000628_2005_高新发展_倍特高新2005年年度报告_2006-03-07.pdf

1 成都倍特发展集团股份有限公司 2005 年年度报告 成都倍特发展集团股份有限公司 2005 年年度报告 二六年三月八日 二六年三月八日 2 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。方兆董事长、王晋成、苏静、赵泽松、刘邦英、王勇、阿丁董事出席了会议，吴正德董事因公出差未出席本次董事会会议，特书面委托方兆董事长代为出席并表决。公司董事长兼总裁方兆先生、副总裁兼总会计师陈家均先生、财务部长李海明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。3 目目 录录 一一 公司简介4公司简介4 二二 会计数据和业务数据摘要5会计数据和业务数据摘要5 三三 股本变动及股东情况6股本变动及股东情况6 四四 董事、监事、高级管理人员和员工情况9董事、监事、高级管理人员和员工情况9 五五 公司治理结构14公司治理结构14 六六 股东大会情况简介17股东大会情况简介17 七七 董事会报告18 八 监事会报告28董事会报告18 八 监事会报告28 九九 重要事项30重要事项30 十十 财务报告34财务报告34 十一其它有关资料74 十二备查文件目录74十一其它有关资料74 十二备查文件目录74 4一 公司简介 一 公司简介(一)公司法定中文名称：成都倍特发展集团股份有限公司(一)公司法定中文名称：成都倍特发展集团股份有限公司 公司法定英文名称：CHENGDU BRILLIANT DEVELOPMENT GR0UP，INC.(二)公司法定代表人：方 兆(三)公司董事会秘书：申书龙(二)公司法定代表人：方 兆(三)公司董事会秘书：申书龙 联系地址：四川省成都市高新区高朋大道 11 号倍特科技工业园 D 座 3 楼 电 话：(028)85199519 传 真：(028)85184099 电子信箱： 证券事务代表：纪建敏 联系地址：四川省成都市高新区高朋大道 11 号倍特科技工业园 D 座 3 楼 电 话：(028)85130316 传 真：(028)85184099 电子信箱：(四)公司注册地址：四川省成都市成都高新技术产业开发区(四)公司注册地址：四川省成都市成都高新技术产业开发区 公司办公地址：四川省成都市成都高新技术产业开发区 邮政编码：610041 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱：(五)公司信息披露报纸：中国证券报(五)公司信息披露报纸：中国证券报 公司年度报告备置地点：董事会办公室 公司年度报告登载的国际互联网网址：http：(六)公司股票上市地：深圳证券交易所(六)公司股票上市地：深圳证券交易所 公司股票简称：倍特高新 公司股票代码：000628 5二 会计数据和业务数据摘要 二 会计数据和业务数据摘要(一)本年度实现利润情况(一)本年度实现利润情况 单位：元 利润总额 23,272,155.02净利润 10,392,793.83扣除非经常性损益后的净利润-44,755,498.63主营业务利润 165,196,994.88其他业务利润 3,254,104.96营业利润-30,414,842.41投资收益 51,468,003.46补贴收入 营业外收支净额 2,218,993.97经营活动产生的现金流量净额 23,126,998.69现金及现金等价物净增减额-26,185,618.10注：本年度公司非经常性损益项目及金额如下：非经常性损益项目 金额 处理被投资单位股权收益 52,959,366.00处置固定资产净收益 3,507,979.27以前年度计提各项资产减值准备的转回 145,249.99扣除资产减值准备后的营业外收支-106,984.68所得税影响数-1,357,318.12合计 55,148,292.46(二)截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标(二)截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标 项 目 2005 年 2004 年 2003 年 主营业务收入(元)670,475,248.81516,522,100.08 560,810,308.90净利润(元)10,392,793.832,153,857.98-163,683,443.48总资产(元)1,838,218,939.181,873,005,836.02 1,871,683,306.18股东权益(不含少数股东权益)(元)377,424,566.66367,031,772.83 