600269_2006_赣粤高速_2006年年度报告_2007-03-19.pdf

江西赣粤高速公路股份有限公司 600269 2006 年年度报告 江西赣粤高速公路股份有限公司 600269 2006 年年度报告 江西赣粤高速公路股份有限公司 2006 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况简介.3 三、主要财务数据和指标.4 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.10 六、公司治理结构.16 七、股东大会情况简介.18 八、董事会报告.19 九、监事会报告.27 十、重要事项.27 十一、财务会计报告.31 十二、备查文件目录.78 江西赣粤高速公路股份有限公司 2006 年年度报告 3一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司独立董事陈皓萍女士因公未出席董事会，委托独立董事顾功耘先生出席会议并明确表示了表决意见。3、中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司董事长、总经理黄铮先生，总会计师邹龙赣先生，会计主管人员阙泳先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：江西赣粤高速公路股份有限公司 公司法定中文名称缩写：赣粤高速 公司英文名称：Jiangxi Ganyue Expressway CO.,LTD.公司英文名称缩写：GYGS 2、公司法定代表人：黄铮 3、公司董事会秘书：熊长水 电话：0791-6532505 传真：0791-6527021 E-mail： 联系地址：南昌市洪城路 508 号方兴大厦 公司证券事务代表：牛志明 电话：0791-6527021 传真：0791-6527021 E-mail： 联系地址：南昌市洪城路 508 号方兴大厦 4、公司注册地址：南昌市高新区火炬大街 998 号高新大厦 公司办公地址：南昌市高新区火炬大街 998 号高新大厦 江西赣粤高速公路股份有限公司 2006 年年度报告 4邮政编码：330096 公司办公地址：南昌市洪城路 508 号方兴大厦 邮政编码：330025 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：董事会办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：赣粤高速 公司 A 股代码：600269 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998 年 3 月 31 日 公司首次注册登记地点：南昌市省政府大院西二路 12 号 公司变更注册登记日期：2004 年 7 月 22 日 公司变更注册登记地址：南昌市高新区火炬大街 998 号高新大厦 公司法人营业执照注册号：3600001131415 公司税务登记号码：赣地税直字 360102705501796 号 公司聘请的境内会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京西城区民丰胡同 31 号中水大厦 三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 1,110,274,124.89净利润 823,639,391.84扣除非经常性损益后的净利润 706,228,433.91主营业务利润 1,090,878,089.08其他业务利润 21,396,389.63营业利润 959,488,450.60江西赣粤高速公路股份有限公司 2006 年年度报告 5投资收益 27,775,290.86补贴收入 126,488,000.00营业外收支净额-3,477,616.57经营活动产生的现金流量净额 1,153,360,785.47现金及现金等价物净增加额 524,281,062.60(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 284,488.07各种形式的政府补贴 126,488,000.00短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）860,352.98扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-3,477,616.57以前年度已经计提各项减值准备的转回 16,000,000.00其他非经常性损益项目-4,120,982.88所得税影响数-18,623,283.67合计 117,410,957.93 江西赣粤高速公路股份有限公司 2006 年年度报告 6(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增减(%)2004 年 主营业务收入 1,824,648,742.471,309,184,072.8539.37 1,029,865,506.00利润总额 