600550_2006_天威保变_2006年年度报告_2007-04-09.pdf

保定天威保变电气股份有限公司 600550 2006 年年度报告 保定天威保变电气股份有限公司 600550 2006 年年度报告 二 00 七年四月二 00 七年四月 目录 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、主要财务数据和指标.2 四、股本变动及股东情况.3 五、董事、监事和高级管理人员.7 六、公司治理结构.11 七、股东大会情况简介.12 八、董事会报告.13 九、监事会报告.20 十、重要事项.21 十一、财务会计报告.26 十二、备查文件目录.70 保定天威保变电气股份有限公司 2006 年年度报告 1一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人丁强先生，主管会计工作负责人齐战胜先生，会计机构负责人（会计主管人员）黄超先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：保定天威保变电气股份有限公司 公司法定中文名称缩写：天威保变 公司英文名称：BAODING TIANWEI BAOBIAN ELECTRIC CO.,LTD 2、公司法定代表人：丁强 3、公司董事会秘书：张继承 电话：0312-3252455 传真：0312-3230382 E-mail：ZJC、zh_ 联系地址：河北省保定市天威西路 2222 号 公司证券事务代表：王倩 电话：0312-3252455 传真：0312-3230382 E-mail： 联系地址：河北省保定市天威西路 2222 号 4、公司注册地址：保定国家高新技术产业开发区竞秀街 28 号 公司办公地址：河北省保定市天威西路 2222 号 邮政编码：071056 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：河北省保定市天威西路 2222 号公司投资管理部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：天威保变 公司 A 股代码：600550 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 9 月 28 日 公司首次注册登记地点：保定国家高新技术产业开发区竞秀街 28 号 公司变更注册登记日期：2002 年 12 月 2 日 公司变更注册登记地址：保定国家高新技术产业开发区竞秀街 28 号 公司法人营业执照注册号：1300001001342 公司税务登记号码：130602718358175 公司聘请的境内会计师事务所名称：河北华安会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：河北省石家庄裕华西路 158 号 保定天威保变电气股份有限公司 2006 年年度报告 2三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标(一)本报告期主要财务数据(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 289,222,173.08净利润 198,097,466.74扣除非经常性损益后的净利润 195,870,920.52主营业务利润 505,003,314.32其他业务利润 24,341,674.05营业利润 187,178,482.84投资收益 91,091,549.34补贴收入 4,301,719.60营业外收支净额 6,650,421.30经营活动产生的现金流量净额-312,499,115.14现金及现金等价物净增加额 780,857,286.58注：2006 年度，母公司经营性现金流量净额为 11600 万元，公司合并经营性现金流量净额为-31249.91 万元，导致合并经营性现金流量净额较上年降低的主要原因是合并现金流量表中含有保定天威英利新能源有限公司 1-7 月经营性现金流量净额-39591 万元。(二)扣除非经常性损益项目和金额 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 6,384,841.46各种形式的政府补贴 4,201,719.60短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）8,000,649.24扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 495,883.69所得税影响数-1,600,805.20其他-15,255,742.57合计 2,226,546.22(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 主要会计数据 2006 年 调整后 调整前 本年比上年增减(%)主营业务收入 3,079,807,536.261,963,050,060.731,963,050,060.73 56.89 1,133,113,014.49利润总额 