364,899,056.86每股收益(元/股)0.05370.0111-0.8456每股净资产(元/股)1.951.90 1.89调整后的每股净资产(元/股)1.391.52 1.56每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.11950.8309-0.0062净资产收益率(%)2.750.59-44.86扣除非经常性损益后净利润的加权平均净资产收益率(%)-12.021.50-30.01 6 (三)按中国证监会信息披露编报规则(第九号)要求计算报告期利润的净资产收益率和每股收益：(三)按中国证监会信息披露编报规则(第九号)要求计算报告期利润的净资产收益率和每股收益：单位：元 净资产收益率(%)每股收益 报告期利润报告期利润 全面摊薄加权平均全面摊薄 加权平均主营业务利润 165,196,994.8843.77 44.38 0.85 0.85 营业利润-30,414,842.41-8.06-8.17-0.16-0.16 净利润 10,392,793.832.75 2.79 0.05 0.05 扣除非经常性损益后的净利润-44,755,498.63-11.86-12.02-0.23-0.23 (四)报告期内股东权益变动情况 (四)报告期内股东权益变动情况 单位：元 三 股本变动及股东情况 三 股本变动及股东情况(一)股本变动情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例%发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例%一、未上市流通股份一、未上市流通股份 107160000 55.36 10716000055.36 1、发起人股份 33480000 17.30 33480000 17.30 其中：国家持有股份 30360000 15.69 30360000 15.69 境内法人持有股份 3120000 1.61 3120000 1.61 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 73680000 38.07 73680000 38.07 项 目 股本 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金未分配利润 股东权益合计 期初数 193,560,000.00 200,148,839.21 122,457,275.5429,291,780.70-149,134,341.92 367,031,772.83本期增加 本期减少 期末数 193,560,000.00 200,148,839.21 122,457,275.5429,291,780.70-138,741,548.09 377,424,566.66变动原因 本期实现利润 73、内部职工股 4、优先股或其他 二、已上市流通股份二、已上市流通股份 86400000 44.64 86400000 44.64 1、人民币普通股 86400000 44.64 86400000 44.64 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 三、股份总数 193560000 100 193560000100 2、股票发行与上市情况(1)截止至报告期末前 3 年，公司未发行过股票及衍生证券。(2)报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(3)目前，公司无内部职工股。（二）股东情况介绍 （二）股东情况介绍 1、股东数量和持股情况 股东总数股东总数 44922前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东股东 性质性质 持股比例持股比例 持股总数（股）持股总数（股）持有非流通股数量（股）持有非流通股数量（股）质押或冻结的股份数量（股）质押或冻结的股份数量（股）成都市国有资产管理局 国家股15.6930,360,00030,360,000 成都普天电缆股份有限公司 其它 1.542,976,0002,976,000 秦皇岛市三元有限责任公司 其它 1.292,500,0002,500,000 成都钢铁厂 其它 0.931,800,0001,800,000 成都市西南计算机软件公司 其它 0.681,320,0001,320,000 上海龙宇建设股份有限公司 其它 0.661,270,0001,270,000 四川新鸿达实业有限责任公司 其它 0.651,260,0001,260,000 1,260,000上海涵祺商贸有限公司 