600832_2006_东方明珠_2006年年度报告_2007-04-17.pdf

上海东方明珠(集团)股份有限公司 600832 2006 年年度报告 上海东方明珠(集团)股份有限公司 600832 2006 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况简介.3 三、主要财务数据和指标.3 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.10 六、公司治理结构.13 七、股东大会情况简介.14 八、董事会报告.14 九、监事会报告.21 十、重要事项.22 十一、财务会计报告.24 十二、备查文件目录.79 上海东方明珠(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 3一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、董事黎瑞刚未出席董事会，委托董事张大钟代为表决。董事周澍钢未出席董事会，委托董事钮卫 平代为表决。独立董事张鸣未出席董事会，委托独立董事金润圭代为表决。3、立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人薛沛建先生，主管会计工作负责人钮卫平女士，会计机构负责人（会计主管人员）许奇先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海东方明珠(集团)股份有限公司 公司法定中文名称缩写：东方明珠 公司英文名称：SHANGHAI ORIENTAL PEARL(GROUP)CO.,LTD.公司英文名称缩写：OPG 2、公司法定代表人：薛沛建 3、公司董事会秘书：胡湧 电话：021-58791888 传真：021-58828222 E-mail： 联系地址：上海浦东世纪大道 1 号 公司证券事务代表：崔一楠 电话：021-58791888 传真：021-58828222 E-mail： 联系地址：上海浦东世纪大道 1 号 4、公司注册地址：上海浦东世纪大道 1 号 公司办公地址：上海浦东世纪大道 1 号 邮政编码：200120 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：上海浦东世纪大道 1 号 上海东方明珠（集团）股份有限公司董事会办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：东方明珠 公司 A 股代码：600832 7、其他有关资料 公司变更注册登记日期：2006 年 6 月 9 日 公司法人营业执照注册号：3100001000715 公司税务登记号码：310115132206158 公司聘请的境内会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号 5 楼 上海东方明珠(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 4三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 527,476,859.63净利润 400,793,797.32扣除非经常性损益后的净利润 390,477,601.44主营业务利润 656,500,496.61其他业务利润 1,057,639.29营业利润 454,580,148.06投资收益 56,350,342.51补贴收入 16,990,000.00营业外收支净额-443,630.94经营活动产生的现金流量净额 565,926,202.99现金及现金等价物净增加额 205,393,769.89(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益-1,559,812.07各种形式的政府补贴 13,592,000.00扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 986,369.01以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,503,161.78所得税影响数-4,205,522.84合计 10,316,195.88发生在子公司的主要非经常性损益，已考虑公司持股比例，列示数据仅指对公司的影响；所得税影响按发生该交易公司的实际税负分析填列。