1,110,274,124.89618,696,238.4179.45 661,509,953.93净利润 823,639,391.84398,658,359.92106.60 368,749,297.52扣除非经常性损益的净利润 706,228,433.91352,641,529.17100.27 303,875,030.49每股收益 0.710.5139.22 0.47最新每股收益 净资产收益率（%）15.2710.424.85 10.29扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）13.109.223.88 8.48扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）15.139.595.54 8.86经营活动产生的现金流量净额 1,153,360,785.47814,469,561.6441.61 657,200,308.25每股经营活动产生的现金流量净额 0.991.05-5.71 0.84 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增减(%)2004 年末 总资产 11,415,153,802.976,583,392,642.0973.39 6,612,677,927.48股东权益（不含少数股东权益）5,392,882,549.183,825,401,989.5740.98 3,582,095,042.74每股净资产 4.624.91-5.91 4.60调整后的每股净资产 4.624.91-5.91 4.60 (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 778,444,986.00 2,227,131,849.20267,527,619.6289,558,078.88552,297,534.75 3,825,401,989.57本期增加 389,222,493.00 899,530,164.97172,614,374.22 740,583,096.50 2,201,950,128.69本期减少 389,222,493.0089,558,078.8889,558,078.88155,688,997.20 634,469,569.08期末数 1,167,667,479.00 2,737,439,521.17350,583,914.9601,137,191,634.05 5,392,882,549.181、股本变动为实施 2006 年中期资本公积金转增股本议案，向全体股东每 10 股转增 5股；2、资本公积增加的主要原因为收购温厚高速、九景高速公路资产时评估价与收购价的差额形成，减少原因为资本公积转增股本所致；3、盈余公积为本年度净利润增加所致；4、法定公益金减少为根据公司法的规定将法定公益金转入法定盈余公积所致；5、未分配利润增减变动数为本年度净利润增加及派发 2005 年度现金红利所致。江西赣粤高速公路股份有限公司 2006 年年度报告 7四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 466,444,986 59.92 203,582,493-59,280,000144,302,493 610,747,47952.303、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 466,444,986 59.92 203,582,493-59,280,000144,302,493 610,747,47952.30二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 312,000,000 40.08 185,640,00059,280,000244,920,000 556,920,00047.702、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 312,000,000 40.08 185,640,00059,280,000244,920,000 556,920,00047.70三、股份总数 778,444,986 100 389,222,4930389,222,493 1,167,667,479100 江西赣粤高速公路股份有限公司 2006 年年度报告 8有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时 间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明 2007 年 6 月 19 日 62,202,692548,544,787619,122,692 2008 年 6 月 19 日 58,383,374490,161,413677,506,066 2009 年 6 月 19 日 490,161,41301,167,667,479 股份变动的批准情况 公司股权分置改革方案经江西省国有资产监督管理委员会批复同意，2006 年 5 月 30 日公司股权分置改革相关股东会议审议通过，并于 2006 年 6 月 6 日收到上海证券交易所关于实施江西赣粤高速公路股份有限公司股权分置改革方案的通知。