情况，因在沱江污染事故中负有重要领导责任，决定免去李俭的董事职务。该事项公告刊登于 2004 年 6 月 19 日的 中国证券报、证券时报 上。5、2004 年 7 月 2 日，经公司第三届董事会二四年第四次临时会议审议通过了高级管理人员的再次变动情况，决定聘任杨诚先生、王诚先生、蒋雄先生为公司副总经理，张宇女士为总工程师。该事项公告刊登于 2004 年 7 月 3 日的中国证券报、证券时报上。6、2004 年 7 月 30 日，经公司第三届董事会第六次会议审议通过了高级管理人员的再次变动情况，因罗南萍女士存在与川化集团公司有交叉任职情况，决定解聘罗南萍女士的财务负责人职务，并聘任王逢渡先生为财务负责人。该事项公告刊登于 2004 年 8 月 3 日的中国证券报、证券时报上。7、2004 年 7 月 30 日，经公司第三届监事会第三次会议审议通过了监事的再次变动情况：（1）、决定同意朱义兴先生因工作调整原因，辞去公司第三届监事会监事职务。（2）、决定同意赵明智先生因退休原因，辞去公司第三届监事会监事会主席和监事职务。川化股份 2004 年年度报告 川化股份 2004 年年度报告 16（3）、决定选举何兴川先生为公司第三届监事会监事会主席。该事项公告刊登于 2004 年 8 月 3 日的中国证券报、证券时报上。8、2004 年 9 月 9 日，经公司 2004 年第二次临时股东大会审议通过了董事、监事的再次变动情况，决定增补朱义兴先生、刘勇先生为公司第三届董事会董事；决定增补罗南萍女士、谢瑞康先生为公司第三届监事会由股东代表出任的监事。该事项公告刊登于 2004 年 9 月 10 日的 中国证券报、证券时报 上。（五）公司员工的数量、专业结构、教育程度及退休职工人数情况（五）公司员工的数量、专业结构、教育程度及退休职工人数情况 截止 2004 年 12 月 31 日，本公司现有在职职工 4114 人，其分类结构如下：1、按学历分 研究生 1 人0.02%大学本科 125 人3.04%大 专 797 人19.37%中 专 262 人6.37%高 中 1589 人38.62%2、按专业结构分 生产人员 3292 人 80.02%技术人员 471 人11.45%销售人员 61 人1.48%财务人员 84 人2.04%行政人员 206 人5.01%本公司现有退休职工 2005 人。五五五五、公公公公司司司司治治治治理理理理结结结结构构构构 （一）公司治理情况（一）公司治理情况 1、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，严格按照中国证监会上市公司治理准则的要求和规定行事，未超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产和财务、机构和业务方面实现了“五独立”，公司在报告期内对公司的组织构架进行了彻底 川化股份 2004 年年度报告 川化股份 2004 年年度报告 17的完善，建立了完全独立的组织机构，并独立运作；公司总经理、董事会秘书、财务负责人也与控股股东彻底脱钩，不再继续在控股股东兼任职务；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。2、关于资产收购关联交易的规范：公司的资产收购关联交易规范，且交易价格公平、公正、公允。资产收购关联交易从未损害公司及其他股东的利益。首先，在收购前，聘请具有证券从业资格的资产评估机构进行资产评估，根据评估结果，初步拟定资产收购关联交易价格，然后，提交公司董事会审议。在审议的过程中，关联董事进行了回避，独立董事发表了独立意见。如果交易金额达到了提交公司股东大会审议的标准，还要提交公司股东大会审议。审议时，关联股东也进行了回避。3、关于建立、健全各种制度：为了进一步健全公司的各种制度，公司除已建立了股东大会议事规则、董事会议事规则、总经理工作细则、监事会议事规则、独立董事工作制度、董事会秘书工作制度外，在报告期内，还对原公司章程进行了修改完善，并且制订和建立了投资者关系管理制度。4、关于董事会及董事、监事的选聘程序：公司董事会严格按照各种法律、法规及公司章程的规定，依法运作，建立了规范的董事选聘程序，并严格按照公司章程规定的选聘程序进行选举。报告期内，增补了董事会成员。5、关于信息披露及投资者关系管理：公司严格按照 上市规则 的规定，真实、准确、完整的履行信息披露义务，确保所有股东能平等地获得信息。公司制定了投资者关系管理制度，并按照其要求热情、耐心地接待投资者的来访和电话咨询。6、关于董事、监事会及股东大会：公司严格按照公司章程、董事会议事规则、监事会议事规则、股东大会议事规则的规定和要求召开三会，各位董、监事和股东都能以认真的态度出席会议，认真审议每一项议案，并积极发言，保证了公司决策的科学性和专业性。（二）独立董事履行职责情况 （二）独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 川化股份 2004 年年度报告 川化股份 2004 年年度报告 18的要求，建立了独立董事工作制度，并于 2002 年聘任了独立董事。本公司独立董事任职以来，按照独立董事制度的规定，认真履行独立董事的职责，按时参加公司的董事会，积极了解公司的各项运作情况，对公司增补董事、解聘和聘任高级管理人员，关联交易等发表了独立意见，在董事会上，还提出了一些合理的建议，对董事会科学客观地决策起到了积极的作用，维护了公司整体利益及中小股东的合法利益不受侵犯。独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 吴显名 十次 九次 一次 无 曹光 十次 六次 三次 一次 未 出 席 是 因 公 出 差。周寿梁 十次 十次 无 无 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 吴显名 无 无 曹光 无 无 周寿梁 无 无 （三）公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况 （三）公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况 本公司与控股股东川化集团有限责任公司在人员、资产、财务、机构、业务上完全分开，具有独立完整的生产经营能力。具体情