(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 主要会计数据 2006 年 调整后 调整前 本年比上年增减(%)2004 年 主营业务收入 1,526,542,823.88 1,335,676,790.211,378,302,157.9014.29 1,110,165,561.65利润总额 527,476,859.63 458,187,835.38458,187,835.3815.12 408,792,725.88净利润 400,793,797.32 355,913,894.38355,913,894.3812.61 316,999,253.15扣除非经常性损益的净利润 390,477,601.44 301,368,696.22301,368,696.2229.56 274,717,954.37每股收益 0.208 0.3690.369-43.63 0.329最新每股收益 净资产收益率（%）11.05 10.2510.25增加 7.71个百分点 9.77扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）10.76 8.688.68增加23.96个百分点 8.47扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）11.13 8.938.93增加24.63个百分点 8.59上海东方明珠(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 5经营活动产生的现金流量净额 565,926,202.99 407,690,508.64407,690,508.6438.81 473,621,412.55每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 0.420.42-30.06 0.492005 年末 2006 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)2004 年末 总资产 6,178,486,300.76 5,896,106,483.535,896,106,483.534.79 5,596,635,823.19股东权益（不含少数股东权益）3,627,456,809.69 3,473,107,038.863,473,107,038.864.44 3,244,308,037.39每股净资产 1.88 3.613.61-47.92 3.368调整后的每股净资产 1.88 3.593.59-47.63 3.342006 年实施 10 转增 10，所以每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 963,240,198.00 1,517,435,622.96714,316,395.19314,889,247.69278,114,822.71 3,473,107,038.86本期增加 963,240,198.00 471,246.8874,530,383.19 400,793,797.32 1,439,035,625.39本期减少 968,450,198.00 314,889,247.69316,235,656.56 1,284,685,854.56期末数 1,926,480,396.00 549,456,671.84788,846,778.38 362,672,963.47 3,627,456,809.69股本增加、资本公积减少是因为 2006 年实施资本公积 10 转增 10 的方案，法定公益金减少是根据会计准则的相关规定，结转到盈余公积。四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 618,914,811 64.25 618,914,811-171,337,871447,576,940 1,066,491,75155.363、其他内资持股 36,827,307 3.82 36,827,307-73,654,614-36,827,307 00其中：境内法人持股 36,827,307 3.82 36,827,307-73,654,614-36,827,307 00上海东方明珠(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 6境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 655,742,118 68.07 655,742,118-244,992,485410,749,633 1,066,491,75155.36二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 307,498,080 31.93 307,498,080244,992,485552,490,565 859,988,64544.642、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 307,498,080 31.93 307,498,080244,992,485552,490,565 859,988,64544.64三、股份总数 963,240,198.00 100 963,240,198.000963,240,198.00 1,926,480,396.00100 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时 间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明 2007-08-05 83,986,746 982,505,005859,988,645 2009-08-05 982,505,005 01,926,480,396 上海东方明珠(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 7 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有配股等原因引起公司股份总数的变动。