公司 2006 年中期资本公积金转增股本方案于 2006 年 9 月 6 日经公司 2006 年第一次临时股东大会审议批准。股份变动的过户情况 根据公司股权分置改革方案：非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每 10 股流通股支付 1.9 股股份，股份变动已于 2006 年 6 月 19 日实施到位并复牌交易。根据 2006 年中期资本公积金转增股本方案，公司向股权登记日 2006 年 9 月 19 日登记在册的全体股东每 10 股转增 5 股，新增股份于 2006 年 9 月 20 日实施到位并于 9 月 21 日上市交易。2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 前三年，公司未发行股票。(2)公司股份总数及结构的变动情况 股权分置改革前，公司总股本为 778,444,986 股。其中，非流通股股份数为 466,444,986股，流通股股份 312,000,000 股。2006 年 5 月 30 日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过江西赣粤高速公路股份有限公司股权分置改革方案，由本公司全体非流通股东向股改方案实施的股权登记日（即2006 年 6 月 15 日）登记在册的流通股股东每 10 股支付 1.9 股股份，以获得其持有的非流通股股份的流通权。股改方案 2006 年 6 月 19 日实施完毕。股改方案实施后，公司原非流通股江西赣粤高速公路股份有限公司 2006 年年度报告 9股东持有的公司股份总数由 466,444,986 股减少至 407,164,986 股，股份性质由非流通股股份变更为有限售条件的流通股股份；流通股股份从 312,000,000 股增加至 371,280,000 股。2006 年 9 月 6 日，公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过了 2006 年中期资本公积金转增股本的议案。以 2006 年 6 月 30 日总股本 778,444,986 股为基数,向全体股东每 10 股转增 5 股。本次资本公积金转增于 2006 年 9 月 21 日实施完毕，公司总股本由 778,444,986股增至 1,167,667,479 股。其中：有限售条件流通股由 407,164,986 股变更为 610,747,479股；无限售条件流通股由 371,280,000 股变更为 556,920,000 股。(3)现存的内部职工股情况 公司未有内部职工股。江西赣粤高速公路股份有限公司 2006 年年度报告 10 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国农业银行景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 28,495,426人民币普通股 中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金 16,763,381人民币普通股 兴和证券投资基金 13,182,165人民币普通股 交通银行安顺证券投资基金 12,880,000人民币普通股 中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金 12,300,000人民币普通股 中国农业银行景顺长城内需增长开放式证券投资基金 12,289,733人民币普通股 汉盛证券投资基金 12,085,530人民币普通股 招商银行股份有限公司富国天合稳健优选股票型证券投资基金 10,933,984人民币普通股 中国银行银华优质增长股票型证券投资基金 9,324,630人民币普通股 中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金 9,145,986人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金和景顺长城内需增长开放式证券投资基金同属景顺长城基金管理公司管理。兴和证券投资基金和华夏优势增长股票型证券投资基金同属华夏基金管理公司管理。公司未知其他股东之间有无关联关系，也不可知他们是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。