289,222,173.08175,175,122.81176,004,917.04 65.10 80,234,497.59净利润 198,097,466.74100,994,276.88101,411,318.23 96.15 51,090,749.89扣除非经常性损益的净利润 195,870,920.5286,299,353.7686,716,395.11 126.97 48,831,347.07每股收益 0.570.310.31 83.87 0.15最新每股收益 净资产收益率（%）10.0010.0110.04减少 0.01个百分点 5.29扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）9.898.528.59增加 1.37个百分点 5.05保定天威保变电气股份有限公司 2006 年年度报告 3扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）13.948.528.80增加 5.42个百分点 5.21经营活动产生的现金流量净额-312,499,115.146,670,318.246,670,318.24-4,784.92 46,255,057.48每股经营活动产生的现金流量净额-0.860.020.02-4,400.00 0.142005 年末 本年末比上年末增减(%)2004 年末 2006 年末 调整后 调整前 总资产 4,986,593,069.503,465,976,998.353,466,806,792.5843.87 2,672,909,185.34股东权益（不含少数股东权益）1,980,212,597.051,009,416,578.341,009,833,619.6996.17 966,538,406.93每股净资产 5.433.063.0677.45 2.93调整后的每股净资产 5.262.892.8982.01 2.84 注：1、2006 年 6 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字200619 号文核准，公司采取非公开发行股票方式向10名特定投资者定向发行了3,500万股股份,总股本由33000万股增至36500万股，因此本报告期的每股净资产、调整后的每股净资产和每股收益的数据均按加权平均计算。2、2006 年度，母公司经营性现金流量净额为 11600 万元，公司合并经营性现金流量净额为-31249.91 万元，导致合并经营性现金流量净额较上年降低的主要原因是合并现金流量表中含有保定天威英利新能源有限公司 1-7 月经营性现金流量净额-39591 万元。(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 330,000,000.00 497,764,784.9362,496,055.7120,832,018.58119,155,737.70 1,009,416,578.34本期增加 35,000,000.00 752,706,536.1011,982,697.69 171,106,784.92 970,796,018.71本期减少 20,832,018.58 期末数 365,000,000.00 1,250,471,321.0374,478,753.400290,262,522.62 1,980,212,597.051)股本变动原因：非公开发行新股 2）资本公积变动原因：资本溢价和股权投资准备 3）盈余公积变动原因：本年计提 4）法定公益金变动原因：根据财政部规定，将法定公益金转作法定盈余公积金管理使用 5）未分配利润变动原因：本年度实现利润 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股其他 小计 数量 比 例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 176,715,000 53.559,800,000 9,800,000 186,515,00051.102、国有法人持股 828,750 0.25 -828,750-828,750 00.00保定天威保变电气股份有限公司 2006 年年度报告 43、其他内资持股 26,456,250 8.0225,200,000 -18,157,5007,042,500 33,498,7509.18其中：境内法人持股 26,456,250 8.0225,200,000 -18,157,5007,042,500 33,498,7509.18境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 204,000,000 61.8235,000,000 -18,986,25016,013,750 220,013,75060.28二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 126,000,000 38.18 18,986,25018,986,250 