报告期内因公司实施了 2005 年度利润分配及资本公积金转增方案，即每 10 股转增 10 股引起公司股份总额发生变动，公司总股本由 963,240,198股增至 1,926,480,396 股。上述注册资本已经立信会计师事务所有限责任公司验证并出具信长会师报字(2006)第 10987 号验资报告。报告期内公司实施股权分置改革后，有 244,992,485 股有限售条件的股份限售期满上市流通，导致公司股权结构中原有限售条件股份从占比 68.07%下降为 55.36%，无限售条件股份占比从 31.93%上升为 44.64%。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 136,826 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 上海广播电影电视发展有限公司 国有股东 46.12888,452,446444,226,223777,833,780 上海文广新闻传媒集团 国有股东 10.97211,381,824105,126,980168,675,744 上海精文投资有限公司 国有股东 3.4466,202,39433,101,19752,546,960 上海东亚（集团）有限公司 国有股东 1.7233,101,19816,550,59926,273,481 上海大型活动办公室 国有股东 1.528,826,34411,172,37228,025,046 金鑫证券投资基金 其他 0.9418,178,4049,214,134 上海每周广播电视报社 国有股东 0.8416,220,5987,945,29913,136,740 申银万国证券股份有限公司 其他 0.611,487,5045,726,952-上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.387,246,072-1,939,764-南方绩优成长股票型证券投资基金 其他 0.285,323,3355,323,335-前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类 上海广播电影电视发展有限公司 110,618,666人民币普通股 上海文广新闻传媒集团 42,706,080人民币普通股 金鑫证券投资基金 18,178,404人民币普通股 上海精文投资有限公司 13,655,434人民币普通股 申银万国证券股份有限公司 11,487,504人民币普通股 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 7,246,072人民币普通股 上海东亚（集团）有限公司 6,827,717人民币普通股 南方绩优成长股票型证券投资基金 5,323,335人民币普通股 国际金融渣打CITIGROUP GLOBAL 5,105,107人民币普通股 上海东方明珠(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 8MARKETS LIMITED 全国社保基金零零二组合 3,630,066人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名股东中，上海广播电影电视发展有限公司、上海文广新闻传媒集团均为上海文化广播影视集团所属单位。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系。2、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 777,833,780 2007-08-05 83,986,746 1 上海广播电影电视发展有限公司 693,847,034 2009-08-05 693,847,034 2 上海文广新闻传媒集团 168,675,744 2009-08-05 168,675,744 3 上海精文投资有限公司 52,546,960 2009-08-05 52,546,960 4 上海大型活动办公室 28,025,046 2009-08-05 28,025,046 5 上海东亚（集团）有限公司 26,273,481 2009-08-05 26,273,481 6 上海每周广播电视报社 13,136,740 2009-08-05 13,136,740 6家发起人所持股份自获得上市流通权之日起，在12 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，发起人股东通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占东方明珠股份总数的比例在 12个月内不超过 5，在 24个月内不超过 10。6 家发起人股东共同承诺自获得流通权之日起 3 年内其合计持有东方明珠股份的比例不低于51。