报告期末股东总数 37,800 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例(%)持股总数 年度内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 江西高速公路投资发展(控股)有限公司 国有股东 51.98606,928,161143,400,095 606,928,161无 中国农业银行景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 其他 2.4428,495,42628,495,426 中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金 其他 1.4416,763,38116,763,381 兴和证券投资基金 其他 1.1313,182,16513,182,165 交通银行安顺证券投资基金 其他 1.1012,880,0003,991,112 中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金 其他 1.0512,300,00012,300,000 中国农业银行景顺长城内需增长开放式证券投资基金 其他 1.0512,289,7336,205,849 汉盛证券投资基金 其他 1.0412,085,5305,819,127 招商银行股份有限公司富国天合稳健优选股票型证券投资基金 其他 0.9410,933,98410,933,984 中国银行银华优质增长股票型证券投资基金 其他 0.809,324,6309,324,630 江西赣粤高速公路股份有限公司 2006 年年度报告 11前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况序号 有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 606,928,1612007 年 6 月 19 日58,383,374 2008 年 6 月 19 日58,383,3741 江西高速公路投资发展(控股)有限公司 2009 年 6 月 19 日490,161,4132 江西公路开发总公司 3,689,9802007 年 6 月 19 日3,689,9803 江西运输开发公司 129,3382007 年 6 月 19 日129,338持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。2、控股股东及实际控制人简介(1)法人控股股东情况 控股股东名称：江西高速公路投资发展（控股）有限公司 法人代表：蒲日新 注册资本：1,000,000,000 元 成立日期：1997 年 10 月 20 日 主要经营业务或管理活动：高速公路、汽车专用公路及桥梁的设计、施工、承包，公路、桥梁收费及养护管理，房地产开发，对公路及桥梁的投资，汽车客货运输。(2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：江西省交通厅 法人代表：蒲日新 主要经营业务或管理活动：省政府交通主管部门 本公司控股股东江西高速公路投资发展（控股）有限公司系隶属于江西省交通厅的国有独资公司，其实际控制人为江西省交通厅。(3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。江西赣粤高速公路股份有限公司 2006 年年度报告 12(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前 黄 铮 董事长 总经理 男44 2004-9-16 2007-9-15 3,0005,3552,355 1、股改支付对价；2、2006年中期资本公积金转增。10.66丁向东 董事 男56 2004-9-162007-9-15 0张洪山 董事 男57 2004-9-162007-9-15 0谭生光 董事 常务副总 男45 2004-9-162007-9-15 8.40罗来华 董事 男55 2004-9-162007-9-15 9.82邓保华 董事 男49 2004-9-162007-9-15 9.75叶香春 董事 男48 2006-5-25 2007-9-15 0廖进球 独立董事 男49 2004-9-162007-9-15 4.00顾功耘 独立董事 男49 2004-9-162007-9-15 4.00王霄鹏 独立董事 男38 2004-9-162007-9-15 4.00陈皓萍 独立董事 女42 2004-9-162007-9-15 4.00魏炳彦 监事会主席 男52 2004-9-162007-9-15 0吴进安 监事 男59 2004-9-162007-9-15 0胡小龄 监事 男57 2004-9-162007-9-15 0章美林 监事 女45 2004-9-162007-9-15 6.78江西赣粤高速公路股份有限公司 2006 年年度报告 13谢 泓 监事 女36 2004-9-162007-9-15 0陶四元 副总经理 女49 2004-9-162007-9-15 8.74汪建明 副总经理 男50 2004-9-162007-9-15 8.45孙 斌 副总经理 男33 2006-11-182007-9-15 5.50熊长水 董事会秘书 男39 2004-9-162007-9-15 7.50邹龙赣 总会计师 男42 2004-9-162007-9-15 7.13漆志平 总经理助理 男41 2004-9-162007-9-15 7.16汪 洪 总经理助理 男37 2004-10-212007-9-15097,46197,461 1、二级市场买入；2、股改支付对价；3、2006 年中期资本公积金转增。