144,986,25039.722、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 126,000,000 38.18 18,986,25018,986,250 144,986,25039.72三、股份总数 330,000,000 100.0035,000,000 035,000,000 365,000,000100.00 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时 间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明 2007 年 6 月 9 日 25,200,000194,813,750170,186,250限售条件详见十、(十)承诺事项履行情况 2007 年 8 月 19 日 8,298,750186,515,000178,485,000限售条件详见十、(十)承诺事项履行情况 2008 年 8 月 19 日 365,000186,150,000178,850,000限售条件详见十、(十)承诺事项履行情况 2009 年 6 月 9 日 0186,150,000178,850,000限售条件详见十、(十)承诺事项履行情况 股份变动的批准情况 公司非公开发行股票方案经公司董事会、股东大会审议通过,经中国证监会发行审核委员会召开的2006 年第 2 次发行审核委员会工作会议审核通过,并经中国证监会证监发行字200619 号文核准。公司董事会根据上述核准文件要求和公司股东大会的授权办理了本次非公开发行股票相关事宜,公司于2006 年 6 月 6 日采取非公开发行股票方式向 10 名特定投资者定向发行了 3,500 万股股份,共募集资金61,600 万元，2006 年 6 月 9 日，本次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关登记和锁定手续，至此公司总股本增加至 36500 万股。股份变动的过户情况 公司非公开发行股票已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关登记和锁定手续。本次发行的 3500 万股份中，保定天威集团有限公司认购的 980 万股锁定期限自 2006 年 6 月 9 日起开始计算，锁定期为 3 年；由其他投资者认购的其他股份锁定期限自 2006 年 6 月 9 日起开始计算，锁定期为 1 年。本次公司非公开发行的股票,在锁定期满后,即可上市流通,如原定上市流通日为非交易日的,则自动顺延至下一个交易日。保定天威保变电气股份有限公司 2006 年年度报告 5 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 公司总股本扩大后，最近一期每股收益有所摊薄,每股净资产有所增加。2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量交易终止日期2007-06-0925,200,000-非公开 发行股票 2006 年 6 月 6 日 17.6035,000,0002009-06-099,800,000-(2)公司股份总数及结构的变动情况 本公司于 2006 年 4 月 30 日召开的 2005 年度股东大会审议通过了 关于保定天威保变电气股份有限公司新股发行方案，经中国证监会证监发行字200619 号文核准，本公司于 2006 年 6 月 6 日以非公开发行的方式成功发行了 3500 万股人民币普通股（A 股），募集资金 61,600 万元，2006 年 6 月9 日，公司总股本增加至 36500 万股。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(二)股东情况(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 24,128 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例(%)持股总数 年度内 增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量保定天威集团有限公司 国有股东51.10186,515,0009,800,000186,515,000 0保定惠源咨询服务有限公司 其他 6.7924,798,75008,298,750 0海通中行FORTIS BANK SA/NV 其他 1.635,949,9235,949,9233,000,000 未知国际金融花旗MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 其他 1.104,000,0434,000,0434,000,000 未知交通银行海富通精选证券投资基金 其他 0.833,030,1913,030,1912,000,000 未知上海力尊投资咨询有限公司 其他 0.823,000,0003,000,0000 未知中国银行海富通收益增长证券投资基金 其他 0.823,000,0003,000,0002,439,249 未知招商银行股份有限公司海富通强化回报混合型证券投资基金 