3、控股股东及实际控制人简介(1)法人控股股东情况 控股股东名称：上海广播电影电视发展有限公司 法人代表：薛沛建 注册资本：150,000,000 元 成立日期：1991 年 11 月 13 日 主要经营业务或管理活动：广播电影电视舞美设计制作及相关产品、设备销售；信息咨询、文化交流、传播服务；企业投资、国内贸易等(2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：上海文化广播影视集团 法人代表：薛沛建 注册资本：100,000,000 元 成立日期：2001 年 5 月 16 日 主要经营业务或管理活动：文化广播影视 上海文化广播影视集团（文广集团）是以文化广播影视为主业的新闻文化集团，兼营旅游、宾馆、演出、会展等相关产业。文广集团拥有一批重要的广播电视传统媒体和宽频电视、互动电视、移动电视、IP 电视、手机电视等新媒体，同时又是全国重要的影视剧生产基地，拥有先进的制作设备、制片理念，多年来拍摄制作了大量优秀的影视剧，在国内外屡获殊荣。除此以外，文广集团拥有一批高水平的文艺表演团体和丰富的文化娱乐资源，全方位介入公众文化生活，每年举办上海电视节、上海国际电影节、上海之春国际音乐节等，在海内外享有盛誉。文广集团按照业务范围，下设九个单位，即上海文广新闻传媒集团、上海电影（集团）公司、上海东方明珠（集团）股份有限公司、上海文广演艺中心、上海文广科技发展有限公司、上海文广实业有限公司、上海文广集团大型活动办公室、STR 国际（集团）公司、上海电影资料馆。上海东方明珠(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 9(3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100%46.12%4、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 上海文广新闻传媒集团 黎瑞刚 3,200,000,0002003-10-09从事新闻（含电视购物、广告）等节目的制作、播出和销售；网络传播；影视剧、动画的摄制和发行；承办大型活动等 上海文广新闻传媒集团隶属于上海文化广播影视集团，是一家集广播、电视、报刊、网络等于一体的多媒体集团。集团是在 2001 年整合上海人民广播电台、上海东方广播电台、上海电视台、东方电视台、上海有线电视台等单位的基础上组建而成的，有 5000 多名员工。2005 年，文广新闻传媒集团被中国传媒产业年会评选为“中国最有投资价值的传媒机构”第一位。文广新闻传媒集团主营广播电视媒体及相关传媒娱乐业务（包括演艺、体育、技术服务与研发、传媒娱乐投资等）。旗下的广播电视媒体包括 12 套模拟电视频道，11 套模拟广播频率，同时开办数字付费电视、宽频网络电视、手机电视和 IPTV 业务；集团还主办和参股经营 每周广播电视 报、第一财经日报、竞报、上海电视、哈哈画报、OK！等报纸、杂志和新闻网站以及音像出版等。此外，集团还管理或控股上视女足、东方男女篮球、东方男女排球、男女沙滩排球等 7 支体育运动队。2005 年，文广新闻传媒集团总收入达 37.5 亿余元，其中广告创收 31.16 亿元。其下属东方卫视在国内已覆盖所有直辖市、省会城市和计划单列市，覆盖人口超过 5 亿，并且在日本、美国、澳大利亚、澳门等国家和地区落地播出。文广新闻传媒集团的传媒娱乐产业群正在进行全方位拓展，包括节目版权销售、品牌衍生经营、新媒体业务开发、艺人经纪、购物电视等内容。集团积极遵循融入全国、服务全国的发展战略，面向市场服务受众，寻求伙伴加强合作，正努力实现从为播出而制作转变成为市场而制作，从地方广播电视播出机构转变成面向全国，乃至全球华语世界的内容提供商、发行商和服务商。上海文化广播影视集团 上海东方明珠（集团）股份有限公司上海广播电影电视发展公司 上海东方明珠(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 10五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)薛沛建 董事长 男54 2006-03-032008-06-29 0 新聘董事 钮卫平 副董事长、总裁 女53 2005-06-302008-06-2928,17150,04221,871 资本公积转增等 38.7黎瑞刚 董事 男38 2005-06-302008-06-2900 张大钟 董事 男39 2006-03-032008-06-29 6,928 新聘董事 周澍钢 董事 男50 2005-06-302008-06-291,9600-1,960 二级市场买卖 唐丽君 董事 女44 2006-03-032008-06-29 0 新聘董事 陈铫 董事 男52 2005-06-302008-06-293,9207,8403,920 资本公积转增 金润圭 独立董事 男60 2005-06-302008-06-2900 5张鸣 独立董事 男49 2005-06-302008-06-2900 5王立民 独立董事 男57 2005-06-302008-06-2900 5王方华 独立董事 男61 2005-06-302008-06-2900 5叶志康 监事长 男63 2005-06-302008-06-2915,37530,75015,375 资本公积转增 沈佐平 监事 男53 2006-03-032008-06-29 0 新聘监事 吴培华 监事 男45 2006-03-032008-06-29 