7.03葛 勇 总经理助理 男34 2005-3-9 2007-9-15 6.99邹国平 总经理助理 男39 2006-8-17 2007-9-15 6.98合计/3,000102,81699,816/126.89 董事、监事、高级管理人员简历及最近 5 年的主要工作经历：(1)黄 铮,公司董事长、总经理、党委委员。1962 年 11 月出生，本科，工学学士，教授级高级工程师。2000 年 9 月至今任江西方兴科技有限公司董事、总经理。2004 年 5 月至 2004年 9 月任本公司常务副总经理。2004 年 9 月至今任本公司董事、总经理。2005 年 7 月当选本公司党委委员。2006 年 3 月起任本公司董事会召集人。2006 年 11 月起任本公司董事长。(2)丁向东,公司董事。1950 年 12 月出生，大专。1991-2002 年在江西远洋运输公司任纪委书记、党委副书记、书记。2002 年 1 月起至 2004 年 8 月任江西省高等级公路管理局纪委书记，2004 年 8 月至今任江西省高等级公路管理局副局长。曾任本公司第二届监事会主席、江西昌泰高速公路有限责任公司董事长。2004 年 9 月起任本公司董事。(3)张洪山,公司董事。1949 年 8 月出生，大专，高级经济师。1992 年至 2005 年 10 月任江西省高等级公路管理局副局长，2005 年 10 月至今任江西省高等级公路管理局调研员。曾任江西昌樟高速公路有限责任公司董事、总经理、监事会主席。1998 年 3 月起任本公司董事。(4)谭生光,公司董事、常务副总经理、党委委员。1961 年 12 月出生，本科，高级工程师。历任江西省交通技工学校三部教师，江西省高等级公路管理局党办副主任、基建办主任、质监站党支部书记、站长。2004 年 5 月至 2004 年 9 月任本公司副总经理。2004 年 9 月至今任公司董事、常务副总经理。2005 年 7 月当选本公司党委委员。现兼任江西省嘉和工程咨询监理有限公司董事长、总经理，江西嘉恒实业有限公司董事长。(5)罗来华,公司董事、党委委员。1951 年 9 月出生，大专。2002 年 3 月起任本公司董江西赣粤高速公路股份有限公司 2006 年年度报告 14事。2005 年 7 月当选本公司党委委员。现兼任江西昌泰高速公路有限责任公司董事长、党总支书记，上海嘉融投资管理有限公司董事长、总经理，江西方兴科技有限公司董事，江西嘉园房地产开发有限责任公司董事，湖南湘邮科技股份有限公司董事。(6)邓保华,公司董事、党委委员。1957 年 6 月出生，本科，高级工程师。曾任公司副总经理、执行董事、江西昌樟高速公路有限责任公司董事长。1999 年 8 月至今任本公司董事。2005 年 7 月当选本公司党委委员。2006 年 1 月至今任江西高速公路投资发展（控股）有限公司总经理助理。现兼任本公司昌樟高速公路管理处党总支书记、江西方兴科技有限公司董事长、江西赣粤高速公路工程有限责任公司董事。(7)叶香春,公司董事。1958 年 5 月出生，大专学历，会计师。1999 年元月至 2005 年年底任江西公路开发总公司温厚分公司常务副总经理、总经理，2002 年元月起任江西公路开发总公司总会计师，党委委员。2006 年 5 月起任本公司董事 (8)廖进球,公司独立董事。1958 年生，经济学博士、教授、博士生导师。现任江西财经大学校长。享受国务院政府特殊津贴，国家人事部专家顾问组成员，财政部首批跨世纪学科带头人，江西省高校中青年学科带头人。主要兼职有：中国市场学会常务理事、全国高校商务管理研究会会长、全国高校商业经济研究会常务理事、赣南果业独立董事。2003 年 6 月起任本公司独立董事。(9)顾功耘,公司独立董事。1957 年 7 月出生，本科，教授，博士生导师。现任华东政法学院副院长。主要兼职有：上海市人大常委会立法咨询专家委员会委员、中国国际贸易仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员、中国法学会商法研究会副会长、上海中信正义律师事务所兼职律师、兴业银行股份有限公司、大众公用股份有限公司等公司独立董事。2002 年3 月起任本公司独立董事。(10)王霄鹏,公司独立董事。1968 年出生，上海复旦大学本科毕业，获理学学士学位，中国人民大学研究生毕业，获经济学硕士学位。现任深圳海王集团总裁。主要兼职有：深圳海王生物工程股份有限公司董事，深圳沃尔核材股份有限公司独立董事，湖北兴发化工集团股份有限公司独立董事。2004 年 9 月起任本公司独立董事。(11)陈皓萍,公司独立董事。1964 年 4 月出生，硕士学位，副教授，高级会计师。1999-2001年在浙江广联信息网络有限公司任总裁助理。现任浙江涌金创安房地产开发有限公司总经理、浙江耀江商业经营管理有限公司总经理。2002 年 3 月起任本公司独立董事。(12)魏炳彦,公司监事会主席。1954 年 4 月出生，本科。曾任江西昌泰高速公路有限责任公司总经理。2002 年 11 月至 2005 年 10 月任江西省高等级公路管理局党委副书记。2005江西赣粤高速公路股份有限公司 2006 年年度报告 15年 10 月至今任江西省高等级公路管理局党委副书记、纪委书记。