其他 0.772,800,0002,800,0002,800,000 未知中国电力财务有限公司 其他 0.742,700,0002,700,0002,700,000 未知深圳市柏越实业有限公司 其他 0.552,000,0002,000,0002,000,000 未知前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 保定惠源咨询服务有限公司 16,500,000 人民币普通股 上海力尊投资咨询有限公司 3,000,000 人民币普通股 海通中行FORTIS BANK SA/NV 2,949,923 人民币普通股 申银万国农行BNP PARIBAS 1,925,000 人民币普通股 国际金融渣打CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 1,761,193 人民币普通股 国际金融渣打GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD 1,693,673 人民币普通股 保定天威保变电气股份有限公司 2006 年年度报告 6招商证券渣打ING BANK N.V.1,473,211 人民币普通股 UBS AG 1,325,600 人民币普通股 国泰君安建行香港上海汇丰银行有限公司 1,307,451 人民币普通股 中国玻纤股份有限公司 1,119,500 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 a.前十名无限售条件的股东中，第 1 位为公司发起人股东。b.公司未知其余股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。a、公司前十名股东中第 1、2 位为公司发起人股东，其中第 1 位股东持有第 2 位股东的部分股权，存在关联关系。b、公司前十名股东中第 3、4、5、6、7、8、9、10 位为流通股股东或限售流通股股东，公司未知其关联关系，或是否属于一致行动人。2、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 1 保定天威集团有限公司 186,515,0002008 年 8 月 19 日365,000 限售条件详见十、（十）承诺事项履行情况 2 保定惠源咨询服务有限公司 8,298,7502007 年 8 月 19 日8,298,750 限售条件详见十、（十）承诺事项履行情况 3 国 际 金 融 花 旗 MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 4,000,0002007 年 6 月 9 日4,000,000 限售条件详见十、（十）承诺事项履行情况 4 海通中行FORTIS BANK SA/NV 3,000,0002007 年 6 月 9 日3,000,000 限售条件详见十、（十）承诺事项履行情况 5 中国银行海富通收益增长证券投资基金 3,000,0002007 年 6 月 9 日3,000,000 限售条件详见十、（十）承诺事项履行情况 6 招商银行股份有限公司海富通强化回报混合型证券投资基金 2,800,0002007 年 6 月 9 日2,800,000 限售条件详见十、（十）承诺事项履行情况 7 中国电力财务有限公司 2,700,0002007 年 6 月 9 日2,700,000 限售条件详见十、（十）承诺事项履行情况 8 深圳市柏越实业有限公司 2,000,0002007 年 6 月 9 日2,000,000 限售条件详见十、（十）承诺事项履行情况 9 交通银行海富通精选证券投资基金 2,000,0002007 年 6 月 9 日2,000,000 限售条件详见十、（十）承诺事项履行情况 10 国际金融-汇丰-BILL&MELINDA GATES FOUNDATION 1,500,0002007 年 6 月 9 日1,500,000 限售条件详见十、（十）承诺事项履行情况 3、控股股东及实际控制人简介(1)法人控股股东情况 控股股东名称：保定天威集团有限公司 法人代表：丁强 注册资本：709,000,000 元 成立日期：1991 年 1 月 9 日 主要经营业务或管理活动：变压器、互感器制造，本企业生产的产品和相关技术出口，本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、技术出口，本企业中外合资经营、合作生产业务，承办本企业对外来料加工、来样加工、来件加工、来件装配业务，承办本企业补偿贸易业务，输变电设备、控制设备及配件、电工器材制造，机加工，电工专用设备制造、安装，汽车零部件、桶装润滑油销售，园艺植物培植、销售。承包境外机械行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料保定天威保变电气股份有限公司 2006 年年度报告 7出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。汽车货运，装卸搬运货物，管道、设备安装，住宿、浴池、理发，中餐、非酒精饮品零售（只限有经营资格的分支机构经营）。