0 新聘监事 毕更新 监事 男60 2005-06-302008-06-292,4006,0003,600 资本公积转增等 尹胜利 职工监事 男57 2005-06-302008-06-2900 33.5陈妙忠 职工监事 男56 2005-06-302008-06-291,96010,9208,960 资本公积转增等 26.8徐辉 副总裁 男45 2005-06-302008-06-2939214,68414,292 资本公积转增等 33.6曹志勇 副总裁 男40 2005-06-302008-06-295,91919,27813,359 资本公积转增等 33.5孙文秋 副总裁 男40 2005-06-302008-06-2900 33.5林定祥 副总裁 男52 2005-06-302008-06-299,36728,73419,367 资本公积转增等 33.5胡爱莲 副总裁 女49 2005-06-302008-06-29010,00010,000 二级市场买卖 33.5许奇 财务总监 男45 2005-06-302008-06-29010,00010,000 二级市场买卖 24.8胡湧 董事会秘书 男37 2006-03-032008-06-29 0 新聘 17.3合计/69,464195,176118,784/328.7 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)薛沛建,曾任华东师范大学政教系教师、系总支委员、分团委书记、校团委副书记、校副总务长、总务长、副校长，市教委副主任，市政府副秘书长。现任上海文化广播影视集团党委书记、总裁。上海东方明珠(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 11(2)钮卫平,曾任上海回力宾馆党支部书记、副总经理，上海东方明珠电视塔有限公司总经理，上海东方明珠股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记。现任上海东方明珠（集团）股份有限公司总裁、副董事长、党委副书记，上海国际会议中心有限公司董事长。(3)黎瑞刚,曾任上海市广播电影电视局总编室副主任、上海市委办公厅秘书（正处级）。现任上海文化广播影视集团副总裁、上海文广新闻传媒集团总裁、党委副书记。(4)张大钟,曾任上海有线电视台体育频道总监、台长助理；上海电视台体育频道党总支书记、主编；上海文广投资有限公司副总经理、上海文广互动电视有限公司总经理、上海东方宽频传播有限公司总经理、上海文广新闻传媒集团总裁助理。现任上海文广新闻传媒集团副总裁。(5)周澍钢,曾任市委办公厅、市府办公厅秘书处副处长，上海有线电视台台长。现任上海文化广播影视集团副总裁，上海精文投资有限公司总裁。(6)唐丽君,曾任上海东方广播电台编辑、上海东方电视台总编室编辑、总编室副主任；上海文广新闻传媒集团办公室主任、上海时空之旅文化发展有限公司副总经理。现任上海文化广播影视集团国际大型活动办公室主任。(7)陈铫,曾任上海东亚（集团）有限公司办公室副主任。现任上海东亚（集团）有限公司办公室主任、上海东亚体育文化中心有限公司总经理助理。(8)金润圭,华东师范大学商学院教授、博士生导师，国际企业研究所所长。兼任上海金力泰股份有限公司独立董事，上海馥意投资有限公司董事，上海市经济学会理事。(9)张鸣,上海财经大学会计学院（国家重点学科）教授，上海财经大学会计与财务研究院（国家百所研究基地之一）高级研究员，上海财经大学会计学院副院长、博士生导师。兼任中国中青年财务成本研究会理事，上海会计学会理事。(10)王立民,华东政法学院副院长、教授、博士生导师。兼任上海市检察官培训中心、浙江财经学院、甘肃政法学院客座教授、兼职教授。(11)王方华,上海交通大学安泰管理学院院长、教授、博士生导师。兼任国务院学位办学科评议组成员、全国 MBA 教育指导委员会委员、教育部科技委学部委员、中国市场学会副会长兼学术委员会主任、上海企业家协会副会长、上海市市场学会副会长、中国企业管理研究委员会会长。(12)叶志康,曾任上海市广播电影电视局党委副书记、局长，上海市文化广播影视管理局党委副书记、局长，上海文化广播影视集团党委书记、总裁。现任上海东方明珠（集团）股份有限公司监事长。(13)沈佐平,曾任上海市文化局人事处副处长、处长；上海文化实业公司总经理、上海市文化局计财处处长、上海市文化局副局长；上海电影制片厂副厂长、上影集团公司副总经理、上海电影集团公司党委副书记、上海电影（集团）公司党委副书记、纪委书记。现任上海文化广播影视集团党委副书记、纪委书记。(14)吴培华,曾任上海东方电视台财务部主任，上海文广新闻传媒集团计划财务部主任，上海文广新闻传媒集团财务总监、计划财务部主任。现任上海文化广播影视集团计划财务部主任。(15)毕更新,曾任上海市广播电影电视局审计室主任，上海文化广播影视集团审计室主任。现任上海文化广播影视集团审计稽查部主任。(16)尹胜利,曾任上海市广播电视局招待所所长，上海市七重天宾馆总经理，上海东方明珠出租汽车公司总经理，上海东方明珠实业有限公司总经理，上海东方明珠股份有限公司经营管理部经理。现任上海东方明珠（集团）股份有限公司党委副书记。(17)陈妙忠,曾任上海人民广播电台虹桥发射科科长，上海广电局技术中心题桥发射台台长，上海东方明珠传输有限公司副总经理。