2004 年 9 月起任本公司第三届监事会主席。(13)吴进安,公司监事。1948 年 2 月出生,大专。1993 年 1 月至今历任江西省高等级公路管理局蛟桥管理所所长、省庄管理所所长、泰赣管理处筹备组负责人、局工会副主席。2002年 3 月起任本公司监事。(14)胡小龄,公司监事。1949 年 10 月出生,大学本科,高级经济师。2000 年 12 月至今任江西省高等级公路管理局通行费征收管理处处长。2002 年 4 月起任本公司监事。(15)章美林,公司监事。1961 年 12 月出生,大专。1994 年起在江西省高等级公路管理局邹家河所工作,现任本公司邹家河收费所党支部书记。2002 年 3 月起任本公司监事。(16)谢 泓,公司监事。1971 年 1 月出生,本科。1999 年 10 月至 2003 年 11 月任江西方兴科技有限公司办公室主任，2003 年 12 月至今任江西省高等级公路管理局办公室副主任。2004 年 9 月起任本公司监事。(17)陶四元,公司副总经理、党委委员。1957 年 6 月出生，大专，会计师。1998 年 3 月至 2004 年 5 月任公司财务负责人、总会计师。曾任江西昌樟高速公路有限责任公司总经理。2004 年 5 月至今任本公司副总经理。2005 年 7 月当选本公司党委委员。现兼任本公司昌樟高速公路管理处负责人、上海嘉融投资管理有限公司董事、江西赣粤高速公路设备租赁有限公司董事长、江西赣粤高速公路工程有限责任公司董事。(18)汪建明,公司副总经理、党委委员。1956 年 12 月出生，大专。曾任公司费收部负责人、经理，2002 年 7 月至 2004 年 5 月任公司费收总监（总经理助理级）。2004 年 5 月至今任本公司副总经理。2005 年 7 月当选本公司党委委员。现兼任江西嘉和工程咨询监理有限公司董事。(19)孙 斌,公司副总经理。1973 年 6 月出生，本科，高级工程师。2000 年 4 月任省高管局质监站副站长，2003 年 6 月曾任江西省嘉和工程咨询监理有限公司董事、总经理。2005年 1 月起任省高管局工程养护处副处长、江西赣粤高速公路工程有限责任公司董事、总经理。2006 年 11 月起任本公司副总经理。(20)熊长水,公司董事会秘书。1967 年 3 月 6 日出生，经济学硕士，高级经济师。1998年 3 月起至今任本公司董事会秘书。现兼任江西嘉和工程咨询监理有限公司董事。(21)邹龙赣,公司总会计师。1965 年 1 月出生，本科，高级会计师。曾任公司筹备办综合组负责人、公司综合部经理。2004 年 5 月至今任本公司总会计师。现兼任江西赣粤高速公路养护工程有限责任公司董事、董秘，江西高速广告装饰有限公司董事。江西赣粤高速公路股份有限公司 2006 年年度报告 16 (22)漆志平,公司总经理助理。1965 年 10 月出生，本科。2001 年 1 月至 2004 年 11 月任本公司庐岛收费所所长。2004 年 5 月至今任本公司总经理助理。(23)汪 洪,公司总经理助理。1969 年 10 月出生,本科,法学学士,在职研究生学历,经济师。1990 年 8 月-2003 年 2 月在南昌市人事局工作,先后任干部科副科长、市军转办副主任、编办一处处长。2003 年 2 月起任中共南昌市红谷滩新区工委党群工作部部长。2004 年 10 月至今任本公司总经理助理。现兼任上海嘉融投资管理有限公司董事。(24)葛 勇,公司总经理助理。1973 年出生，1994 年浙江大学工商管理学院本科毕业，2001 至 2003 年就读于美国路易丝安那理工大学商学院，获得 MBA 学位，1994 至 1996 年在江西省投资公司工业部工作，1996 至 2001 年期间在江西省发展计划委员会办公室和工业经济发展处工作，2003 年在中银国际证券股份有限公司零售经纪部创新业务组工作，2004 年在深圳市财汇投资发展有限责任公司任总经理助理。2004 年 11 月加入本公司，2005 年 3 月至今任公司总经理助理。现兼任上海嘉融投资管理有限公司董事、江西赣粤高速公路工程有限责任公司董事。(25)邹国平,公司信息总监。1967 年 10 月出生，博士，高级工程师。1998 年 9 月至 2002年 10 月在长安大学攻读博士学位；1999 年 1 月至 2005 年 4 月在江西方兴科技有限公司任副总工程师、副总经理；2005 年 5 月起在本公司从事信息管理工作。2006 年 8 月起任本公司信息总监（总经理助理级）。