保定天威集团有限公司是保定市政府授权的国有资产经营单位。实际控制人名称：保定市人民政府国有资产监督管理委员会 公司的控股股东为保定天威集团有限公司，持有本公司 51.10%的股份，成立于 1991 年 1 月，是国有独资有限责任公司，国有资产占该公司股份 100%。（2）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前 丁强 董事长 男 52 2005-10-27 2008-10-27000 0张金琢 副董事长 男 57 2005-10-27 2008-10-27000 0边海青 副董事长 男 38 2005-10-27 2008-10-27000 0苏士英 董事 男 42 2005-10-27 2008-10-27000 0杨明进 董事、总经理 男 42 2006-02-24 2008-10-27000 6.37张喜乐 董事、总工程师 男 42 2005-10-27 2008-10-27000 19.00王世定 独立董事 男 62 2005-10-27 2008-10-27000 8.00(税后)徐国祥 独立董事 男 46 2005-10-27 2008-10-27000 8.00(税后)杨国旺 独立董事 男 54 2005-10-27 2008-10-27000 8.00(税后)张立明 监事会主席 男 51 2005-10-27 2008-10-27000 19.06于长泳 监事 男 41 2005-10-27 2008-10-27000 8.65刘纪良 监事 男 53 2005-10-27 2008-10-27000 0郭爱华 常务副总经理 男 48 2005-10-27 2008-10-27000 19.50利玉海 副总经理 男 46 2005-10-27 2008-10-27000 19.04张继承 董事会秘书、副总经理 男 38 2005-10-27 2008-10-27000 19.05李明亮 副总经理 男 41 2005-10-27 2008-10-27000 19.03保定天威保变电气股份有限公司 2006 年年度报告 8李忠 副总经理 男 38 2006-01-19 2008-10-272,4002,4000 11.08齐战胜 财务总监 男 60 2005-10-27 2008-10-27000 12.77合计/2,4002,4000/-董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)丁强,1999 年 4 月至 2000 年 3 月任保定天威集团有限公司董事长、总经理，保定天威保变电气股份有限公司董事长、党委书记；2000 年 3 月至 2002 年任保定天威集团有限公司董事长、总经理、党委书记，保定天威保变电气股份有限公司董事长、党委书记；2002 年至今任保定天威集团有限公司董事长、党委书记，保定天威保变电气股份有限公司董事长、党委书记。(2)张金琢,1995 年 6 月至 2002 年 6 月任保定天威集团有限公司党委副书记、副董事长、副总经理；2002 年 6 月至今任保定天威集团有限公司党委副书记、副董事长，保定天威保变电气股份有限公司副董事长。(3)边海青,1998 年 1 月至 2001 年 2 月任保定天威集团有限公司总经理助理、保定天威保变电气股份有限公司财务部部长、投资管理部部长、董事会秘书、副总经济师；2001 年 2 月至 2002 年 7 月任保定天威保变电气股份有限公司副总经理；2002 年 7 月至 2004 年 3 月任保定天威保变电气股份有限公司党委委员、副董事长、总经理；2004 年 3 月至今任保定天威集团有限公司副董事长、党委委员，保定天威保变电气股份有限公司副董事长、党委委员。(4)苏士英,1997 年 9 月至 2002 年 9 月任中共保定市委组织部正科级组织员；2002 年 10 月调入保定天威集团有限公司，曾任保定天威集团有限公司党委委员、董事、工会副主席，2004 年 5 月至今任保定天威集团有限公司党委委员、董事、工会主席、保定天威保变电气股份有限公司董事。(5)杨明进,2001 年 7 月至 2006 年 1 月任保定天威电气设备结构有限公司党委书记、总经理；2004年 4 月至今任保定天威集团有限公司董事会董事；2006 年 1 月至今任保定天威保变电气股份有限公司总经理，2006 年 2 月至今任保定天威保变电气股份有限公司董事。(6)张喜乐,2001 年 12 月至今任保定天威保变电气股份有限公司董事、总工程师。(7)王世定,1990 年至 2002 年任财政部财政科学研究所副所长、研究员、博士生导师；2002 年至2004 年任财政部财政科学研究所顾问、研究员、博士生导师；2004 年至今任财政部财政科学研究所研究员、博士生导师。(8)徐国祥,1994 年至 2003 年 5 月任上海财经大学统计学系主任、教授、博士生导师；2003 年 5月至今任上海财经大学应用统计研究中心主任、教授、博士生导师、上海财经大学会计与财务研究院研究员、上海市统计学会副会长、中国统计学会常务理事，上海市统计高级职称评审委员会副主任。