现任上海东方明珠传输有限公司总经理。(18)徐辉,曾任上海东方明珠广播电视塔有限公司办公室主任、人事部经理、总经理助理、副总经理，上海东方绿舟度假村总经理、上海市青少年校外活动营地东方绿舟主任兼总经理、上海东方明珠广播电视塔有限公司总经理等职务。现任上海东方明珠（集团）股份有限公司副总裁、兼任上海东方明珠移动电视有限公司总经理、上海东方明珠城市电视传播有限公司总经理、上海东方公众传媒有限公司总经理。(19)曹志勇,曾任上海东方明珠股份有限公司总经理办公室副主任、项目发展部经理、董事会秘书，上海东方明珠国际广告公司总经理，上海东方明珠移动电视有限公司总经理等职务。现任上海东方明珠（集团）股份有限公司副总裁。上海东方明珠(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 12(20)孙文秋,曾任上海东方明珠股份有限公司计划财务部经理、证券事务部经理、副总会计师、总会计师，上海东方明珠投资有限公司总经理等职务。现任上海东方明珠（集团）股份有限公司副总裁、兼任上海城市之光灯光设计有限公司总经理。(21)林定祥,曾任上海市广电局技术中心技术部工程师，上海市广电局技术中心总工程师，上海市文化广播影视管理局技术中心总工程师，上海文化广播影视集团技术开发部主任，上海文化广播影视集团总工程室副总工程师兼主任。现任上海东方明珠（集团）股份有限公司副总裁、兼任上海东方明珠广播电视研究发展中心主任。(22)胡爱莲,曾任上海国际新闻中心总经理，上海东方明珠广播电视塔有限公司副总经理，上海东方明珠移动电视有限公司总经理，上海东方明珠广播电视塔有限公司总经理。现任上海东方明珠（集团）股份有限公司副总裁。(23)许奇,曾任上海氯碱化工股份有限公司财务部资金管理科长，上海氯碱化工股份有限公司资产部副经理，上海氯碱化工股份有限公司财务副总监，上海东方明珠股份有限公司财务部经理。现任上海东方明珠（集团）股份有限公司财务总监。(24)胡湧,曾任新加坡光兆工业森林集团公司（上市公司）副总经理。现任上海东方明珠（集团）股份有限公司董事会秘书。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴黎瑞刚 上海文广新闻传媒集团 总裁、党委副书记2002-10-01-是 张大钟 上海文广新闻传媒集团 副总裁 2006-01-12-是 周澍钢 上海精文投资有限公司 总裁 2004-07-16-是 唐丽君 上海大型活动办公室 主任 2005-12-28-是 陈铫 上海东亚（集团）有限公司 办公室主任 2002-09-23-是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取 报酬津贴 薛沛建 上海文化广播影视集团 党委书记、总裁 2005-05-08 -是 金润圭 华东师范大学商学院 教授、博士生导师-是 王方华 上海交通大学安泰管理学院 院长、教授、博士生导师-是 张鸣 上海财经大学会计学院 副院长、博士生导师-是 王立民 华东政法学院 副院长、教授、博士生导师-是 沈佐平 上海文化广播影视集团 党委副书记 2006-01-05 -是 吴培华 上海文化广播影视集团 计划财务部主任 2005-10-20 -是 毕更新 上海文化广播影视集团 审计稽查部主任 2002-08-12 -是 陈妙忠 上海东方明珠传输有限公司 总经理 2005-01-01 -是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:在公司领取报酬的高管人员年度报酬均根据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放年终效益奖。董事、监事的报酬由公司股东大会确定。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事的报酬经董事会股东大会批准后实施。高级管理人员报酬确定依据为公司的效益情况及高管的考核结果。上海东方明珠(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 13(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 朱咏雷 董事长 工作变动 杨荇农 董事 工作变动 陈晓萌 董事 工作变动 黄晓蔚 董事 病故 李保顺 监事 工作变动 周志明 监事 工作变动 杨明秋 副总裁、董事会秘书 工作变动 (五)公司员工情况 员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 管理人员 230财务人员 45行政人员 170技术人员 331服务人员 1,032 2、教育程度情况 教育类别 人数 硕士及以上 37本科 118大专 174大专以下 1,147 六、公司治理结构 六、公司治理结构(一)公司治理的情况 报告期内，公司根据新颁布及修订的中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上市公司股东大会规则、上海证券交易所股票上市规则和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构和内控制度，规范公司运作，确保和加强公司信息披露的水平，加强投资者关系管理。