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴丁向东 江西高速公路投资发展(控股)有限公司 监事 2003 年 7 月 11 日至今 否 邓保华 江西高速公路投资发展(控股)有限公司 总经理助理2006 年 1 月 20 日至今 否 叶香春 江西公路开发总公司 总会计师 2005 年 1 月 2007 年 12 月 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期是否领取报酬津贴 黄 铮 江西方兴科技有限公司 董事、总经理 2002 年 3 月 19 日 至今 否 丁向东 江西省高等级公路管理局 副局长 2002 年 1 月 至今 是 张洪山 江西省高等级公路管理局 调研员 2005 年 10 月 至今 是 谭生光 江西省嘉和工程咨询监理有限公司 董事长、总经理2003 年 9 月 18 日 至今 否 江西赣粤高速公路股份有限公司 2006 年年度报告 17江西嘉恒实业有限公司 董事长 2004 年 7 月 21 日 至今 否 江西昌泰高速公路有限责任公司 董事长 2005 年 12 月 29 日 至今 否 上海嘉融投资管理有限公司 董事长、总经理2005 年 12 月 至今 否 江西方兴科技有限公司 董事 2002 年 3 月 19 日 至今 否 江西嘉圆房地产开发有限责任公司 董事 2001 年 10 月 31 日 至今 否 罗来华 湖南湘邮科技股份有限公司 董事 2004 年 4 月 16 日 至今 否 江西方兴科技有限公司 董事长 2002 年 3 月 19 日 至今 否 江西赣粤高速公路工程有限责任公司 董事 2005 年 5 月 20 日 至今 否 邓保华 江西高速公路投资发展（控股）有限公司 总经理助理 2006 年 1 月 20 日 至今 否 叶香春 江西公路开发总公司 总会计师 2005 年 1 月 2007 年 12 月是 顾功耘 华东政法学院 副院长 2003 年 6 月 24 日 至今 是 廖进球 江西财经大学 校长 2004 年 9 月 15 日 至今 是 王霄鹏 深圳海王集团 总裁 2005 年 12 月 1 日 至今 是 浙江涌金创安房地产开发有限公司 总经理 至今 是 陈皓萍 浙江耀江商业经营管理有限公司 总经理 2001 年 5 月 1 日 至今 是 魏炳彦 江西省高等级公路管理局 党委副书记 2002 年 11 月 1 日 至今 是 吴进安 江西省高等级公路管理局 工会副主席 1997 年 6 月 1 日 至今 是 胡小龄 江西省高等级公路管理局 征费管理处处长2000 年 12 月 1 日 至今 是 谢泓 江西省高等级公路管理局 办公室副主任 2003 年 12 月 至今 是 上海嘉融投资管理有限公司 董事 2005 年 12 月 至今 否 江西省赣粤高速设备租赁有限公司 董事长 2006 年 4 月 至今 否 陶四元 江西赣粤高速公路工程有限责任公司 董事 2005 年 5 月 至今 否 汪建明 江西省嘉和工程咨询监理有限公司 董事 2003 年 9 月 18 日 至今 否 江西省高管局工程养护处 副处长 2005 年 1 月 至今 否 孙 斌 江西赣粤高速公路工程有限责任公司 董事、总经理 2005 年 1 月 至今 否 熊长水 江西省嘉和工程咨询监理有限公司 董事 2003 年 9 月 18 日 至今 否 江西高速广告装饰有限公司 董事 2002 年 6 月 19 日 至今 否 江西赣粤高速公路养护工程有限责任公司 董事、董秘 2001 年 5 月 23 日 至今 否 邹龙赣 上海嘉融投资管理有限公司 监事 2005 年 12 月 至今 否 汪 洪 上海嘉融投资管理有限公司 董事 2005 年 12 月 20 日 至今 否 上海嘉融投资管理有限公司 执行董事 2005 年 12 月 20 日 至今 否 葛 勇 江西赣粤高速公路工程有限责任公司 董事 2005 年 5 月 20 日 至今 否 江西赣粤高速公路股份有限公司 2006 年年度报告 18(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事、监事及高级管理人员的报酬由公司薪酬考核委员会提出具体方案，分别报送董事会和股东大会批准确定。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据公司的实际盈利水平和个人贡献综合评价及公司薪酬管理办法。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 丁向东 是 张洪山 是 叶香春 是 魏炳彦 是 吴进安 是 胡小龄 是 谢 泓 是 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 1、2006 年 2 月 12 日，公司董事长吴绍明同志在工作岗位上突发心脏病，经抢救无效，在南昌逝世。吴绍明同志将毕生的精力投入到江西交通事业建设，为江西高速公路事业鞠躬尽瘁、呕心沥血；他是本公司的主要创始人，他领导卓越，一直致力于赣粤高速的现代企业制度建设和规范化运作，对本公司的发展壮大作出了巨大的贡献。2、2006 年 3 月 1 日，公司董事邓经国先生因工作调整辞去本公司董事职务，公司董事会对邓经国先生长期以来为公司发展和壮大所做的贡献表示感谢。3、2006 年 3 月 1 日，经控股股东提议，公司第三届董事会第九次会议决定在董事长缺位期间，由董事黄铮总经理担任本公司董事会召集人。4、2006 年 5 月 25 日，经 2005 年年度股东大会选举叶香春先生为本公司第三届董事会董事。5、2006 年 8 月 17 日，经总经理提名，报经董事会提名委员会审核并经董事会三届十四次会议审议通过，聘任邹国平先生为公司信息总监。6、2006 年 11 月 18 日，经控股股东推荐，董事会提名委员会审核，董事会三届十六次