其它 0.631,225,0001,225,000 西藏自治区石油公司 其它 0.621,200,0001,200,000 成都市自来水总公司 其它 0.621,200,0001,200,000 前前 10 名流通股东持股情况名流通股东持股情况 股东名称股东名称 持有流通股数量持有流通股数量 股份种类股份种类 王芳 200,064人民币普通股李茂林 155,000人民币普通股庄能强 151,200人民币普通股于立新 149,992人民币普通股景德全 144,000人民币普通股陈儒娜 141,000人民币普通股烟台工艺美术品有限公司 140,000人民币普通股顾群 125,500人民币普通股 8陈建国 120,975人民币普通股姚达 120,000人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明 未知以上股东间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人的情形。注：(1)持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东仅有成都市国有资产管理局，该局代表国家持股。报告期内，其持有的本公司股份未发生增减变动，也没有被质押或冻结。(2)在前十名股东中，除四川新鸿达实业有限责任公司持有的本公司股份全部被质押、冻结外，未发现其他股东所持本公司股份有被质押或冻结的情况。(3)未发现前十名股东间存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人的情形。2、公司第一大股东及实际控制人 公司第一大股东及实际控制人均为成都市国有资产管理局（成都市国有资产管理委员会办公室）。公司与实际控制人之间的产权控制关系图示如下：潜在第一大股东：成都高新区投资有限公司 3、公司国有股股权划转进展情况 报告期，公司国家股股权按照有关法律、法规及四川省人民政府关于同意划转成都倍特发展集团股份有限公司国家股股权的批复（川府函 2004 171号）的要求进行划转。2005 年 3 月 19 日，公司发布了国家股股权划转的提示性公告（详见中国证券报）。2005 年 7 月 9 日，成都市国有资产管理委员会办公室(原成都市国有资产管理局)和成都高新区投资有限公司分别发布了成都倍特成都市国有资产管理局 15.69%本公司 本公司 成都高新区投资有限公司 本公司 11.97%9发展集团股份有限公司股东持股变动报告书和成都倍特发展集团股份有限公司收购报告书摘要（详见中国证券报）。2006 年 1 月 9 日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会 关于成都倍特发展集团股份有限公司国有股划转有关问题的批复(国资产权20051590 号)。该批复同意将成都市国有资产管理委员会办公室（原成都市国有资产管理局）持有的本公司 3036 万股国有股权分别划转成都高新区投资有限公司（以下简称成都高投）、成都市国有资产投资经营公司（以下简称成都国资公司）和四川省国有资产经营投资管理有限责任公司（以下简称四川国资公司）持有。本次国有股权划转完成后，公司的总股本仍为 19356 万股，其中成都高投、成都国资公司和四川国资公司分别持有 2316 万股、480 万股和240 万股，分别占总股本的 11.97%、2.48%和 1.24%，股份性质为国家股（有关公告详见 2006 年 1 月 10 日的中国证券报）。本次股权划转过户手续办理完毕后，成都高新区投资有限公司为本公司第一大股东。成都高新区投资有限公司是成都高新区管理委员会出资设立的国有独资公司，其注册资本为 10 亿元人民币，经营范围是建设、科技、经贸发展投资及符合国家政策的其它投资（不含金融投资），投资项目管理及咨询，资产管理及咨询，房地产开发及经营等。四 董事、监事、高级管理人员和员工情况 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事和高级管理人员及持股变动情况（一）董事、监事和高级管理人员及持股变动情况 姓名 职务 性别 年龄任期 年初持股(股)年末持股(股)变动原因 从公司领取的年度报酬总额(万元)是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴方 兆 董事长兼总裁 男 432005 年 6 月2008 年 6 月0 0 无变动 105000 元 否 王晋成 董事 男 502005 年 6 月2008 年 6 月87008700无 变动 不在本公司受领年薪 否 苏 静 董事 女 572005 年 6 月2008 年 6 月0 0 无 变动 