公司已聘请了 4 名独立董事，占董事总人数的三分之一。公司信息披露规范，未发生因披露不规范而受到监管部门批评的情况。目前公司治理结构完善，与中国证监会的有关文件要求没有差异。报告期内，中国证监会和证券交易所继续加大对上市公司的监管力度，相继出台了一系列的制度、规则。根据监管机构发布的监管措施和上市公司章程指引（2006 年修订），公司修改了公司章程和“三会”议事规则，公司股东大会、董事会、监事会和管理层形成规范、科学的经营决策机制，使公司规范运作。上海东方明珠(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 14(二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注金润圭 6 6 0 0 张鸣 6 5 1 0 王立民 6 6 0 0 王方华 6 5 1 0 独立董事认真参加了公司报告期内的每一次董事会，审议了公司 2005 年度报告，2006 年度第一季度报告，2006 年度半年度报告，2006 年度第三季度报告等多项报告。公司独立董事能认真履行诚信、勤勉义务，在公司规范运作、科学决策、维护公司的整体利益和中小股东的合法利益等方面发挥了积极作用。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：本公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。总裁、副总裁、财务总监、董事会 秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬、担任重要 职务。3、资产方面：本公司拥有独立的经营财产和经营能力。4、机构方面：本公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会及内部机构独立运作，不存在 与控股股东职能部门之间的从属关系。5、财务方面：本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在 银行独立开户。(四)高级管理人员的考评及激励情况 公司高级管理人员直接向董事会负责，接受董事会考核、奖惩。公司高级管理人员承担董事会下达的经营目标，董事会根据利润完成情况和经营、管理、廉政、安全生产等情况对照各项目标对高级管理人员进行考核、奖惩。七、股东大会情况简介 七、股东大会情况简介(一)年度股东大会情况 公司于 2006 年 4 月 3 日召开 2005 年度股东大会。决议公告刊登在 2006 年 4 月 4 日的 上海证券报。会议审议通过如下议案：一、公司 2005 年度董事会工作报告；二、公司 2005 年度监事会工作报告；三、公司 2005 年度财务决算报告；四、公司 2006 年度财务预算报告；五、公司 2005 年度利润分配预案；六、关于公司发行第二期短期融资券的提案；七、关于公司提供担保的提案；八、关于修改公司章程的提案。(二)临时股东大会情况 1、第一次临时股东大会情况 公司于 2006 年 3 月 2 日召开第一次临时股东大会。决议公告刊登在 2006 年 3 月 3 日的上海证券报。会议以现场表决方式审议通过如下议案：一、关于朱咏雷同志不再担任董事职务的提案；二、关于杨荇农同志不再担任董事职务的提案；三、关于陈晓萌同志不再担任董事职务的提案；四、关于提名薛沛建同志为公司董事候选人的提案；五、关于提名张大钟同志为公司董事候选人的提案；六、关于提名唐丽君同志为公司董事候选人的提案；七、关于李保顺同志不再担任监事职务的提案；八、关上海东方明珠(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 15于周志明同志不再担任监事职务的提案；九、关于提名沈佐平同志为公司监事候选人的提案；十、关于提名吴培华同志为公司监事候选人的提案。八、董事会报告 八、董事会报告(一)管理层讨论与分析 公司属文化综合类上市公司，主要业务有文化休闲娱乐、媒体产业、信息传输和对外投资为主的四大产业。2006 年是“十一五规划”的开局之年，公司根据党中央关于进一步深化文化体制改革的有关精神，紧紧围绕董事会下达的各项经济目标和公司年初制定的任务目标，抓贯彻，抓落实。在董事会的正确领导和全体员工的共同努力下，业务、管理工作规范有序开展，保持了稳健、快速的发展态势。全年实现营业收入 15.27 亿元，同比增长 14.29%；利润总额 5.27 亿元，同比增长 15.12，净利润 4 亿元，同比增长 12.61，超额完成了董事会下达的各项任务指标。2006 年，（集团）公司进一步顺应文化产业的发展趋势，以发展为第一要务，积极培育新项目，拓展新空间，开拓新的经济增长点，进一步培育核心竞争力，提高经济规模、质量和效益，各项工作全面落实。主要体现在以下几个方面：一是严谨细致，精心筹备，经过半年多的不懈努力，圆满完成上合组织峰会任务，得到各界一致好评。我们借助承办上合组织峰会筹备工作的契机，对游船码头进行了污水池迁移、囤船延伸、绿化带改建以及近 4000 平方米木地板铺设等环境改造工程，为后续游船码头引进新游船、开发新经营项目奠定了基础。二是积极抓好项目开发，为（集团）公司主营业务实现持续、稳健、快速发展奠