(9)杨国旺,1992 年至今任华北电力大学工程系副教授，华电纪律检查委员会委员、电力系党总支委员、兼发电、电自、高压、供电教研室党支部书记,2006 年 5 月任华北电力大学电力系统规划与智能控制研究所副所长。(10)张立明,2001 年 1 月至 2003 年 1 月任保定天威集团有限公司人力资源部经理；2003 年 1 月至 2003 年 4 月任保定天威保变电气股份有限公司党委副书记、纪委书记，2003 年 4 月至今任保定天威保变电气股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。(11)于长泳,2001年8月至2002年9月任保定天威保变电气股份有限公司总经理工作部部长；2002年 9 月至 2003 年 2 月任 HSP 项目组副组长；2003 年 2 月至今任保定惠斯普高压电气有限公司总经理。(12)刘纪良,2000 年 5 月至 2004 年 1 月任保定天威集团特变电气有限公司工会主席、纪委书记，2004 年 1 月至今任保定天威集团特变电气有限公司党委副书记、副总经理、纪委书记。(13)郭爱华,2000 年 2 月至 2004 年 3 月任保定天威保变电气股份有限公司副总工程师兼技术部常务副部长、副总经理，2004 年 3 月至今任保定天威保变电气股份有限公司常务副总经理。(14)利玉海,2001 年 8 月至 2002 年 9 月任保定天威保变电气股份有限公司市场部副部长、常务副部长；2002 年 9 月至今任保定天威保变电气股份有限公司副总经理。(15)张继承，2001 年 4 月至 2002 年 7 月任保定天威保变电气股份有限公司董事会证券事务代表；2002 年 7 月至 2004 年 3 月任保定天威保变电气股份有限公司投资管理部部长、董事会秘书；2004 年3 月至今任保定天威保变电气股份有限公司副总经理、董事会秘书。(16)李明亮,2002 年至 2003 年任保定天威集团有限公司进出口分公司经理；2004 年至今任保定天威保变电气股份有限公司副总经理。(17)李忠,2001 年 9 月至 2002 年 2 月任天威保变总经理助理；2002 年 2 月至 2004 年 1 月任保定保定天威保变电气股份有限公司 2006 年年度报告 9英利新能源有限公司常务副总经理、支部委员会书记、董事；2004 年 1 月至 2006 年 2 月任保定天威赛利涂层技术有限公司总经理；2006 年 1 月至今任保定天威保变电气股份有限公司副总经理兼四川新光硅业科技有限责任公司副总经理。(18)齐战胜,2001 年 8 月至 2002 年 8 月任保定天威保变电气股份有限公司财务总监兼财务部部长；2002 年 9 月至今任保定天威保变电气股份有限公司财务总监。(二)在股东单位任职情况(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴丁强 保定天威集团有限公司 董事长、党委书记 1999-04 至今 是 张金琢 保定天威集团有限公司 副董事长、党委副书记1995-06 至今 是 边海青 保定天威集团有限公司 副董事长、党委委员 2004-05 至今 是 党委委员、董事 2002-11 苏士英 保定天威集团有限公司 工会主席 2004-05 至今 是 杨明进 保定天威集团有限公司 董事 2004-04 至今 否 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 保定天威英利新能源有限公司 董事长 四川新光硅业科技有限责任公司 董事 成都英利新能源有限公司 董事长 丁强 保定和运电工器材有限公司 董事长 张金琢 保定天威电气设备结构有限公司 执行董事 边海青 保定天威英利新能源有限公司 董事 保定天威英利新能源有限公司 董事 杨明进 四川新光硅业科技有限责任公司 董事 财政部财政科学研究所 研究员、博士生导师 财政部高级职称评委会 委员 财政部注册会计师考核委员会 委员 中国独立审计准则中方专家组 副组长 中国会计学会 常务理事 中国成本研究会 副会长 北京市会计学会 副会长 中央财经大学、北京工商大学 兼职教授 中国注册会计师协会 常务理事 中国独立审计准则委员会 副主任 风神轮胎股份有限公司 独立董事 银河证券股份有限公司 独立董事 王世定 南方科学城发展股份有限公司 独立董事 中国统计学会 常务理事 中国教育统计学会 常务理事 全国统计教材编审委员会 常务委员 全国统计科技进步奖评审委员会 委员 上海市高级统计职称评审委员会 副主任 徐国祥 上海海事大学 兼职教授 保定天威保变电气股份有限公司 2006 年年度报告 10上海财经大学 应用统计研究中心主任、教授、博士生导师，会计与财务研究院研究员 上海市统计学会 副会长 中华企业股份有限公司 独立董事 大众交通（集团）股份有限公司 监事 杨国旺 华北电力大学 副教授、纪律检查委员会委员、党总支委员、党支部书记、“电力系统规划与智能控制研究所”副所长 刘纪良 保定天威集团特变电气有限公司 党委副书记、副总经理、纪委书记 张继承 北京四环医药科技股份有限公司 董事 保定保菱变压器有限公司 董事 李明亮 保定天威顺达有限公司 董事 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:由董事会薪酬与考核委员会考核，经董事会审议通过后实施。