不在本公司受领年薪 是 阿 丁 董事 男 61 2005 年 6 月2008 年 6 月1200 1200 无 变动 不在本公司受领年薪 是 吴正德 董事 男 60 2005 年 6 月2008 年 6 月0 0 无 变动 不在本公司受领年薪 是 10刘邦英 独立董事 男 69 2005 年 6 月2008 年 6 月0 0 无 变动 不在本公司受领年薪 否 赵泽松 独立董事 男 51 2005 年 6 月2008 年 6 月0 0 无 变动 不在本公司受领年薪 否 王 勇 独立董事 男 36 2005 年 6 月2008 年 6 月0 0 无 变动 不在本公司受领年薪 否 岳玉兰 监事会主席 女 59 2005 年 6 月2008 年 6 月2400 2400 无 变动 不在本公司受领年薪 否 安民民 监事 男 58 2005 年 6 月2008 年 6 月0 0 无 变动 不在本公司受领年薪 是 李继勤 监事 男 52 2005 年 6 月2008 年 6 月0 0 无 变动 85000 元 否 姚代明 副总裁 男 58 2005 年 6 月2008 年 6 月0 0 无 变动 85000 元 否 陈家均 副总裁兼总会计师 男 42 2005 年 6 月2008 年 6 月0 0 无 变动 85000 元 否 熊 军 副总裁 男 372005 年 6 月2008 年 6 月0 0 无变动 85000 元 否 许君如 副总裁 女 382005 年 6 月2008 年 6 月0 0 无变动 85000 元 否 申书龙 董事会秘书 男 402005 年 6 月2008 年 6 月0 0 无 变动 85000 元 否 张 仪 总裁助理 男 552005 年 6 月2008 年 6 月0 0 无 变动 83000 元 否 廖静 副总会计师 女 432005 年 6 月2008 年 6 月40004000无 变动 83000 否 （二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历（二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、董事的主要工作经历 方 兆1、董事的主要工作经历 方 兆 曾任成都 719 厂经营计划处处长；成都高新区管理委员会办公室主任；本公司投资管理部部长；成都倍特药业有限公司总经理；本公司副总裁等职。现任本公司董事长兼总裁。王晋成 王晋成 曾任成都市科委工业处副处长；成都市科技发展研究中心主任；成都市生产力促进中心主任；成都市科技顾问团办公室主任；成都高新区科技（环保）局局长；成都高新区招商局局长；成都高新区投资有限公司总经理等职。现任成都高新区财政局局长。苏 静 苏 静 11曾任成都高新区管理委员会财务处处长；成都高新区财政局副局长。现任成都高新区投资有限公司财务总监。阿 丁 阿 丁 曾任西藏自治区国家一级油库科员、主任、书记；西藏自治区石油公司总经理；中国石油集团西藏销售分公司书记、常务副总经理等职。现任本公司董事。吴正德 吴正德 曾任原四机部第 1016 研究所技术员、工程师；电子科技大学应用物理研究所副教授、教授、副所长、所长、电子科技大学副校长等职。现任本公司董事；成都普天电缆股份有限公司独立董事；全国政协常委。刘邦英 刘邦英 曾任成都市规划局规划科技术员；成都市出江矿区指挥部技术员；成都市规划管理局技术员、科长、局长等职。现任本公司独立董事。赵泽松 赵泽松 曾任四川商业高等专科学校会计系教授、主任等职。现任本公司独立董事；成都理工大学会计系教授、主任。王 勇 王 勇 曾任中国银行四川分行国际业务部科员；中国嘉陵（集团）股份有限公司总裁助理；四川大学经济学院院长助理等职。现任本公司独立董事；绵阳高新区投资控股（集团）有限公司董事长；绵阳高新发展（集团）股份有限公司董事长兼总裁。2、监事的主要工作经历、监事的主要工作经历 岳玉兰 岳玉兰 曾任成都 161 厂设计科、政治部科员；成都市科委科技干部处干部；中共重庆市委工交政治部干部处、综合处处长；成都高新区管理委员会人事处处长；本公司人事部部长等职。现任本公司监事会主席。安民民 安民民 曾任成都电缆股份有限公司热缩制品分厂总会计师；成都普天电缆股份有限公司副总会计师、董事等职；现任成都普天电缆股份有限公司总会计师；本公司监事。李继勤 李继勤 曾任成都军区通信部参谋、副处长；成都高新区管理委员会项目处副处长、12处长等职。现任本公司监事、党委副书记、工会主席。3、高级管理人员的主要工作经历3、高级管理人员的主要工作经历 方 兆 方 兆 详见前述董事的主要工作经历 姚代明 姚代明 曾任成都钟表厂厂长；成都高新区管理委员会项目处处长、企业管理处处长等职。现任本公司党委书记、副总裁。陈家均陈家均 曾任贵州省计划管理干部学院会计；贵州省计划委员会财贸处科员；四川省审计局商贸部副主任科员；成都高新区管理委员会财务处干部；本公司财务部副部长、部长等职。现任本公司副总裁兼总会计师。熊 军熊 军 曾任四川省工业品展销服务中心团委副书记；成都高新区管理委员会办公室秘书；本公司证券投资部副总经理、总经理；成都倍特贸易公司总经理；本公司总裁助理；成都倍特电动自行车有限公司总经理等职。现任本公司副总裁。许君如 许君如 曾任成都建材设计院院办秘书；四川电视台广告中心业务经理；海润国际广告（成都）公司总经理；四川京蓉宾馆总经理；美国在线时代华纳/华娱电视西南中心总监等职。现任本公司副总裁。申书龙 申书龙 曾任电子工业部国营南光机器厂厂办秘书；成都南光实业股份有限公司投资发展部副部长；成都倍特投资有限公司总经理助理等职。现任本公司董事会秘书。张 仪 张 仪 曾任四川省商业建筑安装公司安装队副队长；四川省商业建设总公司安装处主任；成都倍特建筑安装工程有限公司总经理；成都倍特建设开发有限公司总经理助理、副总经理等职。现任本公司总裁助理。廖 静 廖 静 曾任成都发动机公司职大讲师；成都高新区管理委员会财务部会计；本公司财务部副部长、资产管理部部长。现任本公司副总会计师兼审计部部长。（三）董事、监事在股东单位任职情况 （三）董事、监事在股东单位任职情况 安民民监事现任成都普天电缆股份有限公司总会计师，任期从 2003 年 10 月 13始至 2006 年 10 月止；吴正德董事现任成都普天电缆股份有限公司独立董事，任期从 2003 年 10 月始至 2006 年 10 月止。（四）董事、监事、高级管理人员的变动情况。（四）董事、监事、高级管理人员的变动情况。报告期内，公司董事会、监事会进行了换届选举，公司董事会对高级管理人员进行了新一轮聘任。1、2005 年 6 月 28 日，召开的 2004 年年度股东大会以累积投票方式选举周强、方兆、王晋成、吴正德、苏静、阿丁为第五届董事会董事；选举赵泽松、刘邦英、王勇为第五届董事会独立董事。以上董事或独立董事任期均为三年(自2005年 6 月 28 日起至 2008 年 6 月 28 日止)。该次股东大会选举岳玉兰、安民民为第五届监事会由股东代表出任的监事。任期三年(自 2005 年 6 月 28 日起至 2008 年6 月 28 日止)。2、2005 年 6 月 16 日，召开的公司 2005 年工会代表大会选举李继勤为第五届监事会由职工代表出任的监事。任期三年(自 2005 年 6 月 28 日起至 2008 年 6月 28 日止)。3、2005 年 6 月 28 日，召开的第五届董事会第一次会议一致选举周强同志为第五届董事会董事长。经周强董事长提名，会议一致同意聘任方兆同志为公司总裁、聘任申书龙同志为董事会秘书。经方兆总裁提名，会议一致同意聘任陈家均同志为公司副总裁兼总会计师；聘任姚代明、陈尚林、熊军、许君如等四同志为公司副总裁；聘任张仪同志为公司总裁助理；聘任廖静同志为公司副总会计师。上述人员任期均为三年(自 2005 年 6 月 28 日起至 2008 年 6 月 28 日止)。4、2005 年 6 月 28 日，召开的第五届监事会第一次会议一致选举岳玉兰女士为第五届监事会主席。5、2005 年 9 月 27 日，召开的第五届董事会第三次会议同意周强同志因工作变动辞去公司董事、董事长职务，同时一致选举方兆同志为公司董事长。6、2005 年 10 月 20 日，召开的第五届董事会第四次会议同意陈尚林同志因工作变动，不再担任公司副总裁职务。（五）董事、监事和高级管理人员报酬情况（五）董事、监事和高级管理人员报酬情况 公司董事、高级管理人员的年度报酬由董事会薪酬与考核委员会根据董事会确定的经营目标和管理职责的完成情况来确定，监事的报酬根据个人工作业绩及工作任务的完成情况确定。报告期内，在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的报酬总额为 78.1 万元。独立董事津贴按照公司独立董事津贴标准执行。根据 2004 年第一次临 14时股东大会决议，从 2004 年起，每位独立董事的年度津贴标准由原来的 2.4 万元增加到 5 万元。独立董事出席公司董事会、股东大会及按公司法、公司章程的有关规定行使独立董事职权时，所需的合理费用（包括差旅费、办公费、培训费）可在公司据实报销。阿丁、王晋成、苏静、吴正德董事和岳玉兰、安民民监事不在本公司领取报酬。安民民监事、吴正德董事分别在成都普天电缆股份有限公司领取报酬和独立董事津贴。（六）公司员工情况（六）公司员工情况 截止报告期末，公司共有员工 1430 人，其中：生产人员 433 人，销售人员224 人，技术人员 591 人，财务人员 93 人，行政人员 89 人。