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据本公司经营状况与董事会核算（工资总额与经济效益挂钩），结合本公司的工资标准、奖金管理办法确定。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 丁强 是 张金琢 是 边海青 是 苏士英 是 刘纪良 是 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 景崇友 董事、总经理 工作变动 2006 年 1 月 19 日经公司第三届董事会第三次会议审议通过,公司原董事、总经理景崇友先生不再担任董事、总经理职务，经公司董事长丁强先生提名，聘任杨明进先生为公司总经理；根据总经理提名，聘任李忠先生为公司副总经理。（相关公告见 2006 年 1 月 20 日上海证券交易所网站http:/、中国证券报、上海证券报）。2006 年 2 月 24 日经公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过，景崇友先生不再担任公司董事,选举杨明进先生为公司董事，任期自 2006 年 2 月 24 日至 2008 年 10 月 27 日。（相关公告见 2006 年2 月 25 日上海证券交易所网站 http:/、中国证券报、上海证券报）。(五)公司员工情况(五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 2,012 人,需承担费用的离退休职工为 55 人 员工的结构如下：1、专业构成情况 保定天威保变电气股份有限公司 2006 年年度报告 11专业类别 人数 生产人员 1,097 技术人员 345 销售人员 121 财务人员 38 管理人员 283 其它人员 128 2、教育程度情况 教育类别 人数 研究生以上 62 本科 446 专科 443 中专 128 中技及高中 527 初中及以下 406 六、公司治理结构六、公司治理结构(一)公司治理的情况(一)公司治理的情况 报告期内，公司结合自身情况，严格按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法及中国证券监督管理委员会的有关法律、法规要求，完善和修改了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则，进一步完善了公司法人治理结构，健全现代企业制度，规范公司运作，维护了投资者和公司的利益。目前公司治理结构如下：1、关于股东大会：公司根据中国证监会公布的股东大会规范意见要求，对公司章程和公司股东大会议事规则进行了进一步的修订和完善，规范了股东大会的召集、召开和议事程序，确保能平等地保护股东的合法权益，确保所有股东特别是中小股东享有平等的地位，保证所有股东都能充分行使自己的权利。2、关于董事会和董事：公司董事会是根据公司法和公司章程组建成立的，董事会人数和人员结构符合相关法律法规的规定；报告期内，公司共召开了十二次董事会、五次股东大会，各位董事忠实、诚信、勤勉、严谨的行使法律法规赋予的权利并履行义务。3、关于监事会和监事：公司监事会是根据公司法和公司章程组建成立的，监事会人数和人员结构符合相关法律法规的规定；报告期内，各位监事根据法律法规赋予的权利，共召开了三次会议，本着对股东和职工负责的态度，对公司的财务状况、董事会决议和经营管理层履行职责的合法性、合规性进行了监督，维护公司及股东的合法权益。4、关于关联交易与对外担保：为更好地保护投资者合法权利，维护公司的经济利益，公司修订了关于规范与关联方资金往来及对外担保的有关规定，对公司关联交易、对外担保的决策程序进行了明确的规定，确保关联交易、对外担保的公平合理。5、关于信息披露：为了保证公司信息披露的及时、准确、完整，报告期内，公司严格执行上海证券交易所股票上市规则、投资者关系管理工作指引、信息披露管理制度及重大信息内部报告制度，改善和提高投资者关系管理工作，保证广大股东的合法权益。(二)独立董事履行职责情况(二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注王世定 12120 0 徐国祥 12102 0 注 1杨国旺 12120 0 保定天威保变电气股份有限公司 2006 年年度报告 12注：独立董事徐国祥先生因公出差未能出席公司第三届董事会第十一次、第十二次会议，委托独立董事王世定先生代为出席并全权行使表决权。报告期内，公司三名独立董事严格按照独立董事制度履行相关职责，积极出席了公司董事会，深入了解公司情况，认真听取公司有关人员对公司的生产经营、财务运作、资金往来及关联交易等一系列重大事项的汇报，及时提出对公司发展有利的建议，提高了董事会决策的科学性和客观性，在维护公司及广大投资者的合法利益方面发挥了重要的作用。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告