公司具有大专以上(含大专)文化程度的 895 人，中专文化程度的 261 人。在管理和技术人员中，具有高级技术职称的 78 人，具有中级技术职称的 355 人。需公司承担费用的离退休员工 0 人。五 公司治理结构 五 公司治理结构（一）公司治理情况（一）公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则、关于在上市公司建立独立董事制度指导意见等有关法律、法规的要求，规范治理行为，提升治理水平，使决策机构、执行机构和监督机构之间权责明确、相互制约、协调运转的有机联系得到进一步巩固和完善，确保公司交易安全和平稳运行。1、报告期内，公司按照中国证监会的要求，依照法定程序对公司章程进行了修改和补充。修改和补充的内容主要涉及股东权利；控股股东及实际控制人的义务；股东大会的通知、召开、表决和投票方式；董事、监事的选聘程序；独立董事的权利与义务；董事会秘书的选聘程序、任职资格、职责；对外担保；投资者关系管理等事项。2、报告期内，公司切实落实股东大会作为公司最高权力机构的法律地位，继续严格按照公司章程、股东大会议事规则和中国证监会发布的股东大会规范意见及关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定的要求召集、召开股东大会。公司的重大决策由股东大会依法作出。公司第一大股东不存在超 15越股东大会直接或间接地干预公司决策和各项生产经营活动的行为，也不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。报告期内，公司召开了一次年度股东大会，并按照公司章程规定的董事、监事选聘程序，顺利完成了董事会、监事会的换届选举。会议见证律师出具了法律意见书。3、报告期内，公司严格按照有关法律、法规和公司章程的规定，选举了第五届董事会成员。董事会人员总数及构成符合法律、法规的要求。董事会成员具备履行职务所需的知识、技能和素质，均能依据董事会议事规则和董事会四个专门委员会的实施细则，诚信、勤勉地履行职责。报告期内，董事会成员参加董事会会议，均能就会议所议事项发表明确意见，并能利用自身的专业水平和丰富的经验给予公司的重大经营和管理活动以指导。4、报告期内，公司股东大会选举了第五届监事会成员。监事的产生和监事会的形成，符合有关法律法规和公司章程的规定。监事会成员能本着对全体股东负责的态度，严格按照监事会议事规则履行职责，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。监事会在维护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，确保所有股东享有平等地位，并依法行使表决权等方面发挥了积极作用。5、公司高级管理人员严格按照公司章程规定的职权和董事会的授权开展经营管理活动并接受董事会和监事会的监督。报告期内，公司进一步完善了对高级管理人员的激励、约束机制和选拔聘任机制，较好地调动了高级管理人员的积极性。2005 年，继续坚持了经营班子每季度向董事会报告公司的经营管理及各业务的工作制度。6、公司严格按照法律、法规和上市规则的规定履行信息披露义务。在信息披露方式的选择上，能本着公平、公正、公开的原则，平等对待所有股东，尽可能地选择方便公众投资者阅读、理解和获得的方式，没有选择性信息披露行为发生。公司 2005 年信息披露工作继续被深圳证券交易所评为良好，受到深交所的表扬。7、公司积极开展投资者关系管理工作，建立健全投资者关系管理制度。通过采取设立专门的投资者咨询电话、在公司网站开设投资者关系专栏等多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，及时答复公众投资者关心的问题，促进投资者对公司的了解和认同。16（二）独立董事履行职责情况（二）独立董事履行职责情况 公司独立董事自上任以来，本着对全体股东负责的态度，按照公司法、公司章程和独立董事工作制度的要求，积极参与董事会工作，在董事会科学、审慎的决策活动中，及时发表独立的建设性意见，切实履行了独立董事职责，充分发挥了独立董事的作用。1、独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 赵泽松 10 10 0 0 王 勇 10 9 1 0 刘邦英 10 10 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，独立董事未对董事会会议审议的议案及其他事项提出异议。（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面“五分开”情况。（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面“五分开”情况。公司第一大股东为成都市国有资产管理局，相对于第一大股东，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了“五分开”，具有独立完整的业务及自主经营能力，能够独立承担责任和风险。1、公司具有独立完整的业务及自主经营能力。各项业务均由公司自主决策、独立经营、自负盈亏。2、公司拥有独立的员工队伍，高级管理人员均未在第一大股东任职。3、公司资产权属清晰、独立完整，不存在第一大股东干预公司资产运营的事项；4、公司具有独立、健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会和内部机构独立运作；5、公司拥有独立的财务管理部门和会计核算系统，制定了规范、独立的财务会计制度，独立进行财务决策。（四）对高级管理人员的考评与激励（四）对高级管理人员的考评与激励 报告期内，公司继续推进和完善以业绩导向的、激励与约束相结合的高级管理人员薪酬与考核制度，进一步确立了公正、透明的高级管理人员绩效评价标准和程序，不断促使高级管理人员的收入水平与其完成董事会下达的年度利润目标紧密挂钩，与高级管理人员的工作表现和工作绩效紧密相联。高级管理人员的薪酬政策与方案由董事会薪酬与考核委员会负责制定和审查。17六六 股东大会情况简介股东大会情况简介 2005 年，本公司召开了一次股东大会。即 2005 年 6 月 28 日召开的 2004 年度股东大会。（一）2004 年度股东大会（一）2004 年度股东大会 2005 年 4 月 16 日，公司在中国证券报上刊登了第四届董事会第十五次会议决议公告暨召开 2004 年度股东大会的通知，定于 2005 年 6 月 28 日召开公司 2004 年度股东大会。2005 年 6 月 28 日，公司 2004 年度股东大会在倍特科技工业园五楼会议室召开，会议由周强董事长主持，出席大会的股东（代理人）10 人、代表股份 4009.96万股，占公司有表决权总股份的 20.72。其中社会公众股股东（代理人）3 人、代表股份 0.76 万股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 0.008。符合公司法、公司章程和上市公司股东大会规范意见的规定。本次股东大会以现场投票方式审议通过了如下决议：1、2004 年度董事会工作报告 2、2004 年度监事会工作报告 3、2004 年度财务决算报告 4、2004 年度利润分配预案 5、关于推荐第五届董事会组成人员的议案 6、关于推荐第五届董事会独立董事人选的议案 7、关于推荐第五届监事会组成人员的议案 8、续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2005 年度审计机构的预案 9、关于修改公司章程的预案 中豪律师事务所的邓世燕律师对会议进行了见证。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开、出席，本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和公司章程的规定。本次股东大会决议公告刊登在 2005 年 6 月 29 日的中国证券报上。（二）董事会、监事会换届选举情况（二）董事会、监事会换届选举情况 有关情况已在“董事、监事、高级管理人员的变动情况”中作详细说明。18七七 董事会报告董事会报告(一)报告期内，公司经营情况回顾(一)报告期内，公司经营情况回顾 1、总体经营情况 2005 年，公司积极应对宏观调控政策，主动适应市场环境变化，确立并实施了“长短结合，以短养长，以长为主”的企业发展战略。通过经营管理团队和全体员工的共同努力，在未来产业发展、经营管理思路、产业结构调整、股权分置改革、以及盘活存量资产、改善财务状况等方面都取得了积极进展，整体经营情况明显好转，为谋求持续发展奠定了基础。公司全年实现主营业务收入 6.70 亿元，主营业务利润 1.65 亿元，净利润1039.28 万元，主营业务收入较去年同期增长 29.81%，净利润较去年同期增长382.52%。1、主营业务及其经营状况 分行业或产品的主营业务收入、主营业务利润的构成情况。单位：元 本年数 上年数 行 业 主营业务 收入 主营业务 成本 主营业务 利润 主营业务 收入 主营业务 成本 主营业务 利润 房地产业 504,845,536.71 415,049,697.3671,023,897.01362,043,106.19 240,055,238.55 112,270,927.51工 业 117,308,671.39 51,048,242.4764,893,313.7797,774,751.3536,107,996.18 60,397,238.34商 业 14,888,272.29 12,462,772.862,263,371.9523,691,816.3220,170,828.01 3,160,382.62投资及服务 33,432,768.42 4,565,891.1027,016,412.1533,012,426.224,914,938.66 26,271,397.71合 计 670,475,248.81 483,126,603.79 165,196,994.88 516,522,100.08 301,249,001.40 202,099,946.18注：占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的行业是房地产业和药业。房地产行业毛利率本年数较上年数下降 15.90 个百分点，主要系上年确认南延线土地收益影响所致。药业的主营业务收入为 8,205.59 万元，主营业务利润为 5,790.97 万元，毛利率为 71.88%。主营业务分地区情况 单位：万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）国内 67,047.5229.81国外 3、各项业务发展状况 19（1）房地产业 报告期内，随着国家调控房地产业的各项政策的全面实施，房地产业得到了规范性调整，行业市场化程度进一步提高。公司在客观分析房地产行业发展趋势，并结合自身实际的基础上，制定并落实了“立足成都，看好绵阳，盘活雅安”的工作方针。一方面，利用自身在区域市场的地域优势、品牌优势，狠抓各重点项目的建设和营销，另一方面，积极盘活存量资产，推动公司房地产业务由分散、粗放向专业、集约转型。报告期内，公司开发的“滨河春天”（高新西区农迁房项目）一期工程共 77栋 36 万平方米正式开工建设，在时间紧、任务重的情况下，以作为换空间，加班加点抢进度、赶工期，其中 55 栋已实现主体断水，为推进高新西区建设，保证被拆迁居民安居乐业，加快成都市“城乡一体化”进程做出了应有贡献。公司绵阳项目全年完成商品房销售面积 43247.93m2，累计完成销售收入 1.14亿元。公司开发的倍特景苑荣获绵阳市“最佳领袖名盘”称号。报告期内，公司通过出售、租赁等方式，积极盘活在成都、惠州、北海等地的存量资产，取得了一定成效。倍特康派和正熙国际大厦正式开盘销售，倍特康派 2005 年 8 月荣获首届成都购房节“最优性价比奖”。（2）科技实业 现代制药业 报告期内，公司制药业面对国家对抗生素制剂的强制降价和药品生产企业间竞争日益加剧的局面，坚持“一切向市场倾斜”的经营理念，巴沙片、易启康胶囊、巴替注射液、轻舒颗粒继续保持市场领先地位。通过实施技改、技革，降低生产成本；推行精细化管理，严格控制费用；拓展市场，扩大销量；完善新品管理，缩短开发周期等一系列措施，使公司制药业在行业盈利水平普遍下降，亏损呈增长态势的情况下，实现主营业务收入 8205.59 万元，较上年同期增长 11.26%，实现净利润 673.79 万元，仅较上年同期减少 1.26%。报告期，公司有 9 个原料药品种和 1 个小容量注射剂顺利通过 GMP 认证，2006 年预计有利托君小针、产妇安胶囊、普卢利沙星、伊曲康唑注射液等 18 个品种投放市场，将为药业的后续发展奠定良好的基础。厨柜制造业 经过多年努力，公司已在高、中端厨柜产品市场上拥有较高的市场占有率。20报告期内，公司注重发挥倍特厨柜的品牌和行业地位优势，以市场为导向，紧跟行业发展步伐，针对市场环境的变化，在产品设计、选材、生产和营销等方面作了及时、有效地调整，使厨柜产品自身的功能性和实用性，以及市场占有率都有了进一步提高。五套设计作品在“首届中国厨柜设计大奖赛”中包揽了全部奖项，继续巩固了在厨柜市场的占有率。电子信息业 报告期内，公司本着集中优势资源，做大做强优势产业的原则，按照产业整合的统一部署，开展了对信息、科技、网络等三家公司的合并工作，初步实现了信息产业的整合，为进一步发展搭建了更高平台。报告期内，共生产电子回单柜260 台，销售 100 台，生产和销售在下半年都实现了翻番。公司无线电监测设备的生产、安装和验收移交均能满足客户的需求，继续保持了较高的美誉度。（3）现代服务业 期货经纪业务 2005 年，在全国的期货交易代理额同比下降 8.5%，期货经纪行业出现全行业亏损的情况下，公司期货经纪业务的代理额为 1109.14 亿元、代理量为 226.65万手,均再创公司历史新高，同比分别增长 8.96%和 22.28%，继续保持了双